Plats och tid Ekliden Virserum 20 oktober 2015 kl. 08.30-12.45 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C, ej 197 Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef, ej 197 Roger Petersson 199, 200 Britt Idensjö, sekreterare Anders Helgée 201 Mikael Pettersson 197 Nicke Wainebro 202 Ylva Gustafsson 199, 200 Utses att justera Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer 197-204 Sekreterare Ordförande Justerande. Britt Idensjö. Lars Rosander. Rosie Folkesson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande 2015-10-21 Datum för anslags nedtagande 2015-11-13 Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet Underskrift. Britt Idensjö 1
Ärendelista 197 Visning av Ekliden 198 Asylfrågor lägesrapport från barn- och utbildningsnämnden 199 Tilläggsanslag löner 2015 2015/156 200 Direktiv för att beräkna ram budget 2017 2015/154 201 Information från miljö- och byggnadschefen 202 Stöd till inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet 2014/82 203 Tidplan för löneutbetalning 2015/155 204 Anmälningsärenden 2015/78 2
KSAU 197/2015 Visning av Ekliden i Virserum Beslut Arbetsutskottet tackar för visningen. Fastighetsingenjör Mikael Pettersson visar runt på Ekliden i Virserum efter de ombyggnationer som gjorts. 3
KSAU 198/2015 Asylfrågor - lägesrapport från barn- och utbildningsnämnden Beslut Arbetsutskottet har mottagit lägesrapporten och ger klartecken för fortsatt arbete utifrån dagens diskussioner. Asylfrågor kommer att lyftas på kommande sammanträden som en återkommande punkt. Sammanfattning Lägesrapport vad gäller asylfrågor. Barn-och utbildningsnämndens ordförande Pär Edgren och barn- och utbildningschef Per Theorin deltar via telefon på mötet. En lägesrapport lämnas. För att skyndsamt kunna arbeta vidare redogör ordförande, barn- och utbildningschef samt kommunchefen Lars-Erik Rönnlund för olika lösningar för att kunna hantera det stora trycket på verksamheterna inom barn- och utbildningsnämnden. På mötet föreslås även att asylfrågor ska tas upp på varje sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott. Skickas till Barn- och utbildningsnämnden Kommunchefen 4
KSAU 199/2015 Dnr 2015/156 Tilläggsanslag löner 2015 Förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att kostnaden för löneökningarna 10 871,3 tkr finansieras genom att ianspråkta detta belopp av kommunfullmäktiges reserverade medel för särskilda ändamål. Sammanfattning Kostnaden för löneökningarna 2015 och finansiering föreslås ske genom kommunfullmäktiges anslag för särskilda ändamål. Personalkostnaderna i budgeten för år 2015 är beräknade med utgångspunkt från löneläget per 2014-04-01. Enligt uppgift från personalkontoret blev nivåhöjningen 2015-04-01 ca 2,8 %. Dock påverkas inte vissa ersättningar av höjningen varför ökningen av de totala lönekostnaderna blir något mindre. När lönerna höjs ökar inte bara de löpande löneutbetalningarna utan också värdet av kommunens skuld för de anställdas semesterlöner samt pensionsavgift och löneskatt. Dock påverkas inte vissa ersättningar av höjningen. Kostnaden för löneökningen inklusive personalomkostnadspålägg uppgår till 10 896,6 tkr. Av detta finansieras 25,3 tkr av statsbidrag. Återstår att finansiera är då 10 871,3 tkr, vilket föreslås ske genom att beloppet belastar kontot för kommunfullmäktiges reserverade medel för löneökningar. För detta finns avsatt 13 820,1 tkr i 2015 års budget, vilket medför ett överskott på 2 948,8 tkr med motsvarande förbättring av 2015 års budgeterade resultat Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från ekonomikontoret Skickas till Kommunstyrelsen 5
1(3) KSAU 200/2015 Dnr 2015/154 Direktiv för att beräkna ram budget 2017 Beslut Arbetsutskottet godkänner direktiven för att beräkna ram 2017 Sammanfattning Inför budget 2017 presenteras direktiv för att beräkna budget 2017. Prisförändringar Prognoserna för KPI, och KPIF är enligt SKL:s budgetförutsättningar i cirkulär 15:29. Prognosticerade prisbasbelopp är beräknade. Prognosvärden är angivna i kursiv stil. År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KPI procent -0,2 0,1 1,4 2,9 3,1 2,9 KPIX procent* 0,2 0,5 1,4 1,8 1,9 1,9 Prisbasbelopp tusentals kronor 44,4 44,5 44,8 45,7 47,1 48,5 Löneökningar den 1 april procent 1,9 3,0 3,2 3,4 3,5 3,6 * Mått på underliggande inflation. I KPIX exkluderas både räntekostnader för egnahem och direkta effekter på konsumentpriserna av förändrade indirekta skatter och subventioner Avgifter med maxtaxa och VA- och renhållningsavgifter Maxtaxor uppräknas efter maxtaxans konstruktion. VA- och renhållningsavgifter uppräknas för att få kostnadstäckning. I kostnadstäckningen ska alla kostnader vara i 2017 års kostnadsläge. Övriga avgifter Avgifter som benämns lönebaserade avgifter beror på andelen tjänster/löner som krävs för att leverera varan eller tjänsten. Lönebaserade avgifter uppräknas med 3,3 procent medan de avgifter som inte är löne-baserade uppräknas med 2,9 procent. Intäkter/arrenden/hyror etc. som indexeras efter avtal uppräknas med avtalat index. I resultatkalkylen för planåren 2018 och 2019 görs generell uppräkning som följer utvecklingen av KPI - KPIX. Observera att lägre uppräkningar av avgifter än vad som anges i direktiven ska finansieras. Kostnader exklusive löner och personalomkostnader 6
2(3) Ingen generell uppräkning görs för år 2017. Kostnader som indexeras efter avtal uppräknas med avtalat index. För kostnader för anskaffning av varor eller tjänster som har drabbats/drabbas av särskilt stora prisökningar läggs prisökningen in i beräknad ram efter särskild prövning. I resultatkalkylen för planåren 2018 och 2019 görs generell uppräkning som följer utvecklingen av KPI - KPIX. Volymförändringar Förändringar från budget 2016 med kostnads-/intäktsförändring 2017 och framåt och som specificerades i besparings-, verksamhets- och volymförändringslistor under budgetarbetet för 2016 läggs in. Även förändringar efter 2015 års ombudgetering och som påverkar 2017 och framåt läggs in i ramen. Förändringar på grund av tidigare beslut av kommunfullmäktige eller myndighet eller av annan orsak som är tvingande läggs in. Dokumentation Alla uppräkningar med motivering ska dokumenteras och sammanställas på nämnd/förvaltningsnivå. För de uppräkningar som ska prövas särskilt ska underlag bifogas som motiverar behovet av ökad ram. För dokumentation finns blanketter att hämta från Offeko/Budget 2017/Ram_2017 benämnda Blankett prisförändringar 2017" och "Blankett Volymförändringar 2017". Befolkningsutveckling Tabellen visar antalet invånare den 1 november och den 31 december med förändringar mellan åren. Direktiv Per den Förändring Per den Förändring budget 16 År 01-nov 1/11-1/11 31-dec 31/12-31/12 den 1 nov 2011 13 567-153 13 515-181 2012 13 514-53 13 550 35 2013 13 660 146 13 635 85 2014 13 711 51 13 738 103 2015 INVÅNARANTAL 1 nov 2015 13 686 2016 INVÅNARANTAL 1 nov 2015 13 537 2017 INVÅNARANTAL 1 nov 2015 13412 2018 INVÅNARANTAL 1 nov 2015 Invånarantalet den 1 november är det som bestämmer det följande årets, budgetårets, inkomst- och kostnadsutjämning. För budget år 2016 är det budgeterade antalet 13 686, med bara några veckor kvar till 1 november har Hultsfreds kommun för närvarande 13 840 invånare. För budget år 2017 och planåren 2018-2019 ska antas det invånarantal Hultsfreds kommun har per den 7
3(3) 1 november 2015. Det betyder alltså ett antagande om oförändrat antal invånare tre år framåt. Antal invånare i kundmodellens åldersgrupper Antal ska anges i medeltal och exklusive putare. Anpassning sker efter förändring av medeltalen. Antalen i de olika åldersgrupperna räknas fram när invånarantalet per den 1 november 2015 är fastställt. Procenttal för anpassning enligt den generella demografimodellen Eftersom antalet invånare antas vara oförändrat under åren 2015-2018 ska inga anpassningar enligt generella demografimodellen göras. Skatter och statsbidrag Skattesatsen är oförändrat 21,91 kronor per skattekrona. Skatter och statsbidrag med utjämning av inkomster och kostnader beräknas med skatteunderlagsutveckling enligt senast kända prognos från SKL. Finansiella kostnader och intäkter Finansiella kostnader och intäkter exklusive avkastning på avsatta pensionsmedel, beräknas med räntesatser efter senast kända prognos. Avkastning avsatta pensionsmedel Bedömd avkastning för utdelningar på aktier och ränteintäkter på räntebärande värdepapper läggs in i beräknad ram. Ram 2017 inlämnas senast den 14 december 2015 Budgetmodellen i Excel ska vara uppdaterad med ram 2017 och ekonomikontoret meddelas om detta senast den 14 december. Aktuell dokumentation som åberopas ska vara ekonomikontoret tillhanda senast samma dag. För dig som lämnar uppgifter eller dokumentation om uppräkning är det viktigt att lämna dessa i god tid före den 14 december till nämnd- /förvaltningsekonom för att denne ska hinna uppdatera din ram. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från ekonomikontoret Skickas till Ekonomikontoret Samtliga förvaltningar 8
KSAU 201/2015 Information från miljö- och byggnadschefen Beslut Arbetsutskottet har mottagit informationen. Miljö- och byggnadschef Anders Helgée lämnar en uppföljning hur det ser ut med bemanningen på förvaltningen utifrån det underlag som upprättades i samband med bildandet av den gemensamma nämnden. Skickas till Miljö- och byggnadschefen 9
KSAU 202/2015 Dnr 2014/82 279 Stöd till inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet Beslut Arbetsutskottet har mottagit avrapportering om inventeringen samt ger VD Nicke Wainebro i uppdrag att lämna slutrapport till Boverket. Sammanfattning Inventeringsarbetet är genomfört och avrapportering sker. Beslut om stöd enligt förordningen (2013:922) om stöd till kommuner för inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet. Hultsfreds kommun har sökt stöd och beviljats stödet för inventering av den fysiska tillgängligheten i Hultsfreds Bostäders lägenheter. Den totala kostnaden för åtgärden beräknades att uppgå till 245 000 kronor, och beviljades med detta belopp, av dessa har Boverket betalat ut 183 750 kronor. Resterande belopp kommer att betalas ut efter att kommunen har inkommit med en slutrapport och en begäran om slutlig betalning utbetalning till Boverket. Inventeringen har utförts av Urban Utveckling. Beslutsunderlag Inventering av fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet Tjänsteskrivelse från VD Nicke Wainebro, daterad 2015-10-06 Skickas till Nicke Wainebro, VD, AB Hultsfreds Bostäder 10
KSAU 203/2015 Dnr 2015/155 Tidplan för löneutbetalning Beslut Arbetsutskottet beslutar att löneutbetalningarna ska vara kring den 25:e varje månad. Arbetsutskottet beslutade 300/2014 att under 2015 pröva tidigarelagd utbetalning av löner från 27:e till den 25:e i månaden. Efter att under 2015 ha prövat den 25:e som utbetalningsdatum, har en utvärdering gjorts av personal- och ekonomikontoren. Utvärderingen visade att inte föreligger några hinder för fortsatt utbetalning av löner den 25:e. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från personalchefen 2015-10-02 Skickas till Personalkontoret Ekonomikontoret Samtliga förvaltningar Revisorerna 11
KSAU 204/2015 Dnr 2015/78 Anmälningsärenden 1. Pressmeddelande Migrationsverket Alla parter måste ta sitt ansvar 2. Kontaktinformation från Trafikverket 3. Samordningsförbundet Medlemsavgifter 2016 4. Beslut från Vimmerby kommun gällande gemensam ledningsorganisation 12