1 (7) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 15.00-16.20 Beslutande: Anders Jonsson (c), ordförande Ulla-Maj Andersson (s) Jörgen Wigertsson (v) Bo Sundqvist (m) Sixten Öhlund (fp) Övriga närvarande: Sune Lundström (c) Arne Nilsson, 379 Börje Nilsson (kd) Matilda Höök, 380 Bengt Åberg (s) Inger Sellgren, vd Kenneth Nygren, ekonom Utses att justera: Justeringens tid och plats: Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande: Ulla-Maj Andersson (s) Kommunkontoret, 2009-09-01, kl 15.30 Kenneth Nygren Anders Jonsson (c) Ulla-Maj Andersson (s) Paragrafer 377-381 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Nordmalingshus AB : Datum för anslags uppsättande: 2009-09-01 Datum för anslags nedtagande: 2009-10-01 Förvaringsplats för protokollet Underskrift: Nordmalingshus AB kontor, Nordmaling Kenneth Nygren
2 (7) 377 Justering. Protokollet justeras den 1 sep 2009, kl 15.30 på kommunkontoret. Styrelsens beslut Ulla-Maj Andersson utses att jämte ordförande Anders Jonsson att justera dagens protokoll.
3 (7) 378 Information. Information lämnas i följande ärenden: Ekonomirapport: Prel. rapport per sista juli-09: 785 294 kr efter skatt. Delårsbokslut per juli-09 förevisades styrelsen. Befolkningsutvecklingen Minskat med 57 personer per 18 aug-09. Outhyrda lgh Nordmaling 1 st Rundvik 6 st Byarna 8 st Inträffade händelser/vidtagna åtgärder VD Inger Sellgren har tagit kontakt med Ulrika Hurdén, B-U förvaltningen angående tolkningen av hyreskontraktet på förskolan Marängen i Hörnsjö. / B-U vill betala återställningskostnaden samt återstoden av ombyggnationskostnaderna som lagts som en månatlig tilläggshyra direkt. Sedan gäller hyreskontraktet till 2011 så om bolaget inte får någon ny hyresgäst till dess måste grundhyran enligt avtalet betalas. Återställningen av lgh. ska påbörjas snarast. VD Inger Sellgren har tagit kontakt med Socialförvaltningen angående hyresavtalets villkor och avtalstid på Kullens lokaler. / Nytt hyresavtal (hyressänkning) har tecknats med Socialförvaltningen samt klargörande på avtalstidens utgång den 31.10.2010.
4 (7) 379 Underhåll/renovering/flyttning av fastigheter. Balkonginfästningarna på Kungsvägen 51 ska undersökas om rasrisk föreligger. Betongprov ska tas från en balkonginfästning och inskickas för analys, därefter kommer åtgärder att vidtas beroende på resultatet. Beträffande utbyte av takbeklädnad, fönster och frostsprängningarna på gavlarnas ytterfasad kommer Hifabs konsult att lämna åtgärdsförslag och prisuppgift på. Flyttning av parhusen ifrån Hörnsjö, så börjar grundarbetena på Lodjuret 15 v. 36. Anbud på markarbeten har Fastighetsing. Arne Nilsson offererat. Beslut om tomtens iordningställande inför flytten, antal parkeringsplatser samt uppvärmningsalternativ behöver tas av styrelsen. Styrelsens beslut. Nytt fönsteralternativ kommit ut på marknaden i kompositmaterial både båge och karm med 20 års garanti. Fastighetsing. Arne Nilsson ska ta reda mera om detta alternativ samt priser m.m. Tomten på Lodjuret 15 saneras inför husflytten ifrån befintligt garage, träd och buskar. 4 st parkeringsplatser och 2 gästparkeringsplatser iordningsställs på Lodjuret 15. Det uppvärmningsalternativ som skall väljas är det prismässigt billigaste alternativet över tiden, av fjärrvärme eller jordvärmepump.
5 (7) 380 Projektering Kullen. Matilda Höök informerade hur långt förfrågningsunderlaget hade kommit samt fördelar/nackdelar med parteringavtal samt att projektets energikrav måste fastställas. Matilda tar även fram en utvärderingsmodell för projektet och utskickar hela projektbeskrivningen samt förfrågningsunderlaget till bolaget när den är klar. Styrelsens beslut. 367 upphävs: Att upphandling skall genomföras som en totalentreprenad med parterningsavtal. Upphandlingen skall genomföras som en totalentreprenad med fast pris. Projektets energikrav ska ligga på ca 95 kwh värmebehov per kvm.
6 (7) 381 Avslutning och nästa styrelsemöte Tidpunkt för nästa styrelsemöte. Styrelsens beslut Måndag den 31 aug 2009, kl 17.00. Ordförande Anders Jonsson förklarade mötet avslutat.
7 (7)