SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-21 1(32) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2014-05-21 kl. 08.30-09.15 och 11.00-11.10 Pär Palmgren (1v1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q 1:e vice ordförande Lena Wallentheim (S) Övriga närvarande Tjänstemän Kommunchef Bengt-Arne Persson, 122-132 Kanslichef Maj-Inger Carlsson Bitr. förvaltningschef Lotta Nygren Bonnier, 122-132 Kommunikationschef Hanna Gardell Förvaltningschef Eva Andersson, 122 Projektledare Cecilia Mullem-Aspe gren, 122 Kommunjurist Magnus Gjerstad, 123 och 131 Projektledare Bjame Öhrling, 124!T-strateg Göran Karlsson, 125 Samordnare Ritva Nilsson, 126 Ekonomichef Eva-Lotta Svensson, 127-131 Ekonom Gunilla Edvinsson, 127-131 Ekolog Lars-Erik Williams, 133 Vik sekreterare Inge la Svensson Utses att justera ens plats, tid Lena Wallentheim Kommunledningskontoret/i D l -O b-0 l Ordförande Justerare
SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 2014-05-21 2(32) Anslag l bevis Protokollet är justerat en har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Håssieholms, 2014-05-21 2014- O b- ö Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum då anslaget togs ner Signatur Kommunledningskontoret. l tgj /IW!\MN.\.... H Vik 4 ommunsekreterare Ingela Svensson 2014-
SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 2014-05-21 2014/307 040 3(32) 122 Genomlysning av barn- och utbildningsnämndens verksamhet Beslut beslutar att återremittera ärendet för att ta fram relevant datum för och förtydligande av vad som ska ingå i barn- och utbildningsnämndens redovisning. Beskrivning av ärendet beslöt 2012-10-17, 223, att genomföra en genomlysning av barn- och utbildningsnämndens verksamhet avseende ekonomi och rnåluppfyllelse. Kommunstyrelsen önskade ta del av nämndens yttrande kring den genomlysning som var genomförd. I yttrandet skulle följande frågeställningar besvaras: Hur säkerställer nämnden ämnesbehörigheten hos pedagoger och tillgången till en samlad elevhälsa i ens grundskolor? Hur arbetar nämnden för att öka måluppfyllelsen och likvärdigheten? Hur kommer nämnden att förändra och utveckla sin resursfördelning? Vilka åtgärder planerar nämnden att genomföra för att stärka ekonomistyrningen av gymnasieverksamheter? Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med svar på styrelsens frågor. Svarsyttrandet innehåller en redovisning av ett antal o W"' åtgärder som har genomförts eller ska genomföras under 2014.
SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 4(32) Hissieholms 2014-05-21 2014/307 040 Forts. 122 Ärendets tidigare behandling 2012-10-17, 223 beslutar att genomföra en genomlysning av barn- och utbildningsnämndens verksamhet avseende ekonomi och måluppfyllelse. 2014-02-24, 350 beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: 1. Kommunstyrelsen önskar ta del av barn- och utbildningsnämndens yttrande kring den genomlysning som är genomförd. 2. Kommunstyrelsen vill ha nämndens svar senast den 2 maj 2014. Kommunstyrelsen 2014-03-05, 51 beslutar följande: 1. Kommunstyrelsen önskar ta del av barn- och utbildningsnämndens yttrande kring den genomlysning som är genomförd. 2. Kommunstyrelsen vill ha nämndens svar senast den 2 maj 2014. Sänt till: BUN
SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 5(32) 2014-05-21 2014/380 730 123 Utvärdering av riktlinjer för parboendegarantier Beslut Kommtmstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå styrelsen att lägga omsorgsnämndens utvärdering av antagna riktlinjer för parboendegaranti samt beslut om reviderade tiktlinjer för parboendegarantin till handlingarna. Beskrivning av ärendet Riksdagen beslutade i september 2012 om en ändting i socialtjänstlagen (2001:453) i enlighet med proposition 2011/12:147 "Rätten att få åldras tillsammans - en fråga om skälighet, värdighet och välbefitmande i äldreomsorgen". Lagändringen trädde i kraft 2012-11-01. Regeringen gav i september 2012 Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Boverket ta fram en vägledning som stöd för tillämpningen av bestämmelsen i 4 kap. l c socialtjänstlagen om parboende i särskilda boendeformer för äldre. Socialstyrelsen har valt att även ta med bestämmelsen om parboende i 2 kap. 2 socialtjänstförordningen (2001:937) i sitt vägledningsdokument, vilket publicerades 2013-09-16. I beslut 2013-06-19, 70, antog omsorgsnämnden riktlinjer för parboendegaranti och gav omsorgsförvaltningen i uppdrag att utvärdera riktlinjerna för parboendegaranti senast 2013-11-30, dels med tanke på Socialstyrelsens kommande vägledning och dels med tanke på tillgång och efterfrågan på bostäder för parboende mn1. En utvärdering av antagna riktlinjer för parboendegaranti samt förs lag på revidering i enlighet med Socialstyrelsens och Boverkets väglednmgsdokument har upprättats. Omsorgsnämnden bes lutade 2014-03-25, 27, att godkänna utvärderingen samt att anta reviderade rilulinjer för parboendegarantin.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(32) 2014-05-21 2014/ 380 730 Fons. 123 Sänt till: Omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(32) 2014-05-21 2014/ 486 843 124 Hovdala Vandringsfestival Beslut beslutar att Ge Tillväxtavdelningen i uppgift att skapa och utveckla Hovdala Vandringsfestival 2014. Anslå 150 000 kronor från styrelsens konto för oförutsedda kostnader. Beskrivning av ärendet 2016 kommer ett ston Europeiskt vandringsevem till Skåne som heter Eurorando. Då förväntas 5 000-10 000 europeiska vandrare konunatill Skåne. Huvudon i Eurorando är Helsingborg. De platser i Skåne som har ett bra utbud i och inför Eurorando har goda möjligheter till att bli synligare och tydligare. Detta k1n ge bra marknadsföringstillfällen och bidra till regional tillväxt samt en bättre integrerad landsbygdsutveckling. "Eurorandosammanhanget" kan ge förutsättningar för många testaktiviteter där, näting och föreningsliv kan skapa case och erfarenheter tillsammans. I Nordöstra Skåne och Hissieholm finns naturliga förutsättningar för att utveckla Outdoorupplevelser och en bättre utvecklad besöksnäring. Mycket av aktiviteterna måste byggas ifrån grunden, där korruntmen går före, och bygger infrastrukturer och visar på möjligheter för att engagera förenings - kultur och näringsliv. Hovdala Vandringsfestival är ett försök att bygga en vand1ingsfestival, som med tiden skall bli en av Öresundsregionens (Sveriges) ledande Vandringsfestivaler och därmed ett tydligare varumärke. Vandring kan också vara en spännande social mötesfom1 med t ex Walk & Tall<. i en unik grön kontext med t ex näringslivet, regionen, och andra. w
SAMMANIRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesda tum 2014-05-21 2014/486 843 8(32) Forts. 124 Syfte är att skapa en mötesplats med upplevelser för vandrare och andra intresserade, och på det sättet skapa bättre marknadsföringstillfällen. Hässleholm behöver utveckla sitt varumärke. I tidigare varumärkesundersökningar för har det framgått att varumärket inte är känt i omvärlden. Genom att satsa på sina naturliga och komparativa fördelar kan stå sig bättre i konkurrensen med andra. En styrka och naturlig fördel som har är naturen. För besökare och andra utanför en är detta ännu inte känt. Sänt till: Tillväxtavdelningen cw
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-21 2014/ 382 007 9(32) 125 Verksamhetsberättelse 2013 för IT -nämnd Skåne Nordost Beslut beslutar att föres lå styrelsen att föreslå fullmäktige att Godkänna verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen. Bevilja ledamöterna i!t-nämnd Skåne Nordost ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. Jäv På grund av jäv deltog inte Pär Palmgren och Lena Wallentheim i handläggningen av detta ärende. Beskrivning av ärendet!t-nämnd Skåne Nordost har upprättat verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för nämndens ve rksamhet avseende tiden 2013-01-01 tiji och med 2013-12-31. Hissieholms komn1tms revisorer har granskat nämndens verksamhet och ekonomi och tillstyrker att nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2013. Bilagor: 1. Verksamhetsberättelse 2013 för!t-nämnd Skåne Nordost 2. Granskning av årsredovisning för IT-nänmd Skåne Nordost
SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 2014-05-21 2014/ 382 007 10(32) Forts. 125 Sänt till: IT-närrmden Skåne Nordost Revisionen!T-avdelningen
Verksamhetsberättelse 2013 för!t-nämnd Skåne Nordost I!T-nämnd Skåne Nordost deltar Bromölla, Häss leholms, Hörby, Höörs, Kristianstads, Osby och Östra Göinge er. är värd och den gemensamma nämnden ingår därför i s organisation. Ansvarsområde Den gemensamma nämnden har ansva r för uppbyggnad och drift av gemensam!t-infrastruktur och Internetanslutning samt efter egen prövning för andra IT -system och applikationer som er överför till den gemensamma nämnden. Arets resultat De totala driftkostnaderna för 2013 års verksamhet uppgick till l 058 tkr mot budgeterat l 248 tkr. Det samlade överskottet om 190 tkr återbetalas i samband med debiteringen av preliminärt driftbidrag för första ha lvåret 2014. Arets verksamhet Det gemensamma nätverket har kompletterats med en förbindelse mellan Bro by och Os by. En gemensam supportfunktion för UNIKOM (f n omfattande, Hörby, Höörs och Östra Göinge er) har etablerats. Hörby och Höörs er har anslutit sig till den gemensamma växeln, som sedan tidigare betjänar och Östra Göinge er. hanterar även inkommande samtal till Hörby. Ett projekt med målet att bilda en gemensam IT-driftorganisation pågå r. Driftbudget och utfall 2013 (tkr) Budget Utfall Avvikelse Kommentar Infrastruktur 764-574 +190 Lägre kostnad för etablering av förbindelsen Broby-Osby Internet 465-465 o Administration 20-20 o 1 248-772 +190 överskottet återbetalas
HÄSSLEHOLMS KOMMUN REVISORERNA 2014-04-03 Till fullmäktige och revisorerna i erna: Bromölla Hörby Hö ör Kristianstad Os by Östra Göinge HÄSS,, " 2014-04- o 3 UN Granskning av årsredovisning för IT-nämnd Skåne Nordost Nämnden inrättades från och med 1 juli 2006 med ansvar för uppbyggnad och drift av gemensam!t-infrastruktur och Internetanslutning samt efter egen prövning för andra!t-system och applikationer som er överför till den gemensamma nämnden. är värd och den gemensamma nämnden ingår i ens organisation. De totala driftskostnaderna för 2013 års verksamhet uppgick till 1 058 tkr mot budgeterat 1 248 tkr. Det samlade överskottet om 190 tkr återbetalas till de er som ingår i samarbetet. Vi har enligt allagens bestämmelser genomfört en granskning av verksamhet och ekonomi och tillstyrker för vår del att nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2013. För s revisorer f!:t. n malm -vrl/l Ordförand U
rx SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-21 2014/ 127 048 11(32) 126 Redovisning av tätortsbidrag 2013 samt utbetalning 2014 Beslut beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen godkänner att tätortsbidraget för år 2014 betalas ut till de administrerande föreningarna i Bjämum, Håstveda, Sösdala, Vinslöv, Vittsjö och Tyringe. Beskrivning av ärendet Samtliga berörda organisationer, som tilldelats tätortsbidrag år 2013, har kommit in med redovisningar av beviljade medel, fastställda bokslut och revisionsberättelser. Bidraget har i samtliga fall användas till stöd för arrangemang och aktiviteter som har till syfte att stärka ortens roll som mötes- och handelsplats, dvs. i enlighet med gällande reglemente. I samtliga redovisade fall har föreningens revisorer granskat förvaltning m.m och tillstyrkt fastställande av handlingama samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Årsmöteshandlingar har lämnats in. Reglementet föreskriver att redovisning ska lämnas senast under januari månad. Tyvärr är detta inte möjligt, rent praktiskt, då reglementet också stadgar att administrerande organisation ska lämna bokslut och revisionsberättelse. Redovisning lämnas därför, i normalfallet, så snart årsmöte ägt rum. Det framgår av de inlämnade handlingama att bidraget hanteras på ett bra sätt och enligt gällande reglemente. Bidraget ger ökade förutsättningar för olika aktiviteter på orterna och för att höja orternas attraktivitet.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(32) 2014-05-21 2014/127 048 Forts. 126 Sösdala Administrerande förening: Sösdala-Alliansen. Bidragsbelopp: 47 000 kr Utbetalt belopp: 47 000 kr Medlen har använts i olika sammanhang till såväl arrangemang som andra aktiviteter. Största delen av medlen har använts i samband med Sösdaladagen. Under året har en uppvaktats av en förening som inte beviljats medel ur tätortsbidraget. Aktuell förening har beviljats alt stöd till aktuellt arrangemang. Hästveda Administrerande förening: Hästveda Intresseförening Bidragsbelopp: 47 000 kr Utbetalt belopp: 46 530 kr Föreningslivet har på sedvanligt sätt inbjudits till ett möte kring fördelningen av möjliga medel. Medlen fördelades till sex olika föreningar för genomförande av olika arrangemang. Några föreningar har genomfött flera arrangemang. Vittsjö Administrerande förening: Lions Club Vittsjö/Bjämum Bidragsbelopp: 47 000 kr Utbetalt belopp: 47 150 kr Medlen har använts vid ett större antal arrangemang och verksamheter. Vinslöv Administrerande förening: Vinslövsalliansen. Bidragsbelopp: 47 000 kr Utbetalt belopp: 42 800 kr Medlen har använts vid ett större antal arrangemang och verksamheter under året. Bjärnum Administrerande förening: Bjämums GolF Bidragsbelopp: 47 000 kr Utbetalt belopp: 47 000 kr Medlen har använts vid flera olika arrangemang. Största delen av medlen har använts i samband med kamevalsarrangemanget. Tyringe Administrerande förening: Tyringe Byalag Bidragsbelopp: 65 000 kr Utbetalt belopp: 65 000 Medlen har använts vid ett större antal arrangemang och verksamheter under året.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(32) 2014-05-21 2014/127 048 Forts. 126 I samtliga redovisade fall har föreningens revisorer granskat förvaltning m.m. och tillstyrkt fastställande av handlingam a samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. ksmöteshandlingar har lämnats in. Inlämnade handlingar utvisar att medlen hanteras på ett sätt som stämmer väl överens med reglerna för tätorts bidraget, som fastställts av styrelsens arbetsutskott 2001-12-05, 406. Sänt till: Handläggare
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-21 2014/452 049 14(32) 127 Internhyror 2014, finansiering och ramförändring Beslut beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: 1. S 6SS 01S kronor omdisponeras till nämndema/förvaltningarna enligt uppställningen i tabell1. 2. 1 283 266 kronor återförs till finansförvaltningens anslag för internräntor (intäktskonto) för att finansiera räntesänkningen. 3. 1 305 900 kronor återförs till tekniska avdelningens budgetram för 2014 för att neddragningen i deras ram inte ska bli dubbelräknad. 4. 3 600 000 kronor återförs från tekniska avdelningens budgetram till finansförvaltningens anslag för Anslagstyp 1 med anledning av parkeringsgaraget vid Norra Station. S. 1 9S3 700 kronor återförs från ledningskontorets tekniska avdelning till finansförvaltningens anslag för Anslagstyp 1 med anledning av att anslaget till fastighetsförvaltningen (verksamhet OS72) har minskat. 6. 214 900 kronor återförs från ledningskontorets tekniska avdelning till finansförvaltningens anslag för Anslagstyp 1 med anledning av omfördelning av styrelsekostnader. 7. 62 000 kronor återförs från ledningskontorets tekniska avdelning till finansförvaltningens anslag för Anslagstyp 1 med anledning av planerat underhåll och planerad drift. 8. Omdisponera 2 326 88 1 kronor från finansförvaltningens anslag för Anslagstyp 1 samt omdisponera 86 700 kronor från finansförvaltningens anslag för Kostnadsökningar 2014 dels för att finansiera ökningen i internhyreskalkylen och dels för att korrigera tekniska avdelningens budgetram 2014.
SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 2014-05-21 2014/ 452 049 15(32) Forts. 127 Beskrivning av ärendet Tekniska avdelningen har upprättat en budgetkalkyl för internhyressystemet 2014. Utgångspunkten är att driften av ens verksamhetsfastigheter i första hand ska finansieras av hyresintäkter samt att kalkylen ska följa självkostnadsprincipen, se bilaga 1. Tekniska avdelningen har gjort hyresberäkningarna och ansvarar därmed för sifferunderlaget. Når beslut om finansiering av internhyror 2014 är fattat kommer tekniska avdelningen att administrera debiteringsunderlagen. Ekonomiavdelningen ansvarar för finansieringsförslaget. Internhyrorna 2014 beräknas till318,9 mnkr (313,3), vilket är en ökning med cirka 5,7 mnkr för 2014. I nedanstående uppställning framgår de omdisponeringar som måste göras för respektive nämnd/ förvaltning. I bilaga 2 finns även en mer detaljerad uppställning. Nämnd/ förva ltning Kommunstyrelsen - Kommunledningskontor - Arbetsmarknad och kompetensutveckling - Räddningstjänst Kommunrevision Byggnadsnämnd Fritidsnämnd Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Omsorgsnämnd Miljönämnd Summa Be lopp 5 631 737 3 185 632 2 459 857-13 752-1 691-67 528-975 824-921 629 l 575 035-511 559 947 614-21 140 s 6 5 5 015 Tabell 1. Budgetbelopp som ska omdisponeras för respektive nämnd/förvaltning rr&
'1:1''1:1''1:1''1:1''1:1' M SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 2014-05-21 2014/452 049 16(32) Forts. 127 Ökningen kan främst härledas till kostnader för externa lokalhyror vilket bland annat beror på Norra Station etapp 3, 6,9 rnnkr. Trots an internräntan sänkts från och med 2014 från 2,9 till2,5 procent vilket motsvarar cirka 1,3 rnnkr så ökar kapitalkostnaderna totalt sen. Ökningen beror främst på ombyggnad av Västersko lan, 4,6 rnnkr och Jacobsko lan, 0,9 rnnkr. I kalkylen finns även vissa kostnadsposter som beräknats till en lägre budgetbelopp 2014 jämfört med 2013. Det är främst inom media (-3,3) och renhållning (-0,8) som kostnaderna förväntas minska. Energisparåtgärder och lägre elpris vid omförhandling har len tilllägre mediakostnader. Beräknade löneökningar 2014 för den del som avser administration (verksamhet 0570) uppgår till 86,7 tkr. I tekniska avdelningens budgetram 2014 finns 3,6 rnnkr i anslag för an täcka kostnaden för parkeringsgaraget vid Norra Station. Då beloppet redan ingår i den beräkning som finns i tabell1 måste det ske en återföring till finansförvaltningen med motsvarande belopp. Från och med 2014 innehåller internhyreskalkylen även en del av Teknik AB:s styrelsekostnader. I tekniska avdelningens budgetram för 2014 finns redan 214,9 tkr avsan till dena och med anledning därav måste det ske en återföring till finansförvaltningen med motsvarande belopp. I över- och underskottshantering 2014 beviljades tekniska avdelningen 62 tkr avsedda för planerat underhåll och planerad drift avseende brandlarm. Med anledning därav måste det ske en återföring till finansförvaltningen med motsvarande belopp. Anslaget till fastighetsförvaltningen (verksamhet 0572) uppgår till12,7 rnnkr (14,7). Nivån på anslagsfinansieringen har därmed minskat med 2,0 rnnkr främst till följd av an externa hyresintäkter har ökat. Anslaget är, liksom tidigare, avsen för an täcka tekniska avdelningens kostnader för fastigheter som inte är avsedda för uthyrning eller som inte ger intäkter som täcker kostnaderna. Exempel på sådana fastigheter är Resecentrum, Fornbacken 4, Jaktskynebanan, Bokebergs flygplats och gården.
SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 17(32) 2014-05-21 2014/ 452 049 Forts. 127 Av den budgetneddragning som beslutats för ledningskontoret 2014 är en del riktad mot tekniska avdelningen avseende minskat köp av entreprenadkostnader från Teknik AB. Under 2014 minskas den fasta delen för vaktmästeritjänster med 1 305,9 tkr. Då hänsyn redan är taget till minskade entreprenadkostnader i internhyreskalkylen har detta lett till en minskad kostnad för förvaltningarna. Beloppet måste därmed återföras till tekniska avdelningens budgetram för 2014 för att neddragningen i deras ram inte ska bli dubbelräknad. Bilagor 1. Översikt_0571 och 0572 2. Internhyresfördelning per förvaltning Sänt till: Ekonomiavdelningen Berörda nämnder/ förvaltningar
14651.o Bilaga 1 f' 1. 2. - 4. l 5. ' l r To - 11 r; Rt= b - Översikt 0571 och 0572 Driftkostnadsbesp åtgärder Miliöförb åtqärder MarkberedninQ Vaktmästare inkl vht service Externa lokalhyror Kapitalkostnader Felavhjälpande underhåll Planerat underhåll Underhåll kök Hässlehem Media RenhållninQ FörsäkrinQar FastiQhetsskatt - Tillgänglighet -. Utredningar/förstudier -. Ovriga kostn - - Summa kostnader Oförutsett Planerad drift Städnina aem utr Fördeladm Ovriat 0571 Kalkyl2013 Kalkyl 2014 Förändr 393,2 391.8 0% 1 415,6 1 410.4 0% 629,1 626,8 0% 24 934.4 24 895.4 0% 102 159,3 101 838.8 0% 82 020,2 84 057,0 2% 8 572.3 9 567.6 12% 23 000,0 21 925.0-5% 0.0 720,0 53 979,0 50 771,5-6% 3 373,6 2 662,2-21% 3081,1 2 938,7-5% 340,1 292,1-14% 314,6 313.4 0% 0,0 626,8 10 022.4 10 723,8 7% 81,8 80,9-1% 4 405.0 5 869,6 33% 0.0 0.0 5 535.5 4 773,3-14% 0,0 0,0 314 234,8 31 3 761,3 0% 0572 l Summa 0571 o 0572 Förändr i Förändr Kalky12013 Kalkyl2014 Förändr Kalkyl 2013 _ Kalky12014 kr 1% Ram- ökn 106,8 108.2 1% 500,0 500.0 0,0 0% 384.4 389,6 1% 1 800,0 1 800,0 0,0 0% 170.9 173,2 1% ' 800,0 800,0 0,0 0% 2 534,5 2 549.4 1% 27 468,9 27 444.8-24,1 0% 14111.4 20021,8 42% 116270,7 121 860,6 5 589,9 5% 5 721,7 5 204,1-9% 87 741,8 89 261,2 1 519,3 2% 927,7 1 032,4 11 % g 500,0 10 600,0 1 100,0 12% 1000,0 1 000.0 0% 24 000.0 22 925,0-1 075.0-4% 0,0 0,0 0,0 720,0 720,0 4 982,3 4 928,5-1 ;. 58 961,3 55 700,0-3 261,3-6% 225,2 120,0-47% 3 598,8 2 782,2-816,6-23% 578,9 828,1 43% 3 659,9 3 766,8 106,8 3% 472.4 368,3-22% 812,5 660.4-152,1-19% 85.4 86,6 1% 400,0 400,0 0,0 0% 0,0 173,2 0,0 800,0 800,0 1 840.4 1 823,2-1% 11862,7 12 547,0 684,3 6% 18.2 19.1 5% 100,0 100,0 0,0 00..6 478,6 599.3 25% 4 883,6 6 468,9 1 585,3 32% o. o 0,0 0,0 0,0 0,0 1343,6 1204,8-100..6 6879, 1 5 978,1-901,0-13% 0,0 o. o 0,0 0,0 0,0 33142,0 38 806,6 17% 347 376,7 352 567,9 5 191,2 1,5% 0,0 L! = Internhyror inkl vht service 17. Externa hyresintäkter Gr. Bidrag ( momskompensation l 19 VidaredebiterinQ 20 OvriQa ersättninqar Summa intäkter -299 565,0-299 441,3 0% -4 441,3-4 314,5-3% -9 495,3-9 392,3-1% -733,2-613.2-1 6% 0,0 0,0-314 234,8-313 761,3 0% JNetto l 0,0 0,0 l c u -13 691.8-19 471,4 42% -313 256,8-318 912,7 5 655,9 2% -4 163.6-5 840.0 40% -8 604,9-10 154.5 1 549.6 18% 0,0 0,0-9 495.3-9 392.3-103.0-1% -635,5-797,9 26% -1 368,8-1 411,1 42.4 3% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-18 491,0-26 109,4 41% -332 725,7-339 870,7 7144,9 2,1 % 0,0 ------- ---- 1-12w.2I 1 1 14651flL 12697:r -1953.71 -,3.3% 1 o.o)
Bilaga 2 INTERNHYRESFÖRDELNING PER NÄMND/FÖRVALTNING Internhyror inkl Budget 2014 Budget 20 14 verksamh serv Internhyror inkl Förändring/ Vht 0571 Vht 0572 2014 verksamh serv 2013 omdisqonering 1. Arbetsmarknad och kompetensutveckling 5 623 840 13 395 838 19 019 678 16 559 822 2 459 857 2. Barn- och utbildningsnämnd 156 843 152 o 156 843 152 155268117 1 575 035 4. Fritidsnämnd 33 066 623 o 33 066 623 34 042 447-975 824 5. Kommunledningskontor 2 239 231 141 063 2 380 294 2 591 032-210 738 6. Kulturnämnd 10 338 532 570 599 10 909 131 11 830 760-921 629 7. Miljönämnd 320 070 o 320 070 341 210-21 140 8. Omsorgsnämnd 80 584 853 306 714 80 891 567 79 943 953 947 614 10. Kommunrevision 25 606 o 25 606 27 297-1 691 11. Räddningstjänst 2 475 810 145 720 2 621 530 2 635 282-13 752 12. Socialnämnd 5 968 093 7 267 5 975 360 6 486 919-511 559 13. Byggnadsnämnd 902 597 23 776 926 373 993 901-67 528 Justerad förändr 14. Tekniska avdelningen 1 052 894 4 880 468 5 933 362 2 536 092 3 397 270 900 3 396 370 Summa: 299 441 302 19 471 445 318 912 747 313 256 831 5 655 915 5 655 015 Ramförändrinq tillkommer
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-21 2013/1026 040 18(32) 128 Omdisponering av investeringsbudget för datorutrustning, ombyggnad av Västerskolan etapp 2 och 3 Beslut beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: Investeringsmedel, totalt 615 000 kronor, omdisponeras från barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2013 till ledningskontoret,!t-avdelningen, för inköp av datorer till Västerskolan i samband med ombyggnaden etapp 2 och 3. Barn- och utbildningsnämnden erhåller kompensation för ökade kostnader för datorhyra i 2014-års budgetram med 330 000 kronor. Kommunchefen får i uppdrag att inför 2015-års budget göra en översyn på hur finansiering av datorer ska ske i framtiden. Yrkande Lena Wallentheim (S) med instämmande av Lars-Göran Wiberg (Q yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens anhållan, innebärande att: Investeringsmedel, totalt 615 000 kronor, omdisponeras från barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2013 till ledningskontoret,!t-avdelningen, för inköp av datorer till Västerskolan i samband med ombyggnaden etapp 2 och 3. Barn- och utbildningsnämnden erhåller kompensation för ökade kostnader för datorhyra i 2014-års budgetram med 330 000 kronor. Med följande tillägg: " rn
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(32) 2014-05-21 2013/1026 040 Forts. 128 Kommunchefen får i uppdrag att inför 2015-års budget göra en översyn på hur finansiering av datorer ska ske i framtiden. Beskrivning av ärendet Under våren 2011 tog barn- och utbildningsnämnden fram underlag för äskande av inventarier i samband med ombyggnaden av Västerskolan etapp 2 och 3 vilket resulterade i att barn- och utbildningsnämnden tillfördes 5 600 000 kronor i investeringsbudget. Förutom möbler inbegrep äskandet även inköp av 94 datorer till ett beräknat inköpspris på 615 000 kronor. Kommunstyrelsen beslutade den 14 december 2011, 293, att låta!t-avdelningen från och med den l januari 2012 ta över ägandet av datorutrustningen i det nya konsoliderade nätverket. Från samma datum är det också!t-avdelningen som ansvarar för inköp av datorer. Kommunens förvaltningar hyr därefter den!t-utrustning som behövs för verksamheten från!t-avdelningen. Med hänvisning till ovanstående beslut innebär det att barn- och utbildningsnämnden inte ska verkställa inköpen av datorutrustning utan istället låta!t-avdelningen ansvara för detta. Som nämnts ovan hyr förvaltningarna sin!t-utrustning av!t-avdelningen. Vae dator genererar för närvarande en årlig hyreskostnad på 3 520 kronor. Eftersom merparten av utrustningen på Västerskolan är en utökning, avsedd att bygga upp datorstandarden, finns det inte täckning för hyran av dessa datorer i det nollsummespel som presenterades i den utredning som legat till grund för styrelsens beslut. Hyreskostnaden för den aktuella investeringsvolymen på 94 datorer uppgår till cirka 330 000 kronor per år från och med 2014. I över- och underskottshanteringen 2014 har 615 000 kronor omdisponerats från barn- och utbildningsnämnden till ledningskontorets investeringsbudget för inköp av datorutrustning till Västerskolan i samband med etapp 2 och 3. Därmed är barn- och utbildningsnämndens anhållan redan uppfylld. Ekonomiavdelningen föreslår att ge avslag på barn- och utbildningsnämndens äskande på 330 000 kronor för ökade hyreskostnader i samband med utökning av 94 datorer på Västerskolan med hänvisning till att förvaltningen själv får finansiera de ökade hyreskostnader som föranleds av volymökningar.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20{32) 2014-05-21 2013/1026 040 Forts. 128 Ärendets tidigare behandling 2014-04-23, 399 beslutar att återremittera ärendet. Sänt till: Ekonomiavdehllngen BUN D iariet - uppdrag
SAMMANI'RÄDESPROTOKOLL 2014-05-21 2014/451 049 21(32) 129 Interna lokalvårdskostnader 2014, finansiering och ramförändringar Beslut beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: 1. Godkänna anslaget på totalt 37 4 426 kronor som ska tillföras nämnderna/ förvaltningarna enligt uppställningen i tabell 3. 2. Tekniska avdelningen på ledningskontoret omfördelar budgetmedel på 1 264 WO kronor inom följande verksamhetsområden: Verksamhetsområde Från Gata till Lokalvård Från Park till Lokalvård Från Styrelse till Lokalvård Belopp Belopp (tkr) 517,8 537,7 209,3 1 264,8 3. Omsorgsnämnden omfördelar budgetmedel inom sin internbudgetram för att finansiera lokalvårdskostnader för de sju särskilda boenden som från och med den 1 april2014 ingår i lokalvårdskostnadskalkylen. 4. 1 002 800 kronor återförs till tekniska avdelningens budgetram för 2014 för att neddragningen i deras ram inte ska bli dubbelräknad. 5. Att omdisponera 1 377 226 kronor från finansförvaltningens anslag för "Anslagstyp 1" dels för att finansiera ökningen av lokalvårdskostnader och dels för att konigera tekniska avdelningens budgetram 2014. Beskrivning av ärendet Den 7 augusti 2013, 160 fattade styrelsen beslut om att godkänna tekniska avdelningens och ekonomiavdelningens regelverk och metodik för förde lning av lokalvårdskostnaderna till nämnderna som bygger på REP AB:s
z SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-21 2014/451 049 22(32) Forts. 129 modell. REP AB har sedan länge tagit fram enhetskostnader för städning som bygger på riktvärden för vilken typ av verksamhet som bedrivs i lokalerna samt städytornas storlek Metoden innebär att årskostnaden, som baseras på kronor/ kvadratmeter städyta, årligen fördelas på respektive nämnd/förvaltning. På så vis säkerställs en rättvisande kostnadsfördelning för respektive nämnds verksamhet. Utgångspunkten är även att kalkylen ska följa självkostnadsprincipen. Det är tekniska avdelningen som beställer den ordinarie lokalvården av HTAB. Samtliga kostnader för den ordinarie lokalvården belastar tekniska avdelningen. Samtidigt görs en intern fördelning där intäkten tillförs tekniska avdelningen och kostnaden påförs respektive verksamhet. Tekniska avdelningens lokalvårdsverksamhet ska i princip visa ett nollresultat. Som slutförbrukare måste nämnderna tillföras ett anslag för att finansiera lokalvårdskostnaderna. Tekniska avdelningen har gjort lokalvårdskostnadsberäkningarna och ansvarar därmed för sifferunderlaget. Når beslut om finansiering av lokalvårdskostnader 2014 är fattat kornmer tekniska avdelningen att administrera debiteringsunderlagen. Ekonomiavdelningen ansvarar för finansieringsförslaget. Inför 2014 har samtliga aktuella lokalvårdsytor inventerats vilket medfört att tidigare eventuella felaktigheter rättats till. F rån och med 2014 baseras årskostnaden på kronor per kvadratmeter (mot tidigare kronor per timme) vilket innebär att årskostnaden för vissa objekt kan variera kraftigt mellan 2013 och 2014. I nedanstående tabell redovisas tekniska avdelningens beräkningar för enhetskostnaden för respektive verksamhetslokal Beloppen är i 2013 års kostnads nivå. Verksamhetslokal Enhetskostnad-kr per kvm städyta Vårdboende 152 Skola 171 Administration 189 Förskola 361 Tabell 1, Enhetskostnad 2014 (kr/kvm) för ens verksamhetslokaler
'0''0''0''0''0' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-21 2014/ 451 049 23(32) Forts. 129 Tabell2 åskådliggör vilka förändringar och förutsättningar som ligger till grund för lokalvårdskostnadskalkylen 2014. De största förändringarna mellan 2013 och 2014 är löneökningar 2013 (1 072,8) samt tillkommande/ avgående lokalvårdsobjekt (2 009,0). För 2014 finns även ett besparingskrav hos Håssieholm Teknik AB (l 002,8). Lokalvårdskostnadskalkyl 2014 Lokalvårdskostnad 2013, fast del som HTAB fakturerat en Kommunens beräkning 2013 och som fördelats till nämnderna Skillnad mellan HTAB:s och ensfördeln av lokalvårdskostn. T illkom mande 2014 Lönerevision 2013 Tillkommande och avgående objekt 2013 Tillkommande och avgående objekt 2014 Textiltvätt Besparing (Beloppet måste tillföras TA:s ram annars blirneddragningen dubbel) Summa lokalvård 2014, fast del HTAB Ökning av ens lokalvårdskostnadskalky l 2013-2014 Finansiering av omsorgsnämnden Omfördelning inom tekniska avdelningen pga obalans mellan gata, park, styrelse och lokalvård Belopp att o mdispone ra frå n fina nsförvaltni ng e n till nämnd e rna Belopp att omdisponera frå n finansförvaltningen till TA:s ram Tabell 2, Förändring av lokalvårdskostnadens fasta del mellan åren 2013 och 2014 Belopp 42 763 500 exkl. konferensservice vht 086 41 498 700 l 264 800 Omfördelninginom TA l 072 800 281 900 Höstrevidering 2013 l 727 100 Sebilaga 1 Motsvarande minskning i 254 200 lntemhyreskalk)ten - l 002 800 45 096 700 3 598 000 -l 958 775-1 264 800 374 426 Setabell3 1 002 800 För att undvika dubberäkning Lokalvårdskostnadskalkylens bruttokostnad för 2014 uppgår till 45 096,7 tkr {41 498,7), vilket är en ökning på 3 598 tkr järnfört med kalkylen 2013. Då det råder obalans i budgeten inom tekniska avdelningens verksamhetsområden gata, park, styrelse och lokalvård kommer det ske en omdisponering av budgetmedel till lokalvård på 1 264,8 tkr. Omdisponeringen av budgetmedel inom tekniska avdelningen kommer att leda till en bättre överensstämmelse mot faktiska kostnader. I bilaga 1 redovisas tillkommande och avgående lokalvårdsobjekt för 2014. Den största förändringen är tillkommande objekt inom omsorgsförvaltningen. Från och med den 1 april2014 ingår även Björkhaga, Lyckåsa, Skansenhemmet, Hemgården, Högalid, Ehrenborg och Solgården i lokalvårdskostnadskalkylen. Tidigare har ovan nämnda särskilda boenden städats av omsorgsförvaltningens egen personal. Det innebär att omsorgsnämnden redan har finansering för dessa
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(32) 2014-05-21 2014/451 049 Forts. 129 objekt (l 958,8). Övriga tillkommande objekt för 2014 är bland annat Norra Station etapp 3 och Tureholmskyrkans akutförskola. Vid inventeringen av lokalvårdsytor inom omsorgsförvaltningens särskilda boende visade det sig vara stora skillnader i ambitionsnivån. Införandet av REP AB:s riktvärden inom befintliga särskilda boende har len till färre antal städtimmar och därmed en lägre kostnad (391 tkr). Bland avgående objekt kan nämnas en antal förråds lokaler inom tekniska avdelningen. Det totala ramanslaget för lokalvårdskostnaderna hos nämnderna ökar med 374 426 kronor för 2014. I tabell3 framgår de omdisponeringar som måste göras för respektive nämnd/ förvaltning. Omdisponeringarna till nämnderna föres lås bli finansierade från finansförvaltningens anslag för "Anslagstyp l". Utöver omdisponeringen på 374 425 kronor måste även l 002 800 kronor återföras till telmiska avdelningens budgetram 2014 eftersom den neddragning som redan ligger i tekniska avdelningens budgetram måste kompenseras för att undvika dubbelräkning. Beloppet föreslås bli finansierat från finansförvaltningens anslag för "Anslagstyp l ". Nämnd/förvaltning Kommunstyrelsen - Kommunledningskontor - Ar betsmarknad och kompetensutveckling - Räddningstjänst Komm unrevision Byggnadsnämnd Fritidsnämnd Kulturnämnd Barn- och utbildn ingsnämnd Socialnämnd Omsorgsnämnd Milj önä mnd Summa Belopp - 1 203 822-1 411 312 145 664 61 826 2 363 83 292 15 534 203 868 l 624 092 123 389-503 825 29 535 374 426 Tabell3, Budgetbelopp som ska omdisponeras för respektive nämnd/förvaltning. w
'0"0'.,.,., SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 2014-05-21 2014/ 451049 25(32) Forts. 129 Bilagor 1. Förteckning över tillkommande och avgående lokalvårdsobjekt 2014. Sänt till: Ekonomiavdelningen Tekniska avdelningen
Bilaga 1 Ob) FASTIGHET 785010 Klockareverkstaden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(32) 2014-05-21 2014/473 040 130 Omdisponering av styrelsens anslag för oförutsedda behov 2014 Beslut beslutar att föreslå styrelsen följande beslut att: 492 000 kronor omdisponeras från styrelsens anslag 2014 för ofömtsedda behov till ledningskontoret för att finansiera lönekostnaden för tjänsten som utvecklingsledare på tillväxtavdelningen för perioden januari- juli 2014. Personalavdelningen ges i uppdrag att omkomera samt överföra utbetalda lönekostnader för tjänsten som utvecklingsledare från kulturnämnden till ledningskontorets tillväxtavdelning från och med den l januari 2014. Beskrivning av ärendet Sedan den l mars 2013 har kulturnämnden finansierat lönekostnader för både förvaltningschef och för före detta förvaltningschefen på kulturförvaltningen. För 2013 resulterade detta i ett underskott för kultumänmden på 654 000 kronor. Det har tidigare beslutats att kulturnämnden ska finansera dubbla lönekostnader fram till och med 31 juli 2014. Med anledning av detta prognostiserar kulturförvaltningen ett underskott även för 2014 på totalt 492 000 kronor. För att kultumänmden ska få rimliga f ömtsättningar att skapa en budget i balans för 2014 föreslås en omdisponering av utbetalda lönekostnader för 2014 för före detta förvaltningschefen från kulturnämnden till ledningskontorets tillväxtavdelning.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-21 2014/ 473 040 27(32) Forts. 130 Samtidigt föreslås en omdisponering på 492 000 kronor från styrelsens anslag 2014 för oförutsedda behov till ledningskontoret för att finansiera lönekostnaden för tjänsten som utvecklingsledare på tillväxtavdelningen för perioden januari - juli 2014. Bilagor Beräkningstmderlag för lönekostnader avseende utvecklingsledare för petioden januari- juli 2014. Sänt till: Kulturnämnden Personalavdelningen Ekonomiavdelningen
Bilaga l Beräkningsunderlag lönekostnader avseende Lars Härstedt Salmonson, jan-juli 2014 Januari - juli, 7 månadslöner Semesterdagstillägg, 20 semdgr Summa lönekostnader inkl. sem.dagstillägg Sociala avgifter Totalsumma M ånadslön 50 000 Jan- Juli 2014 350 000 6 050 356 050 136 937 492 987 2014-04-25 Gunilla Edvinsson
SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 28(32) 2014-05-21 2014/379 007 131 Uppföljning av åtgärdsplan efter granskning av hemvården år 2012 Beslut beslutar att åte rremittera ärendet till ledningskontorets ekonomiavdelning för beaktande av faktorer som framkommit i genomlysningen. Beskrivning av ärendet Ernst & Young granskade under 2012 på uppdrag av s revisorer planeringen av hemtjänstinsatser ur ett produktivitetsperspektiv. Syftet var att bedöma omsorgsnämndens styrning och uppföljning av produktiviteten inom hemtjänsten. Bakgrunden var att hemtjänsten tillförts ökade medel under senare år samtidigt som det framkommit att det saknas res urser att utföra samtliga beslutade timmar. Omsorgsnämnden yttr ade sig över rapporten. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 30 januati 20 13, 2, att l) Omsorgsnämnden ska utifrån revisionens iakttagelser upprätta en åtgärdsplan som anger vilka åtgärder nämnden tänker vidta samt en tydlig tidplan för genomförandet och 2) Åtgärdsplanen inklusive tidplan ska överlämnas till styrelsen senast den 25 april2013 för att behandlas i styrelsen den 12 juni 2013. Omsorgsnämnden beslutade vid sammanträde den 23 april 2013 att till styre lsen överlämna förvaltningens förslag till åtgärdsplan med tidsplan. Ärendet behandlades vid styrelsens sammanträde den 7 augusti 2013, 172, då det beslutades att omsorgsnämnden senast den 25 aptil 2014 skulle aterrapportera om fullföljandet av atgärdsplanen.
SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 29(32) 2014-05-21 2014/379 007 Forts. 131 Sänt till: Omsorgsnämnden Ekonomiavdelningen
vvvvv SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 2014-05-21 2014/444 107 30(32) 132 Begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 från Kommunalförbundet AV Media Skåne Beslut beslutar att föres lå styrelsen att föreslå fullmäktige följande beslut: Bevilja direktionen i KommLmalförbundet A V Media Skåne ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. Jäv På grund av jäv deltog inte Lena Wallentheim i handläggningen av detta ärende. Beskrivning av ärendet Direktionen för KommLmalförbLmdet A V Media Skåne har beslutat att överlämna bokslut och verksamhetsberättelse för år 2013 till respektive fullmäktige i medlemskommlmema, samt att överlämna revisionsberättelsen till respektive fullmäktige i medlemserna med en begäran om att dessa beviljar direktionen ansvarsfrihet för det gångna året. Sänt till: KommLmalförbLmdet A V Media Skåne
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(32) 2014-05-21 2014/390 040 133 Höjdarnas Höjdarled - Ny vandringsled söder om Finjasjön Beslut beslutar att föreslå styrelsen följande beslut att: Byggnadsnämndens investeringsbudget får 2014 tillfårs 455 000 kr får att iordningställa vandringsleden "Höjdarnas Höjdarled". Investeringen ska vara anslagstyp l. Byggnadsnämndens driftbudget får 2014 tillfårs 20 000 kr får drift av "Höjdarnas Höjdarled". Fr.o.m. 2015 och framåt tillfårs byggnadsnämndens driftbudget 40 000 kr får årlig drift av "Höjdarnas Höjdarled". Finansiering av investeringen sker från styrelsens konto får oförutsedda investeringar 2014. Finansiering av driftkostnaden 2014 finansieras från styrelsens konto får oförutsedda behov. Finansiering av driftkostnaden fr.o.m. 2015 och framåt beaktas i budgeten får år 2015. Beskrivning av ärendet Under 2012-2013 genomförde LONA-projektet "Höjdarnas Höjdarled - fårstudie av ny led söder om Finjasjön". Projektet utmynnade i en rapport som föreslår att vandtingsleden iordningsställs. Arbetet kommer innefatta fysiska åtgärder på plats som uppmärkning, röjning, byggande av spänger, trappor, plattf01m ar, grillplats, bord och skyltpotial. Konsult anlitas får att upprätta nyttjanderättsavtal Ansökan får att certifiera leden kommer att göras. Invigning av leden anordnas.
SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 32(32) 2014-05-21 2014/390 040 Forts. 133 Byggnadsnämnden har 2014-05-13, 81 godkänt projektet "Höjdarnas Höjdarled - ny vandringsled söder om Finjasjön" under förutsättning att styrelsen tillskjuter medel enligt finansieringsplanen. Bilaga Karta över vandringsleden Sänt till: Byggnadsnämnden
r / ' \ "' ' ' \ ' -- - -.;.. - ' U> - :r-. ).._... c_.. ;:,.. ;>. \.r.. ::i::: o;:,,,r"-. C- Aspehöjden -t\ <:L_ - -.- -,_ - r \ \. J l / ; \ - 1 : \ \ l l -:- l l \