Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats sammanträdesrum Selma, campus Falun Datum och tid fredagen den 3 maj, kl. 10.45 14.00 Närvarande ledamöter Anmält förhinder Övriga närvarande Sekreterare Christina Bellander, ordförande Martin Norsell, rektor Thommy Backner Mats Bayard Taina Bäckström Johannes Hylander Sara Irisdotter Aldenmyr Ulrika Liljeberg Karin Ringsby Mats Rönnelid Thomas Sedelius Carolina Kaspersson, ej 5 Joakim Malmström Tom Edoff Alfons Gustafsson Jörgen Elbe, prorektor Ulf Rydén, förvaltningschef Sigrid Saveljeff, vicerektor Jonas Tosteby, vicerektor/chef UFK Anna-Carin Jonsson, TCO-ST Michail Tonkonogi, Saco-S Carin Tärestam, TCO Lärarförbundet Kerstin Göras
Innehåll 1 Mötets öppnande, närvaro 2 Dagordning 3 Föregående protokoll 4 Rektors rapport 5 Antagande av studentkår vid Högskolan Dalarna 6 Ansökningssiffror ht 2019 7 Lokaler 8 Lägesrapport Forsknings- och utbildningsstrategi 9 Utfall av Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärdering 10 Revisionsberättelse för Högskolan Dalarna 2018 11 Rektors beslut 12 Övriga frågor 13 Nästa sammanträde 14 Mötet avslutas
Mötesformalia 1 Mötets öppnade HS /1 Ordförande öppnar sammanträdet och hälsar välkommen. 2 Dagordning HS /2 Dagordningen fastställs. 3 Föregående protokoll HS /3 Protokollet läggs till handlingarna. Rapport 4 Rektors rapport HS /4 Föredragande: Rektor Rektor ger rapport kring följande: Övergripande a) Remiss: En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (Struten) - diskussioner pågår lärosäten emellan. Förslag till remissvar från HDa lämnas till styrelsen för information vid nästa möte. Styrelsens representant i beredningsgruppen är Thommy Backner. b) Dala Sports Academy elit - HDa har träffat Falu kommun och Borlänge kommun avseende framtiden för elitverksamheten inom DSA. c) Antagning till Sjuksköterskeprogrammet HDa kommer att anta färre studenter till programmet, 130 istället för 150, på grund av bristen på praktikplatser för den verksamhetsförlagda delen i utbildningen. d) Ämnet arabiska - HDa har beviljats tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet modersmål arabiska. e) SUHF Förbundsförsamling Rektor deltagit. Tonvikten för stämman var remiss Struten samt lärarutbildningarna. f) Akademisk högtid 15 mars Martin Norsell installerades som rektor vid HDa, i övrigt promoverades doktorer, docenter uppmärksammades och professorer installerades.
g) Ny ledamot Dalarna Science Park (DSP) akademichef Maria Görts är ny ledamot i DSP, efterträder vicerektorf Sigrid Saveljeff. h) Slutkonferens Samling för social hållbarhet Högskolan Dalarna har deltagit i den övergripande satsningen Samling för social Hållbarhet som syftat till att skapa jämlika livsvillkor för boende i Dalarna. Projektet är nu avslutat, vilket gjordes genom att en slutkonferens hölls där Högskolan medverkade. i) Universitetskanslersämbetets resa för rektorer till Rom, Italien Rektor deltog. Programmet innehöll besök till bl.a. universitetet Roma Tre som HDa nu inlett ett samarbete med. j) Myndighetsdialog på Utbildningsdepartementet meddelades att ministern för högre utbildning och forskning eventuellt kommer till HDa i höst. Säkerhetsskydd och sjuksköterskeutbildningen betonades under dialogen. k) HDa ledningsinternat bl.a. diskuterades samfinansieringsmodell samt frågan om ett akademiskt basår väcktes. l) Ingenjörsklubben Falun-Borlänge diskussion angående hur HDa ska kunna attrahera fler till tekniska yrken, gärna kvinnor. Möten med m) Johan Permert, professor/överläkare vid Karolinska Institutet, utsedd utredare av kirurgin i Dalarna. n) Länsstyrelsen, samarbete inletts med den nya ledningen. o) Invest in Dalarna, arbetar för att stärka det regionala näringslivet. p) SSAB fortsatta dialoger. q) ABB fortsatta dialoger. r) Mellansvenska handelskammaren, arrangerar industrisamtal med syfte att främja samverkan med industrin. HDa har blivit inbjuden till samtal i höst s) UU Innovation, har ett regeringsuppdrag att stödja innovationsutvecklande åtgärder, bl.a. vid HDa. t) Besök av Bergslaget, tidigare chefer vid dåvarande Stora Kopparbergs Bergslag AB (STORA) u) Besök av seniorgruppen från den tekniska sektorn. Oro v) Uppdelningen forskning och utbildning. w) Attityd inom samverkan. Kommande x) Rapport Teknikutbildningar av Peter Samuelsson lämnas till styrelsen vid nästa möte. y) Medarbetarenkäten presenteras på kommande möte. z) Ledningsgruppen vid Linköpings Universitet åkte runt och besökte lärosäten i landet för att samla goda idéer. Om detta är något HDa ska göra kommer att diskuteras vidare, sätts upp på aktivitetsplanen för 2020.
Beslut 5 Antagande av studentkår vid Högskolan Dalarna HS /5 HDa 1.6-2019/243 Föredragande: Ulf Rydén, förvaltningschef Befintligt avtal med nuvarande studentkår vid Högskolan Dalarna löper ut per den 30 juni 2019 och därav har en utlysning genomförts och den studentsammanslutning som vill få ställning som studentkår vid Högskolan Dalarna ska ansöka om detta. En ansökan har inkommit. beslutar att Dalarnas studentkår ska fortsätta vara studentkår vid Högskolan Dalarna under tiden 2019-07-01 2022-06-30 eller så länge de uppfyller villkoren för att vara studentkår. Information 6 Ansökningssiffror ht 2019 HS /6 Föredragande: Jonas Tosteby, vicerektor utbildning Redogörelse ges av ansökningssiffrorna för höstens program och kurser. Generellt är söktryck avseende förstahandsansökningar till program och kurser oförändrat jämfört med samma period 2018. Fördelningen sökande mellan program och kurser har förändrats, färre söker till program. Lågt söktryck till tekniska utbildningar. Uppföljande diskussion kring söktryck generellt och trenden avseende de tekniska utbildningarna kommer att genomföras vid kommande möte. Styrelsen tar del av informationen. 7 Lokaler HS /7 HDa 1.5-2017/283 Föredragande: Ulf Rydén, förvaltningschef och Henrik Janols, fastighetschef Styrelsen får information om arbetet med campusutvecklingen i Falun och Borlänge.
Avseende campus Falun gäller det renovering av tekniska system såsom ventilation samt anpassning av lokaler. Avseende campus Borlänge fortsätter arbetet med lokalplaneringen samt utredningen kring framtida placering. I september kommer förslag om en slutgiltig placering att presenteras för beslut. En fråga väcktes i relation till Arbetsordning för Högskolan Dalarna avseende beslut om lokalförsörjning och investeringar på lång sikt, avsnitt 2.2, pkt 11a. Rektor ges i uppdrag att återkomma med förslag till förtydligande av innebörden samt förslag till eventuell revidering. Styrelse tar del av informationen. 8 Lägesrapport Forsknings- och utbildningsstrategi HS /8 Föredragande: Jonas Tosteby, chef Utbildnings- och forskningskansliet och Jörgen Elbe, prorektor Processen fortgår i enlighet med tidigare information (HS 2019-02-19) med den förändringen att kommande remissrunda inom Högskolan kommer att förskjutas något med anledning av semesterperioden och därmed kommer även tidplanen framåt att justeras. Juni Styrelsen kommer att få ett första förslag till strategi för diskussion i seminarieform. Dokumentet kommer sedan kommer att skickas på remiss inom Högskolan. Under hösten kommer styrelsen få en bearbetad version för diskussion som sedan kommer att skickas på remiss till externa intressenter. November/december Förslag till Forsknings- och utbildningsstrategi för beslut av styrelsen. Styrelsen tar del av informationen. 9 Utfall av Universitetskanslersämbetets (UKÄ) kvalitetsutvärdering HS /9 Föredragande: Jonas Tosteby, vicerektor utbildning, Mats Tegmark, lärarutbildningskansliet, Stina Jeffner, programansvarig förskollärarprogrammet och Magnus Jobs, akademichef Med anledning av utfallet ifrågasatt kvalitet i UKÄ:s utbildningsutvärdering av HDa:s förskollärarexamen ges en redogörelse av grunden för UKÄ:s bedömning. HDa har ett år på sig att lämna in en
redovisning av vidtagna åtgärder, därefter gör UKÄ en ny bedömning. Styrelsen kommer att under hand bli informerad om vidtagna åtgärder. Diskussion förs kring riskhantering, ärendet återkommer på kommande styrelsemöte. Meddelanden 10 Revisionsberättelse för Högskolan Dalarna 2018 HS /10 Läggs till handlingarna. 11 Rektors beslut HS /11 Sammanställningarna läggs till handlingarna. Övrigt 12 Övriga frågor HS /12 Inga övriga frågor anmälda. Avslutning 13 Nästa sammanträde HS /13 11 juni, 2019 14 Mötet avslutas HS /14 Ordförande avslutar mötet. Vid protokollet: Justerare: Kerstin Göras Sekreterare Christina Bellander Ordförande