SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Cda CnE~~ i ~B Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg 10.00 Beslutande Carl-Olov Sjöstedt, (C) ordförande Bertil Börjeson, (HEL) Nils Erik Einarsson, (Opol) Odd Westby, (S) Gunnar Settergren, (Öpol) Övriga närvarande Ann-Britt Adolfsson, VD Carina Walmann, Ekonomiassistent Malin Lind, Ekonom justerare Bertil Börjeson Justeringens plats och tid Eda Bostads AB kontor 2018-10-01 Underskrifter Sekreterare lid ~A~iyi~~/~/ G'1/ ~!/ i' Paragrafer 33-49 Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Eda Bostads Kontor Underskrift Carina Walmann
Cda CnEr~ /~B SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(19) Innehållsförteckning 33 Val av ordförande...3 34 Val av sekreterare...4 35 Godkännande av kallelse...5 36 Godkännande av dagordningen...6 37 Val av justerare...7 38 Protokoll från föregående möte...8 39 Dnr EEAB2018-1 Information från VD...9 40 Dnr EEAB2018-2 Kundfodringar...11 41 Dnr EEAB2018-3 Redovisning av internkontroll - reservdelslistan...12 42 Dnr EEAB2018-6 Resultatrapport t om 20180831, samt helårsprognos 2018...13 43 Likviditetsprognos...14 44 Dnr EEAB2018-9 Redovisning av bolagets bankmedel...15 45 Dnr EEAB2018-10 Redovisning av bolagets skattekonto...16 46 Dnr EEAB2018-11 Redovisning av bolagets låneportfölj...17 47 Förslag för styrelsemöten 2019...18 48 Dnr EEAB2018-12 Redovisning av energistatistik...19 49 Övriga frågor...20 Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Cda CnEr~i ~Q _~ SAMMANTRi4DESPROTOKOLL 3(19) 33 Val av ordförande Till ordförande valdes Carl-Olov Sjöstedt. Justerandes sign Utdragsbestyrkande ~~d S.
cdu ~ne~,6i ria SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(19) 34 Val av sekreterare Till sela eterare valdes Carina Walmann. Justerandes sign Utdragsbestyrkande V~! S
Cda CnE~~i~ ~B SAMMANTRi4DESPROTOKOLL 5(19) 35 Godkännande av kallelse Styrelsen beslutade att godkänna kallelsen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande ~~o~ V
Cda CnEi~~ i, AQ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(19) 36 Godkännande av dagordningen Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen. Justerandes c~o~s sign ~ Utdragsbestyrkande
Cda Ci~Er~`~ ~B SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(19) 37 ~%~I av justerare Till justerare valdes Bertil Börjeson. Justerandes sign ~~d - S Utdragsbestyrkande
Cda CnE~~i' ~B SAMMANTRi4DESPROTOKOLL 8(19) 38 Protokoll från föregående möte Ordförande gick igenom föregående protokoll. usterandes sign Utdragsbestyrkande ~^a, S
Cdr CnEi~bi\ /fia SAMMANTRi4DESPROTOKOLL 9(~ 9) 39 Dnr EEAB2018-1 Information från VD - Information luing aktuell lagstiftning för fjäi7verksamhet. - Statistikrapportering. - Arbetsordning - Två nya villakunder ansluts under hösten. - Driftinformation. - Dolcumenthanteringsplan, förbättring, utvecklas - Information om administrativt stöd och beredskap. Styrelsen beslutade att ge Nils-Erik Einarsson uppdraget att lämna in statistiska uppgifter till branchorganisationen. Styrelsen beslutade att nytt styrdokument arbetsordning ska omarbetas och presenteras för styrelsen vid nästa styrelsemöte. Styrelsen tar del av VD-informationen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande ~~0, S ~
Cda CnEr~ i /1L) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(19) 40 Dnr EEA62018-2 Kundfodringar Sammanfattning Styrelsen gick igenom lcundfodringar per 2018-08-31. Styrelsen godkänner redovisade lcundfodringar 2018-08-31. Justerandes sign Utdragsbestyrkande ~../ ~ ~j
Cda CnEi~di Aa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(19) 41 Dnr EEAB2018-3 Redovisning av internkon~~ c~~~ ~ reservdelslistan Sammanfattning Styrelsen beslutade 2017-12-13 54 att anta en plan för övergripande internkontro112018. Ett kontrollområde är reservdelslistan. Reservdelslagret håller på att inventeras av Jens Aarhus och Tony Stomberg. Beslutsunderlag Internkontroll gällande reservdelslista 2018-09-17 Styrelsen godkänner internkontroll gällande reservdelslistan. Justerandes sign G O.S Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(19) Cdr CIlEl~61 AQ ~~' 42 Dnr EEA62018-6 Resultatrapport t om 20180831, samt helårsprognos 2018 Sammanfattning. I enlighet med instruktioner för ekonomisk rapportering ska styrelsen i september rapportera senaste tertialbokslut med relevanta nyckeltal och helårsprognos. Prognosen följer vä1 budgeterat värde. F'jäi7värmcicostnaden är något högre pga driftstopp hos ÅE. Beslutsunderlag Driftuppföljning inklusive innevarande månad 2018-09-01. Budget 2018 inklusive helårsprognos. Styrelsen beslutade godkänna redovisningen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande G~ö~ S ~-
Cda CnE~~i AQ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(19) 43 Likviditetsprognos Sammanfattning Ekonom Malin Lind föredrog likviditetsprognosen tom 2018-11-30. Den visar att vi har mycket god likviditet. Beslutsunderlag Likviditetsprognos torn 2018-11-30 Styrelsen beslutade att godkänna prognosen Styrelsen beslutade att rapportering lcan utgå tills behov firuls. vandes sign Utdragsbestyrkande ~d~5
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(19) Cda Ci~E~~i ~ B 44 Dnr EEAB2018-9 Redovisning av bolagets bankmedel Sammanfattning Styrelsen gick igenom redovisning av bolagets bankmedel. Beslutsunderlag Saldoutdrag 2018-09-03 Elconoin Malin Lind får i uppdrag att flytta 2 miljoner till bolagets sparkonto i Landshypotek banlo. endes sign Utdragsbestyrkande.~ /'i/ (' ~J J
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(19) ~ ~dc~ ~~le~l~ ~ /iq ~~ 45 Dnr EEAB2018-10 Redovisning av bolagets skattekonto Sammanfattning I enlighet med instruktioner för ekonomisk rapportering ska styrelsen vid september månads saininanträde redovisa utdrag ur skattekontot. Beslutsunderlag Redovisning av skattekontot 2018-01-01-2018-08-22 Styrelsen har tagit del av redovisning av skattekontot för perioden januariaugusti 2018. Ingående saldo var 2018-01-01 (35141x ), utgående saldo 2018-08-22 (24341x ). Justerandes sign Utdragsbestyrkande C-ffi S
Cda Ci~E~~`i' /~B SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(19) 46 Dnr EEAB2018-11 Redovisning av bolagets låneportfölj Sammanfattning VD föredrog bolagets låneportfölj. Beslutsunderlag Utdrag ur Eda Energis låneportfölj Styrelsen har tagit del av redovisningen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande d, s
Cda CnE~~ i ~Q SAMMANTRi4DESPROTOKOLL 17(19) 47 Förslag för styrelsemöten 2019 Sammanfattning Ordförande och VD har nedanstående förslag på mötestider. Onsdag 17 april Torsdag 23 maj, även stämma (lcl 09,30) Torsdag 26 september Torsdag 12 december Beslutsunderlag VDs förslag på sammanträdestider 2018-09-13 Styrelsen beslutade om följande sammanträdestider 2019. Onsdag 17 april Torsdag 23 maj, även stämma (lcl 09,30) Torsdag 19 september Torsdag 12 december sign Utdragsbestyrkande CWa S
~ Cda CnEr~ i ~ B SAMMANTRi4DESPROTOKOLL 18(19) 48 Dnr EEAB2018-12 Redovisning av energistatistik Sammanfattning Såld energi 2018 Månad Energiförbrukning, total(kwh) Januari 1 272 833 Februari 1 267 175 Mars 1 271 866 April 677 710 Maj 184 082 Juni 99 324 Juli 75 330 Aug 104 272 Köpt energi 2018 Månad Energiförbrukning, total(kwh) Januari 1 462 836 Februari 1 445 476 Mars 1 441 600 April 823 839 Maj 305 857 Juni 221 716 Juli 180 943 Augusti 241 384 Beslutsunderlag Energistatistik 2018-09-19 Styrelsen har tagit del av redovisningen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande ~~~~
Cda CnEr~ i ~ AB SA(I~IIifIANTRi4DESPROTOKOLL 19(19) 49 Övriga frågor Nils-Erik tog upp frågan om vi slca ha handlingar på papper eller elektroniskt. VD ska titta på en eventuell utbildning inom fjärrvärme för styrelsen. Styrelsen beslutade att hädanefter så kommer alla handlingar skickas på mail eller kunna hämtas i Filr. Styrelsen beslutade att ändra nästa möte från 6/12 till 13/12 Justerandes sign C d~ S Utdragsbestyrkande