Nr 3 PROTOKOLL vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos Riksgälden, Olof Palmes gata 17, Stockholm, den 22 maj 2019 kl

Relevanta dokument
Nr 2 PROTOKOLL vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos Riksgälden, Olof Palmes gata 17, Stockholm, den 23 maj 2018 kl

Nr 1 PROTOKOLL vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos Riksgälden, Olof Palmes gata 17, Stockholm, den 14 februari 2018 kl

Nr 1 PROTOKOLL vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos Riksgälden, Jakobsbergsgatan 13, Stockholm, onsdag den 18 februari 2015 kl

Nr 7 PROTOKOLL vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos Riksgälden, Jakobsbergsgatan 13, Stockholm, tisdagen den 13 december 2016 kl

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö.

2 Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande ombud för aktieägare: Kerstin Nordlund Malmegård enl.

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat.

Protokoll Årsmöte 2013

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN SBK:s rasklubb för Riesenschnauzer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Protokoll fo rt vid Svenska Riesenschnauzerklubbens Å rsmo te pa SKKs kansli, Spa nga

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Arbetsordning för Giva Sveriges styrelse

1 Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Örås. Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

Hotell S:T Jörgen, Malmö. Ledamöter: x Ola Persson, Ordf x Sven-Åke Svensson x Jörgen Martinsson, v ordf x Magnus Olsson

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

locum. I VI ÄR EN DEL AV 1 (lo) PROTOKOLL 1/16

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket

Svensk ekonomi. Riksgäldsdirektör. Hans Lindblad. DNB Investerarlunch 13/3 2019

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Rådet för funktionshinderfrågor

Peter Rundström Catrin Björkman Claes Johansson Olle Adolfsson Bengt Johansson Gun Kristiansson

, kl , Södertörns högskola

Protokoll fört vid sammanträde med universitetsstyrelsen

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Peter Gustafsson

Mötet öppnades av ordförande Annika Ulltveit-Moe som hälsade alla välkomna. Röstlängden justerades, 29 röstberättigade medlemmar fanns närvarande.

Tid: Onsdag den 5 december 2018 kl Tidlösa, Campus US. Kristina Alsér allmänintressen, p Jonas Bjelfvenstam allmänintressen, p 65-74

Ingmar Simonson (direktör) Peter Lindhqvist (utvecklingsansvarig) Cecilia Antonsson (ekonomichef) Benny Thell (affärsområdeschef Stadsfastigheter)

Vad gör Riksgälden? Lunchföredrag hos Mannheimer Swartling 19 oktober. Riksgäldsdirektör Hans Lindblad

Protokoll Sammanträde med Svenska Diabetesförbundets förbundsstyrelse den 16 oktober 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

UNDERSKRIFTER. Styrelsesammanträde Magnus Persson. Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande. Monica Johansson (ekonomiansvarig)

JU: locum. PROTOKOLL 2/16 1 (7)

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( )

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 14/2006 Generalsekreteraren

SUNDBYBERGS STADSHUS AB. Styrelsesammanträde torsdagen den 16 juni 2016, kl i Fastighets AB Förvaltarens lokaler, styrelserummet

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( )

Protokoll 1(5) Valberedningen Tid och plats för Onsdagen den 19 juni 2019, Kl Folkets hus, Östersund.

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen

Protokoll för polisstyrelsesammanträde

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden

MAH / Styrelsen. Ledamöter Eva Östling Ollén Regionchef Skåne, ordförande Sigrid Combüchen Författare Katarina Erlingson Regionråd

Peter Rundström Claes Johansson Magnus Lansenfeldt Eva Johansson Bengt Johansson. Catrin Björkman Jan-Erik Hansson Dan Björk

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Jägareförbundet Varbergs JVK

PROTOKOLL, fört vid Byagillets årsstämma. Byagillets ordförande öppnar årsstämman och hälsar de närvarande välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

PROTOKOLL. NYA KYRKOFULLMÄKTIGE Mandatperioden Datum Plats Tabita, Kyrkans Hus, Drottninggatan 42

Protokoll. Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad. 1. Val av justeringsperson. 2. Godkännande av dagordning NÄRVARANDE

Sektionsstyrelsesammanträde

Sammanträdesprotokoll nr fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 12 april 2012.

Lokal: Rum 3010 PROTOKOLL. Ordförande. Saco-S. OFR (ST) OFR (Lf) SEKO

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Protokoll fört vid årsmöte i Hässleholms Hästsportförening

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Kjell Gunnarsson Förvaltningschef

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2005/01 1(5) Box Sammanträde Göteborg

PROTOKOLL Kulturnämnden Sammanträdesdatum

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Björn O. Nilsson.

Styrelsen. PROTOKOLL 1 (8) Styrelsen Sammanträde 2011: Närvarande. Ledamöter

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Eva Rud hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( )

, kl , Södertörns högskola. Joakim Rosengren Ebba Östlin

Tjänstgörande ersättare Karin Pleijel (MP), Tord Karlsson (S) , Ann Catrine Fogelgren (L),

SKK/UK nr

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande:

1 Öppnande Carola Gunnarsson hälsade alla välkomna samt öppnade sammanträdet.

Årsmötesprotokoll 2015 Gamleby Orienteringsklubb

fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 5 september 2017 kl. 08:15-08:50

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Årsstämma i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014

FVSI VSTftD (NERGI ftd

KULTURRÅDET. Styrelsemötet kl

Carina Söderlind Löfvander tf rektor, Lena Albonius bitr. rektor, Marie Näslund bitr. rektor samt Viveca Höglund bitr. rektor

Annika Sällberg, sekreterare. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare Annika Sällberg. Ordförande Anna Johansson

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB

Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

Ersättare Karin Pleijel (MP) (tjänstgörande) Mariya Voyvodova (S), Hampus Magnusson (M), Conny Johansson (S), Ann Catrine Fogelgren (FP)

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Förslag: To 2 okt, to 30 okt, to 4 dec kl Beslut: Sammanträdestiderna fastställdes enligt förslaget ovan.

Riksdagens protokoll 2009/10:8. Onsdagen den 30 september. Protokoll. Kl /10:8. 1 Justering av protokoll

Styrelsen Kulturrådet, Långa Raden 4, Skeppsholmen, Stockholm

Informationsärende och återkoppling:

PROTOKOLL Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

Styrelsemöte

Hedjakten

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Lurbovärdar Blå Camilla Nygren Åsa Mårtensson

Protokoll Dnr: 0005/10

Sammanträdesprotokoll

Protokoll fört vid Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbunds stämma

Bilia Hallsta Triathlon Resultatlista Totalt

Transkript:

Nr 3 PROTOKOLL vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos Riksgälden, Olof Palmes gata 17, Stockholm, den 22 maj 2019 kl. 10.00 17.00 Närvarande: Ledamöter Yvonne Gustafsson, ordförande Lars O Grönstedt Rikard Forslid, 1 7 c Marika Rindborg Holmgren Helena Thunander Holmstedt Hans Lindblad, riksgäldsdirektör Ann-Christine Lindeblad, 1 7 a Ylva Hedén Westerdahl Nils Öberg Riksgälden Magdalena Belin, 7 Britt-Marie Bogren, 5 d Anna Bjurefeldt David Candelöf, 6 c Eva Cassel, 5 e 5 g, 5 i, 6 c Kristina Davidsson, 5 e h, 6 d, 8 a Jörgen Eklund, 1 7 c Martin Granlund, 6 e Annika Gyllström, 5 e 5 g, 6 a Jörg Hofmeister, 7 Martin Janhäll, 5 e 5g Johan Klass, 5 i, 6 a Noelle Moe, 6 d Maria Nilsson, 5 g Maria Norström, 7 Per Nyström, 6 c Karin Olausson, 5 d, 6 b Jessica Palm, 5 g, 8 a Mattias Persson, 1 6 d Sofia Lindh Possne, 6 e Jacqueline von Post, 6 e Ingela Rindå, 5 a, 5 e 5 g, 6 b Göran Robertsson, 5 d 5 g, 7 Rebecka Rothstein, 6 e Anna Sjulander, 7 Peter Stoltz, 6 c Jenny Ström, 5 g Sofia Svanbäck, 5 d Karin Wernvall, 5 a Linda Wik, 7

Personalrepresentanter Ellen Karlberg, Saco-S, 1 4, 5 b, 5 c, 5 e 6 a, 6 c 7 a Lena Niklasson, ST-Riksgälden, 1 4, 5 b, 5 c, 5 e 6 a, 6 c 7 a Björn Sande, Riksrevisionen, 5 b och 5 c Protokollförare Ingela Grönquist 2 1 Ordförande förklarade sammanträdet öppnat och hälsade Ellen Karlberg välkommen som ny företrädare för Saco-S. 2 Godkännande av dagordning för sammanträdet Dagordningen för sammanträdet godkändes. 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträde Justerat protokoll nr 1 från styrelsens sammanträde den 13 februari 2019 genomgicks och lades till handlingarna. 4 Anmälan av beslut Ingela Grönquist anmälde beslut per capsulam (bilaga 2 till dagordningen). 5 Block I Rapporter a) Rapport från revisionsutskottet Lars O Grönstedt lämnade över ordet till Anna Bjurefeldt som informerade om vad som avhandlades på det senaste mötet i revisionsutskottet. Anna Bjurefeldt gick igenom Internrevisionsrapport 2018.7 (bilaga 3 b till dagordningen). Anna Bjurefeldt föredrog förslag till åtgärder med anledning av Internrevisionsrapporten (bilaga 3 a till dagordningen). Ordförande påtalade vikten av ett snabbt genomförande av de föreslagna åtgärderna. Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

3 Styrelsen önskar en återkoppling av åtgärderna vid decembermötet. Anna Bjurefeldt redogjorde för statusen avseende internrevisionens aktiviteter enligt IR-planen per april 2019 (bilaga 3 c till dagordningen). b) Revisionsberättelse Hans Lindblad redogjorde för Riksrevisionens revisionsberättelse för Riksgälden 2018 (bilaga 4 till dagordningen). Hans Lindblad informerad att Riksgälden erhållit en helt ren revisionsberättelse utan anmärkningar. c) Riksrevisionens inriktning 2019 Björn Sande redogjorde för Riksrevisionens granskningsinriktning av Riksgälden för 2019. d) Riskrapport Britt-Marie Bogren, Sofia Svanbäck och Karin Olausson gick igenom riskrapporten och redogjorde för de olika riskaspekterna som tagits upp (bilaga 5 till dagordningen). Karin Olausson redogjorde för säkerhetsarbetet på myndigheten sedan det föregående styrelsemötet. e) Information om verksamheten Hans Lindblad informerade om aktuella ärenden i verksamheten (bilaga 6 till dagordningen). Eva Cassel, Annika Gyllström, Göran Robertsson, Martin Janhäll, Ingela Grönquist, Mattias Persson, Ingela Rindå, Jörgen Eklund och Kristina Davidsson svarade på uppkomna frågor från styrelsen och informerade om sina respektive verksamheter. f) Kvartalsuppföljning 1 2019 Hans Lindblad informerade om kvartalsuppföljning 1 avseende Riksgäldens verksamhetsplan för 2019 (bilaga 7 till dagordningen). g) Ekonomisk prognos Maria Nilsson och Jessica Palm gick igenom den ekonomiska prognosen för 2019 2022 (bilaga 8 till dagordningen).

4 h) Uppföljning myndighetsdialog Yvonne Gustafsson och Hans Lindblad informerade om vad som avhandlades på myndighetsdialogen med Ulf Holm den 24 april 2019. i) Den årliga rapporten om riskerna i statens garanti- och utlåningsportfölj Eva Cassel och Johan Klass redogjorde för den årliga riskanalysen avseende statens garanti- och utlåningsportfölj. Eva Cassel och Johan Klass redogjorde också för förvaltningen av och innehållet i ASJportföljen. 6 Block II Fördjupning a) Den statliga betalningsmodellen Annika Gyllström och Johan Klass informerade om det pågående arbetet med en analys av betalningar i framtiden, den framtida betalningsmodellen och Riksgäldens vision om betalningar. b) Säkerhet och cyberfrågor Jörgen Eklund, Ingela Rindå och Karin Olausson informerade om Riksgäldens arbete med finansiell stabilitet och cyberhot, IT och cybersäkerhet samt främjandet av en bra säkerhetskultur. c) Kärnavfallsfinansieringsfrågor Eva Cassel, Peter Stoltz, Per Nyström och David Candelöf redogjorde på ett övergripande plan för principerna för finansieringssystemet av kärnavfall, beräkningen av kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp, utbetalning av medel samt uppföljning och revision. Peter Stoltz informerade också om det pågående arbetet med att ta fram nya föreskrifter. d) Kompetensförsörjningsfrågor Noelle Moe och Kristina Davidsson informerade om Riksgäldens fokusområden under det kommande året för det strategiska arbetet med samtliga frågor rörande kompetensförsörjning och rekrytering.

5 e) Bankkrisrelaterade frågor Jacqueline von Post redogjorde för Riksgäldens deltagande i det internationella arbetet som pågår avseende finansiell krishantering. Martin Granlund redogjorde för händelseutvecklingen avseende Swedbank. 7 Block III Skuldförvaltning a) Preliminär inriktning av riktlinjearbetet 2020 Jörg Hofmeister föredrog förslag till inriktning av riktlinjearbetet för 2020 (bilaga 9 till dagordningen). Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget med de medskick och ändringar som diskuterades vid mötet. b) Marknadens funktionssätt Anna Sjulander informerade om marknadens funktionssätt och redogjorde bl.a. för obligationsmarknaden, Riksgäldens obligationsupplåning och repofacilitet samt omsättningen på statsobligationsmarknaden. c) Uppdrag avseende gröna obligationer Maria Norström informerade om det kommande uppdraget från regeringen till Riksgälden avseende gröna obligationer samt redogjorde för vad en grön obligation är. Ordförande tackade Maria Norström för hennes förtjänstfulla arbete på Riksgälden under 40 år, som bidragit till Sveriges och Riksgäldens goda rykte. 8 Block IV Övrigt a) Upphandlingspolicy Jessica Palm och Kristina Davidsson föredrog förslag till upphandlingspolicy (bilaga 10 till dagordningen). Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

6 b) Utvärdering styrelsens arbete Styrelsen diskuterade den självutvärdering av styrelsens arbete som gjorts. c) Övrigt - Punkten om hantering av information m.m. flyttas till septembermötet. - Inga övriga frågor. 9 Styrelsens egen tid Vid protokollet Justeras Ingela Grönquist Yvonne Gustafsson