PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-10-05, kl 0900-1410 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef B-O Mörtlund, avdelningschef, 26 Camilla Jatko, enhetschef, 25-26 Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen 2016-10-05 Underskrifter Organ Sekreterare... Inga-Lill Ängsund Ordförande... Anna Kumpula Kostet Paragrafer 24-27 Justerare...... Anita Sköld 2016-10-05 Datum för anslags uppsättande 2016-10-05 Förvaringsplats för protokollet ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott Kommunkansliet Underskrift... Inga-Lill Ängsund Datum för anslags nedtagande 2016-10-27
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(6) Ärenden 24 Rekommendation om finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst 25 Information från Individ och Myndighet 26 Delårsredovisning augusti 2016 27 Chefsrapport
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(6) 24 Dnr SOC 2016.232 701 Rekommendation om finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst Den statliga finansieringen av aktiviteter bedrivna av SKL på nationell nivå som syftar till att stötta utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst upphör efter 2016. Detta gäller bl a stödet till utveckligen av de regionala samverkans- och stödstrukturerna, regionala utvecklingsledare, utvecklingen av gemensamma programråd tillsammans med hälso- och sjukvården och utvecklingsstöd till den Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S). för fortsatt utvecklingsstöd på nationell nivå behöver finansieringen av en stödfunktion på SKL säkras efter 2016. Genom fortsatt samarbete på nationell nivå underlättas det kommunala arbett för utveckling av en evidensbaserad praktik. Programråden underlättar bl a utveckling av kunskap och spidning och implementering av nationella kunskapsstöd. Kommunernas medverkan i NSK-S bidrar till att lokala behov på ett systematiskt sätt når de statliga myndigheterna. Medel för ändamålet att fördela innebär för Pajala kommuns del 2 200 kronor. Beräkningsmodellen av fördelningen är samma som SKL:s förbundsavgift. Beslutsunderlag Meddelande från SKL:s styrelse nr 10/2016. Beslut Socialnämndens arbetsutskott beslutar finansiera en nationell stödfunktion på Sveriges Kommuner och Landsting till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst med 2 200 kronor under 2017 och 2018.
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(6) 25 Information från Individ och Myndighet Enhetschef Camilla Jatko, socialsekreterarna Marie Lantto och Charlotte Vikström informerar utifrån arbetsmiljön inom Individ och Myndighet. Beslut Socialnämndens arbetsutskott beaktar informationen och beslutar om uppföljning vid första arbetsutskotts möte 2017.
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(6) 26 Dnr SOC 2016.12 041 Delårsredovisning augusti 2016 Nämnd/styrelse och gemensam har en prognos på ett plus med +200 tkr. Avvikelser i budget för verksamheterna kan härledas till följande: Inom individ- och familjeomsorgen är det placeringar som ökat/pågått en länger tid som är anledningen till ett underskott. Prognos för året är -2,5milj. Medel är eftersökt från migrationsverket motsvarande 1,5 milj. kr. Beslut från migrationsverket har ej inkommit till dags dato. Om medel beviljas förbättras resultatet med motsvarande. För funktionsnedsättning är prognosen +1,6 mkr. Detta härleds till färre brukare inom Personlig assistans och LSS-boenden. Större intäkter SFB (retroaktivt), dito på dagverksamheterna. Gjorda effektivisering ger mer plus än vad som redan skrivits ner i budget. Inom äldreomsorgen är prognosen inom hemtjänsten -1,0 mkr. Detta på grund av ökad vårdtyngd främst inom Junosuando området, Tärendö ett litet underskott, övriga grupper ett litet överskott. Äldreboendena visar på en prognos på -2,8 mkr. Det störtas underskottet finns på Älvbacka, detta med anledning av förstärkningar av bemanning i olika omgångar under året. Endast två verksamheter är i budgetbalans. För Hälso- och sjukvård är prognosen + 1,0 mkr. Anledningen till detta är en felbudgetering vid organisations förändringen vid årets början. Placeringskostnader är det område som står för största delen av underskott inom individ- och familjeomsorgen (2,9 milj. t.o.m. 1608). Försörjningsstöd visar på ett mindre underskott (400 tkr), osäkert hur prognosen blir. Underskotten inom äldreomsorgen står till största del av personalkostnader och då främst vikarie kostnader. Prognosen för socialtjänsten - 3,5 mkr Beslutsunderlag Delårsuppföljning 2016-01 2016-08. Förslag till beslut Socialnämnden överlämnar delårsuppföljning 2016-01 2016-08 till kommunstyrelsen. Budgetuppföljningen visar på 3,5 mkr. Förändring inom hemtjänsten har skett och prognosen för 2016 visar på ett underskott på 2,5 mkr. Underskottet kan härledas till placeringskostnader. Övriga verksamheter tar ut varandra. Arbesutskottet beslutar vidare uppdra till verksamheten att ta fram en förändrad budgetfördelning för kommande år.
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(6) 27 Chefsrapport Skrivelse från Tärendö hemtjänst. Att jobba i andras hem. Rekrytering Ekonomiresurs 50% Beslut Till handlingarna.