Förslag på åtgärder för att minska verksamhetens driftskostnader

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Kommunstyrelsen 71 Dnr Förslag på åtgärder för att minska verksamhetens driftskostnader Sammanfattning Kommunfullmäktiges beslut om Budget 2019 och ekonomisk plan för Bjuvs kommun på sammanträde den 29 november 2018 innefattar ett uppdrag till kommunstyrelsen att senast mars månads utgång 2019 lämna förslag till kommunfullmäktige på åtgärder som minskar driftskostnaderna i verksamheterna med 7 miljoner kronor per år, varav 3,5 mnkr beräknas ge effekt under år Ärendet redovisar styrelsens förslag på åtgärder till kommunfullmäktige. Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, Bilaga Effektiviseringar 2019 Ärendet Kommunfullmäktiges beslut om Budget 2019 och ekonomisk plan för Bjuvs kommun på sammanträde den 29 november 2018 innefattar ett uppdrag till kommunstyrelsen att senast mars månads utgång 2019 lämna förslag till kommunfullmäktige på åtgärder som minskar driftskostnaderna i verksamheterna med 7 miljoner kronor per år, varav 3,5 mnkr beräknas ge effekt under år Svensk ekonomi passerar i år toppen av de senaste årens högkonjunktur och utmaningarna för välfärdssektorn, kommuner och landsting, är mycket stora. Såväl antalet barn och unga som äldre ökar i antal, i betydligt snabbare takt än den arbetsföra delen av befolkningen. Det innebär att efterfrågan på välfärdstjänster som förskola, skola, vård och omsorg ökar betydligt framöver samtidigt som bristen på arbetskraft är påtaglig. Bokslutet för kommunens verksamhet år 2018 innebär att kommunens resultat inte är förenligt med målsättningarna om god ekonomisk hushållning, som kommunfullmäktige beslutat om. Bjuvs kommun har också sämre utgångsläge vad gäller soliditet och finansiering av investeringar, Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (9) Kommunstyrelsen som innebär att behovet av en översyn av de strukturella förutsättningarna är nödvändigt. Utmaningarna för Bjuv, som för flertalet svenska kommuner, är således betydande och ställer krav på politiska beslut om förändringar av strukturell karaktär, men också krav på förändrat arbetssätt i förvaltningsorganisationen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för att minska verksamhetens kostnader har olika karaktär. Inledningsvis lämnas förslag som är av organisatorisk karaktär och inte får konsekvenser för verksamhetens kvalitet, service och välfärdstjänster till Bjuvsborna. Därefter följer förslag som berör driftsformerna för delar av kommunens verksamhet. Bedömningen är att även dessa förslag inte får konsekvenser för verksamhetens kvalitet, service och välfärdstjänster till Bjuvsborna. Emellertid får förslagen konsekvenser för medarbetare i de verksamheter som berörs. Förslag som gäller finansiella åtgärder innehåller även förslag som påverkar förutsättningarna för kommunens bostadsbolag. Ytterligare andra förslag får, i olika hög grad, konsekvenser för Bjuvsborna, främst är det tillgängligheten som påverkas. Kommunfullmäktiges beslut ställer krav på åtgärder som minskar verksamhetens driftskostnader. Det är emellertid inte tillräckligt att minska kostnaderna för att finansiera kommunens välfärdstjänster till Bjuvsborna framöver. Kommunstyrelsen bedömer att det även är nödvändigt att öka intäkterna i den utsträckning det är möjligt och lämnar därför förslaget att nämnderna genomför en översyn sina taxor och avgifter. Förslagen som redovisas är inte tillräckliga för att nå målen om god ekonomisk hushållning. De förutsätter att nämnderna fortsätter sitt arbete att effektivisera verksamheterna för att åstadkomma en budget i balans. Alla belopp som redovisas är bedömningar på goda grunder och preliminära. Förslagen som lämnas ställer alla krav på ytterligare beredning, utredning och facklig samverkan innan de kan genomföras. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Bolagisera vård- och omsorgsverksamheten Det finns betydande ekonomiska vinster med att bolagisera delar av vårdoch omsorgsverksamheten eftersom reglerna om särskild momsersättning blir tillämplig, utan att verksamhetens kvalitet påverkas negativt. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 3 (9) Kommunstyrelsen Delar av den verksamhet som idag bedrivs i förvaltningsform bedrivs fortsättningsvis via ett helägt kommunalt aktiebolag, där samtliga anställda medarbetare istället erbjuds anställning till likvärdiga villkor. ett el gt k nalt lag finns et egr nsningar et st lls an ra krav r verksa eten ska st ras va en f r gna sig t n et g r f r aktie lag s inte ar en k n s gare r n f r ts ttningen r att de kommunala befogenheterna inte förändras för att verksamheten bedrivs i ett bolag och att den kommunala kompetensen och principerna gäller. Eller ann rl n a ttr kt sa a regler s g ller f r verksa et i k nal f rvaltning g ller ks f r verksa et i ett k nalt lag Besparingspotential: 8-10 mnkr/år. Förändra den politiska organisationen Demokrati vilar på principen att medborgarna har vissa grundläggande rättigheter i samhället, t ex yttrande- och demonstrationsfrihet, informationsoch mötesfrihet, religionsfrihet etc. Den politiska organisationen och antalet politiker är inte ett mått på demokratin. Kommunallagen ställer krav på att fullmäktige ska tillsätta de nämnder som, utöver kommunstyrelsen, behövs för att fullgöra kommunens skyldigheter. Det medger en stor frihet för kommuner att forma den politiska organisationen efter förutsättningarna och behoven i den egna kommunen. Kostnaden för den politiska verksamheten i Bjuv är 6,5 mnkr/år. År 2019 är nämndernas sammanlagda budget för politiken närmare 9 mnkr. Den politiska organisationen kan förändras och kostnaderna minska. En förändrad politisk organisation föranleder sannolikt en senare utredning av förvaltningsorganisationen med avsikten att åstadkomma en effektiv förvaltningsorganisation som tjänar en ny politisk organisationen väl. Gemensam fastighetsförvaltning med AB Bjuvsbostäder Bjuvs kommun äger fastigheter till avsevärda värden som ska förvaltas, skötas och underhållas. Dels genom fastighetsbolaget AB Bjuvsbostäder dels, som kommun med tekniska nämnden som är ansvarig för drift och underhåll. Med en samordnad, eller gemensam, fastighetsförvaltning med AB Bjuvsbostäder finns förutsättningar för att åstadkomma synergier och därmed minska kostnaderna för drift och underhåll av kommunens samlade fastighetsbestånd. Besparingspotential: 2 mnkr/år Konkurrensutsättning Erfarenheter från andra kommuner är att det finns en potential i att konkurrensutsätta verksamheter i sektorer som har stark konkurrens. Exempel på sådan verksamhet är städverksamheten och drift och skötsel av gator, parker och grönområden. Även ansvaret för en ekonomiskt- och Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 4 (9) Kommunstyrelsen miljömässigt hållbar fordonspark för kommunens verksamheter kan utgöra en sådan verksamhet? Besparingspotential: Städverksamheten; 1-1,5 mnkr. Drift och skötsel av gator, parker och grönområden; 1-2 mnkr/år Biblioteksutredning I Budget 2019 och ekonomisk plan finns medel reserverade för investeringar för att utveckla Folkets Hus Parken. Det innefattar bl a planering och projektering av M1. Utgångspunkt för arbetet är en utredning som kultur- och fritidsnämnden genomfört som innebär att ett nytt bibliotek med tillhörande verksamheter och lokaler uppförs i parken. I samband med byggnation av M1 finns det anledning att utreda förutsättningarna för biblioteken i Billesholm och Ekeby, ur ett verksamhetsoch medborgarperspektiv men också ur ett ekonomiskt perspektiv. Digitaliseringen, meröppet och det faktum att biblioteksverksamheten i Bjuv sedan några år tillbaka är en del av det större sammanhanget Familjen Helsingborg innebär ändrade förutsättningar för verksamheten och föranleder att verksamheten utreds. Driftskostnaderna för verksamheten i Billesholm är ca 2 mnkr/år, varav hyra 1,1 mnkr. Driftskostnaderna för verksamheten i Ekeby är ca 4 mnkr/år, varav hyra 1,7 mnkr. Besparingspotential: 1-3 mnkr/år. Badanläggningsutredning På kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 20 februari i år fick nämnden ta del av en byggnadsteknisk utredning av friluftsbadet i Bjuv, som genomförts av teknikkonsultföretaget Tyréns. Utredningen konstaterar att det finns ett omfattande underhållsbehov som måste genomföra de närmaste 2-3 åren, till höga kostnader. Det finns skäl att utreda förutsättningarna för såväl friluftsbadet i Bjuv som simhallen i Billesholm. Utredningen behöver belysa olika alternativ som att stänga och avveckla friluftsbadet eller simhallen i Billesholm, ett eller båda, eller lämna till extern aktör. Främsta skälet för att utreda badanläggningarna är att minska behovet av omfattande investeringar i anläggningarna i närtid. Sälja fastigheter och mark Bjuvs kommun äger och förvaltar fastigheter, byggnader och mark som inte är nödvändiga för att tillgodose den kommunala verksamhetens lokalbehov, ex Folkets Hus Flamman, Rosentorp, Ekeby kommunhus m fl. Drift och underhåll för dessa genererar kostnader. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 5 (9) Kommunstyrelsen Höja taxor och avgifter Taxor, avgifter och hyror utgör en inte obetydlig intäkt till kommunen, som kontinuerligt behöver justeras för att följa den allmänna kostnadsutvecklingen. Försäkring av pensionsskuld kombinerat med utdelning till ägaren från AB Bjuvsbostäder Bjuvs kommun har en pensionsskuld som avser intjänade pensionsrättigheter före år 1997 som uppgår till ca 245 mnkr inklusive särskild löneskatt. Dessa skulder återfinns idag inte i balansräkningen utan som en ansvarsförbindelse. I förslaget till ny kommunal redovisningslag som presenterades år 2016 föreslogs bland annat att den s k lan f n s ellen sk lle n ras s att sk l en fra ver ska sk l f ras i sin helhet i balansräkningen. I den lag som infördes år 2019 fanns detta förslag inte med, utan ska fortsätta utredas. I dagsläget har kommunen ingen lösning för att finansiera detta åtagande eller försäkra risker som är förenliga med förändringar kring levnadsålder, ränta, avtalsfrågor etc. Möjligheten finns att försäkra delar av den individuella pensionsrätten, som förutom att minska de risker kommunen har idag, även innebär en mer aktiv förvaltning av pensionsmedlen som medför en potentiellt ökad avkastning som är högre än nuvarande finansieringskostnader. En beräkning är framtagen som visar att det finns goda ekonomiska skäl att försäkra delar av den individuella pensionsrätten. Det är viktigt att även se till de finansiella konsekvenserna och kassaflödet. Genom att kombinera försäkringslösningen med en utdelning från kommunens bolag AB Bjuvsbostäder, uppnås betydligt större effekter både av minskade kostnader och nettoeffekter sett till förändringarna av kassaflödet. En förutsättning för att finansiera försäkringen av pensionsskulden är således att kommunen fattar beslut om att avyttra en del av AB Bjuvsbostäders fastighetsbestånd för att finansiera en utdelning till kommunen med 50 mnkr. De senaste åren har AB Bjuvsbostäder utvecklats mycket positivt och har genom olika åtgärder kraftigt stärkt sin balansräkning. Senaste marknadsvärdering av beståndet visar ett stort övervärde jämfört med bokförda värden. Allmännyttan i Bjuvs kommun står för cirka 83 procent av hyreslägenheterna i kommunen. Denna andel av det totala hyresbeståndet i kommunen är betydligt högre än vad den är nationellt och jämfört med kommunerna i vår närhet. Det innebär att kommunen tar en förhållandevis större risk samt ansvar för att utveckla bostadsmarknaden. Det finns goda skäl att medverka till att fler fastighetsägare etablerar sig i Bjuv, med fler alternativ av attraktiva bostäder och upplåtelseformer. Besparingspotential: 3,4-4,1 mnkr/år. Detta förutsätter en finansiering med en kombination av lån och utdelning. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6 (9) Kommunstyrelsen Yrkande Ordförande yrkar följande: att ge kommunstyrelsen i uppdrag att lämna förslag på finansiering av försäkring av delar av den individuella pensionsrätten samt ta fram förslag till avtal att lämna i uppdrag till kommunstyrelsen att i samråd med AB Bjuvsbostäder utreda förutsättningarna för en gemensam organisation för drift, skötsel och underhåll av kommunens samlade fastighetsbestånd. att lämna i uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för biblioteken i Ekeby och Billesholm och lämna förslag som innebär att biblioteksverksamhetens kostnader minskar. att lämna i uppdrag till samtliga nämnder att genomföra en översyn av sina taxor, avgifter och hyror i de fall det förekommer inom nämndens ansvarsområden och lämna förslag som innebär att intäkterna ökar. att lämna i uppdrag till samtliga nämnder att genomföra en översyn av sina organisationer i syfte att effektivisera verksamheterna. att lämna i uppdrag till tekniska nämnden att avyttra fastigheter och byggnader som inte är nödvändiga för att tillgodose den kommunala verksamhetens lokalbehov Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att lämna förslag på finansiering av försäkring av delar av den individuella pensionsrätten samt ta fram förslag till avtal att lämna i uppdrag till kommunstyrelsen att i samråd med AB Bjuvsbostäder utreda förutsättningarna för en gemensam organisation för drift, skötsel och underhåll av kommunens samlade fastighetsbestånd. att lämna i uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för biblioteken i Ekeby och Billesholm och lämna förslag som innebär att biblioteksverksamhetens kostnader minskar. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 7 (9) Kommunstyrelsen att lämna i uppdrag till samtliga nämnder att genomföra en översyn av sina taxor, avgifter och hyror i de fall det förekommer inom nämndens ansvarsområden och lämna förslag som innebär att intäkterna ökar. att lämna i uppdrag till samtliga nämnder att genomföra en översyn av sina organisationer i syfte att effektivisera verksamheterna. att lämna i uppdrag till tekniska nämnden att avyttra fastigheter och byggnader som inte är nödvändiga för att tillgodose den kommunala verksamhetens lokalbehov Reservation Mikael Henrysson (SD) och Claes Osslén (SD) reserverar sig mot beslutet. Beslutsunderlag kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott, , 59 Yrkande kommunstyrelsen Ordförande yrkar följande: att ge kommunstyrelsen i uppdrag att lämna förslag på finansiering av försäkring av delar av den individuella pensionsrätten samt ta fram förslag till avtal att lämna i uppdrag till kommunstyrelsen att i samråd med AB Bjuvsbostäder utreda förutsättningarna för en gemensam organisation för drift, skötsel och underhåll av kommunens samlade fastighetsbestånd. att lämna i uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för biblioteken i Ekeby och Billesholm och lämna förslag som innebär att biblioteksverksamhetens kostnader minskar. att lämna i uppdrag till samtliga nämnder att genomföra en översyn av sina taxor, avgifter och hyror i de fall det förekommer inom nämndens ansvarsområden och lämna förslag som innebär att intäkterna ökar. att lämna i uppdrag till samtliga nämnder att genomföra en översyn av sina organisationer i syfte att effektivisera verksamheterna. att lämna i uppdrag till tekniska nämnden att avyttra fastigheter och byggnader som inte är nödvändiga för att tillgodose den kommunala verksamhetens lokalbehov. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 8 (9) Kommunstyrelsen att lämna i uppdrag till kommunstyrelsen att utreda och lämna förslag som innebär att se över vilka delar i verksamheterna, i tillämpliga delar, som kan bolagiseras och drivas i helägda kommunala bolag. Urban Berglund (KD), Kenneth Bolinder (S), Nils Nilsson (C), Bo Hallqvist (S) och Christer Landin (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande../. Mikael Henrysson (SD) yrkar enligt bilagt förslag. Pia Trollehjelm (SD), My Johansson (SD), Lars Hein (SD) och Claes Osslén (SD) yrkar bifall till Mikael Henryssons (SD) förslag. Ajournering Kommunstyrelsen beslutar att ajournera sammanträdet 11:20-11:30. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på ordförandes förslag och Mikael Henryssons (SD) förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag. Votering Votering begärs och ska genomföras. JA = ordförandes förslag NEJ = Mikael Henryssons (S) förslag Omröstningsresultat./. Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av sammanträdeslistan: 6 JA-röster 5 NEJ-röster 2 AVSTÅR Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att lämna förslag på finansiering av försäkring av delar av den individuella pensionsrätten samt ta fram förslag till avtal att lämna i uppdrag till kommunstyrelsen att i samråd med AB Bjuvsbostäder utreda förutsättningarna för en gemensam organisation för drift, skötsel och underhåll av kommunens samlade fastighetsbestånd. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 9 (9) Kommunstyrelsen att lämna i uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för biblioteken i Ekeby och Billesholm och lämna förslag som innebär att biblioteksverksamhetens kostnader minskar. att lämna i uppdrag till samtliga nämnder att genomföra en översyn av sina taxor, avgifter och hyror i de fall det förekommer inom nämndens ansvarsområden och lämna förslag som innebär att intäkterna ökar. att lämna i uppdrag till samtliga nämnder att genomföra en översyn av sina organisationer i syfte att effektivisera verksamheterna. att lämna i uppdrag till tekniska nämnden att avyttra fastigheter och byggnader som inte är nödvändiga för att tillgodose den kommunala verksamhetens lokalbehov. att lämna i uppdrag till kommunstyrelsen att utreda och lämna förslag som innebär att se över vilka delar i verksamheterna, i tillämpliga delar, som kan bolagiseras och drivas i helägda kommunala bolag. Reservation Ledamöterna från (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Beslutet skickas till: (Kommunfullmäktige) Diariet Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

10 Kommunstyrelsens förvaltning Christer Pålsson, kommundirektör TJÄNSTESKRIVELSE Datum Ert datum Referens KS Er referens Sida 1(6) Förslag på åtgärder för att minska verksamhetens driftskostnader Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktiges beslut om Budget 2019 och ekonomisk plan för Bjuvs kommun på sammanträde den 29 november 2018 innefattar ett uppdrag till kommunstyrelsen att senast mars månads utgång 2019 lämna förslag till kommunfullmäktige på åtgärder som minskar driftskostnaderna i verksamheterna med 7 miljoner kronor per år, varav 3,5 mnkr beräknas ge effekt under år Ärendet redovisar styrelsens förslag på åtgärder till kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, Bilaga Effektiviseringar 2019 Ärendet Kommunfullmäktiges beslut om Budget 2019 och ekonomisk plan för Bjuvs kommun på sammanträde den 29 november 2018 innefattar ett uppdrag till kommunstyrelsen att senast mars månads utgång 2019 lämna förslag till kommunfullmäktige på åtgärder som minskar driftskostnaderna i verksamheterna med 7 miljoner kronor per år, varav 3,5 mnkr beräknas ge effekt under år Svensk ekonomi passerar i år toppen av de senaste årens högkonjunktur och utmaningarna för välfärdssektorn, kommuner och landsting, är mycket stora. Såväl antalet barn och unga som äldre ökar i antal, i betydligt snabbare takt än den arbetsföra delen av befolkningen. Det innebär att efterfrågan på välfärdstjänster som förskola, skola, vård och omsorg ökar betydligt framöver samtidigt som bristen på arbetskraft är påtaglig. Bokslutet för kommunens verksamhet år 2018 innebär att kommunens resultat inte är förenligt med målsättningarna om god ekonomisk hushållning, som kommunfullmäktige beslutat om. Bjuvs kommun har också sämre utgångsläge vad gäller soliditet och finansiering av investeringar, som innebär att behovet av en översyn av de strukturella förutsättningarna är nödvändigt. Utmaningarna för Bjuv, som för flertalet svenska kommuner, är således betydande och ställer krav på politiska beslut om förändringar av strukturell

11 Bjuvs kommun Datum KS Sida 2(6) karaktär, men också krav på förändrat arbetssätt i förvaltningsorganisationen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för att minska verksamhetens kostnader har olika karaktär. Inledningsvis lämnas förslag som är av organisatorisk karaktär och inte får konsekvenser för verksamhetens kvalitet, service och välfärdstjänster till Bjuvsborna. Därefter följer förslag som berör driftsformerna för delar av kommunens verksamhet. Bedömningen är att även dessa förslag inte får konsekvenser för verksamhetens kvalitet, service och välfärdstjänster till Bjuvsborna. Emellertid får förslagen konsekvenser för medarbetare i de verksamheter som berörs. Förslag som gäller finansiella åtgärder innehåller även förslag som påverkar förutsättningarna för kommunens bostadsbolag. Ytterligare andra förslag får, i olika hög grad, konsekvenser för Bjuvsborna, främst är det tillgängligheten som påverkas. Kommunfullmäktiges beslut ställer krav på åtgärder som minskar verksamhetens driftskostnader. Det är emellertid inte tillräckligt att minska kostnaderna för att finansiera kommunens välfärdstjänster till Bjuvsborna framöver. Kommunstyrelsen bedömer att det även är nödvändigt att öka intäkterna i den utsträckning det är möjligt och lämnar därför förslaget att nämnderna genomför en översyn sina taxor och avgifter. Förslagen som redovisas är inte tillräckliga för att nå målen om god ekonomisk hushållning. De förutsätter att nämnderna fortsätter sitt arbete att effektivisera verksamheterna för att åstadkomma en budget i balans. Alla belopp som redovisas är bedömningar på goda grunder och preliminära. Förslagen som lämnas ställer alla krav på ytterligare beredning, utredning och facklig samverkan innan de kan genomföras. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Bolagisera vård- och omsorgsverksamheten Det finns betydande ekonomiska vinster med att bolagisera delar av vårdoch omsorgsverksamheten eftersom reglerna om särskild momsersättning blir tillämplig, utan att verksamhetens kvalitet påverkas negativt. Delar av den verksamhet som idag bedrivs i förvaltningsform bedrivs fortsättningsvis via ett helägt kommunalt aktiebolag, där samtliga anställda medarbetare istället erbjuds anställning till likvärdiga villkor. I ett helägt kommunalt bolag finns det begränsningar och det ställs andra krav p hur verksamheten ska styras och vad den får ägna sig t, n et g r f r aktie lag s inte ar en kommun som ägare. Grundförutsättningen är att de kommunala befogenheterna inte förändras för att verksamheten bedrivs i ett bolag och att den kommunala kompetensen och principerna gäller. Eller annorlunda uttryckt; samma regler som gäller för verksamhet i kommunal förvaltning gäller ks för verksamhet i ett kommunalt bolag. Besparingspotential: 8-10 mnkr/år.

12 Bjuvs kommun Datum KS Sida 3(6) Förändra den politiska organisationen Demokrati vilar på principen att medborgarna har vissa grundläggande rättigheter i samhället, t ex yttrande- och demonstrationsfrihet, informationsoch mötesfrihet, religionsfrihet etc. Den politiska organisationen och antalet politiker är inte ett mått på demokratin. Kommunallagen ställer krav på att fullmäktige ska tillsätta de nämnder som, utöver kommunstyrelsen, behövs för att fullgöra kommunens skyldigheter. Det medger en stor frihet för kommuner att forma den politiska organisationen efter förutsättningarna och behoven i den egna kommunen. Kostnaden för den politiska verksamheten i Bjuv är 6,5 mnkr/år. År 2019 är nämndernas sammanlagda budget för politiken närmare 9 mnkr. Den politiska organisationen kan förändras och kostnaderna minska. En förändrad politisk organisation föranleder sannolikt en senare utredning av förvaltningsorganisationen med avsikten att åstadkomma en effektiv förvaltningsorganisation som tjänar en ny politisk organisationen väl. Gemensam fastighetsförvaltning med AB Bjuvsbostäder Bjuvs kommun äger fastigheter till avsevärda värden som ska förvaltas, skötas och underhållas. Dels genom fastighetsbolaget AB Bjuvsbostäder dels, som kommun med tekniska nämnden som är ansvarig för drift och underhåll. Med en samordnad, eller gemensam, fastighetsförvaltning med AB Bjuvsbostäder finns förutsättningar för att åstadkomma synergier och därmed minska kostnaderna för drift och underhåll av kommunens samlade fastighetsbestånd. Besparingspotential: 2 mnkr/år Konkurrensutsättning Erfarenheter från andra kommuner är att det finns en potential i att konkurrensutsätta verksamheter i sektorer som har stark konkurrens. Exempel på sådan verksamhet är städverksamheten och drift och skötsel av gator, parker och grönområden. Även ansvaret för en ekonomiskt- och miljömässigt hållbar fordonspark för kommunens verksamheter kan utgöra en sådan verksamhet? Besparingspotential: Städverksamheten; 1-1,5 mnkr. Drift och skötsel av gator, parker och grönområden; 1-2 mnkr/år Biblioteksutredning I Budget 2019 och ekonomisk plan finns medel reserverade för investeringar för att utveckla Folkets Hus Parken. Det innefattar bl a planering och projektering av M1. Utgångspunkt för arbetet är en utredning som kultur- och fritidsnämnden genomfört som innebär att ett nytt bibliotek med tillhörande verksamheter och lokaler uppförs i parken. I samband med byggnation av M1 finns det anledning att utreda förutsättningarna för biblioteken i Billesholm och Ekeby, ur ett verksamhetsoch medborgarperspektiv men också ur ett ekonomiskt perspektiv. Digitaliseringen, meröppet och det faktum att biblioteksverksamheten i Bjuv sedan några år tillbaka är en del av det större sammanhanget Familjen Helsingborg innebär ändrade förutsättningar för verksamheten och föranleder att verksamheten utreds.

13 Bjuvs kommun Datum KS Sida 4(6) Driftskostnaderna för verksamheten i Billesholm är ca 2 mnkr/år, varav hyra 1,1 mnkr. Driftskostnaderna för verksamheten i Ekeby är ca 4 mnkr/år, varav hyra 1,7 mnkr. Besparingspotential: 1-3 mnkr/år. Badanläggningsutredning På kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 20 februari i år fick nämnden ta del av en byggnadsteknisk utredning av friluftsbadet i Bjuv, som genomförts av teknikkonsultföretaget Tyréns. Utredningen konstaterar att det finns ett omfattande underhållsbehov som måste genomföra de närmaste 2-3 åren, till höga kostnader. Det finns skäl att utreda förutsättningarna för såväl friluftsbadet i Bjuv som simhallen i Billesholm. Utredningen behöver belysa olika alternativ som att stänga och avveckla friluftsbadet eller simhallen i Billesholm, ett eller båda, eller lämna till extern aktör. Främsta skälet för att utreda badanläggningarna är att minska behovet av omfattande investeringar i anläggningarna i närtid. Sälja fastigheter och mark Bjuvs kommun äger och förvaltar fastigheter, byggnader och mark som inte är nödvändiga för att tillgodose den kommunala verksamhetens lokalbehov, ex Folkets Hus Flamman, Rosentorp, Ekeby kommunhus m fl. Drift och underhåll för dessa genererar kostnader. Höja taxor och avgifter Taxor, avgifter och hyror utgör en inte obetydlig intäkt till kommunen, som kontinuerligt behöver justeras för att följa den allmänna kostnadsutvecklingen. Försäkring av pensionsskuld kombinerat med utdelning till ägaren från AB Bjuvsbostäder Bjuvs kommun har en pensionsskuld som avser intjänade pensionsrättigheter före år 1997 som uppgår till ca 245 mnkr inklusive särskild löneskatt. Dessa skulder återfinns idag inte i balansräkningen utan som en ansvarsförbindelse. I förslaget till ny kommunal redovisningslag som presenterades år 2016 föreslogs bland annat att den s k lan f n s ellen skulle n ras s att skul en fra ver ska skul f ras i sin helhet i balansräkningen. I den lag som infördes år 2019 fanns detta förslag inte med, utan ska fortsätta utredas. I dagsläget har kommunen ingen lösning för att finansiera detta åtagande eller försäkra risker som är förenliga med förändringar kring levnadsålder, ränta, avtalsfrågor etc. Möjligheten finns att försäkra delar av den individuella pensionsrätten, som förutom att minska de risker kommunen har idag, även innebär en mer aktiv förvaltning av pensionsmedlen som medför en potentiellt ökad avkastning som är högre än nuvarande finansieringskostnader. En beräkning är framtagen som visar att det finns goda ekonomiska skäl att försäkra delar av den individuella pensionsrätten. Det är viktigt att även se till de finansiella konsekvenserna och kassaflödet. Genom att kombinera försäkringslösningen med en utdelning från kommunens bolag AB Bjuvsbostäder, uppnås betydligt större effekter både av minskade kostnader och nettoeffekter sett till förändringarna av kassaflödet. En förutsättning för att finansiera försäkringen av pensionsskulden är således att kommunen

14 Bjuvs kommun Datum KS Sida 5(6) fattar beslut om att avyttra en del av AB Bjuvsbostäders fastighetsbestånd för att finansiera en utdelning till kommunen med 50 mnkr. De senaste åren har AB Bjuvsbostäder utvecklats mycket positivt och har genom olika åtgärder kraftigt stärkt sin balansräkning. Senaste marknadsvärdering av beståndet visar ett stort övervärde jämfört med bokförda värden. Allmännyttan i Bjuvs kommun står för cirka 83 procent av hyreslägenheterna i kommunen. Denna andel av det totala hyresbeståndet i kommunen är betydligt högre än vad den är nationellt och jämfört med kommunerna i vår närhet. Det innebär att kommunen tar en förhållandevis större risk samt ansvar för att utveckla bostadsmarknaden. Det finns goda skäl att medverka till att fler fastighetsägare etablerar sig i Bjuv, med fler alternativ av attraktiva bostäder och upplåtelseformer. Besparingspotential: 3,4-4,1 mnkr/år. Detta förutsätter en finansiering med en kombination av lån och utdelning. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att lämna i uppdrag till kommunstyrelsen att utreda och lämna förslag som innebär att vård- och omsorgsverksamheten, i tillämpliga delar, bolagiseras och drivs i ett helägt kommunalt bolag. att lämna i uppdrag till kommunstyrelsen att genomföra en översyn av den politiska organisation med avsikten att minska kostnaderna. att lämna i uppdrag till kommunstyrelsen att i samråd med AB Bjuvsbostäder utreda förutsättningarna för en gemensam organisation för drift, skötsel och underhåll av kommunens samlade fastighetsbestånd. att lämna i uppdrag till tekniska nämnden att konkurrensutsätta städverksamheten och gata- parkverksamheten samt utreda möjligheterna att åstadkomma en ekonomiskt- och miljömässigt hållbar fordonspark för kommunens verksamheter med extern aktör. att lämna i uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för biblioteken i Ekeby och Billesholm och lämna förslag som innebär att biblioteksverksamhetens kostnader minskar. att lämna i uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för friluftsbadet i Bjuv och simhallen i Billesholm och lämna förslag med avsikten att minska behovet av omfattande investeringar i anläggningarna.

15 Bjuvs kommun Datum KS Sida 6(6) att lämna i uppdrag till tekniska nämnden att avyttra fastigheter och byggnader som inte är nödvändiga för att tillgodose den kommunala verksamhetens lokalbehov att lämna i uppdrag till samtliga nämnder att genomföra en översyn av sina taxor, avgifter och hyror i de fall det förekommer inom nämndens ansvarsområden och lämna förslag som innebär att intäkterna ökar. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att lämna förslag på finansiering av försäkring av delar av den individuella pensionsrätten samt ta fram förslag till avtal samt, att lämna i uppdrag till AB Bjuvsbostäder att avyttra delar av sitt fastighetsbestånd för att möjliggöra en utdelning till ägaren med mnkr senast år Christer Pålsson Kommundirektör Samuel Sköld ekonomichef Beslutet ska skickas till Kommundirektör Ekonomichef Berörda nämnder Diariet

16 Effektiviseringar för att minska kostnaderna

17 Bakgrund Budget 2019 innehåller ett uppdrag till kommunstyrelsen att senast mars månads utgång lämna förslag på åtgärder Dessa ska minska driftskostnaderna i verksamheterna med 7 miljoner kronor årligen, varav 3,5 miljoner kronor under 2019 Bokslutet 2018 visar tydligt att resultatet inte är förenligt med en långsiktigt hållbar ekonomi Utmaningarna framåt är stora med demografiska tryck, stora investeringsbehov, utmaning att attrahera personal och lägre tillväxt i svensk ekonomi Arbetet mot visionen Bjuv 2030 ställer krav på attraktiva boendemiljöer, verksamheter och möjligheten att attrahera arbetskraft

18 Bjuvs ekonomi

19 Bjuvs ekonomi

20 Bjuvs ekonomi Spindeln visar kommunens läge i förhållande till de 10 procent kommuner som har bäst och de 10 procent kommuner som har sämst resultat för varje nyckeltal

21 Kommunerna i Skåne län Den finansiella profilen

22 Höör Osby Malmö Lomma Örkelljunga Östra Göinge Vellinge Landskrona Simrishamn Eslöv Svedala Perstorp Helsingborg Kävlinge Sjöbo Tomelilla Lund Hässleholm Hörby Skurup Staffanstorp Klippan Ystad Ängelholm Båstad Kristianstad Bromölla Höganäs Trelleborg Åstorp Bjuv Svalöv Medel Burlöv Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader i genomsnitt per år för perioden Procent

23 Lund Tomelilla Kristianstad Vellinge Landskrona Trelleborg Burlöv Hässleholm Malmö Simrishamn Ängelholm Östra Göinge Bjuv Osby Kävlinge Svedala Örkelljunga Eslöv Höganäs Perstorp Hörby Svalöv Bromölla Skurup Höör Staffanstorp Klippan Sjöbo Åstorp Medel Lomma Båstad Helsingborg Ystad Investeringar / verksamhetens nettokostnader i genomsnitt per år 25 Procent

24 Höör Burlöv Perstorp Hörby Klippan Örkelljunga Staffanstorp Malmö Skurup Osby Sjöbo Östra Göinge Bromölla Eslöv Vellinge Höganäs Landskrona Simrishamn Svedala Lomma Åstorp Kävlinge Lund Trelleborg Ystad Hässleholm Kristianstad Båstad Bjuv Tomelilla Helsingborg Svalöv Ängelholm Medel Skattefinansieringsgrad av investeringarna i genomsnitt per år Procent

25 Bjuv Höör Landskrona Sjöbo Burlöv Helsingborg Åstorp Örkelljunga Höganäs Ängelholm Eslöv Kävlinge Malmö Osby Hässleholm Lomma Kristianstad Vellinge Ystad Östra Göinge Skurup Hörby Svedala Lund Simrishamn Bromölla Trelleborg Staffanstorp Båstad Klippan Tomelilla Perstorp Svalöv Medel Soliditet inkl. samtliga pensionsåtagande och särskild löneskatt 2017 Procent

26 Vellinge Kävlinge Örkelljunga Staffanstorp Lomma Höganäs Burlöv Ystad Helsingborg Båstad Landskrona Svedala Ängelholm Åstorp Skurup Simrishamn Eslöv Trelleborg Tomelilla Medel Svalöv Klippan Perstorp Sjöbo Höör Bjuv Östra Göinge Hässleholm Hörby Lund Malmö Kristianstad Bromölla Osby Primärkommunal skattesats Kronor

27 Sammanfattning Bjuvs ekononomiska utmaningar är stora och ställer krav på åtgärder Vi har sämst ekonomiskt utgångsläge bland skånekommunerna sett till resultat och soliditet Vi har i grunden låga nettokostnader i våra verksamheter och god kvalitet men behöver arbeta med de strukturella och demografiska utmaningarna. Detta ställer krav på politiska beslut om förändringar av strukturell karaktär för att minska kostnaderna och vända utvecklingen Men också krav på förändrat arbetssätt i förvaltningsorganisationen

28 Möjliga åtgärder

29 Förslag på åtgärder med olika karaktär Förslag av organisatorisk karaktär Får inte konsekvenser för verksamhetens kvalitet, service och välfärdstjänster till bjuvsborna. Förslag som berör driftsformerna för delar av kommunens verksamhet. Får inte konsekvenser för verksamhetens kvalitet, service och välfärdstjänster till bjuvsborna. Får konsekvenser för medarbetare i de verksamheter som berörs Förslag av finansiell karaktär, Får inte konsekvenser för verksamhetens kvalitet, service och välfärdstjänster till bjuvsborna Får konsekvenser för bolag i kommunkoncernen och den ekonomiska styrningen Förslag som berör tillgängligheten och får, i olika hög grad, konsekvenser för till bjuvsborna

30 Kommunstyrelsen bedömer att det även är nödvändigt att öka intäkterna i den utsträckning det är möjligt och lämnar därför avslutningsvis förslag till nämnderna att se över dessa möjligheter Nämnderna har dessutom egna utmaningar att effektivisera sina verksamheter Förslagen som lämnas ställer alla krav på ytterligare beredning, utredning och facklig samverkan innan de kan genomföras.

31 Förslag av organisatorisk karaktär/driftsformer Samordna gemensam fastighetsadministration Gemensam fastighetsadministration med Bjuvsbostädser Kombineras eventuellt med bolagisering av verksamhetslokalerna i eget bolag Beräkning besparing: 10 procent av personalkostnader, 5 procent driftkostnader (kto 4) Möjlig besparing 2 mnkr/år Konkurrensutsätta skötsel av gata/park Möjlig besparing 5-10 procent av totala kostnader (25 mnkr/år) Förändring av arbetssätt och skötselplaner Möjlig besparing 1-2 mnkr/år Konkurrensutsätta städverksamheten Möjlig besparing 10 procent av totala lönekostnader (14 mnkr/år) Möjlig besparing 1-1,5 mnkr

32 Förslag av organisatorisk karaktär/driftsformer Bolagisering av vård- och omsorgsverksamheten Driften läggs i ett helägt kommunalt bolag Personunion mellan bolaget och förvaltning/nämnd Momseffekt (6 procent) innebär preliminärt minskade kostnader med 8 10 mnkr/år Uppstartskostnader samt viss ökad administrationskostnad Man beräknar schablonmässigt den ersättning kommunerna får för bidrag till näringsidkare inom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning samt för upphandling inom dessa områden. Alternativ 1 - får alltid användas: Ersättningen är 6 procent av den kostnad som ger rätt till ersättning. Alternativ 2-18 procent av lokalkostnaden och 5 procent av resterande kostnader. Syftet med ersättningen är att momsen inte ska vara en kostnad för kommunen. Momsen ska inte påverka om kommunen väljer att utföra tjänster i egen regi eller upphandla dem från privata entreprenörer.

33 Förslag som berör tillgängligheten Bibliotek ett huvudbibliotek Minskar till ett eller två bibliotek (Ekeby och Billesholm) Billesholm ca 2 mnkr/år, inkl hyra 1,1 mnkr Prel besparing 1 mnkr/år Ekeby ca 4 mnkr/år, inkl hyra 1,7 mnkr Prel besparing ca 2 mnkr/år Stänga utomhusbad alt extern aktör Netto ca 1 mnkr. Möjlig besparing 0,5 mnkr/år Bättre alternativ med extern aktör, möjlig besparing 0,5-1 mnkr/år

34 Förslag som ökar intäkterna Och i vissa fall minskar kostnader och investeringar Avyttra kommunala anläggningar Folkets hus Flamman Rosentorp Ekeby kommunhus (kommunen hyr viss del) Rudolfska M fl Se över avgifter och taxor Översyn av samtliga hyror, avgifter, taxor etc

35 Förändra den politiska organisationen Kostnaden för den politiska verksamheten i Bjuv är 6,5 mnkr/år. År 2019 är nämndernas sammanlagda budget för politiken närmare 9 mnkr.

36 Förslag av finansiell karaktär försäkring av pensionsskuld Försäkring av pensionsskuld Ersätter dagens skuld till pensionerna med lån, eller annan finansiering Avkastningen av pensionsbolaget är högre än kostnaden för finansiering över tid Finansieringen kan lösas antingen via lån eller utdelning till kommunen Upptagning av nya lån påverkar ej limiten för kommunens låneutrymme Hänsyn behöver tas till kassaflödets påverkan

37 Förslag av finansiell karaktär

38 Försäkring av pensionsskuld

39 Försäkring av pensionsskuld

40 Försäkring av pensionsskuld

41 Underliggande kassaflöden IPR Av åtagandet som ligger i ansvarsförbindelsen är det framförallt IPR-förmåner som är möjliga att försäkra i praktiken Nuvarande skuld avseende IPR: o 152 MSEK exkl. särskild löneskatt o 188 MSEK inkl. särskild löneskatt Grunden till nuvarande åtagande är framtida förväntade kassaflöden, dvs pensionsutbetalningar till anställda. Av de försäkringsbara IPR-förmåner som idag ligger i ansvarsförbindelsen förväntar vi oss att framtida utbetalningar ligger kring 8-9 MSEK fram till 2030 för att därefter avta.

42 Försäkringsinlösen

43 Case 1 50 mnkr

44

45 Case mnkr

46

47 Försäkring av pensionsskuld räkneexempel case 1 och 2 Försäkring 50 mnkr, kostar ca 72 mnkr inkl särskild löneskatt Försämrar inledningsvis resultatet med ca 0,2 mnkr Förbättrar resultatet från 2022 med ca 1,7 mnkr och därefter i snitt med ca 3 mnkr per år mellan Amortering på 30 år innebär 2,4 mnkr/år. Nettoeffekt mht kassaflödet är positiv efter 2023 med ca 0,6 mnkr/år Försäkring 100 mnkr, kostar ca 148 mnkr Förbättrar resultatet med ca 2,9 mnkr 2020, 4 mnkr 2021 och i snitt ca 6,9 mnkr/år mellan Amortering på 30 år innebär 4,9 mnkr/år. Nettoeffekt mht kassaflödet är inledningsvis negativ till 2021 och därefter positiv med ca 2 mnkr/år efter 2022

48 Räkneexempel case 2 med utdelning från koncernbolag Kombination försäkring 100 mnkr (148 mnkr inkl särskild löneskatt) och utdelning från koncernbolag med 50 mnkr Förbättrar resultatet med ca 3,4 mnkr 2020, 4,5 mnkr 2021 och i snitt ca 7,4 mnkr/år mellan Amortering av 98 mnkr på 30 år innebär 3,3 mnkr/år. Nettoeffekten mht kassaflödet är positiv 2020 med 0,1 mnkr för att sedan öka till 1,2 mnkr 2021 och därefter 4,1 mnkr/år mellan

49 Allmännyttans förutsättningar

50 Bakgrund lägenheter och allmännyttan i landet Majoriteten av landets 290 kommuner äger ett eller flera allmännyttiga bostadsbolag. Enligt kommunerna tillhandahåller ett eller flera bostadsaktiebolag allmännyttiga lägenheter i 245 kommuner. Förändringarna i allmännyttans bestånd 2017 skiljer sig åt mellan kommunerna och kommungrupperna. Hur stor del av den lokala bostadsmarknaden som är allmännyttig varierar också mycket mellan kommunerna. På många mindre orter kan det allmännyttiga bostadsbolaget vara den dominerande aktören, medan flera större orter arbetar aktivt för att sprida bostadsbeståndet till privata fastighetsägare.

51 Allmännyttiga bostadsföretag, hyreslägenheter och Bjuv SABO har 313 medlemsföretag som tillsammans förvaltar drygt lägenheter Mycket skiftande storlek, med allt från 60 till lägenheter. 46 procent av företagen har färre än lägenheter. Fördelning av upplåtelseformer alla lägenheter I Sverige beräknas finnas totalt lägenheter i olika upplåtelseformer Av dessa är lägenheter i hyresrätt, Allmännyttans andel uppgår således till drygt 50 procent Bjuv I Bjuv finns inga större fastighetsbolag förutom AB Bjuvsbostäder med hyreslägenheter Andelen av lägenheter i Bjuv som ägs av allmännyttan är således hög Detta innebär att kommunen tar mest risk vid förändringar på marknaden Även mindre valmöjligheter för nuvarande och potentiella kommuninvånare Kommunen får ett stort ansvar för nybyggnation då det kan vara svårt att få lönsamhet i ett fastighetsbestånd som i princip enbart består av nybyggnation Påverkar kommunkoncernens finansieringsbehov

52 Jämförbara kommuner Skånekommuner Antal Antal Antal lägenheter invånare lägenheter/1000 inv Bjuv Bjuv med anpassning Förändrat bestånd 8 mest lika jämförbara Alla skånekommuner

53 Bostadslägenheter i Bjuv Avser Fördelning av bostadslägenheter Fördelning av hyreslägenheter Hyreslägenheter Bostadsrätter Total Series Bjuvbostäder Privata uthyrare Privata bolag Övriga (stat, kommun, landsting) Total Andel 83% 8% 9% 1% 100%

54 Motiv till försäljningar Kommunerna har oftast flera motiv till att sälja allmännyttiga bostäder, och motiven är företrädesvis ekonomiska. Det vanligaste motivet är att möjliggöra nyproduktion. Sälja två bygg en. Ett nästan lika vanligt motiv är att effektivisera bolagets förvaltning. Det tredje vanligaste motivet för försäljning är att öka det ekonomiska utrymmet för underhåll och upprustning. Fler kommuner planerar försäljningar av landets kommuner har tagit beslut om att sälja allmännyttiga bostäder under Det är fler än föregående år Sammanlagt beräknas försäljningarna omfatta åtminstone bostäder runtom i landet. Motiv för Bjuv Finansiera nybyggnation eller tillgänglighetsanpassning av beståndet Minskad risk för kommunen i förhållande till fastighetsmarknaden Utdelning till kommunen Få fler fastighetsbolag till kommunen som även förväntas bidra med nybyggnation

55 Förslag av finansiell karaktär utdelning från Bjuvsbostäder Utdelning till ägaren samt nybyggnation Regelverket: Hälften av nettoöverskott som uppkommit på grund av avyttring av fastigheter under föregående år kan delas ut till ägaren alternativt Föra över överskottet som uppkommit under föregående räkenskapsår om överskottet används för åtgärder, inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar, som främjar integration och social sammanhållning eller tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar Resterande nettoöverskott möjliggör nybyggnation utan att det påverkar kommunkoncernens låneskuld

56 Möjlig utdelning Senaste marknadsvärdering av bolagets bestånd är 616 mnkr Bokförda fastigheter uppgår till 376 mnkr. Preliminärt nettoöverskott ca 40 procent, varav 20 procent är möjligt att dela ut. Vid försäljning av 220 bostäder (20 procent av beståndet) innebär nettoöverskott på ca 50 mnkr, varav 25 mnkr kan delas ut till ägaren. Dubblering av försäljning innebär dubblering av effekten Motsvarande belopp behåller bolaget vilket innebär möjligheter för nybyggnation uppskattningsvis sälj 3 bygg en. Innebär möjlighet till nybyggnation av bostäder Effekter för kommunen är ökad soliditet, minskad belåning och därmed skuld per invånare samt minskad kostnad för finansiering. Vid kombination med försäkring av pensionsskuld blir resultateffekten större kommande år utan behov av amortering av lån

57 Summering Utifrån bostadssituationen i kommunen och den demografiska situationen bedöms det finnas skäl att se över hur kommunen kan påverka utvecklingen med fler alternativa hyresvärdar, ökad nybyggnation och ökad tillgänglighetsanpassning av befintliga bostäder Ur ett finansiellt perspektiv finns det skäl att se över möjligheterna till utdelning från bolaget som en del i att stärka kommunens balansräkning och resultatutveckling

58 Sammanfattning av förslag Åtgärdsförslag Bedömd effekt Gemensam fastighetsadministration 2 mnkr Konkurrensutsätta skötsel av gata/park 1-2 mnkr Konkurrensutsätta städ 1-1,5 mnkr Bolagisera vård- och omsorg 8-10 mnkr Försäkring pensionsskuld 100 mnkr/utdelning 50 mnkr 3,4 (0,1)- 7,4 (4,1) mnkr Minska ett eller två bibliotek 1-3 mnkr Stänga utomhusbadet 0,5 mnkr Förändra den politiska organisationen Summa mnkr (Exkl hänsyn till effekterna på kassaflödet) För verksamheterna: Se över taxor och avgifter

59

60

61

62 BJUVS KOMMUN VOTERINGSLISTA Kommunstyrelsen Sammanträdesdag Tid 09:00 12:00 Anders Månsson (S) 74 Ja X 74 Nej 74 Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ulrika Thulin (S) Christer Landin (S) X Bert Roos (S) Niklas Svalö (S) Bo Hallqvist (S) X Kenneth Bolinder (S) X Terhi Laine (S) Nils Nilsson (C) X Leif Johansson (V) Urban Berglund (KD) X Krister Bergsten (L) Mikael Henrysson (SD) X Raymond Blixt (SD) Pia Trollehjelm (SD) X Benny Trollehjelm (SD) My Johansson (SD) X Bengt Gottschalk (SD) Lars Hein (SD) X Nathalie Svaneborn (SD) Claes Osslén (SD) X Kalle Holm (SD) Patric Fors (M) Zofia Svensson (M) X Jörgen Johnsson (M) X Lisbeth Madsen (M) Summa 6 5 2

63 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (2) Kommunstyrelsen 72 Dnr Redovisning av motioner som ännu ej avslutats Sammanfattning Enligt kommunallagen 5 kap 35 bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen för vidare handläggning. I arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgas att kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde skall redovisa motioner, vilkas beredning ännu inte slutförts. KS Motion från Mikael Henrysson (SD): Trafiklösning Storgatan - Norra vägen Anmäld i fullmäktige Remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Lämnad till tekniska nämnden. KS Motion från Patric Fors (M): angående policy för kommunal säljverksamhet Anmäld i fullmäktige Remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

64 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (2) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen. Beslutsunderlag kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott, , 60 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen. Beslutet skickas till: (Kommunfullmäktige) Diariet Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

65 Kommunstyrelsens förvaltning Susan Elmlund, kommunsekreterare TJÄNSTESKRIVELSE Datum Ert datum Referens KS Er referens Sida 1(2) Redovisning av motioner som ännu ej avslutats Sammanfattning av ärendet Enligt kommunallagen 5 kap 35 bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen för vidare handläggning. I arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgas att kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde skall redovisa motioner, vilkas beredning ännu inte slutförts. KS Motion från Mikael Henrysson (SD): Trafiklösning Storgatan - Norra vägen Anmäld i fullmäktige Remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Lämnad till tekniska nämnden. KS Motion från Patric Fors (M): angående policy för kommunal säljverksamhet Anmäld i fullmäktige Remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen. Christer Pålsson Kommundirektör

66 Bjuvs kommun Datum KS Sida 2(2) Beslutet ska skickas till Kommunsekreterare Diariet

67 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (2) Kommunstyrelsen 73 Dnr Redovisning av medborgarförslag som ännu ej avslutats Sammanfattning Enligt kommunallagen 5 kap 35 bör ett medborgarförslag beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget för vidare handläggning. I arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgas att kommunstyrelsen, och övriga nämnder om medborgarförslaget lämnats till dem av kommunfullmäktige, årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde skall redovisa medborgarförslag, vilkas beredning ännu inte slutförts. KS Medborgarförslag: Färdtjänst i egen regi eller i samarbete med närliggande kommuner Anmäld i fullmäktige Remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen. Beslutsunderlag kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott, , 61 Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

68 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (2) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen. Beslutet skickas till: (Kommunfullmäktige) Diariet Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

69 Kommunstyrelsens förvaltning Susan Elmlund, kommunsekreterare TJÄNSTESKRIVELSE Datum Ert datum Referens KS Er referens Sida 1(2) Redovisning av medborgarförslag som ännu ej avslutats Sammanfattning av ärendet Enligt kommunallagen 5 kap 35 bör ett medborgarförslag beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget för vidare handläggning. I arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgas att kommunstyrelsen, och övriga nämnder om medborgarförslaget lämnats till dem av kommunfullmäktige, årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde skall redovisa medborgarförslag, vilkas beredning ännu inte slutförts. KS Medborgarförslag: Färdtjänst i egen regi eller i samarbete med närliggande kommuner Anmäld i fullmäktige Remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen. Christer Pålsson Kommundirektör