Glashuset, Norra Station, , kl

Transkript

1 ~ Hissieholms SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(36) Kommu'!styrelsen Plats och tid Beslutande Ledamöter Glashuset, Norra Station, , kl Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q 1:e vice ordförande Pär Palmgren (M) 2:e vice ordförande Joachim Fors (S) Camilla Lindoff (S) Irene Nilsson (S) Henrik Backlund (S) Dolores Öhman (MP) Per-Åke Purk (V) Ulf Erlandsson (SD) PanikJönsson (SD) Håkan Spångberg (SD) Michael Strömberg (SD) Robin Gustavsson (KD) Tjänstgörande ersättare Wmnie Aronsson Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare ens plats, tid Justerade paragrafer Underskrift Sekreterare Ingrid Nyrpan, Rune Stensby, Hans-Göran Hansson, Arne Persson, Magnus Åkebom, Åsa Erlandsson, Hanna Nilsson, Björn Widmark, Mikael Björklund, Lars Johnsson, Douglas Roth, Christer Caesar Kommunchef Bengt-Arne Persson, Bitr. förvaltningschef Charlotte Nygren Bonnier, Säkerhetschef Anders Nåhlstedt, Förvaltningschef tekniska förvalt~gen Mats Svensson, Kommunsekreterare Louise Davidsson. Dolores Ohman Per-Åke Purk Kommunledningskontoret , L~'b~ Louise Davidsson Ordförande Justerare

2 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 2(36) Anslag l bevis Protokollet är justerat en har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokollet, Kommunledningskontoret Underskrift Datum då anslaget togs ner Signatur Kommunsekreterare Louise Davidsson 2016-

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(36) Integrations- och arbetsmarknadsfrågor Beskrivning av ärendet Ingen ny information fanns att lämna.

4 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 4(36) / Ny integrationsorganisation Beslut beslutar följande: l. godkänner föreslagen integrationsorganisation under ledningskontoret enligt bilaga l. 2. Eventuella framtida justeringar i organisationen beslutas av förvaltningschef en. 3. Finansiering av den nya organisationen sker genom statsbidrag. Reservationer Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande enlig bilaga. Protokollsanteckning Björn Widmark (FV) och Mikael Björklund (FV) lämnar bilagd protokollsanteckning. Yrkande Dolores Öhman (MP), Robin Gustavsson (KD), Per-Åke Purk (V) och Joachim Fors (S) yrkar bifall till styrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Ulf Erlandsson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förs lag till beslut. Ajournering Sammanträdet ajourneras kl

5 'O''O''O'!Y ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL / (36) Forts. 21 Omröstning Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Ulf Erlandssons (SD) avslagsyrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet. Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som vill bifalla arbetsutskottets förs lag röstar ja. Den som vill bifalla Ulf Erlandssons (SD) avslagsyrkande röstar nej. 11 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. Följande röstar ja: Mats Sturesson (Q Joachim Fors (S) Camilla Lindoff (S) Irene Nilsson (S) Henrik Backlund (S) Delores Öhman (MP) Pär Palmgren (1vf) Wmnie Aronsson (L) Robin Gustavsson (KD) Lena Wallentheirn (S) Följande röstar nej: Ulf Erlandsson (SD) FatrikJönsson (SD) Håkan Spångberg (SD) Michael Strömberg (SD) har därmed bifallit arbetsutskottets förslag till beslut. Beskrivning av ärendet Under 2015 har personer sökt asyl i Sverige och detta är en kraftig ökning från 2014 då personer sökte asyl i Sverige. Med rådande flyktingströmmar har även I-fåssleholms varit hårt ansträngda med att ordna boende, HVB-hem, skola samt gode män åt asylsökande.

6 SAMMANI'RÄDESPROTOKOLL 6(36) / Forts. 21 Migrationsverket har för tillfället fem asylboende i en som drivs av privata intressenter och därutöver har två ytterligare anläggningar fått tilldelningsbeslut att starta asylboende av Migrationsverket. För tillfället har 1427 asylsökande och därutöver har 254 ensamkommande barn fått ett placeringsbeslut i en. Under några höstmånader 2015 ökade antalet asylsökande till Sverige och Hässleholm kraftigt. För del innebar ökningen att en den 13 oktober 2015 beslutade att aktivera sin krisledningsstab för att kunna hantera flyktingsituationen. Syftet med att aktivera krisledningsstaben var att skapa en gemensam lägesbild över vårt flyktingmottagande, samordna verksamheter och kraftsamla för att kunna ta emot flyktingarna på bästa sätt. har tagit ett stort ansvar för att ta emot de flyktingar som anländer till Sverige och har också en ambition att erbjuda ett så bra mottagande som möjligt. Flyktingströmmen medförde dock ett ökat tryck på en del ala verksamheter under hösten. Det gällde framför allt socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Det fanns också svårigheter att hitta lämpliga boende till ensamkommande barn vilket fortfarande är ett problem. Den 7 januari beslutade chefen i att avaktivera krisledningsstaben och återgå till ett normalläge då volymen av asylsökandet minskat. Läget är fortfarande ansträngt för en del verksamheter, men arbetet går nu in i en annan fas där en behöver bygga upp en mer långsiktig organisation för flyktingmottagandet I bilaga l visas en skiss över en ny organisation för att hantera flyktingsituationen i en. Organisationen har som huvuduppgift att stödja de förvaltningar som mest berörs av flyktingmottagandet. Verksamheten kommer organisatoriskt att ligga tmder ledningskontoret med en samordnande chef som har fyra specialistfunktioner till sitt förfogande. De funktioner som har identifierats och bör ingår i organisationen är en ekonomi-, ikation-, personal- samt en allmän verksamhetsfunktion. Redan idag finns en anställd flyktingsamordnare i en och denna bör ingå i den nya organisationen. Tjänsterna inom ekonomi, personal och ikation kommer som det ser ut idag att vara tidsbegränsade anställningar medan den samordnande chefsbefattningen föreslås bli en tillsvidare anställning.

7 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 7(36) / Forts. 21 I slutet av 2015 föreslog regeringen i en ändringsbudget att 9,8 miljarder skall tillföras som en engångsutbetalning till er och landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen. För Håsslehohns innebar detta en engångsutbetalning på 69,8 miljoner kronor som skall minska trycket på den ala ekonomin och täcka ens kostnader för flyktingmottagning under åren 2015 och Den nya organisationen kommer därför att finansieras av ovan nämnda statsbidrag under Samverkan i ärendet har skett med de fackliga organisationerna Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott föreslår den 17 februari 2016, 29, styrelsen besluta följande: 1. godkänner föreslagen integrationsorganisation under ledningskontoret enligt bilaga Eventuella framtida justeringar i organisationen beslutas av förvaltningschefen. 3. Finansiering av den nya organisationen sker genom statsbidrag. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ulf Erlandsson (SD) reserverar sig mot förslaget till förmån för sitt yrkande, enligt bilaga. Mats Sturesson (Q och Dolores Öhman (MP) yrkar bifall tillliggande förslag till beslut. Ulf Erlandsson (SD) yrkar avslag på liggande förslag till beslut. Ordförande ställer Mats Sturessons med fleras bifallsyrkande mot Ulf Erlandssons avslagsyrkande och finner liggande förslag till beslut bifallet. Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som vill bifalla liggande förslag till beslut röstar ja. Den som vill avslå förs laget röstar nej.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(36) / Forts ja-röster och 1 nej-röst lämnas. Följande rötar ja: Mats Sturesson (Q, Pär Palmgren (1v1), Dolores Öhman (1v1P) och Lena Wallentheim (S) Följande röstar nej: Ulf Erlandsson (SD) Kommunstyrelse arbetsutskott har därmed bifallit liggande förslag till beslut. Bilagor Bilaga 1 - Organisationsskiss Björn Widmarks och Mikael Björklw1ds protokollsanteckning Ulf Erlandssons och Patrikjönssons reservation Sänt till: säkerhetschef Ekonomiavdelningen

9 4(4) Bilaga l Kommunledningskontoret Avdelningschef/enhetschef l l l Ekonomi Personal Kommunikation Verksamhet Postadress: stadshuset Hassieholm Besöksadress: Stadshusel, Nylorgel1 Telefon: Telefax: E-post: en@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: WMN hassleholm.se

10

11 flf.\sst l f 1 l' 1 l,.,., " --- J_o\'0-\ t'--\ d--o\b ~c~j Reservation gällande ärende 15, "Ny integrationsorganisation", C'I-C:,k<>~nctL konunun har tagit ett allt for stort ansvar får att ta emot sz -och detta har lett till extrema påfrestningar får. Ekonomin i en är ansträngd och Sverigedemokraterna ser med oro på att ens övriga verksamhetsområden kommer att bli drabbade av detta genom minskade ekonomiska resurser. Omsorgsförvaltningen har stora volymökningar och budgeterade pengar räcker inte till. Inom Barn-och utbildningsförvaltningens områden befaras det bli neddragningar, fårutom när det gäller den del av skolan som påverkas av invandringen (SFI). Hade Sverigedemokraternas politik anammats hade vi inte stått inför dessa problem med att behöva lägga ännu mer skattemedel på invandringsrelaterade kostnader. Övriga partier har hela tiden hejat på den förda invandringspolitiken och först nu har verkligheten börjat uppenbara sig även får dem. Denna verklighet har Sverigedemokraterna sett i många år, men övriga partier har valt att blunda. I detta ärende gäller det att lägga skattemedel på en helt ny integrationsorganisation, i ärendet kan vi inte hitta någon kostnadsanalys över delta, vilket är en brist. Sverigedemokraterna kan inte ställa sig bakom en politik som dels går emot partiets grundinställning och som dels kommer att innebära ytterligare påfrestningar på ens redan ansträngda ekonomi. Vi står inte bakom beslut att upprätta en integrationsorganisation, därmed yrkade vi avslag på ärendet. Då vårt yrkande inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

12 'O'J'O'!'O' ~ Hissieholms SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL / {36) 22 Omsorgsnämndens kort- och långsiktiga lokalbehov Beslut beslutar följande: l. Redovisningen av omsorgsnämndens kort- och långsiktiga lokalbehov läggs till handlingarna. 2. Återrapportering ska ske till styrelsen i augusti 2016 med en nulägesheskrivning utifrån omsorgsnämndens presenterade lokalbehov. Yrkande Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Beskrivning av ärendet beslutade , 233, att ge omsorgsnämnden tillsammans med tekniska nämnden i uppdrag att inkomma med en redovisning av omsorgsnämndens lokalbehov på kort och lång sikt. Omsorgsförvaltningen har tillsammans med lokalförsö ~ningsenhete n på tekniska förvaltningen gjort en sammanställning över lokalbehovet. Efter beslut i omsorgsnämnden , 93, respektive tekniska nämnden , 64, har sammanställningen sänts till styrelsen. Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott föreslår den 3 februari 2016, 13, styrelsen följande beslut: beslutar följande: l. Redovisningen av omsorgsnämndens kort- och långsiktiga lokalbehov läggs till handlingarna. 2. Återrapportering ska ske till styrelsen i augusti 2016 med en nulägesheskrivning utifrån omsorgsnämndens presenterade lokalbehov.

13 ~ ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL / (36) Forts. 22 Mats Sturesson (Q yrkar bifall tillliggande förslag till beslut med tillägg om att återrapportering ska ske i augusti 2016 med en nulägesheskrivning utifrån omsorgsnämndens presenterade lokalbehov. Pär Palmgren (tvl) yrkar bifall till Mats Sturessons yrkande. Sänt till: Omsorgsnämnden Tekniska nämnden Diariet - uppdrag

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(36) / Granskning av styrning och uppföljning av Team 3 Beslut föreslår fullmäktige följande beslut: Kommunfullmäktige beslutar att lägga revisionsrapporten samt barn- och utbildningsnämndens yttrande till handlingarna. Beskrivning av ärendet Ernst & Young har på uppdrag av s revisorer granskat det nämndsövergripande samarbetet inom ramen för Team 3. Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida styrningen och uppföljningen har skett ändamålsenligt. Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över rapporten. Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott föreslår den 3 februari 2016, 14, styrelsen att föreslå fullmäktige följande beslut: Kommunfullmäktige beslutar att lägga revisionsrapporten samt barn- och utbildningsnämndens yttrande till handlingarna. Mats Sturesson (Q yrkar bifall till liggande förs lag till beslut med den kompletteringen att även revisionsrapporten läggs till handlingarna. Sänt till: Barn- och utbildningsnämnden Revisorerna

15 ~ SAMMANIRÄDESPROTOKOLL / (36) 24 Interna lokalvårdskostnader 2016, finansiering och ramförändringar Beslut beslutar följande: 1. Anslaget på totalt l kronor som ska tillföras nämndema/förvaltningarna enligt uppställningen i tabell 3 godkänns kronor återförs till tekniska nämndens budgetram för 2016 eftersom den neddragning som redan ligger i tekniska nämndens budgetram avseende minskade driftkostnader för fastigheter i samband med rivning/ försäljning och avseende effektiv fastighetsförvaltning måste kompenseras för att undvika dubbel.riikning. 3. Finansieringen sker genom att omdisponera totalt l kronor från finansförvaltningen, varav l kronor från anslaget Kostnadsökningar och kronor från anslaget Anslagstyp l. Beskrivning av ärendet Den 7 augusti 2013, 160, fattade styrelsen beslut om att godkänna tekniska förvaltningens och ekonomiavdelningens regelverk och metodik för fördelning av lokalvårdskostnaderna till nämnderna som bygger på REP AB:s modell. REP AB har sedan länge tagit fram enhetskostnader för städning som bygger på riktvärden för den verksamhet som bedrivs i lokalerna samt städytornas storlek Årskostnaden som bygger på kronor per kvadratmeter städyta, fördelas på respektive nämnd/ förvaltning. På så vis säkerställs en rättvisande kostnadsfördelning för respektive nämnds verksamhet. Utgångspunkten är att kalkylen ska följa självkostnadsprincipen och att tekniska förvaltningens lokalvårdsverksamhet i princip ska visa ett nollresultat. Tekniska förvaltningen gör en intern fördelning där intäkten tillförs tekniska förvaltningen och kostnaden påförs respektive verksamhet. Som slutförbrukare måste nämnderna tillföras ett anslag för att finansiera lokalvårdskostnadema. Tekniska förvaltningen har gjort lokalvårdskostnadsberäkningarna och ansvarar därmed för sifferunderlaget samt för att verkställa debiteringsunderlaget. Ekonomiavdelningen ansvarar för finansieringsförslaget.

16 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 13(36) /9 049 Fons. 24 I nedanstående tabell redovisas tekniska förvaltnillgens beräkningar för enhetskostnaden för respektive verksamhetslokal Verksamhetslokal Enhetskostnad - kr per kvm städyta Vårdboende 152 Skola 183 Administration 203 Förskola Tabell l, Enhetskostnad 2016 (kr/kvm) for ens verksamhetslokaler Lokalvårdskostnadskalkylens bruttokostnad för 2016 uppgår till kronor ( kronor), vilket är en ökrllng på kronor järnfön med kalkylen Tabell2 åskådliggör vilka förändringar och förutsättrungar som ligger till grund för lokalvårdskostnadskalkylen De största förändringarna mellan 2015 och 2016 är löneökrllngar 2015 (l 336 OOOkronor) samt tillkommande/ avgående lokalvårdsobjekt (l kronor). I de l kronorna ingår fritidsnämndens före detta fasta del avseende Österårs idrottsplatsområde på totalt kronor. Från de kronor ska avdrag göras på kronor avseende fritidsnämndens före detta fasta del till illab eftersom tekniska nämnden har finansiering i sin internbudgetram för detta. Det ska även göras avdrag för lokalvårdskostnaden på Havremagasinet på kronor eftersom kompensation för lokalvård kommer att ges via systemet för!t-tjänster. I tekniska nämndens budgetram 2015 gjordes en neddragning på kronor avseende minskade driftkostnader för fastigheter i samband med rivnillg/ försäljnillg och i budgetramen för 2016 har neddragning på 3,5 miljoner kronor gjorts med anledning av en effektivare fastighetsförvaltnillg. De fastigheter som avyttrats 2015 har totalt sett lett till minskade driftkostnader för lokalvård på kronor och detta belopp måste återföras till tekniska nämndens budgetram 2016 för att undvika dubbelräkning.

17 ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL / (36) Forts. 24 Belopp Lokalvårdskostnad 2015, fast del som HTAB fakturerat en Lönerevision 2015 l Lönerevision 2015 helårseffekt Tillkommande och avgående objekt Tillkommande fast del från fritidsnämnden Minskning fast del2016 Lokalvårdskostnad Okning av ens lokalvårdskostnadskalkyl Belopp an omdisponera från finansförvaltningen till nämnderna N har budgetkompensation i sin ram för FNs f.d. fasta del N har budgetkompensation i sin ram för konfservice E beneser Kompensation för Havremagasinet ges via systemet för!t-tjänsterna Belopp an omdisponera från finansförvaltningen tilltn:s ram Finan ~iering från finansförvaltningen o Kostnadsökningar l Anslagstyp l Tabell2, Forandnng av lokalvardskostnadens fasta del mellan aren 2015 och I tabell 3 framgår de omdisponeringar som måste göras till respektive nämnd/ förvaltning och i bilaga 1 redovisas tillkommande och avgående lokalvårdsobjekt för 2015 och som ger helårseffekt Belopp Kommunledningskontor Arbetsmarknad och kompetensutveckling Räddningstjänst Teknisk nämnd Kommunrevision 297 Byggnadsnämnd F ritidsnämnd Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd l Socialnämnd

18 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 15{36) / Forts. 24 Omsorgsnämnd Miljönämnd 3710 Summa Återföra till teknisk nämnd (undvika dubbelräkning-neddragning minskade driftkostnader) Totalsumma Tabell3, Budgetbelopp som ska omdisponeras för respektive nämnd/ förvaltrung Beloppet på totalt l kronor föreslås bli finansierat från finansförvaltningens anslag för Kostnadsökningar med l kronor samt från anslaget Anslagstyp l med kronor. Ärendets tidigare behandling s arbets utskott föreslår den 3 februari 2016, 20, styrelsen följande beslut: beslutar följande: l. Anslaget på totalt l kronor som ska tillföras nämndema/ förvaltningarna enligt uppställningen i tabell 3 godkänns kronor återförs till tekniska nämndens budgetram för 2016 eftersom den neddragning som redan ligger i tekniska nämndens budgetram avseende minskade driftkostnader för fastigheter i samband med rivning/ försäljning och avseende effektiv fastighetsförvaltning måste kompenseras för att undvika dubbelräkning. 3. Finansieringen sker genom att omdisponera totalt l kronor från finansförvaltningen, varav l kronor från anslaget Kostnadsökningar och kronor från anslaget Anslagstyp l. Sänt till: Ekonomiavdelningen Samtliga nämnder och förvaltningar

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(36) Hissieholms / Internhyror 2016, finansiering och ramförändringar Beslut beslutar följande: l kronor omdisponeras till nämnderna/ fözvaltningama enligt uppställningen i tabell l kronor återförs till tekniska nämnden eftersom den neddragning som redan ligger i tekniska nämndens budgetram avseende minskade driftkostnader för fastigheter i samband med rivning/ försäljning och avseende effektiv fastighetsfözvaltning måste kompenseras för an undvika dubbelräkning kronor återförs till tekniska nämnden eftersom den neddragning som redan ligger i tekniska nämndens budgetram avseende inköpsanalys måste kompenseras för an undvika dubbelräkning kronor återförs från tekniska nämnden med anledning av an anslaget till fastighetsfözvaltningen (verksamhet 0572) har minskat kronor återförs från tekniska nämnden med anledning av fritidsnämndens före dena fasta del till HTAB eftersom tekniska nämnden har finansiering i sin internbudgetram för dena. 6. l kronor återförs från tekniska nämnden med anledning av an lokaler som disponeras av vaktmästeriet (Mohikanen 3, Reläet, GK-förråd Sösdala, Tyringe, Vinslöv, Tekniska kontoret) övergår till internhyra från och med 2016 mot an tidigare varit en del av köpt verksamhet från HTAB. Tekniska nämnden har finansiering i sin internbudgetram för d ena. 7. l kronor återförs från tekniska nämnden med anledning av HTAB:s administrationslokaler samt lokaler för tväneri (Råkan 2) övergår till internhyra från och med 2016 mot an tidigare har varit en del av köpt verksamhet från HTAB. Tekniska nämnden har finansiering i sin internbudgetram för detta.

20 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 17(36) / Forts kronor återförs från ledningskontoret eftersom kompensation för Havremagasinet ges via systemet för!t-tjänster kronor återförs till finansförvaltningens anslag för internräntor (intäktskonto) för att finansiera räntesänkningen från 2,5 till2,4 procent. 10. Från finansförvaltningen ska totalt kronor disponeras, varav kronor från anslaget Anslagstyp l, kronor från anslaget Kostnadsökningar 2015 och kronor från anslaget Kostnadsökningar Beskrivning av ärendet Tekniska förvaltningen har upprättat en budgetkalkyl för internhyressystemet Utgångspunkten är att dtiften av konununens verksamhetsfastigheter i första hand ska finansieras av hyresintäkter samt att kalkylen ska följa självkostnadsprincipen. Tekniska förvaltningen har gjort hyresberäkningarna och ansvarar därmed för sifferunderlaget. Når beslut om finansiering av internhyror 2016 är fattat kommer tekniska förvaltningen att administrera debiteringsunderlagen. Ekonomiavdelningen ansvarar för finansieringsförs laget. Internhyrorna 2016 beräknas till322,8 miljoner kronor (317,8 miljoner kronor), vilket är en ökning med cirka 5,1 miljoner kronor för I tabell1 nedan framgår de omdisponeringar som måste göras för respektive nämnd/ förvaltning. Nämnd/ förvaltning Belopp 204 -Kommunledningskontor Arbetsmarknad och kompetensutveckling Räddningstjänst Teknisk nämnd l Kommunrevision -436 Byggnadsnämnd Fritidsnämnd Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(36) / Forts. 25 Omsorgsnämnd Miljönämnd Belopp att omdisponera från finansförvaltningen till nämnderna Belopp att omdisponera till TN:s ram för att undvika dubbelräkning p.g.a. minskade driftkostnader Belopp att omdisponera till TN:s ram för att undvika dubbelräkning p.g.a. inköpsanalys Belopp att omdisponera från 1Ns ram p.g.a. minskat ramanslag på vht Belopp att omdisp. från 'IN:s ram eftersom 1N har budgetkomp. i sin ram för FN:s f.d. fasta del Lokaler som disponerasavvaktmästeriet (Mohikanen 3, Reläet, GK-förråd Sösdala, Tyringe, Vinslöv, Tekniska kontoret) övergår till internhyra from 2016 mot att tidigare ha varit en av köpt vht från HfAB - l Belopp att omdisponera från 1N:s ram eftersom TN har budgetkompensation för f.d. I IT ABs adm lukaler (792,2 tkr) + Tvätteriet- R.1kan 2 (254,2 tkr). övergår till internhyra mot att tidigare ha varit en del av köpt vht från Hf AB Belopp att omdisponera från KLK:s ram eftersom komp. för Havremagasinet ges via systemet för!t-tjänster Totalsumma Finan si~ring frän finan l!förvaltningen Kostnadsökningar 2015 på 2016 (helårseffekt) Kostnadsökningar 2016 (0570, adm) -Belopp att omdisponera till finansförvaltningens anslag för internräntor (intäkts konto) för att finansiera räntesänkning från 2,5 till 2,4 % -l Anslagstyp l Tabell l, Budgetbelopp som ska omdisponeras for respekt1ve namnd/forvaltrung Ökningen av kostnadsnivån kan främst härledas till att det tillkommit internhyror för före detta HfAB samt att fritidsnämndens före detta fasta del till HfAB från och med 2016 ingår i intemhyran. Kapitalkostnaden har ökat till följd av investeringar på bland annat Grönängsskolan och Jaktskyttebanan samt nybyggnation av Borggårdens förskola i Vinslöv. Det har även skett en ökning av administrationskostnader till följd av löneökningar. Följande två budgetposter måste återföras till tekniska nämndens budgetram 2016 för att undvika dubbelräkning.

22 ~ ~ SAMMANfRÄDESPROTOKOLL / (36) Forts. 25 l. I tekniska nämndens budgetram 2015 gjordes en neddragning på kronor avseende minskade driftkostnader för fastigheter i samband med rivning/ försäljning och i budgetramen för 2016 har neddragning på 3,5 miljoner kronor gjorts med anledning av en effektivare fastighetsförvaltning. De fastigheter som avyttrades 2015 har totalt sett lett till minskade driftkostnader för 2016 på kronor. Under 2015 har det även skett förvärv av tidigare förhyrda fastigheter (Kasern Virgin, Kasern Möller och Parkeringsgaraget på Norra Station) vilket lett till minskade driftkostnader för 2016 på kronor. Dessa två belopp på totalt kronor måste återföras till tekniska nämndens budgetram 2016 för att avräknas mot de kronor och för att inte bli dubbelräknade. 2. Tekniska nämndens budgetram 2015 har justerats med kronor eftersom inköpsanalysverktyget SAS beräknas ge minskade kostnader för internhyran kronor måste därför återföras till tekniska nämndens budgetram för 2016 för att neddragningen inte ska bli dubbelräknad. Följande tre budgetposter måste återföras från tekniska nämndens budgetram 2016 för att undvika dubbelkompensation. l. Anslaget till fastighetsförvaltningen (verksamhet 0572) uppgår till kronor ( kronor). Nivån på anslagsfinansieringen har därmed minskat med kronor och beloppet ska återföras från tekniska nämnden. Anslaget är, liksom tidigare, avsett för att täcka tekniska nämndens kostnader för fastigheter som inte är avsedda för uthyrning eller som inte ger intäkter som täcker kostnaderna. Exempel på sådana fastigheter är Resecentrum, gården, Jaktskyttebanan och Bokebergs flygplats. 2. Från och med 2016 ingår fritidsnämndens före detta fasta del i internhyreskalkylen avseende entreprenörsuppdrag som utfördes av HTAB fram till och med Eftersom tekniska nämnden har finansiering i sin internbudgetram för detta på kronor ska detta belopp återförs från tekniska nämnden. 3. HTAB:s administrationslokaler, lokaler för tvätteri (Råkan 2) samt lokaler som disponeras av vaktmästeriet övergår till internhyra från och med 2016 mot att tidigare har varit en del av köpt verksamhet från HTAB.

23 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 20(36) / Forts. 25 Eftersom tekniska nämnden har finansiering i sin internbudgetram för detta på totalt kronor ( ) ska detta belopp återförs från tekniska nämnden. Ekonomiavdelningen föreslår följande finansiering och rarnförändring: kronor omdisponeras till nämnderna/ förvaltningarna enligt uppställningen i tabell kronor återförs till tekniska nämnden eftersom den neddragning som redan ligger i tekniska nämndens budgetram avseende minskade driftkostnader för fastigheter i samband med rivning/ försäljning och avseende effektiv fastighetsförvaltning måste kompenseras för att undvika dubbelräkning kronor återförs till tekniska nämnden eftersom den neddragning som redan ligger i tekniska nämndens budgetram avseende inköpsanalys måste kompenseras för att undvika dubbelräkning kronor återförs från tekniska nämnden med anledning av att anslaget till fastighetsförvaltningen (verksamhet 0572) har minskat kronor återförs från tekniska nämnden med anledning av fritidsnämndens före detta fasta del till HTAB eftersom tekniska nämnden har finansiering i sin internbudgetram för detta kronor återförs från tekniska nämnden med anledning av att lokaler som disponeras av vaktmästeriet (Mohikanen 3, Reläet, GK-förråd Sösdala, Tyringe, Vinslöv, Tekniska kontoret) övergår till internhyra från och med 2016 mot att tidigare varit en del av köpt verksamhet från HTAB. Tekniska nämnden har finansiering i sin internbudgetram för detta kronor återförs från tekniska nämnden med anledning av HTAB:s administrationslokaler samt lokaler för tvätteri (Råkan 2) övergår till internhyra från och med 2016 mot att tidigare har varit en del av köpt verksamhet från HTAB. Tekniska nämnden har finansiering i sin internbudgetram för detta. 681 kronor återförs från ledningskontoret eftersom kompensation för Havremagasinet ges via systemet för IT-tjänster kronor återförs till finansförvaltningens anslag för internräntor (intäktskonto) för att finansiera räntesänkningen.

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(36) / Forts. 25 Från finansförvaltningen ska totalt kronor disponeras, varav kronor från anslaget Anslagstyp 1, kronor från anslaget Kostnadsökningar 2015 och kronor från anslaget Kostnadsökningar Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott föreslår den 3 februari 2016, 21, kornmunstyrelsen följande beslut: Kornmunstyrelsen beslutar följande: kronor omdisponeras till nämndema/ förvaltningarna enligt uppställningen i tabell l kronor återförs till tekniska nämnden eftersom den neddragning som redan ligger i tekniska nämndens budgetram avseende minskade driftkostnader för fastigheter i samband med rivning/ försäljning och avseende effektiv fastighetsförvaltning måste kompenseras för att undvika dubbelräkning kronor återförs till tekniska nämnden eftersom den neddragning som redan ligger i tekniska nämndens budgetram avseende inköpsanalys måste kompenseras för att undvika dubbelräkning kronor återförs från tekniska nämnden med anledning av att anslaget till fastighetsförvaltningen (verksamhet 0572) har minskat kronor återförs från tekniska nämnden med anledning av fritidsnämndens före detta fasta del till HfAB eftersom tekniska nämnden har finansiering i sin internbudgetram för detta kronor återförs från tekniska nämnden med anledning av att lokaler som disponeras av vaktmästeriet (Mohikanen 3, Reläet, GK-förråd Sösdala, Tyringe, Vins löv, Tekniska kontoret) övergår till internhyra från och med 2016 mot att tidigare varit en del av köpt verksamhet från HfAB. Tekniska nämnden har finansiering i sin internbudgetram för detta.

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(36) / Forts l kronor återförs från tekniska nämnden med anledning av HTAB:s administrationslokaler samt lokaler för tvätteri (Råkan 2) övergår till internhyra från och med 2016 mot att tidigare har varit en del av köpt verksamhet från HTAB. Tekniska nämnden har finansiering i sin internbudgetram för detta kronor återförs från ledningskontoret eftersom kompensation för Havremagasinet ges via systemet för!t-tjänster. 9. l kronor återförs till finansförvaltningens anslag för internräntor (intäktskonto) för att finansiera räntesänkningen från 2,5 till2,4 procent. 10. Från finansförvaltningen ska totalt kronor disponeras, varav kronor från anslaget Anslagstyp l, kronor från anslaget Kostnadsökningar 2015 och kronor från anslaget Kostnadsökningar Sänt till: Ekonomiavdelningen Samtliga nämnder och förvaltningar

26 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 23(36) / Verksamhetsanpassning och underhåll av fastigheten Tärnan 8 Beslut Komrmmstyrelsen beslutar följande: 1. Finansieringen av köp samt verksamhetsanpassning för Tåman 8 ska ske genom användning av det tillfälliga stödet för att hantera den rådande flyktingsituationen. 2. 3,3 miljoner kronor överförs till tekniska nämndens investeringsbudget genom att budgetera en motsvarande intäkt på det generella statsbidraget under finansförvaltningen, vilket innebär att budgeterat årets resultat ökar med 3,3 miljoner kronor. Investeringen ska vara anslagstyp 1. Reservationer Sverigedemokaratemas reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande enligt bilaga. Protokollsanteckning Björn Widmark (FV) lämnar bilagd protokollsanteckning. Yrkande Mats Sturesson (Q yrkar att beslutsförslaget ändras till följande lydelse: "1. Finansieringen av köp samt verksamhetsanpassning för Tåman 8 ska ske genom användning av det tillfälliga stödet för att hantera den rådande flyktingsituationen. 2. 3,3 miljoner kronor överförs till tekniska nämndens investeringsbudget genom att budgetera en motsvarande intäkt på det generella statsbidraget under finansförvaltningen, vilket innebär att budgeterat årets resultat ökar med 3,3 miljoner kronor. Investeringen ska vara anslagstyp 1." Ulf Erlandsson (SD) yrkar avslag på beslutsförslaget. ~

27 ,.,,.,,.,,.,,., ~ Hässiaholms SAMMANTRÄDESPROTOKOLL / (36) Forts. 26 Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till Mats Sturessons ändringsyrkande. Omröstning Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut; styrelsens arbetsutskotts förslag, Mats Sturessons ändringsyrkande och Ulf Erlandssons avslagsyrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner Mats Sturessons förslag bifallet. Votering begärs. Mats Sturessons ändringsyrkande utses till huvudförslag och Ulf Erlandssons avslagsyrkande till motförslag. Följande propositionsordning godkänns. Den som vill bifalla Mats Sturessons ändringsyrkande röstar ja. Den som vill bifalla Ulf Erlandssons yrkande om avslag röstar nej. 11 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. Följande röstar ja: Mats Sturesson (Q Joachim Fors (S) Olmilla Lindoff (S) Irene Nilsson (S) Henrik Backlund (S) Dolores Öhman (MP) Per-Åke Purk (V) Pär Palmgren (Nf) Wmnie Aronsson (L) Robin Gustavsson (KD) Lena Wallemheim (S) Följande röstar nej: Ulf Erlandsson (SD) FatrikJönsson (SD) Håkan Spångberg (SD) Michael Strömberg (SD)

28 "!""" ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL / (36) Forts. 26 Beskrivning av ärendet Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige för att söka asyl fortsätter att ökat kraftigt. Sedan tidigare har prognosen fram till2017 varit ett mottagande på 70 barn. Detta har sedan länge passerats. I november 2015 meddelades ett nytt fördelningstal för för 2016 om 183 barn. I praktiken innebär detta ett förväntat mottagande på över 300 barn under Behovet av boendeplatser är därmed i allra högsta grad akut. För att klara av det ökade mottagandet tvingas en att köpa in dyra HVB platser av privata aktörer. skillnaden, rent ekonomiskt, uppgår till närmare l 600 kr per plats och dag. Den ekonomiska vinsten av att driva ett alt HVB hem är därför betydande. Med ett alt HVB-hem ges även ökad möjlighet att påverka och utforma innehåll av vård och omsorg, vilket är positivt utifrån ett verksamhetsmässigt perspektiv. Tekniska förvaltningen har därför undersökt möjligheten av att utöka antalet kornmlmala platser. Detta har nu resulterat i ett förslag om att förvärva fastigheten Tårnan 8 i Hässleholm. På så sätt kan ett alt HVB-boende om 8 platser skapas. Köpeskilling för aktuell fastighet uppgår tilll,7 miljoner kronor. Fastigheten är i behov av anpassningar för verksamheten samt av renovering på grund av eftersatt underhåll. Kostnaden för detta beriiknas till l,6 miljoner kronor, se bifogad kalkyl. Ekonomiska konsekvenser Genom att utöka antalet ala HVB-platser för ensamkommande barn med 8 platser uppnås en beräknad kostnadsbesparing om drygt 4,67 miljoner kronor årligen (8 x l 600 x 365). Således finns starka ekonomiska incitament av att köpa och anpassa aktuell fastighet. Barnkonsekvensanalys Förslaget att köpa fastigheten Tårnan 8 och inriitta ett alt HVB-boende innebär att en får en bättre insikt i hur vård och omsorg bedrivs för de placerade barnen och ungdomarna. Därmed ges också bättre förutsättningar att skapa en bra verksamhet med god vård- och boendemiljö. Med anledning av ovanstående beslutar tekniska nämnden att föreslå styrelsens arbetsutskott föres lå styrelsen besluta att tillskjuta totalt l kronor till tekniska nämndens investeringsbudget Ekonomiavdelningen föreslår att finansieringen sker från styrelsens anslag för oförutsedda investeringar Investeringen ska vara anslagstyp l.

29 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 26(36) / Forts. 26 Ärendets tidigare behandling Korrununstyrelsens arbetsutskott föreslår den 3 februari 2016, 22, korrununstyrelsen följande beslut: Korrununstyrelsen beslutar att tekniska nämndens investeringsbudget för 2016 tillförs kronor för verksamhetsanpassning och underhåll av fastigheten Tå man. Finansieringen sker från korrununstyrelsens anslag för oförutsedda investeringar Investeringen ska vara anslagstyp 1. Ulf Erlandsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande enligt bilaga. Ulf Erlandsson (SD) yrkar avslag på liggande förslag till beslut. Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Ulf Erlandssons yrkande om att ärendet ska avslås och finner liggande förslag till beslut bifallet. Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som vill bifalla liggande förs lag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla avslagsyrkandet röstar nej. Fyra ja-röster och en nej-röst lämnas. Följande röstar ja:.. Lena Wallentheim (S), Mats Sturesson (Q, Pär Palmgren (M), Dolores Ohman (MP) Följande röstar nej: Ulf Erlandsson (SD) Korrununstyrelsens arbetsutskott har därmed bifallit liggande förs lag till beslut.

30 ~ ~ SAMMANfRÄDESPROTOKOLL / (36) Forts. 26 Bilagor: Björn Widmarks och Mikael Björklunds protokollsanteckning Ulf Edanelssons och Patrikjönssons reservation Sänt till: Ekonomiavdelningen Tekniska nämnden

31 raw,>, ).D y~\ -:r~ -=tg.p \b - t\:fbop 1 R o\\ D (LS Reservation gällande "Verksamhetsanpassning och underhåll av fastigheten Tärnan 8", ärende 8, KS Hade Sverigedemokraternas politik fatt genomslag hade inte en stått inför de stora problem, både ekonomiskt och socialt, som de gör idag. Sveriges välflirdssystem som håller på att kollapsa. Övriga partier har hela tiden hejat på den förda invandringspolitiken och först nu har verkligheten börjat uppenbara sig även får dem. Denna verklighet har Sverigedemokraterna sett i många år, men övriga partier har valt att blunda. I ärendet föreslås att överföra l,6 miljoner kronor till Tekniska nämnden i syfte att renovera bostad får att kunna bedriva invandringsinriktad verksamhet. Kommunen har köpt denna fastighet får 1,7 miljoner kronor, så totalt lägger en minst 3,3 miljoner på detta boende därtill kommer även bemanning mm. Sverigedemokraterna yrkade avslag på detta ärende. Då vårt yrkande inte vann gehör väljer vi att reservara oss mot beslutet. L---=r--- <::.S Patrik Jönsson (SD) ~ ~v/

32

33 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 28(36) / Internbudget och verksamhetsplan för ledningskontoret 2016 Beslut beslutar följande: l. Kommunledningskontorets internbudget och verksamhetsplan för 2016 godkänns kronor omdisponeras från finansförvaltningen till ledningskontoret i samband med övergång till digitala lönebesked. 3. Ovanstående omdisponering på kronor läggs in i samband med budgeten Reservationer Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. Yrkande Joachim Fors (S) yrkar bifall till styrelsens arbetsutskotts förs lag till beslut. Omröstning s ordförande ställer förslaget under proposition och finner det bifallet. Beskrivning av ärendet Kommtmledningskontoret har upprättat en internbudget och verksamhetsplan för Kommunfullmäktige beslutade , 156, om strategisk plan med budget 2016.

34 ~ ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL / (36) Fons. 27 Syftet med verksamhetsplanen är att konkretisera prioriteringar för hur verksamheten, utifrån fullmäktiges övergripande mål för Håssieholm och utifrån lagstiftningens krav och intentioner, ska utvecklas. Förvaltningschefen är ansvarig för ledningskontorets (KLK) verksamhetsplan och samtliga avdelningar har i sitt uppdrag att medverka till ett framgångsrikt resultat. Uppföljning av verksamhetsplanen kommer att ske årligen och fastställs av styrelsen. KLK har upprättat en internbudget efter fastställd ram från fullmäktige med kostnadsreducering på totalt 2 miljoner kronor. Samverkan enligt FAS är genomförd Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott föreslår den 3 februari 2016, 25, styrelsen följande beslut: beslutar följande: l. Kommunledningskontorets internbudget och verksamhetsplan för 2016 godkänns kronor omdisponeras från finansförvaltningen till ledningskontoret i samband med övergång till digitala lönebesked. 3. Ovanstående omdisponering på kronor läggs in i samband med budgeten Ulf Erlandsson (SD) avstår från att delta i beslutet. Sänt till: Ekonomiavdelningen

35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(36) / Instruktion för ärendeberedningen Beslut beslutar att fastställa instruktion för ärendeberedning att gälla från och med Beskrivning av ärendet Instruktionen för hur ärende ska vara berett inför att det lämnas för beslut i styrelsen antogs 2008 och reviderades senast Ett reviderat förslag till instruktion har tagits fram utifrån dels önskemål från förtroendevalda och dels från tjänstemän för att få en smidigare hantering. Ändringarna avser framförallt följande. Kravet på missiv har tagits bort och ersätts av ett krav på sammanfattning i tjänsteskrivelsen i de fall tjänsteskrivelsen överskrider två sidor. Ett förtydligande görs av hur beslutsförslagen ska vara utformade. Hur beskrivningen av förs lagets ekonomiska konsekvenser ska utformas fönydligas. Dokument som omfattas av riktlinjer för ens styrdokument ska skrivas i en särskild mall i enlighet med instruktionerna för hur dessa dokument ska skrivas. Förslag som innebär att uppdrag ges ska ange när återrapportering ska ske. I de fall återraportering inte är nödvändig ska detta framgå. Tjänsteskrivelse i ärende som skapas inom ledningskontoret ska lämnas in till diariet i original. Övriga handlingar i ärendet behöver endast sändas in elektroniskt. Handlingar som inkommer från annan nämnd eller alt bolag bör endast sändas in elektroniskt i PDF-format.

36 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 31(36) / Fons. 28 Ett förtydligande görs om att ärenden som kommer till styrelsen och fullmäktige från annan nämnd eller bolag även måste beredas av ledningskontoret innan det kan behandlas politiskt och att det därför är viktigt att ärenden lämnas in i god tid. Synpunkter har inkommit och hämtats in av fönroendevalda och tjänstemän, bland annat avdelningscheferna inom ledningskontoret. Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott föreslår den 3 februari 2016, 26, styrelsen följande beslut: beslutar att fastställa instruktion för ärendeberedning att gälla från och med Sänt till: Kommunal författningssamling

37 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(36) / Omedelbart justerad i separat protokoll

38 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33{36) Information/beslut i frågor angående Skåne Nordost samarbete Beskrivning av ärendet Ingen ny information fanns att läimla.

39 ,. ~ SAMMANIRÄDESPROTOKOLL (36) 31 Anmälan av delegationsbeslut Beslut Följande materialläggs med godkännande till handlingarna: 2016/87175 Räddningstjänsten - Tillsyner enligt LSO och LBE samt beslut om tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiv vara utfärdade under januari 2016.

40 00 ~ SAMMANfRÄDESPROTOKOLL (36) 32 Övriga anmälningar Beslut beslutar att lägga följande anmälningsärenden med godkännande till handlingarna: 2016/ Kommunledningskontorets ekonomiavdelning - Totalrapport Kommun /91040 Kommunledningskontorets ekonomiavdelning - Finansrapport november och december / stadsbyggnadskontoret - Underrättelse inför antagande av detaljplan för del av Hästveda 14:91 (Solgården) Hästveda,. Efter inkomna synpunkter i samrådet föreslås kompletteringar av planhandlingarna. Eftersom detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande går planen efter denna underrättelse vidare till antagande. Detaljplanen planeras antas av Byggnadsnämnden den 8 mars Planhandlingarna finns tillgängliga på dp 2016/ Hästvedas Intresseförening - Hästvedas Intresseförening önskar att ala anläggningar i Hästveda (Idrottshallen, Hantverksgården och Lursjöbadens badplats) utrustas med hjärtstartare Sveriges Kommuner och Landsting - Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet tema al räddningstjänst. Rapporten från SKL finns för nedladdning eller beställning på följande sida publikationer Boverket - Uppföljande rapport om ernas handläggning av bostadsanpassnings bidraget. Rapporten kan laddas ner från

41 ~ ~ Hissieholms SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (36) Forts / Hässleholm Freeflow Athletic Club- Brev till kornmtmstyrelsen med anhållande om svar från fritidsnämnden gällande hemställan om en föredragning kring utveckling av lokalen "ladan" på Håssleholmsgården och framtida friskvårdsverksamhet på Håssleholmsgården. 2016/ Revidering av styrelsens sammanträdesdagar och inlämningstider - Listan över sammanträdesdagar har ändrats på så sätt att det framgår att kornmtmstyrelsens sammanträde den 8 juni 2016 är en heldag. Därtill har sista datum för inlämning till KSAU reviderats från och med inlämningen till KSAU den 20 april2016.