Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 09 dec 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande Josefin Brannestam, Skattmästare Viktoria Ringdahl, SRM-ordförande Christoffer Nilsson, NGM-ordförande Julia HP Petersson, InfU-ordförande Ludvig Wingren, Sexmästare Martin Walter, Verkmästare Ola Andrén, AktU-ordförande Jessica Wedmark, Cafemästare Närvarande adjungerande: Niklas Ingemansson, Seniorsordförande Beata von Kock, TD-grupps ordförande André Jeppsson, Revisor Simon Kroon, Revisor Gustav Seeman, TLTH Jonas Johnsson, Medlem av Maskinsektionen inom TLTH Anton Lundström, Medlem av Maskinsektionen inom TLTH Max Svensson, Svetslök Robin Hjerén, Seniorsledamot 1 OFMÖ (Beslut) Ordförande Rasmus Johnsson förklarade mötet öppnat kl 12.19 2 Val av mötesordförande (Beslut) att välja Rasmus Johnsson till mötesordförande 3 Val av mötessekreterare (Beslut) att välja Marie Bye Løken till mötessekreterare 4 Val av justerare (Beslut) att uppdra Viktoria Ringdahl att jämte ordförande justera mötesprotokollet 5 Val av klockringare (Beslut) att välja Max Svensson till klockringare för mötet
6 Mötets behöriga utlysande (Beslut) att mötet är behörigt utlyst 7 Adjungeringar (Beslut) att adjungera följande närvarande till mötet: Niklas Ingemansson, Seniorsordförande Beata von Kock, TD-grupps ordförande André Jeppsson, Revisor Simon Kroon, Revisor Gustav Seeman, TLTH Jonas Johnsson, Medlem av Maskinsektionen inom TLTH Anton Lundström, Medlem av Maskinsektionen inom TLTH Max Svensson, Svetslök Robin Hjerén, Seniorsledamot 8 Godkännande av tidigare protokoll (Beslut) att godkänna mötesprotokollet från 151125 9 Fastställande av dagordning (Beslut) att godkänna dagordningen i sin helhet 10 Kommentarer kring rapporter (Diskussion) Rapporter finns bifogat. Tilläggsinfo och övriga kommentarer står nedan Styrelsen Ordförande - Rasmus har haft möte med Likabehandlingsombuden Vice ordförande Skatt Café Verkstan Projektgrupp café Sexet InfU
- Sista Moment för i år är skickat på tryck och Momentsläpp är fredag 11 december - InfU-ordförande Julia har varit på andra och sista InfU-kollegiemöte på kåren för i år tillsammans med sin efterträdare Jonas Karlsson - InfU har varit på en lyckad resa till Prag SRM - Programledningen tillsammans med SRM är i full gång med planeringen avreklamfilmen för Maskinteknik som ska vara klar innan ansökningesperioden till programmet öppnar. - Jan-Eric Ståhl, i samarbete med SRM, håller i ett projekt för att utvärdera utbildningen i sin helhet. Projektet är i gång. - Programledningen har haft sitt sista möte för året och varit på Julbord på Grand Hotel. - Utbildningnämden har haft sitt sista möte. - SRX ska ha sista mötet den 15e December. - Projektet Stora Studiedagen,där det under nollningen arrangerades en studiedag för nollor på alla program, är avslutat och utvärderat. - SRM ska ha myskväll i dag och har sista möte för 2015 den 15 december - Största utmaningen för SRM just nu är att ge en så bra överlämning som möjligt inför nästa år NGM AktU Seniors Phøset Kåren TD Revisor 11 Godkännande av förening (Beslut) Se bilaga 2 Julia HP Petersson har skickat in ansökan om föreningen Spektakel på M. Syftet med föreningen är att skapa en grupp för de som är intresserade av spex. För ansökningsblankett se bilaga 2. Detta är första ansökan om medlemsförening sedan möjligheten öppnades i oktober. Styrelsen anser att medlemsföreningens syfte inte erbjuds vid sektionen i dag och att det finns ett intresse för en sådan medlemsförening. Styrelsen anser även att föreningen inte kommer konkurrera med befintliga utskott vid sektionen.
Styrelsen anser att det kan finnas risk till jäv för Julia HP Petersson och Jessica Wedmark i frågan om godkännande av föreningen Spektakel på M då de båda ska vara medlemmar av föreningen. De får av den anledningen inte delta vid beslut i frågan. att godkänna upprättelse av medlemsföreningen Spektakel på M 12 Fyllnadsval alumniansvariga (Beslut) Två förtroendevalda poster som Alumniansvariga är vakanta för vårterminen 2015. Posterna är utlysta för fyllnadsval. Christoffer Nilsson och Ola Andrén har intervjuat kandidater till posterna. Förslaget till Alumniansvariga för Vårterminen 2016 är Jonas Johnsson och Anton Lundström. Styrelsen anser att de två kandidaterna är mycket lämpliga för posterna. att fyllnadsvälja Jonas Johnsson och Anton Lundström till Alumniansvariga för vårterminen 2016 13 Äskning tomteverkstad (Beslut) Bilaga 3 Verkstan planerar att ha tomteverkstad de 10 och 17 december. För att genomföra detta behöver verkstan medel till att köpa in lite material till tomteverkstaden samt till andra julstämningshöjande effekter. Förra styrelsemöte äskade Verkstan 500kr för tomteverkstaden från projektfonden men de har i efterhand upptäckt att detta inte räckte till pepparkakor och glögg. Verkstan äskar av den anledning 400kr från projektfonden till Tomteverkstaden. Styrelsen tycker fortfarande det låter jättetrevligt med tomteverkstad och att Verkstan ska få bjuda på pepparkakor och glögg för att höja julstämningen. Äskningen innehåller även en noggrant utformad kostnadsanalys som visar kostnader för pepparkakor och glögg vilket är i linje med reglerna för äskning från projektfonden. att godkänna äskningen på 400kr från Projektfonden till verkstans tomteverkstad.
14 Nästa Styrelsemöte (Beslut) Sista styrelsemöte för året blir nästa onsdag 16 december. 15 Kåren informerar (Beslut) På Kåren håller de på med en del rekrytering i dagsläget. Nyårsbalen som TLTH arrangerar varje år på AF-borgen har sålt slut. Kåren rekryterar nu arbetare. Det finns fortfarande möjlighet att köpa eftersläppsbiljetter. Det är generellt sätt lågt deltagande från Maskinsektionen på kåren vilket är tråkigt. Nu har två Maskinare blivit valda till heltidare på kåren, vilket är bra! 16 ODUPOFF (Diskussion) Ordförande delar ut presenter och får feedback Rasmus skickar runt en låda där alla deltagande får plocka det de vill ha. Rasmus har varit väldig duktig på att hålla i möten i år. Mötena har utvecklats och förbättras hela året. 17 Övriga frågor (Information) Revisor Simon Kroon undrar hur Styrelsen har tänk med överlämning till nästa års styrelse och berättar att det är viktigt att utbilda nästa års styrelsen i hur föreningar fungerar, formalia och ansvarstänkande. Kåren meddelar att datumet för nästa års styrelseutbildning är satt till 14 februari. 18 OFMA (Ordningsfråga) Ordförande Rasmus Johnsson förklarade mötet avslutat kl 12:53.
Vid protokollet Marie Bye Løken Vice Ordförande Justeras Rasmus Johnsson Ordförande Viktoria Ringdahl Justerare
Bilaga 1 11 Godkännande av förening En ansökan för förening Spektakel på M tas upp för godkännande. Se bifogat formulär. 13 Äskning: Tomteverkstad Återupptagande av äskningen till den av verkstan anordnade tomteverkstaden. En ny summa efterfrågas. 14 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte kommer hållas onsdag 16/12. Detta blir det sista för året.
Bilaga 2 Medlemsföreningar - Maskinsektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola ANMÄLNINGSFORMULÄR MEDLEMSFÖRENING Denna blankett fylls i vid anmälan av en ny medlemsförening vid Maskinsektionen inom TLTH. Det är viktigt att alla fält fylls i noggrant med rätt information. Innan ni ansöker bör ni vara påläsa om föreningar på hemsidan samt vara införstådda med reglemente- och stadgedelar som berör medlemsföreningar vid Maskinsektionen. FYLL I FÖLJANDE UPPGIFTER Ladda ner denna pdf innan ni fyller i för att svaren ska sparas Namn på förening: Spektakel på M Föreningens syfte: Föreningens syfte är att främja gyckel och spex på Maskinsektionen inom TLTH. Tanken är att väcka spex-lusten hos så många maskinare som möjligt och ge alla chansen att använda sina kreativa sidor. Eftersom det idag inte finns ett utskott på maskinsektionen som sysslar med spex så är min tanke att detta ska kunna göra att man arbetar mot ett skapande av ett sådant. Det ska finnas chans för folk att kunna göra förfrågningar om spex till sina event (exempelvis storskiphte eller masqueradbal) och även att vi kommer försöka få vara med på så många event som möjligt. Kontaktuppgifter för Föreningsordförande: För- och efternamn: Julia Petersson Klass (ex M14): MD13 Telefonnummer: 0738405258 Mailadress: jmv.petersson@gmail.com Namn på eventuellt befintliga medlemmar: Vivian Kamel, M12 Jessica Wedmark, MD13 Joakim Sandberg, M13 Maskinsektionen inom TLTH Ole Römers väg 1 223 63 Lund mail: viceordf@maskinsektionen.com web: www.maskinsektionen.com
Medlemsföreningar - Maskinsektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Vad är föreningens mål för det första verksamhetsår? Tanken är att starta upp föreningen och först och främst arbeta för att marknasföra föreningen och se till att visa att föreningen finns. Jag planerar att starta upp ordentligt efter tentorna i januari. Efter det är det meningen att vi då ska börja spåna på spex och leta så många tillfällen som möjligt att kunna spexa på. Hur tänker ni sköta den kontinuerligt öppna ansökningen till er förening? Tanken är att skapa en mail, förhoppningsvis genom maskinsektionen, där man lätt kan höra av sig om man är intresserad av att vara med. Hur ser ni på de skyldigheter ni har gentemot sektionen? Självklart ska allt som görs göras med avseende på sektionen och se till att de regler som finns på sektionen följs även inom föreningen. Den färdigt ifyllda blanketten mailas till viceordf@maskinsektionen.com. I ämnesraden ska det stå FÖRENINGSANMÄLAN: [namn på förening]. Kontrollera så att all information finns med i pdf filen innan den skickas in. Maskinsektionen inom TLTH Ole Römers väg 1 223 63 Lund mail: viceordf@maskinsektionen.com web: www.maskinsektionen.com
Bilaga 3 Blankett(för(Maskinsektionen(inom(inom(Teknologkåren(vid(Lunds(Tekniska(Högskola( ( ÄSKNINGSBLANKETT( Fylli,sparasompdfochskickatillskatt@maskinsektionen.com. VidfrågorhöravdigtillutskottsordförandeellertillSkattmästeriet. FÖLJANDEUPPGIFTERFYLLSIAVÄSKARE Datum:( Ansvarig:( Mobilnummer:( Mailadress:( Utskott/grupp/post*:( Syfte,(ändamål,( målgrupp:( (Bifoga(eventuell(projektplan)( 12/9-2015 Martin Walter 070-2918160 mat12mwa@student.lu.se Verkstan/ToMteVerkstan Syftet är att bjuda på en fin julstämning samtidigt som man kan fixa något inför julen. Till detta bjudes Alkoholfri glögg samt pepparkakor för att uppmuntra fler att besöka verkstan. God Jul! Budget:( 4 flaskor glögg * 2 tillfällen = 240 kr 3 burkar pepparkakor* 2 tillfällen = 120 kr marginal 40 kr Summa(som(äskas:( Förslag(på(fond:( 400 Projektfonden *Frivilliguppgift FÖLJANDEUPPGIFTERFYLLSIAVSKATTMÄSTAREN Datum(för(beslut:( (((((((((Äskningen(godkänns(med(summan:( (((((((((Äskningen(avslagen( Motivering(till(beslut:( Signatur:( Skattmästare(Josefin(Brannestam( Maskinsektionen(inom(TLTH( ( ( mail:(skatt@maskinsektionen.com( Box(118( ( ( ( telefon:(0763d25(17(78( 221(00(Lund(( ( ( ( web:(www.maskinsektionen.com(
Rapporter, Inför styrelsemötet skriver ni här hur det går för oss. Skriv kortfattat, utskottsvis på punktform. Kommentera gärna andras rapporter redan här, allt för att spara tid på styrelsemötet och fokusera på kaffedrickandet istället. Dessutom är det väldigt kul att läsa och kommentera! Exempel: Caféet har bakat 4000 semlor till fettisdagen. Det var uppskattat och vi tror att alla i hela världen kommer vilja jobba hos oss varje dag i fortsättningen. NGM har tjänat en miljon under veckan Deadlines: Fyll i din rapport senast kl 17.00 dagen innan styrelsemötet (normalt tisdag) Läs igenom alla rapporter och kommentera senast 2 timmar innan styrelsemötet (normalt onsdag 10.15) STYRELSEN i sin helhet Anordnat ett budgetdiskussionsmöte inför höstterminsmöte 2. Bra diskussioner ägde rum och mötet resulterade i ett yrkande. Detta lade till budgetposten Ordensbandsbyte inom Seniors budget. Varit på konferens (SMART, Sveriges MaskinRelaterade Teknologer) på KTH, Stockholm, med Maskinstyrelser från hela landet. Representerat sektionen och lärosätet! Konferensen var givande och många lärdomar har tagits till och från LTH. Nästa SMART kommer äga rum i Linköping, VT16. Anordnat ett styrelseskiphte med Styret -16. Överlämningen skedde med utbildnings-, överlämnings- och diskussionspass under en hel dag. Styret -16 fick möjlighet att ställa frågor riktade till såväl posten som styrelsen och sektionen i stort. Väl genomfört. Anordnat höstterminsmöte 2, uppdelat i två möten där budgeten för 2016 godkändes och bl.a. vice utskottsordförande samt phøs blev framröstade. Gå Luciatåg! Avsluta/överlämna det som är påbörjat och förbereda avgång. Vad är styrelens största utmaning just nu? Att inte börja gråta vid insikten av att vi måste lämna över vårt kärebarn - sektionen - till våra efterträdare ORDFÖRANDE Vad har du gjort sen förra rapporten? Planerat och deltagit vid SMART Skrivit och överräckt testamente till min efterträdare Planerat och genomfört styrelseskiphte Planerat och genomfört höstterminsmöte 2 Haft avstämningsmöte med likabehandlingsombuden Vad ska du göra härnäst? Planera sista två veckorna i detalj och se till att avsluta/överlämna allt påbörjat Prova luciakronan Vad är din största utmaning just nu? Vad kom ni fram till med Libe? //Ola VICE ORDFÖRANDE Vad har du gjort sen förra rapporten?
Deltagit vid SMART på KTH Planerat och genomfört styrelseskiphte Börjat skriva testamente Planerat och genomfört Höstterminsmöte 2 (del 1 och 2) Varit på Vice Ordförande Kollegie tillsammans med min efterträdare Haft möte med presidiet på I Avslutat höstens studiecirklar Utlyst fyllnadsval av Vice Skattmästare med TSM-ansvar Vad ska du göra härnäst? Göra klart testamentet Få in de sista, och skicka in studiecirklarna till Folkuniversitetet Skrive protokoll från Höstterminsmöte 2 Ha överlämning med min efterträdare Vad är din största utmaning just nu? Hinna med att skriva klart testamente Att det närmar sig slut och det är jättetråkigt SKATT Utvärderat vårt år Skattmästaren har haft genomgång av budgetförslag på diskussionsmöte och hösterminsmöte Börjat överlämning till Skattmästare 2016 Vice skattmästare för caféet har Inlett utredning och tagit fram statistik kring caféets försäljning Ha sista bokföringskvällen för året med glöggmys Göra de sista utbetalningarna efter deadline Fakturera de sista fakturorna till bl a SVL Förbereda fyllnadsval av vice skattmästare för TSM Förbereda bokslutet så gott det går Ha möte med nya och gamla vice och ordförande för caféet angående deras verksamhet SKRIVA KLART TESTAMENTE Vad är din största utmaning just nu? Få klart, men nu *** kör vi! CAFÉ VERKSTAN Haft paus i verkstan pga sektionsmöte. Haft sista verkstadsmötet Handlat virke inför tomteverkstan
Köpt skruvdragare Dewalt 1495 kr som ska göra verk-16 till magisk! Tomteverkstan! Verkstadshäng på söndag och bränna upp arbetsglädjen! Året är snart slut så det är vemodigt men annars inga direkta utmaningar. PROJEKT: CAFÉ SEXET Massor med sammanställning och utvärdering av året Väldigt mycket redovisningsarbete Planerat sista AS Haft överlämning till nästa år Sista AS Avsluta all redovisning Förmedla vårt tänk till nästa års förtroendevalda, ser ut att bli intressant uppsättning INFU SRM NGM
Vi har haft en lyckad lunchföreläsning med Tetra Pak Skrivit testamente Haft sista lunchmötet NGM-medlemmarna har skrivit testamente till kommande år Haft avslutningsmiddag och planerat skiphte Fånga dagen Leva life Lush life - Zara Att inte gråta för att det är över AKTU Deltagit SMART på KTH Passionsgruppen har anordnat Dodgeball & Julbord - superlyckat event. Idrottsgruppen har anordnat innebandyturnering tillsammans med TIF. Testamenten har börjat skrivas och lämnats in till mig Vi har fått ny vice invald och deras intervjuer har börjat - lyckat vad jag förstår. Prylmästaren har tagit fram idéer på plagg och det ska överlämnas till prylmästaren -16. Vi har gemensam planering av vår privat anordnade akturesa på gång, vi är borta tor-mån i Gdansk. Haft vårt sista veckomöte med AktU-15 i fredags, sjukt mysigt. Använda det sista av vår arbetsglädje på gemensam lunch/middag och ta fram testamenten. Att förbereda för en bra överlämning till AktU-16. SENIORS Varit på Diskussionsmöte inför HTM2 och Höstterminsmöte 2. Haft avslutningsmiddag med utskottet. Ha avslutande möte där vi ska utforma testamente. Skriva testamente och ha mer överlämning. Titta på John och Robins medlemsdatabas. Tapetsera tillsammans med Verkstan. Få ihop mötestid. PHØSET
KÅRREPRESENTANTER, TLTH F1röj Pubrunda FIFA-turnering Bästa Festen-träff m. Sveriges Förenade Studentkårer - Sthlm Bära fana på Nobelfesten! Nyårsbalen. http://nyar.tlth.se/ Information om LTHs nya organisation, Tisdagen den 15/12 kl. 15.15 16.30, Kårens hörsal ARKAD börjar sin rekrytering av nästa projektgrupp, ansökan öppen mellan 9 dec - 9 jan International day den 10/12 i Cornelis. För internationella studenter och hur man startar karriär här i Sverige/Norden. LTH Griparna vs KTH Hockey, samt skridsko-disco 12/12. Corneliusbalen söker Balkommitté Rekrytering av nolleöverstar är öppen fram till 14/12 Fullmäktigevalet: Den totala röstandelen på Kåren var 9.83%. I-sektionen hade högst valdeltagande med 27.84%, M-sektionen hade 3:e högsta valdeltagande på ca 12%! Tidningen Pålsjö Ängsblad söker nya medlemmar till redaktionen. Överlämning till nya heltidare Skriva testamente Svårt att hinna med ordentlig överlämning med nya läsårsindelningen. TD-GRUPPEN Vi har haft en lyckad TD-sittning med fördrink Vi har städat studion! Vi har utvärderat årets arbete och testamenterat Vi hade vårt sista lunchmöte idag, så för denna td-grupp blir det inte så mkt mer. men Wille ska börja med rekryteringen av nästa TD-grupp. Var dock krångel med formuläret vad jag förstod. Säga hejdå till varandra :( REVISOR