Årsredovisning 2017 Kost- och servicenämnden Kost- och servicenämndens årsredovisning 2017 beslutades av kost- och servicenämnden den 9 mars 2018. Diarienummer LK/180391. Vid frågor om innehållet kontakta Maria Ohlqvist. ÅRSREDOVISNING 2017 KOST- OCH SERVICENÄMNDEN LANDSTINGET I VÄRMLAND 1
Kost-och servicenämnden Ledamöter och ersättare ledamot Marléne Lund Kopparklint (M), Karlstad kommun ersättare Ingela Wretling (S), Karlstad kommun ledamot Krister Nyström (S), Kristinehamns kommun ersättare Sonja Höglund (M), Kristinehamns kommun ledamot Eva Frykenberger (C), Kils kommun ersättare Ingela Fallström (M), Kils kommun ledamot Eva Hallström (MP), Landstinget i Värmland ordförande ledamot Johan Olsson (S), Landstinget i Värmland vice ordförande ersättare Patrik Fornander (M), Landstinget i Värmland ersättare Olga Ljung (S), Landstinget i Värmland Administrativt stöd Planeringsmöte inför nämndmöten Tre möten har genomförts där ordförande Eva Hallström, vice ordförande Johan Olsson samt på tjänstemannanivå från landstinget Agnetha Jonsson, och Maria Ohlqvist samt sekreterare deltagit. Nämndens administrativa stöd Landstingsservice, Landstinget i Värmland, har ansvar för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt planering och administration av den verksamhet nämnden ansvarar för. Följande tjänstemän har deltagit i nämndmöten och planeringsmöten Agnetha Jonsson områdeschef stöd, Maria Ohlqvist, Koststrateg Landstingsservice, sekreterare har varit Susanne Jangentorp. Nämndens drifts- och utvecklingsgrupp (DUG) Följande personer har ingått i gruppen 2017: Agneta Hedlund, kostchef Kils kommun Eva Andersson, kostchef Kristinehamns kommun Helena Nielsen, gruppchef Kristinehamns kommun Monika Fredriksson, verksamhetsutvecklare, Karlstad kommun Frida Karlsson, dietist Karlstad kommun/ Ida Karlsson, dietist Karlstad kommun Caroline Häggqvist, enhetschef kostnämndens verksamhet, LiV Maria Ohlqvist, ordförande(dug) Drift-och utvecklingsgruppen) koststrateg LiV Gun Lindskog-Ottersten, sekreterare LiV Gruppen har haft åtta möten under 2017. Nämndens flerårsplan för 2017 2018 med handlingsplan för 2017 har utgjort grunden för gruppens arbete. Ärenden och händelser under året Gemensam enkätundersökning som riktat sig till kunderna genomfördes i maj/juni. Sammanställningen visar att kunderna överlag är mycket nöjda med maten och måltidslösningen som helhet. I samband med pressmeddelande angående svaren på kundenkäten blev den uppmärksammad av radio Värmland. Fortsatt intresse nationellt om livsmedelsupphandlingen som gjordes 2016, Maria Ohlqvist och Jessica Clarenbach har föreläst på olika forum och flera artiklar har skrivits. Presentation av kost-och servicenämnden för landstinget och kommunernas förtroendevalda revisorer. Informationsblad till våra kunder har skickats ut två gånger under året. Processkartan som togs fram förra året som visar vilka aktörer som ingår i hela kedjan från att en individ blir beviljad måltidsstöd till beställning, har använts vid ett flertal tillfällen i kommunikation och dialog med berörda parter och har visat sig vara mycket uppskattat. Livsmedelsverket tog bort nuvarande grundkoster i vård och omsorg och ersatte dem med Nordiska Näringsrekommendationer NNR 2012, samt gav varje kommun, enhet, sjukhus uppdrag att själva jobba fram vilka grundkoster man ska servera. ÅRSREDOVISNING 2017 KOST- OCH SERVICENÄMNDEN LANDSTINGET I VÄRMLAND 2
Ny förpackningsmaskin har återinvesterats och försetts med automatiserad etikettering. Olika aktörer i måltidskedjan har besökt köket på CSK och provsmakat maträtterna. Nämndens möte i november startade med gemensam lunch där ett urval av nämndens måltider serverades. Internkontrollplan och uppföljning av densamma har utförts. Upphandling och värdering av förpackningar. Vid ett tillfälle under hösten återkallades ett antal maträtter för eventuell risk för smittspridning av ehec. Budget 2018 har arbetats fram, den utgår från det volymbehov som respektive part har uppskattat för kommande år. Handlingsplan 2017 årsredovisning Nämndens flerårsplan för perioden 2017 2018 omfattar perspektiven hög kundnöjdhet, öka kunskaper och tillit till nämndens måltider, strategiskt minska miljöpåverkan, verka för att öka antalet kommuner som ingår i nämndens verksamhet samt bibehålla en god ekonomisk hushållning. Utifrån målen för planperioden har dess intentioner konkretiserats i en handlingsplan med mål, mått och aktiviteter för 2017. Hög kundnöjdhet Kundenkät genomfördes i maj/juni och helhetsbedömningen ger mycket gott betyg till kost- och servicenämndens måltidsverksamhet. Kundernas helhetsbedömning av måltidsutbud, beställning, leverans, måltidernas utseende och smakupplevelse får bedömningen 4,8 på en 6-gradig skala. Mest nöjd är man med servicen att få maten hemlevererad till hemmet och att den är färdiglagad. Totalt sett är fiskrätter mest populära. Köttfärsrätter hör också till de absoluta favoriterna. Det efterfrågas också mer husmanskost året runt. Kostnämnden beslutade att enkäten ska genomföras på hösten istället för under våren nästa år. Förbättrings- och utvecklingsmöjligheter som fångats i enkäterna handlar om att man önskar mer fisk och köttfärsrätter och att traditionella höst- och vinterrätter som rotmos och kåldolmar vill man kunna äta året om och oftare, menyn har reviderats i enlighet med dessa önskemål. I början av året tog Livsmedelverket bort grundkosterna A, E och SNR för vård och omsorg och ersatte dem med nya rekommendationer samt gav respektive kommun, äldreboende och sjukhus möjlighet att själva jobba fram vilka kosttyper som ska tillhandahållas på respektive enhet. Anledningen till att man tog bort grundkosterna var för att de har fungerat bättre i teorin än i praktiken, ny vetenskap, främja lokalt samarbete mellan olika professioner, mer flexibla måltidslösningar och att det är viktigt att se till alla måltider över dygnet och inte endast de ca 20 % som en måltid generera på hela dagsbehovet. DUG- gruppen har jobbat mycket med detta under året men har ännu inte kommit fram till något konkret. Livsmedelsverket har också under året jobbat med råd om måltider i äldreomsorgen som under hösten kom ut som remiss och de ska vara klara kring årsskiftet 2018/2019. Informationsbroschyren till kunden/brukaren ansågs inte behöva revideras. Vilken information som behöver finnas på etiketten har värderats av DUG. Öka kunskaper och tillit till nämndens måltider Informationsblad om bland annat byte av meny, resultat av enkät och övrig information har till våra kunder skickats ut två ggr under året en gång på våren och en gång på hösten. I samband med årsresultat och enkätens resultat har pressmeddelande gått ut, vilket det senare om enkätens resultat även blev uppmärksammat i radio Värmland. DUG har i olika forum medverkat för en ökad förståelse för hela måltidsprocessen. Bland annat har lösningsfokuserade dialogmöten med respektive kommuns distributörer utförts. Processkartan som togs fram för att visa vilka olika aktörer som ingår i hela kedjan från att en individ blir beviljad måltidsstöd till beställning och leverans samt uppföljning och utveckling har visat sig vara ett bra verktyg att ha i dialog med berörda parter i måltidskedjan. Forum för kundstyrd utveckling sker på olika sätt i kommunerna, under året har man bland annat haft flera kostombudsträffar där man pratat om helheten för hela måltidsupplevelsen. DUG- gruppens ledamöter framhåller regelbundet de tjänster kost-och servicenämnden kan bistå med vid olika forum där mathantering diskuteras. Värmländska kostchefer bjöds in till ett informationsmöte om nämnden samt avsmakning av de maträtter som lagas. ÅRSREDOVISNING 2017 KOST- OCH SERVICENÄMNDEN LANDSTINGET I VÄRMLAND 3
Kommunikationsplanen har varit en bra grund för att öka kännedom om måltiderna hos såväl kunder, patienter, anhöriga, allmänheten och medier. Forshaga kommun har visat intresse av att köpa matlådor periodvis, dock har inget avtal ingåtts. Att öka digitaliseringen i form av att kunna göra beställningen direkt hemma hos kund har aktualiserats då Karlstad kommun visat stort intresse för att digitaliserade arbetssätt. Förundersökning har inletts med Landstings-IT och Karlstad kommun. Målet att låta Brobyskolan i Sunne hjälpa till med layout på etiketten har inte varit framgångsrikt då skolan inte visade något intresse. Presentation av nämndens verksamhet i personaltidningen Intryck eller 1177 vårdguiden har heller inte uppnåtts under året. Strategiskt minska miljöpåverkan Menyn har klimatanpassats i enlighet med handlingsplanen och 40 % av måltiderna är fisk eller vegetabiliska rätter. Inköp av ekologiska livsmedel motsvarar 37 % av den totala budgeten för livsmedel, målvärde för året var 35 %. En ökning från föregående år främst på nötkött, frukt och grönsaker. Etiska livsmedel 5,09 % en minskning från föregående år som var 6,16 % beror på att det är brist på etiska livsmedel inom storkök. Under året inkom ett politiskt initiativ om att svenska miljö- och djurskyddsregler ska gälla för all mat som produceras eller serveras inom landstingets verksamheter. Svenska livsmedel motsvarar 66,9 % av den totala budgeten. Andelen svenska och ekologiska livsmedel motsvarade 25,62 % av den totala budgeten. Värmländska produkter definieras i handlingsplanen som närproducerade, inköpsvärdet motsvarar ca 4 % av livsmedelsbudgeten, en minskning med ungefär hälften från föregående år beroende bland annat på leveransproblem från Hemgården. Närproducerade livsmedel som definieras värmländska är nötkött från Kils slakteri, olika korvar som Värmlands-fläsk och hackkorv från Hemgården dock har det varit problem med leveranser av den alvedsrökta kasslern från Hemgården. I den nya upphandlingen av förpackningar har krav ställts på företagen att hjälpa till i framtagande av en mer miljövänlig form som även fungerar i praktiken. Måltidsverksamhetens kostdatasystem har under året kompletterats med modul för CO2- analys, vi är dock osäkra på huruvida vår målgrupp av kunder har användning av en sådan information i dagsläget. Bibehålla en god ekonomisk hushållning Budget för kostnämndens måltidsproduktion 2017 baserades på årsbehovet 304 100 måltider. Budget och utfall Kostnad Budget 2017 Utfall 2017 Personal 2 559 2 455 Råvaror 3 754 4 042 Material 583 493 Övriga kostnader 1 917 1 979 Kostnader totalt 8 813 8 969 Bidrag 8 813 8 969 Kostnad/port kr 28,98 kr 28,42 kr Resultat Volym (antal måltider) 304 100 st 306 712 st (312 447) vägt antal måltider Under 2017 har nämndens verksamhet i storköket på CSK tillagat och förpackat drygt 306 000 måltider vilket är en ökning med ca 2 000 måltider mot budget och en ökning med ca 6 000 måltider jämfört med 2016. Karlstad och Kils kommuner har avropat mindre och Kristinehamns kommun och LIV har avropat fler portioner än budgeterat. Anledningen till minskningen för Karlstad kommun beror en del på att kundunderlaget har minskat. När det gäller ökningen av antalet portioner beror det på för LIV:s del främst på att fler kunder föredrar en mer flexibel måltidslösning och öppnandet av Dialysavdelning på Arvika sjukhus. Stordriftens fördelar ger också ett lägre á pris. Underskottet i budgeten har i enlighet med reglementet reglerats med utgångspunkt från respektive parts andel av ökningen. ÅRSREDOVISNING 2017 KOST- OCH SERVICENÄMNDEN LANDSTINGET I VÄRMLAND 4
Planerat behov och utfall måltider 2017 Part Planerat årsbehov Antal måltider Avropat behov * Vägt antal måltider Karlstad 165 000 162 606 165 357 Kristinehamn 65 000 70 618 72 180 Kil 12 400 12 505 12 698 LiV 61 700 60 983 62 212 Summa 304 100 306 712 312 447 * För beräkning av kostnad för specialkost och personlig kost används vägningstal, specialkost har vägningstal 1,2 och personlig kost har vägningstal 1,4. Kostnadsfördelning slutavräkning bidrag 2017 Enligt reglemente för kost-och servicenämnden ska över-/underskott regleras årligen och fördelas proportionellt utifrån respektive huvudmans andel av den totala volymen. Budget för nämnden beräknades till 8 813 mnkr, utfallet hamnar på 8 969 mnkr. Kostnad per måltid för 2017 blev 28,7 kr Part Fördelad kostnad Vägt antal måltider 165 357 Bidrag Återstår att betala Återstår att återbetala Karlstad 4 747 4 961 214 Kristi- 72 180 2 072 1 937 135 ne- hamn Kil 12 698 364 393 29 LiV 62 212 1 786 1 522 264 Summa 312 8 969 8 813 399 243 447 Verka för att öka antalet kommuner som ingår i nämndens verksamhet Information om Kost- och servicenämnden föredrogs för landstinget- och kommunens förtroendevalda revisorer vid ett möte på Hennickehammars herrgård. Kartläggning av hur måltiderna till äldre hanteras i alla värmländska kommuner har genomförts och visar om de är i egen regi, annan aktör, kyld eller varm mat. ÅRSREDOVISNING 2017 KOST- OCH SERVICENÄMNDEN LANDSTINGET I VÄRMLAND 5
Kost- och servicenämnden, Landstinget i Värmland, Landstingshuset, 651 82 Karlstad 054-61 50 00 info@liv.se www.liv.se www.1177.se/varmland Följ Landstinget i Värmland på Instagram! ÅRSREDOVISNING 2017 KOST- OCH SERVICENÄMNDEN LANDSTINGET I VÄRMLAND 6