GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (12) Tid och plats kl. 13.00 16.50, konsistorierummet, huvudbyggnaden, Vasaparken 4 Årsredovisning för år 2003 5 Samverkansuppgiften 2000 2003 6 Intern uppföljning för år 2003 7 Budgetunderlag för åren 2005 2007 8 Remissyttrande över förslaget Internrevisionen i staten 10 Internrevisionen rapport för år 2003 11 Idrottshögskola vid GU Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde 12 Ledamöter i personalansvarsnämnden 13 Arbetsordning för rektor 14 Ändring i Arbetsordning för Sahlgrenska akademin (kap. 6) 15 Kriterier för inrättande och avveckling av utbildningsprogram 17 Inrättande av Institutet för studier av kunskapsbildning ISAK Närvarande Ledamöter Arne Wittlöv ordförande Gunnar Svedberg rektor Lena Blomberg ( 1 15, 17) företrädare för allmänna intressen Maj-Lis Follér företrädare för lärarna Bengt Furåker företrädare för lärarna Azar Hedemalm företrädare för allmänna intressen Jonas Karlsson företrädare för studenterna Lena Larsson företrädare för allmänna intressen Elisabet Litsmark Nordenstam företrädare för allmänna intressen (vice ordf.) Lotta Ljungquist ( 1 12, 17) företrädare för studenterna Michel Megherbi ( 13 16, 18) tjänstgörande ersättare för studentföreträdarna Bengt Odlöw företrädare för allmänna intressen Jasenko Selimović företrädare för allmänna intressen Inga Wernersson tjänstgörande ersättare för lärarföreträdarna Gunnar Westerling ( 1 11, 17) företrädare för allmänna intressen Arne Kjell Vikhagen ( 1 12, 17) företrädare för studenterna Personalföreträdare (närvaro- och yttranderätt) Lennart Olsson företrädare för de anställda (SEKO) Inger Wilgotson-Lundh (ej 9 10) företrädare för de anställda (SACO) Övriga närvarande Siv Bondenäs Brink informationsdirektör (närvarorätt) Bengt-Ove Boström ( 16) föredragande Gunilla Dörner Buskas ( 12 14) föredragande Per-Erik Eriksson ( 4, 6, 7, 17) föredragande Anders Granberg ( 15) föredragande Michel Megherbi ( 1 12, 17) ersättare för studentföreträdarna (närvarorätt) Lars Nilsson ( 4, 6, 7, 8, 9) föredragande Christina Nordberg ersätter förv.chefen (närvaro- och yttranderätt) Bertil Rahmn ( 15) föredragande Björn Utberg ( 10) föredragande Protokollförare Rolf Gavare universitetssekreterare Frånvarande ledamot Björn Rydevik företrädare för lärarna
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 1 Fastställande av föredragningslistan efter avstämning mot styrelseplanen Sekreteraren anmäler att beslutsunderlag i ett sent inkommet ärende rörande inrättande av ett institut för studier av kunskapsbildning har utsänts till ledamöterna. t föreslås tillfogas föredragningslistan som 17. Ordföranden informerar om att han som sista ärende önskar informera styrelsens ledamöter om en skrivelse som inkommit från professor Lars Hamberger. (t tas upp som 18.) Inga övriga ärenden finns anmälda till dagens sammanträde. Siv Bondenäs Brink anmäler att universitetets kommunikationsplan för studier bör införas i styrelseplanen för behandling vid policymöte och beslutssammanträde preliminärt i juni. [En förteckning över skrivelser ställda till styrelsen, skrivelser med kopia till styrelsen samt skrivelser för beredning till styrelsen utsändes inför varje sammanträde. De aktuella handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet.] att, med nämnda justeringar, fastställa föredragningslistan. 2 Anmälan av protokoll från styrelsens sammanträde 2004-01-22 Protokoll från styrelsens senaste sammanträde (2004-01-22) föreligger nu justerat. Protokollet utdelas vid sammanträdet. (Styrelsens protokoll finns även tillgängliga på http://www.gu.se/protokoll/styrelse.) att protokoll 2004:1, från styrelsens sammanträde 2004-01-22, lägges ad acta. 3 Rektor informerar Antecknas. Två ärenden rörande utlämnande av allmänna handlingar har tidigare behandlats av styrelsen, senast vid sammanträdet 2004-01-22 ( 19 i protokollet). Rektor har, genom prorektor Kerstin Noréns försorg, 2004-01-27 meddelat docent Eva Kärfve, Lund, att de begärda handlingarna
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 3 forts. inte kan utlämnas p.g.a. att de förbehåll som fastställts av Kammarrätten inte är uppfyllda. Detta beslut har nu överklagats av Kärfve. I det andra ärendet har rektor, i enlighet med styrelsens uppdrag 2004-01-22 ( 19), upprättat ytterligare ett förbehåll gällande att barnläkaren Leif Elinder, Uppsala, har berättigat intresse av att få ta del av de allmänna handlingarna. Leif Elinder har nu företett ett intyg där det anges att det i hans anställning inom särskolan i Uppsala ingår att ta del av och kritiskt värdera det forskningsmaterial som finns inom området, som t.ex. grundmaterialet till den s.k. Göteborgsundersökningen. Leif Elinder har därefter ånyo krävt att få tillgång till det aktuella materialet, i enlighet med Kammarrättens dom. Arbetet med att rekrytera en förvaltningschef fortsätter. Rektor har förhoppningar om att rekryteringsprocessen snart skall vara slutförd. Rektor informerar om att tre viktiga remisser kommer att behandlas under våren: forskarutbildningsutredningens betänkande, tillträdesutredningens betänkande och förslag beträffande Bolognaprocessens genomförande i Sverige. Inom rektors ledningsråd pågår nu en diskussion om nya modeller för resursfördelning och debitering av kostnader för gemensamma verksamheter samt lokaler. t kommer att diskuteras vid ett av styrelsens policymöten under våren för att senare tas upp till beslut i styrelsen, preliminärt i september. En intensiv debatt om kårobligatoriets bibehållande eller avskaffande äger f.n. rum i riksdagen. Riksdagen beräknas ta ställning i frågan någon av de närmaste veckorna.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 3 forts. Utbildningsdepartementet slutför nu redovisningen av erfarenheterna av rektorsvalen under förra året. Universitetets arbete med implementeringen av Bolognadeklarationen har intensifierats. Arbetet kommer att presenteras för styrelsen senare under våren. Lotta Ljungqvist konstaterar att studenterna inte blivit inbjudna att delta i den delegationsresa till Sydamerika som skall genomföras i mars. Rektor utlovar att studenternas önskemål om deltagande skall tas upp när kommande delegationsresor planeras. 4 A 9 3127/03 Årsredovisning för år 2003 t har diskuterats vid styrelsens policymöte denna dag. att fastställa universitetets årsredovisning för år 2003 i enlighet med föreliggande förslag. Beslutet förklaras omedelbart justerat. Per-Erik Eriksson, Lars Nilsson och Christina Nordberg föredrar årsredovisningen. Jasenko Selimović anser att de uppgifter som lämnats av fakultetsnämnderna är svåra att jämföra. Kommande års redovisningar bör vara upplagda så att förhållandena inom olika fakultetsområden lättare skall kunna jämföras och bedömas. Han uttrycker också stark oro för den desperation som kommer till uttryck i studenternas förord till årsredovisningen. Azar Hedemalm föreslår att en närmare analys görs av vad studenterna lyft fram i de senaste årens årsredovisningar. Rektor uppger att han kommer att ta upp detta vid kommande möten med företrädare för Göteborgs universitets studentkårer (GUS). Bl.a. kommer kursvärderingarnas roll i kvalitetssäkringen att diskuteras i detta sammanhang. Arne Kjell Vikhagen efterlyser en analys av det ekonomiska resultatet och dess relation till överproduktionen inom grundutbildningen. vidare att uppdra åt rektor att för styrelsen redovisa en analys av det ekonomiska resultatet.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 5 A 9 3127/03 Redovisning av samverkansuppgiften 2000 2003 t har diskuterats vid styrelsens policymöte denna dag. Siv Bondenäs Brink redovisar förslag till sammanställning av hur samverkan med det omgivande samhället genomförts under åren 2000 2003. Sammanställningen skall fogas till universitetets årsredovisning. Informationsdirektören framför att det i många fall varit problematiskt att få fram uppgifter om aktiviteter upp till fyra år tillbaka i tiden. Därför avser avdelningen för information och omvärldskontakter att fortsättningsvis begära in underlag årsvis. Arbetet med uppföljning och utvärdering kommer också att ges ökad betydelse i kommande redovisningar. att fastställa universitetets redovisning av samverkansuppgiften 2000 2003 i enlighet med föreliggande förslag. Beslutet förklaras omedelbart justerat. 6 B 1 1800/03 Intern uppföljning för år 2003 t har diskuterats vid styrelsens policymöte denna dag. Per-Erik Eriksson, Lars Nilsson och Christina Nordberg redovisar Intern uppföljning 2003, med sammanfattningspromemoria daterad 2004-02-10. att godkänna den interna uppföljningsrapporten för budgetåret 2003. 7 B 1 4958/03 Budgetunderlag för åren 2005 2007 t har diskuterats vid styrelsens policymöte denna dag. Per-Erik Eriksson och Lars Nilsson framlägger förslag till budgetunderlag (daterat 2004-02-12, med tabellbilagor daterade 2004-02-18). att fastställa att följande områden skall prioriteras, i angiven ordning: inom nollalternativet för grundutbildning 1. argumentation för att ta bort begränsningen i rätten att avräkna prestationer inom de konstnärliga utbildningsområdena 2. argumentation för att ta bort begränsningen i rätten att bedriva verksamhet inom utbildningsområdet idrott
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 6 7 forts. Med utgångspunkt i Per-Erik Erikssons förslag diskuteras smärre justeringar i prioritetsordningen. 3. argumentation för att ändra universitetets mål för helårsstudenter inom utbildningsområdena naturvetenskap och teknik till att omfatta även utbildningsområdet farmaci 4. argumentation för en alternativ resurstilldelningsmodell för kurser på C- och D-nivå 5. argumentation för alternativ tilldelning för nya studerandegrupper 6. diskussion rörande begränsningen av statens ersättning till landstinget för läkarutbildningen 7. diskussion om framtida konsekvenser av Bolognaöverenskommelsen inom förstärkningsalternativet för grundutbildning 8. argumentation för ökning av utbildningsuppdraget på grund av ändrade planeringsförutsättningar (2000 hst; 130 mkr) 9. argumentation för högre ersättningsbelopp för kurser på C- och D-nivå samt högre takbelopp kopplat till fördjupade magisterexamina och samarbete inom regionen (25 mkr) 10. argumentation för ökning av utbildningsuppdraget för musikinstrumenttekniker i Katrineholm samt ökning av avräkningsrätten inom de konstnärliga utbildningsområdena (15 mkr) 11. argumentation för särskilt åtagande rörande konservatorsutbildningen (12 mkr) 12. argumentation för ökning av utbildningsuppdraget på grund av den ojämna nationella fördelningen av utbildningsplatser samt tillförseln av verksamheten vid DaCapo, Mariestad (4000 hst; 260 mkr plus fakultetsanslag m.m.) inom nollalternativet för forskning och forskarutbildning 1. argumentation för att de medel som universitetet erhåller från Kungl. Biblioteket för det nationella ansvarsbiblioteket för kvinno-, mansoch genusforskning förs in i fakultetsanslaget 2. diskussion rörande alternativ resurstilldelningsmodell kopplad till mål för doktorsexamina samt externa medel 3. diskussion rörande beredskap att överta ansvaret för ytterligare ansvarsbibliotek 4. diskussion om framtida konsekvenser av Bolognaöverenskommelsen
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 7 7 forts. inom förstärkningsalternativet för forskning och forskarutbildning 5. argumentation för ökade forskningsresurser i enlighet med skrivelser från Sveriges universitets- och högskoleförbund och Vetenskapsrådet 6. argumentation för ökat anslag för konstnärlig forskning och forskarutbildning (5 mkr bå 2005, 5 mkr bå 2006) 7. argumentation för vårdvetenskaplig forskarskola i samarbete med Lunds universitet (10 mkr/år under tre år) 8. argumentation för ökat anslag för vårdvetenskaplig forskning och forskarutbildning (10 mkr fr.o.m. bå 2005); bör även beröras under nollalternativet 9. argumentation för anslag för miljövetenskaplig forskarskola (5 mkr under vardera bå 2005, 2006 och 2007) 10. argumentation för ökat anslag för farmaceutisk forskning och forskarutbildning (5 mkr under vardera bå 2005 och 2006) samt 11. argumentation för ökat anslag för rekryteringsanställningar (95 mkr) att, utifrån det framlagda förslaget och ovanstående prioriteringar samt de riktlinjer och direktiv som styrelsen i övrigt givit vid dagens sammanträde, uppdra åt rektor att utforma och till regeringen inge universitetets budgetunderlag för perioden 2005 2007. Beslutet förklaras omedelbart justerat. 8 Ä 4301/03 Remissyttrande över förslaget Internrevision i staten förslag till en förstärkt internrevision (SOU 2003:93) Lars Nilsson redogör för förslag till remisssvar daterat. att uppdra åt ordföranden och rektor att avge remissyttrande i enlighet med föredragandens förslag. Beslutet förklaras omedelbart justerat.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 8 9 A 83 4479/02 Preliminär information om NEKSTprojektet (Nytt EKonomiSTöd) Lars Nilsson informerar om arbetet med processkartläggning inför förestående upphandling och driftsättande av ett nytt ekonomisystem. Enligt den redovisade projektplanen avslutas den första etappen, avseende processkartläggning och tekniska krav, under mars 2004. Etapp två gäller upphandling och planering av nödvändiga förändringar och beräknas vara slutförd i december 2004. Den tredje och sista etappen rör införandet av IT-stöd och nya processer och planeras äga rum under år 2005. Investeringskostnaderna för det nya systemet beräknas till 7,4 mkr per år under fem år. Driftkostnaden beräknas kunna sänkas från 8,8 till 6,1 mkr per år. Projektgruppen uppger att kostnaderna kommer att vara betalda efter tio år. Som komplettering upplyser Christina Nordberg om att löne- och resehanteringen inom universitetets nya system för PA/HR (personaladministration / human resources) tas i drift under mars månad. Antecknas. 10 B 5 1747/03 Internrevisionen rapport från verksamhetsåret 2003 Björn Utberg redovisar internrevisionens årsrapport för verksamhetsåret 2003 (daterad 2004-01-30). att fastställa revisionsrapporten avseende verksamhetsåret 2003 samt att uppdra åt rektor att utarbeta förslag till åtgärdsplan mot bakgrund av de synpunkter som internrevisionen framfört. 11 A 3 1140/03 Idrottshögskola vid Göteborgs universitet t återremitterades för förnyad beredning vid styrelsens sammanträde 2003-06-11. t har diskuterats vid styrelsens policymöte denna dag. att Centrum för idrottsvetenskap (CIV) fr.o.m. 2004-03-01 skall benämnas Idrottshögskolan, Göteborgs universitet, samt att namnändringen inte föranleder någon ändring i den interna ekonomiska tilldelningen
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 9 11 forts. Siv Bondenäs Brink föredrar ärendet, i enlighet med PM daterad 2004-02-06. (Centrum för idrottsvetenskap inrättades av styrelsen vid sammanträdet 2000-04-28, 8 i prot.) utan att denna följer den begränsning inom utbildningsområdet idrott som anges i regleringsbrevet för Göteborgs universitet. 12 A 2 121/04 Utseende av ledamöter i personalansvarsnämnden för mandatperioden 2006-12-31 (t bordlades vid styrelsens sammanträde 2004-01-22.) Bakgrund: Enligt 1 kap. 5 (andra stycket) högskoleförordningen får styrelsen inrätta en personalansvarsnämnd med uppgifter enligt 19 verksförordningen. En sådan nämnd skall bestå förutom av rektor och personalföreträdarna av ytterligare högst tre ledamöter som styrelsen utser. Rektor skall vara nämndens ordförande. En personalansvarsnämnd inrättades vid Göteborgs universitet 1990-12-14. t har beretts av Gunilla Dörner Buskas och Christina Nordberg. Rektor föredrar ärendet i enlighet med PM daterad 2004-02- 04. I promemorian redovisas förslag till beslut med innebörden att tre av universitetsstyrelsens ledamöter skall utses till ledamöter i personalansvarsnämnden Elisabet Litsmark Nordenstam, Björn Rydevik samt en studentrepresentant föreslås (studentrepresentantens mandatperiod förutsätts ligga inom dennes mandatperiod i styrelsen). Efter förhandlingar enligt 11 MBL (2004-02-10) har detta beslutsförslag återtagits av rektor, enligt särskilt meddelande till styrelsens ledamöter 2004-02-17. Rektor redogör för kontakter med bl.a. statsvetenskapliga institutionen och Arbetsgivarverket och anför att det inte torde ha varit lagstiftarens avsikt att studenter skall delta i beslut angående personalansvarsärenden; det föreligger emellertid inget formellt hinder för detta. Rektor understryker dock att studenter alltid bör höras av personalansvarsnämnden i ärenden som berör studenterna. [Beslutet redovisas på nästa sida.]
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 10 12 forts. Lotta Ljungquist lyfter rektors tidigare beslutsförslag till sitt eget yrkande och understryker att beslutet avser en principiellt viktig förtroendefråga för studenterna. t diskuteras med tonvikt på frågorna om (1) lämpligheten av att någon ledamot i personalansvarsnämnden är student eventuellt begränsat till att avse en av de styrelseledamöter som företräder studenterna (2) frågan om personalansvarsnämnden bör vara partssammansatt, då lärare och studenter i vissa ärenden kan tänkas företräda skilda intressen samt (3) frågan om personalansvarsnämnden bör förses med särskild juridisk kompetens, så att det skulle vara angeläget att en oberoende, eventuellt extern, jurist ingår som ledamot snarare än en student. Rektor erinrar om att styrelsen skall utse högst tre ledamöter. Styrelsen kan således utse två ledamöter nu, så att nämnden kan konstitueras och bli beslutsmässig, och eventuellt senare ta upp frågan om en tredje ledamot. att avslå Lotta Ljungquists yrkande, att utse Elisabet Litsmark Nordenstam, Björn Rydevik och en studentrepresentant i universitetsstyrelsen till ledamöter i personalansvarsnämnden. Lotta Ljungquist reserverar sig mot beslutet (blank reservation). Efter kort ajournering yrkar Bengt Odlöw att tre av de styrelseledamöter som företräder allmänna intressen skall utses till ledamöter i personalansvarsnämnden. att bifalla Bengt Odlöws yrkande, att till ledamöter i personalansvarsnämnden utse tre av de styrelseledamöter som är förordnade att företräda allmänna intressen. härefter att till ledamöter i personalansvarsnämnden för mandatperioden 2006-12-31 utse styrelseledamöterna Elisabet Litsmark Nordenstam, Lena Larsson och Bengt Odlöw. 13 A 1 2131/02 Arbetsordning för rektor (Information om detta ärende lämnades vid styrelsens sammanträde 2004-01-22, 7.) Gunilla Dörner Buskas redovisar förslag till Arbetsordning för rektor daterat 2004-02-02. att fastställa föreliggande Arbetsordning för rektor samt att dokumentet skall revideras årligen.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 11 14 A 2 2383/01 Ändring i Arbetsordning för Sahlgrenska akademin Gunilla Dörner Buskas och Christina Nordberg föredrar ärendet (se PM daterad 2004-02-03). t är föranlett av att ny organisation för etisk prövning av forskning som rör människor har inrättats. Fr.o.m. 2004-01- 01 handhas denna prövning av en regional nämndmyndighet för etikprövning av forskning, med Göteborgs universitet som värdmyndighet. att kapitel 6, avseende Göteborgs universitets forskningsetiska kommitté S respektive Ö, i Arbetsordning för Sahlgrenska akademin skall utgå. 15 G 219 353/04 Kriterier för inrättande och avvecklande av utbildningsprogram t har diskuterats vid styrelsens policymöte denna dag. Anders Granberg och Bertil Rahmn redogör för förslag daterat 2004-02-03. att fastställa föreliggande förslag till kriterier för inrättande och avvecklande av utbildningsprogram att delegera till rektor att fatta beslut i enlighet med dessa kriterier och med särskilt beaktande av utbildningens kvalitet samt att uppdra åt rektor att årligen rapportera dessa beslut till styrelsen; denna rapportering skall även innefatta en ekonomisk konsekvensanalys. 16 Kort lägesrapport beträffande Jonsereds Herrgård samt översiktlig information om Göteborgs universitets 50-årsjubileum Antecknas. Bengt-Ove Boström informerar ledamöterna om planerade aktiviteter i samband med invigningen av Jonsereds Herrgård 2004-09-28. Siv Bondenäs Brink kompletterar med information om hur universitetets 50-års jubileum kommer att manifesteras. Tyngdpunkten kommer att ligga under universitetets vecka, med början 2004-10-02. (Göteborgs universitet invigdes just den 2 oktober 1954.)
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 12 17 A 3 4519/03 Inrättande av Institutet för studier av kunskapsbildning ISAK Per-Erik Eriksson föredrar PM daterad 2004-02-11. att Institutet för studier av kunskapsbildning, ISAK, inrättas som en särskild arbetsenhet under humanistiska fakultetsnämnden att utse Margareta Hallberg till föreståndare för ISAK under tiden 2004-01-01 2004-06- 30 samt att uppdra åt rektor att i samråd med humanistiska fakultetsnämnden utarbeta förslag till eventuell framtida finansiering av ISAK:s verksamhet. 18 F 2 3492/00 Anmälningsärende Ordföranden informerar ledamöterna om att en skrivelse (daterad 2004-01-23) från professor Lars Hamberger inkommit. Skrivelsen finns tillgänglig för ledamöterna vid sammanträdet. Antecknas. Vid protokollet Justeras Rolf Gavare Arne Wittlöv Gunnar Svedberg