1 (11) Datum Tid Kl. 14.00 15.00 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef FS/IFO Leif Kårén, förvaltningsekonom Moa Åström, socionompraktikant Underskrifter Sekreterare... 148-160 Maivor Åström Ordförande... Linnéa Stenklyft Justerare... Kerstin Franzén Bevis om justering Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset. Myndighet Anslaget sätts upp 2013-12-09 tas ner 2014-01-02 Förvaringsplats för protokollet Individ- och omsorgsförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå Underskrift... Maivor Åström
2 (11) Närvaro- och tjänstgöringslista Namn När- Tjg. Omröstning Reservation Anteckning varo ers. Ja Nej Ledamöter Linnéa Stenklyft (S) 1 Lennart Önblad (S) - Katrin Tjärnberg (S) - Marie-Louise Andersson(S) 1 Thomas Tejle (V) 1 Birgitta Häggkvist (VI) 1 Ingbritt Hedin (C) 1 Cecilia Borgh (M) 1 Kerstin Franzén (M) 1 justerare Ersättare Morgan Nordin (S) - Kerstin Jedborn (S) 1 X Per-Olov Girhagen (S) 1 X Britha Gillisson (S) 1 Birgitta Lind (V) - Ylva Bergstedt-J (MP) 1 Thord Carlsson (KD) 1 Ewa Palmberg (FP) 1 Birgit Vesterlund (M) 1
3 (11) Dagordning, forts Paragraf Sida Sekretessärenden 148-152 5-9 Gemensamma ärenden 1. Bidrag till tjejjouren Mia 153 10 2. Verksamhetsuppföljning/internkontroll per 2013-10-31 154 11 3. Överenskommelse om samverkan Passet Billsta ek. för. 155 12 4. Sammanträdesplan 2014 ändringar 156 13 5. Tillägg och ändringar i delegeringsordningen 157 14 6. Verksamhetsuppföljning/internkontroll per 2013-11-30 158 15 7. Muntliga informationer 159 16 8. Delgivningar/skriftliga informationer 160 17
4 (11) 153 ION 82/2013 (4.1) Bidrag till Tjejjouren Mia s beslut beviljar Tjejjouren Mia driftsbidrag 44 800 kronor för 2014 och investeringsbidrag 10 000 kronor. Tjejjouren Mia har startat upp sin verksamhet under 2013 som en sektion i kvinnojouren Amanda och söker ekonomiskt bidrag till drifts-/investeringskostnad. Tjejjouren har ordnat en lokal i Hälsans hus, där verksamhet för tjejjourens målgrupp i form av grupp- /temaverksamhet och föreningsadministration bedrivs. Lokalen nyttjas även av kvinnojouren Amanda för sin föreningsadministration, möten, etc. Lokalen är utrustad, vilket medför en minskad investeringskostnad för uppstart av verksamheten. Tjejjouren Mias målgrupp är flickor och unga kvinnor i åldern 12-21 år. Tjejjouren kommer att bli ett bra komplement/tillskott till kvinnojourens verksamhet. Framförallt bör tjejjouren med hänsyn till sin målgrupp och inriktningen på sin verksamhet kunna få en preventiv effekt; att de når tjejer, unga kvinnor i ett tidigt skede. Tjejjouren ansöker hos kommunstyrelsen och individ- och omsorgsnämnd med samma förfarande som för kvinnojouren Amanda. Driftsbidrag ION 2014 Lokalhyra Mobiltelefon/-abonnemang Totalt Investeringsbidrag uppstart ION Jackor och västar 40800 kr 4000 kr 44800 kr 10000 kr Tjejjouren Mias/kvinnojouren Amandas verksamhet kommer att följas upp utifrån bidrag som beviljats av nämnden. Förslag till beslut beslutar att bevilja tjejjouren Mia driftsbidrag om 44800 kronor för 2014 och investeringsbidrag om 10000 kronor. Förvaltningsyttrande 2013-11-07 Verksamhetsplan Tjejjouren Mia
5 (11) 154 ION 16/2013 (4.3) Verksamhetsuppföljning/internkontroll per 2013-10-31 s beslut Nämnden har tagit del av den kompletterade redovisningen av verksamhetsuppföljning/internkontroll per 2013-10-31, vilken godkänns. Förvaltningen uppdras vidta åtgärder för att minska underskottet. Bokningar avseende oktober månad kunde fortfarande göras 2013-11-06 när individ- och omsorgsnämnden sammanträdde, varför verksamhetsuppföljning/internkontroll per 2013-10-31 hänsköts till dagens arbetsutskott. Nämnden ansökte hos kommunfullmäktige om tilläggsanslag 6,6 mnkr utifrån årsprognos 2013-6,6 mnkr. Fullmäktige beslutade 2013-10-28 att avslå tilläggsanslaget, men att nämnden undantas från kravet att sänka sina kostnader med 1 % på innevarande års budget. Nämnden får redovisa ett underskott på högst 3,6 mnkr 2013. I redovisningen ingår en oförutsedd kostnad i år. Byte av lönearter har inte redovisats, vilket inneburit ökad kostnad med 817 tkr. Beloppen är justerade i ekonomisystemet. Kerstin Franzén (M) uppmärksammar möjligheten att hos Arvsfonden söka medel till projekt inom bl.a. funktionsstöd. Verksamhetsuppföljning oktober 2013 Nyckeltal och volymer Utfall/avvikelser jämfört med årsbudget Budgetuppföljning med åtgärder vid negativ budgetavvikelse
6 (11) 155 ION 85/2013 (2.7) Överenskommelse om samverkan Passet Billsta ekonomisk förening s beslut Överenskommelsen med PASSET Billsta ekonomiska förening enligt bilaga antas. Överenskommelsen undertecknas av förvaltningschefen. 2009 startade ett projekt gällande sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar. skrev då en överenskommelse med Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) som reglerade driftsbidrag för verksamhet vid träfflokalen Passet och gällde mellan 2009-07-01 till 2012-06-30. Projektet syftade till att skapa ett brukarstyrt, kostnadseffektivt rehabiliteringsalternativ och skapa nya arbetstillfällen, nya yrken samt stödja alternativa arbetsformer. Projektet hette öppna vägar till arbetsmarknaden. När projektet löpte ut diskuterades olika alternativ för att fortsätta driva Passet i den andan. Både förvaltningen, nämnden och RSMH såg gärna att verksamheten fortsatte i någon form av brukarstyrd driftsform och förlängde därför överenskommelsen till 2013 års slut. Nu har en ekonomisk förening bildats med intresserade och engagerade människor vars syfte är att fortsätta bedriva verksamheten i den påbörjade inriktningen. Föreningen består av representanter ur RSMH distrikt Jämtland, RSMH distrikt Västernorrland och RSMH lokalförening i Sollefteå och de har valt namnet PASSET Billsta ekonomiska förening. Den nya styrelsen har under hösten arbetat fram ett förslag på ny överenskommelse tillsammans med förvaltningen som sträcker sig över en längre period om tre år med möjlighet till förlängning med ytterligare två år. En projektplan har skapats som tydliggör den verksamhet som föreningen ska bedriva. Förvaltningen föreslår en ny överenskommelse om samverkan med PASSET Billsta ekonomiska förening. Förslag till beslut s arbetsutskott föreslår nämnden att anta överenskommelsen med PASSET Billsta ekonomiska förening enligt bilaga. Förvaltningsyttrande 2013-11-15 Förslag till ny överenskommelse med Passet
7 (11) 156 ION 64/2013 (1.6) Ändringar sammanträdesplan 2014 s beslut Nämnden beslutar att fastställa ändringar i sammanträdesplan 2014 för individ- och omsorgsnämnden och dess arbetsutskott. Förvaltningsledningen lämnar förslag till ändringar i sammanträdesplanen 2014, då vissa datum kolliderar med utbildningar, brytdatum etc. Förslag ändrad sammanträdesplan 2014 (ändringar skuggade) Arbetsutskott Jan Feb Mars April Maj Juni Aug Sep Okt Nov 24 20 20 24 22 19 21 25 23 27 ION Jan Feb Mars April Maj Juni Aug Sep Okt Nov Dec 9 6 6 3 9 5 7 8 9 6 11 23 januari är förvaltningsledning på utbildning; arbetsutskottet flyttas till 24 januari. 8 maj likaså, förvaltningsledning på utbildning; nämnden flyttas till 9 maj. I september fastställer nämnden delårsbokslut 2014-08-31, vilket inte hinner redovisas till 4 september. Nämnden i september flyttas till måndagen den 8 september. För att hålla beredningstiden två veckor mellan AU och ION, flyttas därför arbetsutskottet 18 september till 25 september. Förslag till beslut beslutar att fastställa ändringar i sammanträdesplan 2014 för individ- och omsorgsnämnden och dess arbetsutskott. Förvaltningsyttrande 2013-11-11
8 (11) 157 ION 67/2013 (1.3) Tillägg och ändringar i delegeringsordningen s beslut Ändringar och tillägg i delegeringsordningen enligt bilaga fastställs. På grund av nytt uppdrag gällande hemsjukvården, inrättande av ny befattning som ärendeprocesshandledare inom barn-unga-familjeenheten samt några andra förändringsbehov som uppstått, behöver delegeringsordningen justeras. Förvaltningen föreslår förändringar enligt bilaga i nämndens delegeringsordning. Förslag till beslut beslutar om ändringar och tillägg i delegeringsordningen enligt bilaga. Tillägg och ändringar i kursiv stil
9 (11) 158 ION 16/2013 (4.3) Verksamhetsuppföljning/internkontroll per 2013-11-30 s beslut har tagit del av förvaltningens verksamhetsredovisning per 2013-11-30 samt förvaltningens förslag till åtgärder. Nämnden uppmärksammar kommunstyrelsens uppmaning att vidta åtgärder på kort och lång sikt och uppdrar till förvaltningen att fortsätta vidta åtgärder för att minska underskottet. Förvaltningsekonom Leif Kårén redovisar verksamhetsuppföljning/internkontroll per 2013-11-30 med budgetavvikelse 8,408 tkr och årsprognos -7,9 tkr. Personalkostnader personlig assistans, försörjningsstöd och institutionsplaceringar visar största negativa budgetavvikelser. Det oredovisade bytet av löneart, vilket inneburit ökad kostnad fortsätter belasta nämndens resultat och bedöms påverka helårsprognosen med 1,3 mnkr i ökade personalkostnader. Verksamhetsuppföljning november 2013 Ekonomiredovisning Sammanställning institutions- och HVB-placeringar 2013-11-30
10 (11) 159 ION 13/2013 (2.2) Muntliga informationer Socialsekreterare Eva Persson ger kort utbildning i offentlighet och sekretess och överflyttning av ärende till annan kommun. Eva delar ut beskrivning av de viktigaste delarna i respektive lagrum. Bilaga Projektledare Hans Lundberg redovisar nuläget i projekt IPS Individual Placement and Support inför upphörandet vid årsskiftet. Syftet med projektet har varit att pröva arbetsrelaterad rehabiliteringsmetod så att personer med psykisk funktionsnedsättning kan komma ut eller återföras till arbetsmarknaden. Cirka 20 personer har deltagit. Tio av dessa har praktikplats utan tidsgräns. Metoden serverar inga färdiga lösningar, vilket gjort att flera deltagare hittat nya vägar till arbete. Projektet helfinansieras av Socialstyrelsen och 36 av landets kommuner har deltagit. Projektet har utvärderats varje kvartal och slutrapport ska delges nämnden. Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser, CEPI lämnar utvärdering på nationell nivå 2015. Bilaga Ordförande informerar om träff med kommunrevisorerna 2013-12-04 Övergripande ansvarsutövande 2013 ledning/ styrning, ekonomi, verksamhet/organisation, framtidsfrågor.
11 (11) 160 ION 2/2013 (2.2) Delgivningar/Skriftliga informationer s beslut Efter genomgång läggs informationer och delgivningar till handlingarna. Minnesanteckningar Brukarråd 2013-09-26. Informations- och prognosbrev från Länsstyrelserna, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen om asylsökande till Sverige. (mejlad till verksamhetschef, integrationshandläggare, kultur- utbildnings- och fritidsnämnden) Mejl 2013-11-12 om ny folkhälsomyndighet fr.o.m. 2014-01-01. Beslut i kommunstyrelsen 2013-11-05 197 om riktlinjer besök hos hälso- och sjukvård med bibehållen lön Beslut i kommunstyrelsens personalutskott 2013-11-19 26 växling av semesterdagstillägg till extra semesterdagar tecknas inte för 2014.