- 1 - (5) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2015, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 NOVEMBER KL.16.00 PÅ RESTAURANG MAT O PRAT I SALA. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Johan Svenningson hälsade deltagarna välkomna till SSIF:s Förbundsmöte 2015, som arrangerades av Sjukvårdens MK i samband med RM i Bowling i Sala, och förklarade detsamma för öppnat. Glädjande nog fanns förbundets samtliga tre hedersledamöter, Barbro Lundkvist, Bengt Öster och Johnny Alsholt närvarande. 2 UPPROP AV OMBUD De 17 st närvarande på kongressen presenterade sig. Följande åtta medlemsföreningar var närvarande: FF Regionsjukhuset Karsudden Katrineholm - 2 MSE Fritid Eskilstuna 1 Landstinget i Västerbotten (LiV) - 5 Salberga MK Sala - 3 Landstingets PK N:v Götaland - 2 Stockholms Landstings IF (SLIF) - 1 MaSIF Malmö - 1 Södra Älvsborgs Sjukhus IF (SÄS IF) 1 samt Bengt Öster (tidigare Senderöds IF Helsingborg) 3 MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSNING Förbundssekreteraren, Lars-Göran Bengtsson, redogjorde för att inbjudan/kallelsen var utsänd, enligt stadgarna, 90 dagar före mötet via mail resp via Förbundsnyheter. att mötet var behörigt utlyst. - 2 -
4 VAL AV FUNKTIONÄRER FÖR MÖTET Följande val genomfördes: a) ordförande Bengt Öster Helsingborg b) sekreterare Lars-Göran Bengtsson Vänersborg c) 2 st justerare Ann Sofie Nordhagen LIV Västerbotten Tommy Mäntynen Stockholm d) 2 st rösträknare se justerare Förbundets hedersledamot, Bengt Öster, tackade för förtroendet att bli vald till ordförande på förbundsmötet. 5 FASTSTÄLLANDE AV TID FÖR KANDIDATNOMINERING Valberedningen presenterade sina förslag inför valen. att kandidatnomineringen avslutas kl.17.00. 6 FÖRBUNDSSTYRELSENS BERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSPERIODEN./. Förbundssekreteraren, Lars-Göran Bengtsson, presenterade förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för mandatperioden 2012-2014. att under punkten Representation notera att även Lotta Bylund är förbundets ordinarie ledamot Korpen - Svenska Motionsidrottsförbundet att under punkten utmärkelser notera att Sjukvårdens MK Sala under 2014 firade sitt 60-års jubileum att även andra föreningar, som ej sökt utmärkelser genom förbundet, har genomfört jubileum under mandatperioden att, efter dessa redaktionella ändringarna, godkänna den presenterade verksamhetsberättelsen för mandatperioden 2012-2014. - se separat fil Verksamhetsberättelse 2012-2014. 7 REVISORERNAS BERÄTTELSE SAMT FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN FÖR DEN GÅNGNA MANDATPERIODEN./. Ett ekonomiskt sammandrag för mandatperioden 2012-2014, som visade ett underskott på 24 907:18, presenterades. Revisionsberättelserna för resp år under perioden lästes upp. I samtliga av dessa har föreslagits ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för den tid resp revision omfattade. Förbundskassören, William Rasmussen, redogjorde för att förbundet f n har ca 92 000,- i kassan. att, enligt revisorernas förslag, bevilja huvudstyrelsen ansvarsfrihet för mandatperioden 2012-2014. - 3 -
8 BEHANDLING AV FRÅN FÖRBUNDSSTYRELSEN ELLER REVISORERNA TILL FÖRBUNDSMÖTET HÄNSKJUTNA FRÅGOR Inga sådana hänskjutna frågor fanns att behandla. 9 BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER - Minska förbundsstyrelsen från 10 st till 7 st (inkl suppleanter) Valberedningen föreslår att förbundsstyrelsen minskas från 7 st ordinarie ledamöter och 3 st suppleanter till 5 st ordinarie och 2 st suppleanter, samt att VU, som tidigare, består av 3 st ordinarie ledamöter (ordförande, sekreterare och kassör). Då verksamheten f n är betydligt mindre än tidigare anser valberedningen det är tillräckligt med ovanstående antal ledamöter och suppleanter. Dessutom innebär förslaget en minskning av kostnaderna för styrelsen. att besluta enligt förslaget. 10 FASTSTÄLLANDE AV ÅRSAVGIFTER Förbundsstyrelsen föreslog oförändrade årsavgifter under att, enligt förbundsstyrelsens förslag, fastställa oförändrade årsavgifter under 11 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN Förbundsstyrelsen föreslog oförändrade arvoden för mandatperioden 2015-2017, enligt följande: a) till styrelsemedlemmar - ordförande, kassör, sekreterare 2 000,- vardera/år - övriga inga arvode c) till revisorer 150,- vardera/år d) övriga arvoden som mötet kan fastställa finns inga att, enligt förbundsstyrelsens förslag, fastställa ovanstående arvoden under - 4 -
12 FASTSTÄLLANDE AV RESE- OCH TRAKTAMENTSERSÄTTNINGAR Reseersättningar har under mandatperioden 2012-2014 erhållits efter billigaste färdsättet och traktamenten har bytts ut mot logi i enkelrum. Förbundsstyrelsen föreslog att dessa regler även skall gälla under att, enligt förbundsstyrelsens förslag, fastställa oförändrade rese- och traktamentsersättningar under 13 FASTSTÄLLANDE AV ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR FÖRBUNDETS VERKSAMHET UNDER DEN KOMMANDE ARBETSPERIODEN, SAMT FRÅGOR RÖRANDE FÖRBUNDETS EKONOMISKA ANGELÄGENHETER./. Förbundssekreteraren Lars-Göran Bengtsson presenterade styrelsens förslag på verksamhetsplan för - Förbundets framtid Under denna punkt uppstod diskussion om förbundets framtid. Under en följd av år har medlemsföreningarna minskat i antal. På sent 1980-tal fanns ca 90 st medlemmar och i dag är det bara 17 st kvar. Detta beror dels på att många slagits sig ihop t ex inom en regioner, men även på att flera föreningar inte längre får ekonomiska bidrag från sin arbetsgivare. Förslag framkom på att man skall försöka hitta en info-kanal, kanske via Korpen, där man kan gå ut med info till anställda inom vårdsektorn som inte är med i någon förening. Dessa skall då beredas möjlighet att deltaga i riksmästerskap etc. Förbundets hemsida är i dag kopplad till Korpens Idrott on line och Lotta Bylund, ansvarig för hemsidan, redogjorde för att detta under en längre tid varit ett stort problem. Förbundet har också en Facebooksida som tyvärr inte många känner till. att fastställa förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för mandatperioden 2015-2017 att överlämna övriga frågeställningar kring Förbundets framtid till kommande styrelse för beslut. 14 VAL AV: Valberedningen, Barbro Lundkvist, presenterade följande förslag till val under mandatperioden 2015-2017: a) ordförande Tommy Mäntynen (nyval) Stockholm b) sekreterare Lars-Göran Bengtsson (omval) Vänersborg c) kassör William Rasmussen (omval) Malmö (som tillsammans utgör VU) d) 2 st ledamöter i huvudstyrelsen Lotta Bylund (omval) Borås Lars Hedman (omval) Katrineholm e) 2 st suppleanter Lasse Magnusson (omval) Jönköping Ann Sofie Nordhagen(nyval) Umeå f) 2 st revisorer René Hoffman (omval) Malmö Göran Mårtensson (omval) - fort sid 5-5 -
g) 2 st revisorssuppleanter Elisabeth Nilsson (omval) Malmö Carina Fransson (omval) h) 3 st valberedningen Bengt Öster (omval) Helsingborg Barbro Lundkvist (omval) Eskilstuna Förbundsstyrelsen utser senare en ledamot som är sammankallande. att utse ovanstående personer som förtroendevalda inom förbundet under mandatperioden 2015-2017 Mötesordförande/Hedersledamoten, Bengt Öster, överlämnade klubban till nyvalde förbundsordförande Tommy Mäntynen och önskade förbundet lycka till under 15 AVSLUTNING Den nyvalde Förbundsordföranden, Tommy Mäntynen, tackade förbundsmötet för förtroendet att bli valt som ordförande. Sekreteraren, Lars-Göran Bengtsson, tackade avgående ordförande, Johan Svenningson, för hans sex år som ordförande inom förbundet och överlämnade en liten gåva. Han noterade också att såväl Marina Möller (v.ordförande) som Johanna Frendén och Lennart Johansson (suppleanter) avsagt sig sina platser i styrelsen och detta kommer att uppmärksammas vid ett senare tillfälle. Därmed förklarade ordföranden, Tommy Mäntynen, Förbundsmöte 2015 för avslutat. ÖVRIGA FRÅGOR - De Nordiske Hospitals Lege 2016 Efter själva mötesförhandlingarna diskuterade förbundsmötet De Nordiske Hospitals Lege 2016 som enligt planerna skall genomföras den 9-12 juni i Reykjavik på Island. Det visade sig vid DNHL:s Kongress 2015, den 31 oktober i Köpenhamn, att kostnaderna för resa, transfer, logi och arrangemangsavgift blir allt för höga. Det har visat sig att de föreningar som svarat för logibokningen själva, utan att gå via de kanaler som arrangörerna uppger på sin hemsida, erbjuds lägre logikostnader. Kongressen beslöt att att arrangörerna, Landspitali Reykjavik, senast den 10 december 2015 skall besluta om arrangemanget kan genomföras som planerat på Island. Vid protokollet (enligt 4 b) Ordförande för mötet (enligt 4 a) Lars-Göran Bengtsson Mötessekreterare Bengt Öster Mötesordförande Justerat (enligt 4 c) Tommy Mäntynen repr för Stockholms Landstings IF (SLIF) Ann Sofie Nordhagen repr för LIV Västerbotten