ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen nr 8/2014 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 29 augusti 2014 kl 10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 67. Sammankallande och beslutsförhet. 68. Justering av protokoll. 69. Föredragningslistans godkännande. 70. Digital agenda för landskapet Åland (ÅDA) bolagsbildning. 71. Budget 2015. 72. Intern verksamhetsplan 2015. 73. Delgivningar. 74. Jour vid Rehab- och geriatrikliniken. OBS. Vänligen meddela Anita Husell-Karlström, tel. 538 412 eller e-post anita.husell-karlstrom@ahs.ax om du inte kan delta i styrelsemötet. Mia Hanström Ordförande

PROTOKOLL Nr 8 Datum fredagen den 29 augusti 2014 Paragraf nr 67-74 Plats och tid Styrelserummet kl. 10.00-15.00 Beslutande Mia Hanström ordförande Roger Jansson vice ordförande Runar Karlsson ledamot Stig Brolin ledamot Torbjörn Björkman ledamot Hanna Segerström ledamot Nina Lindfors ledamot Föredragande Katarina Dahlman hälso- och sjukvårdsdirektör Övriga närvarande Jaana Lignell chefläkare Marie Lövgren ekonomichef Bengt Michelsson vårdchef Solveig Carlsson personalchef Axel Hansson landskapsläkare 67-71 Carina Aaltonen minister närvarande 71 Anna-Lena Landereng IT-chef, 70 Protokolljustering Dagens protokoll förklaras justerat. Mia Hanström Ordförande Katarina Dahlman hälso- och sjukvårdsdirektör protokollförare

SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET 67 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Beslöt enligt förslaget. JUSTERING AV PROTOKOLL 68 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Till protokolljusterare utsågs Nina Lindfors. FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 69 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista godkänns. BESLUT: Föredragningslistan godkändes med ett övrigt ärende. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1 :

DIGITAL AGENDA FÖR LANDSKAPET ÅLAND (ÅDA) bolagsbildning 70 49/16.5.2014 Tidigare behandling Arbetet med att hitta samarbetsformer inom offentlig e-förvaltning och it inleddes vårvintern 2012 på initiativ av vicelantrådet. En ledningsgrupp tillsattes med representanter från landskapsregeringen, ÅHS, Mariehamns stad och Ålands kommunförbund. I samarbete med ett av de ledande konsultföretagen inom digital kommunikation i Norden tog ledningsgruppen fram styrdokumentet Digital agenda för landskapet Åland. Den digitala agendans fokusområden är e-tjänster, vård och omsorg samt it-samordning. Syftet är att uppfylla de förväntningar ålänningarna har om att få service och utföra ärenden även digitalt. Enligt Digital agenda för landskapet Åland krävs en samverkan mellan landskapet Åland och kommunsektorn för att förverkliga e-förvaltning och it som är både högkvalitativ och kostnadseffektiv. Landskapsregeringen antog styrdokumentet den 5 november 2012. Ledningsgruppen, som framöver benämns ÅDA:s styrgrupp, fick i uppdrag att förverkliga den digitala agendan och började arbeta för att skapa en gemensam it- organisation. Organisationen fick arbetsnamnet ÅDA (Ålands digitala agenda). ÅHS styrelse beslöt 9.11.2012, 142 att anta den digitala agendan för ÅHS del, vilket innebär att ÅHS ansluts till arbetet med en gemensam e-förvaltning och samordning av IT-relaterad verksamhetsutveckling. ÅDA har också diskuterats i styrelsens ärenden 92 och 110 år 2013. Den 24.1.2014, 5 tog styrelsen del av ett utkast till samverkansavtal. Avtal om samverkan Styrgruppen för Ålands digitala agenda är nu överens om ett förslag till samverkansavtal. Parterna som undertecknar avtalet kommer att samarbeta kring e- tjänster, IT-drift, IT-förvaltning samt IT-utveckling inom ramen för ÅDA. Omedelbart efter avtalets undertecknande underställer Ålands landskapsregering, Ålands hälso- och sjukvård, Mariehamns stad samt Ålands kommunförbund all sin IT-drift och IT-personal ÅDA:s ledning. Parterna ansvarar för och bär själva sina kostnader för IT-drift och IT-personal och tillser att denna underordnas ÅDA:s ledning och tillsyn. Till dess att den samordnade verksamheten kan övertas av aktiebolaget är Ålands landskapsregering värdorganisation för ÅDA. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2

DIGITAL AGENDA FÖR LANDSKAPET ÅLAND (ÅDA) bolagsbildning (forts) 70 Samarbetet kommer så fort det är möjligt att ske i ett gemensamt icke vinstdrivande aktiebolag för att landskapet och kommunerna skall kunna samverka. In house undantaget, dvs undantag från kravet på upphandling, gäller endast under förutsättning att kontroll- och verksamhetskriterierna, de s.k Teckalkriterierna är uppfyllda. Villkoren innebär att den upphandlande myndigheten kontrollerar den juridiska personen, dels att den juridiska personen måste bedriva huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den juridiska personen. Ärendet har behandlats i ledningsgruppen 9 maj 2014. HSD FÖRSLAG: Styrelsen beslutar godkänna avtalet om samverkan i ÅDA. HSD ges rätt att underteckna avtalet. Styrelsen rekommenderar att bolaget kan inleda sin verksamhet 1.1.2015. BESLUT: Beslöt enligt förslaget. ----------------------------- Förslag till bolagsbildningsavtal och bolagsordning har tagits fram, se bilaga. Handlingarna behövs för att kunna lämna in en anmälan om bolagsbildning. Anmälan måste lämnas in för att bolaget ska få ett FO-nummer, med FOnumret kan bolaget agera. Vidare föreslås att det antecknas på aktiebreven och i aktieboken att; Övergår aktie till ny ägare, skall den, till vilken aktien övergått, omedelbart meddela styrelsen om överlåtelsen. Ålands landskapsregering har rätt att inlösa aktien. Lösenbeloppet är aktiens gängse värde. I fall Ålands landskapsregering inte utövar sin rätt har övriga grundande aktieägare, rätt att utöva inlösningsrätt. Om fler än en av ovan nämnda aktieägare önskar utöva inlösningsrätt skall genom lottning avgöras vilken aktieägare får rätt att inlösa aktien. FÖRSLAG: Föreslår att styrelsen beslutar godkänna förslag till bolagsbildningsavtal och bolagsordning. Vidare godkänns hembudsklausulen. HSD ges rätt att underteckna dokumenten. BESLUT: Beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3

BUDGET 2015 71 Den av landskapsregeringen angivna budgetramen för år 2015 är enligt följande: Bokslut 2013 Budget 2014 Ram 2015 Intäkter 6.931.875 6.800.000 6.800.000 Driftkostnader 77.663.811 81.125.000 83.119.300 Investeringskostnad 3.787.906 7.600.000 5.900.000 Totalram netto 74.519.000 81.925.000 82.219.300 Den angivna budgetramen innebär en procentuell ökning av driftkostnaderna med 2,46 %. Den beräknade lönekostnadsökningen är 0,75 %. ÅHS hade ett budgetöverskott 2013 på 3,53 milj euro, varav 598 000 euro kunde hänföras till år 2012. Av överskottet 2013 fördelades 501 000 för att täcka upp för en sänkt budgetram, 110 000 euro till extra friskvårdssatsning och förbättrad tillgänglighet till driftbudgeten samt 1,2 milj euro fördelades till investeringsbudgeten. ÅHS budget reserv för 2014 är därmed 1,72 milj euro. Enligt utfallet per juli ser ÅHS ut att gå mot ett budgetunderskott år 2014 gällande intäkter och ett budgetöverskott gällande kostnader även om externvård utom Åland är en betydande riskfaktor. Intäkterna prognostiseras bli ca 0,3 milj euro lägre än budgeterat. Utvecklingen är den att självfinansieringsgraden nu årligen går ner och beräknas landa på 8,2 % år 2015 om inte inkomsterna justeras uppåt. Vid en jämförelse av intäktsnivån totalt över tid bör noteras att systemet med kommunala ersättningen för vård vid geriatriska kliniken upphörde 2013 i enlighet med LL om hälso- och sjukvård. Ersättningen uppgick till drygt 2,6 milj. euro år 2012. Även intäkterna från långvårdsavgifter har sjunkit jämfört med tidigare vilket är en naturlig konsekvens av omstruktureringar inom rehabiliterings- och geriatrikliniken (geriatrikliniken och rehabiliterings- och fysiatrikliniken sammanslogs 2014). Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4

BUDGET 2015 (forts) 71 12 000 000 10 000 000 8 000 000 ÅHS intäkter 2007-2015 euro 6 000 000 4 000 000 2 000 000 Prognos 2014 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Budget 8690 8477 9010 9600 9600 9000 6800 6800 6800 Bokslut 8790 8608 1006 1071 9549 9141 6931 6500 Kostnaderna per juli förväntas bli 0,3 milj euro lägre än budgeterat. Den förväntade underskridningen av budgeten kan hänföras till personalkostnaderna. Kostnaderna för externvård utom Åland är betydligt högre än tidigare under motsvarande period. Konsumtionskostnaderna totalt är enligt budget även om köpta läkarkonsulttjänster, sjuktransporter och stigande patientförsäkringskostnader ligger högre än budgeterat. euro Miljontal 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Bokslut 2009 ÅHS bruttokostnader 2009-2015 Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Kostnader totalt 71 701 54170 147 988 76 950 42879 800 90777 663 81181 125 000 80 825 00083 119 000 Personalkostnad 46 561 36844 935 640 47 502 06850 754 70249 267 90451 835 000 50 049 00052 924 000 Övr driftkostnader 16 746 59916 432 789 20 508 83319 986 69819 534 35420 176 000 20 176 00020 862 000 Externvård 8 393 574 8 779 559 8 939 527 9 059 507 8 861 553 9 224 000 10 600 000 9 333 000 Tabell 1. ÅHS totala driftkostnader 2009-15 exklusive budgetöverskott från tidigare år Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5

BUDGET 2015 (forts) 71 Avvikande från budgetanvisningarna har påslaget för semesterpenningen inte beaktats till fullt belopp utan till 5 % vilket motsvarar kostnaderna i verkligheten. En del av personalen kan ta ut semesterpenningen i ledig tid. Noteras även att sjukförsäkringsersättningen har höjts med 0,9 % -enheter till 2,4 % som bättre motsvarar de verkliga ersättningsbeloppen. Åtgärden minskar personalkostnaderna med ca 0,3 milj. Tjänsteförändringar: Budgetförslaget innebär att 13 tjänster inrättas, en tjänst dras in, fyra tjänster ombildas, fyra deltidstjänster utökas till heltid, samt en tjänst ombildas och utökas. Den budgeterade kostnaden under 2015 för åtgärderna uppgår till en ökning med 548 000 euro. Den långsiktiga helårskostnaden uppgår till 931 000 euro om hänsyn inte tas till den nuvarande finansieringen. Finansieringen av tjänsteförändringarna kan hänföras till omprioriteringar och att budgetramen ökat med 2,4 % medan de budgeterade löneökningarna uppgår till 0,75 % vilket skapar ett ekonomiskt utrymme. Därtill har den ökade budgeten för sjukförsäkringsersättningar samt det justerade påslaget för semesterpenningen skapat utrymme för ytterligare omprioriteringar. Största förändringarna: Den prehospitala förordningen träder ikraft 1.1.2015, vilket innebär ökade kostnader för införande av sk vårdnivå (sjukskötarbemanning) vid prioriterade ambulanstransporter. En satsning görs för att förbättra vården av personer med psykisk ohälsa. Arbetsoförmåga som beror på psykisk ohälsa har ökat betydligt. Var fjärde sjukpenningsdag och var tredje ny invalidpension beviljas på grund av psykisk ohälsa. Att investera i arbetet för psykisk hälsa har en samhällsekonomisk betydelse. Psykiska hälsans betydelse för folkhälsan får allt större betydelse och stora satsningar görs i våra närregioner. En planering pågår inför kommande ombyggnationer som möjliggör att dialysverksamheten kan särskiljas från intensivvården. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6

BUDGET 2015 (forts) 71 I landskapsregeringens budget för 2014 så framgår det att landskapsregeringen avser att skapa servicehelheter för den administrativa verksamheten inom IT drift och utveckling samt e-kontoret, upphandlingsverksamheten, ekonomi- och personaladministration samt fastighetsförvaltning. Samordningen leds av en referensgrupp gällande fastighetsförvaltningen och två styrgrupper gällande arbetet med ÅDA respektive övriga funktioner. ÅHS ledning har representation i samtliga tre grupper. Styrelsen välkomnar en grundlig utredning gällande samordning av fastighetsförvaltningen och upphandlingsverksamheten innan ÅHS fattar beslut om ett eventuellt samarbete. ÅHS och tredje sektorn samarbetar inom flera områden. Det frivilliga arbete som tredje sektorn utför i samarbete med ÅHS är ett komplement till ÅHS ordinarie verksamhet och kan i framtiden utökas. Inom den prehospitala vården har tredje sektorn en viktig roll där frivilliga första insatsenheter kan alarmeras ut vid t ex hjärtstopp. Ett samarbete med Sjöräddningen har påbörjats gällande persontransporter i skärgården och planeras fortsätta. Fokusområden: I år har ÅHS två gemensamma övergripande fokusområden som utgör grunden för målformuleringar inför 2015. Verksamhetsenheterna ska välja minst ett av de gemensamma fokusområdena att arbeta med men kan även välja båda. Verksamhetsenheten ska även ha ett eget fokusområde att arbeta med utgående från den egna verksamhetens behov. De gemensamma övergripande fokusområdena för år 2015 är: Bemötande Vård utom Åland FOKUSOMRÅDE: Bemötande Nulägesanalys: Ett viktigt led i patientvården är ett bra bemötande. Personalen inom ÅHS bemöter redan idag patienter på ett bra sätt. Dock har det framkommit i bl.a. patientombudsmannens rapport att det finns enskilda brister. För att eliminera så långt som möjligt dessa brister så beslöt styrelsen att ha ett fokusområde: ett bättre bemötande. Mål: Ett bättre bemötande Ledningens aktivitet: Fortbildning Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7

BUDGET 2015 (forts) 71 FOKUSOMRÅDE: Vård utom Åland Nulägesanalys: Klinikerna skickar idag patienter både till Finland och Sverige men det är svårt för ledningen att se om klinikerna har någon medveten strategi för beslut om vart och varför patienter skickas. Mål: Få en inblick i klinikernas arbetssätt kring vård utom Åland och på sikt även få bättre processbeskrivningar för vård utom Åland. Ledningens aktivitet: Tillsättande av arbetsgrupp med uppdrag att analysera patientflödena för vård utom Åland och avge rekommendationer. Nytt regelverk gällande investeringar och finansiering av avskrivningar Tidigare har regelverket för anskaffningar och investeringar inneburit att inköp över 1000 euro och med mer än tre års livslängd aktiverats i balansräkningen och avskrivningar har gjorts på anläggningen. Anskaffningar över 100.000 euro har varit finansierade med investeringsbudgetmedel. Avskrivningskostnaden har dock inte varit budgetfinansierad. Från och med år 2015 ändras regelverket så att endast investeringar aktiveras i balansräkningen och därmed också avskrivs. Beloppsgränsen är satt till anskaffningar över 50.000 euro. Avskrivningskostnaden ska budgetfinansieras men hänsyn har inte tagits till detta i förslaget till rambudget på 83.119.300 euro utan finansieringen av avskrivningarna kommer i ett senare skede. Investeringar Budgetramen för investeringar är 5.9 milj euro, varav 2,5 milj euro planeras för ombyggnationer, 2,0 milj euro som en rat för om- och nybyggnation av rehabiliterings-och geriatriska klinikens utrymmen som hittills varit finansierade med PAF-medel, samt 1,4 milj euro för övriga investeringar. BYGGNADSPROJEKT Enligt den framtagna om- och tillbyggnadsplanen så är det ombyggnation av barn- och ungdomsavdelningen samt ombyggnad av en operationssal så att den uppfyller renhetskraven för ortopedi som står först i prioritet. I samband med ombyggnaden av operationssalen så byts också operationsavdelningens kylsystem för ventilationen. Eventuellt finns det tid till att påbörja ombyggnation av Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 8

BUDGET 2015 (forts) 71 gamla HC-korridoren dit dialysverksamheten ska flytta, varefter de nuvarande lokalerna byggs om för dagkirurgisk verksamhet. För ombyggnationer budgeteras 2,5 milj euro. Planeringskommittén för om- och nybyggnation av rehabiliterings- och geriatrikliniken har utsett konstruktör men till följd av besvär över antagande av anbud för el-planering så har arbetet inte kommit igång. Total budget för byggnationen är 21,2 milj varav 13 milj har beviljats under åren 2012-2014. För år 2015 erhålls en rat på 2 milj euro. ÖVRIGA INVESTERINGAR Den tekniska och särskilt den medicintekniska utvecklingen går snabbt. Förutom den tekniska utvecklingen kan utrustning behöva förnyas pga att servicen inte längre garanteras från leverantören. Gemensam kardiologisk ultraljudsapparat till barnavdelningen och hjärtmottagningen. Nuvarande apparat är över 10 år gammal. Beräknat nypris ca 120 000 euro. Nuvarande utrustning kan antingen säljas eller så ingås ett avtal om uppgradering för att kunna använda samma givare (behov minst 4 st. a 5000-15 000 /st.) Gemensam urologisk/kirurgisk/ortopedisk ultraljudsapparat till kirurgiska polikliniken. Framförallt för ultraljudsundersökning av prostata, biopsiprover och inlägg. Detta sköts av röntgenenheten idag. Med egen ultraljudsapparat kan allt detta göras direkt av urolog i samband med mottagningsbesöket vilket avlastar röntgen. Apparaten kan även användas av kirurger för undersökning av kärl och av ortopeder för undersökning av axlar. Kostnad ca 75 000 120 000 euro beroende på tilläggsutrustning och modell. Två anestesimaskiner; Det finns sex anestesimaskiner varav fyra bytts ut under senaste åren. De två återstående är mer än åtta år gamla och bör bytas inom två år och med fördel bör gällande option användas under år 2015. Kostnad ca 140 000. Mobil röntgenapparat; Nuvarande är mera än 10 år gammal och går fortfarande att använda men servicen bygger på att man kan plocka gamla delar från motsvarande apparater som tagits ut bruk. Kostnad ca 50 000. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 9

BUDGET 2015 (forts) 71 ÅHS utnyttjar nu en mobil MR-enhet som besöker sjukhuset var tredje veckoslut. Det bör utredas om ÅHS framöver bör ha en fast MR. Intill dess utreds behovet av att utöka nuvarande MR-frekvens. Öronmikroskop till operationsavdelningen; Nuvarande är mer än 20 år gammal och fungerar inte längre optimalt. Då nytt mikroskop anskaffas kan det gamla fortfarande användas på öron-, näs- och halsmottagningen. Kostnad ca 50-100 000. Byte av eltranformatorer planeras och omfattningen av projektet är ännu oklart bl.a. beroende på om elcentralen också måste byggas om. Kostnaderna beräknas grovt till 50.000 euro. ELEKTRONISKA SYSTEMSTÖD FÖR VERKSAMHETERNA IT används idag överallt inom ÅHS och antalet system blir successivt allt fler samtidigt som vissa behöver bytas ut för att de inte längre uppfyller de krav som finns dels funktionsmässigt, dels tekniskt. Grunden för väl fungerande systemstöd är en säker och tillräckligt IT-infrastruktur och ÅHS har en teknisk utvecklingsplan för de närmaste åren. Planen syftar till att uppnå en modern infrastruktur och teknisk IT-säkerhet. Då ÅHS är en av organisationerna inom ÅDA ska all IT-utveckling samordnas med övriga parter. Andra aktuella större projekt är: - Byte av personaladministrativt system; De två vanligast förekommande personaladministrativa systemen inom offentlig sektor på Åland kommer att läggas ner inom ett par år. ÅDA har utsett en projektstyrgrupp med ÅHS som projektägare och arbetet med att samordna en upphandling av ett nytt personaladministrativt system för offentliga Åland pågår. ÅHS bör implementera det nya personaladministrativa systemet som ett gemensamt projekt med landskapsregeringen med driftstart 1.1.2016. - Uppgradering av ekonomisystem; ÅHS kommer enligt plan att ta i bruk en uppgraderad version av befintligt ekonomisystem den 1 november 2014. I praktiken innebär det en helt ny gemensam installation tillsammans med landskapsregeringen som ska driftstarta 1.1.2015. Arbetet med implementeringen kommer dock att fortsätta även under år 2015. Avsikten är bl a att uppgradera fakturahanteringsprogrammet DCE och införa e-faktura till kund. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 10

BUDGET 2015 (forts) 71 - System för upphandling inkl beställningar och avtalshantering; För att effektivisera upphandlingen och underlätta för såväl interna deltagare som anbudsgivarna bör ett upphandlingssystem inkl möjlighet till elektroniska beställningar och avtalshantering upphandlas och implementeras. I framtiden kan det även bli aktuellt med lagkrav på att upphandlingen måste ske elektroniskt. ÅDA har utsett en projektstyrgrupp med Mariehamns stad som projektägare för att ansvara för arbetet. - Byte av lagersystem; Det befintliga lagersystemet fungerar inte tillfredsställande, det börjar bli föråldrat, är komplicerat att uppdatera, har en enorm databas och är inte tillförlitligt. Revisorerna har gjort anmärkning i revisionsprotokollet angående programmets tillförlitlighet. - Kompabilitet krävs med befintligt ekonomisystem och med det planerade upphandlingsprogrammet inkl beställnings- och avtalshantering. Projektet är initierat i ÅDA. - Byte av system för läkemedelslager; ÅHS är numera den enda kunden för nuvarande system för läkemedelslagret. Det innebär att systemet inte utvecklas längre och måste ersättas. Projektet är initierat i ÅDA. - Byte av intranät; ÅHS intranät bygger på en gammal teknik och är inte utvecklingsbart samtidigt som behovet av ny funktionalitet är mycket stort. ÅDA har utsett en projektstyrgrupp med ÅHS och Ålands högskola som projektägare. - Åtgärder gällande det patientadministrativa systemstödet; En revision har genomförts avseende nuvarande systemstöd för patientadministration inkl journalhantering. Revisionen pekar på ett antal brister i nuvarande systemstöd som behöver åtgärdas. Alternativt bör ett systembyte förberedas. Inför det strategiska beslut som behöver tas pågår ett arbete med att ta fram en första förstudie. - Digital diktering; Dikteringen av journaltexter sker i nuläge med analog teknik. Ett byte till digital diktering har varit aktuell under längre tid men för att ett införande ska vara möjligt behöver den IT-tekniska plattformen och arbetsstationerna moderniseras. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 11

En modern teknisk för diktering innebär att diktaten finns tillgängliga även om de inte har skrivits ut, vilket i sin tur ökar patientsäkerheten. Det innebär även möjlighet att införa röstigenkänning och minska det manuella arbetet. - Uppgradering av tandvårdssystemet; Tandvårdssystemet behöver uppgraderas och möjlighet finns då även att införa nya serviceformer till kunderna såsom SMS-påminnelse, elektroniska avbokning av tider mm. En ökad kundservice med påminnelser förväntas minska antalet uteblivna besök vilket skulle vara positivt för serviceutbudet som helhet. Uppgraderingen är delfinansierad av ÅDA. - E-tjänster; Utvecklingen av e-tjänster är ett prioriterat område inom ÅDA och ÅHS deltar aktivt. Funktioner som diskuterats hittills är t ex förbättrad elektronisk sjukvårdsupplysning och e-recept. Arbetet med utvecklandet av e- tjänster är dock långsiktigt och säkerheten är en viktig komponent inom hälso- och sjukvården. På längre sikt bör ÅHS ha ett generellt ärende- och dokumenthanteringssystem inkl elektronisk diarieföring. Likaså behöver planeringen av ett elektroniskt arkiv påbörjas inom de närmaste åren. FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att godkänna budgetförslaget inklusive motiveringarna i enlighet med beredningen ovan. Förslaget är uppgjort på basis av landskapsregeringen givna budgetramar, omfattande driftskostnader om 83 119 300 euro, intäkter på 6 800 000 euro samt investeringsplan på 5 900 000 euro. Styrelsen beslutar preliminärt om personalförändringar i enlighet med bilaga 1. BESLUT: Roger Jansson föreslog, understödd av ledamot Runar Karlsson att följande text infogas i samband med texten om intäkter på sidan 4 i protokollet. Utvecklingen är den att självfinansieringsgraden nu årligen går ner och beräknas landa på 8,2 % år 2015 om inte inkomsterna justeras uppåt. Omröstning förrättades mellan föredragandes text och Roger Janssons kompletteringsförslag. Rösterna fördelades så att för viceordförande Roger Janssons förslag röstade Nina Lindfors, Runar Karlsson, Hanna Segerström, Torbjörn Björkman och Stig Brolin. Ordförande Mia Hanström röstade nej till förslaget. Viceordförande Roger Janssons förslag vann omröstningen och fördes in i pro tokollet. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 12

INTERN VERKSAMHETSPLAN 2015 72 Styrelsen fastställer, enligt reglemente punkt 6.3 verksamhetsplan och budget efter att landskapets budget godkänts av lagtinget. FÖRSLAG: Styrelsen diskuterar utkast till verksamhetsplan som riktgivande för höstens arbete. BESLUT: Beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 13

DELGIVNINGAR 73 Styrelsen antecknar nedanstående protokoll för kännedom: 1. Samarbetskommitténs protokoll från 25.8.2014. BESLUT: Styrelsen beslöt anteckna ovanstående protokoll för kännedom. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 14

JOUR VID REHAB- OCH GERIATRIKLINIKEN 74 Rehabiliterings- och geriatrikliniken tillhör specialsjukvården men primärvården har hittills haft ansvaret över patienternas behov av akutvård utanför kontorstid. Det har nu tagits ett LG beslut om att rehabiliterings- och geriatriklinikens patienter ska under jourtid handläggas på samma sätt som medicin- och kirurgiklinikens patienter. Akuta frågeställningar från avdelningarna riktas till primärjouren under jourtid. Primärjouren prioriterar och bedömer behovet av bakjoursstöd i varje enskilt ärende. Om belastningen på den enskilda primärjouren blir för hög eller om denne inte anser sig kunna lämna akutmottagningen skall hjälp begäras från bakjourer. Rehabiliterings- och geriatrikliniken inför helgronder med 3 timmar under lördagar, söndagar och helgdagar. Beslutet börjar gälla 1.9 2014 och en avstämning ska göras med de berörda klinikerna efter 6 månader. BESLUT: Styrelsen antecknade ovanstående information för kännedom. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 15