Hässleholms kommun SAMMANI'RÄDESPROTOKOLL 1(41) Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl

Transkript

1 SAMMANI'RÄDESPROTOKOLL 1(41) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl Pär Pahngren (M) ordförande , Lena Wallentheim (S) 2:e vice ordförande , , Robin Gustavsson (KD) , Tommy Nilsson (S) PanikJönsson (SD) JoachimFors (S) , Douglas Roth (M) Irene Nilsson (S) Lars Arvidsson (FP) Ulf Erlandsson (SD) Per-Åke Purk (V) Lars Johnsson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare ens plats, tid Cecilia Tomerefelt, Lars Olsson, Christer Caesar, Ernst Herslow , Rune Stensby 136, 142, Carnilla Lindoff 142 Rune Stensby, Carnilla Lindoff, Karina Jannerstig, Harald Lind och Ernst Herslow Kommunchef Bengt-Arne Persson, Kanslichef Maj-Inger Carlsson, Kommunsekreterare Caroline Svensson, Bitr. förvaltningschef Charlotte Nygren- Bonnier, Lars-Erik Williams, Ekonomichef Eva-Lotta Svensson, Ekonom Gunilla Edvinsson Douglas Roth Kommunledningskontoret/ Justerade paragrafer Underskrift sekreterare Justerare

2 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 2{41) Hissieholms Anslag l bevis Protokollet är justerat en har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokollet, Kommunledningskontoret Underskrift Datum då anslaget togs ner Signatur Kommunsekreterare Caroline Svensson 2014-

3 'O"O'trtry ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (41) 134 Ändring av föredragningslistan Beslut beslutar att ändra föredragningslistan på följande sätt: Ärende 16, "Personal- och organisationsförändring inom Räddningstjänsten och ledningskontoret" utgår.

4 SA1v1MANTRÄDESPROTOKOLL 4(41) / Utvärdering av riktlinjer för parboendegarantier Beslut beslutar att lägga omsorgsnämndens utvärdering av antagna riktlinjer för parboendegaranti samt beslut om reviderade riktlinjer för parboendegarantin till handlingarna. Beskrivning av ärendet Riksdagen beslutade i september 2012 om en ändring i socialtjänstlagen (2001:453) i enlighet med proposition 2011/ 12:147 "Rätten att få åldras tillsammans - en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen". Lagändringen trädde i kraft Regeringen gav i september 2012 Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Boverket ta fram en vägledning som stöd för tillämpningen av bestämmelsen i 4 kap. l c socialtjänstlagen om parboende i särskilda boendeformer för äldre. Socialstyrelsen har valt att även ta med bestämmelsen om parboende i 2 kap. 2 socialtjänstförordningen (2001 :937) i sitt vägledningsdokument, vilket publicerades I beslut , 70, antog omsorgsnämnden riktlinjer för parboendegaranti och gav omsorgsförvaltningen i uppdrag att utvärdera riktlinjerna för parboendegaranti senast , dels med tanke på Socialstyrelsens kommande vägledning och dels med tanke på tillgång och efterfrågan på bostäder för parboende mm. En utvärdering av antagna riktlinjer för parboendegaranti samt förslag på revidering i enlighet med Socialstyrelsens och Boverkets vägledningsdokument har upprättats. Omsorgsnämnden beslutade , 27, att godkänna utvärderingen samt att anta reviderade riktlinjer för parboendegarantin.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(41) / Forts. 135 Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott , 123 beslutar föreslå styrelsen att lägga omsorgsnämndens utvärdering av antagna riktlinjer för parboendegaranti samt beslut om reviderade riktlinjer för parboendegarantin till handlingarna. Sänt till: Omsorgsnämnden Kommunsty relsen

6 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 6(41) / Verksamhetsberättelse 2013 för IT -nämnd Skåne Nordost Beslut beslutar att föreslå fullmäktige att: Godkänna verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen. Bevilja ledamöterna i!t-nämnd Skåne Nordost ansvarsfrihet för verksamhetsåret Jäv På grund av jäv deltar inte Pär Palmgren och Lena Wallentheim i handläggningen av detta ärende. Ernst Herslow och Rune Stensby tjänstgör. Robin Gustavsson tjänstgör som ordförande, i enlighet med reglementet för styrelsen 14. Beskrivning av ärendet!t-nämnd Skåne Nordost har upprättat verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för nämndens verksamhet avseende tiden till och med s revisorer har granskat nämndens verksamhet och ekonomi och tillstyrker att nämnden beviljas ansvarsfrihet för år Ärendets tidigare behandling Det antecknas att förslaget till beslut läggs direkt i styrelsen. föreslår fullmäktige att: Godkänna verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen. a

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(41) Hissieholms / Forts. 136 Bevilja ledamöterna i!t-nämnd Skåne Nordost ansvarsfrihet för verksamhetsåret Bilagor: 1. Verksamhetsberättelse 2013 för IT-nämnd Skåne Nordost 2. Granskning av årsredovisning för IT-nämnd Skåne Nordost Sänt till:!t-nämnden Skåne Nordost Revisionen!T-avdelningen 1!4-k

8 Verksamhetsberättelse 2013 för!t-nämnd Skåne Nordost I IT-nämnd Skåne Nordost deltar Bromölla,, Hörby, Höörs, Kristianstads, Osby och Östra Göinge er. Hä ssleholms är värd och den gemensamma nämnden ingår därför i s organisation. Ansvarsområde Den gemensamma nämnden har ansvar för uppbyggnad och drift av gemensam!t-infrastruktur och Internetanslutning samt efter egen prövning för andra IT -system och applikationer som kom muner överför till den gemensamma nämnden. Arets res u l t at De totala driftkostnaderna för 2013 års verksamhet uppgick till tkr mot budgeterat tkr. Det samlade överskottet om 190 tkr återbetalas i sa mband med debiteringen av preliminärt driftbidrag för första halvåret Årets verksamhet Det gemensamma nätverket har kompletterats med en förbindelse mellan Broby och Osby. En gemensam supportfunktion för UNIKOM (f n omfattande, Hörby, Höörs och Östra Göinge er) har etablerats. Hörby och Höörs er har anslutit sig till den gemensamma växeln, som sedan tidigare betjänar och Östra Göinge er. hanterar även inkommande samtal till Hörby. Ett projekt med målet att bilda en gemensam IT-driftorganisation pågår. Driftbudget och utfall 2013 (tkr) Budget Utfa ll Avvikelse Kommentar l nfras!ru k tu r Lägre kostnad för etablering av förbindelsen Broby-Osby Internet o Administration o Överskottet återbetalas

9 Till fullmäktige och revisorerna i erna: Bromölla Hörby Hö ör Kristianstad Os by Östra Göinge Hl\ ~ r).-;--:-:;,~lfogz_ t dl l l, -Ois- O :J -=~qj 1-c.P'~a!f&f l_ ~_tdf _ Granskning av årsredovisning fö r IT-nämnd Skå ne Nordost Nämnden inrättades från och med 1 juli 2006 med ansva r för uppbyggnad och drift av gemensam!t-infrastruktur och Internetanslutning samt efter egen prövning för andra!t-system och applikationer som er överför till den gemensamma nämnden. är värd och den gemensamma nämnden ingår i ens organisation. De totala driftskostnaderna för 2013 års verksamhet uppgick till tkr mot budgeterat tkr. Det samlade överskottet om 190 tkr återbetalas till de er som ingår i samarbetet. Vi har enligt allagens bestämmelser genomfört en granskning av verksamhet och ekonomi och tillstyrker för vår del att nämnden beviljas ansvarsfrihet för år För HässLeholms s revisorer ), l l -:>, _;. } 'l.. ( l. l ( l l L ~ L..., /c~l...--"""'!. ~/'~ ; Nils Olof Sennmalm / Ordförande_

10 ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL / (41) 137 Redovisning av tätortsbidrag 2013 samt utbetalning 2014 Beslut beslutar att tätortsbidraget för år 2014 betalas ut till de administrerande föreningarna i Bjämum, Håstveda, Sösdala, Vinslöv, Vittsjö och Tyringe. Jäv På grund av jäv deltar inte Robin Gustavsson i handläggningen av detta ärende. Ernst Herslow tjänstgör. Beskrivning av ärendet Samtliga berörda organisationer, som tilldelats tätortsbidrag år 2013, har kommit in med redovisningar av beviljade medel, fastställda bokslut och revisionsberättelser. Bidraget har i samtliga fall användas till stöd för arrangemang och aktiviteter som har till syfte att stärka ortens roll som mötes- och handelsplats, dvs. i enlighet med gällande reglemente. I samtliga redovisade fall har föreningens revisorer granskat förvaltning m.m och tillstyrkt fastställande av handlingama samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Årsmöteshandlingar har lämnats in. Reglementet föreskriver att redovisning ska lämnas senast under januari månad. Tyvärr är detta inte möjligt, rent praktiskt, då reglementet också stadgar att administrerande organisation ska lämna bokslut och revisionsberättelse. Redovisning lämnas därför, i normalfallet, så snart årsmöte ägt rum. Det framgår av de inlämnade handlingama att bidraget hanteras på ett bra sätt och enligt gällande reglemente. Bidraget ger ökade förutsättningar för olika aktiviteter på orterna och för att höja orternas attraktivitet. Sösdala Administrerande förening: Sösdala-Alliansen.

11 ~ SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL / (41) Forts. 137 Bidragsbelopp: kr Utbetalt belopp: kr Medlen har använts i olika sammanhang till såväl arrangemang som andra aktiviteter. Största delen av medlen har använts i samband med Sösdaladagen. Under året har en uppvaktats av en förening som inte beviljats medel ur tätortsbidraget. Aktuell förening har beviljats alt stöd till aktuellt arrangemang. H ästveda Administrerande förening: Håstveda Intresseförening Bidragsbelopp: kr Utbetalt belopp: kr Föreningslivet har på sedvanligt sätt inbjudits till ett möte kring fördelningen av möjliga medel. Medlen fördelades till sex olika föreningar för genomförande av olika arrangemang. Några föreningar har genomfön flera arrangemang. Vittsjö Administrerande förening: Lions O ub Vittsjö/Bjämum Bidragsbelopp: kr Utbetalt belopp: kr Medlen har använts vid ett större antal arrangemang och verksamheter. Vinslöv Administrerande förening: Vinslövsalliansen. Bidragsbelopp: kr Utbetalt belopp: kr Medlen har använts vid ett större antal arrangemang och verksamheter under året. Bjärnum Administrerande förening: Bjämurns GolF Bidragsbelopp: kr Utbetalt b elopp: kr Medlen har använts vid flera olika arrangemang. Största delen av medlen har använts i samband med kamevalsarrangemanget. Tyringe Administrerande förening: Tyringe Byalag Bidragsbelopp: kr Utbetalt belopp: Medlen har använts vid ett större antal arrangemang och verksamheter under året. I samtliga redovisade fall har föreningens revisorer granskat förvaltning m.m. och tillstyrkt fastställande av handlingama samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. h-smöteshandlingar har lämnats in.

12 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 10(41) Diari enummer / Forts. 137 Inlämnade handlingar utvisar att medlen hanteras på ett sätt som stämmer väl överens med reglerna för tätorts bidraget, som fastställts av styrelsens arbetsutskott , 406. Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott , 126 beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: godkänner att tätortsbidraget för år 2014 betalas ut till de administrerande föreningarna i Bjärnum, I-fåstveda, Sösdala, Vinslöv, Vittsjö och Tyringe. Sänt till: Handläggare

13 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 11(41) / Internhyror 2014, finansiering och ramförändring Beslut beslutar att: l. S 6SS OlS kronor omdisponeras till nämndema/förvaltningarna enligt uppställningen i tabell l. 2. l kronor återförs till finansförvaltningens anslag för internräntor (intäktskonto) för att finansiera räntesänkningen. 3. l 30S 900 kronor återförs till tekniska avdelningens budgetram för 2014 för att neddragningen i deras ram inte ska bli dubbelräknad kronor återförs från tekniska avdelningens budgetram till finansförvaltningens anslag för Anslagstyp l med anledning av parkeringsgaraget vid Norra Station. S. l 9S3 700 kronor återförs från ledningskontorets tekniska avdelning till finansförvaltningens anslag för Anslagstyp l med anledning av att anslaget till fastighetsförvaltningen (verksamhet OS72) har minskat kronor återförs från ledningskontorets tekniska avdelning till finansförvaltningens anslag för Anslagstyp l med anledning av omfördelning av styrelsekostnader kronor återförs från ledningskontorets tekniska avdelning till finansförvaltningens anslag för Anslagstyp l med anledning av planerat underhåll och planerad drift. 8. Omdisponera kronor från finansförvaltningens anslag för Anslagstyp l samt omdisponera kronor från finansförvaltningens anslag för Kostnadsökningar 2014 dels för att finansiera ökningen i internhyreskalkylen och dels för att korrigera tekniska avdelningens budgetram 2014.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(41) / Forts. 138 Beskrivning av ärendet Tekniska avdelningen har upprättat en budgetkalkyl för internhyressystemet Utgångspunkten är an driften av kornmunens verksamhetsfastigheter i första hand ska finansieras av hyresintäkter samt an kalkylen ska följa självkostnadsprincipen, se bilaga l. Tekniska avdelningen har gjort hyresberäkningarna och ansvarar därmed för sifferunderlaget. Når beslut om finansiering av internhyror 2014 är fattat kornmer tekniska avdelningen an administrera debiteringsunderlagen. Ekonomiavdelningen ansvarar för finansieringsförslaget. Internhyrorna 2014 beräknas till318,9 rnnkr (313,3), vilket är en ökning med cirka 5,7 rnnkr för I nedanstående uppställning framgår de omdisponeringar som måste göras för respektive nänmd/ förvaltning. I bilaga 2 finns även en mer detaljerad uppställning. Nämnd/förvaltning - Kommunledningskontor - Arbetsmarknad och kompetensutveckling - Räddningstjänst Kommunrevision Byggnadsnämnd Fritidsnä mnd Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Omsorgsnämnd Miljönämnd Summa Be lopp s s Tabell 1, Budgetbelopp som ska omdisponeras för respektive nämnd/förvaltning

15 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 13(41) / Forts. 138 Ökningen kan främst härledas till kostnader för externa lokalhyror vilket bland annat beror på Norra Station etapp 3, 6,9 mnkr. Trots att internräntan sänkts från och med 2014 från 2,9 till2,5 P.rocent vilket motsvarar cirka 1,3 mnkr så ökar kapitalkostnaderna totalt sett. Okningen beror främst på ombyggnad av Västersko lan, 4,6 mnkr och Jacobskolan, 0,9 mnkr. I kalkylen finns även vissa kostnadsposter som beräknats till ett lägre budgetbelopp 2014 järnfört med Det är främst inom media (-3,3) och renhållning (-0,8) som kostnaderna förväntas minska. Energisparåtgärder och lägre elpris vid omförhandling har lett tilllägre mediakostnader. Beräknade löneökningar 2014 för den del som avser administration (verksamhet 0570) uppgår till 86,7 tkr. I tekniska avdelningens budgetram 2014 finns 3,6 mnkr i anslag för att täcka kostnaden för parkeringsgaraget vid Norra Station. Då beloppel redan ingår i den beräkning som finns i tabell1 måste det ske en återföring till finansförvaltningen med motsvarande belopp. Från och med 2014 innehåller internhyreskalkylen även en del av Telmik AB:s styrelsekostnader. I tekniska avdelningens budgetram för 2014 finns redan 214,9 tkr avsatt till detta och med anledning därav måste det ske en återföring till finansförvaltningen med motsvarande belopp. I över- och underskottshantering 2014 beviljades tekniska avdelningen 62 tkr avsedda för planerat underhåll och planerad drift avseende brandlarm. Med anledning därav måste det ske en återföring till finansförvaltningen med motsvarande belopp. Anslaget till fastighetsförvaltningen (verksamhet 0572) uppgår till12,7 mnkr (14,7). Nivån på anslagsfinansieringen har därmed minskat med 2,0 mnkr främst till följd av att externa hyresintäkter har ökat. Anslaget är, liksom tidigare, avsett för att täcka tekniska avdelningens kostnader för fastigheter som inte är avsedda för uthyrning eller som inte ger intäkter som täcker kostnaderna. Exempel på sådana fastigheter är Resecentrum, Fornbacken 4, Jaktskytte banan, Bokebergs flygplats och gården. Kommun styrelsen

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(41) / Forts. 138 Av den budgetneddragning som beslutats för ledningskontoret 2014 är en del riktad mot tekniska avdelningen avseende minskat köp av entreprenadkostnader från Håssieholms Teknik AB. Under 2014 minskas den fasta delen för vaktmästeritjänster med l 305,9 tkr. Då hänsyn redan är taget till minskade entreprenadkostnader i internhyreskalkylen har detta lett till en minskad kostnad för förvaltningarna. Beloppet måste därmed återföras till tekniska avdelningens budgetram för 2014 för att neddragningen i deras ram inte ska bli dubbelräknad. Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott , 127 beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: l kronor omdisponeras till nämndema/förvaltningarna enligt uppställningen i tabell l. 2. l kronor återförs till finansförvaltningens anslag för internräntor (intäktskonto) för att finansiera räntesänkningen. 3. l kronor återförs till tekniska avdelningens budgetram för 2014 för att neddragningen i deras ram inte ska bli dubbelräknad kronor återförs från tekniska avdelningens budgetram till finansförvaltningens anslag för Anslagstyp 1 med anledning av parkeringsgaraget vid Norra Station kronor återförs från ledningskontorets tekniska avdelning till finansförvaltningens anslag för Anslagstyp 1 med anledning av att anslaget till fastighetsförvaltningen (verksamhet 0572) har minskat kronor återförs från ledningskontorets tekniska avdelning till finansförvaltningens anslag för Anslagstyp 1 med anledning av omfördelning av styrelsekostnader kronor återförs från ledningskontorets tekniska avdelning till finansförvaltningens anslag för Anslagstyp 1 med anledning av planerat underhåll och planerad drift.

17 ~ SAMMANIRÄDESPROTOKOLL / (41) Forts Omdisponera kronor från finansförvaltningens anslag för Anslagstyp l samt omdisponera kronor från finansförvaltningens anslag för Kostnadsökningar 2014 dels för att finansiera ökningen i internhyreskalkylen och dels för att korrigera tekniska avdelningens budgetram Bilagor l. Översikt_0571 och Internhyresfördelning per förvaltning Sänt till: Ekonomiavdelningen Berörda nämnder/ förvaltningar Kommunstyre lsen

18 B laga o a J b ' 16 Hl ~ Översikt 0571 och l Kalkyl 2013 Kalkyl 2014 Förändr 1 Dnftkostnad~besp atgarder %1 M IJolöro atoarder ,4 0%1 Markberedmnq 629, % Vaktmästare inki vht service , % Externa lokalhyror , ,8 0% Kapitalkostnader ,0 2% Fetavhjaipande underhall % Planerat undernall ,0-5% Undernall kök Hässlehem ,0 Media ()O/o Rennalln.nq % Forsakrinqar ,7 ~5'Vo F a stoenetsskatt % TJIIqanq hghet 314,6 313,4 0% Utredn nqarlförstud er Ovnqa kostn 10022, ,8 7% Oforutsert 81, % PlAnerad drift % Städnino qem '''' Fordeladm ~ % Ovriot o. o o. o Summa kostnader , ,3 O "A Internhyror 1nkl vht service , o ;, Externa hvres1ntc!kter , ,5 3~ Bidra~ (momskompensation) A Vidaredebitering ;. Ovriqa ersaltmnqar 0,0 0.0 Summa intäkte r , ,3 o ~ [Neiio -- I ö.ö o.o J 0572 l Summa 0571 o 0572_, Fcirändr i Förähdr Kalkyl Kalkyl 2014 Förändr l K alkyl 2013 Kalkyl2014 "~ kr 1% Ram-- ökn % ,0 0% 384, % ,0 0% % % /o ,1 0% 1~ % % % 87741, ,3 2% l % ,0 12% l % /o 0, , ~ % ,3 -{;% % ,6-23% ,1 43% 3 659, , % 472, % 812, % % 400, % 0,0 173,2 0,0 800, , % , , % % o. o 0% % l 883, '585,3 J2% o. o 1 3J % ,0-13% 0.0 o. o 0,0 o. o o. o , ,6 17% , , ,2 1,5% 0, , /o , % -l ,0 40! % % ,9 26"A % ~- 1_8_~J1, ,4 4 1 ~ , , ,9 2,1% 0,0 C 1.:6S1-:ö! 12697,2{ ,0 { % 1 o.ol

19 Bilaga 2 INTERNHYRESFÖRDELNING PER NÄMNDIFÖRVALTNING lnternh~ ror inkl Budget 2014 Budget 2014 verksamh serv Internhyror ink! Förändring{ Vht 0571 Vhl verksamh serv 2013 omdisgonering l. Arbetsmarknad och kompetensutveckling Barn- och utbildn,ngsmimnd o Frit1dsnamnd o Kommunledningskontor Kulrurnämnd r~iijonämnd o Omsorgsnamnd O Kornrnunrcv1sion o Räddningst)anst SoCialniunnd Byggnadsn<i mnd Justerad rörändr 14. Tekniska avdeln1ngen Summa: Ramfö rändrinq tillkommer

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(41) Hissieholms / Omdisponering av investeringsbudget för datorutrustning, ombyggnad av Västerskolan etapp 2 och 3 Beslut beslutar att: Barn- och utbildningsnämnden erhåller kompensation för ökade kostnader för datorhyra i 2014-års budgetram med kronor. Kommunchefen får i uppdrag att inför 2015-års budget göra en översyn på hur finansiering av datorer ska ske i framtiden. Finansiering sker genom styrelsens anslag för oförutsedda kostnader. Reservation Lars Arvidson (FP) och Cecilia Tornerefelt (-) reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet beträffande att ge ekonomisk kompensation. Yrkanden Lars Arvidson, (FP) yrkar avslag på förslaget att barn- och utbildningsnämnden ska få kompensation för kostnaderna. Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till styrelsens förslag. I detta instämmer Cecilia Tornerefelt (-),Lars Olsson (Q, Joachim Fors (S)och Pär Palmgren (M). Robin Gustavsson (KD) yrkar att förslaget om omdisponering från barn- och utbildningsnämnden till ledningskontoret ska utgå.

21 ~ Hässiaholms SAMMANfRÄDESPROTOKOLL / (41) Forts. 139 Omröstning Ordföranden finner inledningsvis att förslaget om omdisponering inte ska ingå i beslutet. Därefter ställer han beträffande punkt 2 proposition på dels bifall och dels avslag på om kompensation ska ges för ökade kostnader och fll.mer det bifallet. Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som bifaller att de ökade kostnaderna ska kompenseras röstar ja. Den som vill avslå förslaget röstar nej. 11 ja-röster och 4 nej-röster avlämnas. Följande röstar ja: Robin Gustavsson, Lars Olsson, Doug,las Roth, Lena Wallemheim, Joachim Fors, Irene Nilsson, Tommy Nilsson, Per-Ake Purk, Patrik Jönsson, Ulf Erlandsson och Pär Palmgren. Följande röstar nej: Cecilia Tomerefelt, Lars Johnsson, Lars Arvidsson och Christer Caesar. har alltså bifallit arbetsutskottets förslag i denna del. Ordföranden finner beträffande punkt 3 i arbetsutskottets förslag om uppdrag om översyn bifallet. s lutligen finner ordföranden yrkandet om finansieringen från och med 2015 bifallet. Beskrivning av ärendet Under våren 2011 tog barn- och utbildningsnämnden fram underlag för äskande av inventarier i samband med ombyggnaden av Västerskolan etapp 2 och 3 vilket resulterade i att barn- och utbildningsnämnden tillfördes kronor i investeringsbudget. Förutom möbler inbegrep äskandet även inköp av 94 datorer till ett beräknat inköpspris på kronor. beslutade den 14 december 2011, 293, att låta!t-avdelningen från och med den 1 januari 2012 ta över ägandet av datorutrustningen i det nya konsoliderade nätverket. Från samma datum är det också!t-avdelningen som ansvarar för inköp av datorer. Kommunens förvaltningar hyr därefter den!t-utrustning som behövs för verksamheten från!t-avdelningen.

22 SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 18(41) / Forts. 139 Med hänvisning till ovanstående beslut innebär det att barn- och utbildningsnämnden inte ska verkställa inköpen av datorutrustning utan istället låta!t-avdelningen ansvara för detta. Som nämnts ovan hyr förvaltningarna sin!t-utrustning av!t-avdelningen. Varje dator genererar för närvarande en årlig hyreskostnad på kronor. Eftersom merparten av utrustningen på Västerskolan är en utökning, avsedd att bygga upp datorstandarden, finns det inte täckning för hyran av dessa datorer i det nollsummespel som presenterades i den utredning som legat till grund för styrelsens beslut. Hyreskostnaden för den aktuella investeringsvolymen på 94 datorer uppgår till cirka kronor per år från och med I över- och underskottshanteringen 2014 har kronor omdisponerats från barn- och utbildningsnämnden till ledningskontorets investeringsbudget för inköp av datorutrustning till Västerskolan i samband med etapp 2 och 3. Därmed är barn- och utbildningsnämndens anhållan redan uppfylld. Ekonomiavdelningen föreslår att ge avslag på barn- och utbildningsnämndens äskande på kronor för ökade hyreskostnader i samband med utökning av 94 datorer på Västerskolan med hänvisning till att förvaltningen själv får finansiera de ökade hyreskostnader som föranleds av volymökningar. Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott , 399 beslutar att återremittera ärendet. s arbetsutskott , 128 beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: Investeringsmedel, totalt kronor, omdisponeras från barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2013 till ledningskontoret,!t-avdelningen, för inköp av datorer till Västerskolan i samband med ombyggnaden etapp 2 och 3. Barn- och utbildningsnämnden erhåller kompensation för ökade kostnader för datorhyra i 2014-års budgetram med kronor.

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(41) / Forts. 139 Korrum.mchefen får i uppdrag att inför 2015-års budget göra en översyn på hur finansiering av datorer ska ske i framtiden. Yrkande Lena Wallentheim (S) med instämmande av Lars-Göran Wiberg (Q yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens anhållan, innebärande att: Investeringsmedel, totalt kronor, omdisponeras från barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2013 till ledningskontoret,!t-avdelningen, för inköp av datorer till Västerskolan i samband med ombyggnaden etapp 2 och 3. Barn- och utbildningsnämnden erhåller kompensation för ökade kostnader för datorhyra i 2014-års budgetram med kronor. Med följande tillägg: Kommunchefen får i uppdrag att inför 2015-års budget göra en översyn på hur finansiering av datorer ska ske i framtiden. Sänt till: Ekonomiavdelningen BUN Diariet - uppdrag

24 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 20(41) Interna lokalvårdskostnader 2014, finansiering och ramförändringar Beslut beslutar att: 1. Godkänna anslaget på totalt kronor som ska tillföras nämnderna/ förvaltningarna enligt uppställningen i tabell Tekniska avdelningen på ledningskontoret omfördelar budgetmedel på l kronor inom följande verksamhetsområden: Ve rksamhe tsområde Frå n Gata till Lokalvård Frå n Pa rk till Lokalvård Frå n Styrelse till Lokalvård Be lopp Belopp (tkr) 517,8 537,7 209, ,8 3. Omsorgsnämnden omfördelar budgetmedel inom sin internbudgetram för att finansiera lokalvårdskostnader för de sju särskilda boenden som från och med den l april2014 ingår i lokalvårdskostnadskalkylen. 4. l kronor återförs till tekniska avdelningens budgetram för 2014 för att neddragningen i deras ram inte ska bli dubbelräknad. 5. Att omdisponera l kronor från finansförvaltningens anslag för "Anslagstyp l" dels för att finansiera ökningen av lokalvårdskostnader och dels för att korrigera tekniska avdelningens budgetram Beskrivning av ärendet Den 7 augusti 2013, 160 fattade styrelsen beslut om att godkänna tekniska avdelningens och ekonomiavdelningens regelverk och metodik för fördelning av lokalvårdskostnaderna till nämnderna som bygger på REP AB:s

25 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 21(41) Forts. 140 modell. REP AB har sedan länge tagit fram enhetskostnader för städning som bygger på riktvärden för vilken typ av verksamhet som bedrivs i lokalerna samt städytornas storlek. Metoden innebär att årskostnaden, som baseras på kronor/kvadratmeter städyta, årligen fördelas på respektive nämnd/ förvaltning. På så vis säkerställs en rättvisande kostnadsfördelning för respektive nämnds verksamhet. Utgångspunkten är även att kalkylen ska fö lja självkostnadsprincipen. Det är tekniska avdelningen som beställer den ordinarie lokalvården av HTAB. Samtliga kostnader för den ordinarie lokalvården belastar tekniska avdelningen. Samtidigt görs en intern fördelning där intäkten tillförs tekniska avdelningen och kostnaden påförs respektive verksamhet. Tekniska avdelningens lokalvårdsverksamhet ska i princip visa ett nollresultat. Som slutförbrukare måste nämnderna tillföras ett anslag för att finansiera lokalvårdskostnaderna. Tekniska avdelningen har gjort lokalvårdskostnadsberäkningarna och ansvarar därmed för sifferunderlaget. Når beslut om finansiering av lokalvårdskostnader 2014 är fattat kommer tekniska avdelningen att administrera debiteringsunderlagen. Ekonomiavdelningen ansvarar för finansieringsförslaget. Inför 2014 har samtliga aktuella lokalvårdsytor inventerats vilket medfört att tidigare eventuella felaktigheter rättats till. Från och med 2014 baseras årskostnaden på kronor per kvadratmeter (mot tidigare kronor per timme) vilket innebär att årskostnaden för vissa objekt kan variera kraftigt mellan 2013 och I nedanstående tabell redovisas tekniska avdelningens beräkningar för enhetskostnaden för respektive verksamhetslokal Beloppen är i 2013 års kostnads nivå. Verksamhetslokal Enhetskostnad- kr per kvm städyta v rdboende 152 Skola 171 Administration 189 Förskola 361 Tabell l, Enhetskostnad 2014 (kr/kvm) för ens verksamhetslokaler

26 SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 22(41) Forts. 140 Tabell2 åskådliggör vilka förändringar och förutsättningar som ligger till grund för lokalvårdskostnadskalkylen De största förändringarna mellan 2013 och 2014 är löneökningar 2013 (1 072,8) samt tillkommande/ avgående lokalvårdsobjekt (2 009,0). För 2014 finns även ett besparingskrav hos Håssieholm Teknik AB (1 002,8). Lokalvårdskostnadskalkyl 2014 Lokalvårdskostnad 2013, fast del som HTAB fakturerat en Kommunens beräkning 2013 och som fördelats till nämnderna Skillnad mellan HTAB:s och ens fördelnav lokalvårdskostn. Tillkommande 2014 Lönerevision 2013 Tillkommande och avgående objekt 2013 Tillkommande och avgående objekt 2014 Textiltvätt Besparing (Beloppet måste tillföras TA:s """"rs blirneddragningen dubbel) Summa loka lvård 2014, fast del HTAB Ökning a v k ommunens lokalvårdskostnadskalkyl Finansiering av omsorgsnämnden Omfördelning inom tekniska avdelningen pga obalans mellan gata, park, styrelse och lokalvård Belopp att omdisponera från finansförvaltningen till nämnderna Belopp att o mdisponera från finansförvaltninge n till TA:s ram Tabell2, Förändring av lokalvårdskostnadens fasta del mellan åren 2013 och 2014 Belopp exkl. konferensservice vht l Omfördelning inom TA l Höstrev idering 20tl l se bilagal Motsvarande minskning i l l intemhyresk atk~en Se tabell För att undvika dubberäkning Lokalvårdskostnadskalkylens bruttokostnad för 2014 uppgår till45 096,7 tkr (41 498,7), vilket är en ökning på tkr jämfört med kall~en Då det råder obalans i budgeten inom tekniska avdelningens verksamhetsområden gata, park, styrelse och lokalvård kommer det ske en omdisponering av budgetmedel till lokalvård på 1 264,8 tkr. Omdisponeringen av budgetmedel inom tekniska avdelningen kommer att leda till en bättre överensstämmelse mot faktiska kostnader. I bilaga 1 redovisas tillkommande och avgående lokalvårdsobjekt för Den största förändringen är tillkommande objekt inom omsorgsförvaltningen. Från och med den 1 april 2014 ingår även Björkhaga, Lyckåsa, Skansenhemmet, Hemgården, Högalid, Ehrenberg och Solgården i lokalvårdskostnadskalkylen. Tidigare har ovan nämnda särskilda boenden städats av omsorgsförvaltningens egen personal. Det innebär att omsorgsnämnden redan har finansering för dessa

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(41) Forts. 140 objekt (1 958,8). Övriga tillkommande objekt för 2014 är bland annat Norra Station etapp 3 och Tureholmskyrkans akutförskola. Vid inventeringen av lokalvårdsytor inom omsorgsförvaltningens särskilda boende visade det sig vara stora skillnader i ambitionsnivån. Införandet av REP AB:s riktvärden inom befintliga särskilda boende har lett till färre antal städtimmar och därmed en lägre kostnad (391 tkr). Bland avgående objekt kan nämnas ett antal förrådslokaler inom tekniska avdelningen. Det totala ramanslaget för lokalvårdskostnaderna hos nämnderna ökar med kronor för I tabell3 framgår de omdisponeringar som måste göras för respektive nämnd/ förvaltning. Omdisponeringarna till nämnderna föreslås bli finansierade från finansförvaltningens anslag för "Anslagstyp 1". Utöver omdisponeringen på kronor måste även kronor återföras till tekniska avdelningens budgetram 2014 eftersom den neddragning som redan ligger i tekniska avdelningens budgetram måste kompenseras för att undvika dubbelräkning. Beloppet föreslås bli finansierat från finansförvaltningens anslag för "Anslagstyp 1". Nämnd/förvaltning Belopp Kommunledningskontor Arbetsmarknad och kompetensutveckling Räddningstjänst Kommunrevision Byggnadsnämnd Fritidsnämnd Kulturnämnd Ba rn- och utbildningsnämnd l Socialnämnd Omsorgsnämnd Miljönämnd Summa T abell 3, Budgetbelopp som ska omdisponeras för respektive nämnd/förvaltning.

28 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 24(41) Forts. 140 Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott , 129 beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: l. Godkänna anslaget på totalt kronor som ska tillföras nämndema/förvaltningarna enligt uppställningen i tabell Tekniska avdelningen på ledningskontoret omfördelar budgetmedel på l kronor inom följande verksamhetsområden: Verksamhe tsområde Från Gata till Lokalvård Från Park till Lokalvård Från Styrelse till Lokalvård Be lopp Belopp (tkr) 517,8 537,7 209, ,8 3. Omsorgsnämnden omfördelar budgetmedel inom sin internbudgetram för att finansiera lokalvårdskostnader för de sju särskilda boenden som från och med den l april 2014 ingår i lokalvårdskostnadskalkylen. 4. l kronor återförs till tekniska avdelningens budgetram för 2014 för att neddragningen i deras ram inte ska bli dubbelräknad. 5. Att omdisponera l kronor från finansförvaltningens anslag för "Anslagstyp l " dels för att finansiera ökningen av lokalvårdskostnader och dels för att korrigera tekniska avdelningens budgetram Bilagor l. Förteckning över tillkommande och borttagna lokalvårdsobjekt Sänt till: Ekonomiavdelningen Tekniska avdelningen

29 Bilaga 1 I l lorlft byggnad lorllt tomt lvht vm lokalvård l i Q!>jFASTIGHET i(h/å r)~/åljh/~h/å~be~ Kommentar ,Kiockareverkstaden --r- l Sj0,25 h' 260 d~g ar j8yggnad 5, 5tallmästarvägen 6 (Vita villan)[ r= i 52, j0,25 h'210 dagar )Kasern Möller [ {. ~ )0,5 h'260 dagar jN Kringelv42 L_ l l --:-:-:: rTureholmskyrkan/Akutlörskola l --i ~ ~~ Ny ,5 h' 260 dagar Norra station Etapp 3 (M7 & M9) +- 1 _ l Ny , 5 h' 260 dagar Jacobskolan F l l O Justeras i höst, (2,5 h'210 dag._,a:_:r_)l )Fjärilen l [ ==c_---=gsj slska vara 455 h/år ~~~~~~~~~------~' '---+'-- ---r ~-~~~~ Mohikanen 13, (GK), Bjärnum J l j L -_78j..o2c:2..:;3..:; 8.o. 6 1':M"-o"'ts ::.v'-'a;;.ra::.:n;:.:d;.:e..::b"'e7' 1o=pp~sk:"a'-:l::-' lytt=a=s.:, ti :7 11.;.. va":k"'tm""'äs:..:t.;:. er"-ie:..: ts::..o=la:.os;:.: ta;.;;d:..:ec.: l._ Gatukont förråd, Sösdala ~. ~---- f" Motsvarande belopp skallyttas till vaktmästeriets lasta del GK förråd Tyringe !.. j_ Motsvarande belop~>._ska nyttas till vaktmästeriets lasta del G k Förråd Vinslöv l l...: _1..::3-'::- 0t Motsvarande belopp ska flyttas till vaktmästeriels lasta del. l ---+'--~~~~~~~~~~--~--~----! jKaptensgården ' ;- '- J_ From , Ambitionsnivå som bygger_])_å REPAB )Ekegården l From , Ambitionsnivå som bygger på REP AB. I-=7~00~5~4~0+S~;j~cög~l~än~t~an~ ~r J L +II ~-1~1~6~9~8~Sf.F~ro~m~2 7 0~14~-~04 7 -~o~1,~a~m~b~i~tio~n~s~n~iv 7å ~so~m~b~v~~g~e~r~piå ~R~EP~A~8~. --- I Nybo l l l 144 From , Ambitionsnivå som bygger på REPA B. l -02~50~1~2~0+8~o~k~e~b~er~g~sg~å~rd~e~n~ ~ ~9~0~04~F~ro~m~20~1~4~-o 7 4~ ~0l~,~A~m~b~it~io~n~s~n i~vå~so~m~by~g~g e~~ å~r~e~p~a~b~- --I Björkhaga Nytt objekt from ~70=c0:..:1~0=-0~l~yc~k~ås:..: a~ ~r ~---+-l =-=2..::3..::8..:: 1~4 -..:: skansenhemmet ; Nytt objekt from Hemgården l Nytt objekt from Högalidshemmet l l Nytt objekt from Ehrenberg Nytt objekt from solgården Nytt ob"ekt from Summeri ng av förändrade lokalvårdsobjekt 2014: l kr varav lokalvårdsobjekt där omsorgsnämnden sjä:..: lv.:: a..::h~a '- r T- fin"-a"'n"'s'-' le:.:.. ri"'n.._g-i' fo:..: ' r..o2:.:: 0.:: 1 4-'-t =lc::9.:: 5.::8~7.:. 75::..::: kr l l l

30 ~ SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL te7 ~1-3 ()LjO 25(41) eiiffelse ;201lf - <X>-:# c s 141 Omdisponering av styrelsens anslag för oförutsedda behov 2014 Beslut beslutar att: kronor omdisponeras från styrelsens anslag 2014 för oförutsedda behov till ledningskontoret för att finansiera lönekostnaden för tjänsten som utvecklingsledare på tillväxtavdelningen för perioden januari - juli Personalavdelningen ges i uppdrag att omkomera samt överför-a utbetalda lönekostnader för tjänsten som utvecklings ledare från kulturnämnden till ledningskontorets tillväxtavdelning från och med den l januari Beskrivning av ärendet Sedan den l mars 2013 har kulturnämnden finansierat lönekostnader för både förvaltningschef och för före detta förvaltningschefen på kulturförvaltningen. För 2013 resulterade detta i ett underskott för kulturnämnden på kronor. Det har tidigare beslutats att kulturnämnden ska finansera dubbla lönekostnader fram till och med 31 juli Med anledning av detta prognostiserar kulturförvaltningen ett underskott även för 2014 på totalt kronor. För att kulturnämnden ska få rimliga förutsättningar att skapa en budget i balans för 2014 föreslås en omdisponering av utbetalda lönekostnader för 2014 för före detta förvaltningschefen från kulturnämnden till ledningskontorets tillväxta v delning.

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(41) Sam manträdesdatum G7 '-\':f-3 Ol-\0 Forts. 141 Samtidigt föreslås en omdisponering på kronor från styrelsens anslag 2014 för oförutsedda behov till ledningskontoret för att finansiera lönekostnaden för tjänsten som utvecklingsledare på tillväxtavdelningen för petioden januari- juli Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott , 130 beslutar att föreslå styrelsen följande beslut att: kronor omdisponeras från styrelsens anslag 2014 för oförutsedda behov till ledningskontoret för att finansiera lönekostnaden för tjänsten som utvecklingsledare på tillväxtavdelningen för perioden januari- juli Personalavdelningen ges i uppdrag att omkomera samt överföra utbetalda lönekostnader för tjänsten som utvecklingsledare från kulturnämnden till ledningskontorets tillväxtavdelning från och med den 1 januari Bilagor Beräkningsunderlag för lönekostnader avseende utvecklingsledare för perioden januari- juli Sänt till: Kulturnämnden Personalavdelningen Ekonomiavdelningen

32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(41) Begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 från Kommunalförbundet AV Media Skåne Beslut beslutar att föreslå fullmäktige fö ljande beslut: Bevilja direktionen i Kommunalförbundet A V Media Skåne ansvarsfrihet för ve rl<samhetsåret Jäv På grund av jäv deltog inte Lena Wallenthei.m och J oakirn Fors i handläggningen av detta ärende. Rune Stensbyoch Camilla Lindoff tjänstgör. Beskrivning av ärendet Direktionen för Kommunalförbundet A V Media Skåne har beslutat att överlämna bokslut och verksamhetsberättelse för år 2013 till respektive fullmäktige i medlemsema, samt att överlämna revisionsberättelsen till respektive fullmäktige i medlemserna med en begäran om att dessa beviljar direktionen ansvarsfrihet för det gångna året. Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott beslutar att föreslå styrelsen att föreslå fullmäktige följande beslut: Bevilja direktionen i Kommunalförbundet A V Media Skåne ansvarsfrihet för verksamhetsåret Sänt till: Kommunalförbundet A V Media Skåne

33 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 28(41) Höjdarnas Höjdarled - Ny vandringsled söder om F i njasjön Beslut beslutar att: Byggnadsnämndens investeringsbudget för 2014 tillförs kr för att iordningställa vandringsleden "Höjdarnas Höjdarled". Investeringen ska vara anslagstyp l. Byggnadsnämndens driftbudget för 2014 tillförs kr för drift av "Höjdarnas Höjdarled". Fr.o.m och framåt tillförs byggnadsnämndens driftbudget kr för årlig drift av "Höjdarnas Höjdarled". Finansiering av investeringen sker från styrelsens konto för oförutsedda investeringar Finansiering av driftkostnaden 2014 finansieras från styrelsens konto för oförutsedda behov. Finansiering av driftkostnaden fr.o.m och framåt beaktas i budgeten för år Reservation Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för sitt yrkande. Ledamöter som väljer att inte delta i beslutet. Sverigedemokraternas ledamöter delar inte i beslutet i sakfrågan. Yrkanden Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till styrelsens förslag.

34 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 29{41) Forts. 143 FatrikJönsson (SD) yrkar återremiss av ärendet för att möjliggöra att bidrag söks. Omröstning Ordföranden ställer proposition på dels om ärendet ska avgöras idag och dels om det ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden frågar därefter beträffande beslutet i sakfrågan på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet. Beskrivning av ärendet Under genomförde Håssieholms LONA-projektet "Höjdarnas Höjdarled - förstudie av ny led söder om Finjas j ön". Projektet utmynnade i en rappott som föreslår att vandringsleden iordningsställs. Arbetet kommer innefatta fysiska åtgärder på plats som uppmärkning, röjning, byggande av spänger, trappor, plattformar, grillplats, bord och skyltportal Konsult anlitas för att upprätta nyttjanderättsavtal Ansökan för att certifiera leden kommer att göras. Invigning av leden anordnas. Byggnadsnämnden har , 81 godkänt projektet "Höjdarnas Höjdarled -ny vandringsled söder om Finjasjön" under förutsättning att styrelsen tillskjuter medel enligt finansieringsplanen. Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott , 133 beslutar att föreslå styrelsen att: Byggnadsnämndens investeringsbudget för 2014 tillförs kr för att iordningställa vandringsleden "Höjdarnas Höjdarled". Investeringen ska vara anslagstyp l. Byggnadsnämndens driftbudget för 2014 tillförs kr för drift av "Höjdarnas Höjdarled". Fr.o.m och framåt tillförs byggnadsnämndens driftbudget kr för årlig drift av "Höjdarnas Höjdarled".

35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(41) Forts. 143 Finansiering av investeringen sker från styrelsens konto för oförutsedda investeringar Finansiering av driftkostnaden 2014 finansieras från styrelsens konto för oförutsedda behov. Finansiering av driftkostnaden fr.o.m och framåt beaktas i budgeten för år Bilaga Karta över vandringsleden Återrernissyrkande, PatrikJönsson (SD) Sänt till: Byggnadsnämnden Komm unstyrelsen

36 ,/... ' ' ' ' ' ' ' ' ~ ~ U> -~ :L ~- l._..., c_... ;: ""5' ;> ~. LA /~ /, 7 " -. - S ~- \1 - :-" l / _,.., "- ~avu:tel'l,;./-d \,'1\ l r\oq ar:n..;d: m,.... ):. _\?... _ l '..._.,.:>li'wo>;. ~ ~ -- ':\ z /'l - -", (" ~tj ö lrrfe&r! ~; \ (. amma,r:m e(;jamm, - J Sv.. p.. ;;~. _ -, ,. a ~,. ~\... ZJ,- ;!.1 -- '""'\:,, (. ) ~ /!d...,.,.... led..lf~r r--'\ ~"'- -- l l ---\ " \ ~ : ::. -_.. ' -... f --= i - t ~.::-.. f.! :-:_ l l -. (.. ' l i -.. l - \ \ ':i::: ~ e,_ ' 0- '1' -.:; -~ Q._ /\

37 Återrep~issyrkande gällande "Höjdarnas Höjdarled", ärende 11 Ks Sverigedemokraterna ser positivt på tillskapandet av " Höjdarnas höjdareled" som vandringsled, och vi är också beredda att tillskjuta ekonomiska medel for detta syfte. Men för projekt som dessa brukar det finnas olika bidrag att söka. Ingenstans i underlaget framgår att det har gjort några ansatser till detta. Det tillhör god ekonomisk hushållning att minimera onödiga utgifter for och kan kostnaderna för projektet reduceras skall vi givetvis göra det. Innan beslut tas i ärendet är det vår uppfattning att man skall se över möjligheterna ti ll att erhålla bidrag från o lika instanser t i Il tillskapandet av vandringsleden, samt att det i beslutsunderlaget framgår om och i vilken omfattn ing bidrag sökts. Med anledning härav yrkar vi på attärendet återremitteras. Om vårt gehör inte bifa ll es avstår vi från att delta i beslutet. Patrik Jönsson, (SD)

38 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(41) Bjärnums Fornminnesförenings ansökan om al borgen Beslut avslår Bjärnums Fornminnesföreningens önskemål om att Håssieholms går i borgen som säkerhet för lånet (2,1 :Mkr), alternativt att Håssieholms står som låntagare på samma villkor. Beskrivning av ärendet beslutade att avslå Bjärnums Fornminnesföreningens önskemål om ekonomiskt bidrag utgörande 1,2 :Mkr för tillbyggnad av entre och köksdel för att kunna tillgodose behovet av tillgänglighet till Bjärnums Museum. I skrivelse daterad från Snapphanebygdens Sparbank framgår att Snapphanebygdens Sparbank beviljat lån till Bjämums Fornminnesförening på 1,2 :Mkr med en räntesats f.n. 2 %. Amorteringstiden bör ligga på max 5 år. säkerhet för lånet ska vara borgen av Håssieholms. Alternativt kan Håssieholms stå själva som låntagare på samma villkor. Ärendets tidigare behandling Tekniska utskottet , 103 beslutaratt föreslå styrelsen att besluta att inte gå i borgen för Bjämums Fornminnesförenings lån (1,2 mkr) i Snapphanebygdens Sparbank. Sänt till: Tekniska avdelningen Bjärnums Fornminnesförening Snapphanebygdens Sparbank

39 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 32{41) Skjutbanor m.m. inom Röinge 7:3 Beslut beslutar att: Anslå 2,4 mkr för tillkommande kostnader gällande skjutbanor m.m. inom fastigheten Röinge 7:3. Finansieringen ska vara anslagstyp l och ske via omdisponering av exploaterings budgeten. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade dels att ledningskontorets tekniska avdelning tillförs medel för skjutbanor, målbodar och skjuthallar med mera och dels att finansiering sker från projekt pistolskyttebanan med 4,1 miljoner kronor och resterande 4,9 miljoner kronor omdisponeras från exploaterings budgeten. Investeringen ska vara anslagstyp l. Upphandling av entreprenör har genomförts via ledningskontorets upphandlingsenhet. Projektet har påbö ~ats med PEAB som entreprenör. I upphandlingen ingick 3 skjutbanor (100m, 50 m 25m) med skjutvallar och kulfång. Målbodar till 50 m och 25 m skjutbanorna. Parkeringsplats med plats för ca 35 bilar. staketinhängning av området. El och va-anslutning av området. Under projektets gång har det visat sig att följande kostnader tillkommer: flyttning av EON' s starkströms huvudledning, omkoppling av optoledning, flyttning av klubbstuga från f.d. T4, ändring av konstruktion av skjuthallar för att tillgodose säkerhetskrav, skottsäker målbod till100 m skjutbanan, flytt av 2 vapenkasuner från f.d. T4 och pistolskyttebanan., tre brunnar/ kulfång för kontroll av

40 ~ ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL {41) Fons. 145 kontaminerat vatten, revidering av mängder i mängdförteckningen. Tekniska avdelningen bedömer tillkommande kostnader enligt ovanstående redovisning till ca 2,4 mkr. Projektet beräknas att färdigställas så slutbesiktning kan genomföras under vecka 34 i år. Ärendets tidigare behandling Tekniska utskottet , 98 beslutar att föreslå styrelsen att anslå 2,4 mkr för tillkommande kostnader gällande skjutbanor m.m. inom Röinge 7:3. Finansieringen ska vara anslagstyp l och föreslås ske via omdisponering av exploaterings budgeten. Sänt till: Tekniska avdelningen