KALLELSE 1(13) Tid Tisdag kl. 13:00 17:00 Plats Yrkeshögskolan, Fiskängsvägen 5 (f.d. Sandvikens tryckeri) Tid för justering 2017-01-27 Majoritetsgruppen samlas i anvisad sal kl. 13:00 för genomgång av ärenden. Övriga ledamöter har möjlighet att samlas även de i anvisad sal kl. 13:00. Nämndsmötet börjar kl. 13:30. En rundtur i lokalerna är förberedd i samband med fika. Anmäl förhinder till nämndsekreterare Torbjörn Kvist, Arbetslivsförvaltningen tel. 026-24 17 39 eller via mail, torbjorn.kvist@sandviken.se Ersättare som planerar att delta i sammanträdet utan att vara kallad till tjänstgöring ska anmäla detta, även ordinarie ledamöter ska meddela vid förhinder. Dock utgår inte förrättningsarvode för ersättare som inte är kallade. Reseersättning och förlorad arbetsförtjänst utgår alltid. Föredragningslista Nr Ärende Diarienummer Föredragande 1. Sammanträdets öppnande Mona Davik 2. Godkännande av dagordning Mona Davik 3. Val av justerare Mona Davik 4. Strategier Leif Jansson 5. Månadsuppföljning ekonomi, januari - december 2016 6. Slutrapport av Omsorgens integrationsprojekt, fas 1 7. Arbetslivsförvaltningens organisation 2017 AN2015/40 Lena Åsbrink Leif Jansson Leif Jansson 8. Delegationsärenden Mona Davik 9. Rapporter och skrivelser AN2016/27 Leif Jansson Mona Davik Ordförande Torbjörn Kvist Sekreterare
2(13) Innehållsförteckning 1. Sammanträdets öppnande...3 2. Godkännande av dagordning...4 3. Val av justerare...5 4. Strategier...6 5. Månadsuppföljning ekonomi, januari - december 2016...7 6. Slutrapport av Omsorgens integrationsprojekt, fas 1...8 7. Arbetslivsförvaltningens organisation 2017...11 8. Delegationsärenden...13 9. Rapporter och skrivelser...14
3(13) 1. Sammanträdets öppnande Sammanfattning s ordförande förklarar sammanträdet öppnat.
4(13) 2. Godkännande av dagordning Förslag till beslut Beredningen föreslår s ledamöter att: godkänna dagordningen.
5(13) 3. Val av justerare Förslag till beslut Beredningen föreslår s ledamöter att: utse Morgan Hanning (S) till justerare.
6(13) 4. Strategier Sammanfattning Aktuell information från Förvaltningschefen. Integrationspolitisk handlingsplan Rapport från möte med K-råden Lokalyta EU ansökningar Ungdomsarbetslösheten
7(13) 5. Månadsuppföljning ekonomi, januari - december 2016 Förslag till beslut Beredningen föreslår s ledamöter att: 1. godkänna informationen och redovisningen 2. överlämna informationen och redovisningen till Kommunstyrelsen Sammanfattning Ekonomisk uppföljning januari - december 2016. Den ekonomiska redovisningen är inte färdig ännu. Så fort den är klar sänds den ut till nämndens ledamöter.
8(13) AN2015/40 6. Slutrapport av Omsorgens integrationsprojekt, fas 1 Förslag till beslut Beredningen föreslår besluta att: godkänna slutrapport av Omsorgens integrationsprojekt, fas 1. Sammanfattning Vid s möte 2015-06-16 togs beslut om att godkänna en ansökan från Omsorgsnämnden/förvaltningen ur anslaget för integrationsinsatser. Omsorgsförvaltningen tilldelades 1 000 000 kronor Arbetslivsförvaltningen ska enligt ansökan göra uppföljning av projektet, dels innehållet och dels hur medlen använts. Redovisning Utbildningar av språkhandledare har skett under våren 2016 och regelbundna nätverksträffar har skett regelbundet under projektperioden. Vikariekostnaderna har enligt beräkning och tidigare redovisning ökat, med anledning av att två perioder med språkpraktikanter återfinns i den senare delen av perioden. De tilldelade medlen har hittills använts fördelat enligt följande: Aktivitet Beskrivning Kronor Talarportalen Föreläsare inom integration. För; 134 064 handledare, språkhandledare och enhetschefer Utbildning SFI-lärare, för KIVO-handledare 16 800 Konferensavgift Deltagare; språkhandledare 73 653 Förtäring Under handledarmöten mm 10 964 Resor Resa t o r konferens 4 400
9(13) Aktivitet Beskrivning Kronor Vikarieersättning För att möjliggöra handledarnas deltagande i olika aktiviteter 278 800 Vikariekostnad Administration 189 560 Summa: 975 741 I delårsrapporten per den 31 augusti 2016 har projektet därmed ett överskott på 24 259 kr som kommer att användas inom fas 2. Kommunens vård- och omsorgsverksamheter står inför stora rekryteringsbehov framöver, såväl ersättnings som nyrekrytering med anledning av ett ökat antal äldre och stora pensionsavgångar bland befintlig personal. Omsorgsförvaltningen önskar, av olika skäl, rekrytera fler utrikes födda till förvaltningens verksamheter. I detta sammanhang utgör gymnasieskolan och vuxenutbildningen avgörande delar. Samtidigt behövs praktikmöjligheter för att intressera fler för jobb inom äldreomsorg och hemsjukvård bland annat för att stärka rekryteringen till vård- och omsorgsutbildningarna. Omsorgsförvaltningen är praktikanordnare för högskolan, för gymnasieskolan för vuxenutbildningen och för kommunens arbetsmarknadsverksamheter samt arbetsförmedlingen. Detta ställer stora krav på handledarresurser och tid för personalen att handleda praktikanter. Utrikes födda behöver dessutom mer av språkträning och yrkessvenska samt mer av tidskrävande förtydliganden för att praktiken ska bli optimalt givande. Praktiken kan vara mycket viktig för denna målgrupp eftersom den dels kan beskriva vilka språkkunskaper som krävs för att klara en utbildning och jobb inom yrket, och dels för att visa på vilken nivå kraven ligger vad gäller yrkeskunskaper inom omsorgen i Sandviken och Sverige. Detta bland annat för att förebygga missförstånd och misslyckanden i en framtida yrkesutbildning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse etableringsmedel - Omsorgens integrationsprojekt, fas 1 - slutrapport 2016-11-15.pdf, Dnr: AN2015/40 Projekt integration - rapport.pdf, Dnr: AN2015/40 Protokollsutdrag 74.pdf, Dnr: AN2015/40
10(13) 7. Arbetslivsförvaltningens organisation 2017 Förslag till beslut Beredningen föreslår besluta att: godkänna förvaltningschefens förslag till verksamhetsförändringar och beslut vad gäller förvaltningsorganisationen för 2017. Sammanfattning Anspråken på s verksamheter har aldrig tidigare varit så stora som nu. Arbetslösheten i Sandviken är den högsta på 20 år och det har aldrig tidigare flyttat in så många flyktingar till kommunen som under 2015 och 2016. Antalet studerande i vuxenutbildning är också det högsta sedan Kunskapslyftet år 2002. Samtidigt har, efter en lång rad av år med ekonomiska överskott, redovisat ekonomiska underskott för åren 2015 och 2016. Trots fler och större EU-ansökningar än tidigare så har stödet hittills uteblivit i den nya programperioden. Dessutom har centrala beslut i kommunen inneburit stora hyreskostnadsökningar och minskad andel av intäkterna från statsbidraget för etableringsinsatser. Den utökade budgetramen för 2017 kommer därför inte att räcka till för att täcka nettokostnadsökningarna. Mot bakgrund av den ekonomiska situationen och utsikterna för år 2017 har nämnden via beredningen gett förvaltningschefen ett särskilt uppdrag att, utöver andra extraordinära kostnadsreduceringar, göra en översyn av vilka organisatoriska förändringar som kan göras för att öka den ekonomiska effektiviteten på kort och lång sikt. Förvaltningschefens slutsatser innebär att: - Aktivitetscenter för unga ACU avvecklas för att öka förvaltningens samlade ekonomiska och verksamhetsmässiga effektivitet under 2017 och framåt. - Verksamhets- och projektuppdraget vad gäller arbetet med ungdomar förläggs samlat till LOK. - Ansvaret för Vägledningsprogrammet samlas under LOK. - Ansvaret för Arbetstränings- och arbetsprövningsprogrammet samlas under AMC. - Alla praktiska insatser inom kost, hälsa och motion avvecklas i egen regi och överförs till de med Sandvikens IF avtalade aktiviteterna. - Åtgärderna redovisade i genomförda risk- och konsekvensanalyser verkställs under inledningen av 2017. - De naturliga personalavgångar som är aviserade inte ersätts, utan av ekonomiska skäl i första hand kompenseras genom omfördelning av arbetsuppgifter inom förvaltningen.
11(13) Då underlagen till beslut fortfarande är arbetsdokument sänds de ut via mejl till ledamöterna. Beslutsunderlag Risk- och konsekvensanalys för medarbetarna inom Aktivitetscenter för Unga ACU. Risk- och konsekvensanalys för enhetschefen inom ACU. Omfördelning av uppdrag från ACU. TJUTOmorganisationenACU
12(13) 8. Delegationsärenden Förslag till beslut Beredningen föreslår s ledamöter att: godkänna redovisningen av delegationsbesluten. Sammanfattning Se delegationspärm hos nämndsekreteraren. Anställningsavtal 20161222-20170124 Antagningsutskott 20161222-20170124 ASG protokoll Rådet för Folkhälsa och Trygghet
13(13) AN2016/27 9. Rapporter och skrivelser Sammanfattning - Statistik sjukfrånvaro
Handläggare Diarienummer Datum n 1(2) Maria Lindkvist ON 2016/58 2016-11-15 Omsorgsnämnden Uppföljning av bidrag till integrationsinsatser har 2015-06-16 beslutat tilldela Omsorgsförvaltningen 1 000 000 kronor för integrationsinsatser för perioden 1 september 2015 31 augusti 2016 (fas 1). En delredovisning av dessa medel har skett per den 31 januari 2016, där 267 500 kr av medlen nyttjats. Arbetslivsförvaltningen begär nu en slutrapport på hur satsningen fortskridit; - Har det som beskrevs i ansökan genomförts? - Hur gjordes det? - Har det skett förändringar utifrån den ursprungliga ansökan? Även en ekonomisk redovisning ska ske där eventuella personalkostnader ska räknas in. Redovisning Utbildningar av språkhandledare har skett under våren 2016 och regelbundna nätverksträffar har skett regelbundet under projektperioden. Vikariekostnaderna har enligt beräkning och tidigare redovisning ökat, med anledning av att två perioder med språkpraktikanter återfinns i den senare delen av perioden. De tilldelade medlen har hittills använts fördelat enligt följande: Aktivitet Beskrivning Kronor Talarportalen Föreläsare inom integration. För; handledare, språkhandledare och enhetschefer 134 064 Utbildning SFI-lärare, för KIVO-handledare 16 800 Konferensavgift Deltagare; språkhandledare 73 653 Förtäring Under handledarmöten mm 10 964 Resor Resa t o r konferens 4 400 Vikarieersättning För att möjliggöra handledarnas deltagande i olika aktiviteter 278 800 Vikariekostnad administration 189 560 Summa: 975 741 Omsorgsförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon e-post Organisationsnummer Sandvikens Kommun Hamngatan 12 026-240000 (vx) fornamn.efternamn@sandviken.se 212000-2346 811 80 Sandviken
Datum n 2(2) I delårsrapporten per den 31 augusti 2016 har projektet därmed ett överskott på 24 259 kr som kommer att användas inom fas 2. Fortsatt arbete Av ansökan fas 2, framgår att medlen sökts för språkpraktik i ett sammanhang med utveckling av arbetssätt kring praktikanter och handledare. Medlen används inkluderat i KIVO (kvalitetssäkrad inkludering i vård och omsorg). har 2016-02-23 AN2016/19 beviljat Omsorgsförvaltningen 1 000 000 kr, för perioden 1 september 2015 31 augusti 2016. Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av integrationsprojektet, fas 1. Protokollsutdrag till: torbjörn.kvist@sandviken.se Arbetslivsförvaltningen 2
Tjänsteskrivelse Handläggare Vårt diarienummer Er beteckning Datum Torbjörn Kvist 2017-01-12 1 (3) Till Redovisning av beviljade Etableringsmedel Förslag till beslut Beredningen föreslår besluta att: godkänna slutrapport av Omsorgens integrationsprojekt, fas 1. Sammanfattning av ärendet Vid s möte 2015-06-16 togs beslut om att godkänna en ansökan från Omsorgsnämnden/förvaltningen ur anslaget för integrationsinsatser. Omsorgsförvaltningen tilldelades 1 000 000 kronor Arbetslivsförvaltningen ska enligt ansökan göra uppföljning av projektet, dels innehållet och dels hur medlen använts. Redovisning Utbildningar av språkhandledare har skett under våren 2016 och regelbundna nätverksträffar har skett regelbundet under projektperioden. Vikariekostnaderna har enligt beräkning och tidigare redovisning ökat, med anledning av att två perioder med språkpraktikanter återfinns i den senare delen av perioden. De tilldelade medlen har hittills använts fördelat enligt följande: Aktivitet Beskrivning Kronor Talarportalen Föreläsare inom integration. För; handledare, språkhandledare och enhetschefer 134 064 Utbildning SFI-lärare, för KIVO-handledare 16 800 Postadress Telefon E-post Internet Organisationsnummer 811 80 Sandviken 026-24 00 00 (vx) www.sandviken.se 212000-2346
Tjänsteskrivelse Datum Klicka här för att ange text. 2 (3) Konferensavgift Deltagare; språkhandledare 73 653 Förtäring Under handledarmöten mm 10 964 Resor Resa t o r konferens 4 400 Vikarieersättning För att möjliggöra handledarnas deltagande i olika aktiviteter 278 800 Vikariekostnad administration 189 560 Summa: 975 741 I delårsrapporten per den 31 augusti 2016 har projektet därmed ett överskott på 24 259 kr som kommer att användas inom fas 2. Ärendet Kommunens vård- och omsorgsverksamheter står inför stora rekryteringsbehov framöver, såväl ersättnings som nyrekrytering med anledning av ett ökat antal äldre och stora pensionsavgångar bland befintlig personal. Omsorgsförvaltningen önskar, av olika skäl, rekrytera fler utrikes födda till förvaltningens verksamheter. I detta sammanhang utgör gymnasieskolan och vuxenutbildningen avgörande delar. Samtidigt behövs praktikmöjligheter för att intressera fler för jobb inom äldreomsorg och hemsjukvård bland annat för att stärka rekryteringen till vård- och omsorgsutbildningarna. Omsorgsförvaltningen är praktikanordnare för högskolan, för gymnasieskolan för vuxenutbildningen och för kommunens arbetsmarknadsverksamheter samt arbetsförmedlingen. Detta ställer stora krav på handledarresurser och tid för personalen att handleda praktikanter. Utrikes födda behöver dessutom mer av språkträning och yrkessvenska samt mer av tidskrävande förtydliganden för att praktiken ska bli optimalt givande. Praktiken kan vara mycket viktig för denna målgrupp eftersom den dels kan beskriva vilka språkkunskaper som krävs för att klara en utbildning och jobb inom yrket, och dels för att visa på vilken nivå kraven ligger vad gäller yrkeskunskaper inom omsorgen i Sandviken och Sverige. Detta bland annat för att förebygga missförstånd och misslyckanden i en framtida yrkesutbildning.
Tjänsteskrivelse Datum Klicka här för att ange text. 3 (3) Med anledning av ovanstående ansöker därför Omsorgsförvaltningen medel till handledarresurser för utrikes födda, i syfte att intressera fler för utbildning och jobb inom vård- och omsorgssektorn. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse etableringsmedel - Omsorgens integrationsprojekt, fas 1 - slutrapport 2016-11-15.pdf, Dnr: AN2015/40 Projekt integration - rapport.pdf, Dnr: AN2015/40 Protokollsutdrag 74.pdf, Dnr: AN2015/40 Protokollsutdrag skickas till Omsorgsnämnden Underskrifter Leif Jansson, Förvaltningschef Torbjörn Kvist, Nämndsekreterare
Samtliga anställdas sjukdomsrelaterade frånvaro Samtliga anställda = tillsvidareanställda, visstidsanställda, timavlönade, Bea- och Pan-avtalet. Sjukfrånvaron redovisas enligt reglerna i lagen om kommunal redovisning, dvs antalet sjuktimmar i procent av sammanlagd ord arb-tid. 2016 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan-Dec Totalt 8,04 9,12 8,43 7,75 6,94 6,42 5,51 7,40 7,96 7,71 8,51 Kvinnor 9,09 10,27 9,40 8,75 7,97 7,40 6,33 8,32 8,91 8,64 9,46 Män 3,44 4,16 4,36 3,53 2,66 2,26 2,04 3,51 4,19 4,03 4,69 Kunskapsförvaltningen 5,27 7,15 6,16 5,78 5,27 4,51 2,62 4,99 6,07 6,20 6,48 Kunskapsförv förskola 7,96 10,83 8,91 8,52 7,53 7,38 5,43 7,01 9,86 9,53 10,67 0 Kunskapsförv grundskola 3,86 5,70 5,05 4,21 4,22 3,40 1,44 3,67 4,12 4,21 4,23 Kunskapsförv gymnasieskola 6,08 5,99 5,74 6,91 6,14 3,40 1,27 4,79 5,41 7,11 6,23 Arbetslivsförvaltning exkl BEA 3,74 4,11 3,92 4,20 2,70 3,62 2,04 2,18 3,06 3,62 5,76 Arbetslivsförvaltning endast BEA 8,12 9,20 11,14 7,09 7,10 8,14 4,32 8,56 9,55 9,26 16,33 Omsorgsförvaltningen 12,59 12,95 12,55 12,08 10,50 9,75 9,69 11,58 11,97 11,09 11,64 Omsorgsförv Ordinärt boende 11,95 15,24 13,75 13,12 9,99 9,54 9,68 12,02 11,56 11,30 12,24 Omsorgsförv Specialenheter 9,48 10,80 10,60 9,30 7,38 7,53 5,77 8,29 9,54 9,03 9,41 Omsorgsförv Vård- o omsorgsboende 12,99 12,57 12,17 12,08 12,08 10,63 11,23 11,87 12,11 11,43 11,64 Individ- och familjeomsorgsförv 4,06 4,07 3,16 3,01 3,06 2,63 2,69 2,77 3,88 3,88 4,32 Kultur- och fritidsförv 3,82 6,33 4,60 2,24 2,32 2,65 0,41 1,73 3,12 4,57 5,71 Kommunstyrelsefv exkl servicekontor 3,02 4,60 3,86 3,66 2,65 2,36 1,15 1,68 3,10 3,55 5,68 Servicekontor 9,40 11,05 10,23 7,82 7,85 7,16 4,01 6,63 8,36 7,49 8,79 Samhällsbyggnadsförv 6,41 8,67 7,22 7,03 9,10 7,39 5,18 6,33 10,47 9,53 9,91 Timavlönade(ingår även i samtl kont) 5,95 3,94 5,30 3,35 3,57 4,25 8,24 8,58 5,86 4,71 5,52 Pan-avtalet(ingår även i omsorg) 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,33 0,61 9,07