1 Korsholms pensionärsförening rf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅRET 2012
2 Allmänt Korsholms pensionärsförening rf. Mustasaaren eläkeläisyhdisty ry. har det 42:dra verksamhetsåret 2012 haft kring 800 mar. Föreningens uppgift är att arbeta för sina mars trivsel och tillvarata och befrämja deras allmänna intressen, samt att i Korsholm grunda och upprätthålla pensionärshem som kan uthyras åt i huvudsak pensionärer, som är hemmahörande i Korsholm eller tidigare varit korsholmsbor. Medlemsstatistik Registret över mar i föreningen utvisar per 31.12.2012 att det finns; - 813 mar av vilka 475 är kvinnor och 338 män Under verksamhetsåret har föreningen fått; - 70 nya mar varav 38 kvinnor och 32 män Under verksamhetsåret har; - 11 mar avlidit varav 5 kvinnor och 6 män Under verksamhetsåret har; - 11 mar utflyttat eller i övrigt utträtt Under verksamhetsåret har ; - 13 mars adress, namn mm ändrats eller kompletterats Åldersstrukturen bland mar är inte utredd Föreningens årsmöte Korsholms pensionärsförening rf Mustasaren eläkeläisyhdistys ry höll årsmöte den 30.3.2012 kl 13.00 15.00 på Seniorpunkten i Smedsby. Vid årsmötet behandlades i föreningens stadgar 12 nämnda ärendena. Föreningens styrelse för år 2012 ( 30.3.2012 ->) Ordinarie: Mandatperiod Stig Landing ordförande 2012 Per-Erik Backlund sekreterare 2011 2012 Johan-Erik Berts viceordförande 2011-2012 Olle Fransholm 2011-2012 Helena Iilahti 2011-2012 Inga-Britt Rosbäck 2011-2012 Svarfvar Carita 2012-2013 Örn Gunnel 2012-2013 Swanljung Rosie-Marie 2012-2013 Mäkinen Gunhild 2012-2013 Ersättare Stig Bonn tillika direktionsordförande för Weikarshemmet 2012-2013 Nils Nygård tillika direktionsordförande för Helsinghörnan 2012-2013 Stefan Håkans tillika direktionsordförande för Jungsbo 2012-2013 Gunbritt Tallbäck 2012
3 Revision: Ann-Britt Edberg (GRM) Ulla Lindvall Siv Härtull och Henrik Ingo ersättare ersättare Webbmaster: Fredrik Björk Pensionärshemmens direktioner Mandatperiod (2 år) Helsinghörnan Nils Nygård ordförande 2012-2014 Jörgen Holm 2012-2014 Siv Nordlund 2012-2014 Swanljung Rosie- Marie 2012-2014 Sigel Ek ersättare 2012-2014 Birgitta Södergård ersättare 2012-2014 Jungsbo Stefan Håkans ordförande 2012-2014 Anita Backholm 2012-2014 John Ingmar Renkonen 2012-2014 Örn Gunnel 2012-2014 Lars Loo ersättare 2012-2014 Birgitta Lund ersättare 2012-2012 Weikarshemmet Stig Bonn ordförande 2012-2014 Birgit Berg 2012-2014 Anna-Lisa Pått 2012-2014 Saimi Smeds ersättare 2012-2014 Ingeborg Berg ersättare 2012 2014 Valberedningsutskott Folke Smeds Per-Olof Ståhl John Svahn Siv Härtull Rose Marie Swanljung ordförande Fest- och aktivitetskommitte för året 2012 Henrik Svafvar Dan Lillas Båtman Tor-Erik Börje Paro Kaj-Erik Pått Gun-Britt Pörn Helena Wikberg Marlene Ehnström Sabel Else-Maj ordförande
4 Föreningens kassör Börje Paro har under verksamhetsåret fungerat som föreningens kassör. Bergvärmeinstallationen vid Helsinghörnan. Projektet installation av bergvärme vid Helsinghörnan har slutförts under året 2012. Installationsfirman Stagnäs & Nylunds från Maxmo har fungerat som entreprenör. Värmesystemet fungerar väl och värmekostnaderna följer i stort förväntningarna. Föreningens ekonomi Årsmötet, hållet den 30.3.2012, har godkänt bokslutet för 2011. Styrelsen har beviljats ansvarsfrihet. Budgetförslaget för år 2012 godkändes och fastställdes. Årsmötet kunde konstatera att föreningens ekonomi i detta nu är stabil. Projektet bergvärme vid Helsinghörnan har finansieras delvis med banklån, erhållna bidrag och eget kapital. I det tidigare har konstaterats att föreningens ekonomi är stabil. Vid verksamhetspunkten Jungsbo har styrelsen dock varit tvungen att omdirigera penningmedel mellan vissa bankonton för att tillgodose betalningen av amorterings- och ränteutgifter för aravalånen uppkomna för byggandet av pensionärshemmet. Fördelning av bokförings-, fakturerings,- och revisionskostnader Fördelningen av kostnaderna för i rubriken nämnda åtgärder har i det tidigare fördelats enligt grov uppskattning. Enligt utredning från bokföringsbyrå Bäck & Vile n har erhållits en utredning om kostnadsställenas nyttjandegrad vad gäller antalet verifikat och fakturor. Utredningen nedan vari ingår förslag till fördelning i procent (Avrundat). Kostnadsställe Verifikat Fakturor Totalt % Avrundat Nuvarande Helsinghörnan 532 252 784 14,99 % 15,00 % 25,00 % Jungsbo 399 175 574 10,98 % 11,00 % 16,00 % Veikars 430 144 574 10,98 % 11,00 % 15,00 % Serveringen 1708 1200 2908 55,60 % 56,00 % 34,00 % Fest & aktivitetskom. 390 0 390 7,46 % 7,00 % 10,00 % Summa: 3459 1771 5230 100,00 % 100,00 % 100,00 %
5 Kostnad från år 2011, belastar 2012 resultat. På grund av att Vasa elektriska fakturerat november och december månads elförbrukning för år 2011 med 3244,16 euro vid Helsinghörnan först den 3.4.2012, belastar detta resultatet för år 2012 för verksamhetspunktens del. Bokföringsbyrå Bäck & Vilen har av misstag glömt att kostnadsreservera bokförings- och faktureringskostnaderna, en summa om 3196,57 för sista kvartalet 2011, varför dessa nu kommer att belasta resultatet för 2012. Summan kan antecknas som kvartalsutgift för föreningen. Bokföringskostnaderna för 2012 är enligt bokslutet -16 807,28. För rättvis jämförelse skall denna summa delas med 5 st. Kvartal, vilket en utgift på 3361,45. M.a.o. en stegring om ca 165 / kvartal. Räkningarnas behandling i föreningen Allmänt. Direktionsordförandena för pensionärshemmena samt köksföreståndarinnan vid Helsinghörnans matservering, har var och en erhållit egen stämpel för verifikatverifiering. Stämpeln innehåller enhetens kontonummer samt plats för direktionsordförandens eller föreståndarinnans initialer. Räkningar till föreningen Räkning till pensionärshem. Direktionsordföranden eller föreståndarinnan för matserveringen granskar räkningen, godkänner den med stämpling och initial. Härefter postas räkningen eller förs den vidare till bokföringsbyrå Bäck & Vilén för betalning från kontot som finns på räkningens stämpel. När räkningen är betald går den vidare till föreningens bokförare, Andreas Kallio, Bäck & Vilén. Övriga allmänna räkningar Övriga allmänna räkningar, såsom styrelsens och aktivitets-och festkommitens, behandlar föreningens kassör ensam och sköter betalningen. Räkningarna betalas från ett eget konto, allmänna kontot. Kassören har via nätbanken tillgång till föreningens samtliga konton och ger rapporter enligt behov och överenskommelse till föreningens styrelse. Övriga räkningar Förutom ovan uppräknade räkningar betalar kassören 4 st. räkningar, som fördelas på de olika verksamhetspunkterna enligt av styrelsen fastställd procentsats. De är följande: - Fennia, brand och vattenskada m.m. som fördelas på följande sätt: Helsinghörnan 34 %, Helsinghörnan köket 12 %, Jungsbo 26 % och Weikarshemmet 28%. - Bokföring- och revision.
6 Bäck & Vilens bokföringskostnader, Ann-Britt Edbergs revisions kostnader enligt följande: Fest- och aktivitetskommitte n 7 %, Helsinghörnan 15 %, Helsinghörnan kök 56 %, Jungsbo 11 % och Weikarshemmet 11 %. - Uppsamlingskonto för savgifter och adresser. För savgifter och adresser har öppnats eget konto dit adresser och savgifter bokförs i klump. (Detta för minimering av bokföringsposter) Kontot som redovisas, överförs till allmänna kontot sista dagen i varje månad. Fest- och aktivitetskommitte n i föreningen Föreningen har en aktiv fest- och aktivitetskommitte. Denna avger skild verksamhetsberättelse. Pensionärshemmen Föreningen har tre pensionärshem. Dessa administreras inom budgetramarna av egen direktion. Direktionerna underlyder styrelsen som övervakar deras verksamhet. Pensionärshemmen är; Helsinghörnan Weikarshemmet Jungsbo Köksfunktionen vid Helsinghörnan. Personal - Inger Södersved ansvarig för köket - Linda Dahlvik-Ljungqvist köksa från och med 1.6.2011 - Nancy Nyström köksbiträde från och med 16.5. Ekonomi Köksfunktionens ekonomi har under verksamhetsåret varit stabil. Kommunens portionsbidrag som åren 2010 och 2011 varit 0,49 har för år 2012 höjts till 0,57. Portionspriset för 2012 är 6,90 till 6,90 för år 2011. Bruttointäkten per portion är nu 7,47. I styrelsen år 2012 behandlade särskilda ärenden Styrelsen har sammanträtt 7 gånger under verksamhetsåret. Nr 1. 16.2.2012 7 a. Mellanbokslut 30.9.2012 7 b. Aktielokalen i Veikars - Tomtskiftet - Marianne Smeds donation 7 c. Verksamhetsberättelsen 2011 - genomgång 7 d. Medlemsavgiften för 2012 7 e. Budget och verksamhetsplan för 2012
7 7 f.. Per Tomasfolks pensionering 7 g. Heders - Marianne Smeds - Veikars (Martois) Nr 2. 15.3.2012 6 a.. Verksamhetsplanen för 2012 6 b.. Årsmötestidpunkt 6 d.. Nästa styrelsemöte 6 e.. Nya styrelsens konstitutionsmöte 6 f.. Arbetsgrupp för budgetförslag till 2012 7. Österbottens skattebyrå - Bostads Ab Tomtskiftet Nr 3 30.3.2012 5. Budgetförslaget 2012, fört till årsmötet Nr 4 30.3.2012 Konstitution 3. Styrelsens konstituering 4. Förbundets vårmöte 4.4.2012 Nr 5. 22.5.2012 5 Mellanbokslut 30.4.2012 (Helsinghörnans elräkning) 6 Resultatkörning 31.8. och 30.11.2012 7 Förslag till stadgeändringar 8. Ersättande av resekostnader Nr 6 18.9. 2012 6 Mellanbokslutet 31.8.2012 7. SPF:s höstmöte 21.11.2012 8 Svenska pensionärsförbundet 40 år 9 Distriktets höstmöte 13.11.2012 10 Regionförvaltningsverket inspektion köket i Helsingby 11 Årets pensionär inom förbundet 12 Socialcentralens inbegäran av budgetförslag - köket NR 7 18.12.2012 6. Mellanbokslutet 30.11.2012 7 Tidsbundna depositionerna 8. Jungsbos kassaläge 9. Fördelning av bokförings- fakturerings- och revisionskostnaderna Representation Föreningsmen Henrik Svarfvar är ordförande i SPF Österbottniska regionstyrelsen samt styrelse i Svenska Pensionärsförbundet Övrigt - Kassören Börje Paro har närvarit vid samtliga styrelsemöten och härvid avgett, i allmänhet, muntligt ekonomiska rapporter.
8 - Fest- och aktivitetskommitte ns ordförande Henrik Svarfvar har likaså närvarit vid styrelsens möten och avgett rapporter om Svenska pensionärsförbundets samt Österbottniska kretsens verkställda såsom också kommande verksamhet. - Föreningen upprätthåller en egen webplats på nätet, med Fredrik Björk som webmaster. Styrelsens mar har getts läsrätt till styrelseprotokollen som presenteras på hemsidan. Föreningens verksamhetsberättelse och verksamhetsplan kan läsas av världen. - Föreningen ger två gånger i året ut en egen tidning Korsholmssenioren. Finansieringen av utgivningen sker delvis via sponsorer med annons. Redaktionsgruppen för Korsholmssenioren består av: Börje Paro, sammankallare Henrik Svarfvar, ordförande för fest- och aktivitetskommitte'n Håkan Wikberg, Marlene Ehnström, Fredrik Björk, webbmaster Stig Landing, ansvarig utgivare Styrelsen