1(5) Plats och tid: Församlingsgården Övertorneå Tisdagen den 27 maj 2014 kl: 18.00-20.30 Beslutande: Helena Haapaniemi (t) Maria Andersson (t) Hans Ström (t) Jessica Brännvall (t) Anneli Hedlund (t) Margareta Törelid Haapaniemi (t) Lars Enbuske (t) Helena Lahti (t) Monika Simu ( c) Bengt Larsson (s) Seppo Alajärvi ( c ) Marianne Lampinen (s) Ylva Ylinenpää Sannemalm ( c ) Svea Eriksson (s) Aila Jaako Hallqvist ( c ) Ove Kohkoinen (s) Desirée Waaranperä Krutrök (s) Knut Omark (ns) Kurt Lampinen (s) Övriga deltagande: Utses att justera: Roland Hemphälä, kyrkoherde Dick Mattsson, ekonom Knut Omark och Maria Andersson Justeringens tid och plats: 2014-06-, Övertorneå Församlingsexp. 1-11 Underskrifter: Sekreterare. Roland Hemphälä Ordförande. Helena Haapaniemi Justerare: / Knut Omark Maria Andersson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Övertorneå Församling, kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: för för anslags uppsättande: 2014-06- anslags nedtagande: 2014-07- Förvaringsplats för protokoll: Underskrift: Övertorneå församlings arkiv.. Förv.ass Göta Persson
2(5) Kf 1 Inledning öppnande Kh Roland Hemphälä inleder med betraktelse och gemensam psalmsång. Efter betraktelsen hälsar ordförande Helena Haapaniemi alla välkomna, förrättar upprop och förklarar sammanträdet öppnat. Kf 2 Val av två (2) protokollsjusterare Till protokollsjusterare, väljs Knut Omark (ns) och Maria Andersson (t) Kf 3 Fastställande av dagordning Dagordning godkänns. _ Kf 4 Fastställande av årsredovisning 2013 Dick Mattson föredrar årsredovisningen för år 2013. Kyrkorådet har föreslagit kyrkofullmäktige: att fastställa årsredovisningen enligt upprättat förslag. att fastställa årsredovisningen enligt kyrkorådets förslag
3(5) Kf 5 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 Revisionsberättelsen läses upp och läggs till handlingarna enligt revisorernas förslag att bevilja kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för år 2013. Kyrkorådets ledamöter och ersättare deltar ej i beslutet. Kf 6 Val av auktoriserad revisor för perioden 1/7 2014-30/6 2018. Ärendet är behandlat i AU 2014-02-20 8 att AU utser Kyrkoherde att fortsätta att utreda behovet och omfattningen av auktoriserad revisor. KR 2014-03-27 24 Kyrkoherde informerar om pågående arbete med auktoriserad revisor och KR beslutar att utse arbetsgrupp Anneli Hedlund, Bengt Larsson och Helena Lahti. att slutligen bereda och föreslå auktoriserad revisor KR 2014-04-29 37 där KR beslutar att Kyrkofullmäktige antar föredragen offert daterad 2014-03-24 från pwc och revisor Eva Brännström som auktoriserad revisor för perioden 1/7 2014-30/6 2018 i Övertorneå Församling. Ärendet föredras av arbetsgruppens ordf Anneli Hedlund, arbetsgruppen föreslår att Kyrkofullmäktige antar offert daterad 2014-03-24 från pwc och revisor Eva Brännström som auktoriserad revisor för perioden 1/7 2014--2018-06-30.
4(5) att anta den av arbetsgruppen föreslagen auktoriserad revisor, pwc med Eva Brännström för tiden 1/7 2014 30/6 2018. Mot beslutet reserverar sig ledamoten Aila Jaako Hallkvist (c). _ Kf 7 Fastställande av reviderade policy och dokument Ärendet har behandlats i KR och AU, 2014-02-20 9, 2014-03-27 25, 2014-04-29 40. Efter föredragning av ordf beslutar Kyrkofullmäktige att fastställa följande reviderade policy och reglemente: Policydokument för förtroendevalda Delegationsordning Medelsförvaltning, (skall ingå i Policydokument för förtroendevalda) Anbudsrutin Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Handbok för begravningsverksamheten Församlingsvision och måldokument Kris- och Beredskapsplan Lönepolicy (skall ingå i Personal handbok) Personal handbok
5(5) Kf 8 Motioner Inga motioner är inlämnade Kf 9 Frågor Inga skriftliga frågor är inlämnade Kf 10 Delgivningar/information Kyrkoherde delger följande: 1. Fortsatt vikariat för km Malte Vikström 1/7 31/12 2014 2. Guidning och öppethållande tider av Övertorneå kyrka sommaren 2014 3. Överlåtelse av avtalade gravskötselåtagande till privata entreprenörer genomförd 4. Nytt telefoniavtal med Citrix/Telia 5. Videolänk utrustning kopplas in, Luleå stift ansvarar för uppgiften 6. FIN arbete påbörjad 7. Trädvårdsplan- urngravlund påbörjad i Svanstein 8. Kyrkhelg genomförs den 28 september 9. Framtidsgrupp bildad i kontraktet där samtliga KR ordf och Kh ingår 10. Arbetsplatsolycka inträffad under våren. att godkänna föredragen handläggning _ Kf 11 Mötets avslutande Kf ordf tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat