Dagordning för Förbundsförsamlingen förslag

f3 Dagordning för Förbundsförsamlingen förslag Tid: Torsdagen den 27 mars 2014 kl 08:30 15:00 Plats: Blekinge tekniska högskola, Karlskrona Ärende / Föredragande Åtgärd Bilagor 1. Mötets öppnande Justering av röstlängd 2. Adjungeringar Beslut 3. Val av justeringsperson Beslut 4. Godkännande av föredragningslista Beslut Förslag till föredragningslista 5. Godkännande av protokoll från Förbundsförsamlingens sammanträde på KTH den 23 oktober 2013 6. Förbundsärenden a. Verksamhetsberättelse för 2013 b. Årsredovisning 2013 c. Revisorernas berättelser och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen d. Ersättare för Bo-Erik Gyberg i styrelsen, Romulo Enmark, valberedningens ordförande 7. Arkivfrågor redovisning av uppdrag Susanne Kristensson, Lunds universitet 8. SFS kommande arbete Erik Arroy, ordförande 9. Utredningar: - Den högre utbildningens användning: Bildning- Utbildning-Matchning Helen Dannetun - Resursfördelning Pam Fredman, Lena Eriksson och Ulf Heyman Beslut Beslut Information Information Diskussion och beslut om ställningstaganden Protokoll a. Verksamhetsberättelse för 2013 b. Årsredovisning 2013: - Bokslut - Balanserad kapitalförändring - Bokslutskommentarer c. Revisionsberättelser för 2013 d. Valberedningens förslag Rapport Utredningar

Ärende / Föredragande Åtgärd Bilagor 10. Utredning om ökad självständighet lägesrapport och diskussion inför seminarium den 24 april 2014 Johan Alling, Malmö högskola Diskussion Program, hearing 24 april 11. Översyn av stadgarna rörande kriterier för medlemskap i SUHF Göran Bexell Beslut Rapport från stadgegruppen Förslag till reviderade stadgar 12. Ledarprogrammen Beslut Förslag till finansieringsmodell 13. SUNET lägesbeskrivning Stefan Bengtsson, Malmö högskola Maria Häll, SUNET Information 14. NU2016 Beslut Anmodan från Lärosäten Syd 15. Information från presidiet - Finansiering av geodata - Matchningsdiskussioner - EUA - NUS 16. Inbjudan till Förbundsförsamling och årskonferens på Handelshögskolan i Stockholm den 21-22 oktober 2013 17. Övriga frågor - Åtgärder m.a.a. Förbundsförsamlingens ställningstagande avseende nationellt kvalitetssytem för högre utbildning Information Information Diskussion Protokoll från styrelsemöten har skickats ut efter respektive möte. Finns att hämta på förbundets hemsida www.suhf.se/publicerat/protokoll Om inte annat anges är ordförande eller generalsekreterare föredragande. Kommande förbundsförsamlingar - Hösten 2014: Onsdagen den 22 oktober 2014 och årskonferens den 21 oktober, Handelshögskolan i Stockholm. - Våren 2015: Torsdagen den 26 mars och gemensam middag onsdagen den 25 mars, Högskolan Dalarna. - Hösten 2015: Onsdagen den 21 oktober och Jubileumskonferens (SUHF 20 år) tisdagen den 20 oktober, Göteborgs universitet.

5 FÖREGÅENDE PROTOKOLL Missiv till punkt 5 Förbundsförsamlingen den 27 mars 2014 Protokoll från föregående möte Dokument - Protokoll från Förbundsförsamlingens sammanträde på KTH den 23 oktober 2013 Förslag Förbundsförsamlingen godkänner protokollet från Förbundsförsamlingen den 23 oktober 2013 och lägger det till handlingarna.

5 FÖREGÅENDE PROTOKOLL S U H F S v e r i g e s u n i v e r s i t e t s & h ö g s k o l e f ö r b u n d 2 0 1 3-1 1-0 6 P R O T O K O L L P r o t o k o l l f ö r t v i d F ö r b u n d s f ö r s a m l i n g e n s s a m m a n t r ä d e p å K T H d e n 2 3 o k t o b e r 2 0 1 3 N ä r v a r o l i s t a, b i l a g a 1. 1 M ö t e t s ö p p n a n d e P a m F r e d m a n f ö r k l a r a d e F ö r b u n d s f ö r s a m l i n g e n ö p p n a d o c h t a c k a d e K T H f ö r v ä r d s k a p e t s a m t f ö r f ö r s e m i n a r i e r n a o m b e t y g s s ä t t n i n g o c h r e s u r s f ö r d e l n i n g. D ä r e f t e r f ö r r ä t t a d e M a r i a n n e G r a n f e l t u p p r o p s a m t r e d o v i s a d e a k t u e l l a r ö s t e t a l. D e n y t i i i t r ä d d a r e k t o r e r n a o c h f ö r v a l t n i n g s c h e f e r n a h ä l s a d e s s ä r s k i l t v ä l k o m n a. 2 A d j u n g e r i n g a r F ö r b u n d s f ö r s a m l i n g e n b e s l u t a d e a t t t i l l h e l a m ö t e t a d j u n g e r a E r i k A r r o y, S F S. V i d a r e a d j u n g e r a d e s B e n g t - O v e B o s t r ö m o c h C h r i s t i a n S t r å h l m a n ( 8 ), K a r i n J a k o b s s o n, K l ( 1 1 ) s a m t G ö r a n B e x e l l ( 1 2 ). 3 U t s e e n d e a v j u s t e r i n g s p e r s o n A n n F u s t u t s å g s a t t j ä m t e o r d f ö r a n d e j u s t e r a d a g e n s p r o t o k o l l. 4 G o d k ä n n a n d e a v f ö r e d r a g n i n g s l i s t a n F ö r e d r a g n i n g s l i s t a n f a s t s t ä l l d e s e n l i g t f ö r s l a g. E n ö v r i g f r å g a a n m ä l d e s : F u l l k o s t n a d s t ä c k n i n g / S U H F - m o d e l l e n, L e n a G u s t a f s s o n. 5 G o d k ä n n a n d e a v p r o t o k o l l f r å n F ö r b u n d s f ö r s a m l i n g e n p å U m e å u n i v e r s i t e t P r o t o k o l l e t f r å n F ö r b u n d s f ö r s a m l i n g e n d e n 2 1 m a r s 2 0 1 3 p å H ö g s k o l a n p å G o t l a n d g o d k ä n d e s o c h l a d e s t i l l h a n d l i n g a r n a. 6 F ö r b u n d s ä r e n d e n a. M e d l e m s a v g i ft e r 2 0 1 4 ( d n r 1 3 / 0 5 8 ) M a r i a n n e G r a n f e l t f ö r e d r o g f ö r s l a g e t t i l l m e d l e m s a v g i f t e r f ö r 2 0 1 4. F ö r b u n d s f ö r s a m l i n g e n b e s l u t a d e a t t f a s t s t ä l l a a t t S U H F t a r u t m e d l e m s a v g i f t e r p å t o t a l t 7, 3 m i l j o n e r k r o n o r 2 0 1 4 a t t i n g a a r v o d e n e l l e r r e s e k o s t n a d e r u t g å r f r å n S U H F : s b u d g e t f ö r l e d a m ö t e r i a r b e t s g r u p p e r, u t a n a t t d e s s a t ä c k s a v v e d e r b ö r a n d e s h u v u d m a n. E v e n t u e l l a u n d a n t a g f ö r p e r s o n e r u t a n o r g a n i :; a t i o n s t i l l h ö r i g h e t b e s l u t a s a v p r e s i d i e t. rgr r 1 ( 6 )

5 FÖREGÅENDE PROTOKOLL b. V e r k s a m h e t s p l a n 2 0 1 4 ( d n r 1 3 / 0 5 9 ) P a m F r e d m a n f ö r e d r o g f ö r s l a g e t t i l l v e r k s a m h e t s p l a n f ö r 2 0 1 4. F ö r b u n d s f ö r s a m l i n g e n a n t o g v e r k s a m h e t s p l a n e n f ö r 2 0 1 4 m e d k o m p l e t t e r i n g a r a v s e e n d e f ö l j a n d e : S U H F s k a a r b e t a f ö r ö k a d s j ä l v s t ä n d i g h e t, b e t o n a v i k t e n a v m å n g f a l d, v e r k a f ö r a t t s k a p a f ö r u t s ä t t n i n g a r a t t a t t r a h e r a t a l a n g e r o c h s t i m u l e r a f u l l k o s t n a d s t ä c k n i n g i e n l i g h e t m e d S U H F - m o d e l l e n. 7 F y l l n a d s v a l t i l l v a l b e r e d n i n g e n ( d n r 1 2 / 0 3 3 ) M a r i a n n e G r a n f e l t i n f o r m e r a d e o m a t t o r d f ö r a n d e, v i c e o r d f ö r a n d e o c h v a l b e r e d n i n g e n s o r d f ö r a n d e R o m u l a E n m a r k h a r b e s l u t a t a t t M å n s W r a n g e, K u n g l. K o n s t h ö g s k o l a n, s k a e r s ä t t a M a g n u s A s p e g r e n d å d e n n e l ä m n a t u p p d r a g e t p å e g e n b e g ä r a n. F ö r b u n d s f ö r s a m l i n g e n t o g i n f o r m a t i o n e n f ö r k ä n n e d o m. 8 R e d o v i s n i n g f r å n E x p e r t g r u p p e n f ö r k v a l i t e t s f r å g o r ( d n r 1 1 / 1 4 2 ) M a r i t a H i l l i g e s, o r d f ö r a n d e i E x p e r t g r u p p e n f ö r k v a l i t e t s f r å g o r, r e d o v i s a d e v i l k a f r å g o r e x p e r t g r u p p e n a r b e t a t u n d e r m a n d a t p e r i o d e n 2 0 1 2-2 0 1 3. E x p e r t g r u p p e n s m a n d a t g å r p e r d e n s i s t a d e c e m b e r 2 0 1 3. F ö r b u n d s f ö r s a m l i n g e n t o g d e l a v r a p p o r t e n o c h l a d e d e n t i l l h a n d l i n g a r n a e f t e r n å g r a s m ä r r e j u s t e r i n g a r. 9 P r i n c i p i e l l a s t ä l l n i n g s t a g a n d e n a v s e e n d e k v a l i t e t s f r å g o r ( d n r 1 1 / 1 4 2 ) P a m F r e d m a n p r e s e n t e r a d e e t t f ö r s l a g f r å n E x p e r t g r u p p e n f ö r k v a l i t e t s f r å g o r g ä l l a n d e S U H F : s s t ä l l n i n g s t a g a n d e n a v s e e n d e k v a l i t e t s f r å g o r. F ö r b u n d s f ö r s a m l i n g e n s t ä l l d e s i g b a k o m f ö r s l a g e n k r i n g S U H F : s l å n g s i k t i g a s t ä l l n i n g s t a g a n d e i f r å g a n o m n a t i o n e l l t k v a l i t e t s s y s t e m f ö r h ö g r e u t b i l d n i n g m e d f ö l j a n d e t i l l ä g g, - a t t d e t ö v e r g r i p a n d e s y f t e t l y f t e r f r a m s t u d e n t e n s l ä r a n d e - a t t l å n g s i k t i g h e t e n, s y s t e m e t s u t v e c k l a n d e u p p g i f t, d e n i n t e r n a t i o n e l l a o r i e n t e r i n g e n o c h s k r i v n i n g e n k r i n g u t v ä r d e r i n g a r n a s f o k u s p å r e s u l t a t f ö rt y d l i g a s i e n l i g h e t m e d d i s k u s s i o n e n - a t t s y s t e m e t s k a i n n e h å l l a m ö j l i g h e t t i l l ö v e r k l a g a n d e a v b e s l u t. F ö r b u n d s f ö r s a m l i n g e n s t ä l l d e s i g b a k o m a t t S U H F a r b e t a r v i d a r e i e n l i g h e t m e d d e f ö r s l a g s o m f a n n s a v s e e n d e, k v a l i t e t s a r b e t s g r a n s k n i n g a r, k v a l i t e t s u t v e c k l i n g a v u t b i l d n i n g, f o r s k n i n g o c h a d m i n i s t r a t i o n s a m t d e t r e b e v a k n i n g s u p p d r a g e n U K Ä : s g r a n s k n i n g s v e r k s a m h e t, b i b l i o m e t r i o c h r a n k i n g. 1 0 U p p f ö l j n i n g a v t i l l s ä t t n i n g a v e x t e r n a l e d a m ö t e r i l ä r o s ä t e n a s s t y r e l s e r ( d n r 1 3 / 0 6 0 ) M a r i a n n e G r a n f e l t p r e s e n t e r a d e d e n i n t e r v j u u n d e r s ö k n i n g h o n g e n o m f ö r t m e d r e k t o r e r. F ö r b u n d s f ö r s a m l i n g e n t o g d e l a v r a p p o r t e n o c h l a d e, e f t e r s m ä r r e j u s t e r i n g a r, d e n t i l l h a n d l i n g a r n a. S y f t e t m e d r a p p o r t e n ä r a t t b i d r a t i l l a t t p r o c e s s e n f ö r t i l l s ä t t n i n g a v e x t e r n a l e d a m ö t e r i l ä r o s ä t e n a s s t y r e l s e r k a n f ö r b ä t t r a s i f r a m t i d e n. R a p p o r t e n d e l g e s r e g e r i n g e n ( u t b i l d n i n g s d e p a r t e m e n t e t ). w 2 ( 6 } /Y

5 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 1 1 F ö r s l a g e t o m h ö g s k o l e s t i f t e l s e r ( d n r 1 3 / 0 3 5 ) M a r i a n n e G r a n f e l t r e d o g j o r d e f ö r d e n s a m m a n s t ä l l n i n g a v s y n p u n k t e r s o m i n k o m m i t f r å n l ä r o s ä t e n a. F ö r b u n d s f ö r s a m l i n g e n d i s k u t e r a d e f ö r s l a g e t o m h ö g s k o l e s t i f t e l s e r o c h u p p d r o g å t P a m F r e d m a n a t t k o n t a k t a r e g e r i n g e n o c h r e d o v i s a F ö r b u n d s f ö r s a m l i n g e n s d i s k u s s i o n. 1 2 L ä g e s r a p p o r t f r å n S U H F : s g r u p p f ö r ö v e r s y n a v s t a d g a r n a ( d n r 1 2 / 0 9 0 ) G ö r a n B e x e l l, o r d f ö r a n d e i a r b e t s g r u p p e n f ö r ö v e r s y n a v S U H F : s s t a d g a r, g a v e n s t a t u s r a p p o r t f ö r g r u p p e n s a r b e t e. F ö r b u n d s f ö r s a m l i n g e n d i s k u t e r a d e a r b e t s g r u p p e n s f ö r s l a g t i l l n y a s t a d g a r. S y n p u n k t e r k a n s ä n d a s t i l l L i n d a G e r e n, S U H F : s k a n s l i, s e n a s t d e n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3. F ö r s l a g t i l l b e s l u t k o m m e r a t t f ö r e l ä g g a s F ö r b u n d s f ö r s a m l i n g e n i m a r s 2 0 1 4. 1 3 S F S : s k o m m a n d e a r b e t e E r i k A r r o y, o r d f ö r a n d e i S v e r i g e s F ö r e n a d e s t u d e n t k å r e r ( S F S ) i n f o r m e r a d e o m S F S ' k o m m a n d e a r b e t e s a m t p r e s e n t e r a d e d e t v å s e n a s t e r a p p o r t e r n a : s t u d e n t e n s l ä r a n d e i c e n t r u m o c h U t b i l d n i n g e n s a n v ä n d b a r h e t. 1 4 A k t u e l l a f r å g o r u t i f r å n b u d g e t p r o p o s i t i o n e n 2 0 1 4 U t i f r å n r e g e r i n g e n s b u d g e t p r o p o s i t i o n 2 0 1 4 d i s k u t e r a d e f ö r b u n d s f ö r s a m l i n g e n f r å g o r s o m m e r i t e r i n g s a n s t ä l l n i n g a r, u t r e d n i n g o m l e d a r s k a p i a k a d e m i n o c h e f f e k t e r a v i n d r a g n a e x a m e n s r ä t t e r. 1 5 D i s k u s s i o n o m f r å g o r i n f ö r m ö t e m e d m i n i s t e r n p å s t e n i n g e v i k d e n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4 F ö r b u n d s f ö r s a m l i n g e n d i s k u t e r a d e f r å g o r a t t i f ö r v ä g l y f t a t i l l J a n B j ö r k l u n d i n f ö r m ö t e t p å s t e n i n g e v i k d e n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4. s t y r e l s e n o c h p r e s i d i e t g a v s i u p p d r a g a t t a r b e t a v i d a r e m e d d e m å n g a i n s p e l s o m f r a m k o m i d i s k u s s i o n e n. 1 6 I n f o r m a t i o n f r å n p r e s i d i e t P r o t o k o l l f r å n s t y r e l s e n s m ö t e n h a r t i d i g a r e s ä n t s u t o c h f i n n s a t t t i l l g å p å S U H F : s h e m s i d a. V i d a r e i n f o r m e r a d e s o m ö v r i g a a k t i v i t e t e r o c h m ö t e n : M ö t e m e d u t b i l d n i n g s u t s k o t t e t P r e s i d i e d a g a r M ö t e m e d A k a d e m i s k a H u s 1 7 R e k t o r s r e t r e a t 2 0 1 4 F ö r b u n d s f ö r s a m l i n g e n b e s l u t a d e a t t 2 0 1 4 å r s r e k t o r s r e t r e a t s k a ä g a r u m d e n 1 3-1 5 a u g u s t i 2 0 1 4 p å S a n d h a m n. V i d a r e b e s l u t a d e s a t t m i n s t 1 5 r e k t o r e r s k a d e l t a f ö r a t t r e t r e a t e n s k a g e n o m f ö r a s. I n b j u d a n k o m m e r i n o m k o r t. 1 8 Ö v r i g i n f o r m a t i o n A l m e d a l e n 2 0 1 4 : E n t e m a h e l d a g f ö r h ö g r e u t b i l d n i n g k o m m e r a t t g e n o m f ö r a s o n s d a g e n d e n 2 j u l i i S t u d e n t c e n t r u m, C a m p u s G o t l a n d. T i s d a g e n d e n 1 j u l i k o m m e r S U H F t i l l s a m m a n s m e d S F S a t t g e n o m f ö r a e t t f r u k o s t s e m i n a r i u m. D i s k u s s i o n o m v i s s a k o n f e r e n s e r : F ö r b u n d s f ö r s a m l i n g e n d i s k u t e r a d e d e l t a g a n d e v i d v i s s a k o n f e r e n s e r. f l, 3 ( 6 ) )9

5 FÖREGÅENDE PROTOKOLL S U N E T : S U H F h a r n o m i n e r a t p e r s o n e r t i l l S U N E T s n y a s t y r e l s e. T i l l n y o r d f ö r a n d e h a r S t e f a n B e n g t s s o n, M a l m ö h ö g s k o l a, n o m i n e r a t s e f t e r K å r e B r e m e r. B o n u s P r e s s k o p i a : E n f ö r h a n d l i n g s g r u p p h a r u t s e t t s o c h a l l a S U H F : s m e d l e m m a r h a r l ä m n a t f u l l m a k t t i l l g r u p p e n a t t t r ä f f a e t t n y t t a v t a l. N u v a r a n d e a v t a l g å r u t d e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3. U K Ä : s a r b e t e m e d c h e f s u t v e c k l i n g : U K Ä k o m m e r b l a n d a n n a t a t t g e n o m f ö r a s t r a t e g i s k a s e m i n a r i e r o c h r e k t o r s r e s o r. N y s a m o r d n i n g s g r u p p f ö r h ö g s k o l e p r o v e t : E n n y s a m o r d n i n g s g r u p p s k a u t s e s a v S U H F. J u b i l e u m 2 0 1 5 - S U H F 2 0 å r : K a r i n R ö d i n g i n f o r m e r a d e k o r t o m a r b e t e t i n f ö r S U H F : s j u b i l e u m s a k t i v i t e t e r h ö s t e n 2 0 1 5. E n a n t o l o g i s k a t a s f r a m o c h e t t j u b i l e u m s s e m i n a r i u m g e n o m f ö r a s. 1 9 I n b j u d a n t i l l F ö r b u n d s f ö r s a m l i n g p å B l e k i n g e t e k n i s k a h ö g s k o l a B l e k i n g e t e k n i s k a h ö g s k o l a i n b j ö d t i l l F ö r b u n d s f ö r s a m l i n g i K a r l s k r o n a d e n 2 7 m a r s 2 0 1 4. F ö r b u n d s f ö r s a m l i n g e n i n l e d s m e d g e m e n s a m m i d d a g p å k v ä l l e n d e n 2 6 m a r s. H ö s t e n s å r s k o n f e r e n s o c h f ö r b u n d s f ö r s a m l i n g ä g e r r u m d e n 2 1-2 2 o k t o b e r 2 0 1 4 p å H a n d e l s h ö g s k o l a n i S t o c k h o l m. V å r e n 2 0 1 5 k o m m e r F ö r b u n d s f ö r s a m l i n g e n a t t v a r a p å H ö g s k o l a n D a l a r n a. 2 0 Ö v r i g a f r å g o r L e n a G u s t a f s s o n, S U H F : s t a l e s p e r s o n f ö r f u l l k o s t n a d s t ä c k n i n g / S U H F - m o d e l l e n, i n f o r m e r a d e o m s a m t a l e n o m m o d e l l e n m e d o l i k a f i n a n s i ä r e r. N ä s t a d i a l o g s e m i n a r i u m k o m m e r a t t ä g a r u m d e n 1 7 j a n u a r i i S t o c k h o l m. 2 1 A v s l u t n i n g O r d f ö r a n d e t a c k a d e f ö r e n v ä l g e n o m f ö r d F ö r b u n d s f ö r s a m l i n g. P å å t e r s e e n d e p å B l e k i n g e t e k n i s k a h ö g s k o l a. V i d p r o t o k o l l e t L a r s A l b e r i u s J u s t e r a s tfi: (u j P a m F r e d m a n t'" ;/?/. : t -1- --f, A n n F u s t 4 ( 6 )

5 FÖREGÅENDE PROTOKOLL B i l a g a 1 N ä r v a r a n d e v i d F ö r b u n d s f ö r s a m l i n g e n s s a m m a n t r ä d e p å K T H d e n 2 3 o k t o b e r 2 0 1 3 ( P a r t i e l l n ä r v a r o a n g e s e j ) O r d f ö r a n d e R e k t o r P a m F r e d m a n, G ö t e b o r g s u n i v e r s i t e t P r o r e k t o r A n d e r s H e d e r s t i e r n a, B l e k i n g e t e k n i s k a h ö g s k o l a R e k t o r E f v a L i l j a, D a n s o c h C i r k u s h ö g s k o l a n R e k t o r P e r N i l s s o n, E r s t a S k ö n d a l h ö g s k o l a R e k t o r R o m u l a E n m a r k, F ö r s v a r s h ö g s k o l a n R e k t o r K a r i n H e n r i k s s o n L a r s e n, G y m n a s t i k - o c h i d r o t t s h ö g s k o l a n R e k t o r M a r i t a H i l l i g e s, H ö g s k o l a n D a l a r n a, v i c e o r d f ö r a n d e S U H F R e k t o r B j ö r n B r o r s t r ö m, H ö g s k o l a n i B o r å s P r o r e k t o r C a m i l l a N i s s, H ö g s k o l a n i G ä v l e R e k t o r M i k a e l A l e x a n d e r s s o n, H ö g s k o l a n i H a l m s t a d R e k t o r A n i t a H a n s b o, H ö g s k o l a n i J ö n k ö p i n g R e k t o r S i g b r i t t K a r l s s o n, H ö g s k o l a n i S k ö v d e R e k t o r S a n i m i r R e s i c, H ö g s k o l a n K r i s t i a n s t a d R e k t o r K e r s t i n N o r e n, H ö g s k o l a n V ä s t R e k t o r Å s a B e r g e n h e i m, K a r l s t a d s u n i v e r s i t e t R e k t o r M å n s W r a n g e, K u n g l i g a K o n s t h ö g s k o l a n R e k t o r C e c i l i a R y d i n g e r A l i n, K u n g l i g a M u s i k h ö g s k o l a n R e k t o r P e t e r G u d m u n d s o n, K u n g l i g a T e k n i s k a h ö g s k o l a n R e k t o r H e l e n D a n n e t u n, L i n k ö p i n g s u n i v e r s i t e t R e k t o r S t e p h e n H w a n g, L i n n e u n i v e r s i t e t e t s t f r e k t o r E r i k H ö g l u n d, L u l e å t e k n i s k a u n i v e r s i t e t P r o r e k t o r E v a W i b e r g, L u n d s u n i v e r s i t e t R e k t o r S t e f a n B e n g t s s o n, M a l m ö h ö g s k o l a R e k t o r A n d e r s S ö d e r h o l m, M i t t u n i v e r s i t e t e t R e k t o r K a r i n R ö d i n g, M ä l a r d a l e n s h ö g s k o l a M a g n u s A s p e g r e n, O p e r a h ö g s k o l a n R e k t o r J a n Å k e L i n d g r e n, S o p h i a h e m m e t H ö g s k o l a R e k t o r B o - E r i k G y b e r g, s t o c k h a l m s d r a m a t i s k a h ö g s k o l a P r o r e k t o r H a n s A d o l f s s o n, S t o c k h o l m s u n i v e r s i t e t P r o r e k t o r T o r b j ö r n v o n S c h a n t z, S v e r i g e s l a n t b r u k s u n i v e r s i t e t R e k t o r M o i r a v o n W r i g h t, s ö d e r t ö r n s h ö g s k o l a R e k t o r L e n a G u s t a f s s o n, U m e å u n i v e r s i t e t R e k t o r E v a Å k e s s o n, U p p s a l a u n i v e r s i t e t R e k t o r J e n s S c h o l l i n, Ö r e b r o u n i v e r s i t e t H ö g s k o l e d i r e k t ö r H e n r i c k G y l l b e r g, B l e k i n g e t e k n i s k a h ö g s k o l a A d m i n i s t r a t i v d i r e k t ö r R o l f A l m e l u n d, C h a l m e r s t e k n i s k a h ö g s k o l a t f K a n s l i c h e f l r e n e B r a t l i L u n d m a r k, E r s t a S k ö n d a l h ö g s k o l a H ö g s k o l e d i r e k t ö r L a r s B e r g s t r ö m, F ö r s v a r s h ö g s k o l a n F ö r v a l t n i n g s c h e f S u s a n n a S t y m n e A i r e y, G y m n a s t i k - o c h i d r o t t s h ö g s k o l a n U n i v e r s i t e t s d i r e k t ö r J ö r g e n T h o l i n, G ö t e b o r g s u n i v e r s i t e t 5 ( 6 )

5 FÖREGÅENDE PROTOKOLL H ö g s k o l e d i r e k t ö r L a r s Å g r e n, H a n d e l s h ö g s k o l a n i S t o c k h o l m F ö r v a l t n i n g s c h e f B e n g t E r i k s s o n, H ö g s k o l a n D a l a r n a H ö g s k o l e d i r e k t ö r K a r i n C a r d e l l, H ö g s k o l a n i B o r å s F ö r v a l t n i n g s c h e f E l i s a b e t h D a u n e l i u s, H ö g s k o l a n i G ä v l e F ö r v a l t n i n g s c h e f I n g e r J o h a n s s o n, H ö g s k o l a n i H a l m s t a d C h e f s t j ä n s t e m a n L a r s N i k l a s s o n, H ö g s k o l a n i J ö n k ö p i n g H ö g s k o l e d i r e k t ö r J o h a n A l m e r, H ö g s k o l a n i S k ö v d e H ö g s k o l e d i r e k t ö r L i L e j e r s t e d t, H ö g s k o l a n V ä s t U n i v e r s i t e t s d i r e k t ö r A n n - C h r i s t i n e L a r s s o n, K a r l s t a d s u n i v e r s i t e t U n i v e r s i t e t s d i r e k t ö r B e n g t N o r r v i n g, K a r o l i n s k a i n s t i t u t e t F ö r v a l t n i n g s c h e f E l i s a b e t h N o r d w a l l, K o n s t f a c k F ö r v a l t n i n g s c h e f L a r s - E r i k O l s s o n, K u n g l i g a K o n s t h ö g s k o l a n F ö r v a l t n i n g s c h e f P e t e r L i l j e n s t o l p e, K u n g l i g a M u s i k h ö g s k o l a n F ö r v a l t n i n g s c h e f A n d e r s L u n d g r e n, K u n g l i g a T e k n i s k a h ö g s k o l a n U n i v e r s i t e t s d i r e k t ö r K e n t W a l t e r s s o n, L i n k ö p i n g s u n i v e r s i t e t U n i v e r s i t e t s d i r e k t ö r P e r B r o l i n, L i n n e u n i v e r s i t e t e t U n i v e r s i t e t s d i r e k t ö r S t a f f a n S a r b ä c k, L u l e å t e k n i s k a u n i v e r s i t e t U n i v e r s i t e t s d i r e k t ö r S u s a n n e K r i s t e n s s o n, L u n d s u n i v e r s i t e t t f F ö r v a l t n i n g s c h e f P a u l a P r a g e r t, M a l m ö h ö g s k o l a H ö g s k o l e d i r e k t ö r M a r i e E r i k s s o n, M ä l a r d a l e n s h ö g s k o l a s t f F ö r v a l t n i n g s c h e f K e r s t i L a r s s o n, O p e r a h ö g s k o l a n V e r k s a m h e t s c o n t r o l l e r L i s e l o t t E g e l a n d, S o p h i a h e m m e t h ö g s k o l a F ö r v a l t n i n g s c h e f P i l l e A n n H ä r m a t, S t o c k h o l m s d r a m a t i s k a h ö g s k o l a t f F ö r v a l t n i n g s c h e f J o a k i m M a l m s t r ö m, S t o c k h o l m s u n i v e r s i t e t U n i v e r s i t e t s d i r e k t ö r M a r t i n M e l k e r s s o n, S v e r i g e l a n t b r u k s u n i v e r s i t e t F ö r v a l t n i n g s c h e f B j ö r n S a n d a h l, S ö d e r t ö r n s h ö g s k o l a t f U n i v e r s i t e t s d i r e k t ö r P e r R a g n a r s s o n, U m e å u n i v e r s i t e t U n i v e r s i t e t s d i r e k t ö r A n n F u s t, U p p s a l a u n i v e r s i t e t U n i v e r s i t e t s d i r e k t ö r S u s a n n e W a l l m a r k, Ö r e b r o u n i v e r s i t e t S U H F : s k a n s l i G e n e r a l s e k r e t e r a r e M a r i a n n e G r a n f e l t U t r e d a r e L a r s A l b e r i u s U t r e d a r e L i n d a G e r e n A d m i n i s t r a t ö r l n g e l a A r v i d s s o n A d j u n g e r a d e O r d f ö r a n d e E r i k A r r o y, S F S ( h e l a m ö t e t ) B e n g t - O v e B o s t r ö m o c h C h r i s t i a n S t r å h l m a n ( 8 ) K a r i n J a k o b s s o n, K l ( 1 1 ) G ö r a n B e x e l l ( 1 2 ) 6 ( 6 )

6 FÖRBUNDSÄRENDEN Missiv till punkt 6 Förbundsförsamlingen den 27 mars 2014 Förbundsärenden Dokument - Verksamhetsberättelse för 2013 - Årsredovisning för 2013 - Intyg från internrevisionschef, Stockholms universitet - Valberedningens förslag till ersättare för Bo-Erik Gyberg i styrelsen Förslag Förbundsförsamlingen beslutar - att lägga verksamhetsberättelsen för 2013 till handlingarna - att fastställa årsredovisningen för 2013 - att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 - att Maria Lantz, rektor vid Konstfack, enligt valberredningens förslag, ersätter Bo-Erik Gyberg i SUHF:s styrelse från halvårsskiftet 2014 till nuvarande styrelses mandatperiod upphör vid årsskiftet. Bakgrund Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelsen för 2013 går igenom utgångspunkterna för SUHF:s verksamhet och dess verksamhet vad gäller förbundsförsamling, styrelse, arbetsgrupper och kansli. Vidare presenteras kort förbundets ekonomi, frågor förbundet arbetat med under året och arbetssätt nationellt och internationellt. Bilagt verksamhetsberättelsen finns översikter över medlemmar och SUHF:s verksamhet. Högskolornas forum för redovisningsfrågor, Forum för bibliotekschefer och SUHF:s program för högre ledarutveckling och rektorsprogram har lämnat egna verksamhetsberättelser för året. Årsredovisning för 2013 Förbundets samlade kapital, inklusive alla projekt, var vid årsskiftet 11 400 856 kr. Denna summa inkluderar också de medel som hör till Study Destination Sweden, 1 144 456 kr. Förbundets egna kostnader, som finansieras av medlemsavgifterna, visar för 2013 ett överskott på 1 035 312 kr. Förutom SUHF:s förbundsmedel (medlemsavgifterna) tillkommer medel som hanteras inom projekt med egen budget och verksamhet. Dessa ska i princip gå med ett nollresultat över tid. Revisionsrapport Rapporten från SUHF:s revisorer presenteras vid Förbundsförsamlingens möte. Stockholms universitet är värdmyndighet för SUHF vilket innebär att den ekonomiska redovisningen sker på ett kostnadsställe i universitetets bokföring. Intyg från Bertil George, internrevisionschef vid Stockholms universitet, bifogas.

6A. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Sveriges universitets- 13 mars 2014 och högskoleförbund Verksamhetsberättelse för år 2013

6A. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Innehåll 1. Inledning utgångspunkter för SUHF:s verksamhet 2. Förbundets ekonomi 3. Medlemmar, förbundsförsamling, styrelse och kansli 4. SUHF och dess frågor 5. Påverkansarbete och samarbete med myndigheter och organisationer 6. Nationella förutsättningar för universitet och högskolor 7. Sektorns interna frågor och inre stöd 8. Förbundets egen utveckling 9. Internationellt arbete 10. Bilagor 1. Medlemmar vid 2013 års utgång 2. Översikt över SUHF:s verksamhet 2013 o Remissvar o Rekommendationer o Rapporter o Skrivelser o Konferenser och seminarier o SUHF:s arbetsgrupper 3. Verksamhetsberättelse från Högskolornas forum för redovisningsfrågor 2013 4. Verksamhetsrapport från Forum för bibliotekschefer 2013 5. Verksamhetsrapport från SUHF:s program för högre ledarskapsutveckling och rektorsprogram 2013 Förkortningar CSN Centrala studiestödsnämnden EUA European University Association HeLP Högre ledarprogrammet HfR Högskolans forum för redovisningsfrågor HSV Högskoleverket IAU International Association of Universities KB Kungl. Biblioteket NUS Nordiska universitetssamarbetet SDS Study Destination Sweden SFS Sveriges förenade studentkårer SI Svenska institutet SUHF Sveriges universitets- och högskoleförbund SULF Sveriges universitetslärarförbund UHR Universitets- och högskolerådet UKÄ Universitetskanslersämbetet VHS Verket för högskoleservice VR Vetenskapsrådet YHM Yrkeshögskolemyndigheten

6A. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 1. Inledning utgångspunkter för SUHF:s verksamhet Stadgarna Enligt stadgarna är SUHF:s syfte: Förbundet erbjuder universitet och högskolor en gemensam arena för diskussioner och åtgärder. Det har till syfte att främja samråd och samverkan mellan universitet och högskolor och att agera i frågor av gemensamt intresse. Förbundet verkar för att universitet och högskolor ges goda ekonomiska och organisatoriska förutsättningar och därigenom kan bidra till att stärka demokratin och välståndsutvecklingen i Sverige. Det arbetar i förhållande till statsmakter och andra organisationer i Sverige, liksom i förhållande till organisationer i Norden, Europa och världen i övrigt. Förbundet arbetar genom framställningar, rekommendationer och uttalanden. Det initierar och genomför utredningar och liknande verksamheter. Verksamhetsplan 2013 Förbundsförsamlingen på Chalmers tekniska högskola hösten 2012 beslutade verksamhetsplan för SUHF för 2013. I planen läggs särskild vikt vid förbundets inre organisation, arbetsgivarfrågor och anställningssystem, kvalitetsarbete, internationalisering och samarbeten kring tekniska system. Vidare skulle arbetet med en framtidsanalys av högskolesektorn till 2030 avslutas och avrapporteras, ledarprogrammet utvecklas genom nya antagningar till HeLP-programmet och ett rektorsprogram initieras samt relationen mellan SUHF:s kansli och de olika arbetsgrupperna stärkas. Funktionen av att upplåta SUHF:s lokaler för att underlätta medlemmarnas behov av mötesplatser i Stockholm ska fortsätta och ytterligare förstärkas. Dessutom fungerar SUHF:s kansli sedan 2012 som kansli och webbplats för Study Destination Sweden. Eftersom SUHF:s arbete till stora delar också handlar om att bevaka medlemmarnas intressen i relation till externa aktörer ingår även som ett element i verksamhetsplanen en handlingsberedskap inför förändringar i sektorns omvärld. Det gör att prioriteringarna av Förbundets arbete kan behöva förändras under året, vilket omöjliggör en detaljstyrning av verksamheten på förhand. Styrelsens utgångspunkter i prioriteringen av verksamheten Enligt beslut i samband med utredningen om SUHF:s framtid (2009) använder styrelsen vid prioritering av verksamhetens inriktning sig av principen att frågor av principiell art som rör få eller alla ska kunna tas upp av Förbundet. Däremot är det inte aktuellt att ta på sig driften av ett antal personnätverk utom i undantagsfall, till exempel om sektorssamordning mot yttre part kräver det. Agerande från SUHF görs i frågor där sektorn har en gemensam ståndpunkt. Om SUHF yttrar sig i frågor där sektorn är oenig måste detta göras tydligt. De punkter som anges i beslutet om verksamhetsplan ovan kan ses som en formulering av att Förbundet ska vara det självklara huvudorganet och referenspunkten för sektorns synpunkter. Det är även viktigt att ge medlemmarna största möjliga utbyte för sin insats genom att bedriva sektorsinternt arbete där så är efterfrågat och ger mervärde. Det gäller även strävan efter att skapa maximal effektivitet i Förbundets egen verksamhet.

6A. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2. Förbundets ekonomi De samlade medlemsavgifterna (ca 7 300 000 kronor) var 2013 samma som de föregående åren, sedan en kraftig höjning av medlemsavgiften genomförts 2009. Höjningen har möjliggjort en utökning av kansliet från tre personer till fyra och en flytt till nya lokaler (2010). Eftersom två personer slutade under året och det tog en viss tid att få två nya personer på plats var kansliet inte fullt bemannat under hela 2013 vilket är en av anledningarna till att höjningen av medlemsavgiften inte till fullo kommit att utnyttjas. Förbundets centrala verksamhet finansieras av medlemsavgifterna. Kostnaderna består av utgifter för kansli, presidium, seminarium, mm. 2013 är överskottet på Förbundets centrala verksamhet 1 035 312 kronor, att jämföras med 1 403 053 kronor 2012 och 1 283 560 kronor 2011. Det samlade kapitalet, inklusive alla projekt var vid årsskiftet 11 400 856 kronor. Denna summa inkluderar också de medel som hör till Study Destination Sweden och som vid årsskiftet uppgick till 1 144 456 kronor. Förutom SUHF:s förbundsmedel (medlemsavgifterna) tillkommer medel som hanteras inom projekt med egen budget och verksamhet. Det gäller Högskolornas forum för redovisningsfrågor (HfR), ledarskapsprogrammen (rektors- och HeLP-programmen, omsättningen 2013 var ca 4 200 000 kronor), Forum för bibliotekschefer, Sekreterarnätverket och Nätverket för blivande bibliotekschefer. Dessa ska i princip gå med ett nollresultat över tid. Beroende på när fakturering av de olika verksamheterna sker, kan resultaten och balanserna variera mellan åren beroende på när intäkter och kostnader bokförs. SUHF förvaltar sedan 2012 även Study Destination Swedens (SDS) ekonomi. Förutom att Förbundet får en viss ersättning för detta är SDS och SUHF:s ekonomiska flöden helt separata. 3. Medlemmar, förbundsförsamling, styrelse och kansli SUHF har sedan halvårsskiftet bestått av 39 medlemmar, då Högskolan på Gotland blev en del av Uppsala universitet, se bilaga 1. Förbundsförsamlingens vårsammanträde hölls den 21 mars på Högskolan på Gotland, som också inbjöd till en gemensam middag dagen innan mötet. Värd för höstens årskonferens med efterföljande Förbundsförsamling den 22-23 oktober var Försvarshögskolan, Operahögskolan och KTH. Temat för årskonferensen var kompetensförsörjning. SUHF:s styrelse åren 2013-2014 består av Pam Fredman, Göteborgs universitet (ordförande); Marita Hilliges, Högskolan Dalarna (vice ordförande); Helen Dannetun, Linköpings universitet; Ann Fust, Uppsala universitet; Lena Gustafsson, Umeå universitet; Bo-Erik Gyberg, Stockholms dramatiska högskola; Karin Röding, Mälardalens högskola och Anders Söderholm, Mittuniversitetet. Marianne Granfelt har fungerat som generalsekreterare. Styrelsen höll under 2013 åtta sammanträden. Fyra av dessa har hållits som datormöten. Protokoll från styrelsemöten och förbundsförsamlingar finns tillgängliga på förbundets hemsida.

6A. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 SUHF:s presidium har bestått av ordförande, vice ordförande och generalsekreterare. Presidiet har normalt hållit telefonmöten en gång per vecka samt med regelbundna mellanrum presidiedagar. Beslut fattade av presidiet har redovisas kontinuerligt till styrelsen. Vid kansliet har under året totalt fyra personer varit verksamma motsvarande fyra heltidsarbetskrafter. Marianne Granfelt har fungerat som generalsekreterare. Två har under året slutat (Fredrik Andersson och Jennie Reponen) och två nya tillkommit (Linda Gerén och Ingela Arvidsson). Samtliga anställningar vid kansliet är sedan oktober 2011 organisatoriskt placerade vid Stockholms universitet. För sin verksamhet har Förbundet, som tidigare år, anlitat personal från medlemslärosätena för olika arbetsgrupper och utredningar. Förutom den fasta personalen på kansliet finns en del personer knutna till SUHF:s verksamhet och vars lön finansieras med Förbundets medel, men som är stationerade någon annanstans: Magnus Gunnarsson bevakar rankingfrågor åt SUHF, bekostat av Göteborgs universitet. HeLP anlitar två projektledare som betalas inom programmet med grundanställningar på ett medlemslärosäte: Lotta Löfgren Markör, Linköpings universitet, 50 % och Gunilla Zettergren, Örebro universitet, 20 %. Vidare har Ann-Kristin Mattsson haft en projektanställning på 15 % för att arbeta med redovisningsmodellen för full kostnadstäckning, vilket finansieras via Förbundets medel. Vissa delar av SUHF:s ekonomiadministration och all IT-support sköts av Stockholms universitet. Formellt är SUHF inordnat som ett kostnadsställe vid universitetet. Även upphandling av städtjänster är ordnat på detta sätt. Sedan juni 2010 är SUHF:s kansli förlagt till Tryckerigatan 8 på Riddarholmen i Stockholm (Norstedtshuset). Hyresvärd är AFA, med vilket ett femårskontrakt tecknats. Kontraktet är möjligt att förlänga tre år i taget. Lokalerna består av fyra reguljära kontorsrum, ett sammanträdesrum för upp till 20 personer, ett mindre sammanträdesrum för 8 personer, ett postrum liksom ytor för måltider på sammanlagt ca 250 kvm. Det mindre sammanträdesrummet är också utrustat med en arbetsplats för besökande. Förutom egna arbets- och expertgrupper samt möten med olika externa aktörer inom högskolesektorn finns det även möjlighet för medlemmarna att, i mån av plats och lokaltillgång, lägga egna möten i kanslilokalerna. Medlemmarnas mötesverksamhet har ökat under 2013. Rationaliseringar av kansliarbetet pågår ständigt liksom av arbetsgruppernas möten. Mötesmaterial skickas ut elektroniskt och material publiceras på hemsidan i stället för att kopieras och skickas ut. Elektroniskt anmälningsförfarande till olika nätverksträffar, konferenser och seminarier är standard.

6A. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 4. SUHF och dess frågor Även under 2013 har arbetet såväl internt i sektorn som externt fortsatt. Detta har gjorts genom presidiedagar, seminarier, konferenser, uppvaktningar, informationsspridning med mera. SUHF:s hemsida är en viktig informationskanal. Den uppdaterades under 2012 med en ny layout med tydligare struktur och bättre informationshantering. Hemsidan ger arbets- och expertgrupperna bättre möjlighet att föra kontinuerlig dialog och publicera sina minnesanteckningar och andra dokument publikt och/eller på sina respektive interna sidor. Dokumentation från konferenser och seminarier publiceras regelbundet på hemsidan. Förbundets elektroniska nyhetsbrev skickades 2013 ut två gånger. Nyhetsbrevet har ca 1 300 prenumeranter och utgivningen planeras till en gång per kvartal under 2014. 5. Påverkansarbete och samarbete med myndigheter och organisationer Riksdag, regering och regeringsinitierade utredningar Presidiet har under året träffat möten från ett flertal riksdagspartier för informella överläggningar kring aktuella högskolepolitiska frågor. Relationen med riksdagspartierna har även förts i form av presentationer för Riksdagens utbildningsutskott (oktober). SUHF har fortsatt haft nära kontakter med regeringen (Utbildningsdepartementet). Såväl presidiet som styrelsen träffar regelbundet den politiska ledningen och de högre tjänstemännen. Dessutom talade utbildningsminister Jan Björklund på det årliga rektorsmötet på Steningevik. Under året har ett medvetet arbete genomförts för att öka kontakterna inom Regeringskansliet. Det gäller både inom Utbildningsdepartementet, bland annat skola och forskning, och även med Näringsdepartementet och Finansdepartementet. Regelbundna kontakter sker även på tjänstemannanivå mellan SUHF:s kansli och Regeringskansliet. SUHF har under året ombetts besvara ett antal remisser både från Regeringskansliet och från andra myndigheter, vilka redovisas samlat i bilaga 2. Förbundet har i direkta och i informella kontakter förslagit personer till olika grupperingar. Förbundet har även vid ett antal tillfällen beretts möjlighet att vid delning yttra sig om olika nya förordningstexter. Förbundet har på eget initiativ lämnat flera skrivelser till regeringen, det gäller bland annat frågan om revidering av regelverk inom Erasmus Mundus, hantering av oredlighet i forskningen samt befogenhet att besluta i frågor om disciplinansvar och vissa arbetsrättsliga åtgärder avseende innehavare av anställning som professor. Genom Utbildningsdepartementet tillfrågas SUHF vid tillfällen om engagemang inom det nordiska samarbetet Nordiska ministerrådet. Representanter har deltagit i nordiska möten kring samarbeten om forskning och högre utbildning.

6A. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Myndigheter och organisationer SUHF deltar regelbundet i möten och aktiviteter med myndigheter och andra organisationer med anknytning till högskolesektorn. Nedan redovisas några av de frågor som behandlats i dessa sammanhang. SUHF har under året fört överläggningar med Akademiska Hus ledning genom presidiet och Expertgruppen för fastighetsfrågor. På dagordningen har bland annat varit frågor om lärosätenas inflytande samt hur ägarnas direktiv och styrning påverkar verksamheten. Arbetsgivarverket har företrädare för sektorn på olika nivåer i sin organisation. Dessa tillsätts utan medverkan från SUHF men de olika nivåernas företrädare samverkar i Arbetsgivargruppen. Diskussioner har förts mellan ledningen för Arbetsgivarverket och SUHF inom såväl presidiet som Förbundsförsamlingen. Årligen genomförs en arbetsgivardag, 2013 var målgrupperna rektorer och personalchefer. Kansliet har deltagit statliga forskningsrådens samrådsorgan FINSAM Forum som under 2013 samordnades av Formas med representanter för de statliga forskningsråden, Svenskt Näringsliv, SIDA, ett lärosäte och SUHF. SUHF deltar med fyra personer i Forum för Internationalisering som Universitets- och högskolerådet (UHR) ansvarar för. Förutom vice ordförande och generalsekreterare har SUHF även representerats av Mats Edvardsson, Göteborgs universitet; Lars Holberg, Linköpings universitet och Linda Gerén, SUHF:s kansli. SUHF deltog också genom generalsekreteraren i den informella Nationella Bolognagruppen tillsammans med Utbildningsdepartementet, UHR, UKÄ, SULF, SFS och Bolognaexpertgruppen. Gruppens funktion är informationsspridning och informella avstämningar om utvecklingen av Bolognafrågorna på nationell och europeisk bas. Gentemot Kungl. Biblioteket (KB) implementerades under 2012 de förändrade inflytandestrukturer som SUHF och KB slöt avtal om under 2011. Arbetet påbörjades under 2012, och har fortsatt under 2013, för att utvärdera hur avtalets målsättningar om högskolesektorns inflytande i relevanta delar i KB:s struktur uppfyllts. Kontakten mellan SUHF och KB sker även på organisationernas ledningsnivå, där avstämningar gjorts under året, samt mellan KB och Forum för bibliotekschefer. I det sistnämnda fallet skedde överläggningarna dels inom ramen för de Forum-möten som hålls ett par gånger varje år samt dels genom löpande överläggningar mellan KB och Styrgruppen för Forum för bibliotekschefer. Ladokkonsortiet har vid några tillfällen diskuterat sina utvecklingsplaner med kansliet och har hållit SUHF informerat om sin verksamhet. Konsortiet var representerat i samarbetsgruppen SUHF-UHR. I fokus för relationerna mellan SUHF och Ladok har under 2013 varit systemutvecklingsprojektet Ladok 3. Förbundsförsamlingen har informerats om status för projektet. Under 2013 har SUHF tagit fram en samlad bild av kostnader och kompetensbehoven för båda de stora gemensamma studieadministrativa systemen i sektorn Ladok och NyA.

6A. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Fortsatta diskussioner har under året förts med Migrationsverket kring migrationsfrågor betydelsefulla för internationaliseringen av forskning och utbildning. Företrädare för myndigheten har fört överläggningar med relevanta grupper inom SUHF. En särskild arbetsgrupp kring migrationsfrågor inom ramen för Forum för internationalisering finns sedan 2012 med syfte att se på hur internationaliseringen av högre utbildning kan underlättas. I nätverket Study Destination Sweden, för internationell marknadsföring för 27 svenska lärosäten, har SUHF under året deltagit som observatör. SDS drivs sedan 2012 av lärosätena själva tidigare låg ansvaret på Svenska institutet. En överenskommelse ingicks under 2012 där SUHF mot ersättning sköter nätverkets ekonomi och administration samt tillhandahåller möteslokaler. SUNET tillhör organisatoriskt Vetenskapsrådet. Under 2013 har SUHF nominerat en ny ordförande (Stefan Bengtsson, Malmö högskola) och åtta ledamöter till dess styrelse. Överläggningar förs kontinuerligt med Svenska institutet (SI) kring de frågor där deras verksamhet berör högskolesektorn. Bland annat har SUHF deltagit i möten kring SI:s stipendiehantering för studenter från tredje land, där implementeringen av avgifter skapat nya utmaningar. Överläggningar har även förts kring hur lärosätena kan främja SI:s arbete med främjande av svenska språket. Sveriges förenade studentkårer (SFS) har rätt att delta i SUHF:s arbetsgrupper och deltar i flera. Kansliet har regelbundna kontakter med SFS presidium. Representanter för SFS deltar kontinuerligt på presidiedagar och på SUHF:s förbundsförsamlingar. Under Almedalsveckan genomfördes ett gemensamt seminarium om utbildningens användbarhet. Sveriges universitetslärarförbund (SULF) träffade under året regelbundet SUHF både på ledningsnivå och kanslinivå för avstämning och överläggningar. I samarbetet med Universitets- och högskolerådet (UHR) står antagningsfrågorna i centrum. SUHF åtar sig att utse personer till olika arbetsgrupper som UHR startar inom ramen för sin verksamhet, bl a NyA-systemets förvaltningsråd och ändringsråd. En särskild samverkansgrupp SUHF-UHR finns, sedan 2009, för att arbeta med frågor som rör relationen mellan myndigheten och sektorn och som inte naturligt hanteras av de olika specialgrupperingar som finns. Gruppen har träffats ett antal gånger under 2013. I november genomfördes ett seminarium kring strategiska antagningsfrågor. I gruppen sitter vice ordförande, Expertgruppen för studieadministrativa frågors arbetsutskott, representanter för förvaltningschefsnätverken med flera; även Ladok är representerat i gruppen. Gruppens mandat förnyades den 1 juli 2013, mandatet gäller 2014 ut. UHR var representerat i SUHF:s Expertgrupp för studieadministrativa frågor och i Bedömningshandboksgruppen. Presidiet och generalsekreteraren har haft regelbundna möten med UHR:s generaldirektör om aktuella frågor. Regeringen beslutade under 2012 att Sverige skulle göra ett nationellt erbjudande att ta emot inresande studenter och forskare i det brasilianska stipendieprogrammet Veten-

6A. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 skap utan gränser. SUHF bistod, tillsammans med intresserade lärosäten, och ansvarig myndighet, UHR, i framtagandet av olika processer inom programmet. Förbundet deltar fortlöpande i de diskussioner som förs mellan ansvarig myndighet och lärosätena i implementeringen av programmet, som ska pågå till 2014. Under 2014 ska en uppföljning av programmet ske. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och SUHF samarbetade och förde diskussioner på flera nivåer. Det omfattande arbetet med kvalitetsutvärderingssystemet har varit ett viktigt tema som adresserats vid presidiets och expertgruppen för kvalitetsfrågors möten med universitetskansler Lars Haikola och andra personer i myndighetens ledning. Styrelseledamoten Anders Söderholm har under året varit ledamot av UKÄ:s insynsråd. Dessutom har flera styrelseledamöter ingått i kanslerns rektorsråd (Karin Röding, Bo- Erik Gyberg, och Helen Dannetun). Information om vad som behandlas vid de olika mötena har lämnats vid styrelsens sammanträden. SUHF var även representerat i olika arbetsgrupper inom UKÄ, som referensgruppen för kvalitetsutvärdering. SUHF har i samarbete med UKÄ utarbetat ett rektorsprogram för nya rektorer. Även rektorsmötet på Steningevik har arrangerats i samarbete mellan UKÄ och SUHF. Vetenskapsrådet (VR) och SUHF har fört överläggningar på flera nivåer. VR är ansvarig svensk myndighet för People-programmet inom EU:s sjunde ramprogram och kansliet har deltagit i dess nationella referensgrupp. Presidiet för kontinuerligt dialog med Vinnovas ledning. Vinnova är ansvarig myndighet för INCO-programmet (International Cooperation) inom EU:s sjunde ramprogram och kansliet har deltagit i dess nationella referensgrupp. Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och SUHF har under året utökat sitt samarbete och informationsutbyte, framför allt mellan Förbundets och myndighetens ledningsnivåer. Samtalen har lett till att en arbetsgrupp initierats för att reda ut oklarheter och gränsdragningar mellan olika postgymnasiala utbildningsformer för att skapa förbättrade utbildningsmöjligheter. SUHF har också deltagit i referensarbetet på MYH kring framtagning av ett National Qualification Framework, NQF. 6. Nationella förutsättningar för universitet och högskolor SUHF-modellen för redovisning av direkta och indirekta kostnader I november 2007 antog Förbundsförsamlingen en redovisningsmodell för full kostnadsredovisning SUHF-modellen som enligt rekommendationen skulle vara införd senast under 2010. Under 2013 har fokus som tidigare legat på uppföljning och utveckling av modellen. Dessutom genomfördes en undersökning om effektivisering inom sektorn utifrån SUHF-modellen. HfR har i uppdrag att vara en resurs för lärosätenas arbete med implementeringen av modellen. De ska också till Förbundsförsamlingen vid behov inkomma med ett samlat förslag till revidering av modellen. Förbundets arbete med uppföljning av modellen sker dels genom HfR, dels genom att man sedan engagerat Ann-Kristin Mattsson, Lunds universitet, för att arbeta med dessa frågor. Under 2012 förlängde styrelsen Mattssons uppdrag till att gälla 2013 ut. Förbun-

6A. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 det har även en talesperson för full kostnadstäckning som utgörs av rektorer med förankring i styrelsen. Lena Gustafsson, Umeå universitet, har verkat i denna funktion under året. För att förbättra dialogen med finansiärerna kring frågor om full kostnadstäckning och redovisningsmodellen genomförs sedan ett antal år ett årligt dialogseminarium i januari med ett stort antal forskningsfinansiärer och representanter för lärosäten. Lärosätenas självständighet Arbetet med ökad självständighet för lärosätena har haft stort fokus under 2013 beroende på regeringens departementsskrift Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49). SUHF har i likhet med alla medlemmarna har lämnat remissvar. Frågan har varit föremål för diskussion vid ett flertal tillfällen i såväl styrelsen som Förbundsförsamlingen. 7. Sektorns interna frågor och inre stöd Remissvar Ett viktigt sätt att informera om sektorns ståndpunkter visavi olika förslag är att besvara remisser. Oftast beslutar presidiet om hanteringen av remisser och avger eventuella svar. I frågor av större principiell art lyfts frågan till styrelse eller Förbundsförsamling om och hur SUHF ska svara. I några fall har remisstiden varit så kort att kansliet skickat remissen vidare till medlemmarna med uppmaningar att svara direkt. Ofta brukar Förbundet avstå från att besvara remisser där flertalet av medlemmar själva inbjudits att svara. I de fall där bedömningen görs att ett samlat svar från sektorn är önskvärt och att tillräcklig enighet inom sektorn finns lämnar SUHF ett svar. Under 2013 har trenden från tidigare år fortsatt så att SUHF blir instans för fler remisser och från fler avsändare vid sidan av Utbildningsdepartementet. SUHF har avstått från att svara på ett antal remisser, dels med hänvisning till medlemmarnas egna svar, dels för att det på grund av kort remisstid inte funnits möjlighet till beredning och förankring i Förbundet. En sammanställning av SUHF:s remissvar 2013 finns i bilaga 2. Remissvaren finns även på Förbundets hemsida. Rekommendationer Under 2013 utarbetades tre rekommendationer; en om gemensam examen på forskarnivå, en om etiska riktlinjer vid studentrekrytering och en avseende personer som vistas i lärosätets lokaler och deltar i verksamhet vid lärosätet men som varken är antagna till studier eller anställda vid lärosätet En lista över rekommendationerna finns i bilaga 2. SUHF:s rekommendationer finns även på Förbundets hemsida. Rapporter Under 2013 har ett antal rapporter publicerats av SUHF. Flera av dem är framtagna i samarbete med andra aktörer. Bland rapporterna kan särskilt nämnas debattboken Framtiden börjar nu om den svenska högskolan 2030, mer om SUHF:s framtidsprojekt nedan, samt Expertgruppen för kvalitetsfrågor rapport med bilagor.