Fredrik Lindström, Anundsjö SF Foto: Marcus Eriksson, Bildbyrån - 1 -
Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande/chef har ordet 3 Styrelsens berättelse 4-21 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 22-23 Resultaträkning 24 Balansräkning 25-26 Tilläggsupplysningar 27-32 Underskrifter 33 Revisionsberättelse 34 Granskningsrapport 35-2 -
Distriktsordförande och Distriktsidrottschef om verksamhetsåret 2013 Arbetet med kanslisamordningen har fortsatt med en positiv utveckling. En hel del av arbetet återstår men det har varit övervägande positiva tongångar bland personal och styrelsen. Anställningen av en kommunikatör har också påverkat arbetet på ett positivt sätt. Större genomslag i media, tydligare anordnarskap, en ny hemsida och synlighet i sociala medier. Samverkan med flera SDF och Specialidrottsförbund (friidrott och badminton) har varit positivt och förhoppningsvis kan detta utvecklas ytterligare i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Idrottsförbundet bildade under 2012 ett bolag, Västernorrlands Idrottsservice AB (VIAB). Bolaget är helägt av idrottsförbundet och har som sin huvudsakliga verksamhet Medelpads Idrottsgala samt erbjuda föreningar och SDF hjälp med ekonomi- och löneadministration. Det har tagit tid att hitta formerna för bolagets verksamhet och marknadsföringen av dess tjänster har varit små. I dagsläget är det tre föreningar som nyttjar tjänsten med ekonomi- och löneadministration. Diskussioner har inletts med två kommuner (Härnösand och Örnsköldsvik) att i samarbete anställa personer för att kunna erbjuda dessa tjänster även i andra kommuner. VIAB är också den som hyr en loge i Fjällräven Center som nyttjas som kontor för idrottsförbundet/sisu. VIAB gjorde under 2013 ett underskott med 156 000 kr varav 70.000 kr utgörs av underskott på logen. Då valet från styrelsen blev att hyra en loge som kontor var en av anledningarna tillgången till konferensutrymmen. En uppskattning för 2013 är att vi skulle haft en hyreskostnad av konferensrum på drygt 50 000 kr enligt prisuppgifter från ett av hotellen i Örnsköldsvik. Det ekonomiska resultatet för Idrottsförbundet under 2012 var ett överskott med 1,3 mkr medan resultatet för 2013 var ett underskott med 438 000 kronor. Sammantaget under tvåårs perioden ett överskott med 862 000 kronor. Tillsammans med SISU har vi startat en speciell satsning för att bli ett bättre stöd till länets elitidrottsföreningar där vi jobbar mer med hela föreningen. Detta leder förhoppningsvis till ett ännu större genomslag även på breddidrottsföreningarna. Under 2014 kommer vi att arbeta en hel del med valet 2014 där vi hoppas på samverkan med föreningar, SDF och föreningsrepresentanter. Ulf Näslund Ordförande Mats Hamberg Distriktsidrottschef - 3 -
Styrelsen för Västernorrlands Idrottsförbund, orgnr. 889201-3684, avger härmed verksamhetsberättelse och årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. STYRELSENS BERÄTTELSE Från och med VIF-stämman 2012 har vi haft en personunion i styrelsen, dvs samma styrelse för Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Styrelsens sammansättning Ordförande: Vice Ordförande: Övriga ledamöter: Hedersledamot: Personalrepresentant: Sekr. och kassör (adj.) Ulf Näslund Ann-Christin Munther Pia Thoresson Lena Eriksson Anders Öhrn Pär Eriksson Sven-Erik Forsgren Sigge Åkerberg Andreas Johansson Mats Hamberg Revisor: Ersättare: Lekmannarevisor: Ersättare: Valberedningen Ordförande: Övriga ledamöter: Göran Ohlsson, PWC Lars Nordenö, PWC Bo-Anders Öberg Lars Sjölund Walter Rönmark Hans Backlund Mari Lundstedt Maria Jonsson Personal Distriktsidrottschef: Konsulenter: Mats Hamberg Ellen Forsberg Ingela Asplund Håkan Melker Per Jutterström Kommunikatör: Karin Sundquist, fr.o.m. augusti 2013 Ekonomiass./kanslist: Kanslist: Tina Eriksson, fr.o.m. maj 2013 Emeli Forsström, fr.o.m. maj 2013 IT/Vaktmästeri: Sven Eklund Projektanställda: Mattias Engelhardt, t.o.m. april 2013 Styrelsen. Styrelsen har under verksamhetsperioden sammanträtt fem gånger och däremellan haft telefonkontakt för att lösa övriga frågor. - 4 -
Idrotten i Västernorrland I Västernorrlands län fanns den 31 december 2013 677 stycken föreningar och 70 Specialdistriktsförbund som bedriver verksamhet i 62 idrotter. Idrotten i Västernorrland har cirka 300 anställda, 19 000 ideella ledare (42% kvinnor) och engagerar inte mindre än 110 000 av länets innevånare (49% kvinnor). Omsättningen för idrotten i Västernorrland är drygt 1,5 miljarder kronor. Västernorrland är ett av Norrlands största distrikt när det gäller anslutna föreningar, men kan också anses vara ett av de största i Sverige när det gäller den idrottsliga verksamheten. Vi har nationell elit i ett 20-tal olika idrotter och internationell elit i några. Elitmässigt har Västernorrland få, om ens några, konkurrenter när det gäller idrotter i den högsta Sverige-eliten med tanke på befolkningsunderlaget. Tre lag i ishockeyns högsta serier, elitlag i både basket, bowling och innebandy samt ett stort antal elitidrottare i boxning, friidrott, simning, skidor, skidskytte och curling för att nämna några idrotter. Under jubileumsåret 2005 instiftade styrelsen VIF-trofén som delas ut till aktiv idrottare, förening eller ledare som gjort något utöver det vanliga. 2013 års trofé delades ut till Docksta BTK med motiveringen, Docksta BTK har varit en stor drivkraft för samhällsutvecklingen i både närområdet och i regionen och de ideella ledarna fortsätter med det som initiativtagarna startade för 50 år sedan. En motor som trots sin ålder fortsätter sitt arbete både inom idrotten och med utvecklingen av närområdet. När det gäller ungdomsidrotten kan vi konstatera att den håller hög klass såväl kvalitativt som kvantitativt. Under ett år genomförs ca 170 000 sammankomster som redovisas för statligt lokalt aktivitetsstöd (7-20 år). Det innebär c:a 466 sammankomster per dag som året runt anordnas av idrottsföreningar i länet. Varje sammankomst omfattar i genomsnitt åtta ungdomar, vilket innebär att drygt 3700 unga människor varje dag deltar i någon idrottsaktivitet i distriktet. Genom Idrottsförbundet pågår även flera satsningar på breddidrotten inom länet, dvs. aktiveter där hälsa, trivsel och välbefinnande är normgivande. Dessutom riktas extra fokus riktas mot målgrupper som ofta har svårt att hitta till det traditionella föreningslivet eller fysisk aktivitet. Under året har dessa satsningar aktiverat över 4000 ungdomar, 3319 recept på fysisk aktivitet har skrivits ut. Idrottslyftet har haft över 131 000 deltagartillfällen med 3053 unika deltagare och 195 ledare varav 65 är nyrekryterade. Flera idrottare har nått framgångar såväl nationellt som internationellt under perioden. En del av framgångarna kan utläsas på sidorna 15-17. Med risk för att glömma några framstående idrottsprestationer så vill vi nämna VM-silver Emma Johansson Härnösands Cykelklubb, EM-guld Fredrik Svensson Sundsvalls Atletklubb, JEM-silver Ebba Andersson Sollefteå GIF, EM-silver Caroline Näslund KFUM Kometerna, NM-guld Lisa Rasmusson Sundsvalls Sportkarate, SM-guld Johannes Skagius Sundsvalls Simsällskap, VM-brons Fredrik Lindström Anundsjö SF. Vision Västernorrlands Idrottsförbund ska vara den ledande företrädaren för länets idrott och en resurs i samhällsutvecklingen. - 5 -
Verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Den idrott som Västernorrlands Idrottsförbund arbetar för ska bestå av träning och lek, tävling och uppvisning Västernorrlands Idrottsförbund vill också att idrotten utformas så att den ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll den sker inom ramarna för överenskommelser och god moral den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap Värdegrund Rätten att vara med Alla som vill ska ha möjlighet till deltagande inom idrottsrörelsen utifrån sina förutsättningar Kompetens Med branschkunnighet och positiv anda arbeta för att utveckla och stödja idrotten. Trovärdighet Arbetet ska genomföras professionellt, förtroendeingivande och med stor öppenhet. Engagemang Med stort engagemang i alla lägen arbeta för idrottens bästa. Övergripande mål Västernorrlands Idrottsförbund ska inom idrottens huvudområden driva för idrotten väsentliga utvecklingsfrågor (både ekonomiska- och andra resursfrågor), värna folkrörelseidén och skapa förutsättningar för mötet mellan människor samt ge SDF och föreningar efterfrågad service. Policydokument I arbetet med de fokuserade områdena och basverksamheten tar vi hänsyn tas till policydokument, instruktioner och arbetsordning som har fastställts av Västernorrlands Idrottsförbunds styrelse. - 6 -
Fokuserade områden Idrott Värdefullt Västernorrlands Idrottsförbund samverkar med SISU Idrottsutbildarna i det värdegrundsarbete som 2013 övergick i Idrottslyftet Idrotten Vill. Riktlinjerna kring det arbetet blev klart under våren 2013 och innebär att vi hjälper föreningar att analysera sin barn- och ungdomsverksamhet med utgångspunkt i idrottens idéprogram Idrotten Vill. Först görs en skattning av verksamheten, hur nöjd är vi med läget just nu inom sex olika områden: föreningens styrdokument och ledning, fysisk miljö, social miljö, tränare/ledare, aktiva/utövare och idrottsträningen. Varje område har ett antal underrubriker. Skattningen görs individuellt och därefter görs en analys av nuläget och hur föreningen vill ha det i framtiden. Arbetet mynnar ut i en handlingsplan. I Västernorrland har vi tagit beslutet att ovan nämnda skattning och analys ska göras i alla Idrottslyft som DF och SISU ansvarar för. Under 2013 har det genomförts skattningar och analyser i 69 föreningar. Utvecklingsarbetet är processinriktat så föreningen påverkar vilka områden som de vill försöka utveckla. De föreningar som genomfört skattning och analys kan därefter söka Idrottslyft för att utveckla sin verksamhet så att den rimmar med Idrotten Vill. Folkhälsa Idrottsförbundet har sedan 2006 ett samarbetsavtal med Landstinget när det gäller metoden Fysisk aktivitet på recept, FaR. Avtalet omförhandlas på årsbasis. I uppdraget ingår att utveckla metoden FaR. Detta görs i länsgruppen och samordningsgrupper där vi medverkar. Antalet förskrivna FaR ökar för varje år, 3319 skrevs ut under året, som en följd av detta och en mångårig upparbetad arbetsstruktur ökar antalet FaR patienter som börjar träna hos FaR mottagarna, 720 st år 2012 till 921 st år 2013. Av dessa beräknas ca 30 % fortsätta sin träning och får en förbättrad livsstil. I länet finns idag 55 FaR mottagare, och deras aktiviteter presenteras i kommunvisa aktivitetskataloger som uppdateras varje termin, se www.rf.se/vasternorrland. Samtliga aktörer bjuder på ett prova på kort som Idrottsförbundet distribuerar till vården. Prova på korten delas ut av förskrivarna tillsammans med ett FaR. Detta har blivit en uppskattad del av vårt uppdrag. För att hålla en hög kvalité certifieras FaR mottagarna, detta görs genom att ledarna går en FaR ledarutbildning certifiering samt inleder ett samarbete med närliggande vård- hälsocentral. Under 2013 gick 38 personer FaR-ledarutbildning. 21 st. nya FaR-mottagare blev certifierade, i länet finns totalt 37 certifierade mottagare. Det är viktigt att samarbetet mellan vården och FaR mottagarna fungerar för att patienten ska komma igång med sin fysiska aktivitet. Idrottsförbundet samordnar möten dem emellan och under året har vi arrangerat träffar vid tre olika tillfällen. Den 17 oktober arrangerades ett erfarenhetsutbyte med 25 deltagare, då mer djupgående framtidsfrågor diskuterades. Under året påbörjades även metoden FaR till barn detta genom samverkan med skolsköterskorna i framförallt Sundsvall och Timrå. Jämställdhet och likabehandling Arbetet med att jobba för jämställd idrott i Västernorrland fortsätter. Jämställdhetsfrågor ska integreras i varje område som hör till verksamheten och vara en naturlig del i vårt dagliga arbete. Under året har vi också varit involverade i särskilda insatser som: Genomförd jämställdhetsutbildning i lobben-projektet. Web-baserad utbildning för konsulenterna som heter allas rätt inom idrotten. Sundsvalls Atletklubb driver ett projekt kring jämställdhet där vi varit engagerade. Målet att arbeta fram en likabehandlingsplan internt i organisationen kvarstår. - 7 -
Nätverk och Kommunikation En kommunikatör anställdes under augusti för att bättre nå ut med information om vårt arbete samt att tydliggöra anordnarskapet. En ny hemsida lanserades under året. Vi har också jobbat vidare med att upprätta olika typer av nätverk och försöker bli bättre på att styra information till rätt målgrupp. Exempel på olika nätverk är elittränare, SDF, kommunträffar, föreningar med idrottsarrangemang. Elitidrott Västernorrlands Idrottsförbund driver projektet Optimus som finansieras av överskottet från Medelpads Idrottsgala. Optimus är ett talangprogram för lovande idrottare i gymnasiet. Under 2013 har det varit tre träffar där föreläsarna har jobbat med olika teman som vi hoppas både bidragit till att inspirera deltagarna men också tillfört ny kunskap. Föreläsningar har skett i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. 26 mars 2013 Träffens tema var inre motivation och tankens betydelse. Hur stor betydelse har inre motivation och tankar för idrottarens prestation? Går de att påverka? Inspiratör/utbildare Stefan Zell och han föreläste om att bli en vinnare för livet med underrubriken vad krävs för att du skall prestera långsiktigt med stor glädje och inre motivation. Stefan blandade teori med gruppdiskussioner. Dialogen med deltagarna var viktig för att de skulle göra kopplingar till sitt eget idrottande och hur de tänker kring att vara en idrottare. Andra passet lyssnade Optimusdeltagarna till Olof Röhlanders föreläsning Det blir alltid som man tänkt sig. Olof är tidigare elitidrottsman i bordtennis och numera cerifierad mental coach. Han blev 2011 utnämnd till årets talare. Föreläsningen genomfördes i samarbete med SISU där även hela föreningslivet erbjöds att delta. Föreläsningen lockade cirka 230 personer till Skönsbergs Salonger. 29 maj 2013 Den här gången var temat styrketräning. Utbildare denna gång var Staffan Fliesberg och Joakim Svedberg. Staffan är tränare hos Sundsvalls Atletklubb och har stor erfarenhet av tyngdlyftning från såväl eget tävlande som instruktörsuppdrag inom förbund och förening. Deltagarna instruerades praktiskt i delar av de olympiska lyften och teknikträningen filmades samt analyserades med hjälp av Richie Koria och Joakim Svedberg. Ambitionen är att fortsätta samarbetet med Staffan och Joakim för att fortsätta utbilda i lyftteknik. Joakim jobbar som fystränare åt bland andra Timrå IK och har anlitats flitigt av vår organisation för att föreläsa om idrottens träningslära. Under denna dag gav Joakim en teoretisk bakgrund till hur styrketräning kan påverka såväl idrottsprestation som hälsa. Västernorrlands Idrottsförbund driver även ett elittränarnätverk som under året har genomfört två fysiska träffar. Elittränarnätverket finansieras liksom Optimus av överskottet från Medelpads idrottsgala. Vid en frukostträff föreläste Mikael Mattsson (Karolinska Institutet & GIH) om aerob träning och under den andra träffen föreläste Ante Karlsson (assisterande tränare, Timrå IK) om sin syn på ledarskap. Idag ingår ca.50 tränare från en mängd olika idrotter i nätverket. Viss testverksamhet har också bedrivits under året. Kompetensen att genomföra tester inom ramen för SOK:s fysprofilen finns nu hos VIF. - 8 -
Kurs Västernorrlands Idrottsförbund samverkar med SISU Idrottsutbildarna när det gäller att sprida information kring utbildningar för ledare, tränare och aktiva samt vid genomförandet av dessa. I augusti anställdes en kommunikatör som ansvarar för marknadsföringen av utbildningar bland annat genom sociala medier, vilket lett till en större efterfrågan på ett flertal utbildningar som i sin tur genererat till färre inställda utbildningar. För att få en bättre organisation och struktur på kursverksamheten sker kursadministrationen för hela länet av en kursadministratör. Resurser Under Idrottslyftet 2013 har 1 449 000 kronor fördelats till 33 idrottsföreningar via området Idrottslyftet rekrytera, i syfte att främja barn och ungdomsidrotten. Inom området anläggningar idrottsmiljöer har 17 föreningar i länet erhållit 2 534 000 kronor. Syftet är att öka aktivitetsytorna för barn och ungdomar, ökad tillgänglighet och energisparande åtgärder. Anläggningsstödet har betytt oerhört mycket positivt i våra kommunkontakter. Det idrottspolitiska arbetet har fortsatt varit prioriterat i våra kontakter med kommunerna, Landstinget och riksdagsledamöterna från Västernorrland. Den årliga träffen med kommunens Kultur- och fritidsförvaltningar, eller motsvarande, arrangerades i Sollefteå den 10-11 oktober. Utöver detta har samtliga kommuner besökts minst en gång för samtal kring deras stöd till den lokala idrotten. Samtal har även förts med Landstinget Västernorrland bland annat angående deras uteblivna stöd till SISU Idrottsutbildarna. I samverkan med SISU idrottsutbildarna ses Västernorrlands Idrottsförbund som en naturlig partner vid idrottsevenemang. SDF- stödet har varit oförändrat med 1 miljon kronor och utöver detta har ca 200 000kr avsatts till ett särskilt SDF- stöd. Stödet har gått till SDF som har ambitionen men kanske inte kraften/ekonomin till att komma igång med arbetet. Stödet kan vara del av kostnadstäckning, personella resurser m.m. Stödet under 2013 har använts till uppsökande verksamhet i syfte att stärka samarbetet med våra SDF. Västernorrlands Idrottsförbund har avsatt 2% av omsättningen under 2013 för kompetensutveckling av personalen. När det gäller utrymme i media, länets fyra tidningar och lokalradio/-tv, så har utrymmet i media varit ca 23 meter. Fördelningen är idrottspolitik 5 m, folkhälsa 2 m, och övrigt (idrottslyftet, projekt m.m.) 16 m. I lokalradio/-tv har förbundet medverkat ca 8 gånger. Stöd och service Vårt stöd till SDF och föreningarna i distriktet inom området föreningsjuridik har stärkts. En av våra konsulenter som har föreningsjuridik som spetskompetens stöttar och vidareutbildar de andra konsulenterna i distriktet. På det sättet får vi ytterligare kompetens inom området som är tillgänglig för idrotten i Västernorrland. Vi har ytterligare förstärkt kompetensen inom ämnet IdrottOnline bland personalen. Genom vår organisation med idrottskonsulenter i hela länet så har vi ökat möjligheterna till stöd till idrotten inom områdena föreningsutveckling, föreningsjuridik, IdrottOnline och LOK stöd. - 9 -
Inom området projekt och uppdrag har vi en verksamhetsansvarig idrottskonsulent som är kontaktperson med spetskompetens inom området. Föreningsskattning med efterföljande analys har genomförts i 69 föreningar i Västernorrland. Västernorrlands Idrottsförbund har utfört administrativt stöd till ett antal föreningar i distriktet när det gäller ekonomi och IdrottOnline. Samarbetet med SDF är ett prioriterat område där vi under året har genomfört en SDF-träff på Hotel Hallstaberget i Sollefteå med 15 deltagande SDF. Vi har även ett samarbete med flera SDF för att stödja föreningarna i föreningsutveckling och utbildningsfrågor. En konferens för anläggnings- och utbildningsansvariga i SDF och föreningar genomfördes i slutet av 2013. Alla SDF som är verksamma i Västernorrland skall ha kontaktats och ha en kontaktperson hos Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna i Västernorrland. Krafttag och PRODIS Krafttag är ett samarbete mellan Västernorrlands Idrottsförbund, Polismyndigheten i Västernorrland, SISU Idrottsutbildarna Västernorrland, dopingkontrollanter från Riksidrottsförbundet, Tullverket, Landstinget, samtliga kommuner i länet, friskvårdsanläggningar samt idrottsföreningar. I och med att Krafttag blev en del av samverkansprojektet PRODIS (Prevention av doping i samhället) hösten 2011 så gavs möjligheter till ett unikt samarbete där erfarenheter från olika regioner i landet ska leda fram till ett arbetssätt som ska användas för att arbeta preventivt mot hormondoping. De lokala nätverks-grupperna har träffats 10 gånger under året och styrgruppen har träffats fyra gånger för att leda och diskutera verksamheten. Under året har de lokala nätverksgrupperna i Sollefteå och Härnösand verkligen kommit igång på allvar. För att uppmärksamma problemet med dopingsanvändning men också hur träningsanläggningar kan arbeta förbyggande genomförde det nationella nätverket PRODIS, under v41, en uppmärksamhetsvecka på träningsanläggningar runt om Sverige. Chinstävlingar, utmaningar och prova på aktiviteter genomfördes på anläggningarna och på Facebook kunde tränande ta ställning mot doping och för 100 % ren hårdträning under hela veckan. Två utbildningar i 100 % Ren hård träning och PRODIS grundutbildning för att utbilda gympersonal, har genomförts i Härnösand och Sollefteå. Vid utbildningen i Härnösand deltog även gympersonal från Sundsvall. Den 7 november bjöd Länsstyrelsen Västernorrland, Västernorrlands idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna in till en konferens för att informera och höja den generella kunskapsnivån gällande doping ur ett samhällsperspektiv samt lyfta samhällsproblemet doping. Under konferensen diplomerades de första 14 gymmen i Västernorrland för sitt förebyggande arbetet. En förebyggande utbildning har genomförts för gymnasieungdomar i Härnösand. Förbundet har även deltagit i RF :s årliga Antidopingskonferens i Stockholm, samt deltagit i fyra träffar i Stockholm med nätverket PRODIS. Deltagande under 4th Nordic conference on abuse of Anabolic Androgenic Steroids and Anti- Doping work samt en konferens om antidopingsarbetet i Luleå. Antidopnigsansvarig har även verkat som en resurs för Jämtland/Härjedalens län då de började sitt arbete för att arbeta mot doping. Under året har vi medverkat i en arbetsgrupp inom Riksidrottsförbundet i syfte att ta fram grundläggande riktlinjer för antidopingsarbetet inom distriktsförbunden. 142 stycken dopingkontroller har genomförts i Västernorrland, ca 4 % av de totala genomförda kontrollerna i hela landet. Statistiken utgår ifrån vilket distrikt proverna tagits. - 10 -
Projekt Västernorrlands Idrottsförbund har erbjudit stöd och vägledning till föreningar och SDF som avsett söka projekt. Idrottsförbundet har även erbjudit föreningar att vara samarbetspart i projekt där Västernorrlands Idrottsförbund är projektägare. Projekt Lobben är ett samarbetsprojekt mellan idrottsförbunden i Jämtland/Härjedalen, Gästrikland och Västernorrland, Arbetsförmedlingen, kommunala skolor, Skol-IF och SISU Idrottsutbildarna. Lobben vänder sig till arbetslösa ungdomar mellan 18-24 år. Där deltagande ungdomar under en fyramånadersperiod får gå idrottsledarutbildningar och genomför praktik med handledarstöd på en skola/skolidrottsförening. Utvärderingarna från projektdeltagarna i omgång ett och två visar att 90 % tycker att projektet stärkt den enskilde deltagaren i form av ökad självkänsla, ett bättre självförtroende och en större tro på sin egen förmåga till arbete. 56 % av deltagarna i omgång ett och 69 % av deltagarna i omgång två har fått arbete eller gått vidare till högre studier. En positiv bieffekt av projektet är antalet skol IF timmar ökat, vilket ger en förbättrad folkhälsa. Under våren deltog 15 ungdomar och under hösten 18 ungdomar fördelat på praktikplatser över åtta skolor. Av de ungdomar som deltagit i projektet, är 91 % nöjd med sitt deltagande. Några är aktiva idrottsledare redan idag men av de som inte är det kan 75 % tänka sig att blir det. Projektet pågår tom 30 juni 2014. Lobbendeltagare utbildas och inspireras på Järvsö tillsammans med deltagare från Jämtland och Gästrikland - 11 -
Medelpads Idrottsgala är en ideell gala som arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund tillsammans med Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner samt sponsorer som samarbetspartners. Syftet är att uppmärksamma och belöna engagemang, ledarskap och prestationer. Den ska stimulera idrottare och ledare men också ge föreningar en möjlighet att belöna ledare eller idrottare inom sin förening. Galan är till för såväl elit som bredden inom idrotten. Galan har en oberoende jury som leds av Västernorrlands Idrottsförbunds ordförande. Tack vare våra samarbetsparters och supporters arrangerades en femte gala under 2013. Förutom en trevlig kväll för idrotten genereras ett överskott som går till projekten Optimus, Elittränarnätverk och Eldsjälar. Talangprogrammet Optimus riktar sig mot lovande idrottare i gymnasiet. 2013 hyllade vi 33 eldsjälar genom att bjuda på föreläsningar och idrottsliga arrangemang. Året avslutades med att eldsjälarna fick en graverad ljuslykta som minne i samband med att Granlo BK spelade match. Eldsjälarna fick ta emot välförtjänt jubel från publiken. Energismart idrottens interregionala modell för energieffektivisering Energismart är ett interregionalt projekt, Europeiska regionala utvecklingsfonden, som drivs av Jämtland- Härjedalens Idrottsförbund, Västernorrlands Idrottsförbund och Nord Tröndelag Idrottsförbund i Norge. Idrottsrörelsens ideella krafter signalerar om höga kostnader för driften av anläggningar, bristen på arbetskraft till den dagliga verksamheten och avsaknaden av kompetens för att kartlägga, analysera och komma fram till tänkbara ekonomiska och miljövänliga åtgärder som sänker driftskostnaderna. Projektet skall generera en interregional arbetsmodell/manual som vägleder fler ideella föreningar/organisationer till att bli mer miljö, energi- och klimatsmarta men också vilket stöd och hjälp föreningar och organisationer kan få i processen fram till en ev. driftsoptimering. Genom att erbjuda idrottsföreningarna ett lättförståeligt och användbart verktyg kan idrottsrörelsen spara både pengar och minska belastningen på miljön. Pengarna kan istället användas till fler och bättre idrottsmiljöer, fler tider för motion, träning och tävling samt en ökad budget för att underhålla existerande anläggningar. Två pilotföreningar deltar i projektet i Västernorrland, Svedjeholmens IF och Söråkers IF Bandy. Föreningarna kopplas ihop med Energikontoret i Västernorrland och en av deras energirådgivare. Arbetsgruppen i Västernorrland har haft ett möte och den interregionala arbetsgruppen har träffats tre gånger. Föreningsutveckling Badminton Västernorrlands Idrottsförbund har ett uppdrag på 25% av en heltid att arbeta med föreningsutveckling åt Svenska Badmintonförbundet i region nord-syd (Västernorrland, Jämtland/Härjedalen, Hälsingland och Dalarna). Projektet som startade den första augusti 2013 pågår fram till sista december 2014 och är ett nationellt projekt där totalt sex föreningsutvecklare är involverade med ansvar för var sin region. Målsättningen är att badmintonsporten ska fördubbla all sin verksamhet till 2018. Ett tydligt delmål är att introducera SISU och DF hos föreningarna och göra dessa organisationer till naturliga samarbetspartners. Fokus i de första föreningsbesöken som genomförts har varit: Det nya SF-stödet och hur badmintonföreningarna bör använda IdrottOnline i framtiden. Kartläggning av antal medlemmar, licensierade spelare, tränare mm Behovsinventering vad behöver föreningen för att utvecklas? Flaskhalsar vad är det som idag hindrar föreningens utveckling? Sedan projektstart har 12 av de 27 föreningar besökts, varav sex av dessa föreningar finns i Västernorrland. - 12 -
Övriga aktiviteter som genomförts: Kickoff/utbildning tillsammans med övriga föreningsutvecklare i detta projekt, i Stockholm 15-17 augusti. Utbildnings- och lägerhelg i Härnösand för badmintonungdomar från hela länet i slutet av augusti i samarbete med Västernorrlands Badmintonförbund. Medverkat vid RF konferensen Idrott hela livet i Jönköping tillsammans med övriga föreningsutvecklare. Kontaktat samtliga SISU-konsulenter med badmintonansvar i de fyra distrikten. Regionsträff i Örnsköldsvik den 14/11 med representanter från samtliga SDF + Svenska Badmintonförbundet. Friidrottslyftet i Västernorrland SISU Idrottsutbildarna har på uppdrag av Medelpads och Ångermanlands Friidrottsförbund samt Svenska Friidrottsförbundet svarat för genomförandet av Friidrottslyftet i Västernorrland. Friidrottslyftet med 16 deltagande föreningar i länet startade januari 2013 och är på sätt och vis en förlängning av Norrlandsprojektet som avslutades 31 dec 2012. Det är SDF i Medelpad och Ångermanland som är en del av UC Norrland, (utvecklingscentrum för de 5 nordligaste distrikten), som har initierat projektet. Vår projektledare Per Jutterström finns med centralt runt Svenska Friidrottsförbundets utbildning FOL- Organisationsledare med friidrottsprofil där ett ständigt utvecklingsarbete sker. En träff för erfarenhetsutbyte är genomförd med Svensk Friidrotts olika distriktsprojekt där Västernorrlandsprojektet är ett, övriga är Uppland, Dalarna, Småland och Norrbotten. Fokus under året har legat på skattning och analys av verksamheten. 7 av 16 projektföreningarna har påbörjat eller genomfört en Idrotten vill skattning och analys. Ambitionen är att envist fortsätta detta arbete och på olika sätt bättre kunna definiera samtliga föreningarnas efterfrågan och behov. Föreläsningar för aktivitetsledare har genomförts i samband med SSG Windsprint och Norrlandsmästerskapen. SDF utbildningsverksamhet är fortsatt starkt i länet sett till andelen utbildade i förhållande till övriga Norrland. Under 2013 har ny friidrottsverksamhet i Sollefteå kommit igång och stöttats med utbildningsinsatser. Samverkan med skolan har också gett att vi nu har stark samverkan med Nolaskolan i Ö-vik och Västermalms gymnasium tillsammans med Prolympia i Sundsvall för viktiga Skol-DM arrangemang och andra aktiviteter. Arenafrågan i Sundsvall där en hall för friidrott är på gång är också ett viktigt arbete att stödja. Genom projektet Vi deltar fler ungdomar till idrotten och fler från idrotten som påverkar har vi fått möjligheten att verka för grupper som idag står utanför idrottsrörelsen. Målgruppen är ungdomar i åldern 12-20 år. Extra fokus har riktats till ungdomar från utomeuropiska länder eller med funktionshinder. Målet är att få fler ungdomar engagerade i idrottsrörelsen, som aktiv eller ledare samt skapa mötesplatser för idrott. Projektet har också en målsättning att kunna bidra till en ökad förståelse hos ungdomar om hur de kan påverka utformningen av samhällsfunktioner och lära sig hitta kanaler för en dialog med beslutsfattare i olika sammanhang. Via Prova på aktiviteter, Öppen hall och Inspirationsdagen har vi nått över 4 000 ungdomar. Dessutom har 32 ungdomar utbildats till ledare via Plattformen. Inom ämnet Demokrati och delaktighet har över 170 föreläsningar genomförts och över 900 ungdomar har deltagit. - 13 -
Utmärkelser Västernorrlands Idrottsförbund administrerar ett antal stipendier och under den senaste verksamhetsperioden har det gällt VIF-trofén, Folksams Idrottsfond, Guldfonden och ett regionalt Fair Play pris. Folksams Idrottsfond, Ledarcamp 2013 Emma Svensson, Bergsåkers Badminton Joakim Gustafsson, Klockarbergets BK Gustav Forsberg, Friska Viljor Badminton Matilda Moström, Friska Viljor Alpina Amanda Norberg, Friska Viljor Alpina Paulina Svensson, Friska Viljor Alpina Josefin Mikaelsson, Friska Viljor Alpina Patrik Pettersson, Njurunda Simsällskap Marie Gustavsson, Sundsvalls Ridklubb Sally Ågebrant, SISU Emma Lindberg, Dansklubben Altira Dennis Bolstad, Härnösands Alpina Evelina Sjölander, Sollefteå Gymnastikklubb Josefin Näsholm, Sollefteå Gymnastikklubb Ksenia Jacobsson, Sollefteå Gymnastikklubb Fredrik Karlsson, Timrå SOK Jacques Lungu, IFK Timrå Jules Kakala, IFK Timrå Jean Elie, IFK Timrå Sara Andersson, Sundsvall Innebandyförening Guldfonden 2013 Evelina Höglund, Fagerviks Kanotklubb Rasmus Lindström, Solens IF VIF-trofén 2013 Docksta BTK Fair Play 2013 Mattias Bouvin, Timrå IBC - 14 -
VIF:s Grattistelegram 2013 Västernorrlands Idrottsförbund försöker att uppmärksamma de idrottsliga framgångarna som nåtts av länets idrottare genom att skicka Grattis-telegram till guldmedaljörer vid Nordiska och Svenska Mästerskap seniorer och juniorer samt till medaljörer vid EM, VM och OS. JVM-Silver, Ishockey Timrå IK Jeremy Boyce-Rotevall VM-Brons, Skidskytte, Anundsjö SF Fredrik Lindström JVM-Silver, Ishockey MODO Hockey Robert Hägg SM-Guld, Curling Old Boys Örnsköldsviks Curlingklubb Wolger Johansson, Hans Öberg och Lars-Åke Andersson SM-Guld, Draghund Sundsvalls Brukshundsklubb Marie Israelsson, Släde 4-spann Mikael Henriksson, Herr A, 2 guld, Combined och Linkörning SM-Guld, Draghund Härnösands Brukshundsklubb Emmy Näslund, Ungdom Dam A, Linkörning Catharina Frölander, Veteraner Dam A, Linkörning Sandra Åsander, Dam A, Combined Niklas Sjölund, Juniorer Herr A, Combined SM-Guld, Styrkelyft/Bänkpress Sundsvalls Atletklubb Thomas Wulffeld, Styrkelyft 59kg-klassen Christoffer Öberg, Bänkpress och Styrkelyft 120kg-klassen SM-Guld, Tennis, Kramfors Tennis Susanne Celik, 2 guld, Singel och Dubbel JSM-Guld, Skidor, Hägglunds IoFK Simon Lageson, Skiathlon 20km SM-Guld, Skidskytte, Anundsjö SF Fredrik Lindström SM-Guld, Skidskytte, I 21 IF Sebastian Samuelsson, 2 guld, H16 Regina Oja, D19 Tara Geraghty-Moats, D 21 SM-Guld, Skicross, Kramfors Alpina Sandra Näslund NM-Guld, Karate, Sundsvalls Sportkarate Lisa Rasmusson SM-Guld, Ishockey, MODO Hockey Damjuniorerna SM-Guld, Brottning, Brännans IF Fanny Gradin SM-Guld, Brottning, Husums Brottningsklubb Naib Ilaldayev, 84kg-klassen - 15 -
SM-Guld, Brottning, Skönsbergs Brottningsklubb Johan Storgärd, 120kg-klassen EM-Silver, Simning KFUM Kometerna Caroline Näslund, 50m bröst SM-Guld, Gymnastik, Örnsköldsviks Gymnastikklubb Jennifer Pettersson, 2 guld, månkamp och grenfinal Alma Wikström, Rosita Salvador, Wilma Jakobsson, Emma Gavelius och Wilma Hägglöf, guld trupp VM-Medaljer, Bänkpress Sundsvalls Atletklubb Christoffer Öberg, Guld, 120kg-klassen Mikael Lundin, Brons, 105kg-klassen SM-Guld, Cykel, Härnösands Cykelklubb Emma Johansson, Tempolopp Axel Lindh, Mountainbike EM-Guld, Bänkpress Sundsvalls Atletklubb Fredrik Svensson, +120kg-klassen VM-Medaljer, Simning Sundsvalls Simsällskap Johannes Skagius, Guld 50m bröst Silver 100m bröst, Brons Lagkapp SM-Guld, Styrkelyft Härnösands Atletklubb Ahmed Gliza, 83kg-klassen VM-Brons, Mountainbikeorientering, Skogslöparna Marcus Niemi SM-Guld, Discgolf lag Härnösands Discgolfclub Per Gylle, Anton Lindh, Kaj Larsson, Henrik Söderlind VM-Silver, Cykel, Härnösands Cykelklubb Emma Johansson, Linjelopp 140km SM-Guld, Gymnastik, Örnsköldsviks Gymnastikklubb Jennifer Pettersson, Cassandra Pettersson och Rosita Salvador, guld lag SM-Guld, Backhoppning, IF Friska Viljor Carl Nordin, K90 plast SM-Guld, Draghund barmark Härnösands Brukshundsklubb Emmy Näslund, 2 guld, Linkörning och stafett Sanna Näslund, Kickbike Sandra Åsander, Stafett Niklas Sjölund, Stafett VM-Silver, Styrkelyft Sundsvalls Atletklubb Fredrik Svensson, +120kg-klassen JVM-Brons, Draghund-barmark Härnösands Brukshundsklubb Emmy Näslund, Linlöpning Nora Berglund, Cykelkörning SM-Guld, Friidrott, Sollefteå GIF Ebba Andersson, Terränglöpning SM-Guld, Cykel, Härnösands Cykelklubb Emma Johansson, Cyclocross - 16 -
SM-Guld, Simning Sundsvalls Simsällskap Johannes Skagius, 2 guld Guld 50m bröst, Guld 100m bröst SM-Guld, Bangolf, Örnsköldsviks MGK Birgitta Malmgren, Klass Oldtimers JEM-Silver, Friidrott, Sollefteå GIF Ebba Andersson, Terränglöpning SM-Guld, Karate, 4 guld Sundsvalls Sportkarate William Engman, -76kg Lisa Rasmusson, -68kg Herrlag: Ahmed Al-Wandi, Oskar Dackland och Kalle Dackland Mixedlag: Lisa Rasmusson, Linda Gradin, Johanna Persson, Matilda Persson, Ahmed Al- Wandi, Oskar Dackland och Kalle Dackland EM-Silver, Friidrott, Sollefteå GIF Ebba Andersson, Terränglöpning SM-Guld, Styrkelyft lag Sundsvalls Atletklubb Fredrik Svensson, Andreas Lind och Pelle Zackrisson SM-Guld, Bänkpress lag Sundsvalls Atletklubb Mattias Bouvin, Timrå IBC, tilldelades 2013-års Fair Play-pris - 17 -
Statligt Lokalt Aktivitetsstöd Idrott Våren och hösten 2012 Våren 2013 Sammankomster Deltagartillfällen Sammankomster Deltagartillfällen Amerikansk Fotboll 0 0 0 0 Badminton 1 376 10 127 679 5 052 Bandy 2 311 19 624 1 043 7 863 Bangolf 32 129 15 63 Base-och Softboll 255 1 290 104 716 Basket 2 622 26 212 1 498 13 194 Bilsport 100 787 35 279 Bordtennis 733 8 074 650 7 656 Boule 181 995 78 429 Bowling 420 2 961 223 1 559 Boxning 1 110 7 811 617 3 811 Brottning 1 418 12 825 1 068 9 158 Budo & Kampsport 1 670 11 547 1 058 5 522 Bågskytte 261 1 941 186 1 283 Casting 33 211 17 122 Curling 212 1 893 116 909 Cykel 671 8 294 266 2 445 Dans 484 2 001 329 1 673 Draghund 88 810 29 252 Dövidrott 124 600 152 1 192 Flygsport 104 533 51 260 Fotboll 32 906 361 201 28 148 301 141 Friidrott 2 095 13 942 1 205 8 952 Frisbee 229 1 797 85 740 Fäktning 226 1 188 201 943 Golf 2 158 13 223 805 5 277 Gymnastik 3 244 25 903 2 716 19 088 Handboll 2 684 30 370 1 670 19 025 Handikappidrott 1 393 8 455 757 4 849 Innebandy 11 716 154 205 5 595 70 590 Ishockey 12 855 174 130 7 746 108 081 Judo 2 073 14 302 1 001 6 988 Kanot 135 833 92 611 Karate 1 342 12 151 728 6 879 Klättring 0 0 33 192 Konståkning 2 392 14 651 1 939 12 059 Korpen 905 7 655 451 3 401 Motorcykel & Snöskoter 536 3 840 177 1 605 Mångkamp 19 57 0 0 Orientering 1 046 6 730 718 5 272 Ridsport 18 890 110 469 9 909 52 582 Rodd 0 0 0 0 Segling 82 433 45 214-18 -
Statligt Lokalt Aktivitetsstöd Idrott Våren och hösten 2012 Våren 2013 Sammankomster Deltagartillfällen Sammankomster Deltagartillfällen Simning 10 213 54 054 5 279 28 497 Skateboard 0 0 112 1 116 Skidor 5 459 39 842 4 041 32 863 Skidskytte 79 678 67 466 Skolidrott 2 330 23 927 1 453 14 428 Skridsko 99 1 029 37 408 Skyttesport 359 2 156 235 1 465 Sportdykning 198 1 063 31 230 Squash 86 462 108 696 Styrkelyft 1 296 12 694 854 7 234 Taekwondo 431 3 545 211 1 701 Tennis 5 252 26 929 2 761 14 044 Tyngdlyftning 982 4 921 476 2 705 Vattenskidor & Wakeboard 304 2 413 353 1 672 Volleyboll 126 809 122 756 Summa: 138 345 1 248 722 88 375 800 208 Kronor: 3 320 280 9 989 776 2 121 000 6 401 664 Bidragssummorna har för 2012 och våren 2013 varit 24 kr per sammankomst och 8 kronor per deltagartillfälle. Ebba Andersson, Sollefteå GIF Friidrott (i mitten) tog EM-silver i terränglöpning Foto: Hasse Sjögren DECA Text&Bild - 19 -
STATISTIK SDF-Bidrag, kronor (Avser utbildningsbidrag, antalet redovisade lokstöds-sammankomster samt ett administrativt bidrag) Idrott 2012 2013 Akademisk idrott 2 000 2 000 Amerikansk Fotboll 0 0 Badminton 6 534 6 150 Bandy, M 5 909 4 814 Bandy, Å 6 006 0 Bangolf 2 726 0 Basketboll 12 234 9 016 Base och Softboll 2 336 2 407 Bilsport 4 279 5 307 Bordtennis, M 3 644 3 849 Bordtennis, Å 0 4 958 Boule 0 3 103 Bowling, M 3 038 3 247 Bowling, Å 3 213 3 426 Boxning 0 4 970 Brottning 0 20 268 Budo & Kampsport 5 752 6 987 Bågskytte 5 601 3 612 Casting 2 795 3 033 Curling 9 276 5 888 Cykel 8 085 4 608 Danssport 8 251 7 483 Draghundsport 17 555 10 747 Dövidrott 0 0 Flygsport 3 934 4 406 Fotboll, M 92 228 105 206 Fotboll, Å 102 727 111 663 Friidrott, M 12 010 16 607 Friidrott, Å 10 104 15 917 Frisbee 0 0 Fäktning 2 669 3 192 Golf, M 3 842 3 771 Golf, Å 9 289 18 213 Gymnastik 27 295 26 575 Gång & Vandring 0 0 Handboll 8 103 9 909 Handikappidrott 8 582 8 013 Innebandy 35 487 46 210 Ishockey, M 29 532 24 540 Ishockey, Å 90 332 90 291 Judo 5 400 6 186 Kanot 2 678 2 729 Karate 0 0 Konståkning 13 398 15 958 Korpen 6 387 4 995 Motorcykel & Snöskoter 14 075 23 085-20 -
Orientering, M 4 206 5 194 Orientering, Å 28 759 22 847 Ridsport 156 160 173 079 Rodd 0 0 Segling 4 225 5 175 Simning, Mellannorrland 19 596 21 711 Skidor, M 12 616 14 135 Skidor, Å 31 170 29 723 Skidskytte 0 0 Skolidrott, M 8 361 12 833 Skolidrott, Å 58 339 27 969 Skridsko 2 279 2 674 Sportdykning 0 0 Skyttesport 11 133 9 603 Styrkelyft 0 5 844 Squash 2 104 2 136 Taekwondo 0 3 445 svensk Tennis Norr 11 439 13 313 Triathlon Nord 0 2 000 Tyngdlyftning 3 246 3 749 Vattenskidor 0 0 Volleyboll 2 927 4 551 Summa 967 804 1 013 319 Särskilt SDF-stöd i form av kostnadstäckning, extra resurser i form av personal m.m. har under 2013 använts till uppsökande verksamhet i syfte att stärka samarbetet med våra SDF motsvarande ca 200 000 kr Coaching inför match hos Bergsåkers Badmintonklubb - 21 -
ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens art och inriktning Vår verksamhetsidé är att stimulera till idrottslig utveckling, företräda idrotten i Västernorrland och lyfta fram dess samhällsnytta. Medlemmar Förbundets medlemmar, idrottsföreningarna, uppgick vid årsskiftet 2013-2014 till 677 stycken föreningar, med totalt 62 idrotter. Väsentliga händelser under räkenskapsårets och efter dess slut Under 2013 har arbetet med att skapa ett gemensamt kansli tillsammans med SISU Idrottsutbildarna fortsatt. Det har också inneburit att 2,5 tjänst har flyttats från SISU Idrottsutbildarna till Västernorrlands Idrottsförbund samt att en ny tjänst som kommunikatör har tillsatts. Distriktet gick in i året med en budget som visade ett överskott på 113 000 kronor. Årets resultat stannade vid ett underskott om 438 000 kronor. Till största delen beror det på omflyttning av tjänster till DF från SISU samt en nyinrättad tjänst. Idrottsförbundet har inlett ett samarbete med två specialidrottsförbund, Svenska Badmintonförbundet och Svenska Friidrottsförbundet, där vi totalt har en 75 % tjänst som jobbar med föreningsutveckling inom dessa idotter. Vi tror att detta samarbete kan utvecklas ytterligare 2014. Tillsammans med SISU Idrottsutbildarna har vi också påbörjat ytterligare samarbete med några SDF i syfte att nå fler föreningar i deras idrotter. Idrottsförbundets helägda bolag, Västernorrlands Idrottsservice AB (VIAB), bildades i syfte att kunna hantera verksamheten kring Medelpads Idrottsgala och erbjuda föreningar och SDF hjälp med ekonomi - och löneadministration. Vid årsskiftet 2013/2014 var det två föreningar som anlitade bolaget för denna service. Under 2014 räknar vi med att kunna hjälpa ytterligare föreningar och då troligen genom nyanställningar i andra kommuner. VIAB har totalt sett gått med ett underskott på 156 000 kronor där logen i Örnsköldsvik står för 70 000 kronor av underskottet. - 22 -
Framtida utveckling Samarbetet med Landstinget är numera inom Fysisk aktivitet på recept, FaR och regleras med ett-åriga avtal. Förbundet är aktiva inom projekt, Lobben (EU, sociala fonden) och Energismarta föreningar (förstudie EU, regionala fonden). Lobben är ett arbetsmarknadsprojekt för arbetslösa ungdomar som får utbildning och praktik på skolor där idrottslärarna är handledare. Under 2014 kommer projektet att avslutas men en förstudie för att kunna utveckla projektet kommer att starta 2014 med förhoppning om ett projekt. 2015. Energismarta föreningar är ett Interreg projekt och startar med en förstudie under 2013 där några föreningar utgör en referensgrupp. Flerårsjämförelse Förbundets ekonomiska ställning 2013 2012 2011 2010 2009 Nettoomsättning tkr 586 1 229 1 419 872 1 213 Offentliga bidrag tkr 5 511 6 034 5 314 5 781 5 943 Årets resultat tkr -438 1 327-48 -201 275 Balansomslutning tkr 3 922 4 329 3 488 3 660 3 763 Antal anställda st 7 5 7 7 6 Soliditet * % 75 79 60 59 63 * Eget kapital/balansomslutning FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att Balanserade vinstmedel 3 388 482 Årets resultat -437 986 i ny räkning överförs kronor 2 950 496-23 -
Resultaträkning Föreningens intäkter Not 2013 2012 Nettoomsättning 1 586 1 228 Offentliga bidrag 2 5 511 6 034 Summa föreningens intäkter 6 097 7 262 Föreningens kostnader Förbundskostnader -1 451-1 451 Övriga externa kostnader -1 889-2 513 Personalkostnader 3-3 088-2 027 Av- och nedskrivningar -1 0 Övriga verksamhetskostnader 0-1 Summa föreningens kostnader -6 429-5 992 Verksamhetsresultat -332 1 270 Resultat från finansiella investeringar Nedskrivning av andelar i dotterbolag -134 0 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 28 57 Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 Summa resultat från finansiella investeringar -106 57 Resultat efter finansiella poster -438 1 327 Årets resultat -438 1 327-24 -
Balansräkning Tillgångar Not 2013-12-31 2012-12-31 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 4 73 0 Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag 5 234 368 Summa anläggningstillgångar 307 368 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 859 447 Skattefordringar 73 30 Fordringar hos dotterbolag 100 0 Övriga kortfristiga fordringar 7 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 521 258 1 560 741 Kassa och bank 2 055 3 220 Summa omsättningstillgångar 3 615 3 961 Summa tillgångar 3 922 4 329-25 -
Balansräkning Eget kapital och skulder Not 2013-12-31 2012-12-31 Eget kapital Balanserat kapital Ändamålsbestämda medel/fonderingar Årets resultat 7 3 364 25-438 2 036 35 1 327 2 951 3 398 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 362 200 409 201 155 575 8 971 931 Summa eget kapital och skulder 3 922 4 329 Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga - 26 -
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i tkr om inget annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Samma redovisningsprinciper som föregående år har tillämpats. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och små företag. Bidrag Bidragsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2002:11. Som bidrag räknas likvida medel som förbundet erhåller från arbetsgivare som är ett offentligrättsligt organ. Offentligrättsliga organ utgörs av staten, landsting, länsstyrelse, kommun, EU och Riksidrottsförbundet. Uppgifter om erhållna bidrag redovisas i not. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. - 27 -
Avskrivningsprinciper för tillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn har tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar. Tillgångar Inventarier 20% Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. - 28 -
NOTER Not 1 Nettoomsättning 2013 2012 Serviceintäkter 532 1 167 Intäkter hyra Leasingbil 50 57 Deltagarintäkter 4 4 Summa 586 1 228 Not 2 Offentliga, rättsliga bidrag 2013 2012 RF- anslag 1 646 2 458 Landstingsbidrag 2 263 2 244 Bidrag för arbetskraft/ lönebidrag 242 436 Projektbidrag 1 360 896 Summa 5 511 6 034 Not 3 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2013 2012 Medelantal anställda Kvinnor 4 2 Män 3 3 Totalt 7 5-29 -
2013 2012 Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Övriga arvoden 75 35 Löner anställda 1 941 1 453 Summa löner och arvoden 2 016 1 488 Sociala avgifter enligt lag och avtal 642 422 Pensionskostnader anställda 140 126 Övriga ersättningar och kostnader 290-9 Totalt 3 088 2 027 Sjukfrånvaro - Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie - arbetstid % 0,0 0,0 * Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer Styrelsens könsfördelning Män % 57,0 57,0 Kvinnor % 43,0 43,0-30 -
Not 4 Inventarier Ingående anskaffningsvärden Årets inköp 2013 2012 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 74 0 Ingående avskrivningar 0 0 Årets avskrivningar -1 0 Utgående ackumulerade avskrivning -1 0 Utgående restvärde enligt plan 73 0 0 74 0 0 Not 5 Aktier i dotterbolag 2013-12-31 2012-12-31 Aktiekapital 50 50 Aktieägartillskott 318 318 Nedskrivningar -134 0 Utgående redovisat värde 234 368 Västernorrlands Idrottsservice AB, VIAB, Organistionsnummer: 556891-9699 Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2013 2012 Övriga interimsfordringar 0 258 Förskott Idrottslyftet anl. Dragons 200 0 Förskott Idrottslyftet anl. Judo Sundsvall 200 0 Upplupna intäkter 15 0 Upplupna kostnader 106 0 521 258-31 -
Not 7 Eget kapital Balanserat Periodens Totalt eget kapital resultat kapital Ingående balans 2013-01-01 2 037 1 327 3 364 Ändamålsbestämda medel 35-10 25 Omf. föregående års resultat 1 327-1 327 - Årets resultat -438-438 Utgående balans 2013-12-31 3 399-448 2 951 Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2013 2012 Semesterlöner 161 147 Upplupna sociala avgifter 51 46 Projekt, Prodis 34 24 Projekt, Vi Deltar 0 244 Projekt, Lobben 0 28 Projekt, Badminton 5 0 Övriga förutbetalda intäker 150 4 Övriga upplupna kostnader 8 82 Summa 409 575-32 -
2014-04-03-33 -
- 34 -
- 35 -