2019-05-28 Sammanträde med Plats och tid ande Ledamöter Kommunstyrelsen Stadshuset, Kommunfullmäktigesalen våning 2 kl. 13:00 Annelie Hägg (C), Ordförande Markus Kyllenbeck (M) Sebastian Hörlin (S) Annelie Sjöberg (M) 193-200, 208 Ulf Björlingson (M) Lennart Gustavsson (S) Stellan Johnsson (C) Bo Ljung (KD) Ulla Hägg (S) Christer Ljung (L) Jonas Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Göran Augustsson (SD) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD) Birgitta Johansson (S) tjänstgörande ersättare för Ingegerd Axell (S) Marie-Louise Gunnarsson tjänstgörande ersättare för Annelie Sjöberg 201-207, 209-225 Övriga närvarande Ersättare Ulf Bardh (C) Maria Havskog (C) 193-198 Kjell Axell (S) Anders Gustafsson (M) 193-198, 200-225 Johan Ragnarsson (V) Marie- Louise Gunnarsson (M) Lea Petersson (MP) Marie- Louise Gunnarsson (M) Tjänstemän Helena Lundborg, sekreterare Tord du Rietz, föredragande Karin Höljfors, Ekonomichef 196-198 Simon Lennermo, biträdande ekonomichef 196-198 Patrik Karlson, Socialchef 208 Martina Jönsson, HR-konsult 200 Övriga Malena Tovesson, Förbundsdirektör, Höglandsförbundet 194-195 Katarina Ljunggren, Ekonomichef, Höglandsförbundet 194-195 Utses att justera Göran Augustsson Justeringens plats Paragrafer 193-225 och tid Stadshuset 2019-06-04, Kl 11:000 1
Underskrifter Sekreterare Helena Lundborg Ordförande Annelie Hägg Justerande. Göran Augustsson 2
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen 2019-05-28 Förvaringsplats för protokollet Kansliavdelningen, Stadshuset Datum då anslag 2019-06-04 Datum då anslag 2019-06-24 publiceras tas bort Underskrift Helena Lundborg 3
Upprop Val av justerare 193 Godkännande av föredragningslistan 194 Budget 2020, verksamhetsplan 2021-2022 2019/262 Höglandsförbundet, samråd 195 Tertialrapport per 2019-04-30-2019/264 Höglandsförbundet 196 Tertialrapport per 2019-04-30-2019/77 Förvaltningen 197 Finansrapport per 2019-04-30 2019/263 198 Budget 2020-2021, verksamhetsplan 2022, 2019/51 förvaltningsram för drift och investering 199 Kulturhandbok 2019/239 200 Arbetsmiljöenkäten - Uppföljning 2018/225 201 Höglandets samordningsförbund - äskande 2019/195 av medel 202 Markförvärv till Kronhjorten 2, Eksjö 2017/7 203 Avyttring av mark från del av fastigheten 2019/241 Hässelås 2:1 204 Telefonisamverkan Gemensam 2019/251 kommunikationsplattform 205 Hyror Elevhemmen 2019/257 206 Införande av barnvagnsparkeringar med 2018/168 tak/regnskydd vid förskolor i kommunen - medborgarförslag 207 Ej verkställda beslut enligt sol och LSS 2019/259 208 Gemensam finansiering av samlat system 2019/258 för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 209 Biblioteksplan för Eksjö kommun 20219-2019/260 2022 - Revidering 210 Jorden behöver fler insekter - så plantera 2019/70 blommor växter som hjälper insekterna hitta nektar - medborgarförslag 211 Avverka granarna i Vildparken - 2019/69 medborgarförslag 212 Uppgradera Hässelåsa Damm till Natura 2019/110 2000-område - medborgarförslag 213 Översiktsplan Eksjö kommun 2019/261 214 Publicering kommunala dokument, 2019/218 offentliga handlingar - medborgarförslag 215 Rökförbud på allmänna badplatser - 2019/221 medborgarförslag 216 Säker gångväg vid Ränneborg till plan F - 2019/237 medborgarförslag 217 Gång- och cykelväg från Abborraviken till 2019/242 Lyckeberg - medborgarförslag 218 Minska antibiotikabehandlat livsmedel i 2019/250 kommunen - medborgarförslag 219 Fartdämpande åtgärder i Höreda - 2019/252 medborgarförslag 220 Gatukonsten som marknadsföring av kultur- och naturmiljöer - 2019/265 4
medborgarförslag 221 Förändra skötseln i våra parker med mera - 2019/245 motion 222 Filmbyn 2015/9 223 Anmälningsärenden 224 Utskottsprotokoll, samt beslut fattade med stöd av delegation 225 Nämndprotokoll 5
Kommunstyrelsen Datum Ks 193 Godkännande av föredragningslistan Kommunstyrelsen beslutar att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. Ärenden som tillkommer: 214 Publicering av kommunala dokument, offentliga handlingar -Medborgarförslag 215 Rökförbud på allmänna badplatser - Medborgarförslag 216 Säker gångväg vid Ränneborg till plan F - Medborgarförslag 217 Gång- och cykelväg från Abborravik till Lyckeberg - Medborgarförslag 218 Minska antibiotikabehandlat livsmedel i kommunen - Medborgarförslag 219 Fartdämpande åtgärder i Höreda - Medborgarförslag 220 Gatukonsten som marknadsföring av kultur- och naturmiljöer - Medborgarförslag 221 Förändra skötseln i våra parker med mera Motion 222 Filmbyn - information 6
Ks 194 Budget 2020, verksamhetsplan 2021-2022 Höglandsförbundet, samråd Dnr KLK 2019/262 Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen Förbundsdirektör Malena Tovesson och ekonomichef Katarina Ljunggren, Höglandsförbundet, informerar vid dagens överläggning om förbundets förslag till budget för 2020 och verksamhetsplan 2021-2022. I linje med budgetdirektivet budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 1 108 tkr för 2020, vilket motsvarar 1 % av omsättningen. Resultaten har för 2021 budgeterats med 1 % och för 2022 med 1 %. Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 2020 uppgå till 10 000 tkr och självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för investerings-inkomster beräknas uppgå till 139 % under 2020. För budget 2020 och plan 2021-2022 beräknas självfinansieringsgraden i uppnå det angivna målet 100 %. Budgeten är enligt budgetdirektivet uppräknad med lönekostnader men inte några kostnadsökningar. Planen för 2021-2022 är uppräknad med löneökningar men inte justerad med några volymförändringar. För att följa förbundets verksamhet innehåller budget 2020 fyra mål grupperade i de tre målområdena, förbundets uppdrag, attraktivarbetsgivare och finansiella mål, till dessa finns 11 indikatorer. sunderlag Preliminär tjänsteprislista HIT 2020 Höglandsförbundets budget 2020 verksamhetsplan 2021-2022 Direktionen 2019-05-24, 29 Utdrag: Höglandsförbundet 7
Ks 195 Tertialrapport per 2019-04-30 - Höglandsförbundet Dnr KLK 2019/264 Kommunstyrelsen beslutar att tertialrapporten anmäls Höglandsförbundet visar för perioden januari-april 2019 ett resultat på 1 793 tkr. Tertialrapporten 2019 är den första tertialrapporten som presenteras för Höglandsförbundet. Det prognostiserade resultatet för helåret 2019 är 2 956 tkr vilket är 1 864 tkr bättre än budget. Det prognostiserade resultatet motsvarar 2,6 procent av omsättningen. Den positiva avvikelsen mot budget beror till allra största del i ej ersatta vakanser, sjukskrivningar, föräldraledigheter samt glappet som uppstår vid nyrekryteringar. Till viss del finns en positiv avvikelse av avskrivningarna utifrån att föregående års totala investeringsvolym inte nyttjades fullt ut. Samtidigt finns även en problematik med högre kostnader för den förmånsbestämda ålderspensionen än budget Genom att de finansiella målen, resultat och självfinansierings-graden uppnåtts är soliditet och kassalikviditet fortsatt stabila för perioden. sunderlag Tertialrapport 2019 Höglandsförbundet Utdrag: Höglandsförbundet 8
Ks 196 Tertialrapport per 2019-04-30 - Förvaltningen Dnr KLK 2019/77 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lämnad tertialrapport att uppdra till förvaltningen att redovisa till kommunstyrelsen 2019-09-03 hur beslutade neddragningar i budget 2019 och 2020 har verkställts och vilka effekter de fått och kommer att få att tertialrapporten anmäls till kommunfullmäktige. Sektorerna har efter fyra månader förbrukat 32,8 procent av driftbudgetens 1 029 mnkr. Förbrukningen vid samma tidpunkt förra året var 37,0 procent av driftbudgeten. Vid tertialrapporten har intäkter och kostnader periodiserats med högre noggrannhet än vid månadsrapporterna. Då övergång har skett i år från kvartalsrapport till tertialrapport kan det skilja i grad av noggrannhet i periodisering mellan 2018 och 2019. Helårsprognosen för årets resultat är 13,3 mnkr, vilket är 13,6 mnkr lägre än budgeterat resultat på 27,0 mnkr. Sektorerna överskrider budget i prognosen med 20,1 mnkr, där de största negativa prognoserna i belopp återfinns inom sociala sektorn (-14,1 mnkr, motsvarar -3,3 procent av sektorns budget) och barn och ungdomssektorn (-8,4 mnkr, motsvarar -2,0 procent av sektorns budget). Avvikelserna specificeras och kommenteras i sektorernas redovisningar. I verksamheternas nettokostnader finns, förutom sektorenas netto-kostnader, också kostnader för pensioner, kapitalkostnader och medel under kommunstyrelsen som oförutsett och utveckling. Kostnaderna för pensioner prognostiseras överskrida budget med 2,6 mnkr främst beroende på ökade kostnader för förmånsbestämd ålderspension. Skatteintäkterna når i prognosen inte upp till budgeterad nivå utan beräknas ha ett underskott på 2,9 mnkr. Underskotten från sektorena, pensionerna och skatteintäkterna kompenseras delvis av förbättrad prognos för kommunalekonomisk utjämning med 10,7 mnkr (däri ligger även de så kallade välfärdsmiljarderna) och finansiella intäkter med 1,1 mnkr. 9
Investeringar 49,7 mnkr disponeras för investeringar 2019 varav 19,2 mnkr är återstående anslag från 2018. Till och med april har 4,3 mnkr av anslaget ianspråktagits och helårsprognos är 38,8 mnkr, vilket är 10,9 mnkr lägre än budget. De största investeringarna sker i gator, vägar och andra trafikrelaterade objekt. Försäljning av anläggningstill-gångar prognostiseras till 1,7 mnkr varför nettoprognosen totalt för investeringar är 37,1 mnkr. 2017 och 2018 hade kommunen negativa balanskravsresultat som kommunfullmäktige beslutat att återställa enligt plan med budgeterade överskott. Prognostiserat resultat per 2019-04-31 är 13,3 mnkr, vilket används till återställandet av 2017-års negativa balanskravsresultat. 2020-års budgeterade resultat täcker resterandet av återställandet från 2017 med 13 mnkr och hela 2018- års negativa balansravsresultat om 12 mnkr. Yrkande Under dagens sammanträde yrkar Annelie Hägg (C) att uppdra till förvaltningen att redovisa till kommunstyrelsen 2019-09-03 hur beslutade neddragningar i budget 2019 och 2020 har verkställts och vilka effekter de fått och kommer att få. Efter avslutad överläggning ställer ordföranden med kommunstyrelsens godkännande, proposition på Annelie Hägg (C) tilläggsyrkande varvid kommunstyrelsens beslutar i enlighet med Annelie Hägg (C) förslag till beslut. sunderlag Tertialrapport 2019-04-30 Ledningsutskottets beslut 2019-05-14 53 Barn- och ungdomsnämndens beslut 2019-05-15 88 Socialnämndens beslut 2019-05-15 79 Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2019-05-15 58 Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-05-15 97 Utdrag: Ledningsutskottet Barn- och ungdomsnämnden Socialnämnden Tillväxt- och utvecklingsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Ekonomi- och upphandlingsavdelningen Kommunfullmäktige 10
Ks 197 Finansrapport per 2019-04-30 Dnr KLK 2019/263 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten och överlämna den till kommunfullmäktige Enligt Finanspolicy för Eksjö kommun ska finansrapport gällande kommunen lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med tertialrapport. Finansrapporten ska ange - Aktuell likviditet - Utrymme och nyttjad checkräkningskredit per kredittagare - Placeringar - Borgensåtagande per kredittagare - Skulder o Motparter o Kapital- och räntebindning o Derivat - Redovisning och kommentarer till eventuella avvikelser från finanspolicyn Utredning Aktuell likviditet Kommunens likviditet 2019-04-30 var +47,3 mnkr. Kommunens och de helägda bolagens sammanlagda likviditet var +113 mnkr. Utrymme och nyttjad checkräkningskredit Kommunkoncernen hade 2019-04-30 en gemensam checkräkningskredit på 80 mnkr hos Nordea. Inget av den externa checkräkningskrediten nyttjades per 2019-04-30. Krediten fördelas internt mellan kommunen och bolagen efter behov. Bolagen hade vid 2019-04-30 en totalt sett god likviditet. Negativ likviditet hade Eksjö stadshus AB med -2,6 mnkr samt Eksjö energi Elit AB med -19,7 mnkr. Övriga bolag hade positiv likviditet. Placeringar Kommunen och koncernens likvida medel är placerade på koncernkonto hos Nordea. Kommunen har dessutom likvida medel på bankkonto hos 11
SBAB, Swedbank, Länsförsäkringar bank, ICA-banken, Handelsbanken och Södra skogsägarna. Förvaltade stiftelsemedel är placerade i Nordea Donationsmedelsfond. Skulder och borgensåtagande Kommunen har ingen låneskuld. De helägda kommunala bolagens sammanlagda externa skuld är 1 000,6 mnkr. Kommunen har beviljat en total borgensram till de helägda kommunala bolagen med 1 285,4 mnkr. Under året har borgenramen utökats för Eksjö kommunfastigheter och Byggnadsfirma Stridh och son. Nyupplåning har dock inte skett än. Under året har bolagens låneskuld hittills minskat med 1,2 mnkr genom amortering från Eksjö energi. Kommunal borgen lämnas normalt endast till helägda kommunala bolag. Borgen har också lämnats till Höglandsförbundet, två föreningar och sedan tidigare finns också kvar ett borgensåtagande till privatpersoner vid bostadsbebyggelse. Av det senare borgensåtagandet återstod 14 tkr vid årsskiftet. Totalt har kommunen ett borgensåtagande till andra än helägda kommunala bolag med 6,4 mnkr, totalt borgensåtagande för aktuella skulder är 1 007 mnkr. Motparter Koncernens externa lån finns samtliga i Kommuninvest. Derivat(ränteswapar) finns hos Nordea. Kapital- och räntebindning Kapital- och räntebindningen bör enligt finanspolicyn överstiga 2 år, vilket uppfylls totalt i koncernen, där kapitalbindningen i snitt är 2,7 år och räntebindningen 2,8 år. Eksjö Stadshus AB avviker från finanspolicyn med lägre kapitalbindning och räntebindning än 2 år då det finns behov att ha handlingsfrihet att eventuellt lösa lån i närtid beroende på utfallet i den pågående tvisten om ränteavdrag mellan Eksjö kommunfastigheter och Skatteverket. Enligt finanspolicyn ska max 40 procent av räntan vara rörlig. Detta uppfyller samtliga bolag i koncernen. Av koncernens lån har 85,2 procent fast ränta (medräknat ränteswapar som fast ränta) Snitträntan i koncernen (ovägt medel) är 1,59 procent. Derivat Det derivatinstrument som koncernen tillämpar i vissa fall är ränteswapar. Ränteswapar innebär ett avtal om byte av räntebetalningar från rörlig och till fast ränta eller tvärtom. Av koncernens skuld finns 151 mnkr avtalat om ränteswapar hos Nordea. En sammanställning av borgensåtagande och skulder med kapital- och räntebindning, derivat och räntor i koncernen redovisas nedan (bilaga 1). 12
2019-04-30 Borgensram Helägda kommunala bolag Kaptialbindning (år) bindning (år) Ränte- Snittränta Skuld Rörlig max 40% Fast inkl derivat Motpart (mnkr) motpart Eksjö Energi AB 450 328,0 2,00 2,58 2,18% 15,9% 84,1% Kommuninvest 65 Nordea AB Eksjö Industribyggnader 114 84,5 3,46 3,46 0,89% 9,5% 90,5% Kommuninvest Eksjöbostäder AB 320 317,0 3,02 3,02 1,45% 9,7% 90,3% Kommuninvest 42 Nordea Byggnadsfirma Stridh och son AB 40 Eksjö kommunfastigheter AB* 311,4 315,6 5,05 4,80 1,27% 12,8% Eksjö kommun 28% 87,2% Kommuninvest 72% 44 Nordea Eksjö Stadshus AB 50 45,4 1,29 0,60 0,33% 39,7% 60,4% Kommuninvest Eksjö kommun -89,9 Totalt extern skuld helägda kommunala bolag 1 285,4 1 000,6 2,7 2,8 1,59% 14,8% 85,2% 151,0 *Borgensram avser extern upplåning, i bolagets skuld ingår därutöver kommunrevers med 89,9 mnkr Övrigt Bostadslån, ansvarsförbindelse 0,0 Kom till festen 1,3 Eksjöortens Ryttarförening 0,1 Höglandets kommunalförbund, 15,6 5,0 Totalt övriga borgensförbindelser 6,4 Totalt borgensåtagande 1 007,0 Bör överstiga 2 år Ränta fördelning Derivat sunderlag Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors 2019-05-21 Utdrag: Kommunfullmäktige 13
Ks 198 Budget 2020-2021, verksamhetsplan 2022, förvaltningsram för drift och investering Dnr KLK 2019/51 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa resultatmålen till: 2020: 2,5 % 2021: 2,5 % 2022: 2,9 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag och att fastställa den kommunala utdebiteringen för år 2020 till oförändrad nivå, d.v.s. 22,26 kr. Planerad driftram för förvaltningen blir då 2020: 1 070 mnkr 2021: 1 095 mnkr 2022: 1 120 mnkr samt investeringsramen för förvaltningen: 2020: 34 mnkr 2021: 35 mnkr 2022: 35 mnkr. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till budgetberedningen att utifrån debatten i kommunfullmäktige den 13 juni ge direktiv till förvaltningen i sitt arbete med sektorsramar som inryms i beslutad ram 2020-2022, att uppdra till förvaltningen att till ledningsutskottet 11 juni ge förslag på redovisade åtgärder som kan verkställas under 2019. att uppdra till förvaltningen att till budgetberedningen 17 juni redovisa följande: De tre olika alternativen för skolgård mm som är framtagna för Storegårdsområdet För räddningstjänstens fordon: 14
- investeringsplan - jämförelse med jämförbara kommuner - historisk jämförelse med fordonsflottan (10 år inkl historisk kontext)) Förutsättningar, ambitionsnivå och behov för gata/park-verksamheten Förutsättningar för försörjningsstöd idag (bakgrund till ökning, nuvarande förutsättningar för att få försörjningsstöd, erbjudande om utbildning) 1 att uppdra till förvaltningen att till budgetberedningen i 28-29 augusti redovisa följande: Utredning om skiftgång på gymnasiet kan innebära effektivare resursnyttjande. Utredning av effekter av att minska antalet lekplatser i kommunen samt utarbeta en lekplatsstrategi för hela kommunen. Utredning av alternativa ambitionsnivåer för museet, dels med 80 procent och dels 60 procent av nuvarande budget. Utredning över sektorsgränserna av möjligheter att förbättra integrationen och därigenom minska behovet av försörjningsstöd. Utredningen ska bland annat innefatta möjligheter till praktikplatser och vilka förutsättningar som ska finnas för att personer ska få försörjningsstöd och SFI. Utredning av möjligheter att bromsa utvecklingen av ökade lokalkostnader, bland annat genom att skjuta på icke nödvändiga om- och tillbyggnader samt att de som är nödvändiga ska genomföras till så låg kostnad som möjligt. Utredningen ska göras i dialog med EKFAB utifrån EKFAB:s investeringsplan. Inventering av inom vilka områden kommunen kan samverka med andra kommuner för att behålla och öka kompetens och kostnadseffektivitet. Beskrivning av nya önskade tjänster som hållbarhetsstrateg och HR-tjänst tillsammans med befintliga organisationer. Uppdra till förvaltningen att i underlaget till budgetberedningen i augusti inte ha några generella neddragningar i underlaget utan alla neddragningar ska presenteras med konsekvenser och där det är aktuellt, för brukare. En äldreomsorgsplan innefattande beskrivning av aktuella boendeslag. Utredningsuppdraget omfattar även behovsanalys samt presentation av möjliga lösningar om behov finns för trygghetsboende/demensboende/särskilt boende. 15
att uppdra till förvaltningen att till kommunstyrelsen i 28 november redovisa följande: Utredning av måltidsorganisationen i kommunen med möjliga effektiviseringar innefattande funktion för respektive kök. I utredningen ska tidigare utredningar gällande måltidsorganisation och kök samt måltidspolicyn beaktas tillsammans med nya förutsättningar och möjligheter till effektivisering. En uppdaterad version av befintlig plan för omsorgen. i samband med den koncernövergripande omvärldsanalysen till KF i december inarbeta frågan om välfärdsutmaningen med långsiktiga behov och rekrytering. Utredning av behov och olika möjligheter till kulturscen. Första steget i budgetprocessen syftar till att kommunfullmäktige fastställer ett utgiftstak i juni. Då beaktas dels det utrymme som aktuell prognos för skatteintäkter och utjämningsbidrag ger tillsammans med prognoser för pensioner, kapitalkostnader och personalkostnader. Och dels de förändrade behov som finns i verksamheterna. Budgetberedningen har sammanträtt och haft föredragningar från förvaltningen 23-24 april. Nedan sammanfattas underlaget i stora drag och förslag till beslut lämnas till ledningsutskottet. Budgetunderlaget bygger på senaste skatteprognosen från SKL från 2019-02-15, nya prognoser kommer i början av maj samt i augusti. Den budget som budgetberedningen behandlar i augusti kommer uppdateras med aktuell prognos för skatter och bidrag, personal- och kapitalkostnader. Skatter och bidrag Jämfört med de av KF fastställda budgetramar för sektorerna 2020 har utrymmet förbättrats med 4,9 mnkr. Skatteintäkterna har minskat (-7 mnkr) på grund av lägre prognos för utvecklingen av såväl rikets som kommunens skatteunderlag. Orsaken är att bedömningen av konjunkturen 2020 är svagare nu än vad den var i prognosen i augusti 2018. Därför minskar också inkomstutjämningen(-2,6 mnkr). Regleringsbidraget är dock större (+7,4 mnkr) på grund av beslut om nya statsbidrag som fördelas per invånare (de nya välfärdsmiljarderna). Utfallet i kostnadsutjämningen är också bättre(+5,7 mnkr), LSS-utjämningen (+0,1 mnkr) samt fastighetsavgiften är högre (+1,2 mnkr). Pensioner och kapitalkostnader Pensionerna och kapitalkostnaderna för 2020 ser ut att bli högre än i den fastställda budgeten. Kostnaderna för pensionerna bygger på Skandias prognos 16
per 2018-12-31. Kapitalkostnaderna är beräknade utifrån befintliga investeringar tom 2018 och prognostiserade investeringar 2019-20. Personalkostnader Största enskilda ökningen är löneökningarna. I underlaget har en uppräkning av personalkostnader, som bland annat ska inrymma löneökningar, gjorts med 3,3 procent, 3,4 procent och 3,5 procent respektive år, vilket motsvarar prognosen för konjunkturlönestatistiken 2020-22 och PKV för 2020-21 i SKL:s cirkulär 19:6. Uppräkningen för 2020 är 3,2 mnkr lägre än i den fastställda ramen. Resultat Enligt fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska resultatet i snitt av 10-års period vara minst 1,8 procent. För det krävs att resultatet 2020-22 är 1,4 procent högre utöver 2 procent årligen. Sammanfattning Jämfört med de av KF fastställda ramarna för 2020 har utrymmet för sektorsramar ökat med 5,5 mnkr: Skatter och bidrag Pensioner Kapitalkostnader Personalkostnader Totalt +4,9 mnkr -1,0 mnkr -1,6 mnkr +3,2 mnkr +5,5 mnkr Sektorerna har fått i uppdrag att presentera underlag för att budgeten ska rymmas i den ram KF beslutat om för sektorn 2020-21 minus en procent. För 2022 är ramarna inte beslutade, där ska sektorerna presentera samma ram som 2021. En procent motsvarar ca 10 mnkr för alla sektorer. Det ekonomiska läget tyder inte idag på att ramarna totalt behöver minskas mot fastställd budget för respektive år. Underskottet 2018 medför att resultatet måste höjas med 0,4 procent under planperioden (ca 4 mnkr utöver 2,5 procents resultat). Presentationen av en procents lägre ram tillsammans med förbättrade skatteintäkter syftar till att ge ett underlag för politiken om 10-15 mnkr att omprioritera mellan verksamheter. I underlaget finns följande tre delar: - Behov för oförändrad kvalitet jmf fastställd budget 2020 (volym-, prisförändringar) - Behov för ökad ambition - Möjliga effektiviseringar och minskad ambition Sebastian Hörlin (S) vill lägga till följande protokollsanteckning Det finns ett behov utifrån budgetprocessen att nu under maj månad fastställa 17
den kommunala utdebiteringen för att på så vis även fastställa resultatmålen av skatteintäkter och utjämningsbidrag för att beräkna förvaltningens planerade driftoch investeringsramar. Dagens beslut innebar bland annat att den kommunala utdebiteringen ska vara oförändrad för år 2020. Socialdemokraterna vill dock, genom denna protokollsanteckning, framhålla att vi i förra årets budgetprocess föreslog en höjning av den kommunala utdebiteringen samt att vi under den framtida budgetprocessen åter igen kan komma att föreslå en höjning av denna. Vi står bakom dagens beslut utifrån att vi, innan vi tar slutgiltig ställning i frågan om storleken för den kommunala utdebiteringen, vill att förvaltningens förslag gällande effektiviseringar och minskad ambition utgår ifrån den nu gällande nivån. Yrkande Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Christer Ljung (L) att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiges besluta att fastställa resultatmålen till: 2020: 2,5 % 2021: 2,5 % 2022: 2,9 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag och - att fastställa den kommunala utdebiteringen för år 2020 till oförändrad nivå, d.v.s. 22,26 kr. Planerad driftram för förvaltningen blir då 2020: 1 070 mnkr 2021: 1 095 mnkr 2022: 1 120 mnkr samt investeringsramen för förvaltningen: 2020: 34 mnkr 2021: 35 mnkr 2022: 35 mnkr. Efter avslutad överläggning ställer ordföranden med kommunstyrelsens godkännande, proposition på Christer Ljungs (L) ändringsyrkande mot ledningsutskottets förslag till beslut, varvid kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Christer Ljungs (L) förslag till beslut. 18
sunderlag Ledningsutskottets beslut 2019-05-14, 55 Sammanfattande skrivelse och förvaltningens förslag till beslut 2019-05-13 Utdrag: Kommunfullmäktige 19
Ks 199 Kulturhandbok Dnr KLK 2019/239 Kommunstyrelsen beslutar att återremittera till ledningsutskottet 2019-08-20 för vidare beredning av innehållet i texten kring uppdraget. Eksjö kommuns nya vision alla är vi Eksjö kommun antogs den 22 mars 2018. Nu när vi har en ny vision behöver även Kulturhandboken revideras utefter nya begrepp och nytt innehåll i visionen. Kulturhandboken riktar sig till alla medarbetare inom Eksjö kommunkoncern. Kulturhandboken har arbetats fram av en arbetsgrupp bestående av kommundirektör, personalchef, kanslichef, kommunikationschef och HR-konsult. Arbetsgruppen har bland annat genomfört workshop med chefer, medarbetare och fackliga organisationer som har bidragit till Kulturhandbokens innehåll och känsla. Kulturhandboken syftar till att beskriva arbetskulturen inom Eksjö kommun. Den innehåller vad Eksjö kommun står för och förväntar sig av sina medarbetare för att lyckas uppnå Eksjö kommuns vision. I Kulturhandboken finns även krav och förväntningar på dig som medarbetare samt krav och förväntningar på dig som även är chef. Dessa delar ersätter medarbetarpolicy och chefs- och ledarskapspolicy som antogs av KF 2011-12-15. Eksjö kommuns lönepolicy antagen av KS 2016-06-07 bygger också på tidigare vision och kommer därmed omarbetas. Ett arbete pågår med att arbeta fram en ny lönemodell som kommer att användas i löneöversyn 2020, vilken bygger på den reviderade Kulturhandboken samt centrala avtal mellan parterna. Kulturhandboken samverkades i centrala samverkansgruppen den 26 mars. Centrala samverkansgrupper hade inga synpunkter på den reviderade Kulturhandboken. 20
Yrkande Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att återremittera ärendet för vidare beredning av innehållet i texten kring uppdraget. Efter avslutad överläggning ställer ordföranden med kommunstyrelsens godkännande, proposition på Annelie Häggs (C) återremissyrkande mot att ärendet avgörs idag, varvid kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Annelie Häggs (C) förslag till beslut sunderlag Ledningsutskottets beslut 2019-05-14, 56 Tjänsteskrivelse från Malin Claesson 2019-05-07 Kulturhandboken Utdrag: Kommunfullmäktige Personalavdelning 21
Ks 200 Arbetsmiljöenkäten - Uppföljning Dnr KLK 2018/225 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten HR-konsult presenterar en redovisning av arbetsmiljöuppföljning 2018 Enligt Arbetsmiljöföreskriften (AFS) Systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:01, 11 ) ska arbetsgivaren årligen följa upp arbetsmiljöarbetet genom att tillfråga chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetstagare om arbetsmiljöarbetet. Chefer, arbetsledare och skyddsombud tillfrågades via enkät. Medarbetarna tillfrågades genom medarbetarundersökning, medarbetarsamtal, samverkansgrupper och APT. Uppföljningen dokumenterades skriftligt och redovisades till ansvariga. Enligt Eksjö kommuns fördelning av arbetsmiljöuppgifter är kommunstyrelsen ytterst ansvarig för arbetsmiljön och det är till dem som redovisning av arbetsmiljöarbetet sker. Även förvaltningsledningen och sektorerna får en redovisning av 2018 års arbetsmiljöarbete. En jämförelse med året 2017 redovisas också i rapporten. Rapporten är ett verktyg för förvaltningens framtida arbetsmiljöarbete och ett sätt att uppfylla kraven i lagen (Systematiskt arbetsmiljöarbete 2001:1). Det är också ett sätt för kommunstyrelsen att följa upp arbetsmiljöarbetet då de är ytterst ansvariga för detta. Resultatet i rapporten är indelat i fem områden. Skyddsronder Riskbedömningar Riktlinjer, rutiner och policys Tillbud och arbetsskador Samverkan, utbildning, skyddsombud och uppgiftsfördelning 22
sunderlag Ledningsutskottets beslut 2019-05-14, 57 Arbetsmiljöuppföljning för 2018 Chefers arbetsmiljö 2019 Presentation Arbetsmiljöuppföljning 2019 - Presentation Utdrag: Personalavdelningen 23
Ks 201 Höglandets Samordningsförbund - äskande av medel Dnr KLK 2019/195 Kommunstyrelsen beslutar att bifalla högre budget till Höglandets Samordningsförbund samt att hänskjuta ärendet till budgetberedningen. Höglandets Samordningsförbund äskar mer medel för att kunna nyttja hela statsbidraget och på så sätt kunna stödja fler personer att komma ut i sysselsättning. Verksamheten finansieras 50 procent av staten (försäkringskassan och arbetsförmedlingen), 25 procent av Region Jönköpings län och 25 procent av Höglands kommunerna. Fördelning Nuvarande budget Budget 2020-2022 Ökning FK/AF 3 205 000 3 996 000 791 000 Region Jönköpings län 1 602 500 1 998 000 395 500 Aneby kommun 96 100 119 880 23 780 Eksjö kommun 240 400 299 700 59 300 Nässjö kommun 448 700 559 440 110 740 Sävsjö kommun 160 300 199 800 39 500 Tranås kommun 272 400 339 660 67 260 Vetlanda kommun 384 600 479 520 94 920 Summa 6 410 000 7 992 000 1 582 000 Ett samråd har skett med övriga höglands kommuner, två kommuner föreslår ett avslag på budget ökningen med hänvisning till den ansträngda ekonomin inom kommunen medan två föreslår att bevilja ökningen under förutsättning att andra kommuner gör det. Ett samråd har också skett med regionen som med stor sannolikhet göra så som kommunerna gör. 24
Yrkande Under dagens sammanträde yrkar Sebastian Hörlin (S) med medhåll utav Markus Kyllenbeck (M) bifall till utökad budget samt hänskjuta till ärendet till budgetberedningen. Efter avslutad överläggning ställer ordföranden med kommunstyrelsens godkännande, proposition på Sebastian Hörlin (S) ändringsyrkande mot ledningsutskottets förslag till beslut, varvid kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Sebastian Hörlin (S) förslag till beslut. sunderlag Ledningsutskottets beslut 2019-04-15, 58 Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz 2019-05-09 Höglandets Samordningsförbund Äskande av mer medel Höglandets Samordningsförbund - Komplettering 2019-05-24 Utdrag: Höglandets Samordningsförbund Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 25
Ks 202 Markförvärv till Kronhjorten 2, Eksjö Dnr KLK 2017/7 Kommunstyrelsen beslutar att överlåta del av fastigheten Hässelås 2:1 motsvarande totalt ca 11 500 kvm, till Kronhjorten 1 respektive Kronhjorten 2, enligt överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering. Befintliga verksamheter som idag bedriver verksamhet på Kronhjorten 1 respektive Kronhjorten 2 är i behov av att utöka sina fastigheter. Diskussion har av och till under en längre tid förts med verksamhetsutövarna på Kronhjorten 1 och 2. 2017-09-12 behandlades frågan angående markpris i Ledningsutskottet och det beslutades att fastställa ett markpris om 20 kr/kvm med anledning av rådande markförhållanden samt att erbjuda ägarna av Kronhjorten 1 och 2 möjlighet att förvärva ytterligare delar inom kvarteret Kronhjorten. Aktuellt område omfattar totalt ca 11 500 kvm planlagd mark för verksamheter. Överenskommelsen avser att området delas mellan parterna och att gemensamma körytor och vändplan ska samordnas gemensamt för verksamheterna inom det aktuella området. sunderlag Ledningsutskottets beslut 2019-05-14, 60 Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist 2019-05-08 Fastighetsreglering Kronhjorten Ledningsutskottets beslut 2017-09-12, 145 Utdrag: Samhällsbyggnadsnämnden IH Maskiner AB Orrhaga Waterjet AB 26
Ks 203 Avyttring av mark från del av fastigheten Hässelås 2:1 Dnr KLK 2019/241 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avyttra del av fastigheten Tordyveln 3 motsvarande ca 5 600 kvm till ett pris om 178 000 kr enligt bilaga, köpekontrakt, till Memo Eksjö AB att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2018-05-17, 109. har tidigare fattats av kommunfullmäktige 2018-05-17, 109 att försälja Tordyveln 3 (del av Hässelås 2:1) till M Transport AB för en köpeskilling om 178 tkr. Under tiden som fastighetsbildningen pågått har ägaren sålt bolaget M Transport AB och bildat Memo Eksjö AB. Kommunen har under tiden ombesörjt avstyckning och Tordyveln 3 styckades av i februari 2019 från Hässelås 2:1. Kommunfullmäktige behöver därför besluta i ärendet på nytt för att godkänna försäljning av fastigheten till den juridiska personen Memo Eksjö AB. sunderlag Ledningsutskottets beslut 2019-05-14, 61 Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist 2019-05-09 Köpekontrakt Tordyveln Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-17, 109 Utdrag: Samhällsbygnadsnämnden Memo Eksjö AB Kommunfullmäktige 27
Ks 204 Telefonisamverkan Gemensam kommunikationsplattform Dnr KLK 2019/251 Kommunstyrelsen beslutar att telefonisamverkan - gemensam kommunikationsplattform ska hanteras inom Höglandsförbundets verksamhet. Syftet med projektet Gemensam kommunikationsplattform. är att erbjuda höglandskommunerna en gemensam kommunikationsplattform, d.v.s. växel, växel- /kontaktcenterfunktion ink hänvisning och möjlighet att kommunicera (trafik för fasta och mobila tjänster). Projektet planeras pågå 2019-2020. Idag finns det ett avtal gällande växelplattform och trafik för NEA (Nässjö, Eksjö och Aneby) ett för trafik och växelplattform för Sävsjö och Vetlanda. Alla avtalen går ut under projektperioden och är utan avtalsmässig möjlighet till förlängning, då en förlängning skulle innebära brott mot lagen om offentlig upphandling (LOU). De växelplattformar som höglandskommunerna har idag är föråldrade och en ny kommunikationsplattform behöver upphandlas, då dagens befintliga lösningar inte kommer att supporteras och underhållas efter avtalstidens utgång. Detta är allvarligt då telefonin är en samhällskritiskfunktion. Projektet ska inte bara implementera ny teknik, utan också arbeta med verksamhetsförändringar, så att de fem höglandskommunerna kommer närmare varandra och därmed skapas möjligheter för djupare samverkan. För Eksjös del innebär projektet att 186 233 kr behöver avsättas i innevarande års budget och 278 487 kr i 2020 års budget. Totalt 464 720 kr under en tvåårsperiod. Beskrivning av ärendet Efter genomförd förstudie hösten 2018, så har ett projektdirektiv tagits fram under våren 2019 av de fem höglandskommunerna och HIT för projektet Gemensam kommunikationsplattform. Syftet med projektet är att erbjuda höglandskommunerna en gemensam kommunikationsplattform, d.v.s. växel, växel-/kontaktcenterfunktion ink hänvisning och möjlighet att kommunicera (trafik för fasta och mobila tjänster). Projektet planeras pågå 2019-2020. Idag finns det ett avtal gällande växelplattform och trafik för NEA (Nässjö, Eksjö och Aneby) som upphör under projekttiden (2019-12-31) och så gör även avtalet gällande 28
trafik för Sävsjö och Vetlanda (2020-07-30) och växelplattformar. Alla utan avtalsmässig möjlighet till förlängning, då en förlängning skulle innebära brott mot LOU. I och med den tekniska utvecklingen är telefoni som begrepp en föråldrad definition. För att nå en effektiv och sömlös funktionalitet hos kommunens användare krävs en kombination av tekniska lösningar, både fysiska och digitala. Det innebär att de växelplattformer som höglandskommunerna har idag är föråldrade och en ny kommunikationsplattform behöver upphandlas, då dagens befintliga lösningar inte kommer att supporteras och underhållas efter avtalstidens utgång. Telefonin är en samhällskritisk verksamhet för alla kommuner och det är därför viktigt att lösningen är uppdaterad och stabil. Att inte kunna uppdatera och supportera lösningen kan medföra stora säkerhetsrisker och det är därför viktigt att projektet kan starta omgående. Gemensamt trafikavtal kräver inte gemensam teknik, men ger vinster för samtliga kommuner genom att höglandet tillsammans blir en större part och därmed kan få bättre villkor samt att en gemensam administration ger positiva synergieffekter. Projektet ska inte bara implementera ny teknik utan också arbeta med verksamhetsförändringar, så att de fem höglandskommunerna kommer närmare varandra och därmed skapas möjligheter för djupare samverka mellan de olika kommunernas växelfunktioner/kontaktcenterfunktioner. Projektdirektivet innehåller en projektkostnad som har fördelats mellan de fem kommunerna enligt följande: Behov, krav och upphandling Implementering Kommun % 2019 2019 2020 Aneby 7.2 % 18 288 54 192 108 384 Eksjö 18.5 % 46 990 139 243 278 487 Nässjö 33.0 % 83 820 248 380 496 760 Sävsjö 12.2 % 30 988 91 825 183 651 Vetlanda 29.1 % 73 914 219 026 438 052 100 % 254 000 752 667 1 505 333 Behov, krav och upphandling Projektledare 200 000 Upphandlare 54 000 Totalt 254 000 Implementering Projektledare 1 210 000 Kostnad systemleverantör 688 000 Arbetstid HIT 360 000 Totalt 2 258 000 TOTAL PROJEKTBUDGET 2 512 000 För Eksjös del innebär det att 186 233 kr behöver avsättas i innevarande års budget och 278 487 kr i 2020 års budget. Totalt 464 720 kr under en tvåårsperiod. 29
Framtagen nyttokalkylering för projektet visar att det finns möjlighet till nytta på totalt är 750 tkr 1500 tkr/år (gemensamt för samtliga kommuner), beroende på val av lösning och upphandling. Det innebär att det beräknas ta mellan 2-4 år att hämta in projektkostnaderna. Yrkande Under dagens sammanträde yrkar Annelie Hägg (C) att ärendet ska hanteras inom Höglandsförbundets verksamhet. Efter avslutad överläggning ställer ordföranden med kommunstyrelsens godkännande, proposition på Annelie Häggs (C) ändringsyrkande mot förvaltningens förslag till beslut, varvid kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Annelie Hägg (C) förslag till beslut. sunderlag Ledningsutskottets förslag till beslut 2019-04-15, 63 Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz 2019-14-14 Utdrag: Höglandsförbundet 30
Ks 205 Hyror Elevhemmen Dnr KLK 2019/257 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagna hyresbelopp för läsåret 2019/2020. Enligt hyreskontrakten ska barn- och ungdomsnämnden fastställa hyrorna för elevhemmen i Eksjö kommun. Eksjö Gymnasium föreslår uppräkning av hyrorna med 3 procent vilket motsvarar den ökning som skett sedan föregående läsår avseende löneutveckling samt hyres- och driftkostnadsökningar. Debitering sker 10 månader per år. sunderlag Barn- och ungdomsnämndens beslut 2019-05-15, 89 Tjänsteskrivelse från Tomas Eliasson 2019-05-07 Utdrag: Barn- och ungdomsnämnden 31
Ks 206 Införande av barnvagnsparkeringar med tak/regnskydd vid förskolor i kommunen - medborgarförslag Dnr KLK 2018/168 Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att vidare utreda behov och placering av privata barnvagnar vid respektive förskola/familjedaghem, identifiera medförda kostnader och dess fördelning, samt hänskjuta ärendet till budgetberedningen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att därmed förklara medborgarförslaget besvarat Förslagsställaren framför i medborgarförslag 2018-09-26 att barnvagnsparkering med tak/regnskydd anordnas vid kommunens förskolor/familjedaghem. Medborgarförslaget syftar till att förbättra möjligheterna för de som väljer att promenera till förskolan/familjedaghemmet. Intentionen i förslaget är positivt utifrån såväl ett miljö- som ett folkhälsoperspektiv. Åtgärden stämmer väl överens med Eksjö kommuns miljöplans intentioner, att välja andra alternativ än bilen vid kortare resor, samt att se till att alla medborgares och behov beaktas vid planering och utformning av den byggda miljön. Barn- och ungdomssektorn föreslår att förvaltningen får i uppdrag att genomföra en utredning, som innefattar en inventering av möjligheterna att placera skydd för barnvagnar vid respektive enhet, samt att ta fram tidsplan och prioriteringsordning för en successiv utbyggnad av barnvagnsparkeringar vid de enheter som har behov av detta. Då barnvagnsparkeringarna kommer att stå på allmän plats och nyttjas av allmänheten bör även fördelning av finansiering av investering, drift och underhåll utredas vidare. sunderlag Barn- och ungdomsnämndens beslut 2019-05-15, 90 Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren 2019-05-06 Medborgarförslag 32
Utdrag: Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 33
Ks 207 Ej verkställda beslut enligt sol och LSS Dnr KLK 2019/259 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna lämnad rapport. Socialnämnden har genom socialtjänstlagen 16 kap. 6 f skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen gäller även avbrott i verkställighet om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader. Denna rapportering sker på individnivå. Enligt 16 kap 6 h ska denna statistikrapportering lämnas från socialnämnd till kommunfullmäktige i form av hur många, typ av bistånd samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal. Socialnämnden har också genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 28 f-g skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg rapportera in gynnande beslut enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen gäller även avbrott i verkställighet om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader. Denna rapportering sker på individnivå. Enligt 28 f-g LSS ska denna statistikrapportering lämnas från socialnämnd till kommunfullmäktige i form av hur många, typ av bistånd samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal. Allmänna uppgifter Rapporteringstillfälle Kvartal 4 2018 Ansvarig nämnd Socialnämnd Ansvarig styrelse Kommunstyrelsen Nämnden har ansvar för dessa verksamheter: SoL Äldreomsorg (ÄO) SoL LSS, Omsorg till personer med funktionsnedsättning (OF) SoL Individoch familjeomsorg, vuxen (IFO) 34
Ansvarig rapportör Carina Strandesjö Socialt ansvarig socionom Sociala sektorn Rapportering enligt 16 kap. 6 h SoL, samt enl 28 f-g LSS Inom verksamhetsområdet finns inga individrapporter detta kvartal av ej verkställda gynnande beslut eller av avbruten verkställighet. Tid som förflutit för gynnande beslut som ej är verkställda. Tid som förflutit för avbrott i verkställighet Typ av bistånd enligt SoL Ej verkställda gynnande beslut ÄO OF IFO ÄO OF IFO Antal Avbruten verkställighet ÄO OF IFO Antal Permanent bostad ( 5 kap. 5 eller 5 kap 7 SoL) Korttidsboende/växelvård Hemtjänst Boendestöd Dagverksamhet/sysselsättning Kontaktperson Kontaktfamilj Ledsagning Avlösning i hemmet Ekonomiskt bistånd Egna medel/förmedlingsmedel Bostad (IFO) Familjehem Behandlingshem Öppenvårdsverksamhet Ange vad: Annat bistånd Ange vad: 35
Typ av bistånd enl LSS Rådgivning eller annat personligt stöd Biträde av personlig assistans Ledsagarservice Biträde av kontaktperson Avlösarservice i hemmet Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna Daglig verksamhet Övriga kommentarer eller upplysningar i ärendet: sunderlag Socialnämndens beslut 2019-05-15, 80 Tjänsteskrivelse från Patrik Karlsson, 2019-04-25 Utdrag: Kommunfullmäktige 36
Ks 208 Gemensam finansiering av samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter Dnr KLK 2019/258 Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer att kommunerna gemensamt, till SKL, finansierar viktiga förutsättningar för att kunna arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning (kvalitetsregister, brukarundersökningar med mera) och nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen vilket innebär cirka 1,95 kr/invånare/år i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023) att hänskjuta ärendet till budgetberedningen. SKL:s styrelse beslutade 14 december 2018 att skicka ut rekommendation till kommunerna om ett mer samlat system för kunskapsstyrning. SKL:s styrelse beslutade vidare att det är en uttalad avsikt att finansiering och organisering permanentas, där kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt. SKL vill ha ställningstagande från kommunerna senast 2019-06-15. sunderlag Socialnämndens beslut 2019-05-15, 81 Tjänsteskrivelse från Patrik Karlsson 2019-05-13 Gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter Utdrag: Socialnämnden 37
Ks 209 Biblioteksplan för Eksjö kommun 20219-2022 - Revidering Dnr KLK 2019/260 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta upprättad biblioteksplan 2019-2022 för Eksjö kommun. Bibliotekslagen är en ramlag som anger vissa generella ramar för biblioteksverksamheten. Den 1 januari 2005 kompletterades och förtydligades denna lag genom att kommuner och landsting ska anta planer för biblioteksverksamheten. Biblioteksplanen för Eksjö kommun 2019 2022 beskriver inriktningen för kommande biblioteksverksamhet och sätter fokus på ett antal områden. Det är: Barn och ungas läsning, Fortsatt utveckling av skolbiblioteken, samt Satsning på digital delaktighet och fokus på MIK (Medie- och informationskunnighet) Ett tillgängligt bibliotek, fysiskt och digitalt Enligt bibliotekslagen 17 ska alla kommuner ha antagna biblioteksplaner för sin biblioteksverksamhet. Biblioteksplanen fungerar även som ett arbets- och måldokument för verksamheten. sunderlag Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2019-05-15, 57 Tjänsteskrivelse från Axel Botero Fridholm 209-05-02 Biblioteksplan för Eksjö kommun 2019-2022 Utdrag: Kommunfullmäktige 38
Ks 210 Jorden behöver fler insekter - så plantera blommor växter som hjälper insekterna hitta nektar - medborgarförslag Dnr KLK 2019/70 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget besvarat. Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-05, 63, att remittera rubricerat medborgarförslag till samhällsbyggnadsnämnden, med återredovisning till kommunfullmäktige senast 2019-09-26. Förslagsställaren framför i medborgarförslaget att jorden behöver fler insekter och att kommunen kan underlätta för insekterna genom att så och plantera blommor och växter som hjälper insekterna att hitta nektar. Vidare menar förslagsställaren att kommunen inte ska klippa gräsmattor och vägrenar där det inte är absolut nödvändigt. Ett förslag är att vitklöver ska sås vid nyanläggning och att rondellerna ska utformas till små ängar. Av tjänsteskrivelse daterad 2019-04-05, framgår bland annat följande: I Eksjö kommun klipps gräsytorna idag utifrån definitionen bruksgräsmatta, där skötselinsatserna anpassas till att gräsytan ska tåla högt tryck och ska ge ett städat och vårdat intryck, till exempel gräsytor i parker och bostadsområden. Högvuxen gräsyta kännetecknas av gräsytor i rest- och sidoytor samt kullar. Dessa ytor kan vara viktiga biotoper för insekts- och fågelfauna. Kullarna slaghackas 1-2 gånger per år beroende på regnmängd under säsongen. Lägre frekvens gräsklippningar per år minskar mängden koldioxidutsläpp vilket sammanfaller med två av de nationella och regionala miljömål som Eksjö kommunfullmäktige antog 2008. En översyn av Eksjö kommuns klipp- och slaghacksytor gjordes 2019-04-04 med syftet att undersöka om fler bruksgräsytor kunde skötas som högvuxen gräsyta. Resultatet blev att cirka 60 000 kvm bruksgräsytor identifierades som möjliga att i framtiden drifta som högvuxen gräsyta. Detta skulle medföra bland annat en minskning av koldioxidutsläpp och gynna den biologiska mångfalden både när det gäller insekter och örtrikedom, som är livsavgörande faktorer gällande vår matproduktion. I kommunens klimatarbete ingår det att hitta fler habitat, det vill säga livsmiljöer till enskilda växter, djur och insekter som tillgodoser deras behov av mat, vatten och skydd. 39
I medborgarförslaget pekar förslagsställaren på möjligheten att skapa små livsmiljöer i rondellerna. Trafikverket ansvarar för rondellerna utmed genomfarten Eksjö, väg 40. Ett förslag på lösningar finns till tre av rondellerna där biväxter används. Det finns en möjlighet att åter titta på dessa förslag i samarbete med Trafikverket. En utökning av högvuxna gräsytor kommer i ett långt perspektiv gynna örterna och på så sätt gynna insekterna. Dessa gräsytor är även en fördel när det gäller resurskrav, det vill säga arbetsinsats och drivmedel. De flesta väggrenar sköts idag med slåtter 1-2 gånger per säsong och där de klipps har det ofta med sikt och trafiksäkerhet att göra, varför möjligheterna att i det sammanhanget öka högväxande gräsytor är liten. Sammantaget arbetar Eksjö kommun delvis med intentionerna i medborgarförslaget och medvetenheten om insekternas betydelse stärks kontinuerligt och därmed anses medborgarförslaget besvarat då det ligger i linje med pågående arbete. sunderlag Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-05-15 93 Tjänsteskrivelse från Elisabeth Jörgensen 2019-05-07 Medborgarförslaget Utdrag: Kommunfullmäktige 40
Ks 211 Avverka granarna i Vildparken - medborgarförslag Dnr KLK 2019/69 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-05, 64, att remittera rubricerat medborgarförslag till samhällsbyggnadsnämnden med återredovisning till kommunfullmäktige senast 2019-09-26. Förslagsställaren framför i medborgarförslaget att de gamla stora granarna i Vildparken är fula och bör avverkas, både ur säkerhetssynpunkt men främst ur estetisk synpunkt. Förslagsställaren önskar att de ersätts med lövträd, kanske fruktträd som blommar fint på våren. Av stadsträdgårdsmästarens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-05, framgår bland annat att trädbeståndet i Vildparken i Eksjö består av träd i flera åldrar och att de representerar olika tidsepoker i Vildparkens historia. Trädens nuvarande vitalitet är god i förhållande till deras ålder och storlek. Åldern bedöms vara omkring 80 år. Det sker en årlig kontroll av träden där man söker efter angrepp och skador. Granarna utgör en naturlig lekplats och barn leker under dem. De har en rumsverkan i miljön och ger skugga där barnen skyddas mot stark sol och regn. Markförhållandena i Vildparken har visat sig vara besvärliga och de träd som planterats under de senaste 20-30 åren har mycket dålig tillväxt och visat sig dö tidigare än de gamla träden. Därför är det viktigt att värna om det gamla trädbeståndet. Granarnas funktionella och kulturhistoriska värde bedöms som höga och de bör bevaras och inkluderas i framtida utvecklingsplaner. Granarna tillhör den övergripande gestaltningen av Vildparken sedan mycket länge och bör bevaras så länge deras vitalitet tillåter. sunderlag Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-05-15, 94 Tjänsteskrivelse från Maria Axelsson 2019-05-07 Medborgarförslaget Utdrag: Kommunfullmäktige 41