LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.15 Närvarande ledamöter Lena Ambjörn professor Louise Berglund ekonom Åsa Bergström doktorand Henry Diab universitetsadjunkt Erik Erlanson doktorand Jonas Granfeldt professor, bitr prefekt Lars Jansson studerande Karin Nykvist universitetslektor Mikael Nystrand universitetslektor Anders Ohlsson professor, ordf Henrik Rahm universitetslektor Vassilios Sabatakakis universitetslektor Johan Stenström professor Övriga närvarande Eva Johansson ekonom Helena Nilsson sekreterare Patrik Pariola husprefekt Frånvarande ledamöter Sara Håkansson universitetslektor, bitr prefekt anmält förhinder Övriga frånvarande Johan Dietsch facklig representant anmält förhinder Ärende Beslut 80 Utseende av justeringsperson Mikael Nystrand utses. 81 Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(8) 82 Meddelanden Bilaga 82, Meddelandelista Meddelandelistan läggs till handlingarna. Anders Ohlsson meddelar att Petra Bernardini, Karin Nykvist och Michael Schoenhals tilldelats medel för begränsade forskningsinsatser under 2013, så kallade forskningsterminer; att SOLs ledning haft budgetdialog med fakulteternas ledning; att SOLs ledning träffat prodekanus Lars Berggren och samtalat kring basutbud och internationalisering; 82 forts att prefekterna har haft en strategidag med fakultetsstyrelsen, där det dels framkom att forskarutbildningsnämnden kommer att erbjuda en modifierad variant av kursen Finish on time till nyantagna doktorander under senhösten 2013, dels att forskningsnämnden även efter 2013 tänker sig stödja lektorsforskning. Jonas Granfeldt meddelar att remissvaret angående äskande av studiestöd skall vara fakulteterna till handa 12 november och måste därmed behandlas i styrelsen 17 oktober. 83 Ekonomi Bilaga 83 A och B Eva Johansson redogör för den budgetskrivelse som låg till grund för budgetdialogen med fakultetsledningen. SOL äskade 35 extra HÅS för svenska som främmande språk, och fick 25 av dem. Vilken tilldelning SOL i övrigt får meddelas i månadsskiftet oktober november. Eva Johannson meddelar att nästa kvartalsbokslut förhoppningsvis skall kunna presenteras vid nästa sammanträde, 17 oktober.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(8) 84 Planering av utvecklingsarbetet kring SOLs organisation Bilaga 84, 84 A I Styrelsen går igenom de steg som tagits beträffande fyra av aktiviteterna kommunikation/förankring, omvärldsanalys/ koll, enkät och finansiering, som arbetades fram som del av handlingsplanen vid styrelseinternatet 20 21 augusti. Ledningsgruppen har haft möte med Gisela Lindberg, informationsansvarig på Kansli HT, och Lars Uhlin, kommunikationsstrateg på Kommunikationsavdelningen för att få råd om hur man på bästa sätt förankrar och kommunicerar arbetet med en organisationsutveckling. Processen börjar på stormötet 20 september, då det genomförda arbetet och tidsplan för kommande aktiviteter presenteras. Därefter kommer medarbetarna att få svara på en enkät som följs upp genom att ledningsgruppen besöker kollegiernas personalmöten. Kollegieordförandena får i uppdrag att sammankalla till personalmöten under senare delen av oktober. Den omvärldsanalys som planerats har ännu inte gett särskilt mycket. Prefekternas inhämtande av material till den externa omvärldsanalysen gav vid handen att både Göteborg och Umeå har prefektstyre och vid Linnéuniversitetet ser det ut ungefär som här. Det material till den interna omvärldsanalysen som Åsa Björnram Daniel och Karin Ekborg Persson från Sektion ledningsstöd lovat skicka har ännu inte kommit. Styrelsen diskuterar ett förslag till enkät. Fler synpunkter kan delges ledningsgruppen som sammanställer synpunkterna och färdigställer enkäten vid sitt sammanträde 24 september, innan enkäten publiceras. Ledningen har äskat medel för utvecklingsarbetet, inklusive medel för en extern expert och projektledare.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4(8) 85 Examinatorer för läsåret 2012/2013 Bilaga 85, 85 A H Styrelsen beslutar att för grundutbildningen utse examinatorer enligt följande: Lena Larsson för samtliga svenskämnen på grundnivå 1 60hp, med Henrik Rahm som ersättare Henrik Rahm för samtliga svenskämnen på kandidatnivå 61 90hp, med Lena Larsson som ersättare Robert Zola Christensen för ämnet danska, med Lone Koldtoft som ersättare Halldor Sigurdsson för ämnet isländska, med Henrik Rahm som ersättare Mechtild Tronnier för allmän språkvetenskap, fonetik och lingvistik, med Arthur Holmer som ersättare Ann Kristin Wallengren för filmvetenskap Thérese Granwald och Björn Larsson för författarskolan Torbjörn Forslid och Karin Nykvist för litteraturvetenskap och teaterns teori och praktik Jonas Granfeldt för franska Karin Blomqvist för grekiska Verner Egerland för italienska Arne Jönsson för latin Cajsa Sjöberg för nybörjarkurs i latin Vassilios Sabatakakis för nygrekiska Coralia Ditvall för rumänska Inger Enkvist för spanska Petra Bernardini och Ingela Johansson som ersättare i franska, grekiska, italienska, latin, nygrekiska, rumänska och spanska Fabian Beijer och Sara Håkansson för engelska Henrik Henriksson och Mikael Nystrand för tyska Maria Persson för arabiska med Lena Ambjörn som ersättare Maria Persson för mellanösternkunskap med Borhan Yassin som ersättare Maria Persson för hebreiska med Rakel Nihlén som ersättare Maria Persson för syriska med Bo Holmberg som ersättare Tomas Sniegon för jiddisch med Jan Schwarz som ersättare Tomas Sniegon för öst och centraleuropakunskap med Barbara Törnqvist Plewa som ersättare Tomas Sniegon för ryska med Karin Grelz som ersättare Tomas Sniegon för europastudier med Barbara Törnqvist Plewa som ersättare Peter Sivam för japanska med Lars Larm som
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5(8) 85 forts att för avancerad nivå utse examinatorer enligt följande: Marianne Gullberg, Merle Horne, Gisela Håkansson, Jordan Zlatev och Arthur Holmer för allmän språkvetenskap Lena Ambjörn för arabiska (språk) Carita Paradis och Satu Manninenför engelska (språk) Mechtild Tronnier för fonetik Jonas Granfeldt för franska (språk) Karin Blomqvist för grekiska (språk) Verner Egerland för italienska (språk) Lars Larm för japanska Michael Schoenhals för kinesiska (språk) Arne Jönsson för latin (språk) Lisa Christensen, Lars Olof Delsing och Marit Julien för nordiska språk Vassilios Sabatakakis för nygrekiska (språk) Inger Enkvist och Carlos Henderson för spanska (språk) Valéria Molnár för tyska Göran Sonesson för semiotik Lisa Christensen och Lennart Nyberg för översättarutbildningen Arne Jönsson för masterprogrammet i språk och språkvetenskap Lena Ambjörn för arabiska (litteratur) Birgitta Berglund för engelska (litteratur) Ann Kristin Wallengren för filmvetenskap Olof Hedling för masterprogrammet i film och mediaproduktion Björn Larsson för franska (litteratur) Karin Blomqvist för klassisk grekiska (litteratur) Vassilios Sabatakakis för nygrekiska (litteratur) Michael Schoenhals för kinesiska (litteratur) Arne Jönsson för latin (litteratur) Rikard Schönström för litteraturvetenskap Barbara Törnquist Plewa för polska (litteratur) Karin Grelz för ryska (litteratur) Inger Enkvist för spanska (litteratur) Barbara Törnquist Plewa och Johan Dietsch för öst och centraleuropakunskap Paul Tenngart för masterprogrammet litteraturkultur medier Anders Mortensen för litteratur kultur medier: skandinavisk litteratur Barbara Törnquist Plewa och Anamaria Dutceac Segesten för masterprogrammet i europastudier;
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 6(8) 85 forts att för forskarutbildningen utse examinatorer enligt följande: Marianne Gullberg, Merle Horne och Gisela Håkansson, Jordan Zlatev och Arthur Holmer för allmän språkvetenskap Carita Paradis och Satu Manninen för engelska (språk) Merle Horne och Paul Touati för fonetik Paul Touati för franska (språk) Karin Blomqvist för grekiska (språk) Verner Egerland för italienska (språk) Michael Schoenhals för kinesiska (språk) Arne Jönsson för latin (språk) Jan Svensson för nordiska språk Karin Blomqvist för nygrekiska (språk) Lena Ambjörn för semitiska språk Fiona Björling för slaviska språk Paul Touati för spanska (språk) Valéria Molnár för tyska Lena Ambjörn för semitiska språk (litteratur) Marianne Thormählen för engelska (litteratur) Erik Hedling för filmvetenskap Rikard Schönström för finsk ugriska (litteratur) Björn Larsson för franska (litteratur) Karin Blomqvist för klassisk grekiska (litteratur) Karin Blomqvist för nygrekiska (litteratur) Michael Schoenhals för kinesiska (litteratur) Arne Jönsson för latin (litteratur) Eva Haettner Aurelius för litteraturvetenskap, allmän inriktning Lars Gustaf Andersson för litteraturvetenskap, press Johan Stenström för litteraturvetenskap, dramateater Barbara Törnquist Plewa för polska (litteratur) Fiona Björling och Karin Grelz för ryska (litteratur) Inger Enkvist för spanska (litteratur) Barbara Törnquist Plewa, Johan Dietsch och Fiona Björling för öst och centraleuropakunskap. 86 Fyllnadsval av ledamot i styrelsen som tillika är tänkt att vara studierektor och ordförande för Lk5 Styrelsen beslutar att fastställa mandatperioden till 1 januari 2013 till och med 31 december 2013, samt att styrelsen agerar valberedning.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 7(8) 86 forts Styrelsen beslutar vidare att uppdra åt biträdande prefekt för grundutbildningen att föreslå kandidater. Styrelsen beslutar även att försöka hålla val vecka 45 med sista valdag 9 november. 87 Remiss: Rekommendationer rörande betygsskalor vid HT fakulteterna Bilaga 87, 87 A G Styrelsen är över lag försiktigt positiv till att införa betygsskalan A E, U. Styrelsen ifrågasätter dock tidsplanen. De kurser som ges hösten 13 skall ha nya kurskoder och vara etablerade i Lubas i december. Styrelsen föreslår att tidsplanen skjuts en termin framåt, vilket skulle betyda att ny betygsskala skall vara införd på avancerad nivå hösten 2015, vilket blir mer logiskt. Eftersom program på avancerad nivå startar på höstarna kommer ändringen att i större utsträckning följa en kull hela vägen, eller bytas efter ett läsår. Styrelsen förutsätter att resurser ställs till förfogande för de nödvändiga kursplanerevideringarna. Processen med att förankra och arbeta fram nya betygskriterier kommer sannolikt att kräva en del extra arbete även den. Styrelsen förutsätter att det går att göra avsteg från den nya betygsskalan för kurser där en differentierad skala inte är lämplig. 88 Förslag att flytta styrelsemötet 11 december till 18 december Styrelsen beslutar att flytta styrelsemötet och jullunchen 11 december till 18 december. Vid protokollet Helena Nilsson
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 8(8) Justeras Anders Ohlsson Mikael Nystrand