Budgetnoter 2014 2015 Antagna av FUM XXXXXX
Innehåll Intäkter... 5 3010 Försäljning... 5 3015 Medlemsavgifter... 5 3030 Ersättning nyttjande... 5 3118 Annons och reklamintäkter... 5 3690 Intäkter vidarefakturering... 5 3980 Verksamhetsstöd HU... 5 3980 Mottagningsstöd HU... 5 3981 Medlemshantering... 5 3982 Arbetsmiljö HU:... 5 3983 LiU stöd kårordförande... 6 3986 Driftsbidrag LiÖ... 6 3987 Kommunbidrag Nkpg... 6 3987 Kommunbidrag Lkpg... 6 3990 Övriga sidointäkter... 6 3991 Eventintäkter... 6 3992 Arbetsmarknadsmässa... 6 3993 Nollefesten... 6 Utgifter... 6 Marknadsföring... 6 4011 - Mottagning... 6 4012 Studiesociala evenemang... 7 4013 Arbetsmarknadsmässa... 7 4014 Äskningar... 7 4021 - Information... 7 4993 Nollefesten utgifter... 7 Sektionskostander... 7 6910 Sektionsersättning... 7 6911 Mottagningsstöd... 7 Sida 1 av 14
6941 Utbildning... 7 FUM... 8 6076 Valberedningen... 8 6077 Möteskostnader och utbildning... 8 6079 Projekt... 8 Central verksamhet... 8 4690 Vidarefakturering... 8 5615 Leasing bil... 8 6020 Möteskostnader styrelsen... 8 6022 Möteskostnader utskott och arbetsgrupper... 8 6026 Presidiet disponibla... 8 6027 Styrelsen disponibla... 8 6040 Pedagogiskt pris... 8 6050 Kursrepresentanter... 9 6070 Representation och gåvor... 9 6071 Konferenser och fortbildning... 9 6072 Nationella samarbeten... 9 6078 SFS- FUM... 9 7316 Kåraktivas motivation/tack... 9 Arvoden... 9 7010 Kårordförande, Vice kårordförande, Utbildningsutvecklare, Studiesocialt ansvarig... 9 7011 Mottagningssamordnare... 9 7025 Styrelseledamöter... 9 7025 Handläggare... 9 7025 Qurator, proqurator, sekreterare... 10 7025 Sakrevisor... 10 7025 Studeranderepresentant... 10 Personalkostnader... 10 7510 - Arbetsgivaravgifter... 10 Personalomkostnader... 10 Sida 2 av 14
7550 Friskvård... 10 7570 Försäkringar... 10 7620 Företagshälsovård... 10 7690 Kaffekort för arvoderade... 11 Administration och lokaler... 11 5020 Hyra kontor Lkpg... 11 5021 Hyra kontor Nkpg... 11 5412 Inköp, underhåll och omkostnader... 11 6110 Kontorsmateriel... 11 6210 Telefonräkningar... 11 6310 Företagsförsäkring... 11 6420 Revisorsarvode... 11 6530 Ekonomitjänst... 11 6540 KOBRA, underhåll... 11 6570 Bankkostnader... 11 6600 Resor... 12 Avgifter och bidrag... 12 6981 Medlemshantering... 12 6982 SFS- medlemskap... 12 6983 Medlemsavgift KSÄF... 12 6990 - Övriga kostnader... 12 Café Örat... 13 Intäkter... 13 Försäljning... 13 3010 Över disk... 13 3011 Beställningar... 13 3012 Kaffekort, Consensus... 13 Övrigt... 13 3020 Övriga intäkter... 13 3030 Nyttjandeavtal... 13 Sida 3 av 14
Utgifter... 13 Inköp... 13 4010 Råvararor... 13 5016 Tillsynsavgifter... 13 5050 Lokalkostnader... 13 5411 Inventarier/inredning... 13 5460 Förbrukningsmaterial, städ och övrigt... 14 5930 Marknadsföring... 14 6211 Telefon... 14 6571 Bankkostnader Café Örat... 14 Förmåner... 14 6073 Gåvor... 14 7317 Lunchkuponger... 14 7318 Tackfest... 14 Sida 4 av 14
Intäkter 3010 Försäljning Från Café Örats försäljning. 3015 Medlemsavgifter Budgeterat på 40 % - ig medlemsanslutning räknat på antalet helårsstudenter på HU 2013, 2632 st, plus 70 doktorander. 1120 medlemmar med 750 helårsmedlemmar a 360 kr. 3030 Ersättning nyttjande Från intrångsavtal med LiU, ett avtal som ger Consensus visst ekonomiskt bidrag till caféts lokalkostnad då denna i stor utsträckning även används av studenter som läs- och studieplatser (finns även noterad i Café Örats budget och budgetnoter). 3118 Annons och reklamintäkter All annons och reklamintäkt ska konteras hit. Även de för specifika projekt (de ska samtidigt synliggöras i projektet). 3515 Intäkter bilutlåning Här konteras intäkter då Consensusbilen lånas/hyrs ut till medlemmar och sektioner. 3690 Intäkter vidarefakturering Intäkter från vidarefaktureringar, dvs. Om man exempelvis delar på en faktura med övriga kårer så hamnar intäkterna från dem här, och 2/3 av utgiften på konto 4690 utgifter vidarefakturering. 3690 minus 4690 ska i slutet av året vara lika med noll. 3980 Verksamhetsstöd HU Stöd till Consensus verksamhet från HU. Minsta summa reglerat i samverkansavtal med LiU, 320 SEK/ helårsstudent, vidare reglerat i avtal med HU. 3980 Mottagningsstöd HU Stöd från HU till Consensus mottagningsverksamhet. 100 SEK/ny student till sektionerna kommer härifrån. Regleras i det avtal som finns mellan HU och Consensus. 3981 Medlemshantering Specifik ersättning från LiU som delas jämnt mellan de tre kårerna. Fördelas med en tredjedel per kår för tekniska och administrativa kostnader. Betalas direkt till Kårservice. 3982 Arbetsmiljö HU: Specifik ersättning för att Consensus skall tillse så att en arbetsmiljöorganisation finns tillgänglig för studenterna. Dessa går huvudsakligen till vkos arvode. Sida 5 av 14
3983 LiU stöd kårordförande Stöd till studentkårerna från LiU. Ett sätt för universitetet att säkra en lägsta aktivitetsnivå i studentkårerna och samtidigt visa på det viktiga samarbete vi har. Stödet inkluderar alla omkostnader för en heltidsanställd KO (arvode, arbetsgivaravgifter, slitage på möbler datorer etc.). 3986 Driftsbidrag LiÖ Årligt bidrag från landstinget i Östergötland enligt avtal och räknas upp varje år enligt konsument pris index, KPI. 3987 Kommunbidrag Nkpg Enligt avtal omfattande fr.a. studiesocial verksamhet som Consensus bedriver för sina studenter i Nkpg. 3987 Kommunbidrag Lkpg Enligt avtal omfattande fr.a. studiesocial verksamhet som Consensus bedriver för sina studenter i Lkpg. 3990 Övriga sidointäkter Inga budgeterade. Posten är huvudsakligen till för oförutsedda inkomster och inkomster som inte lämpligen placeras under andra intäktskonton. 3991 Eventintäkter Likt namnet avslöjar så rör det sig om t.ex. biljettintäkter från evenemang (Undantag för Nollefesten). Intäkter för Nollefesten hamnar på konto 3993. 3992 Arbetsmarknadsmässa Inkomster från denna mässa konteras hit. 3995 Nollefesten intäkter Intäkter i samband med arrangerandet av Nollefesten. Utgifter Marknadsföring 4011 - Mottagning Används under båda mottagningsperioderna för att subventionera aktiviteter för nyantagna studenter och deras faddrar. Kostnader i samband med utbildningar och informationsmaterial för Nolle- P läggs på denna budgetpost. 10 000 kr är öronmärkta till internationella studenter och studenter på avancerad nivå, enligt avtal med HU. Sida 6 av 14
4012 Studiesociala evenemang Budgetpost för evenemang (utöver Nollefesten) som Consensus styrelse och utskott arrangerar. Här innefattas även evenemang som inte är självbärande men av hälsokaraktär eller utgifter för arbetsmiljöarbete eller studiesociala events där styrelsen väljer att låta eventet gå med minusresultat i marknadsföringssyfte. Möjlighet att gå 25 000 kr minus. 4013 Arbetsmarknadsmässa Kostnader i samband med Consensus arbetsmarknadsmässa som till exempel marknadsföring, material, hyra med mera. 4014 Äskningar Medel avser att användas till äskningar och Consensus ska i de sammanhang pengar gått till även få sin logotyp synliggjord. Vad pengarna får gå till regleras i äskningspolicy. 4021 - Information Pengarna ska användas till marknadsföring av och information om kårens och sektionernas verksamhet. Styrelsen ska sträva efter att tydligt visa att sektionerna och kåren hör ihop. 4995 Nollefesten kostnader Kostnader i samband med arrangerandet av Nollefesten som till exempel marknadsföring, underhållning med mera. Sektionskostander 6910 Sektionsersättning Samlad budgetpost för samtliga sektioners grundbidrag, ersättning för utbildning-, och arbetsmiljöbevakning samt utbetalning av medlemsavgifter. Beräknad på 40% anslutningsgrad och krav för utbetalning regleras i sektionsavtalet. 18 000 kr fördelas med 2000 kr till varje sektion för marknadsföring av kår och sektion. Utbetalning av detta regleras i sektionsavtal. 6911 Mottagningsstöd Samlat mottagningsstöd om 100 SEK/nyantagen student. Betalas ut sektionsvis i två delar, halva stödet före mottagningsperioden och resterande summa efter genomförd mottagning. Krav för utbetalning regleras i sektionsavtalet. 6941 Utbildning Budgetpost för att Consensus ska arrangera utbildningar för sektionsaktiva. Formeran för sektionsutbildning bör diskuteras med sektionerna. Sida 7 av 14
FUM 6076 Valberedningen Summan ska täcka material till marknadsföring och rekrytering. Posten innefattar även möteskostnader för valberedningen. 6077 Möteskostnader och utbildning Ska täcka kostnader för mat och fika i samband med fullmäktiges möten och utbildningar samt sittning i samband med FUM- utbildning. 6079 Projekt Budgetpost som ska användas till projekt som drivs av grupper från FUM. Central verksamhet 4690 Vidarefakturering Utgifter från vidarefaktureringar, dvs. Om man exempelvis delar på en faktura med övriga kårer så hamnar deras 2/3 av utgiften på konto 4690 utgifter vidarefakturering. 3690 minus 4690 ska i slutet av året vara lika med noll. 5615 Leasing bil Här konteras de flesta kostnader som rör bilen, så som försäkring, leasingkostnad, skatt, service, p- plats, däckkostnader m.m. Kostnader för resor och drivmedel placerar ej under detta konto utan under kontot Resor alternativt annat berört konto. 6020 Möteskostnader styrelsen Medel ska användas till styrelsens möteskostnader över hela verksamhetsåret. 6022 Möteskostnader utskott och arbetsgrupper Medel ska täcka möteskostnader för consensus utskott (Utbildning, AMO, Studiesociala, Ordförande, Externa, Internationella) 6026 Heltidares disponibla Medel som heltidarna fritt förfogar över. 6027 Styrelsen disponibla Medel som styrelsen fritt förfogar över. Kostnader i samband med överlämningen ska även de tas från denna budgetpost. 6040 Pedagogiskt pris Avsatt summa för att kunna införskaffa ett pris till vinnaren av Årets Pedagog och Utmärkt Inspiratör samt arrangera en ceremoni för prisutdelning av Utmärkt Inspiratör och Årets Pedagog. Sida 8 av 14
6050 Kursrepresentanter Budgetposten ska täcka utbildning för kursrepresentanterna, möteskostnader under terminen samt material. 6070 Representation och gåvor Konto för middagar med inbjudna gäster eller representationsmiddagar. Täcker även in kostnader för julklappar, avtackning av personer som arbetar nära Consensus organisation. 6071 Konferenser och fortbildning Styrelsens externa utbildningar och konferenser budgeteras på detta konto, inklusive resor. 6072 Nationella samarbeten För att Consensus ska kunna bedriva kunskapsutbyten med andra kårer vid universitet och högskolor i Sverige för att utveckla Consensus arbete. Budgetposten ska täcka resor och boende vid studiebesök på andra lärosäten. 6078 SFS- FUM Budgetposten ska täcka möteskostnader, material, resor och boende i samband med SFS- FUM som sker en gång per år. 7316 Kåraktivas motivation/tack Terminsvisa tackfester för samtliga som engagerat sig som kårstyrelse, handläggare för kåren, kårens utskott, kårens fullmäktige, kursrepresentanter och/eller sektionsstyrelse. 25 000 kr/termin Arvoden 7010 Kårordförande, Vice kårordförande, Utbildningsutvecklare, Studiesocialt ansvarig Avser arvode för de fyra heltidsarvoderade posterna kårordförande, vice kårordförande, utbildningsutvecklare samt studiesocialt ansvarig. Fördelas med 198 750 SEK per person och år. 7011 Mottagningssamordnare Avser arvode för mottagningssamordnare. Erhåller 3000 SEK/mottagningsperiod och betalas ut efter avslutat uppdrag. (7011 är projektarvoderingskonto). 7025 Styrelseledamöter Avser arvode för fem (5) styrelseledamöter. Arvoderas med 8000 SEK per person och termin. 7025 Handläggare Avser arvode för de två handläggarna, Marknadsföringsansvarig och Projektledare CARMA. Arvoderas med 8000 SEK per person och termin. Sida 9 av 14
7025 Qurator, proqurator, sekreterare Avser arvode för quratorpresidiet. Qurator arvoderas med 3000 SEK/termin och proqurator och sekreterare arvoderas med 500 SEK/möte. 7025 Sakrevisor Avser arvode för sakrevisor, erhåller 3000 SEK efter slutfört arbete. 7025 Studeranderepresentant Avser arvode för studeranderepresentanter i styrelse- och nämnder. Studeranderepresentant (en person) i universitetsstyrelsen erhåller 28 000 SEK/år. Ordinarie studeranderepresentanter i fakultetsstyrelsen inkl. doktorandrepresentant (tre personer) erhåller 6000 SEK/år, suppleant erhåller 1000 SEK/möte. Ordinarie studeranderepresentanter i grundutbildningsnämnden (tre personer) erhåller 3000 SEK/år, suppleant erhåller 500 SEK/möte. Ordinarie studeranderepresentant i anställningsnämnden (två personer) erhåller 3000 kr/år, suppleant erhåller 500 kr/möte. Ersättningsbelopp beslutade av LiU, att dessa ska utbetalas av kåren regleras i samverkansavtalet med LiU. Personalkostnader 7510 - Arbetsgivaravgifter Avser arbetsgivaravgifter för samtliga arvoderade. Beräknat på att ungefär en tredjedel av de arvoderade är över 26 år. (Lagstadgade avgifter, 15,49 % för anställda som är yngre än 26 år och 31,42 % för anställda som är 26 år eller äldre). Personalomkostnader 7550 Friskvård Avser friskvård för de fyra heltidsarvoderade, beräknat 1500 SEK/person. Pengarna ska (precis som enl. lag) användas till direkta hälsoaktiviteter och inte till omkostnader. (Därav får inte pengarna användas till inköp av utrustning för utövande av sporter så som ridning, golf, ishockey etc.). 7570 Försäkringar Lagstadgade försäkringar för styrelsen och handläggare under den tid de utför arbete för Consensus. (Heltidare är försäkrade, övriga i skrivande stund oklar) 7620 Företagshälsovård Företagshälsovård för de fyra heltidarvoderade. Avser främst utveckling av styrelsearbete och ledarskap. Är någon arvoderad i behov av vård (fysisk som psykisk), fr.a. de heltidsarvoderade, får budgeten inte hindra att individerna får tillgång till vård. Sida 10 av 14
7690 Kaffekort för arvoderade Kostnad för förmånen att alla arvoderade ges gratis kaffe/te på Café Örat under sitt verksamhetsår. Ett kaffekort beräknas normalt på 3 koppar/dag, 20 veckor/termin = 1500 SEK (5kr/kopp). Detta är alltså inte fullpris, men konsumtionen är heller inte 3 koppar/arvoderad individ och dag. Administration och lokaler 5020 Hyra kontor Lkpg Avser hyra för styrelsens kontor och sektionsrummet på kårhus Örat. 5021 Hyra kontor Nkpg Avser hyra för delat kårkontor på kårhus Trappan. Summa i budget är inkl. moms. 5412 Inköp, underhåll och omkostnader Avser inköp och underhåll till kontoren på kårhus Trappan och kårhus Örat samt sektionsrummet. 6110 Kontorsmateriel Budgetposten innefattar kostnader för kontorsmateriel som ex. pennor, block, skrivartillbehör m.m. 6210 Telefonräkningar Avser presidialernas samtalskostander samt avbetalning av tre telefoner som köptes in ht- 11. 6310 Företagsförsäkring Försäkring av de båda kontoren. 6420 Revisorsarvode Ersättning till auktoriserad revisor. Utbetalas efter genomfört uppdrag. 6530 Ekonomitjänst Ersättning för ekonomitjänst som sköter all utbetalning, redovisning, bokföring och bokslut för Consensus. Summan är en beräkning från tidigare verksamhetsår. 6540 KOBRA, underhåll Underhållskostnader för KOBRA- systemet (det elektroniska system som används för att läsa av LiU- kortet vid t ex köp av kravallbiljetter). Summan är en beräkning av underhållsansvarig (Kårservice IT), faktisk kostnad ännu inte känd. Samtliga kårer betalar samma belopp. 6570 Bankkostnader Kostnader för internetbank, betalkort och övrig bankservice. Sida 11 av 14
6600 Resor Budgetposten ska täcka Consensus och sektionernas utgifter för resor mellan och Norrköping i samband med möten (när campusbussen inte går att använda) samt övriga resekostnader. Avgifter och bidrag 6981 Medlemshantering Avgift för att kårservice administrerar medlemsregister och inbetalningar. Betalas ut av LiU. 6982 SFS- medlemskap Avgift för medlemskap i Sveriges Förenade Studentkårer. Kostnad 5 kr/helårsstudent. Beräknat på antal HST på grund- och avancerad nivå samt HTE doktorander för 2013. Siffrorna erhålls från HUK. 6983 Medlemsavgift KSÄF Medlemsavgift till Kårservice ägarförening för att täcka delar av föreningens kostnader. Alla kårerna betalar samma summa. 6990 - Övriga kostnader Konto för att täcka oförutsedda kostnader som inte lämpligen placeras i någon av ovanstående budgetposter. Sida 12 av 14
Café Örat Intäkter Försäljning 3010 Över disk Försäljning i cafét. 3011 Beställningar Intäkter från fika/matbeställning utöver diskförsäljningen. 3012 Kaffekort, Consensus Ersättning för kaffe åt personer som Consensus arvoderar. Övrigt 3020 Övriga intäkter Övriga intäkter som inte lämpligen placeras i något av ovanstående konton. 3030 Nyttjandeavtal Ersättning från LiU för att studenter nyttjar Café Örat som studie- och matplats. Utgifter Inköp 4010 Råvararor Kostnader för inköp av råvaror och basprodukter till försäljning i cafét. 5016 Tillsynsavgifter Avgifter för tillsyn av kommun och myndigheter. Kostnad oklar då det är beroende på hur många besök som görs på ett år. 5050 Lokalkostnader Hyra för cafét. Hyrs av Kårservice, belopp är inkl. moms. 5411 Inventarier/inredning Post som brukas fritt till caféts inredning för att det ska vara en plats som studenter och medlemmar trivs att vistas på. Sida 13 av 14
5460 Förbrukningsmaterial, städ och övrigt De flesta utgifter delas 50/50 med puben (KårserviceAB). Inkluderar diskmedel, rengöringsmedel mm. Ska även täcka ev. reparationskostnader (av t.ex. kylskåp). Inkluderar även inköp av tvål och papper till toaletterna på plan 10 (då detta är billigare alternativ än att det ingår i städ och således faller på hyran). 5930 Marknadsföring Budget för café Örat att marknadsföra sig med och rekrytera personal. Posten ska även täcka eventuella medlemskampanjer som Café Örat arrangerar. 6211 Telefon Telefonräkningar för fast telefon som tillhör café Örat. 6571 Bankkostnader Café Örat Avser kostnader för transport, bankning, internetbank, säkerhet m.m. för medel som cafét omsätter. Förmåner 6073 Gåvor Avser gåvor och tack till personer som jobbar i nära samarbete med Café Örat. 7317 Lunchkuponger Kostnad för Caféchef och Cafévärdarnas förmåner i form av gratis luncher. 7318 Tackfest Budgetpost som ska täcka en tackfest för Caféchef, Cafévärdar och Caféjobbare. Summan ska täcka en tackfest per termin. Sida 14 av 14