Plats och tid Mikaelstugan, onsdagen den 12 september 2018 kl 09:00-09:15 Beslutande

Transkript

1 1 (21) Plats och tid Mikaelstugan, onsdagen den 12 september 2018 kl 09:00-09:15 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Niklas Svalö (S) Martin Fridehjelm (S) Bert Roos (S) Stig Lundblad (C) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M), 2:e vice ordförande Margit Johansson (M) Pia Trollehjelm (SD) Tjänstgörande ersättare Lars Karlsson (S) för Alf Nilsson (S) Kenneth Bolinder (S) för Ulrika Thulin (S) Niels Madsen (M) för Bertil Olsson (M) Ersättare Walter Steffert (S) Krister Bergsten (L) Nils Nilsson (C) Maria Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Övriga närvarande Samuel Sköld, ekonomichef Julia Pietrek, kommunjurist Justerare Urban Berglund (KD) Justeringens plats och tid Kommunalhuset kl 15:00 Underskrifter Sekreterare Julia Pietrek Paragrafer Ordförande Anders Månsson (S) Justerare Urban Berglund (KD) ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Anslaget är uppsatt Förvaringsplats för protokollet s förvaltning, kommunledning Underskrift Susan Elmlund

2 2 (21) Ärendelista 109 Dnr Val av justerare Dnr Godkännande av dagordning Dnr Ombudgetering moduler Dnr Beslut angående projektering ny förskola på Brogårdaområdet Dnr Ekonomisk redovisning finans Bjuvs kommun Dnr Budgetåtgärder med anledning av utskottets för arbete och tillväxt budgetprognos tertial 1, Dnr Preliminär nämndbudget utskottet för arbete och tillväxt Dnr Miljöpolicy och miljöprogram 2030 för Bjuvs kommun Dnr Antagande av Bostadsförsörjningsprogram Bjuvs kommun Dnr Anmälningar... 21

3 3 (21) 109 Dnr Val av justerare Sammanfattning Till att justera dagens protokoll föreslås Urban Berglund (KD). s beslut beslutar välja Urban Berglund (KD) till att justera dagens protokoll.

4 4 (21) 110 Dnr Godkännande av dagordning Sammanfattning Föreligger förslag på dagordning daterad s beslut beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.

5 5 (21) 111 Dnr Ombudgetering moduler Sammanfattning I samband med uppställning av moduler på Bofinken 1 och Ekeby Skola så finns det investeringskostnader på kr, dessa kostnader är med i hyresberäkning till BUN, men ej som investering. Dessa omfattar markarbeten, montage av moduler, el och VA inkopplingar samt montage av brand och låssystem. Fastighetsavdelningen föreslår att kommunstyrelsen ombudgeterar projekt 804, Bjuv 4:4 till denna investering. Beslutsunderlag kommunstyrelsens tekniska utskott Tjänsteskrivelse Annsofi Frendin, fastighetschef, s tekniska utskotts förslag till kommunstyrelsens beslut Tekniska utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen godkänna ombudgeteringen enligt ovan. Beslutsunderlag kommunstyrelsen s tekniska utskott, , 109 s beslut beslutar godkänna ombudgeteringen enligt ovan. Beslutet skickas till: Fastighetsavdelningen Ekonomiavdelningen Diariet

6 6 (21) 112 Dnr Beslut angående projektering ny förskola på Brogårdaområdet Sammanfattning I samband med förskoleutredningen föreslås att det skall byggas en större förskola på Brogårda området. Förskolan skall innehålla 6 avdelningar och ett tillagningskök. Ett första utkast på utformning är framtagen tillsammans med verksamheten. Förskolan kommer i detta skede i första hand ersätta Brogårda förskola som är nedlagd. I dag är den verksamheten i moduler på Bofinken 1 och målet är att kunna avveckla modulerna på Bofinken. Övriga framtida behov av förskoleplatser får avgöra om, Stjärnans förskola kan lägga ner i samband med denna nya förskola eller om ytterligare förskolor behöver byggas. I förskoleutredningen finns olika lösningar framtagna. Beslutsunderlag kommunstyrelsens tekniska utskott Tjänsteskrivelse Annsofi Frendin, fastighetschef, Bilaga: Skiss ny förskola på Brogårda området s tekniska utskotts förslag till kommunstyrelsens beslut Tekniska utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att projektering skall starta enligt bilagd skiss som underlag för att bygga 6 nya förskoleavdelningar med tillagningskök på Brogårdaområdet Beslutsunderlag kommunstyrelsen s tekniska utskott, , 111

7 7 (21) s beslut beslutar att projektering ska starta enligt till tjänsteskrivelsen bilagd skiss som underlag för att bygga 6 nya förskoleavdelningar med tillagningskök på Brogårdaområdet Beslutet skickas till: Fastighetsavdelningen Ekonomiavdelningen Barn- och utbildningsnämnden Diariet

8 8 (21) 113 Dnr Ekonomisk redovisning finans Bjuvs kommun Sammanfattning Redovisningen på finansförvaltningen innehåller förutom skatter, generella statsbidrag, finansiella intäkter- och kostnader även gemensamma poster som utbetalningar av pensionsskuld, internränta samt övrigt. Finansredovisningens utfall per visar på ett ackumulerat utfall på drygt 58,7 procent av årets budget efter årets sju första månader. Detta innebär ett utfall på 3,3 mnkr över budget då riktmärket efter 7 månader är 58,3 procent. Prognosen i samband med tertialrapporten indikerade ett överskott på ca 3,7 mnkr för helåret. Vissa kostnader och intäkter utgår årsvis, vilket försvårar vissa jämförelser. Sammantaget innebär detta att utfallet för finansen ligger något bättre än budget. Ytterligare fördjupning med prognos för helåret presenterat i samband med delårsrapporten. Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, Finansredovisning juli Bjuvs kommun s arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att; kommunstyrelsen konstaterar att resultatet visar på ett överskott mot budget per juli månad och godkänner den ekonomiska rapporteringen. Beslutsunderlag kommunstyrelsen s arbetsutskott, , 142

9 9 (21) s beslut beslutar att; kommunstyrelsen konstaterar att resultatet visar på ett överskott mot budget per juli månad och godkänner den ekonomiska rapporteringen. Beslutet skickas till: Ekonomiavdelningen Diariet

10 10 (21) 114 Dnr Budgetåtgärder med anledning av utskottets för arbete och tillväxt budgetprognos tertial 1, 2018 Sammanfattning beslutade på sitt sammanträde , i samband med att Tertialrapport 1 behandlades, att uppdra åt nämnder och utskott som aviserar ett underskott mot budget att vidtaga åtgärder för att nå en budget i balans samt, att redovisa dessa för kommunfullmäktige senast Prognosen för utskottet indikerar ett underskott mot budget med 1, 505 mnkr som en följd av minskade intäkter för IM-elever inom gymnasiet samt lagförändringar och volymökningar påverkade av den s.k. rättighetslagstiftningen som tidigare finansierades med riktade bidrag till vuxenutbildningen. Detta bidrag är numer generellt. För att nå en budget i balans 2018 kommer kostnaderna för nyanlända inom vuxenutbildningen bekostas genom interndebitering och tas ur fonderade statsbidrag för integrationsinsatser. Beslutsunderlag kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt Tjänsteskrivelse, Carina Järold-Mattsson, s utskott för arbete och tillväxts beslut att föreslå kommunfullmäktige att godkänna redovisningen som svar på uppdraget. Beslutsunderlag kommunstyrelsen s utskott för arbete och tillväxt, , 50

11 11 (21) s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen som svar på uppdraget. Beslutet skickas till: (Kommunfullmäktige) Diariet

12 12 (21) 115 Dnr Preliminär nämndbudget utskottet för arbete och tillväxt 2019 Sammanfattning Avdelningen för arbete och tillväxt inom Bjuvs kommun har till uppgift att stödja människors utveckling mot ett självständigt och fullgott liv. Ett stöd som ska vara lättillgängligt för medborgarna och stödjande i det avseendet att erbjuda kompetenta och professionella insatser inom området socialtjänst, arbetsmarknadsstöd och vuxenutbildning. Bjuvs kommun har en utmaning i att öka antalet personer som går vidare från bidrag till arbete. Nyanlända måste skaffa sig de kunskaper som krävs för att kunna matchas till arbete. Kortutbildade måste kunna rustas med utbildning för att komma in på arbetsmarknaden. Här spelar avdelningens verksamheter en central roll i samarbetet med arbetsförmedlingen. Under 2019 måste avdelningen skapa förutsättningar inom tilldelad ram att fokusera på avdelningens huvudansvar för socialtjänst för vuxna, vuxenutbildning, integrationsfrågor samt arbetsrehabilitering genom riktade insatser. Insatserna som beskrivs är beroende av att de integrationsmedel som finns fonderade delvis utnyttjas under budgetperioden. Verksamheterna inom Arbete och tillväxt ska nå resultat av den synergi som avdelningens organisation har till uppgift att fylla. Genom aktivering och utbildning bör effekten för enskilda individer, att komma närmare ett arbete och därmed egenförsörjning, öka. Det kräver ett arbetssätt där arbete och utbildning sätts i fokus. Vi kommer koncentrera oss på resultat avseende försörjningsstödets utveckling med koppling till arbete och utbildning. Verksamheterna inom avdelningen kommer under kommande budgetperiod därför prioritera insatser som leder till arbete för våra målgrupper i syfte att nå fullmäktige och nämndens mål om jämlika förutsättningar och möjlighet att kunna påverka sitt eget liv. Förslag till preliminär budget - Ramtilldelning tkr - Investeringar tkr

13 13 (21) Beslutsunderlag kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt Tjänsteskrivelse, Carina Järold-Mattsson, Preliminär nämndbudget Tjänsteskrivelse Futurum Lärcenter, s utskott för arbete och tillväxts beslut att överlämna Preliminär nämndbudget 2019, Arbete och tillväxt , till den fortsatta budgetberedningen. Beslutsunderlag kommunstyrelsen s utskott för arbete och tillväxt, , 51 s beslut beslutar att överlämna Preliminär nämndbudget 2019, Arbete och tillväxt , till den fortsatta budgetberedningen. Beslutet skickas till: Ekonomiavdelningen Diariet

14 14 (21) 116 Dnr Miljöpolicy och miljöprogram 2030 för Bjuvs kommun Sammanfattning I kommunens vision har vi slagit fast att vi 2030 ska ha klimatneutrala verksamheter, göra det lätt för våra invånare att leva miljövänligt och vara ett föredöme inom hållbar utveckling. Under hösten 2017 påbörjades ett arbete på kommunstyrelsens förvaltning med projektet Miljöresan. Inom ramen för projektet har vi i samverkan med kommunens förvaltningar och kommunala bolag tagit fram ett förslag på en miljöpolicy och ett miljöprogram för Bjuvs kommun. Dokumenten pekar tillsammans ut vad nämnder, utskott och kommunala bolag behöver arbeta med inom miljöområdet för att uppnå visionen och för att vara en del av vårt regionala sammanhang. Dokumentens syfte är att vara ett verktyg för nämnder, utskott, förvaltningar och kommunala bolag och ligga till grund för framtida prioriteringar och aktiviteter. För att få en god förankring av framtagna förslag skickades miljöpolicy och miljöprogram ut på remiss till kommunens kommunala bolag samt dess nämnder och utskott. Remissvar har inkommit från följande kommunala bolag, utskott och nämnder: Barn- och utbildningsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden, Byggnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Tekniska utskottet, Utskottet för arbete och tillväxt, Söderåsens miljöförbund, NSR, NSVA, Bjuvsbostäder Remissvar har ej inkommit från följande kommunala bolag, utskott och nämnder: Bjuvs stadsnät, Överförmyndarnämnden Samtliga remissvar finns som beslutsunderlag för ärendet. Sammanfattningsvis har följande synpunkter framkommit och behandlats: Miljöpolicy och miljöprogram är en viktig del i arbetet för att uppnå Vision Det är positivt att arbetet med miljöprogrammet integreras med den ordinarie styrmodellen. Dokumenten är utformade på ett sätt som är överskådligt och lätt att ta till sig. Barn- och utbildningsnämnden anser att de övergripande målen kan vara ett stöd i att uppmärksamma möjliga utvecklingsområden kopplat miljöarbetet inom samtliga verksamhetsområden. De ser

15 15 (21) även hur de övergripande målen kan bidra till att i större utsträckning synliggöra det miljöarbete som redan görs i verksamheterna. Det är dock viktigt att grundliga analyser på förvaltningarnas befintliga uppdrag, lagar och styrdokument genomförs innan de strategiskt ansvariga ger direktiv om aktiviteter till de operativt ansvariga nämner/utskott/kommunala bolag inom ett temaområde. Remissvaret har beaktats. Byggnadsnämnden anser att ställningstagandena i miljöpolicyn stärker byggnadsnämndens arbete på olika sätt och ger förutsättningar för att tänka på de långsiktiga konsekvenserna i planeringen. Remissvaret har beaktats. Tekniska utskottet anser att dokumenten är genomarbetade och ger en tydlig riktning för arbetet med miljöfrågor framåt. De har även önskat att tas bort som strategiskt ansvariga för målområdena Externa transporter, Klimatanpassning och Natur och vatten samt att ansvaret för målområdena Interna transporter och Kemikalier reds ut. Remissvaret har beaktats och ansvarsfördelningen har setts över och anpassats utifrån gällande reglemente. För Natur och vatten, Externa transporter och Klimatanpassning har tekniska utskottet tagits bort som strategiskt ansvariga i enlighet med gällande reglemente. Ansvaret för Interna transporter och Kemikalier finns ännu inte reglementet, bedömningen är att frågorna bör falla in under kommunstyrelsens ansvarsområde. Söderåsens miljöförbund är positiva till förslaget. De önskar en ändring till operativt ansvar för målområdet Kemikalier samt Natur och vatten och är behjälpliga vid de tillfällen arbetet faller inom ramen för det ordinarie tillsynsarbetet. Remissvaret har beaktats och förändringar har genomförts i enlighet med remissvaret. NSVA är positiva till förslaget. De önskar ändringar i ett antal formuleringar under målområdet Klimatanpassning samt Natur och vatten samt att byggnadsnämnden läggs till som operativt ansvarig för målområdet Klimatanpassning. Remissvaret har beaktats och förändringar har genomförts i enlighet med remissvaret. NSR är positiva till förslaget och anser att miljöpolicy och miljöprogram är heltäckande och speglar miljöproblematiken i en kommun samt att kopplingarna till de globala hållbarhetsmålen samt de nationella miljökvalitetsmålen skapar starka motiv inom respektive målområde. De önskar ändringar för målområdena

16 16 (21) Interna transporter, Externa transporter, Avfall, Livsmedel samt avsnittet Definitioner. Remissvaret har beaktats och förändringar har genomförts i enlighet med remissvaret. Bjuvsbostäder anser att fastighetsförvaltningen om den sköts rätt ger goda möjligheter att på ett positivt sätt påverka miljön. I miljöpolicy och miljöprogram är det framförallt områdena Intern energi, Hållbar bebyggelse, Klimatanpassning, Avfall och Natur och vatten som bolaget har möjlighet att påverka. Det är viktigt att hitta en god balans mellan exploatering och grönytor som kan bidra med både trygghet, trivsel och ekosystemtjänster. Remissvaret har beaktats. Formuleringen för strategiskt ansvar respektive operativt ansvar har även setts över och anpassats till gällande styrmodell. Moderaterna har reserverat sig till förmån för eget förslag. s förvaltning föreslår att miljöpolicy och miljöprogram 2030 antas med förändringar utifrån remissvaren. Beslutsunderlag kommunstyrelsen arbetsutskott Tjänsteskrivelse Sofia Wahlström Miljöprogram och miljöpolicy Bjuvs kommun 2030 Remissvar barn- och utbildningsnämnden Remissvar vård- och omsorgsnämnden Remissvar byggnadsnämnden Remissvar kultur- och fritidsnämnden Remissvar tekniska utskottet Remissvar utskottet för arbete och tillväxt Remissvar Söderåsens miljöförbund Remissvar NSVA Remissvar NSR Remissvar Bjuvsbostäder s förvaltnings förslag till beslut s förvaltning föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Miljöprogram Bjuvs kommun 2030 och Miljöpolicy Bjuvs kommun Yrkande Ninnie Lindell (M) överlämnar förslaget Miljöpolicy för Bjuvs kommun från Moderaterna, och yrkar att det ska antas.

17 17 (21) Propositionsordning Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och Ninnie Lindells (M) yrkande, och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. s arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Miljöprogram Bjuvs kommun 2030 och Miljöpolicy Bjuvs kommun Reservation Ninnie Lindell (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Beslutsunderlag kommunstyrelsen s arbetsutskott, , 140 Yrkande Ninnie Lindell (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag. Urban Berglund (KD), Stig Lundblad (C), Lars Karlsson (S) samt Niklas Svalö (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och Ninnie Lindells (M) yrkande, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. s förslag till kommunfullmäktiges beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Miljöprogram Bjuvs kommun 2030 och Miljöpolicy Bjuvs kommun Reservation Ninnie Lindell (M), Margit Johansson (M), Niels Madsen (M) och Pia Trollehjelm (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

18 18 (21) Beslutet skickas till: (Kommunfullmäktige) Diariet

19 19 (21) 117 Dnr Antagande av Bostadsförsörjningsprogram Bjuvs kommun 2030 Sammanfattning beslutade , 3, att inleda arbetet med framtagandet av riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bjuvs kommun, samt ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att agera referensgrupp. Under våren 2018 har riktlinjer för bostadsförsörjning tagits fram i form av Bostadsförsörjningsprogram Bjuvs kommun Tillhörande handlingsplaner arbetas fram under hösten Bostadsförsörjningsprogrammet svarar mot de lagkrav som finns enligt lagen om kommunens bostadsförsörjningsansvar och visar kommunens vilja och mål gällande bostadsförsörjning. Dokumentet är en viktig utgångspunkt för kommunens översiktsplan och de ställningstaganden som görs tar utgångspunkt i kommunens vision samt nationella och regionala mål och planer. Inom ramen för arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet ska också tillhörande planer arbetas fram i etapp två av arbetet. Detta eftersom det utifrån ställningstagandena i bostadsförsörjningsprogrammet finns behov av att ytterligare konkretisera hur arbetet ska gå till och vilka som ska vara inblandade. Det sker i tillhörande planer som har de övergripande formuleringarna i det ovanliggande styrdokumentet som utgångspunkt. s arbetsutskott beslutade den 20 juni 113 att godkänna projektplanen för bostadsförsörjningsprogrammet samt att ställa ut föreliggande program på remiss. Programmet har sänts över till berörda myndigheter, grannkommuner och Bjuvsbostäder varav några har inkommit med viktiga och angelägna synpunkter som kommunen kommer beakta och arbeta in i det kommande arbetet med analyser och upprättande av handlingsplaner. Inkomna synpunkter redovisas som bilaga till denna tjänsteskrivelse. Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetutskott Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, Bostadsförsörjningsprogram antagandehandling Projektplan bostadsförsörjningsprogram

20 20 (21) Inkomna synpunkter under remiss s arbetsutskott, , 113 s arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Bostadsförsörjningsprogram för Bjuvs kommun Beslutsunderlag kommunstyrelsen s arbetsutskott, , 141 s förslag till kommunfullmäktiges beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Bostadsförsörjningsprogram för Bjuvs kommun Beslutet skickas till: (Kommunfullmäktige) Diariet

21 21 (21) 118 Dnr Anmälningar 1) s arbetsutskott: protokoll , ) s tekniska utskott: protokoll ) s utskott för arbete och tillväxt: protokoll s beslut beslutar att anmälningarna är anmälda. Beslutet skickas till: Diariet