Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Pär Palmgren (N1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q 1:e vice ordförande Lena Wallentheim (S)

Transkript

1 l SAMMANTRÄDESPROTOKOU 1(13) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Pär Palmgren (N1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q 1:e vice ordförande Lena Wallentheim (S) Övriga närvarande Tjänstemän Kornmunchef Bengt-Arne Persson Bitr. Förvaltningschef Charlotte Nygren Bonnier Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunikationschef Hanna Gardell Kornmunsekreterare Careline Svensson Utvecklingsledare Lars Hårstedt Salmonson Upphandlingschef Rikard Muth Webbansvarig Magnus Lindstrand Näringslivssamordnare Roger Böjendal IT-chef Daniel Boksjö Utses att justera ens plats, tid Justerade paragrafer Lars-Göran Wiberg Kornrnunledningskontoret/ :l'\ , och 161

2 SAMMANI'RÄDESPROTOKOLL 2(13) Anslag l bevis Protokollet är justerat en har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum då anslaget togs ner Signatur Håssieholms, "'8-;)i öc\ -1S Kommunledningskontoret _L ~-= :::;::..._::::::: Kornmunsekreterare Caroline Svensson 2014-

3 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 3(13) 152 Ändring av föredragningslista Beslut beslutar att ändra föredragningslistan på följande sätt: Ärende 2, "Asmoarp l: l med flera- detaljplan för vindkraftpark på Nåvlingeåsen" o utgar. Ärende 3, "Asmoarp 1:1 med flera- samråd enligt miljöbalken (vindkraftpark på Nåvlingeåsen)- Tillståndsansökan" utgår. Ärende om " Äskande om medel för 100% Håssieholm läggs till föredragningslistan och behandlas som ärende 11. Sänt till:

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(13) 2014/ Svar på revisionsrapport- Granskning av styrning av näringslivsfrågor (2014/541) Beslut beslutar att föreslå styrelsen att anta svaret på revisionsrapporren till revisionen som sitt eget. beslutar att föreslå styrelsen att föreslå fullmäktige att lägga yttrandet från ledningskontorets tillväxtavdelning till handlingarna. Beskrivning av ärendet Ernst & Young har på uppdrag av Hässleholms s fönroendevalda revisorer granskat styrningen av näringslivsfrågor. Den sammanfattande bedömningen är att styrelsen i allt väsentligt styr näringslivsfrågorna på ett ändamålsenligt sätt. Revisorerna har identifierat följande förbättringsornråden: Kommunstyrelsen bör säkerställa att hela styrelsen och inte bara dess arbetsutskott informeras om näringslivsarbetet. Kommunstyrelsen måste säkerställa att verksamhetsplanen håller sig inom ramen för tillgängliga resurser. Det strategiska näringslivsprogrammet är ambitiöst utformat vilket kan innebära att prioriteringar måste göras. Kommunstyrelsen bör säkerställa att alla berörda nämnder och bolag aktivt deltar i förverkligandet och uppföljningen av det strategiska näringslivs programmet. Kommunstyrelsen bör säkerställa att genomförandemålen i det strategiska näringslivsprogrammet följs upp.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(13) 2014/ Svar med åtgärder till ovan identifierade förbättringsområden redovisas i bilagd tjänsteskrivelse. Forts. 153 Bilaga: KLK tjänsteskrivelse Sänt till: Revisionen Tillväxtavdelningen

6 "'"'"'"'"' ~ ~ Hässleholms "IJÄNSTESKRIVELSE Datum Handläggare Näringslivssamordnare Roger Höjendal Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret , roger.hojendal@hassleholm.se Kommunstyrelsen Svar på revisionsrapport- Granskning av styrning av näringslivsfrågor (2014/541) Förslag till beslut Att styrelsen antar svaret på revisionsrapporten till revisionen som sitt eget. Sammanfattning Ernst & Young har på uppdrag av Hässleholms s förtroendevalda revisorer granskat styrningen av näringslivsfrågor. Den sammanfattande bedömningen är att styrelsen i allt väsentligt styr näringslivsfrågorna på ett ändamålsenligt sätt. De identifierade förbättringsområdena i rapporten har delgivits Tillväxtavdelningen vilken på uppdrag från Kommunstyrelsen ansvarar för näringslivsfrågorna. Beskrivning av ärendet D en sammanfattande bedömningen från revisorerna är att styrelsen i allt väsentligt styr näringslivsfrågorna på ett ändamålsenligt sätt. Atgärder för identifierade förbättringsområden från ens revisorer redovisas här: Tillväxtavdelningen bereds 1-2 tillfälle per år att inför styrelsen redogöra kring nuläge i aktuella näringslivsfrågor. Verksamhetsplan redovisas inför varje verksamhetsår, ifall prioriteringar krävs kommer dessa att redovisas här. Under 2015 sker även en planerad avstämning i det strategiska näringslivsprogrammet (vilket sträcker sig från 2012 till2020) och dess genomförandemål Nämnder via sin förvaltning samt ens bolag ingår i ett etablerat förvalttlingsråd där Tillväxtavdelningen är sammankallande. Här sker redovisning av aktiviteter per genomförandemål inom det strategiska näringslivsprogrammet Förvalt.tllngsrådet avser införa ny rutin kring redovisning inför planerade aktiviteter samt uppföljtling av genomförda aktiviteter. Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret Qt,' Höj:d,I Näringslivssamordnare Kommunledningskontoret/Tillväxtavdelningen/Näringslivsenheten Postadress: stadshuset Hässleholm Besöksadress: stadshuset, Nytorgel 1 Telefon: Telefax: E-post: en@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb:

7 l SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 2014/ (13) 154 Ansökan om sponsoroch marknadsföringsbidrag Beslut beslutar att utge lo 000 kronor som sponsoroch marknadsföringsbidrag till tillväxtavdelningen för utbetalning till Ingvar Anderssons berättarteater på Västergårda. Finansiering sker ur styrelsens anslag för oförutsedda kostnader. Beskrivning av ärendet Berättarteatern på Västergårcia gestaltar historiska och litterära skeenden och är en etablerad verksamhet som startades 2006 av Ingvar Andersson. Verksamheten har fått sponsoroch marknadsföringsbidrag under en följd av år. Sponsor- och marknadsföringsbidrag ska användasför att befrämja evenemang och är inget verksamhetsstöd. Berättareatern på Västergårcia är en verksamhet som under en lång följd av år har gjort föreställningar på sommaren och är välbekant för besökarna. Sänt till: Tillväxtavdelningen?P I

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(13) 2014/ Finansiering av omlokalisering av IT -avdelningen Beslut föreslår kornmunstyrelsen besluta att: Utge ökade anslag om till!t-avdelningens budget för att täcka kostnader för inredning till gemensamma utrymmen Utge ökade anslag om till!t-avdelningens budget för att täcka kostnader för lokalanpassning, ljuddämpande åtgärder Utge ökade anslag om till!t-avdelningens budget för att täcka kostnader för teknik till mötesrum och i gemensamma utrymmen Utge ökade anslag om till!t-avdelningens budget för att täcka kostnader för inredning till arbetsplatser enligt alternativ 1 Utge extra anslag om kr för oförutsedda utgifter i samband med omlokaliseringen. De extra anslagen till!t-avdelningen hanteras som investering av typ 1 och finansieras med medel avsatta för kornmunens oförutsedda.. mvestenngar. Beskrivning av ärendet För att kunna möblera optimalt och därmed få plats på den begränsade ytan i Havremagasinet behöver nya möbler köpas in: arbetsplatser, sammanträdesrum samt lunchrum. Kostnaden för detta ryms inte inom!t-avdelningens befintliga budget utan måste finans ieras separat. Investeringen bör vara av anslagstyp 1. Sänt till: Ekonomiavdelningen IT-avdelningen

9 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 8(13) Hissiaholms 2013/ Analys av omsorgsnämndens ekonomioch verksam hetsstyrning Beslut föreslår styrelsen att besluta om en återrappanering av det arbete som omsorgsnämnden genomför för att stärka sin ekonomioch verksamhetsstyrning. Omsorgsnämnden ska senast den 31 mars 2015 redovisa vilka åtgärder som har genomförts under 2014 för att: Stärka det strategiska arbetet Förbättra uppföljningen Kvalitetssäkra beslutsunderlag Skapa en effektiv resursfördelning Omsorgsnämnden ska även redogöra för de verksamhetsmässiga och ekonomiska effekterna av dessa åtgärder. Beskrivning av ärendet I maj 2013 gav styrelsen ekonomiavdelningen i uppdrag att tillsammans med omsorgsförvaltningen genomföra en analys av omsorgsnämndens ekonomioch verksamhetsstyrning med speciellt fokus på: Kostnadsutveckling Resursfördelning Jämförelser Egen regi kontra köp av externa tjänster.se~ \l

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(13) 2013/ Forts. 157 Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen beslutade , 124 att: 1. Samtliga nämnder och förvaltningar som uppvisar underskott ska redovisa möjliga åtgärder för att hålla den av fullmäktige beslutade budgeten för 2013 samt redovisa vilken ekonomisk effekt och verksamhetsmässig konsekvens dessa åtgärder fått och kommer att få under Redovisningen ska lämnas in tillsammans med månadsuppföljningarna och delårsrapporten med start i maj Ekonomiavdelningen får i uppdrag att tillsammans med omsorgs förvaltningen genomföra en analys av omsorgsnämndens ekonomioch verksamhetsstyrning med speciellt fokus på: Kostnadsutveckling Resursfördelning Jämförelser Egen regi kontra köp av externa tjänster 3. Uppdraget ska redovisas till styrelsen senast den 20 november Kommunstyrelsen beslutade , 220 nytt slutdatum till den 31 mars 2014 för redovisning av uppdraget att analysera omsorgsnämndens ekonomioch verksamhetsstyrning. Sänt till: Ekonomiavdelningen Omsorgsförvaltningen Diariet uppdrag

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(13) 2014/ Budgetkompensation 2014 avseende nya löneavtal för 2014 Beslut Korrununstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå korrununstyrelsen att tillföra budgetmedel till förvaltningarnas/ nämndemas budgetramar för 2014 på totalt kronor enligt sammanställningen i bilaga l. Finansieringen sker genom omdisponering från finansförvaltningens anslag för kostnadsökningar Att ge ekonomiavdelningen i uppdrag att budgetkompensera förvaltningarna/nämnderna för särskilda ersättningar (ob-tillägg, jour- och beredskapsersättning) med den ökning som gäller från och med den l oktober Detta kan tidigast påbörjas när personalavdelningen slutit lokala överenskorrunelser. Budgetkompensation 2015 avseende 2014 års avtal ska arbetas in i budget Beskrivning av ärendet På finansförvaltningen i årets budget är anslagit tkr som ska användas för att kompensera nämnder och förvaltningar för ökade lönekostnader avseende 2014 års avtalsrörelse. Av detta anslag är 1412,7 tkr använt för att finansiera ökade entreprenadkostnader till Hässleholm Teknik AB. Ytterligare 86,7 tkr är använt för finansiering av intemhyroma. Beräkningen av budgetkompensationen och fördelningen till nämnder och förvaltningar har beräknats utifrån de förhandlingsunderlag som erhållits från personalavdelningen. Sammanlagda beloppet uppgår till kronor. Finansieringen sker genom omdisponering från finansförvaltningens anslag för kostnadsökningar Budgetkompensation 2015 avseende 2014 års avtal ska arbetas in i budget ~ l

12 l SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014/ (13) Fons. 158 Från och med den l oktober 2014 höjs beloppen för särskilda ersättningar (obtillägg, jour- och beredskapsersättning). Kompensation för detta kan ges först efter det att personalavdelningen slutit lokala överenskommelser. Bilaga: Sammanställning av budgetkompensation 2014 avseende 2014 års avtal (9 mån) Sänt till: Ekonomiavdelningen Samtliga förvaltningar

13 Bilaga 1 Sammanställning av budgetkompensation 2014 avseende 2014 års avtal (9 mån). Beloppet är exklusive finansiering av internhyrorna. Lönekompensation Lönekompensation Förvaltning 2014 exkl. Po Po-pålägg 2014 inkl. Po Kommunledningskontoret AK-förvaltn ingen s tadsbyggnadskontoret Fritidsförvaltningen Kulturförvaltningen Barn- och utbildningsförv Socialförvaltningen Omsorgsförvaltningen Miljökontoret Räddningstjänst Totallönekompensation

14 l SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 2014/ (13) 159 Prislista för tillfällig uthyrning av möteslokaler Beslut beslutar att återremittera ärendet för framtagande av en enhetlig sammanställning av prislistorna. Beskrivning av ärendet Kornmunstyrelsen beslutade , 111 att godkänna prislista för uthyrning av nya lokaler 3 på Norra Station blev tillgängliga för tillfällig uthyrning i samband med att etapp 3 blev färdigställd. Samtidigt gav Kornmunstyrelsen kornmunchefen i uppdrag att återkomma med utredning avseende uthyrningspriser av lokaler i kulturhuset, Norra Station och arbetsmarknadsenheten. I bilagan framgår vilka lokaler som finns tillgängliga för tillfällig uthyrning samt prislista för densamme på kulturhuset, Norra Station och arbetsmarknadsenheten. Vid tillfällig hyra av aulan på Norra Station är priset 3000 kr internt och 7500 kr externt. Detsamma gäller för konferens Glashuset. Sänt till: Arbetsmarknad och kompetensutveckling Bitr. förvaltningschef KLK i1l

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(13) 161 l nformationsärende ~ommunchefen informerar om förskottering av medel för väg 21 Vanneberga Onnestad.