GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (11) Tid och plats kl. 14.00 18.10, konsistorierummet, huvudbyggnaden, Vasaparken 5 Intern uppföljning per den 30/9 2006 7 Budget och ekonomiska resultatmål för år 2007 8 Kompletterande beslut om anslagsfördelning för år 2007 Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde 13 Upphävande av rektors arbetsordning 14 Reviderad antagningsordning för Göteborgs universitet 15 Förlängning av uppdrag som prorektor med särskilt ansvar för externa relationer Närvarande Ledamöter Arne Wittlöv ordförande Pam Fredman rektor Andreas Bjurström företrädare för studenterna Lena Blomberg Maj-Lis Follér företrädare för lärarna Azar Hedemalm Maria Kanflo företrädare för studenterna Lena Larsson Elisabet Litsmark Nordenstam (vice ordf.) Björn Rydevik företrädare för lärarna Ellinor Samuelsson företrädare för studenterna Jasenko Selimović Inga Wernersson tjänstgörande ersättare för Bengt Furåker Gunnar Westerling Personalföreträdare (närvaro- och yttranderätt) Lennart Olsson företrädare för de anställda (SEKO) Eva Sjögren företrädare för de anställda (OFR-S) Inger Wilgotson-Lundh företrädare för de anställda (SACO) Övriga närvarande Siv Bondenäs Brink informationsdirektör (närvarorätt) Klara Dahlstrand ( 14) föredragande Staffan Edén ( 11) föredragande Markus Hurtig ( 11) föredragande Kristina Johansson ( 8) föredragande Anna Lindholm ( 12 13) föredragande Lars Nilsson ( 5 7) föredragande Per-Olof Rehnquist förvaltningschef (närvaro- och yttranderätt) Emma Spak ersättare för studentföreträdarna (närvarorätt) Margareta Wallin Peterson ( 14) prorektor (närvaro- och yttranderätt) Malin Östling ( 4) föredragande Protokollförare Rolf Gavare universitetssekreterare Frånvarande ledamöter Bengt Furåker Bengt Odlöw företrädare för lärarna
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 1 Fastställande av föredragningslistan efter avstämning mot styrelseplanen Föredragande: sekreteraren. Förslag till föredragningslista har utsänts med kallelsen. Det föreligger inga förslag till ändringar. att fastställa föredragningslistan. 2 (C 2 1252/03) Anmälan av protokoll från styrelsens sammanträde 2006-09-28 Föredragande: sekreteraren. Protokollet från sammanträdet 2006-09-28 är justerat och utsänt till ledamöterna. Sekreteraren meddelar att en oklar formulering finns i 7 (Jonsereds herrgård uppföljning av verksamheten). I fjärde textstycket står (Universitetets kostnader är f.n. c. 7 mkr per år för hyra, vartill kommer 1 2 mkr per år för övriga driftkostnader.). Efter ordet hyra bör inskjutas och vissa verksamhetskostnader. att protokollet från styrelsens sammanträde 2006-09-28 skall läggas ad acta samt att vidstående tillägg i 7 skall införas i originalprotokollet. 3 Information från rektor a. Högskolerektorerna välkomnar den goda kontakt och öppna dialog som den nya departementsledningen initierat under de första månaderna. b. Arbetet med 2008 års forskningspolitiska proposition är redan igång. Det finns förhoppningar om att denna skall komma att innehålla förslag om förstärkningar på cirka en miljard till högskolesektorn. c. Vi märker en tydlig kursändring vad gäller grundutbildningen utbildningens kvalitet prioriteras före kvantiteten. Vi ser också indikationer på att det humanistisk-samhällsvetenskapliga området kommer att få förstärkningar fr.o.m. år 2007. d. Problemen med att nå full kostnadstäckning vid extern forskningsfinansiering fortsätter. Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) arbetar vidare med denna fråga. För närvarande pågår förhandlingar med Riksbankens Jubileumsfond. Antecknas.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 3 forts. e. Inom GU pågår för närvarande ett engagerat och konstruktivt arbete i rektors ledningsråd kring fördelningen av rektors strategiska medel. Bl.a. förbereds nu en särskild satsning på post-doc-anställningar. f. Vid rektors prefektmöte den 6 december diskuterades hur rationaliseringarna inom IT-driften (jfr 9 nedan) kan utnyttjas för att tillföra utbildningen och forskningen ytterligare resurser (jfr 9 nedan). g. Utbildningsvetenskapliga fakulteten får vid årsskiftet ny ledning. Ny dekan blir Mikael Alexandersson och prodekan Inga Wernersson. Även humanistiska fakulteten kommer snart att få ny ledning. h. En statlig utredning förväntas inom kort föreslå att ett nytt nationellt institut för havsmiljöforskning inrättas och att Göteborgs universitet där är tänkt att få en central roll. i. Universitetets arbete med Bolognaprocessen intensifieras, bl.a. vad gäller översynen och anpassningen av alla kursplaner inför höstterminen 2007. j. Fastighetsavdelningen för diskussioner med potentiella hyresvärdar rörande lokalsituationen för Idrottshögskolan. Utbildningsvetenskapliga fakultetens nya ledning kommer att arbeta vidare med frågorna kring Idrottshögskolans framtida dimensionering och inriktning. k. Förvaltningschefen meddelar att HIGAB (Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB, ägt av Göteborgs kommun) föreslås få uppdraget att rusta upp Studenternas Hus. Planerna är att HIGAB skall få köpa fastigheten och att universitetet därefter tecknar ett hyresavtal med HIGAB på tio år. l. Mauritz Ljungman, tidigare informationschef vid Sahlgrenska akademin, har den 15 november tillträtt som universitetets biträdande informationsdirektör med särskilt ansvar för mediefrågor. m. Den 22 januari går startskottet för införandet av universitetets nya logotyp. (Jfr styrelsens principbeslut 2006-06-08, 8.) I början av 2007 kommer rektor att fastställa ett nytt grafiskt profilprogram.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 4 G 11 901/06 m.fl. Hur har det gått för GU i Högskoleverkets ämnes- och programutvärderingar? Föredragande: Malin Östling (muntlig föredragning). Antecknas. Högskoleverket har under åren 2001 2005 genomfört 1200 ämnes- och programutvärderingar varav c. 100 vid GU. I 92 fall har HSV ifrågasatt examensrätten för ämnet/programmet i 3 fall har detta gällt GU (hebreiska, latin (forskarutb.) och konfliktlösning/arbetsvetenskap) därtill har i 3 fall mindre anmärkningar riktats mot ämnen/ program vid GU. Härutöver har riktats generell kritik mot lärarprogrammet, gällande alla lärosäten med lärarutbildning. Återkommande problemområden i utvärderingarna är att det finns för få disputerade lärare man upplever en brist på ekonomiska resurser (för lite lärarledd undervisning, hög belastning på lärare lärares/forskares kompetensutveckling nedprioriteras) forskarstuderande har alltför olika villkor. Under 2006 och 2007 genomför HSV utvärderingar av ca 30 ämnen/program vid GU samt vissa frågor kring stödet till studenterna. Under 2007 2012 planeras kvalitetsarbetsbedömningar, fortsatta ämnes- och programutvärderingar, tematiska utvärderingar, bedömningar av excellenta utbildningsmiljöer, examensrättsprövningar m.m. Rektor framhåller att de av HSV ifrågasatta ämnena/programmen kommer att tas upp vid rektors dialoger med fakultetsledningarna. Styrelsen kommer fortlöpande att informeras om HSVs kvalitetsutvärderingar; särskilt skall utvecklingen på lärarutbildningsområdet bevakas. 5 B 1 2374/06 Intern uppföljning per den 30 september 2006 Föredragande: Lars Nilsson. Underlag: Intern uppföljning 2006-09-30 med sammanfattnings-pm daterad 2006-10-23. Föredraganden sammanfattar utfallet efter årets tre första kvartal på följande sätt: (forts.) att godkänna den interna uppföljningsrapporten för perioden 1 januari 30 september 2006.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 5 forts. Antalet helårsstudenter minskar med 2 000 jämfört med föregående år. Takbeloppet beräknas uppnås, om än knappt. Det ekonomiska resultatet förbättras med drygt 30 mkr till beräknat 47 mkr. Externa medel fortsätter sin nedåtgående trend och minskar med ytterligare 45 mkr. Kostnaderna minskar samtidigt med ytterligare 70 mkr främst avseende personalkostnaderna. Försämrade resultat för HFN, HHFN och NFN (beroende på minskad grundutbildning). Oförändrat resultat för ITFN ( 10 mkr). Förbättrade resultat för SFN och UFL. Styrelsen redovisar ett starkt positivt resultat. 6 B 1 4626/06 Ekonomisk åtgärdsplan för IT-universitetet (enligt styrelsebeslut 2006-09-28, 4) Föredragande: Lars Nilsson. Underlag: PM daterad 2006-11-22. Inom IT-universitetet beräknas det samlade underskottet i slutet av 2006 vara c. 20 mkr (inom en ekonomisk omslutning på ca 80 mkr). De åtgärder som planeras är i huvudsak följande: Grundutbildningen bör omstruktureras. Studentantalet måste ökas. Uppdragsutbildningen bör ökas. Lokalkostnaderna måste reduceras. En riskbedömning bör genomföras och fortlöpande följas upp. Information enl. 19 MBL har lämnats 2006-11-28. att förklara rektors uppdrag (enl. styrelsen beslut 2006-09-28 4) utfört samt att rektor skall hålla styrelsen informerad om åtgärdsprogrammets genomförande. 7 B 1 1800/06 Budget och ekonomiska resultatmål för år 2007 Föredragande: Lars Nilsson. Underlag: PM daterad 2006-11-24. Föredragandens ekonomiska prognos inför 2007: (forts.) att fastställa budget och ekonomiska resultatmål för 2007 i enlighet med föredragandens PM samt att fastställa föreslagen inriktning på den ekonomiska och verksamhetsmässiga uppföljningen.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 6 7 forts. Balanserat kapital vid utgången av 2006 beräknas bli c. 200 mkr (jfr 22 mkr vid utg. av 1998). Anslagsintäkterna ökar. Externa medel planar ut (minskar i ett längre perspektiv). Ekonomin medger nu utrymme för strategiska satsningar både på fakultetsnivå och universitetsgemensam nivå. Budgeterat resultat på +20 mkr. Ekonomiska balansproblem för HFN, ITFN och SA. Föredraganden informerar om att månadsvisa budgetavstämningar kommer att införas fr.o.m. bå 2007. De tidigare kvartalsrapporterna till styrelsen kommer att ersättas av tertialrapporter per den 30/4, 31/8 och 31/12. Information enl. 19 MBL har lämnats 2006-11-28. 8 B 1 1800/06 Kompletterande beslut om anslagsfördelning för år 2007 Föredragande: Kristina Johansson. Underlag: PM daterad 2006-11-23. Vissa justeringar i tidigare styrelsebeslut (2006-09-28, 5), om anslagsfördelning för år 2007, föranleds av förändrade förutsättningar enligt budgetpropositionen 16 oktober: Pris- och löneomräkningen blev något lägre än vad som tidigare aviserats. Inga ytterligare studieplatser. Ramen för takbeloppet har höjts med drygt 6,5 mkr (avsedda för konservatorsutbildningen). Fakultetsanslaget har höjts som en kvalitetsförstärkning. Härtill medger det ekonomiska läget att de universitetsgemensamma satsningarna stärks. (Det noteras även att skrivelser riktats till styrelsen rörande Museions organisatoriska hemvist. Beredningen av detta ärende avvaktar f.n. den utredning som pågår.) Jasenko Selemović och Maj-Lis Follér anmäler jäv i frågan om Iberoamerikanska institutets hemvist; de deltar därför ej i detta delbeslut. att naturvetenskapliga fakultetsnämnden erhåller 6 555 tkr som särskilt anslag för konservatorsutbildningen för budgetåret 2007 att universitetsgemensamma satsningar uppgår till 53 mkr för senare fördelning av rektor samt att fördelningen avrapporteras till styrelsen att Iberoamerikanska institutet överflyttas från humanistiska till samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-01-01 samt att fastställa nämnduppdrag, takbelopp och nämndprislappar för humanistiska och samhällsvetenskapliga fakultetsnämnderna för bå 2007 enligt följande: Nämnd Uppdrag Takbelopp Nämndprislappar HST (tkr) HST (kr) HPR (kr) HFN 4 011 120 234 14 233 19 806 SFN 4 997 196 179 19 237 22 883
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 7 9 A 1 4411/05 Lägesrapport rörande sparbetinget om minst 50 mkr/år avseende universitetets infrastruktur- och driftskostnader Föredragande: P-O Rehnquist. Underlag: PM daterad 2006-11-23. Styrelsen beslutade 2005-12-08 ( 6): att uppdra till rektor att inleda ett rationaliseringsarbete med den inriktning som beskrivs i beslutsunderlaget att före år 2008 års utgång ha reducerat universitetets infrastruktur- och driftskostnader med minst 50 mkr på årsbasis att infrastruktur- och driftskostnadernas andel av universitetets omsättning långsiktigt ska minska att medel för styrelsens disposition får belastas med upp till 15 mkr under 2006 för genomförandet av rationaliseringsarbetet samt att uppdra till rektor att kontinuerligt återrapportera till styrelsen hur implementeringen av dessa åtgärder fortskrider. att rektor hösten 2007 och i början av 2009 återrapporterar hur de tio resultatenheterna (fakultetsnämnderna, UB och gemensamma förvaltningen) har identifierat resurser som kan frigöras och hur denna potential utnyttjas samt att rektor vid nästkommande sammanträde (februari 2007) redovisar hur gästforskarbostadssituationen avses lösas. Förvaltningschefen ger en lägesrapport om det pågående rationaliseringsarbetet. De uppställda målen anses kunna uppnås och sannolikt överträffas. Graden av framgång står dock i relation till i vilken utsträckning som de anvisade rationaliseringsmöjligheterna realiseras av berörda beslutsfattare på olika nivåer i organisationen. Aktiviteterna gäller främst följande områden: IT-verksamheten, restauranger/kaféer, gemensamma lokaler (bl.a. gästforskarbostäderna), samordning och styrning av inköp samt effektiviserad administration. Styrelsens lärarföreträdare Maj-Lis Follér, Björn Rydevik och Inga Wernersson samt Azar Hedemalm begär att till protokollet få anteckna att man inte ställer sig bakom förslaget till avveckling av universitetets gästforskarbostäder, med följande motivering: Undertecknade ställer sig kritiska till den smyg - avveckling av gästforskarbostäder som pågår. Inga formella beslut om avveckling är tagna, inga alternativa förslag har framlagts. Internationaliseringen vid GU är beroende av goda boendemöjligheter för gästforskare. Vi vill se ett konkret förslag på hur detta kommer att tillgodoses. Information enl. 19 MBL har lämnats 2006-11-28.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 8 10 A 1 4778/06, 4397/06 Information rörande regeringens förslag till ökat inflytande för universitet och högskolor vid utseende av ledamöter i styrelser samt universitetets remissvar Föredragande: P-O Rehnquist. Underlag: Universitetets remissvar 2006-11-15. Regeringen har i budgetpropositionen för 2007 aviserat att den politiska styrningen av universitet och högskolor skall minska och att rektor skall kunna vara ordförande i styrelsen. Mot bakgrund av detta har utbildnings- och kulturdepartementet sänt ut på remiss ett förslag till ändringar i högskolelagen som innebär möjligheter för högskolorna att fortsättningsvis kunna påverka antalet allmänföreträdare i styrelserna och även lämna förslag beträffande de ledamöter som skall utses av regeringen. Förändringarna är avsedda att genomföras fr.o.m. maj 2007. Förvaltningschefen redovisar universitetets remissyttrande. Sammanfattningsvis framförs att regeringens grundläggande värderingar om universitetets roll i samhället och betydelsen av en minskad politisk styrning uppskattas flertalet av de önskade förändringarna kan uppnås utan lagändring en lagändring som öppnar för en dominans av interna ledamöter i styrelsen får författningsmässiga konsekvenser som bör belysas bättre innan den genomförs en extern styrelseordförande kan tydliggöra och stärka rektors roll avpolitisering av nomineringsprocessen måste garanteras rektor bör få ökat inflytande i samband med nomineringen av externa ledamöter. Samtliga 8 av regeringen utsedda styrelseledamöter har sagt sig vara villiga att acceptera att förordnandetiden förlängs fyra månader, dvs. t.o.m. 2007-04-30. Regeringen förväntas besluta om förlängda förordnanden den 21 december. Styrelsens personalföreträdare begär att till protokollet få notera att information i ärendet inte lämnats till personalorganisationerna. (forts.) Antecknas.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 9 10 forts. Med anledning av den aviserade förändringen i högskolelagen föreslår ordföranden att styrelsens planerade sammanträde den 29 mars 2007 inställes. Styrelsen föreslås således sammanträda den 21 februari och därefter den 3 4 maj. att inställa det planerade sammanträdet 29 mars 2007. 11 F 1 238/06 Åtgärder för breddad rekrytering av studenter; förslag till alternativa urvalsgrunder Föredragande: Staffan Edén och Markus Hurtig. Underlag: Rapport från arbetsgrupp för alternativt urval daterad 2006-11-24. Styrelsen beslutade 2005-10-26 ( 9) att uppdra åt rektor att för styrelsen redovisa fakultetsnämndernas genomförda och planerade åtgärder för att befrämja utbildningens och forskningens kvalitet genom ökad mångfald, bl.a. breddad rekrytering av studenter; rektor får därvid också föreslå styrelsen om centrala stödåtgärder bör vidtas. Staffan Edén redovisar arbetsgruppens utgångspunkter i högskoleförordningen (7 kap. 23 ) och universitetets strategiska plan och Markus Hurtig presenterar arbetsgruppens rapport. Styrelsen uttrycker stor belåtenhet med arbetsgruppens arbete och den tydliga dokumentationen. Rektor har för avsikt att ta upp dessa frågor i de kommande verksamhetsdialogerna med fakultetsledningarna. Styrelsen kommer senare att få en avrapportering av vilka åtgärder som fakultetsnämnderna vidtar för att främja utbildningens och forskningens kvalitet genom ökad mångfald, bl.a. breddad rekrytering av studenter. Antecknas. 12 A 10 1441/06 Göteborgs universitets beslutsordning redovisning av rektors delegationer till dekanerna Föredragande: Anna Lindholm. Underlag: PM daterad 2006-11-27. (forts.) Antecknas.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 10 12 forts. Vid styrelsens beslut 2006-06-08 ( 6 i prot.) aviserades att en bilaga till beslutsordningen med beloppsbegränsade delegationer från rektor till dekaner skulle redovisas vid styrelsens oktobersammanträde (vilket senare blev inställt). Föredraganden informerar om rektors delegationer till dekanerna inom ekonomi- och personalområdena. 13 A 1 2131/02, A 10 1441/06 Upphävande av rektors arbetsordning Föredragande: Anna Lindholm. Underlag: PM daterad 2006- Styrelsen beslutade 2006-06-08 ( 6 i prot.) att som en konsekvens av den nya beslutsordningen snarast fastställa en ny arbetsordning för rektor som ersätter den nu gällande från 2004-02-19 ( 13 i protokollet). Mot bakgrund av att rektors ansvarsområden och arbetsuppgifter numera fastslås i beslutsordningen och att rektor äger att självständigt besluta om sin råds- och beredningsorganisation anses det inte längre finnas skäl att styrelsen skall fastställa en arbetsordning för rektor. att upphäva styrelsens beslut 2004-02-19 ( 13) om att fastställa rektors arbetsordning. 14 Reviderad antagningsordning för Göteborgs universitet G 77 5232/06 Föredragande: Klara Dahlstrand. (grundnivå o. avanc. nivå) Underlag: Förslag daterade 2006-11-21. G 213 5233/06 (forskarnivå) Föreslagna ändringar är föranledda av förändringar i högskoleförordningen mot bakgrund av Bolognaprocessen. Styrelsen önskar att följande komplettering införs i antagningsordningen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå: Att kraven för examen är uppfyllda skall jämställas med att examen avlagts, dvs. antagningen skall vara oberoende av den administrativa handläggningen av examensärendet och även acceptera att examensbevis ej tas ut. att, med beaktande av nämnda justering, fastställa Göteborgs universitets antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt Göteborgs universitets antagningsordning för utbildning på forskarnivå. vidare att Göteborgs universitets studentkårer (GUS) skall beredas möjlighet att lämna synpunkter vid kommande revideringar av antagningsordningarna.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 11 15 A 1 2780/02 Förlängning av uppdrag som prorektor med särskilt ansvar för universitetets externa relationer Föredragande: rektor. Underlag: PM daterad 2006-06-09 (Hilding Sjödén). Uppdraget som prorektor, med särskilt ansvar för universitetets externa relationer (enl. styrelsens beslut 2004-01-22, 6), föreslås bli förlängt så att det synkroniseras med rektors mandatperiod. Uppdragets omfattning fastsställes av rektor. Styrelsens personalföreträdare begär att till protokollet få notera att information i ärendet inte lämnats till personalorganisationerna., med ändring av styrelsens beslut 2004-01-22 ( 6), att Margareta Wallin Petersons uppdrag som prorektor, med särskilt ansvar för universitetets externa relationer, skall gälla tills vidare, dock längst t.o.m. 2012-06-30. Vid protokollet Justeras Rolf Gavare Arne Wittlöv Pam Fredman Ö 3569/06 Med anledning av att detta är ordförandens sista sammanträde och mandatperiodens sista sammanträde för styrelsens lärar- och studentrepresentanter avslutas mötet med gemensam middag. I samband med denna erhåller Bo Myhrman universitetets utmärkelse Pro Arte et Scientia en silvermedalj av åttonde storleken. Bo Myhrman är verkställande direktör i Erna och Victor Hasselblads stiftelse och har bland annat arbetat för att stärka det internationella fotopriset och utställningsverksamheten inom fotobildsområdet. Bo Myhrman har också stött den nyinrättade professuren i Public Learning and Understanding of Science. Han är även engagerad i Stiftelsen Grez-sur- Loing. Pro Arte et Scientia inrättades 1987 och får tilldelas personer, företrädesvis utanför universitetet, som genom sin gärning gagnat eller varit till stöd för Göteborgs universitets verksamhet.