Välkomna till Årsstämma i Svinningeudds Tomtägareförening u.p.a. 30 mars 2019 kl 10:00
1 Mötets öppnande VÄLKOMNA!
2 Upprättande av röstlängd
Val till årsmötet 3 Mötes-ordförande 4 Mötes-sekreterare 5 Justeringsmän/rösträknare (2 st)
6 Mötets utlysande 24 Kallelser och övriga meddelanden till medlemmarna skall ske genom brev/e-post samt genom anslag på föreningens anslagstavlor och på dess webbplats. Kallelseåtgärderna skall vara vidtagna senast tre veckor före ordinarie och senast två veckor före extra föreningsstämma. Årsmötesdatum annonserat på hemsidan 27 december Kallelse utlagd på hemsidan 5 mars Kallelse e-postad: 6 mars Kallelse brevpostad 6 mars Anslagen på föreningens anslagstavlor 8 mars
7 Fastställande avdagordning (förslag) 1. Mötets öppnande 2. Upprättande av röstlängd 3. Val av ordförande för stämman 4. Val av sekreterare för stämman 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 6. Fråga om stämmans behöriga utlysande 7. Fastställande av dagordning 8. Föredragande av verksamhetsberättelse inkl. ekonomi för 2018 9. Revisionsberättelse 2018 10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för Styrelsen för 2018 11. Fråga om arvode till styrelse, ledamöter och revisor. 12. Styrelsens förslag till budget för 2019 (fastställande i punkt 20) 13. Medlemsavgifter för det nästkommande verksamhetsåret (2020)
Dagordning forts (förslag) 14. Val av styrelseledamöter 15. Val av en av styrelseledamöterna att vara föreningens ordförande för ett år 16. Val av en revisor och en revisorssuppleant 17. Val av valberedning om tre föreningsmedlemmar 18. Styrelsens förslag (propositioner) 19. Ärenden som medlem vill ta upp till behandling (motioner) 20. Fastställande av föreningens budget 2019. 21. Övriga frågor - Nya brevlådesställ - Slukhål i stranden - Midsommarfirande - Aktiviteter i föreningsstugan - Båtbryggan - Övriga frågor från medlemmar 22. Information om S10 23. Mötets avslutande
8 8 Verksamhetsberättelse
8 Ekonomi 2018
9 Revisionsberättelse 2018 Bifoga undertecknad revisorsberättelse
10 Ansvarsfrihet för styrelsen Beviljar stämman styrelsen ansvarsfrihet för 2018 baserat på verksamhets- och revisionsberättelserna?
11 Arvoden 2019 Förslag: Arvode till styrelsen 2019: 1000 kr för samtliga styrelseledamöter (oförändrat) Arvode till revisorn 2019: Oförändrat 1000 kr
12 Förslag Budget 2019 Fastställs under 20 senare. Intäkter Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Utfall vs Förslag budget Budget 2019 3011 Årsavgifter 48 500 58 250 48 750 9 500 58 250 3012 Fiber 0 240 000 90 000 150 000 30 000 3013 Städbidrag medl 1 800 1 050 2 000-950 1 500 3019 Påminnelseavgifter 660 0 0 0 0 3211 Båtplatser 43 200 42 670 42 200 470 42 200 3311 Intäkter klubbstugan 4 400 7 600 4 000 3 600 3 000 3512 Stugans aktiviteter 28 358 26 739 28 000-1 261 10 000 3983 Förvaltning S10 15 000 15 000 0 15 000 0 3990 Övriga intäkter 32 808 103 763 10 000 93 763 10 000 Summa intäkter: 174 726 495 071 224 950 270 121 154 950 Kostnader 4211 Båtbryggan -1 488-318 -20 000 19 682-15 000 4320 Badplatsen -20 946-6 293-10 000 3 707-20 000 4010 Inköp stugans aktiviteter -20 316-25 792-20 000-5 792-10 000 4114 Vägar inför vägförening 0-39 375-30 000-9 375 0 5000 Stugan -8 027-8 281-50 000 41 719-50 000 5001 Stugbygget -1 041 089 0 0 0 0 5020 El stugan -9 235-9 630-6 000-3 630-10 000 5062 Sophämtning och VA -10 870-9 384-12 000 2 616-10 000 5190 Fastighetskostnader tomter -2 706 0 0 0 0 5420 Programvaror/webbplats -2837-2 916-3700 784-3 700 6150 Kontorsmtrl/trycksaker 0-40 0-40 -200 6250 Porto -601-360 -500 140-500 6310 Försäkringar -6 814-6 833-7 000 167-7 000 6570 Bankkostnader -1 560-1 968-1 500-468 -2 000 6430 Möteskostnader -415-339 -1 000 661-500 6530 Redovisningstjänster 0-12 500-12 500 0-12 500 6680 Städdagar -3 758-4 239-5 000 761-5 000 6681 Trädfällning -11 100-7 500-30 000 22 500-15 000 6980 Föreningsavgifter -2500-2 750-2500 -250-2 750 6990 Övriga externa kostnader -596-258 -2 750 2 492-25 000 7240 Styrelsearvoden -9 000-6 000-6 000 0-7 000 7241 Revisionsarvoden -1000-1 000-1000 0-1 000 7331 Skattefri bilersättning -3150-2 250-3500 1 250-3 000 7500 Skatt 0 0 0 0 0 8423 Räntekostn skatter och avgifter 0-4 745 0-4 745 0 8910 Skatt på årets resultat 0-75 306 0-75 306 0 8920 Korrigering skatt efter skattebesk 94 481 0 0 0 0 Summa kostnader: -1 063 527-228 077-224 950-3 127-200 150 Årets resultat: -888 801 266 994 0 266 994-45 200
13 Medlemsavgifter 2020 Styrelsens Förslag: Medlemsavgifter 2020: 500 kr per hushåll på bebyggd fastighet 250 kr för obebyggd fastighet
14-17 Val/omval Valberedningens förslag Styrelseledamöter Ledamöter på 2 år Carina Granqvist Patrik Lundin Andreas Fredriksson Ledamöter på 1 år Nils Jönsson Suppleant på 1 år Jenny Eriksson Redan valda för 2019 Göran Karnfält Maria Falk Anders Hedlund (Omval) (Omval) (Nyval) (Omval) (Nyval) (1 år kvar) (1 år kvar) (1 år kvar) Ordförande (en ur styrelsen 1 år) Carina Granqvist (Omval) Revisor + Revisorssuppleant (1 år) Sten Bengtsson (Omval) Katarina Löweberg (Omval) Valberedning, 3 st på 1 år Eva Jansson (Omval) Linda Johansson (Omval) Jenny Dahlin (Omval) 12 Föreningens angelägenheter skall förvaltas av en styrelse bestående av minst 3 och högst 7 ledamöter och högst 3 suppleanter... 13 Mandattiden för en ledamot är ett eller två år och för suppleant ett år.
18 Styrelsens proposition Efter att ha hört muntliga förslag från flera medlemmar under senaste året föreslår styrelsen följande förbättringar i föreningsstugan och i utomhusmiljön: Dra in fiber/bredband och Internet i stugan och skaffa WiFi samt vägg-tv Förnya ca 3 st picknickbord, varav två ska ersätta gamla dåliga bord vid båtbryggan. Uppskattad kostnad: Internet+TV: 25000:- Bord: 5000:-
19 Motioner från medlemmar 1. Lekredskap i badviken: Allt fler barnfamiljer flyttar till Svinninge och det bor väldigt många fler barn här nu jämfört med för bara några år sedan. Badplatsen med lekpark och även klubbhus är en naturlig och populär samlingsplats för barnfamiljer och barn i området, sommar såväl som höst, vinter och vår. Lekplatsen är tyvärr sliten och skulle dels behöva rustas upp, genom att se till att allt är säkert samt även tillägg av nya delar. Alt.1: Babygunga, Lekstuga, Fjädergunga: Pris 16.704:- Alt.2: Som alt 1 + hinderbana: Pris 40.439:- / Louise Almlöf, Erika Grundén och Gabriella Samuelsson Styrelsens svar: Styrelsen är tveksam till det omfattande ansvar (även personligt ansvar) som lekredskap medför på fastighetsägarens representanter (styrelsen) avseende säkerhetskrav, normer som måste följas, mm. Vi har försökt sätta oss in i regelverken i samband med att befintliga redskap (gungor, rutschkanehus) har besiktigats, även professionellt. Styrelsen bedömer för närvarande frågan för komplex att ta ett utökat styrelseansvar för. Vi välkomnar dock om ett lekutskott bildas i föreningen som kan ta sig an frågan om befintliga lekredskap och kanske gradvis utöka dem. Ett förslag är i så fall att en budget på ca 10.000:- avsätts för detta. Styrelsen välkomnar medlemmarnas åsikter i frågan.
19 Motioner från medlemmar 2. Utbildning i första hjälpen, Hjärt- / lungräddning samt ev. införskaffande av hjärtstartare till Badviken: Hej styrelsen! Föreslår att det under året anordnas kurs/kurser i hjärt- lungräddning i föreningsstugan. Kan kanske finansieras av föreningen? Ska det finnas en hjärtstartare i föreningsstugan? I så fall även utbildning på den i samband med HLR-kurs. 1:a hjälpen-skåp borde också finnas. Kan med fördel finnas på toaletten. Styrelsens svar: Mvh /Ulla Olsson Styrelsen tycker det är ett vällovligt initiativ med Hjärt/Lung-räddningsutbildning och upplåter gärna föreningsstugan som lokal för utbildning. Föreningen tillstyrker även att införskaffa ett första hjälpen-set att placeras på lämplig plats. Däremot anser styrelsen det vara tveksamt om frågan om att bekosta sådan utbildning för en grupp medlemmar ryms inom föreningens syfte. Frågan om en hjärtstartare är inte heller självklar. Styrelsen menar att en hjärtstartare inte kan vara inlåst i stugan, men att på toaletten (som ska vara öppen) kanske något kan ordnas så att en hjärtstartare kan placeras där. Om en hjärtstartare anskaffas då är det rimligt att i samband men installationen också utbilda ett antal frivilliga i dess hantering och underhåll. En första hjälpen-tavla kostar ca 1.500:-, en hjärtstartare kostar från ca 12.000:- och måste årligen underhållas för ca 1.500:-. Om motionen bifalls behöver budgeten utökas med angivna belopp. Styrelsen välkomnar medlemmarnas åsikter i frågan.
20 Fast ställande av budget 2019 Intäkter Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Utfall vs Förslag budget Budget 2019 3011 Årsavgifter 48 500 58 250 48 750 9 500 58 250 3012 Fiber 0 240 000 90 000 150 000 30 000 3013 Städbidrag medl 1 800 1 050 2 000-950 1 500 3019 Påminnelseavgifter 660 0 0 0 0 3211 Båtplatser 43 200 42 670 42 200 470 42 200 3311 Intäkter klubbstugan 4 400 7 600 4 000 3 600 3 000 3512 Stugans aktiviteter 28 358 26 739 28 000-1 261 10 000 3983 Förvaltning S10 15 000 15 000 0 15 000 0 3990 Övriga intäkter 32 808 103 763 10 000 93 763 10 000 Summa intäkter: 174 726 495 071 224 950 270 121 154 950 Kostnader 4211 Båtbryggan -1 488-318 -20 000 19 682-15 000 4320 Badplatsen -20 946-6 293-10 000 3 707-20 000 4010 Inköp stugans aktiviteter -20 316-25 792-20 000-5 792-10 000 4114 Vägar inför vägförening 0-39 375-30 000-9 375 0 5000 Stugan -8 027-8 281-50 000 41 719-50 000 5001 Stugbygget -1 041 089 0 0 0 0 5020 El stugan -9 235-9 630-6 000-3 630-10 000 5062 Sophämtning och VA -10 870-9 384-12 000 2 616-10 000 5190 Fastighetskostnader tomter -2 706 0 0 0 0 5420 Programvaror/webbplats -2837-2 916-3700 784-3 700 6150 Kontorsmtrl/trycksaker 0-40 0-40 -200 6250 Porto -601-360 -500 140-500 6310 Försäkringar -6 814-6 833-7 000 167-7 000 6570 Bankkostnader -1 560-1 968-1 500-468 -2 000 6430 Möteskostnader -415-339 -1 000 661-500 6530 Redovisningstjänster 0-12 500-12 500 0-12 500 6680 Städdagar -3 758-4 239-5 000 761-5 000 6681 Trädfällning -11 100-7 500-30 000 22 500-15 000 6980 Föreningsavgifter -2500-2 750-2500 -250-2 750 6990 Övriga externa kostnader -596-258 -2 750 2 492-25 000 7240 Styrelsearvoden -9 000-6 000-6 000 0-7 000 7241 Revisionsarvoden -1000-1 000-1000 0-1 000 7331 Skattefri bilersättning -3150-2 250-3500 1 250-3 000 7500 Skatt 0 0 0 0 0 8423 Räntekostn skatter och avgifter 0-4 745 0-4 745 0 8910 Skatt på årets resultat 0-75 306 0-75 306 0 8920 Korrigering skatt efter skattebesk 94 481 0 0 0 0 Summa kostnader: -1 063 527-228 077-224 950-3 127-200 150 Årets resultat: -888 801 266 994 0 266 994-45 200
21 Informationspunkter Nya brevlådesställ Slukhål vid stranden Midsommarfirande Aktiviteter i föreningsstugan Båtbryggan Övriga frågor från medlemmar
22 Information om S:10 Tomtägareföreningen avser upphöra med förvaltningen av S10 (tomtägareföreningen äger ca 6% av marken, Riksbyggen äger större delen, men har inget intresse av att hantera den) S10s kassa har under 2018-2019 delats ut till delägarna Tomtägareföreningen avser överlåta förvaltningen av S10 till Nantes Båtklubb.
23 Mötets avslutande Tack för att ni kom