Protokoll Styrelsemöte 2011/12:5 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: Puben, Villa Medici Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Mikael Benserud, vice ordförande Charoula Strachini, ledamot med ansvar för likabehandlingsfrågor Linda Boström, ledamot med ansvar för internationaliseringsfrågor Nils Rudqvist, övrig ledamot Sanaz Sabeti, ledamot med ansvar för arbetsmiljöfrågor (- 4.9) Frånvarande ledamöter Boris Pendic, övrig ledamot Hilda Gustafsson, ledamot med ansvar för studiesociala frågor Simon Persson, vice ordförande Övriga närvarande Sofia Eklund, sekreterare Sändlista SAKS styrelse SAKS revisorer SAKS inspektor SAKS råd och utskott Sida 1 av 6
Preliminärer ( 1) 1.1 Mötets öppnande Stina Fredriksson öppnar mötet 18.26 1.2 Godkännande av föredragningslista att godkänna föredragningslistan med strykning av 3.4 och 3.7 eftersom Simon inte är närvarande, och med tillägg av övriga frågor: 5.1.1 Handlingsplan för likabehandling 5.1.2 Medlemsnytta för doktorander 1.3 Adjungeringar att ha ett öppet möte 1.4 Val av justeringsperson att välja Charoula Strachini till justeringsperson 1.5 Föregående mötes protokoll att lägga protokollet från styrelsemöte 4 till handlingarna 1.6 Avstämning av ärendeplan Stina Fredriksson går igenom ärendeplanen muntligt. 1.7 Avstämning av beslutsuppföljning Beslutsuppföljningen har skickats ut. Beslutsärenden ( 2) 2.1 Fastställande av presidiebeslut Stina Fredriksson föredrar de beslut som presidiet har fattat. att fastslå presidiebeslut Kår kick off, Projektmedelsansökan rådslunch VUR, Projektmedelsansökan apotekspraktiksdiskussion, Training Norden och Upprustning av kontor Sida 2 av 6
2.2 Kometenstipendiet Inkomna nomineringar har skickats ut med handlingarna och styrelsen diskuterar länge och väl. Samtliga nominerade bedöms värdiga stipendiet vilket gör beslutet svårt. att tilldela Niklas Karlsson Kometen-stipendiet för vårterminen 2012 2.3 Amortering av lån Sofia Eklund föredrar SAKS likviditetsläge och amorteringsmöjligheter. att amortera lånet på 500 tkr som förfaller i januari 2012 Diskussionsärenden ( 2) 3.1 Avslutad revision Stina Fredriksson och Sofia Eklund berättar om hur årets revisionsprocess har fungerat. Båda är överens om att det har fungerat bra och att förtroendet för revisorerna är stort, men att priset blev högre än förväntat. Troligen är en betydande del av summan en engångssumma eftersom det var första gången årsbokslut upprättades och professionell revision genomfördes. Styrelsen diskuterar gången och huruvida fullmäktige ska föreslås att välja samma revisor igen. Styrelsen är överens om att förtroendet för Moore Stepens står fast och att det skulle vara bra för verksamheten att ha samma revisor ytterligare ett år, samtidigt som det är önskvärt att höra sig för om vilka möjligheter som finns att hålla kostnaden nere. 3.2 Kårcafé Caféerna på Medicinareberget lever inte upp till studenternas förväntningar, därför har det dykt upp förslag om att försöka dra igång ett kårcafé som alternativ. Styrelsen tycker att idén är bra men det finns mycket som i så fall behöver utredas, bland annat hur avtalen ser ut i dag och hur det skulle fungera formellt om SAKS startade bolag. Styrelsen diskuterar också vilka andra alternativ som finns, möjligheter att påverka befintliga caféer att bli mer studentvänliga, bättre rabatter eller nya kaffemaskiner i korridoren. Frågan återkommer. Sida 3 av 6
3.3 Standar Fullmäktige har beslutat om utformning av det nya standaret och styrelsen diskuterar nu verkställandet. Styrelsen är enig om att det bör vara ett broderat standar och det ska vara klart allra senast till Valborg. Styrelsen diskuterar också möjligheten att i samband med detta beställa bordsflaggor. 3.4 Rekryteringsföretag Utgår då föredragande, Simon Persson, är hemma och sjuk 3.5 Användarpolicy för kårbilen Fullmäktige har nu beslutat om budgetutrymme för att leasa en kårbil. Styrelsen går igenom punkterna på det utskickade diskussionsunderlaget om hur bilen ska användas. Styrelsen förespråkar att bilen parkeras på Berget snarare än på Villan och att bilen till att börja med endast ska användas för kårens verksamhet och inte privat. Vilka som ska ha rätt att köra bilen måste utredas och stämmas av med försäkringsvillkoren. Diesel bör betalas med ett SAKS-kort och alla som använder bilen ska fylla i körjournal. Någon behöver ansvara för att följa upp att körjournalen stämmer överens med den angivna användningen. Ingen har någon färdig lösning på hur bokning och nyckelförvaring ska fungera. Dessa frågor återkommer. 3.6 Studenternas hus Stina Fredriksson föredrar ärendet om Studenternas hus framtid som dök upp på senaste GUS-mötet. En arbetsgrupp behövs för att säkra studentnyttan. SAKS styrelse vill också fortsättningsvis kunna använda Studenternas hus vid de tillfällen då Villan inte räcker till, därför finns ett intresse av att vara med i arbetsgruppen. Stina är intresserad av att sitta i gruppen men meddelar att det då finns risk att andra uppgifter behöver prioriteras ner. 3.7 Profilmaterial Utgår på samma sätt som 3.4 Sida 4 av 6
Rapporter ( 4) 4.1 Ordföranden Rapport har skickats ut med handlingarna. Stina Fredriksson tillägger några saker som har hänt sedan rapporten skrevs, framför allt ett referat från senaste akademistyrelsemötet. 4.2 Vice ordförande med ansvar för information och medlemsrekrytering Rapport delas ut på mötet. 4.3 Vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor Rapport har skickats ut med handlingarna. 4.4 Studiesocialt ansvarig Hilda Gustafsson är ej närvarande. 4.5 Ledamot med ansvar för internationaliseringsfrågor Linda Boström berättar att hon tillsammans med Hilda Gustafsson har arbetat fram nya foldrar för internationella utbyten. Styrelsen gillar! 4.6 Ledamot med ansvar för arbetsmiljöfrågor Sanaz Sabeti rapporterar att hon har varit på LAK-möte där bland annat undervisningslokaler på Medicinareberget och Odontologen samt utrymmena på Sahlgrenska sjukhuset diskuterades. 4.7 Ledamot med ansvar för likabehandlingsfrågor Charoula Strachini har varit på möte där likabehandlingsplanen för Göteborgs universitet diskuterades. Det planeras också en temadag i april om funktionsnedsättning. 4.8 Övriga ledamöter Nils Rudqvist berättar att DOR fortfarande jobbar med mentorskapsfrågan samt med frågan om huruvida studierektorer ska utses på institutions- eller fakultetsnivå. 4.9 Övriga rapporter Inga övriga rapporter. Sida 5 av 6
Övrigt ( 5) 5.1 Övriga frågor 5.1.1 Handlingsplan för likabehandling Stina Fredriksson har varit på möte om vilka åtgärder som ska vidtas för att komma tillrätta med kritiken från DO. SAKS har fått i uppdrag att ta reda på vad studenterna prioriterar och Stina hoppas att styrelsen kan inkomma med tankar senast i mitten av januari. 5.1.2 Medlemsnytta för doktorander Nils Rudqvist föredrar de tankar som har diskuterats om hur SAKS ska premiera sina doktorandmedlemmar, som inte använder SAKS förmåner lika mycket som grundstudenterna. Ett förslag är ett forskningsstipendium, förslagsvis baserat på artikelpublicering och impact-faktorer. Förutom en peng kan stipendiet innebära att hålla en öppen föreläsning; ett sätt att sprida sin forskning samtidigt som det kan vara av intresse för grundstudenterna. 5.2 Nästa möte Onsdagen den 18 januari kl 18.00 på Villan. Troligen kan maten samordnas med ärtsoppesittningen, annars ordnar Stina. 5.3 Mötesutvärdering Genomförs muntligt. 5.4 Mötets avslutande Stina Fredriksson avslutar mötet klockan 20.45 Vid protokollet: Sofia Eklund Justeras: Stina Fredriksson Ordförande Charoula Strachini Justeringsperson Sida 6 av 6