Bo Hallqvist (S) för Niklas Svalö (S) Zofia Svensson (M) för Patric Fors (M) Terhi Laine (S) för Kenneth Bolinder (S) 65

1 (60) Plats och tid Beslutande Mikaelstugan Norra Storgatan 3, onsdagen den 10 april 2019 kl 09:00-12:00, ajournering kl 11:20-11:30 Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Kenneth Bolinder (S), jäv 65 Nils Nilsson (C) Urban Berglund (KD) Mikael Henrysson (SD), 2:e vice ordförande Pia Trollehjelm (SD) My Johansson (SD) Lars Hein (SD) Claes Osslén (SD) Jörgen Johnsson (M) Tjänstgörande ersättare Bo Hallqvist (S) för Niklas Svalö (S) Zofia Svensson (M) för Patric Fors (M) Terhi Laine (S) för Kenneth Bolinder (S) 65 Ersättare Ulrika Thulin (S) Bert Roos (S) Terhi Laine (S), 52-64, 66-77 Krister Bergsten (L) Raymond Blixt (SD) Benny Trollehjelm (SD) Bengt Gottschalk (SD) Kalle Holm (SD) Lisbeth Madsen (M) Övriga närvarande Christer Pålsson, kommundirektör Samuel Sköld, ekonomichef Julia Pietrek, kommunjurist Susan Elmlund, kommunsekreterare Justerare Pia Trollehjelm (SD) Justeringens plats och tid Kommunalhuset måndag 2019-04-15 kl 15:00 Underskrifter Sekreterare Susan Elmlund Paragrafer 52-77 Ordförande Anders Månsson (S) Justerare Pia Trollehjelm (SD) ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Anslaget är uppsatt 2019-04-16 2019-05-08 Förvaringsplats för protokollet s förvaltning kommunledning Underskrift Susan Elmlund

2 (60) Ärendelista 52 Dnr 2019-00003 Val av justerare... 4 53 Dnr 2019-00006 Godkännande av dagordning... 5 54 Dnr 2019-00108 Organisatorisk förändring IM (individuella programmen)... 6 55 Dnr 2019-00137 Överenskommelse om Kristinetorpsvägen Bjuv... 8 56 Dnr 2019-00150 Polisens och Bjuvs kommuns gemensamma medborgarlöfte 2019... 10 57 Dnr 2019-00152 Förlikningsavtal Dina Försäkringar AB översvämning 2016... 12 58 Dnr 2019-00153 Förlikningsavtal Folksam via Regress HB översvämning 2016... 14 59 Dnr 2019-00154 Förlikningsavtal Länsförsäkringar översvämning 2016... 16 60 Dnr 2019-00160 Årsredovisning för kommunstyrelsens förvaltning 2018... 18 61 Dnr 2019-00159 Årsredovisning för Bjuvs kommun 2018... 19 62 Dnr 2019-00158 Finansredovisning per februari 2019 för Bjuvs kommun... 21 63 Dnr 2018-00525 Förslag till tilläggsbudgetering av investeringsanslag 2019... 23 64 Dnr 2019-00162 s förvaltnings ekonomiska utfall februari 2019... 25 65 Dnr 2019-00156 Årsredovisning för Bjuvs Stadsnät AB 2018... 27 66 Dnr 2019-00157 Årsredovisning för AB Bjuvsbostäder 2018... 29 67 Dnr 2019-00143 Årsredovisning för NSR AB 2018... 31 68 Dnr 2019-00155 Årsredovisning för NSVA AB 2018... 33 69 Dnr 2019-00055 Årsredovisning Söderåsens miljöförbund 2018... 35 70 Dnr 2019-00099 Årsredovisning för Sydvatten AB 2018... 37 71 Dnr 2019-00163 Förslag på åtgärder för att minska verksamhetens driftskostnader... 39 72 Dnr 2019-00149 Redovisning av motioner som ännu ej avslutats... 48

3 (60) 73 Dnr 2019-00151 Redovisning av medborgarförslag som ännu ej avslutats... 50 74 Dnr 2019-00114 Utredning om införande av teknisk förvaltning och stadsbyggnadsförvaltning... 52 75 Dnr 2019-00132 Tillsynsansvar - lag om tobak och liknande produkter... 54 76 Dnr 2019-00133 Ny taxa prövning och tillsyn - lagen om tobak och liknande produkter... 57 77 Dnr 2019-00009 Anmälningar... 60

4 (60) 52 Dnr 2019-00003 Val av justerare Sammanfattning Till att justera dagens protokoll föreslås Pia Trollehjelm (SD). s beslut beslutar att utse Pia Trollehjelm (SD) till att justera dagens protokoll.

5 (60) 53 Dnr 2019-00006 Godkännande av dagordning Sammanfattning Föreligger förslag på dagordning daterad 2019-04-03. s beslut beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.

6 (60) 54 Dnr 2019-00108 Organisatorisk förändring IM (individuella programmen) Sammanfattning Avdelningen för arbete och tillväxt har sedan 2006 varit huvudman för Individuella programmet, numer IM-programmen. Barn och utbildningsförvaltningen har en överenskommelse med Arbete och tillväxt om IM-programmen. Senast daterade överenskommelse, 2016-04-01, Dnr KS2016-00155. Barn och utbildningsförvaltningens förvaltningschef, Madeleine Peyron, har tillsammans med Arbete och tillväxt Avdelningschef, Carina Järold Mattsson, samstämmigt kommit överens om att lämna förslag på att flytta tillbaka ansvaret för IM-programmen till BUN fr.o.m. höstterminen 2019. Skälen är dels kvalitativa och dels ekonomiska. Arbete och tillväxt kan inte under rådande ekonomiska ramar bedriva en kvalitativ undervisning för elever som saknar behörighet till gymnasiets nationella program. BUN kommer istället kunna säkerställa kvalitén genom att erbjuda andra aktörer, i likhet med övriga gymnasieelever i Bjuvs kommun. Beslutsunderlag kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt Tjänsteskrivelse, Carina Järold-Mattson, 2019-02-19 s utskott för arbete och tillväxts beslut att föreslå flytta ansvaret för kommunens IM-program till Barn och utbildningsförvaltningen fr.o.m. 1/7 2019. Beslutsunderlag kommunstyrelsen s utskott för arbete och tillväxt, 2019-02-26

7 (60) Ordförandes förslag till beslut Ordförande föreslår att beslutsformuleringen ändras till: beslutar att ansvaret för utbildningsinsatserna gällande IM-program överflyttas till barn- och utbildningsnämnden från 2019-07-01. s beslut beslutar att ansvaret för utbildningsinsatserna gällande IM-program överflyttas till barn- och utbildningsnämnden från 2019-07-01. Beslutet skickas till: s utskott för arbete och tillväxt Barn- och utbildningsnämnden Ekonomiavdelningen Diariet

8 (60) 55 Dnr 2019-00137 Överenskommelse om Kristinetorpsvägen Bjuv Sammanfattning beslutade 2017-02-08, 15, att ingå avtal med Findus Sverige AB gällande permanent utfart från fastigheten Bjuv 23:1 till Kristinetorpsvägen samt åtgärder avseende Kristinetorpsvägens korsning med väg 110. Bakgrunden till avtalet var att Trafikverket och Bjuvs kommun ingått ett medfinansieringsavtal om fyra korsningspunkter längs väg 110 i Bjuvs kommun. En av delarna i medfinansieringsavtalet gällde korsningen Kristinetorpsvägen. I den åtgärdsvalsstudie som genomfördes 2015 enades kommunen och Trafikverket om att en åtgärd krävdes för att öka trafiksäkerheten vid Kristinetorpsvägen. En förskjutning av infarten västerut för att ta bort fyrvägskorsning bedömdes tillräcklig för att uppnå tillräcklig trafiksäkerhet. Kommunen ansåg i samband med åtgärdsvalsstudien att åtgärden orsakades av fryslagret och att Findus Sverige AB, dåvarande markägare, därför skulle stå för kommunens kostnader mot Trafikverket. Med anledning av att Trafikverket inte kan ingå medfinansieringsavtal med ett företag tecknade Bjuvs kommun ett avtal med Findus Sverige om att bolaget skulle ta ansvar för betalning av Trafikverkets kostnader för väganslutningen som enligt medfinansieringsavtalet åvilade kommunen. I avtalet med Findus Sverige angavs att bolaget svarar för kostnaderna som beräknas uppgå till 6 miljoner kr +/- 500 000 kr. Bjuvs kommun har nu påbörjat förprojekteringen och har därmed börjat få kostnader för projektet, som kommunen avser att reglera med Findus Sverige AB. Enligt den senaste prognosen från Trafikverkets projektör kommer den uppskattade kostnaden som låg till grund för avtalet preliminärt att hållas för den del av åtgärden som ligger inom väg 110 vägområde. För den del som kommunen ansvarar för, flytten av Kristinetorpsvägen, är kommunstyrelsens förvaltnings bedömning att åtgärden ryms inom resterande del av det intervall som nämns i avtalet. Då Findus Sverige AB har avvecklat övrig verksamhet i Bjuvs kommun vill bolaget slutligt reglera alla utestående åtaganden. Findus Sverige AB har därför tagit fram ett förslag på överenskommelse som innebär att bolaget i ett för allt betalar 6,4 miljoner kronor till Bjuvs kommun.

9 (60) Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Julia Pietrek, 2019-03-13 Förslag till överenskommelse mellan Bjuvs kommun och Findus Sverige AB s arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna överenskommelsen med Findus Sverige AB, och att ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes ställföreträdare i uppdrag att underteckna överenskommelsen. Beslutsunderlag kommunstyrelsen s arbetsutskott, 2019-03-20, 38 s beslut beslutar att godkänna överenskommelsen med Findus Sverige AB, och att ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes ställföreträdare i uppdrag att underteckna överenskommelsen. Beslutet skickas till: Findus Sverige AB Ekonomiavdelningen Diariet

10 (60) 56 Dnr 2019-00150 Polisens och Bjuvs kommuns gemensamma medborgarlöfte 2019 Sammanfattning Bjuvs kommun och lokalpolisområde Klippan har tagit fram ett förslag till gemensamt medborgarlöfte med funktionen lokala brottsförebyggande rådets handlingsplan. Dess fokusområden har tagits fram med stöd i medborgarundersökningar och samlad kunskap om kommunens lokala problembild. Att jobba med gemensamma fokusområden har målsättningen att minska brotten och öka tryggheten för medborgarna och de som vistas i kommunen. Det gemensamma medborgarlöftet för Polisen och Bjuvs kommun avser perioden 20190101-20191231. Dess fokusområden är: - Problembild narkotika - Problembild trafiksituationen Ekeby - Problembild vanvårdade fastigheter Framarbetning De arbetssätt som anges i Medborgarlöftet avseende kommunens insatser inom respektive åtgärder är formulerade i samarbete med företrädare för berörda verksamheter. Socialtjänsten barn och unga, elevhälsa samt skola har formulerat insatserna avseende problembild narkotika. Tekniska avdelningen har formulerat insatserna avseende trafiksituation Ekeby. Plan- och bygg avdelningen, Söderåsens miljöförbund och kommunledningskontoret har formulerat insatserna avseende vanvårdade fastigheter. Uppföljning Trygghetssamordnaren och polisen följer upp arbetet och rapporterar till lokala Brå.

11 (60) Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse, Erika Duvner, 2019-03-15 Erika Duvner Polisens och Bjuvs kommuns gemensamma medborgarlöfte 20190101-20191231 s arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta polisens och kommunens gemensamma medborgarlöfte samt ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att underteckna medborgarlöftet. Beslutsunderlag kommunstyrelsen s arbetsutskott, 2019-04-03, 44 s beslut beslutar att anta polisens och kommunens gemensamma medborgarlöfte samt ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att underteckna medborgarlöftet. Beslutet skickas till: Trygghetssamordnare Diariet

12 (60) 57 Dnr 2019-00152 Förlikningsavtal Dina Försäkringar AB översvämning 2016 Sammanfattning Dina Försäkring AB och Bjuvs kommun har nått en preliminär överenskommelse om en förlikning för ett regresskrav för översvämningen 2016 uppgående till 924 241, där Dina Försäkring AB har accepterat en förlikningsnivå uppgående till 600 000 kronor i ett för allt avseende skadetillfället i juni 2016. Kommunen rekommenderas att acceptera denna förlikning. Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2019-03-18 Förlikningsavtal Dina Försäkring AB avseende 2016, 2019-03-05 Ärendet I samband med skyfallet i juni 2016 översvämmades ett större antal fastigheter, varvid skador uppkom. Bjuvs kommun är huvudman för den allmänna va-anläggningen i Bjuv. Den aktuella skadan har ersatts av Dina Försäkring AB, med avdrag för självrisker enligt försäkringsavtalet. Dina Försäkring AB har framställt regresskrav på kommunen beträffande detta översvämningsärenden. Kommunen har, via VA-jurist och NSVA, nått en överenskommelse om förlikning. Regresskraven uppgår till totalt 924 241 kronor. Dina Försäkring AB har efter förhandlingar accepterat en förlikningsnivå uppgående till 600 000 kronor, vilket innebär en förlikningsnivå på 65 procent för kravet. Pengarna utbetalas inom den avsättning på 36 mnkr som kommunen har gjort för att täcka kommande kostnader relaterat till skyfallet 2016. Kommunen rekommenderas att acceptera denna förlikning.

13 (60) s arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att; acceptera förlikningen där Bjuvs kommun ersätter Dina Försäkring AB med 600 000 kronor i ett för allt avseende regressärendet i juni 2016. uppdra åt kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare att underteckna förlikningsavtalet. Beslutsunderlag kommunstyrelsen s arbetsutskott, 2019-04-03, 45 s beslut beslutar att; acceptera förlikningen där Bjuvs kommun ersätter Dina Försäkring AB med 600 000 kronor i ett för allt avseende regressärendet i juni 2016. uppdra åt kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare att underteckna förlikningsavtalet. Beslutet skickas till: Ekonomiavdelningen Diariet

14 (60) 58 Dnr 2019-00153 Förlikningsavtal Folksam via Regress HB översvämning 2016 Sammanfattning Folksam Försäkringar, via Regress HB som företrätt försäkringsbolaget, och Bjuvs kommun har nått en preliminär överenskommelse om en förlikning för två regresskrav för översvämningen 2016 uppgående till 806 657 kr, där Folksam har accepterat en förlikningsnivå uppgående till 550 000 kronor i ett för allt avseende skadetillfället i juni 2016. Kommunen rekommenderas att acceptera denna förlikning. Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2019-03-18 Förlikningsavtal Folksam/Regress HB avseende 2016 Ärendet I samband med skyfallet i juni 2016 översvämmades ett större antal fastigheter, varvid skador uppkom. Bjuvs kommun är huvudman för den allmänna va-anläggningen i Bjuv. Skadorna har ersatts av Folksam försäkringar, med avdrag för självrisker enligt försäkringsavtalet. För dessa två ärenden företräds Folksam av Regress HB. För övriga ärenden som gäller Folksam har kommunen och försäkringsbolaget nått en förlikning. Folksam har, via Regress HB som har företrätt försäkringsbolaget i dessa ärenden, framställt regresskrav på kommunen beträffande dessa översvämningsärenden. Kommunen har, via VA-jurist och NSVA, nått en överenskommelse om förlikning. De två regresskraven uppgår till totalt 806 657 kronor. Folksam har efter förhandlingar accepterat en förlikningsnivå uppgående till 550 000 kronor, vilket innebär en förlikningsnivå på 68 procent för de två kraven. Pengarna utbetalas inom den avsättning på 36 mnkr som kommunen har gjort för att täcka kommande kostnader relaterat till skyfallet 2016.

15 (60) Kommunen rekommenderas att acceptera denna förlikning. s arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att; acceptera förlikningen där Bjuvs kommun ersätter Folksam med 550 000 kronor i ett för allt avseende de två regressärendena i juni 2016. uppdra åt kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare att underteckna förlikningsavtalet. Beslutsunderlag kommunstyrelsen s arbetsutskott, 2019-04-03, 46 s beslut beslutar att; acceptera förlikningen där Bjuvs kommun ersätter Folksam med 550 000 kronor i ett för allt avseende de två regressärendena i juni 2016. uppdra åt kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare att underteckna förlikningsavtalet. Beslutet skickas till: Ekonomiavdelningen Diariet

16 (60) 59 Dnr 2019-00154 Förlikningsavtal Länsförsäkringar översvämning 2016 Sammanfattning Länsförsäkringar och Bjuvs kommun har nått en preliminär överenskommelse om en förlikning för kvarvarande regresskrav för översvämningen 2016 uppgående till 32 880 630 kr, där Länsförsäkringar har accepterat en förlikningsnivå uppgående till 16 000 000 kronor i ett för allt avseende skadetillfället i juni 2016. Kommunen rekommenderas att acceptera denna förlikning. Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2019-03-25 Förlikningsavtal Länsförsäkringar avseende 2016 Ärendet I samband med skyfallet i juni 2016 översvämmades ett större antal fastigheter, varvid skador uppkom. Bjuvs kommun är huvudman för den allmänna va-anläggningen i Bjuv. Skadorna har ersatts av Länsförsäkringar, med avdrag för självrisker enligt försäkringsavtalet. Länsförsäkringar har framställt regresskrav på kommunen beträffande dessa översvämningsärenden. Kommunen har, via VA-jurist och NSVA, bestridit ett flertal skadeståndsansvar och nått en överenskommelse om förlikning. Länsförsäkringar har riktat krav i 112 ärenden med ett sammanlagt regresskrav om 33 184 007 kronor. Länsförsäkringar har efter förhandlingar accepterat en förlikning uppgående till 16 000 000, vilket innebär en förlikningsnivå på 48 procent avseende de återstående kraven. Pengarna utbetalas inom den avsättning på 36 mnkr som kommunen har gjort för att täcka kommande kostnader relaterat till skyfallet 2016. Efter denna förlikning har totalt överenskommelser gjorts till ett värde av 34,8 mnkr. Kvarstående 4 st försäkringsbolag har riktat krav uppgående till totalt 8 075 tkr för 18 ärenden, där det i nuläget inte pågår några förlikningsdiskussioner.

17 (60) Kommunen rekommenderas att acceptera denna förlikning. s arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att; acceptera förlikningen där Bjuvs kommun ersätter Länsförsäkringar med 16 000 000 kronor i ett för allt avseende skadetillfället juni 2016. uppdra åt kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare att underteckna förlikningsavtalet. Beslutsunderlag kommunstyrelsen s arbetsutskott, 2019-04-03, 47 s beslut beslutar att; acceptera förlikningen där Bjuvs kommun ersätter Länsförsäkringar med 16 000 000 kronor i ett för allt avseende skadetillfället juni 2016. uppdra åt kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare att underteckna förlikningsavtalet. Beslutet skickas till: Ekonomiavdelningen Diariet

18 (60) 60 Dnr 2019-00160 Årsredovisning för kommunstyrelsens förvaltning 2018 Sammanfattning med utskott har redovisat ansvarsområde, viktiga händelser under året, uppföljning av nämndens mål, personalredovisning samt ekonomisk uppföljning i årsredovisningen för 2018. Beslutsunderlag kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse, Linda Johansson, 2019-04-02 s årsredovisning 2018 inklusive kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt s beslut s förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna kommunstyrelsens årsredovisning för 2018. Beslutet skickas till: Ekonomiavdelningen Diariet

19 (60) 61 Dnr 2019-00159 Årsredovisning för Bjuvs kommun 2018 Sammanfattning Årsredovisning för Bjuvs kommun 2018 är framtagen. Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2019-03-22 Årsredovisning 2018, Bjuvs kommun 2019-03-27 Bilagor: Ekonomisk rapport Bjuv 2018 (NSVA) Årsrapport Bjuv 2018 NSVA Investeringsprojekt 2018 s arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att; godkänna förslag till årsredovisning 2018 för Bjuvs kommun samt överlämna årsredovisningen till revisionen. Beslutsunderlag kommunstyrelsen s arbetsutskott, 2019-04-03, 49 s förslag till kommunfullmäktiges beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att; godkänna förslag till årsredovisning 2018 för Bjuvs kommun samt överlämna årsredovisningen till revisionen.

20 (60) Beslutet skickas till: (Kommunfullmäktige) Diariet

21 (60) 62 Dnr 2019-00158 Finansredovisning per februari 2019 för Bjuvs kommun Sammanfattning Redovisningen på finansförvaltningen innehåller förutom skatter, generella statsbidrag, finansiella intäkter- och kostnader även gemensamma poster som utbetalningar av pensionsskuld, utdelningar, internränta samt övrigt. Finansredovisningens utfall per 2019-02-28 visar på ett ackumulerat utfall 2,2 mnkr sämre än periodens budget. Det effektiviseringsuppdrag som i budget 2019 är beräknat minska kommunens kostnader med 3,5 mnkr under året är periodiserat i sin helhet i januari. Det innebär att exkluderat denna post är utfallet per februari något bättre än periodens budget. Positiva avvikelser är lägre finansiella kostnader samt något högre skatteintäkter och generella statsbidrag för perioden jämfört med budget. På negativa sidan är att årets statsbudget varken innehöll byggbonus eller statsbidrag för minskad arbetslöshet. Sammantaget innebär detta att utfallet för finansen ligger enligt budget samt att det är av stor vikt att de effektiviseringar som är upptagna i budgeten kan börja ge effekt under innevarande år Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2019-03-25 Finansredovisning februari 2019 för Bjuvs kommun s arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att; kommunstyrelsen konstaterar att resultatet visar på ett utfall enligt budget per februari månad och godkänner den ekonomiska rapporteringen.

22 (60) Beslutsunderlag kommunstyrelsen s arbetsutskott, 2019-04-03, 50 s beslut beslutar att; kommunstyrelsen konstaterar att resultatet visar på ett utfall enligt budget per februari månad och godkänner den ekonomiska rapporteringen. Beslutet skickas till: Ekonomiavdelningen Diariet

23 (60) 63 Dnr 2018-00525 Förslag till tilläggsbudgetering av investeringsanslag 2019 Sammanfattning Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten för 2019 föreslås kompletteras med beviljade men ej slutredovisade projekt för år 2018 enligt bilaga. Totalt föreslås 12 044 tkr tilläggsbudgeteras. Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse 2013-03-25 Christer Pålsson och Samuel Sköld Revidering av investeringsbudget 2019-03-25 Bilaga investeringsprojekt Ärendet I årsredovisningen för 2018 slutredovisas många investeringsprojekt. Flera projekt har av olika anledningar inte kunnat slutföras eller utnyttjat hela investeringsanslaget och flera av dessa investeringar kommer fortsätta under 2019. Därmed finns behov av att tilläggsbudgetera hela eller delar av ej utnyttjade anslag till 2019 enligt bifogade förslag. För de investeringsprojekt som detta avser är överföringen från 2018 för den skattefinansierade verksamheten totalt 13 899 tkr, vilka föreslås tilläggsbudgeternas 2019 med totalt 12 044 tkr. Angående projekt 221 nytt omklädningsrum Jens Bille har tekniska nämnden utöver överföringen av tilläggsanslaget begärt ytterligare 1 mnkr i tilläggsanslag i ett separat ärende för att kunna genomföra projektet. s förvaltnings förslag till tilläggsbudgetering av investeringsanslag är därför på totalt 12 044 tkr.

24 (60) s arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: att tilläggsbudgetera investeringsanslag med 12 044 tkr enligt förslag daterat 2019-03-25. Beslutsunderlag kommunstyrelsen s arbetsutskott, 2019-04-03, 51 s förslag till kommunfullmäktiges beslut föreslår kommunfullmäktige besluta: att tilläggsbudgetera investeringsanslag med 12 044 tkr enligt förslag daterat 2019-03-25. Beslutet skickas till: (Kommunfullmäktige) Diariet

25 (60) 64 Dnr 2019-00162 s förvaltnings ekonomiska utfall februari 2019 Sammanfattning Efter två månader har 239 tkr mer använts än periodens budget. Huvudsakligen beror detta på att kommunstyrelsen dels haft lägre personalkostnader och dels att överförmyndarverksamheten haft större personalkostnader (uppdragstagare). Så här tidigt finns ingen tendens till att budget inte skulle hålla. Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse, Linda Johansson, 2019-03-27 Ekonomisk rapport februari 2019 s arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen konstatera att resultatet följer budget och godkänner den ekonomiska rapporteringen per februari månad. Beslutsunderlag kommunstyrelsen s arbetsutskott, 2019-04-03, 52 s beslut s beslutar att; kommunstyrelsen konstaterar att resultatet följer budget och godkänner den ekonomiska rapporteringen per februari månad.

26 (60) Beslutet skickas till: Ekonomiavdelningen Diariet

27 (60) 65 Dnr 2019-00156 Årsredovisning för Bjuvs Stadsnät AB 2018 Sammanfattning Bjuvs Stadsnät AB har till Bjuvs kommun inkommit med årsredovisning 2018. ska enligt 6 kap. 9 kommunallagen i årliga beslut för varje helägt och delägt kommunalt bolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Detta innebär att kommunstyrelsen ska bedöma om verksamheten har varit kompetensenlig och förenlig med de kommunalrättsliga principer som gäller för sådan verksamhet. Det påverkar inte uppsiktsplikten om bolagsordningen skulle sakna bestämmelser om det kommunala ändamålet med verksamheten. ska ändå ta ställning till om verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.. Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2019-03-25 Årsredovisning inklusive revisionsberättelse, Bjuvs Stadsnät AB 2018 s arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till årsredovisning för Bjuvs Stadsnät AB 2018, samt föreslår kommunstyrelsen besluta att den verksamhet som Bjuvs Stadsnät AB bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

28 (60) Jäv Kenneth Bolinder (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning. Beslutsunderlag kommunstyrelsen s arbetsutskott, 219-04-03, 53 s förslag till kommunfullmäktiges beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till årsredovisning för Bjuvs Stadsnät AB 2018. beslutar att den verksamhet som Bjuvs Stadsnät AB bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet skickas till: (Kommunfullmäktige) Diariet

29 (60) 66 Dnr 2019-00157 Årsredovisning för AB Bjuvsbostäder 2018 Sammanfattning AB Bjuvsbostäder har inkommit med förslag på årsredovisning 2018. ska enligt 6 kap. 9 kommunallagen i årliga beslut för varje helägt och delägt kommunalt bolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Detta innebär att kommunstyrelsen ska bedöma om verksamheten har varit kompetensenlig och förenlig med de kommunalrättsliga principer som gäller för sådan verksamhet. Det påverkar inte uppsiktsplikten om bolagsordningen skulle sakna bestämmelser om det kommunala ändamålet med verksamheten. ska ändå ta ställning till om verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2019-03-25 AB Bjuvsbostäder: Årsredovisning 2018 inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport s arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till årsredovisning för AB Bjuvsbostäder 2018, samt föreslår kommunstyrelsen besluta att den verksamhet som AB Bjuvsbostäder bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

30 (60) Beslutsunderlag kommunstyrelsen s arbetsutskott, 2019-04-03, 54 s förslag till kommunfullmäktiges beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till årsredovisning för AB Bjuvsbostäder 2018. beslutar att den verksamhet som AB Bjuvsbostäder bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet skickas till: (Kommunfullmäktige)

31 (60) 67 Dnr 2019-00143 Årsredovisning för NSR AB 2018 Sammanfattning Årsredovisning för Nordvästra Skånes Renhållnings AB inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport avseende verksamhetsåret 2018 har inkommit till Bjuvs kommun. ska enligt 6 kap. 9 kommunallagen i årliga beslut för varje helägt och delägt kommunalt bolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Detta innebär att kommunstyrelsen ska bedöma om verksamheten har varit kompetensenlig och förenlig med de kommunalrättsliga principer som gäller för sådan verksamhet. Det påverkar inte uppsiktsplikten om bolagsordningen skulle sakna bestämmelser om det kommunala ändamålet med verksamheten. ska ändå ta ställning till om verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2018-03-25 Årsredovisning 2018 för Nordvästra Skånes Renhållnings AB inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport Jäv Anders Månsson (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning. s arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att i enlighet med revisorns tillstyrkan ge kommunens stämmoombud i uppdrag att rösta för att resultat- och balansräkningarna fastställes, att vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt att ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

32 (60) för räkenskapsåret 2018, samt att den verksamhet som NSR AB bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutsunderlag kommunstyrelsen s arbetsutskott, 2019-04-03, 55 s beslut beslutar att i enlighet med revisorns tillstyrkan ge kommunens stämmoombud i uppdrag att rösta för att resultat- och balansräkningarna fastställes, att vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt att ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2018, samt att den verksamhet som NSR AB bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet skickas till: NSR AB Stämmoombud Anmälan kommunfullmäktige Diariet

33 (60) 68 Dnr 2019-00155 Årsredovisning för NSVA AB 2018 Sammanfattning Årsredovisning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp Ab inklusive revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2018 har inkommit till Bjuvs kommun. Det finns inga vinstmedel till bolagsstämmans förfogande att fatta beslut om. ska enligt 6 kap. 9 kommunallagen i årliga beslut för varje helägt och delägt kommunalt bolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Detta innebär att kommunstyrelsen ska bedöma om verksamheten har varit kompetensenlig och förenlig med de kommunalrättsliga principer som gäller för sådan verksamhet. Det påverkar inte uppsiktsplikten om bolagsordningen skulle sakna bestämmelser om det kommunala ändamålet med verksamheten. ska ändå ta ställning till om verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2019-03-25 Årsredovisning 2018 för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport Jäv Anders Månsson (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning. s arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

34 (60) att i enlighet med revisionens tillstyrkan ge kommunens ombud i uppdrag att rösta för att resultat- och balansräkningarna fastställes, att ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2018, samt att den verksamhet som NSVA AB bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutsunderlag kommunstyrelsen s arbetsutskott, 2019-04-03, 56 s beslut beslutar att i enlighet med revisionens tillstyrkan ge kommunens ombud i uppdrag att rösta för att resultat- och balansräkningarna fastställes, att ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2018, samt att den verksamhet som NSVA AB bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet skickas till: NSVA AB Stämmoombud Anmälan kommunfullmäktige Diariet

35 (60) 69 Dnr 2019-00055 Årsredovisning Söderåsens miljöförbund 2018 Sammanfattning Söderåsens miljöförbund redovisar i skrivelser sin verksamhet och sin ekonomi för året 2018. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Samuel Sköld, 2018-04-02 Söderåsens miljöförbund, årsredovisning 2018 Revisionsberättelse och granskning av årsbokslut 2018 s förvaltnings förslag till beslut s förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 avseende Söderåsens miljöförbund. s arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 avseende Söderåsens miljöförbund. Beslutsunderlag kommunstyrelsen s arbetsutskott, 2019-04-03, 57 s beslut beslutar att godkänna årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 avseende Söderåsens miljöförbund.

36 (60) Beslutet skickas till: Söderåsens miljöförbund Anmälan kommunfullmäktige Diariet

37 (60) 70 Dnr 2019-00099 Årsredovisning för Sydvatten AB 2018 Sammanfattning Årsredovisning för Sydvatten AB inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport avseende verksamhetsåret 2018 har inkommit till Bjuvs kommun. ska enligt 6 kap. 9 kommunallagen i årliga beslut för varje helägt och delägt kommunalt bolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Detta innebär att kommunstyrelsen ska bedöma om verksamheten har varit kompetensenlig och förenlig med de kommunalrättsliga principer som gäller för sådan verksamhet. Det påverkar inte uppsiktsplikten om bolagsordningen skulle sakna bestämmelser om det kommunala ändamålet med verksamheten. ska ändå ta ställning till om verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2019-03-25 Årsredovisning 2018 för Sydvatten AB inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport s arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att i enlighet med revisorns tillstyrkan ge kommunens stämmoombud i uppdrag att rösta för att resultat- och balansräkningarna fastställes, att vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt att ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2018, samt

38 (60) att den verksamhet som Sydvatten AB bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutsunderlag kommunstyrelsen s arbetsutskott, 2019-04-03, 58 s beslut beslutar att i enlighet med revisorns tillstyrkan ge kommunens stämmoombud i uppdrag att rösta för att resultat- och balansräkningarna fastställes, att vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt att ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2018, samt att den verksamhet som Sydvatten AB bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet skickas till: Sydvatten AB Stämmoombud Anmälan kommunfullmäktige Diariet

39 (60) 71 Dnr 2019-00163 Förslag på åtgärder för att minska verksamhetens driftskostnader Sammanfattning Kommunfullmäktiges beslut om Budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021 för Bjuvs kommun på sammanträde den 29 november 2018 innefattar ett uppdrag till kommunstyrelsen att senast mars månads utgång 2019 lämna förslag till kommunfullmäktige på åtgärder som minskar driftskostnaderna i verksamheterna med 7 miljoner kronor per år, varav 3,5 mnkr beräknas ge effekt under år 2019. Ärendet redovisar styrelsens förslag på åtgärder till kommunfullmäktige. Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2019-03-27 Bilaga Effektiviseringar 2019 Ärendet Kommunfullmäktiges beslut om Budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021 för Bjuvs kommun på sammanträde den 29 november 2018 innefattar ett uppdrag till kommunstyrelsen att senast mars månads utgång 2019 lämna förslag till kommunfullmäktige på åtgärder som minskar driftskostnaderna i verksamheterna med 7 miljoner kronor per år, varav 3,5 mnkr beräknas ge effekt under år 2019. Svensk ekonomi passerar i år toppen av de senaste årens högkonjunktur och utmaningarna för välfärdssektorn, kommuner och landsting, är mycket stora. Såväl antalet barn och unga som äldre ökar i antal, i betydligt snabbare takt än den arbetsföra delen av befolkningen. Det innebär att efterfrågan på välfärdstjänster som förskola, skola, vård och omsorg ökar betydligt framöver samtidigt som bristen på arbetskraft är påtaglig. Bokslutet för kommunens verksamhet år 2018 innebär att kommunens resultat inte är förenligt med målsättningarna om god ekonomisk hushållning, som kommunfullmäktige beslutat om. Bjuvs kommun har också

40 (60) sämre utgångsläge vad gäller soliditet och finansiering av investeringar, som innebär att behovet av en översyn av de strukturella förutsättningarna är nödvändigt. Utmaningarna för Bjuv, som för flertalet svenska kommuner, är således betydande och ställer krav på politiska beslut om förändringar av strukturell karaktär, men också krav på förändrat arbetssätt i förvaltningsorganisationen. s förslag till kommunfullmäktige för att minska verksamhetens kostnader har olika karaktär. Inledningsvis lämnas förslag som är av organisatorisk karaktär och inte får konsekvenser för verksamhetens kvalitet, service och välfärdstjänster till Bjuvsborna. Därefter följer förslag som berör driftsformerna för delar av kommunens verksamhet. Bedömningen är att även dessa förslag inte får konsekvenser för verksamhetens kvalitet, service och välfärdstjänster till Bjuvsborna. Emellertid får förslagen konsekvenser för medarbetare i de verksamheter som berörs. Förslag som gäller finansiella åtgärder innehåller även förslag som påverkar förutsättningarna för kommunens bostadsbolag. Ytterligare andra förslag får, i olika hög grad, konsekvenser för Bjuvsborna, främst är det tillgängligheten som påverkas. Kommunfullmäktiges beslut ställer krav på åtgärder som minskar verksamhetens driftskostnader. Det är emellertid inte tillräckligt att minska kostnaderna för att finansiera kommunens välfärdstjänster till Bjuvsborna framöver. bedömer att det även är nödvändigt att öka intäkterna i den utsträckning det är möjligt och lämnar därför förslaget att nämnderna genomför en översyn sina taxor och avgifter. Förslagen som redovisas är inte tillräckliga för att nå målen om god ekonomisk hushållning. De förutsätter att nämnderna fortsätter sitt arbete att effektivisera verksamheterna för att åstadkomma en budget i balans. Alla belopp som redovisas är bedömningar på goda grunder och preliminära. Förslagen som lämnas ställer alla krav på ytterligare beredning, utredning och facklig samverkan innan de kan genomföras. s förslag till kommunfullmäktige Bolagisera vård- och omsorgsverksamheten Det finns betydande ekonomiska vinster med att bolagisera delar av vårdoch omsorgsverksamheten eftersom reglerna om särskild momsersättning blir tillämplig, utan att verksamhetens kvalitet påverkas negativt.

41 (60) Delar av den verksamhet som idag bedrivs i förvaltningsform bedrivs fortsättningsvis via ett helägt kommunalt aktiebolag, där samtliga anställda medarbetare istället erbjuds anställning till likvärdiga villkor. I ett helägt kommunalt bolag finns det begränsningar och det ställs andra krav på hur verksamheten ska styras och vad den får ägna sig åt, a n det gör fo r aktiebolag som inte har en kommun som ägare. Grundförutsättningen är att de kommunala befogenheterna inte förändras för att verksamheten bedrivs i ett bolag och att den kommunala kompetensen och principerna gäller. Eller annorlunda uttryckt; samma regler som gäller för verksamhet i kommunal förvaltning gäller också för verksamhet i ett kommunalt bolag. Besparingspotential: 8-10 mnkr/år. Förändra den politiska organisationen Demokrati vilar på principen att medborgarna har vissa grundläggande rättigheter i samhället, t ex yttrande- och demonstrationsfrihet, informationsoch mötesfrihet, religionsfrihet etc. Den politiska organisationen och antalet politiker är inte ett mått på demokratin. Kommunallagen ställer krav på att fullmäktige ska tillsätta de nämnder som, utöver kommunstyrelsen, behövs för att fullgöra kommunens skyldigheter. Det medger en stor frihet för kommuner att forma den politiska organisationen efter förutsättningarna och behoven i den egna kommunen. Kostnaden för den politiska verksamheten i Bjuv är 6,5 mnkr/år. År 2019 är nämndernas sammanlagda budget för politiken närmare 9 mnkr. Den politiska organisationen kan förändras och kostnaderna minska. En förändrad politisk organisation föranleder sannolikt en senare utredning av förvaltningsorganisationen med avsikten att åstadkomma en effektiv förvaltningsorganisation som tjänar en ny politisk organisationen väl. Gemensam fastighetsförvaltning med AB Bjuvsbostäder Bjuvs kommun äger fastigheter till avsevärda värden som ska förvaltas, skötas och underhållas. Dels genom fastighetsbolaget AB Bjuvsbostäder dels, som kommun med tekniska nämnden som är ansvarig för drift och underhåll. Med en samordnad, eller gemensam, fastighetsförvaltning med AB Bjuvsbostäder finns förutsättningar för att åstadkomma synergier och därmed minska kostnaderna för drift och underhåll av kommunens samlade fastighetsbestånd. Besparingspotential: 2 mnkr/år Konkurrensutsättning Erfarenheter från andra kommuner är att det finns en potential i att konkurrensutsätta verksamheter i sektorer som har stark konkurrens. Exempel på sådan verksamhet är städverksamheten och drift och skötsel av gator, parker och grönområden. Även ansvaret för en ekonomiskt- och

42 (60) miljömässigt hållbar fordonspark för kommunens verksamheter kan utgöra en sådan verksamhet? Besparingspotential: Städverksamheten; 1-1,5 mnkr. Drift och skötsel av gator, parker och grönområden; 1-2 mnkr/år Biblioteksutredning I Budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021 finns medel reserverade för investeringar för att utveckla Folkets Hus Parken. Det innefattar bl a planering och projektering av M1. Utgångspunkt för arbetet är en utredning som kultur- och fritidsnämnden genomfört som innebär att ett nytt bibliotek med tillhörande verksamheter och lokaler uppförs i parken. I samband med byggnation av M1 finns det anledning att utreda förutsättningarna för biblioteken i Billesholm och Ekeby, ur ett verksamhetsoch medborgarperspektiv men också ur ett ekonomiskt perspektiv. Digitaliseringen, meröppet och det faktum att biblioteksverksamheten i Bjuv sedan några år tillbaka är en del av det större sammanhanget Familjen Helsingborg innebär ändrade förutsättningar för verksamheten och föranleder att verksamheten utreds. Driftskostnaderna för verksamheten i Billesholm är ca 2 mnkr/år, varav hyra 1,1 mnkr. Driftskostnaderna för verksamheten i Ekeby är ca 4 mnkr/år, varav hyra 1,7 mnkr. Besparingspotential: 1-3 mnkr/år. Badanläggningsutredning På kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 20 februari i år fick nämnden ta del av en byggnadsteknisk utredning av friluftsbadet i Bjuv, som genomförts av teknikkonsultföretaget Tyréns. Utredningen konstaterar att det finns ett omfattande underhållsbehov som måste genomföra de närmaste 2-3 åren, till höga kostnader. Det finns skäl att utreda förutsättningarna för såväl friluftsbadet i Bjuv som simhallen i Billesholm. Utredningen behöver belysa olika alternativ som att stänga och avveckla friluftsbadet eller simhallen i Billesholm, ett eller båda, eller lämna till extern aktör. Främsta skälet för att utreda badanläggningarna är att minska behovet av omfattande investeringar i anläggningarna i närtid. Sälja fastigheter och mark Bjuvs kommun äger och förvaltar fastigheter, byggnader och mark som inte är nödvändiga för att tillgodose den kommunala verksamhetens lokalbehov, ex Folkets Hus Flamman, Rosentorp, Ekeby kommunhus m fl. Drift och underhåll för dessa genererar kostnader.

43 (60) Höja taxor och avgifter Taxor, avgifter och hyror utgör en inte obetydlig intäkt till kommunen, som kontinuerligt behöver justeras för att följa den allmänna kostnadsutvecklingen. Försäkring av pensionsskuld kombinerat med utdelning till ägaren från AB Bjuvsbostäder Bjuvs kommun har en pensionsskuld som avser intjänade pensionsrättigheter före år 1997 som uppgår till ca 245 mnkr inklusive särskild löneskatt. Dessa skulder återfinns idag inte i balansräkningen utan som en ansvarsförbindelse. I förslaget till ny kommunal redovisningslag som presenterades år 2016 föreslogs bland annat att den s k blandfondsmodellen skulle a ndras så att skulden framo ver ska skuldfo ras i sin helhet i balansräkningen. I den lag som infördes år 2019 fanns detta förslag inte med, utan ska fortsätta utredas. I dagsläget har kommunen ingen lösning för att finansiera detta åtagande eller försäkra risker som är förenliga med förändringar kring levnadsålder, ränta, avtalsfrågor etc. Möjligheten finns att försäkra delar av den individuella pensionsrätten, som förutom att minska de risker kommunen har idag, även innebär en mer aktiv förvaltning av pensionsmedlen som medför en potentiellt ökad avkastning som är högre än nuvarande finansieringskostnader. En beräkning är framtagen som visar att det finns goda ekonomiska skäl att försäkra delar av den individuella pensionsrätten. Det är viktigt att även se till de finansiella konsekvenserna och kassaflödet. Genom att kombinera försäkringslösningen med en utdelning från kommunens bolag AB Bjuvsbostäder, uppnås betydligt större effekter både av minskade kostnader och nettoeffekter sett till förändringarna av kassaflödet. En förutsättning för att finansiera försäkringen av pensionsskulden är således att kommunen fattar beslut om att avyttra en del av AB Bjuvsbostäders fastighetsbestånd för att finansiera en utdelning till kommunen med 50 mnkr. De senaste åren har AB Bjuvsbostäder utvecklats mycket positivt och har genom olika åtgärder kraftigt stärkt sin balansräkning. Senaste marknadsvärdering av beståndet visar ett stort övervärde jämfört med bokförda värden. Allmännyttan i Bjuvs kommun står för cirka 83 procent av hyreslägenheterna i kommunen. Denna andel av det totala hyresbeståndet i kommunen är betydligt högre än vad den är nationellt och jämfört med kommunerna i vår närhet. Det innebär att kommunen tar en förhållandevis större risk samt ansvar för att utveckla bostadsmarknaden. Det finns goda skäl att medverka till att fler fastighetsägare etablerar sig i Bjuv, med fler alternativ av attraktiva bostäder och upplåtelseformer. Besparingspotential: 3,4-4,1 mnkr/år. Detta förutsätter en finansiering med en kombination av lån och utdelning.

44 (60) Yrkande Ordförande yrkar följande: att ge kommunstyrelsen i uppdrag att lämna förslag på finansiering av försäkring av delar av den individuella pensionsrätten samt ta fram förslag till avtal att lämna i uppdrag till kommunstyrelsen att i samråd med AB Bjuvsbostäder utreda förutsättningarna för en gemensam organisation för drift, skötsel och underhåll av kommunens samlade fastighetsbestånd. att lämna i uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för biblioteken i Ekeby och Billesholm och lämna förslag som innebär att biblioteksverksamhetens kostnader minskar. att lämna i uppdrag till samtliga nämnder att genomföra en översyn av sina taxor, avgifter och hyror i de fall det förekommer inom nämndens ansvarsområden och lämna förslag som innebär att intäkterna ökar. att lämna i uppdrag till samtliga nämnder att genomföra en översyn av sina organisationer i syfte att effektivisera verksamheterna. att lämna i uppdrag till tekniska nämnden att avyttra fastigheter och byggnader som inte är nödvändiga för att tillgodose den kommunala verksamhetens lokalbehov s arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att lämna förslag på finansiering av försäkring av delar av den individuella pensionsrätten samt ta fram förslag till avtal att lämna i uppdrag till kommunstyrelsen att i samråd med AB Bjuvsbostäder utreda förutsättningarna för en gemensam organisation för drift, skötsel och underhåll av kommunens samlade fastighetsbestånd. att lämna i uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för biblioteken i Ekeby och Billesholm och lämna förslag som innebär att biblioteksverksamhetens kostnader minskar.