Skriftliga rapporter till nämnden i juni 2017

Relevanta dokument
99 Svar på revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2017 (KSKF/2018:159)

24 Svar på motion Divestera ur fossilindustrin och inför miljömässiga hållbarhetskrav för kommunkoncernens finansverksamhet (KSKF/2018:221)

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118)

70 Svar på motion - Förändra budgetprocessen (KSKF/2018:460)

346 Svar på motion - Webbaserad utbildning i jämställdhet för all personal som arbetar inom skolan i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:364)

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige

80 Svar på motion om att införa övervakningskameror vid utsatta parkeringsplatser (KSKF/2017:517)

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152)

346 Svar på motion - Webbaserad utbildning i jämställdhet för all personal som arbetar inom skolan i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:364)

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396)

Sammanträdesdatum Torsdagen den 23 mars 2017, kommunstyrelsens kansli, stadshuset Paragrafer 61-62

341 Svar på motion om pilotprojekt rörande specialkost (KSKF/2017:255)

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

218 Godkännande av fastighetsförsäljning Muraren 2, Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna Tunafors 1:21 och 1:22 (KSKF/2017:443)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439)

137 Tillägg till gällande köpekontrakt, Valören 1 (KSKF/2017:97)

342 Svar på motion Extern utredning om skolans resultat (KSKF/2017:268)

241 Svar på revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2018 Eskilstuna kommun (KSKF/2018:390)

38 Utvärdering och upphävande av strategi interkulturella Eskilstuna (KSKF/2018:471)

106 Svar på motion Inför trygghetsvakter i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:278)

344 Svar på motion om fria bussresor dygnet runt för 65+ (KSKF/2017:332)

340 Svar på motion - Snöfria gator (KSKF/2017:225)

107 Svar på motion Inför trygghetsbelysning och kaosbelysning i Eskilstunas utsatta områden (KSKF/2018:443)

242 Svar på motion om klassisk arkitektur i centrala Eskilstuna (KSKF/2018:93)

15 Statsbidrag för ökat bostadsbyggande (KSKF/2017:26)

Ärenden för kännedom juni 2017

211 Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg samt förskola (KSKF/2016:529)

279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272)

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

94 Extra ärende - Fastighetsförsäljning del av Skolmästaren 1 och 2/Eskilsgatan 71, 73, 85 (KSKF/2018:150)

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

Svar på motion om dialogmöten innan beslut fattas om asylboenden eller HVB-hem för ensamkommande

Skriftliga rapporter till nämnden i augusti 2017

163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604)

78 Svar på motion om dialogmöten innan beslut fattas om asylboenden eller HVB-hem för ensamkommande (KSKF/2016:433)

343 Svar på motion Trafikinfarkt - framtida lösningar? (KSKF/2017:277)

121 Politisk organisation inför ny mandatperiod samt översyn av ersättningsreglementet för förtroendevalda (KSKF/2016:353)

49 Svar på motion Årlig första hjälpen-, hjärt- och lungräddning- och olycksfallsutbildning för förskolepersonal (KSKF/2018:270)

28 Svar på motion Enkla jobb (KSKF/2018:86)

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68)

4 Annonsering och podcastsändning av kommunfullmäktiges sammanträden (KSKF/2018:30)

Medfinansiering av utbildning med Mälardalens högskola - Sörmlandskontraktet

65 Årsredovisning 2016 för Eskilstuna kommun (KSKF/2017:246)

Förslag till beslut Kommunstyrelsen delfinansierar socialnämndens utredning av upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) med kronor

Tillägg till gällande köpekontrakt, Valören 1

Svar på motion Snöfria gator

251 Ansvar för kommunens flyktingmottagande (KSKF/2016:585)

69 Svar på motion Bättre koll på bilköerna (KSKF/2018:326)

247 Svar på motion Avskaffa allmän visstid (KSKF/2018:173)

Svar på motion om att införa övervakningskameror vid utsatta parkeringsplatser

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408)

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Eskilstuna kommun. Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011

49 Svar på motion - Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda (KSKF/2016:315)

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen

243 Svar på motion om att stärka det svenska språkets ställning i Eskilstuna (KSKF/2018:162)

266 Förtydligande av beslut om pensionsförsäkring för uppdrag i kommunala bolag (KSKF/2015:393)

Sammanträdesdatum

213 Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag (KSKF/2016:513)

Svar på motion - Inför trygghetsbelysning och kaosbelysning i Eskilstunas utsatta områden

99 Förvärv av vattenkraftstationer/strömfallet AB (KSKF/2017:271)

68 Svar på motion Inrätta årligt byggnadsvårdsbidrag (KSKF/2018:177)

Svar på motion om att stärka stödet till landsbygdsskolorna

familjecentral i centrala Eskilstuna.

272 Extra ärende - Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag (KSKF/2018:435)

80 Svar på motion - Revidera riktlinjer för ekonomiskt bistånd (KSKF/2016:564)

40 Svar på motion - Enkla jobb (KSKF/2018:86)

57 Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Kommunfastigheter AB (KSKF/2016:13)

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171)

223 Godkännande av överlåtelse av Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB till Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB (KSKF/2016:466)

Svar på motion - Avskaffa allmän visstid

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547)

82 Svar på motion - Humanistiskt gymnasieprogram (KSKF/2017:572)

85 Redovisning av motioner som inte slutbehandlats i kommunfullmäktige (KSKF/2018:96)

48 Svar på motion - Underlätta rekrytering genom kombitjänster (KSKF/2016:222)

62 Rätt att ingå tilläggsavtal avseende idrottslokaler i Skjulsta samt anvisning om finansiering till kulturoch fritidsnämnden i (KSKF/2016:237)

172 Svar på motion - Låt cyklister cykla mot enkelriktat (KSKF/2016:613)

343 Svar på motion Trafikinfarkt - framtida lösningar? (KSKF/2017:277)

143 Extra ärende - Godkännande av aktieförsäljning Parken Zoo i Eskilstuna AB (KSKF/2016:365)

20 Svar på medborgarförslag - Inrätta allmänt duschrum i Eskilstuna (KSKF/2017:393)

Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1(3)

60 Svar på motion om att förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar - inför metoden Triple P i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:521)

190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119)

Svar på motion - Fria bussresor dygnet runt för 65+

83 Införande av inköpscentral samt revidering av servicenämndens reglemente (KSKF/2019:133)

216 Samlad måltidsorganisation (KSKF/2017:262)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241)

18 Svar på motion om avloppshantering för campingfordon (KSKF/2017:253)

198 Svar på motion - Inför valfrihet i hemtjänsten (KSKF/2017:224)

148 Svar på medborgarförslag Anlägg en wakeboard kabelbana i Eskilstunaån (KSKF/2017:455)

269 Svar på motion om att se över kravställningar vid upphandlingar för att gynna lokala företag (KSKF/2017:330)

Granskning av delårs- rapport 2012

54 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service (LSS) kvartal 3, 2016 (KSKF/2016:5)

270 Svar på motion Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb (KSKF/2017:269)

216 Samlad måltidsorganisation (KSKF/2017:262)

Nämndernas verksamhetsberättelser 2017

20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577)

Transkript:

Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Socialförvaltningen Ledning Edit Asvelius 016-710 80 30 2017-06-07 1 (1) ÖFNES/2017:15 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Skriftliga rapporter till nämnden i juni 2017 Förslag till beslut Skriftliga rapporter till nämnden i juni 2017 läggs till handlingarna efter överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs godkännande. Kommunfullmäktige i Eskilstunas beslut 2017-04-27, 107 Årsredovisning 2016 för Eskilstuna kommun (KSKF/2017:246) (ÖFNES/2017:15) Kommunstyrelsen i Strängnäs beslut 2017-05-31 131 Disponering av överförmyndarnämndens överskott (KS/2017:332-0061) (ÖFNES/2017:30) Eskilstuna den stolta Fristaden

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-27 Sida 1(5) 107 Årsredovisning 2016 för Eskilstuna kommun (KSKF/2017:246) Beslut 1. Av kommunens resultat 2016 öronmärks i det egna kapitalet 0,0 miljoner kronor av nämndernas över- och underskott enligt fastställt regelverk. 2. Kommunstyrelsens begäran att få överföra 1,5 miljoner till 2017 för projektet modern kommun godkänns 3. Socialnämndens begäran om att få överföra 0,2 miljoner till 2017 för projektet Fristadshus godkänns 4. Årsredovisningen för 2016 med gjorda dispositioner godkänns. 5. Nämndernas redovisningar godkänns. 6. Eskilstuna Kommunföretag AB:s redovisning av ägardirektiv med åtagande för 2016 godkänns. Reservationer Maria Chergui (V) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A). Kim Fredriksson (SD) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B). Benny Ekström (SD) reserverar sig muntligt emot beslutet. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har med skrivelse 4 april 2017 överlämnat årsredovisning 2016 för Eskilstuna kommun. Årsredovisningen består av två delar: 1. En officiell del som motsvarar redovisningslagens krav. Den består av en förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkningar samt finansieringsanalyser. Förutom den kommunala verksamheten ingår även en sammanställd redovisning för kommunkoncernen. I den sammanställda redovisningen ingår bolag med ett kommunal ägande om minst 20 procent om de är av väsentlig betydelse. 2. En intern del med redovisning som omfattar samtliga nämnders verksamhetsberättelser och resultaträkningar. Kommunens resultat uppgick till 265 miljoner kronor för 2016. Detta ska jämföras med budgeterat resultat på 140 miljoner. Överskottet förklaras till största delen av de Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-27 Sida 2(5) statliga engångstillskotten för statliga engångstillskott för flyktingmottagandet och bostadsbyggande. Nämndernas totala budgetavvikelser uppgår till minus 0,3 procent av den totala budgeten. Sex av tio nämnder samt fem av sex bolag hade en ekonomi i balans. En avgörande faktor för kommunens ekonomi framöver är en fortsatt bra ekonomistyrning och en god budgetdisciplin. Kommunens och bolagens sammanlagda resultat blev 294 miljoner. Kommunen har fortsatt hög investeringstakt. Soliditeten har förbättrats något för kommunen, inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner, till 5,9 procent. Förbättrad soliditet ökar, på längre sikt, generellt kapaciteten att möta finansiella svårigheter. Soliditeten för kommunkoncernen har ökat de senaste sexton åren och uppgår till 27,6 procent Av det ekonomiska resultatet 2016 har det i tidigare beslut reserverats medel för disposition 2017 och framåt. Det avser byggbonus och marksaneringsfond för främjande av bostadsbyggande med 29 miljoner kronor, 26 miljoner kronor för arbetsmarknadsinsatser samt 14,4 miljoner kronor för finansiering av satsningar i komplettering Årsplan. Eskilstuna kommun uppfyller kravet om god ekonomisk hushållning genom att ha en ekonomi i balans, en effektiv organisation samt genom att ha en hög måluppfyllelse inom hållbar utveckling. Av de sju övergripande processerna inom hållbar utveckling är det två som är bättre än målet och fem som är nära målet. Inom effektiv organisation ligger två perspektiven nära målet och ett som är bättre än målet. Strategiska mål Den sammanlagda bedömningen utifrån bland annat organisationsindikatorerna för de strategiska målen är: 1. Attraktiv stad och landsbygd är bättre än målet 2. Höjd utbildningsnivå är nära målet 3. Fler jobb är nära målet 4. Ekologisk uthållighet är bättre än målet 5. Social uthållighet är nära målet Sammantaget görs bedömning utifrån såväl de övergripande processernas måluppfyllnad som den strategiska måluppfyllnaden att kommunen har klarat kraven på god ekonomisk hushållning. En mer detaljerad måluppfyllelse finns beskriven i årsredovisningen. För sjätte året tillämpas också regelverket för över- och underskottshantering. I korthet innebär det att alla budgetavvikelser i bokslutet, över- eller underskott avseende nämndens verksamheter överförs till 2017. Dock max en procent av Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-27 Sida 3(5) nämndens budgetomslutning. För mindre nämnder med en budgetomslutning lägre än 200 miljoner kronor finns i stället ett max tak på 2 miljoner kronor. Överskott får ej användas till att starta något som senare kommer att medföra krav på ökade anslag. Underskott får inte ackumuleras utan hela underskottet ska täckas under de kommande två verksamhetsåren. Begränsningar i regelverket finns också beträffande över-/underskott för försörjningsstöd och LSS som innebär att endast 20 procent av över-/underskottet betraktas som påverkbart. Hänsyn i beslutet ska också tas till hur kvalité och resultat i verksamheten har uppnåtts under året. I 2016 års bokslut förslås över- och underskott till nämnderna överföras till 2017 enligt nedanstående tabell. Nämnder, mnkr Avvikelse mot budget 2016 Ej disponerat över- /underskott tidigare år Ej påverkbart underskott Beslutat ackumulerat över-/underskott till 2017 Kommunstyrelsen 25,1 0,8 6,1 1) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden -9,1 0,1 9,0 0,0 6) -23,9 0,0 14,0-9,9 4) Kommunrevision -0,5 0,0-0,5 2) Kultur och fritidsnämnden 1,7 0,3 2,0 Miljö- och räddningstjänstnämnden 3,4 2,0 2,0 2) Socialnämnden 8,4 0,0 8,4 3) Stadsbyggnadsnämnden 17,8 0,0 3,5 1) Torshälla stads nämnd -4,5-9 13,4 0,1 5) Valnämnden 0,1 0,0 0,1 Vård och omsorgsnämnden 3,1-15,7-12,6 Överförmyndarnämnden 0,8 0,0 0,8 1) Summa 22,4-21,5 36,4 0,0 Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-27 Sida 4(5) 1. Max en procent av budgetomslutningen får föras över. 2. För nämnder med en budgetomslutning lägre än 200 miljoner kronor är maxbeloppet 2 miljoner kronor. 3. Socialnämnden tar med sig överskottet på statsbidraget för ensamkommande enligt kompletterande årsplan 2017 4. Barn- och utbildningsnämnden, underskott 8 miljoner kronor på LSS där 50 procent tas med till 2017. 10 miljoner kronor på särskolan stryks, där har vi inte tagit hänsyn till ökade volymer tidigare. 5. Torshälla stads nämnd, hela underskottet stryks förutom överunderskott inom utbildning. Förskola -4,2 och grundskola +4,3 miljoner kronor förs över till barn- och utbildningsnämnden. 6. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, underskott med 12,6 miljoner kronor på försörjningsstödet. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 11 april 2017, 65, att kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag. Mot beslutet har Kim Fredriksson (SD) samt Anton Berglund (SD) anmält och lämnat en skriftlig reservation. Yrkanden Sarita Hotti (S), Mikael Edlund (S), Arne Jonsson (C), Jari Puustinen (M), Göran Gredfors (M), Erika Rydja Sandvik (L), Lotta Jonsson (KD), Magnus Arreflod (MP) samt Faisal Hassan (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt lämnar ett tilläggsyrkande (bilaga C). Benny Ekström (SD) instämmer i Kim Fredrikssons (SD) yrkanden. Lotta Jonsson (KD) yrkar avslag på Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande. Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt lämnar ett tilläggsyrkande (bilaga D). Sarita Hotti (S) yrkar avslag på Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande samt avslag på Maria Cherguis (V) tilläggsyrkande. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: Sarita Hottis (S) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag. Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om bifall till förslag om tillägg. Lotta Jonssons (KD) med fleras yrkande om avslag på Kim Fredrikssons (SD) förslag om tillägg. Maria Cherguis (V) yrkande om bifall till förslag om tillägg. Sarita Hottis (S) yrkande om avslag på Maria Cherguis (V) förslag om tillägg. Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-27 Sida 5(5) Ordföranden finner inledningsvis att kommunfullmäktige har beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. Därefter föreslår ordföranden en propositionsordning som innebär att hon ställer avslag på Kim Fredrikssons (SD) med fleras förslag om tillägg mot bifall till detsamma. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har beslutat att avslå Kim Fredrikssons (SD) med fleras förslag om tillägg. Slutligen föreslår ordföranden en propositionsordning som innebär att hon ställer avslag på Maria Cherguis (V) förslag om tillägg mot bifall till detsamma. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktig har beslutat att avslå Maria Cherguis (V)förslag om tillägg. Beslutet skickas till: Samtliga nämnder Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande