Kallelse och föredragningslista Sammanträdesdatum 2008-01-30 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg Tid: Onsdagen den 30 januari kl 09:00-12:00 Plats: Direktionsrummet, Sjukhusledningens kansli Sjukhuset i Varberg Information VAS (Kristina Wallentin) HSU-uppdragen (Kristina Wallentin) Arbetsgivarfrågor (Kristina Wallentin) 1 Justering Sjukhusstyrelsen beslutar utse Kjell-Arne Andersson att jämte ordföranden justera protokollet. 2 Godkännande av föredragningslista Sjukhusstyrelsen beslutar godkänna föredragningslistan. 3 Samverkan Sjukhusstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna. SSiV 2008-01-30 1 (7)
Ärende Vid sjukhusets samverkansgrupps sammanträde 2007-12-10 har styrelsens föredragningslista samt föreliggande beslutsförslag varit föremål för samverkan enligt gällande samverkansavtal. De fackliga organisationerna hade inget att erinra mot styrelsens föredragningslista och dess beslutsförslag. Muntlig information från samverkansgruppens sammanträde 2008-01-21 ges av sjukhuschefen. Protokoll från sammanträdet 2007-12-10 förvaras hos styrelsens sekreterare. 4 Närvarorätt 2008 Sjukhusstyrelsen beslutar att medge generell närvarorätt för sjukhuschefen och till dennes biträde och å dennes initiativ chefläkare, ekonomichef, personalchef samt verksamhetschefer vid sjukhuset, medge generell närvarorätt för anmälda personalorganisationer med undantag för de fall arbetsgivarfrågor behandlas och efter lämplighetsbedömning av ordföranden, lämna ordföranden bemyndigande att kalla utomstående, d v s annan än ledamot eller ersättare och ovan beslutade, att närvara vid styrelsens sammanträde. Enligt landstingets nämndsgemensamma reglemente, 10, ska nämnden besluta om närvarorätt vid nämndens sammanträden. 5 Huvudattestanter, utanordnare och firmatecknare 2008 Dnr:SSiV080001, bilaga Sjukhusstyrelsen beslutar att till firmatecknare för postgiro och bankräkningar vid sjukhuset i Varberg utse någon av Kristina Wallentin, Hans Rundstedt eller Siv Rask i förening med någon av Agneta Estwall eller Ann Karlsson. till utanordnare utse Agneta Estwall samt till ersättare för henne Hans Rundstedt. SSiV 2008-01-30 2 (7)
till efterkontrollanter utse Ann Karlsson och Katja Hagström samt till ersättare för dem Gunilla Abrahamsson och Agneta Estwall. för fakturor som ej går via MEA Effekt utse Siv Rask som beslutsattestant, i andra hand Anna Karlsson, i tredje hand Hans Rundstedt. utse huvudattestanter enligt särskild förteckning (tillgänglig vid sammanträdet) Enligt 3 i gällande attest- och utanordningsreglemente för landstinget ska varje nämnd årligen utse en eller flera huvudattestanter samt ersättare för dessa. Handlingar i ärendet Huvudattestanter, utanordnare och firmatecknare 2008 6 Styrelseattestant 2008 Sjukhusstyrelsen beslutar att utse Kristina Wallentin till styrelseattestant under 2008. Enligt 4 i gällande attest- och utanordningsreglemente för landstinget ska nämnd som har utsett flera huvudattestanter även utse en styrelseattestant. 7 Investeringsärende MR-kamera - utbyte lab CT till MR Dnr: SSiV0800XX, bilaga Sjukhusstyrelsen beslutar godkänna investeringsärendet. Befintlig MR-kamera har varit i drift sedan sommaren 2000 och motsvarar inte till fullo dagens undersöknings- och kapacitetskrav. Behovet av fler och olika typer av undersökningar ökar i takt med att utvecklingen går framåt. En investering i MR-verksamheten medger ett större patientflöde så väl som bättre och säkrare undersökningar som kommer att säkerställa behoven flera år framåt i tiden. SSiV 2008-01-30 3 (7)
En MR-kamera installeras i anslutning till befintlig MR-verksamhet. Befintligt CT lab avvecklas och byggs om för MR-undersökning. Investeringskostnaden i ytterligare en MR-kamera bedöms till 13 000 kkr. Handlingar i ärendet Anslagsbegäran MR-kamera 8 Anmälan av beslut fattade enligt delegation Sjukhusstyrelsen beslutar lägga anmälan till handlingarna. Ärende 9 Månadsrapport med måluppföljning december 2007 Sjukhusstyrelsen beslutar med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. Vid styrelsesammanträde 2007-01-11 fastställdes sjukhusets vision, verksamhetsidé och mål för 2007 samt noterades sjukhusets plan för måluppföljning till protokollet. Redovisning lämnas vid sammanträdet av sjukhuschefen. Handlingar i ärendet Månadsrapport december 2007 10 Åtgärder för ekonomi i balans Sjukhusstyrelsen beslutar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. Sjukhuschefen redovisar vid sammanträdet sjukhusets åtgärdsplan för att balansera ett hotande underskott 2008. SSiV 2008-01-30 4 (7)
11 Skrivelser Bilagor finns hos sekreteraren vid sammanträdet. Sjukhusstyrelsen beslutar lägga de inkomna skrivelserna till handlingarna. Inkomna skrivelser Hälso- och sjukvårdsuppdrag 2008 för driftstyrelser, utdrag ur protokoll från Landstingsstyrelsen 2007-12-14. Från Landstingsstyrelsen: Vårdprogram för primärcancer i lever, gallblåsa och gallväggar. 2007-12-14. Från Landstingsstyrelsen: Vårdprogram för bröstcancer. 2007-12-14. Från landstingsstyrelsen: Hälso- och sjukvårdsprogram Metabolt syndrom. 2007-11-26. Från Landstingsarkivarien: Arbetsbeskrivning arkivansvariga 2007-12- 20. Från Komrev: Granskning av läkarsekreterares arbetsvillkor. 2007-12- 18 Protokoll fört vid sammanträde med Samverkansnämnden 2007-12-18. Beslut av Landstingsstyrelsens au 2008-01-08. Uppdrag till Landstingsfastigheter angående arbetsmiljöproblem i hus 201 007 samt 201 008 i Falkenberg. Från Landstingsstyrelsen 2008-01-14. Lönepolitiska riktlinjer för Landstinget Halland. Avgivna skrivelser 12 Vårdprogram för primär cancer i lever, gallblåsa och gallväggar Sjukhusstyrelsen besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Onkologiskt centrum har till Samverkansnämnden översänt ett förslag till regionalt vårdprogram för primär cancer i lever, gallblåsa och gallväggar för Västra sjukvårdsregionen. Samverkansnämnden beslöt vid sammanträde i september 2007 att överlämna vårdprogrammet till huvudmännen för fortsatt handläggning. SSiV 2008-01-30 5 (7)
Landstingskontoret har inget att erinra mot vårdprogrammet, men förutsätter att eventuella kostnadsökningar för Landstinget Halland finansieras inom ordinarie medelstilldelning. Arbetsutskottet föreslår styrelsen uppdra åt sjukhuschefen för Sjukhuset i Varberg att implementera Vårdprogram för primär cancer i lever, gallblåsa och gallväggar på Sjukhuset i Varberg. 13 Vårdprogram för bröstcancer Sjukhusstyrelsen besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Onkologiskt centrum överlämnade i november 2007 förslag till reviderat vårdprogram för bröstcancer till Samverkansnämnden för behandling. Programmet fastställdes dock aldrig av Samverkansnämnden eftersom nationella riktlinjer för bröstcancer höll på att utarbetas. De nationella riktlinjerna publicerades i början av april 2007. I början av juni 2007 översändes vårdprogrammet med kompletteringen Angående anpassning till de nationella riktlinjerna för bröstcancer till huvudmännen för synpunkter. Samverkansnämnden beslöt vid sammanträde i september 2007 att överlämna vårdprogrammet till huvudmännen för fortsatt handläggning. Landstingskontoret har inget att erinra mot vårdprogrammet, men förutsätter att eventuella kostnadsökningar för Landstinget Halland finansieras inom ordinarie medelstilldelning. Arbetsutskottet föreslår styrelsen uppdra åt sjukhuschefen för Sjukhuset i Varberg att implementera Vårdprogram för bröstcancer på Sjukhuset i Varberg. 14 Hälso- och sjukvårdsprogram Metabolt syndrom (Livsstilsrelaterade sjukdomar) Sjukhusstyrelsen besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. SSiV 2008-01-30 6 (7)
Hälso- och sjukvårdsprogram tas fram i Landstinget Halland för större sjukdomsgrupper och Metabolt syndrom är det femte framtagna programarbetet. Metabolt syndrom (livsstilsrelaterade sjukdomar) är en kombination av ett antal riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar. De riskfaktorer som avses är störd sockeromsättning, övervikt, högt blodtryck och blodfettsrubbningar. Det handlar om hälsofrämjande och förebyggande insatser i form av lokalt folkhälsoarbete och Landstinget Hallands strategi för en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Läkemedelskommittén och folkhälsoenheten i Halland kommer i samverkan att ta fram en broschyr om det metabola syndromet. Förslagen till åtgärder bedöms, inom de flesta områden, inte medföra några större kostnader för verksamheterna, utan det handlar om omstrukturering av befintliga resurser och en förbättrad samverkan. Programarbetet kommer att spridas till förvaltnings- och verksamhetschefer för implementering i verksamheten och uppmärksammas vid landstingets pågående utbildningar i hälsofrämjande arbete. Arbetsutskottet föreslår styrelsen uppdra åt sjukhuschefen för Sjukhuset i Varberg att implementera Hälso- och sjukvårdsprogram Metabolt syndrom. 15 Information om beslut fattade av sjukhuschefen Bilagor finns hos sekreteraren vid sammanträdet Sjukhusstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna. Informationsärenden Ändrade antal vårdplatser på avdelning 5A Rapport öppen retur samt mobilt team avseende multisjuka äldre Öppethållande jul- och nyårshelgen 2007-2008, vårdavdelningar på Sjukhuset i Varberg Ny organisation på operationsavdelningen, anestesikliniken Rutin för inläggningar av patienter från akutmottagningen samt åtgärder vid överbeläggningar Rutin för behörighetstilldelning i IT-system för studerande Rutin för hantering av farligt avfall, smittförande/ giftiga/ lågradioaktiva ämnen Beskrivning av sekretess och samtyckesregler SSiV 2008-01-30 7 (7)