Protokoll 2/2019 Organ Revisionsnämnden Sammanträdestd Måndag 25.3.2019 kl. 15.00 18.50 Sammanträdesplats Stadshuset, Topeliusesplanaden 7 Beslutande ordinarie ersättare [X] Frostdahl Steven, ordförande [ ] Häger Gustaf [ ] Nylund Elin, viceordförande [x] Sourander Ulf [X] Björkman Roy [ ] Björkman Sofa [X] Braskén Håkan [ ] Jungarå Olav [X] Karlstedt-Fellman Marit [ ] Renvall Sonja Övriga närvarande Kvist Gunilla, revisionsnämndens sekreterare Becker Hans, revisor, tll kl. 17.30 Kotka-Bystedt Anna, ny sekreterare fr. 1.4.2019 Palm Maria, stadsstyrelsens ordförande, kl. 15.00-16.30 Brandt Mats, stadsdirektör, kl. 15.00-16.30 Lillbacka Gunilla ekonomidirektör, kl. 15.00-16.30 Knuts Tomas, förvaltningsdirektör, kl. 15.00-16.30 Häggblom Anneli, ordförande för nämnden för utbildning och småbarnspedagogik, kl. 16.30-17.30 Tötterman-Engström Teresia, bildningsdirektör, kl. 16.30-17.30 Wikström Karl-Erik, tekniska nämndens ordförande, kl. 17.30-18.00 Sjöblom Peter, teknisk direktör, kl. 17.30-18.00 Blomqvist Robert, miljö- och byggnadsnämndens viceordförande, kl. 18.00-18.30 Isaksson Tommy, byggnadsinspektör, kl. 18.00-18.30 Backman Mathias, miljövårdschef, kl. 18.00-18.30 Behandlade ärenden 13-21 Underskrifter Steven Frostdahl ordförande Gunilla Kvist protokollförare Elektronisk protokolljustering senast 28.3.2019. Håkan Braskén (Protokolljustering bifogas) Marit Karlstedt-Fellman Det justerade protokollet med anvisning om omprövning och besvär framläggs i original för påseende i stadshuset samt elektroniskt på www.nykarleby.f den 1.4.2019. Intygar Gunilla Kvist, byråsekreterare
Protokoll 2/2019 Organ Revisionsnämnden Sammanträdestid 25.03.2019 kl. 15:00 Sammanträdesplats Stadsstyrelsens rum Ärenden Sida 13 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet... 1 14 Val av protokolljusterare... 2 15 Godkännande av föredragningslistan... 3 16 2018 års verksamhet och bokslut; Diskussion med redovisningsskyldiga... 4 - Bilaga 2, Bokslutspresentation 2018... 5 17 Beställning av utvärderingsberättelse... 20 18 Inkomna bindningar 25.3.2019... 21 19 Genomgång av stadsstyrelsens och nämndernas protokoll... 22 20 Anmälningsärenden... 23 21 Nästa sammanträde, revisionsnämnden... 24 Anvisning för begäran om omprövning och besvär... 25
Protokoll 13 25.03.2019 Sida Revisionsnämnden 1 13 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet Ordförande/viceordförande öppnar sammanträdet och konstaterar om revisionsnämnden är lagligt sammankallad och beslutörr Revisionsnämndens beslut: Sammanträdet konstaterades vara i laga ordning sammankallat och med hänsyn tll antalet närvarande ledamöter även beslutörtr
Protokoll 14 25.03.2019 Sida Revisionsnämnden 2 14 Val av protokolljusterare I tur at justera protokojjet är medjemmarna Håkan Braskén oh ljin Nyjundc Förslag: Revisionsnämnden utser protokojjjusterarec Protokojjet justeras ejektroniskt senast 28c3c2019 före kjc 16c00c Revisionsnämndens beslut: Tijj protokojjjusterare utsågs Håkan Braskén oh Marit Karjstedt-Fejjmanc
Protokoll 15 25.03.2019 Sida Revisionsnämnden 3 15 Godkännande av föredragningslistan Förslag: Koncernsektonenngodkännernförredrggnnngsinsagnnoc 缙 nbesiuaernomneeenaueiign tiiäggsärendeno Revisionsnämndens beslut: Frredrggnnngsinsagnngodkändeso
Protokoll 16 25.03.2019 Sida Revisionsnämnden 4 NKBY/255/00.01.02.02/2019 16 2018 års verksamhet och bokslut; Diskussion med redovisningsskyldiga Revisionsnämnden 25.03.2019, 16 Beredning: Bilaga 1: Bilaga 2: Byråsekreterare Gunilla Kvist Ledningsgruppen samt nämndordförandena har kallats tll revisionsnämndens möte för informaton och diskussion kring 2018 års bokslut. Tidtabellen framgår av bilaga. Tidtabell för ledningsgruppen Presentaton av bokslutssifrorna Ordförandes förslag: Nämnden tar del av den informaton som framkommer under dagens diskussioner. Revisionsnämndens beslut: Stadsdirektör Mats Brandt, stadsstyrelsens ordförande Maria Palm, förvaltningsdirektör Tomas Knuts och ekonomidirektör Gunilla Lillbacka informerade om bokslutet överlag och allmänna förvaltningens resultat. Presentatonen av bokslutssifrorna som bilaga 2/16. Teresia Töterman-Engström, bildningsdirektör och Anneli Häggblom, ordförande för nämnden för utbildning och småbarnspedagogik informerade om nämnden och dess bokslut. Peter Sjöblom, teknisk direktör och Karl-Erik Wikström tekniska nämndens ordförande informerade om tekniska sektorn och dess bokslut. Tommy Isaksson, byggnadsinspektör, Mathias Backman, miljövårdschef och Robert Blomqvist, miljö- och byggnadsnämndens viceordförande informerade om miljö- och byggnadsnämnden och dess bokslut. Välfärdssektorn kommer at ge en skriflig presentaton av sit verksamhetsår och bokslut. Nämndens medlemmar och revisorn ställde frågor och fck svar. Beslut: Den digra informatonen, som nämnden fck del av, noterades för kännedom. Välfärdssektorns presentaton tllställs revisionsnämndens medlemmar och revisorn, så fort den kommit.
Protokoll 17 25.03.2019 Sida Revisionsnämnden 20 NKBY/263/00.03.01/2019 17 Beställning av utvärderingsberätelse Revisionsnämnden 25.03.2019, 17 Ordförandes förslag: Inför uppgörandet av utvärderingsberätelse för år 2018 bör revisionsnämnden beställa et förslag tll utvärderingsberätelse av revisorn. Revisionsnämndens beslut: Beslöts at beställa et förslag tll utvärderingsberätelse för år 2018 av revisorn.
Protokoll 18 25.03.2019 Sida Revisionsnämnden 21 NKBY/264/00.03.00/2019 18 Inkomna bindningar 25.3.2019 Revisionsnämnden 25.03.2019, 18 Ordförandes förslag: Revisionsnämnden går igenom de eventuella uppgifer om nna bindningar som inkommit. Revisionsnämndens beslut: Steven Frostdahl meddelade at han blivit utsedd tll orddfrande dfr Vasa sommaruniversitet, vilket noteras i dfrteckningen fver bindningar. Inga fvriga noteringar har inkommit.
Protokoll 19 25.03.2019 Sida Revisionsnämnden 22 NKBY/270/00.03.01/2019 19 Genomgång av stadsstyrelsens och nämndernas protokoll Revisionsnämnden 25.03.2019, 19 Beredning: Byråsekreterare Gunilla Kvist Stadsstyrelsens protokoll har genomgåtts per 5.11.2018. Ordförandes förslag: Nämnden tar del av de genomläsningar och noteringar som gjorts. Stadsstyrelsens protokoll per 18.3.2019 har genomlästs och inget noterbart rapporterades. Nämnden för utbildning och småbarnspedagogiks sammanträde 19.2.2019, behandlats dispositonsplaner för 2019 och en skolutredning är på gång. Välfärdsnämnden 15.1.2019 behandlade bidragsansökningar. Miljö- och byggnadsnämnden 20.2, sedvanliga ärenden Tekniska nämnden 20.1.2019, bl.a. ekonomirapport, uppföljning av tdigare ärenden Tekniska nämnden 19.2.2019, bl.a. beslöts om hur man skall göra med resterande inventarier i de fastgheter som sålts. Revisionsnämndens beslut: Genomläsningarna antecknades för kännedom.
Protokoll 20 25.03.2019 Sida Revisionsnämnden 23 NKBY/266/00.02.07/2019 20 Anmälningsärenden Revisionsnämnden 25.03.2019, 20 Beredning: Byråsekreterare Gunilla Kvist - BDO ordnar Audito 2019 konferenssi 15-17.5.2019 - Kommunförbundet ordnar en kurs för revisionsnämnder i Vasa 9.5.2019. Ordförandes förslag: Antecknas för kännedom. Revisionsnämndens beslut: Beslöts att revisionsnämndens nya sekreterare, kommunikatonssekreterare Anna Kotka-Bystedt, som börjar sin tjänst 1.4.2019, får delta i kursen, om hon så önskar. I övrigt antecknades ärendet för kännedom.
Protokoll 21 25.03.2019 Sida Revisionsnämnden 24 NKBY/267/00.03.01/2019 21 Nästa sammanträde, revisionsnämnden Revisionsnämnden 25.03.2019, 21 Ordförandes förslag: Nämnden slår fast datum för nästa sammanträde. Revisionsnämndens beslut: Beslöts att följande sammanträde hålls tsdaaen den 7 maj 2019 el. 15.00.
Protokoll 25.03.2019 Sida Revisionsnämnden 25 ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING OCH BESVÄR Beslutsorgan Datum för sammanträde Revisionsnämnden 25.3.2019 Besvärsförbud Eftersom beslut nedan endast gääller beredningä eller verkställigäeetg kan enligät kommunallagäen omprövningäsbegääran inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer: 13-21 Begääran om omprövningä: Anförande av kommunalbesvär: Anförande av förvaltningäsbesvär: Annat besvär: Paragrafer Protokollet ear gäjorts tllgäängäligät i det allmänna datanätet: 1.4.2019 Beslutet ear delgäetts parten gäenom ett brev som avsändes: Beslutet ear delgäetts parten gäenom ett e-postmeddelande som avsändes: