Gruppmöten: (S), (V) och (MP), plan 2, rum 2, kl 18.00 (M), (FP) och (KD), plan 7, Mellanrummet, kl 18.00

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2013-02-28 Tid 2013-03-11, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 2 Gruppmöten: (S), (V) och (MP), plan 2, rum 2, kl 18.00 (M), (FP) och (KD), plan 7, Mellanrummet, kl 18.00 Ärenden Justering 1 Årsredovisning 2012 2 Yttrande över motion - Utöka Storvretsbadets parkering 3 Yttrande över motion - Upprustning av förskolornas och skolornas utemiljöer 4 Yttrande över motion - Bättre inomhusklimat med hjälp av energisparåtgärder 5 Medarbetarundersökning 2012 6 Muntlig information om fastighetsenhetens investeringsprojekt 7 Förvaltningschefen informerar 8 Anmälningsärenden

BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] Tekniska nämnden 2013-02-28 9 Övriga frågor Dan Gahnström Ordförande Elisabeth Persson Sekreterare Anmäl eventuellt förhinder till Elisabeth Persson, tfn 530 614 34 eller elisabeth.persson@botkyrka.se

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Tekniska nämnden 2013-03-11 Dnr sbf/2013:19 1 Årsredovisning 2012 (sbf/2013:19) Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2012 samt begär att 94 389 tkr från 2012 års investeringsbudget ombudgeteras till 2013. Sammanfattning Samhällsbyggnadsförvaltningen överlämnar med tjänsteskrivelse daterad 2013-02-22 årsredovisning 2012 för tekniska nämnden. Den ekonomiska uppföljningen 2012 visar att tekniska nämndens verksamheter totalt har ett positivt budgetutfall på 10 316 tkr. VA-verksamheten redovisar ett budgetöverskott på 6,4 mnkr, varav intäkterna står för 5,3 mnkr av överskottet. Överskottet beror bl a på ersättning för tidigare nedlagda kostnader för en oljeolycka och PFOS-föroreningen. Fastighetsverksamheten visar ett budgetöverskott på 3,9 mnkr. Den positiva avvikelsen beror både på högre intäkter och högre kostnader än budget. Begärda ombudgeteringar framgår av redovisningen av investeringar.

TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-02-22 Dnr sbf/2013:19 Referens Gunilla Melkersson Mottagare Tekniska nämnden Årsredovisning 2012 - Tekniska nämnden Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner förvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2012 samt begär att 94 389 tkr från 2012 års investeringsbudget ombudgeteras till 2013. Sammanfattning Den ekonomiska uppföljningen 2012 visar att tekniska nämndens verksamheter totalt har ett positivt budgetutfall på 10 316 tkr. Det positiva resultatet finns både inom VA verksamheten och inom fastighetsenheten. VA verksamheten redovisar ett budgetöverskott på 6,4 mnkr, varav intäkterna står för 5,3 mnkr av överskottet. Överskottet beror bl. a på att vi fått ersättning för tidigare nedlagda kostnader för en oljeolycka och PFOS föroreningen. Fastighetsverksamheten visar ett budgetöverskott på 3,9 mnkr. Den positiva avvikelsen beror både på högre intäkter och högre kostnader än budget. Magnus Andersson Samhällsbyggnadschef Gunilla Melkersson Chef ekonomienheten Expedieras till Text Samhällsbyggnadsförvaltningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08 530 613 81 Sms 0761 15 01 92 E-post gunilla.melkersson@botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Fax 08-530 616 66 Webb www.botkyrka.se

Årsredovisning 2012 2013-02-21 Sidan 1 av 26 Årsredovisning 2012 Tekniska nämnden Ekonomi totalt, tkr Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget 2012 Budgetavvik 2012 Intäkter (+) 433 300 458 888 481 887 464 945 16 942 Kostnader (-) -428 400-460 533-473 371-466 745-6 626 Netto (+/-) 4 900-1 645-8 516-1 800 10 316 Investeringar (-) -360 100-240 700-373 723-1 260 565-886 842 För mer information om investeringar se sid 17-26 Ekonomi per enhet, tkr se sid 16 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Kostnader Bokslut 2012 Intäkter Bokslut 2012 Netto Budget 2012 Netto Budget avvikelse Netto Totalt tekniska nämnden -1 645-473 371 481 887 8 516-1 800 10 316 Tekniska nämnden -415-520 0-520 -500-20 VA-verksamheten -90-88 735 95 125 6 390 0 6 390 Fastighetsenheten -1 140-384 116 386 762 2 646-1 300 3 946 Kommentar till ekonomiskt utfall 2012 Tekniska nämnden redovisar totalt ett budgetöverskott på 10,3 mnkr. Det positiva resultatet finns både inom VA verksamheten och inom fastighetsenheten. Se även sid 16. VA enheten VA verksamheten redovisar ett budgetöverskott på 6,4 mkr, varav intäkterna står för 5,3 mkr av överskottet. Överskottet beror bl. a på att vi fått ersättning för utredningskostnaderna för PFOS föroreningen i Tullinge (cirka 2,5 mkr) samt att försäkringsbolaget har betalat tillbaks kostnaderna (cirka 1 mnkr) för oljeolyckan som vi hade under 2011 i närheten av Tullinge vattenverk. Anläggningsavgifter ökade med cirka 1,5 mkr. Övriga driftskostnader visar totalt ett mindre underskott och består av flera både positiva och negativa mindre avvikelser.

Årsredovisning 2012 2013-02-21 Sidan 2 av 26 Årets överskott på 6,4 mnkr kommer föras över till investeringsfonden som bl. a ska finansiera dagvattenprojektet i Alby och Fittja. Utgående balans Investeringsfond: 16 405 tkr Utgående balans Resultatfond: 1 353 tkr Avtalet för drift och underhåll mellan serviceförvaltningen, numera kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har hållits. Fastighetsenheten Fastighetsverksamheten visar ett positivt resultat på 3,9 mkr. Den positiva avvikelsen är resultatet av både på högre intäkter och högre kostnader än budget. De högre intäkterna beror på att internhyrorna utföll högre än budget vilket i sin tur beror på vissa fastigheter inte var budgeterade eller togs i drift tidigare än beräknat. 2 mkr är en försäkringsersättning för en vattenskada i Tullineberg. Intäkterna visar totalt ett överskott på 11,6 mkr. Kostnaderna visar en negativ budgetavvikelse på 7,7 mkr. Av dessa förklaras 3,8 mkr av ökade kapitalkostnader. Det i sin tur beror på att fastigheter tagits i bruk som inte var budgeterade (se överskott på hyresintäkter). Övriga avvikelser på kostnadssidan beror främst på att underhållskostnaderna har ökat p g a skador som inträffat under året. Skador i form av vatten fukt, en brand och ett takras.

Årsredovisning 2012 2013-02-21 Nyckeltal och mått Sidan 3 av 26 Bokslut 2011 Budget 2012 Bokslut 2012 Byggnader Egna lokaler, antal kvm 425 058 426 200 430 779 - varav tomställt 5 436 4 914 3 576 Bostadsrätter, antal kvm 3 184 3 184 3 184 - varav tomställt 553 553 713 Planerat underhåll tkr 43 498 46 177 48 347 Planerat underhåll kr/kvm 102 108 112 Avhjälpande underhåll tkr 22 746 20 923 27 270 Avhjälpande underhåll kr/kvm 53 49 63 VA-verksamhet Vattenberedning (1000 m3) 660 1 100 - Inköp vatten (1000 m3) 5 828 5 750 6 421 Total dricksvattenmängd (1000 m3) 6 488 6 850 6 421 Antal avstängningar(hushåll) > 2 tim utan förvarning 0 0 1 352 Antal ord vattenprover 221 235 216 - därav tjänliga med anmärkning 2 0 9 - därav upprepad hälsomässig anm. 0 0 0 Antal klagomål på dricksvattnets kvalitet 34 <50 24 VA-taxa fast årsavgift (kr) VA-taxa rörlig avgift (kr/m3) 1 260 1 260 1 296 13,73 13,73 14,07 VA Flest klagomål under året har varit på järn i vattnet p g a någon hade öppnat en ventil när nya ledningen till Vårsta blev klar. Detta gjorde att vattnet rörde sig i ledningarna och drog med sig skräp för vissa kunder. Under året har vi haft 26 rörbrott/vattenläckor 1 st rörbrott/vattenläckor på serviser 20 st stopp på avloppsledningar 1 st stopp i spillvattenförande serviser

Årsredovisning 2012 2013-02-21 Sidan 4 av 26 Fastighetsenheten Fastighetsenheten administrerar vid 2012 års utgång 430 789 km egna lokaler.. Ytan har under 2012 ökat med 5 721 kvm. Förändringen beror på: - Skyttbrinks hantverksgymnasium 3 641 kvm - Skattebonden (fd Lärkan) 520 kvm - Rikstenshallen 1 560 kvm SUMMA 5 721 kvm Antalet tomställda kvm egna lokaler 2012.12.31 - Hälsanhuset 1 645 kvm (under ombyggnad, tas i drift våren 2013) - Tumba sjukhem 589 kvm - Tunagården 440 kvm - Elgentorp övervån 91 kvm - Ringen 811 kvm (under ombyggnad, tas i drift 2013) SUMMA 3 576 kvm Tomställda bostadsrätter 2012.12.31 - Sadelmakarvägen 413 kvm - Eriksbergs Industriområde 300 kvm SUMMA 713 kvm

Årsredovisning 2012 2013-02-21 Sidan 5 av 26 Verksamhet Betydelsefulla händelser 2012 Fastighetsverksamheten Kommunen förvärvade under året Hantverksgymnasiet i Skyttbrink vilket medfört ett ökat uppdrag för fastighetsenheten. Upphandling av fastighetsinformationssystem slutfördes för att under våren 2013 tas i drift. Storvretens sporthall stod färdig för inflyttning i januari efter en snabb återuppbyggnad efter branden i juni 2010. I november kunde den förvärvade och renoverade Rikstenshallen invigas. Förskolan Nyängsgårdens tillbyggnad stod klar under sommaren. Två stora nybyggnationer startade under året, etapp 1 av Riskstensskolan och äldreboendet Tornet. Året har för fastighetsenheten inneburit flertalet skador och i det allra sista dagarna på året drabbades kommunen av en takras skada på Brantbrinks ishall. VA verksamheten Under oktober lämnade vi över ansvaret till försvarsmakten att rena vattnet och marken från föroreningen PFOS. Miljö enheten och VA-enheten kommer att följa upp detta tillsammans med försvarsmakten under 2013-2014. Under 2012 fortsatte projektet med att montera upp automatavläsningsmätare för kommunens fastigheter. Arbetet med projektet att förbinda en ny vattenledning inklusive en ny tryckstegringsstation mellan Tumba och Vårsta slutfördes. Under 2013 kommer arbetet med att bygga om Malmtorpsvägen i Vårsta att starta och vi fortsätter med ledningsdragningen till Grödinges VA-utbyggnad. Vi ändrat om hela IT-strukturen för VA-verksamheten för att minska sårbarheten med intrång till våra viktiga system. Nyckelsystemet för VA-verksamheten har helt bytts ut och nya rutiner har införts. En av våra större pumpstationer som finns i Eriksberg har totalt renoverats samt ett flertal mindre stationer. En avancerad dagvattenmätare med ny teknik har installerats i tunnelsystemet för dagvatten i norra Botkyrka som möjliggör att vi kan mäta hur mycket orenat vatten vi släpper ut i Mälaren. En ny dagvattenstrategi har tagits fram och beslutats i kommunen under året. Vi har jämfört VA-enhetens verksamhet med alla kommuner och bolag i Sverige och resultatet visar att Botkyrka kommun ligger oerhört bra till i nästan alla jämförelser. Exempelvis kan man konstatera att vi har låga kapitalkostnader per såld kubikmeter vatten, förbrukningsavgifter, drift och underhållskostnad för distribution levererat vatten, mm jämfört med alla andra kommuner och bolag i Sverige enligt Svenskt vattens statistik (2011).

Årsredovisning 2012 2013-02-21 Sidan 6 av 26 När man jämför VA taxorna i Stockholm så ligger Botkyrka kommun väldigt bra till. Ettårsplan Genomfört Delvis genomfört Ej genomfört Målområde - Medborgarnas Botkyrka Mål 1. Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen (kf) 1.1 Åtagande Tekniska nämnden Tekniska nämnden ska informera om kommande bygg- och anläggningsprojekt och ta tillvara medborgarnas åsikter. Innan projekt, som bedöms vara av allmänt intresse, påbörjas ska berörda personer informeras och en medborgardialog hållas för att beakta invånarnas åsikter. Uppföljning Alla pågående projekt listas och för större projekt upprättas en kommunikationsplan i samråd med aktuell verksamhet. För t ex nybyggnationen av Riksstens skola skickas information ut kontinuerligt och flera informationsmöten har hållits förl föräldrar/närboende. Arbete har påbörjats för att på webbkarta informera om pågående byggprojekt. Andra exempel där kommunikationsplaner har upprättats är kommunikationsplan för projektet Dagvatten norra och miljöföroreningen PFOS i Tullingevattnet. Mål 2. Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter (kf) 2.1 Åtagande Tekniska nämnden Tekniska nämnden åtar sig att aktivt arbeta för att hela verksamheten ska genomsyras av ett interkulturellt förhållningssätt, för att skapa jämlika och jämställda villkor mellan medborgare som präglas av skilda livsvillkor, olikhet och komplexitet. Uppföljning Ledningsgruppen har deltagit i en workshop, under ledning av ansvarig från kommunledningen. Därefter har man inväntat den processledarutbildning inom interkultur som kommer att genomföras under 2013. Uppstarten av detta arbete sköts upp tills en ny förvaltningschef var på plats. I november genomfördes en gemensam halvdag för hela förvaltningen med en extern föreläsare. Temat var fördomar, mångfald och värderingar

Årsredovisning 2012 2013-02-21 Sidan 7 av 26 2.2 Åtagande Tekniska nämnden Tekniska nämnden åtar sig att sträva efter att all information ska vara tydlig och begriplig och formulerad med hjälp av kommunens riktlinjer för klarspråk. Uppföljning VA-verksamheten har arbetat igenom nyanslutningsprocessen och samtidigt passat på att förbättra vissa enkäter/informationsblad. Fastighetsverksamheten har påbörjat arbetet i samband med att det nya verksamhetssystemet införs under hösten 2012 och våren 2013. Alla blanketter och mallar kommer att klarspråksgranskas. Även handböcker och anvisningar kommer att granskas. 2.3 Åtagande Tekniska nämnden Tekniska nämnden åtar sig att arbeta för att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra hela samhällsbyggnadsprocessen. Uppföljning Bygg- och projekteringsprocessen ska ses över så att jämställdhetsperspektivet beaktas vid ny-, till- och ombyggnader. Fastighetsenheten kommer att inom 4 projekt följa upp hur utformningen påverkar jämställdheten. 2.4 Åtagande Tekniska nämnden Tekniska nämnden åtar sig att utveckla förvaltningens styrsystem för att bättre kunna belysa eventuella skillnader som beror på kön och geografiskt område (kommundel). Uppföljning Fokus har legat på kartläggning av hur inkomna medborgarförslag hanteras. Vi har även studerat hela medborgarförslagsprocessen. Studien blev klar i april och lett till att förslag på en förbättrad process kommer att tas fram. 2.5 Åtagande Tekniska nämnden Tekniska nämnden åtar sig att i alla verksamheter sträva efter en kvalitetssäkrad dokument- och ärendehantering, för att uppnå en jämlik, jämställd och rättssäker handläggning. Uppföljning Dokumenthanteringsplanen för tekniska nämnden ska beaktas, framförallt i övergången till digital hantering och införandet av det nya fastighetsinformationssystemet. 2.6 Åtagande Tekniska nämnden

Årsredovisning 2012 2013-02-21 Sidan 8 av 26 Under verksamhetsåret ska tillgängligheten till nämndens byggnader och anläggningar förbättras. Rätten att kunna röra sig fritt och kunna verka i samhället ska bättre kunna utövas av personer med funktionsnedsättning. Uppföljning Fastighetsenheten lägger vid upphandling av byggprojekt lägga särskild vikt på att tillgängligheten är god, både avseende byggnader och mark. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa det befintliga beståndet fortsätter. Enheten har sakkunnighetsutbildad personal. Vid om - och nybyggnation styrs tillgänglighetsfrågorna av lagar och förordningar. Inventeringen av tillgänglighet belyser vilka åtgärder som behövs i de byggnader som inte är föremål för ombyggnation. VA-enheten har med utgångspunkt från Bygg- och projekteringsprocessen, som fastighetsenheten har tagit fram, börjat anpassa den till VA verksamheten. Mål 3. Botkyrkaborna är friskare och mår bättre (kf) Åtaganden 3.1 Åtagande Tekniska nämnden Tekniska nämnden ska förse kommunens verksamheter med ändamålsenliga lokaler. Uppföljning Fastighetsenheten har under hösten påbörjat införa ett nytt verksamhetssystem. I samband med det ser man över processer och rutiner. Man genomför också en översyn av organisationen. Tillsammans ska utvecklingsarbetet leda till en tydlig och effektiv förvaltning av kommunens fastighetsbestånd, samtidigt kunna agera som en god lokalförsörjare för de kommunala verksamheterna. 3.2 Åtagande Tekniska nämnden VA-enheten kommer att se över processerna för att förse abonnenterna med dricksvatten av bra kvalité, samt en miljövänlig hantering av avloppsvatten (spilloch dagvatten). Uppföljning För att minimera risken för att otjänligt dricksvatten (enligt livsmedelsverkets föreskrifter) distribueras till VA-abonnenterna, har VA-enheten aktivt följt upp att verksamhetens egenkontrollprogram efterlevs. VA-enheten tar upp detta regelbundet med kommunledningsförvaltningen för att kontrollera att man följer de anvisningar och rutiner som är framtagna för vår verksamhet. VA-enheten har under året besökt Crane i samband med arbetet kring uppström kontroll. Vattenskyddsföreskrifter har skickats ut till 16 241 hushåll.

Årsredovisning 2012 2013-02-21 Sidan 9 av 26 Målområde - Framtidens jobb Mål 4. Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande. Åtaganden 4.1 Åtagande Tekniska nämnden Tekniska nämnden åtar sig att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningens övriga nämnder erbjuda arbetstillfällen under sommaren till 100 personer. Uppföljning Förvaltningen kunde erbjuda 58 sommarjobbsplatser inom kommunens driftverksamheter. P g a problem blev dock endast 30 av dessa besatta. Tyvärr nappade ingen av förvaltningens entreprenörer på erbjudandet att ta emot kommunala sommarjobb 4.2 Åtagande Tekniska nämnden Tekniska nämnden åtar sig att bidra till att ge ungdomar arbetslivserfarenhet för att öka deras möjligheter att få eget arbete och också bidra till lika villkor för ungdomar oavsett bakgrund. Uppföljning VA verksamheten har tagit emot 30 st sommararbetare. Målområde - Välfärd med kvalitet för alla Mål 7. Botkyrkas äldre lever ett mer aktivt liv och får den vård och omsorg de behöver (kf) 7.1 Åtagande Tekniska nämnden Nämnden ska utveckla stödet till de kommunala verksamheterna avseende lokalfrågor. Uppföljning Förutom att erbjuda ändamålsenliga lokaler ska fastighetsenheten även bistå de kommunala verksamheterna med det övergripande arbetet att lösa deras lokalbehov. Det innebär bl a att fastighetsenheten ska starta ett projekt för att skaffa sig bättre kunskaper om verksamheten och utbilda i fastighetsfrågor. Projektet är inte uppstartat då ambitionen är att genomföra information och utbildning när lokalförsörjningsprocessen beslutats och införs. Då kan även rutiner och arbetssätt förbättras. Enheten har kundmöten med lokalsamordnare på respektive förvaltning 2 3 gånger per år. När fastighetsinformationssystemet införs kommer hyresgästerna att

Årsredovisning 2012 2013-02-21 Sidan 10 av 26 via systemet kunna söka och få information om sina förhyrningar och felanmälningar. När beslut om lokalförsörjningsprocessen i Botkyrka kommun tas kommer enheten att förändra rutiner och arbetssätt. Fastighetsenheten kommer att få en mer övergripande roll i kommunens lokalförsörjning. Målområde - Grön stad i rörelse Mål 8. Fler företag och hushåll är fossilbränslefria och energieffektiva. 8.1 Åtagande Tekniska nämnden Tekniska nämnden ska fortsätta energieffektivisera sin verksamhet. Uppföljning Fastighetsenheten har under vintern/våren värmefotograferat flera byggnader i fastighetsbeståndet. Utifrån resultatet upprättas rapporter som ska ge förslag på åtgärder för att förbättra byggnadernas energieffektivitet. Värmefotograferingen fortsätter under kommande år. En byggnads energieffektivitet handlar inte enbart om vilket uppvärmningssystem byggnaden har. Den byggnadstekniska lösningen och statusen på byggnaden behöver ses över. En god och sund underhållsplanering och åtgärder påverkar energieffektiviteten. Tillsammans med åtgärder avseende ventilationen genomförs åtgärder som värmeåtervinning, för att energieffektivisera. VA-enheten har under 2011 genomfört en energiutredning avseende Tullinge vattenverk. Just nu ligger Tullinge vattenverk i malpåse tills PFOS sanering har utförts för grundvattnet i området. Tullinge vattenverk måste vara igång för att man ska kunna mäta vilka åtgärder som är mest lönsamma. VA-enheten fortsätter att energioptimera pumpanläggningar enligt fastslagen investeringsplan, som redovisas i ettårsplan och flerårsplan. Mål 9. I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer. 9.1 Åtagande Tekniska nämnden Tekniska nämnden ska verka för att offentliga byggnader på ett positivt sätt bidrar till den offentliga stadsbilden. Uppföljning Fastighetsenheten har gjort en särskild satsning har gjorts tillsammans med utbildningsförvaltningen inom de områden där det finns eftersatt underhåll. Planering av åtgärder inför kommande år pågår utifrån den inventering som gjordes tidigare under 2011. Kommunledningsförvaltningen har fått uppdraget att utreda

Årsredovisning 2012 2013-02-21 hur inventeringens resultat ska få resurser att genomföras ekonomiskt och tidsmässigt. 9.2 Åtagande Tekniska nämnden Tekniska nämnden ska verka för att dagvattenhantering synliggörs. Sidan 11 av 26 Uppföljning VA-enheten håller på att ta fram en dagvattenbok som ska gälla för kommunen tillsammans med andra enheter inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Det kommer att bedrivas i år och även under nästa år. För att få en så bra dagvattenhantering som möjligt är det viktigt att dagvattenfrågorna lyfts fram tidigt i planarbetet. Genom att tidigt veta förutsättningarna för dagvattenhanteringen i aktuella området kan handläggaren, exploatörer, kunder och brukare använda sig av den kunskapen vid vägning mot andra intressen. Målområde - Kultur och kreativitet ger kraft Mål 10. Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap (kf) 10.1 Åtagande Tekniska nämnden Tekniska nämnden ska verka för att de nya byggnaderna och anläggningarna som skapas ska utformas på ett sådant sätt att de är estetiskt utformade och bidrar till att de kommunala verksamheterna löser sina uppdrag. Uppföljning I samarbete med kommunens verksamhetsansvariga ska kreativa och flexibla lokallösningar tas fram. De kommunala verksamheterna ska öka sina aktiviteter i lokalförändringens tidiga skede. Under året har projektet för dagvattenparken i Hamringe slutförts och endast mindre delar kvarstår innan allt är klart. Mål 11. Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur (kf) 11.1 Åtagande Tekniska nämnden Nämnden ska projektera och bygga lokaler och anläggningar som är ändamålsenliga och estetiskt tilltalande. Uppföljning Projektanvisningarna kommer att förbättra kommunens specifikation av krav på lokalerna. Detta arbete sker i dialog med verksamheterna. Vid större byggprojekt avsätts medel för konst. Vi försöker även att implementera konst inom VA -området och samtidigt skapa attraktiva dagvattenparker för brukaren. Arbete som pågår just nu är dagvattenparken i Hamringe, dagvatten projektet för Alby och Fittja samt dagvatten parken Maden i Tullinge.

Årsredovisning 2012 2013-02-21 Målområde - En effektiv och kreativ kommunal organisation Sidan 12 av 26 Mål 12. Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens (kf) 12.1 Åtagande Tekniska nämnden Tekniska nämnden åtar sig att utveckla en effektiv internkommunikativ process för att förse förvaltningens behov av kunskapsöverföring inom organisationens alla delar. Uppföljning Fastighetsenheten har påbörjat arbetet med att ta fram en kommunikationsplan. Kommunikationsplanen kommer att vävas ihop med plattformen för stödsystemet och de kommunala verksamheternas behov av information. I syfte att få aktuella ämnen förankrade i förvaltningen har gemensamma förvaltningsfrukostar införts. 4 st är genomförda med olika aktuella ämnen. Ett arbete pågår med att utveckla intranätet. Det sker genom att ha tydliga roller /ansvar för redaktörerna samt att verka för att de har rätt kompetens. VA-enheten har tagit fram följande : Ny anslutningsprocess är omgjord och framtagen, men ej implementerad Blanketter och information ny/omgjorda Informationsställ till kunderna finns på avdelningen (plan 7) Teknisk standard för VA-projektering och material är framtagen Vid större projekt/händelser tas kommunikationsplaner fram Kommande förändringar under 2012-2013 Anslutningsprocessen bör bli implementerad Gå ut med info till olika industriområde Jobba med miljöförbättrande åtgärder med Crane (tillsammans med Miljöenheten och SYVAB- reningsverket) Samarbetsformer med olika aktörer: Stockholmsvatten, SYVAB och utbildningsförvaltningen rörande dricksvatten och miljöpåverkan. 12.2 Åtagande Tekniska nämnden Tekniska nämnden åtar sig att arbeta för ett bra bemötande, god service och hög tillgänglighet. Uppföljning Samarbetet med kontaktcenter utvecklas och förbättrad ärendehanteringen ligger inom ramen för detta åtagande. Tillsammans med kontaktcenters införande av nytt

Årsredovisning 2012 2013-02-21 Sidan 13 av 26 ärendehanteringssystem samt nya fastighetsinformationssystemet kommer enhetens ärendehantering att förbättras. Inom VA området har informationsutbyte också skett med kontaktcenter där vi visat hur vi arbetar med VA-verksamhetens information och blanketter. Kontaktcenter har tillgång till några av VA-verksamhetens system för att lättare och snabbare kunna serva brukaren och kunden. 12.3 Åtagande Tekniska nämnden Tekniska nämnden åtar sig att kvalitetssäkra förvaltningens dokument- och ärendehantering. Uppföljning Det kvarstår med att ta fram en arkivbeskrivning. 12.4 Åtagande Tekniska nämnden Tekniska nämnden åtar sig att bedriva ett aktivt likabehandlingsarbete, där mångfaldsfrågorna är ständigt närvaranden i verksamheten. Uppföljning Detta kommer att samordnas med mål 2 åtagande 2.2. 12.5 Åtagande Tekniska nämnden Tekniska nämnden åtar sig att fortsätta förbättra sina processer i syfte att uppnå högre kvalitet och kortare ledtider. Uppföljning Informationssystemet kommer att införas under hösten 2012 och våren 2013. I samband med det införs nya rutiner och arbetssätt. Kommunens konstaktcenter deltar i detta arbete. 12.6 Åtagande Tekniska nämnden Tekniska nämnden ska arbeta aktivt med att förbättra brukarnas nöjdhet. Uppföljning Utifrån resultatet i kundundersökningen som genomfört inom ramen för Södertörnssamarbetet har ett åtgärdsprogram tagits. Det kommer att genomföras under året. Resultatet kommer att mätas vid nästa kundundersökning som genomförs hösten 2013 för redovisning 2014. Det har lagts ner mycket energi och resurser inom VA området för att skapa en trivsam samt användarvänlig information för brukaren och kunden på Botkyrka kommunens hemsida. VA-enheten har tagit sitt ansvar och erbjudit en skolklass på 65 elever och 7 lärare att göra studiebesök till Himmelsfjärdsverkets reningsverk (SYVAB). Under hösten eventuellt ytterligare 65 elever att åka på besök till Norsborgsvattenverk eller

Årsredovisning 2012 2013-02-21 Sidan 14 av 26 liknade miljöintressant aktivitet för att skapa förståelse för vårt dricksvatten och miljö. Mål 13. Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015 (kf) 13.1 Åtagande Tekniska nämnden Tekniska nämnden åtar sig att ta fram och införa kriterier för ett grönt kontor. Uppföljning Arbetet är påbörjat och en inventering har gjorts på alla enheter. Det handlar bl a om hur vi agerar, köper rätt material och livsmedel, samt använder rätt färdmedel. 13.2 Åtagande Tekniska nämnden Tekniska nämnden åtar sig att arbeta för en digital nämndhantering. Uppföljning Tekniska nämnden har infört en digital nämndhantering. 13.3 Åtagande Tekniska nämnden Tekniska nämnden åtar sig att fasa ut allt resande med fordon driva av fossila bränslen. Uppföljning Fastighetsenheten leasar en elbil som kan nyttjas av fler enheter, främst inom förvaltningen. Enheten har utöver detta nyttjat de poolbilar som finns tillgängliga vid Kommunhuset i stället för att köra med egna bilar. VA-enheten har tagit fram en lathund som de tillsammans gått igenom på sina arbetsplatsträffar inom enheten VA-enheten försöker driva på utveckling av förnyelsebara bränslen för fordon ihop med upphandlingsenheten och VA-drift på serviceförvaltningen. 13.4 Åtagande Tekniska nämnden Tekniska nämnden åtar sig att ställa tydliga och ambitiösa miljö- och klimatkrav vid upphandling och inköp. Uppföljning Vid upphandling ställs tydliga krav på leverantörerna. Miljö och kvalitetsrevisioner ingår i alla nya avtal. 13.5 Åtagande Tekniska nämnden Tekniska nämnden ska inventera och söka alternativt fossilfritt bränsle till verksamhetens fordon, byggnader och anläggningar.

Årsredovisning 2012 2013-02-21 Sidan 15 av 26 Uppföljning I varje projekt provas vilket lösnings som är möjlig för att kommunens fastigheter ska värmas upp fossilbränslefritt. För befintliga byggnader värms inte primärt någon av kommunens byggnader med fossilbränsle. Uppdrag att se om vi kan använda biodiesel (RME) för våra reservkraftaggregat har satts igång. Vi kommer att under året att provköra reservkraftaggregat på det nya bränslet för att kunna göra en utvärdering. VA-enheten har under året införskaffat en elbil för att minska förbrukning av fossila bränslen. 14. Aktiviteter utanför ettårsplanens mål och åtaganden 14.1 Aktivitet fastighetsenheten En inventering kommer att göras av vilka åtgärder som behöver vidtas för att följa de mål som är uppsatta i den nya avfallsplanen. Uppföljning Arbetet har påbörjats, men har inte slutförts under året. Under nästa år tas en åtgärdsplan fram.

Årsredovisning 2012 2013-02-21 Sidan 16 av 26 TEKNISKA NÄMNDENS RESULTAT 2012.12.31 Resultat per enhet Bokslut 2011 Budget 2012 Bokslut Bokslut Bokslut Förändr 2012 2012 2012 2012 Kostnader Intäkter Netto Netto Tekniska nämnden -415-500 -520 0-520 -20 Fastighetsenheten Interna hyresintäkter 323 469 332 234 0 340 451 340 451 8 217 Externa hyresintäkter 37 810 37 637 0 38 015 38 015 378 Övriga intäkter 9 774 5 293 0 8 297 8 297 3 004 Summa intäkter 371 053 375 164 0 386 763 386 763 11 599 Övergripande verksamhet -32 555-39 350-39 256 0-39 256 94 Hyresadministration -6 253-7 471-8 847 0-8 847-1 376 Drift och underhåll -62 733-58 909-59 273 0-59 273-364 Planerat underhåll -43 498-46 177-48 347 0-48 347-2 170 Kapitaltjänst -227 154-224 557-228 393 0-228 393-3 836 Summa kostnader -372 193-376 464-384 116 0-384 116-7 652 Summa Fastighetsenheten -1 140-1 300-384 116 386 763 2 646 3 946 VA-verksamhet Brukningsavgifter 84 243 86 770 0 89 106 89 106 2 336 Hyra antennplatser 524 515 0 697 697 182 Anslutningsavgifter 2 696 2 200 0 3 754 3 754 1 554 Övriga intäkter 372 296 0 1 568 1 568 1 272 Summa intäkter 87 835 89 781 0 95 125 95 125 5 344 Administration och personal -11 688-13 013-13 427 0-13 427-414 Vattenberedning -2 502-3 275-1 911 0-1 911 1 364 Inköp av vatten -12 700-12 238-13 454 0-13 454-1 216 Vattendistribution --12 363-8 940-9 096 0-9 096-156 Spillvattenavledning -6 986-8 200-6 661 0-6 661 1 539 Inköp av avloppsrening -27 200-27 900-27 742 0-27 742 158 Dagvattenavledning -1 914-1 900-1 912 0-1 912-12 Dagvattenbehandling -224-1 815-420 0-420 1 395 Kapitalkostnader -12 348-12 500-14 112 0-14 112-1 612 Summa kostnader -87 925-89 781-88 735 0-88 735 1 046 Summa VA -90 0-88 735 95 125 6 389 6 389 Summa TN -1 645-1 800-473 371 481 888 8 516 10 316

Årsredovisning 2012 2013-02-21 Investeringar Fastighetsenhetens investeringar Sidan 17 av 26 3802 Tillgänglighetsanpassning Projektet avser enkelt avhjälpta hinder enligt Boverkets förordning (HIN 1). Genomförandet är omfattande och ett flertal anpassningar av bland annat handikappstoaletter på förskolor och skolor har tillkommit. Under 2012 har genomförts arbeten på framförallt Tullinge Gymnasium, Tullingeberg och Cirkus Cirkör. Tillgänglighetsanpassningar pågår ständigt och för ombudgetering föreslås 734 tkr som ska användas till Nyängsgårdens upprustning av den befintliga förskolan. 3803 Systematiskt Brandskyddsarbete Arbetet med att upprätta brandskyddsplaner för kommunens fastigheter, enligt lagen om skydd mot olyckor, avslutades i denna form vid årsskiftet 2008. För 2012 har särskilt arbeten på Riksteatern, Tullineberg, Xenter, Tumba ishall och Tumba idrottshus utförts. Av de budgeterade medlen för 2012 föreslås att 31 tkr ombudgeteras till 2013. 3808 Energisparåtgärder Det arbete med energideklarationer som påbörjades under 2008 och har avslutats under första kvartalet 2009 ligger nu till grund för det fortsatta arbetet med energisparåtgärder. Energideklarationerna och utfasningsplanen ligger till grund för vilka/vilket objekt där energibesparande åtgärder skall utföras Under 2012 har arbeten på Ängsgården, Hälsan och Tullingebergsskolan, Olberga skola, Tallidsskolan, Förskolan Vallmon genomförts. Av de budgeterade medlen för 2012 föreslås att 2034 tkr ombudgeteras till 2013. Dessa medel kommer att användas till bland annat åtgärder på Nyängsgården och Tullingebergsskolan. 3809 Belysning, häckar Hågelby Nya belysningsstolpar har provats under hösten 2012. Montering av belysningsstolparna kommer att ske under 2013. Befintlig granhäck kommer att rivas upp och ny häck planteras våren 2013. Av dessa skäl föreslås att 1.017 tkr ombudgeteras till 2013. 3812 Utbyte av larm Inom projektet ryms dels kompletteringar av tidigare kommuntäckande byten av larm, dels uppgraderingar av kombilarm på specifika objekt. Större arbeten utförs på Kassmyraskolan, Broängsskolan, Björkhagaskolan samt Banslättsskolan. För att slutföra arbetena på dessa objekt föreslås ombudgetering av 265 tkr. 3813 Utbyggnad av larm För att uppfylla försäkringsvillkoren måste larmsystem byggas ut samt att kompletteringar måste göras i äldre installationer. Arbetena planerades under 2009 och utfördes fram till och med 2011. Projektet ska slutredovisas under 2013.

Årsredovisning 2012 2013-02-21 3814 Ersättning av äldre larm Det påbörjade arbetet med att ersätta äldre larm fortsatte och slutfördes under 2012. Projektet ska slutredovisas under 2013. Sidan 18 av 26 3819 Inköp fastighetsdatabas Under 2010 har förutsättningarna för en integrationsplattform utretts som kommer att ligga till grund för framtida beslut om utformning. Förfrågningsunderlag skickades ut 2011 och tilldelningsbeslut skickas ut senvåren 2012. Införandet sker under 2012/2013. 3822 Upprustning, förskolor och skolor Utifrån inventering av lokaler för förskole- och skolverksamhet har samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med barn- och ungdomsförvaltningen tagit fram ett gemensamt åtgärdsprogram avseende upprustning och underhåll. Syftet är att så långt möjligt samordna arbetena med andra fastighetsinsatser. Under 2012 utfördes arbeten på Broängsskolan och Falkbergsskolan. Av de medel som kvarstår föreslås att 17.920 tkr ombudgeteras för fortsatta åtgärder inom förslaget till upprustningsprogram. 3833 Ventilationsombyggnader (Normanpassning inneklimat) Normanpassning av ventilation är en del av arbetet inom hållbar utveckling och syftar till bättre inneklimat. Projektet startade 1998 till följd av att Arbetsmiljöverket gjort nedslag på förskolor och skolor och rapporterat undermålig ventilation. Fastighetsenheten har upprättat en plan för genomförande. Åtgärder har bla. utförts på Broängsskolan, Ängsgårdens förskola, Röda Huset Hälsan, Falkbergsskolan och Albyhallen. Av de budgeterade medlen som kvarstår föreslås 559 tkr ombudgeteras till Nyängsgårdens upprustning av den befintliga förskolan. 3839 Övriga fastighetsinvesteringar Projektet avser kompletteringsåtgärder på fastigheter av investeringskaraktär. Under året har Nackdala och Lida projekterats och utförande sker under 2013. Ombudgetering av 891 tkr föreslås. 3840 Garantibesiktningar Konto används för reglering av kostnader i samband med garantibesiktningar. Kontot gottskrivs med en avsättning när ett projekt slutredovisas och belastas senare när kostnad uppkommer. 3842 Fridhemsgården Ny förskola i Tumba äldreboende. Byggnadsarbeten färdigställdes i 2011. Projektet slutredovisas 2013. 3843 Läktare Tumba idrottshus Omprojektering har gjorts och byggnationer är färdigställda under våren 2012. Projektet har slutredovisats 2012.

Årsredovisning 2012 2013-02-21 3844 Diverse köksombyggnader Projektet avser köksombyggnader i skolor och förskolor, främst initierats av myndighetsanmärkningar som måste åtgärdas. Kalkyl har upprättats för samtliga kök och prioriteringsplan har upprättats. Arbetet sker i samarbete med utbildningsförvaltningen. Under 2012 har köksombyggnader gjorts på Kärsbyskolan, Kungstäppan, Römossen, Myran, Ängsgården och Grindstugan. Under 2013 planeras flera ombyggnader, bland annat på Lysmasken och Örtagården. Resterande budgetmedel 9 774 tkr föreslås ombudgeteras för kommande köksombyggnader. Sidan 19 av 26 3846 Diverse ombyggnader lokaler Projektet avser mindre ombyggnationer som verksamheten har behov av under året. Under 2012 har medel används till ombyggnad av Röda huset och Xenter dessa projekt har inte avslutatas varför ombudgetering föreslås av de 2144 tkr som återstår av budgeterade medel. 3851 Alby-skolutredning Utredning av F-9 skolorna Kvarntorp och Grindtorp. 3855 Hälsan Ombyggnad av röda huset till att inrymma socialbidragsenhetens verksamhet. Byggnation avslutas efter årsskiftet. Projektet kommer att slutredovisas under 2013. 6184 Gruppbostad Dynamiten Investeringen avser ett gruppboende för vård och omsorgs räkning. Projektet kommer att utföras som en samverkansentreprenad. Upphandling pågår. Arbetet beräknas påbörja i mars-april 2013. 6185 Naturport Lida Investeringen avser en utbildningslokal/utställning och raststuga som entré till Lida frilutsområde. Entreprenaden utförs som en delad entreprenad och upphandling pågår. 6187 Tornet vård- och omsorgsboende På den tidigare Tornbergsskolans tomt byggs ett nytt äldreboende. Byggnation pågår och beräknas klart våren 2014. 6188 Tullingebergsskolan Lokalanpassningen för Tullingebergsskolans träningsskola samt att gymnastikens omklädningsrum har byggts om. Slutredovisning hösten 2013. 6189 Cirkushallen Subtopia Översyn av lokalerna i samarbete med verksamheten. Prioriteringar har gjorts bland de ursprungliga önskemålen efter samråd med kommunledningsförvaltningen. Ombyggnationer i mindre omfattning har genomförts under 2012, vilka har överstigit budgetmedlen.

Årsredovisning 2012 2013-02-21 6190 Rikstenshallen I anslutning till Rikstens skola har Rikstenshallen renoverats för skol- och föreningsverksamhet. Tillkommande kostnader har uppkommit då VA saknades till byggnaden samt att byggnaden var i sämre skick än förväntat. Ombyggnationen slutfördes under hösten 2012. Sidan 20 av 26 6191 Storvretsskolans sporthall Återuppbyggnad efter brand slutfördes hösten 2011. Projektet slutredovisas 2013. Försäkringsersättningen har inte avräknats mot budgeterade medlen. 6194 Eklidsskolans sporthall Första etappen som omfattade ombyggnader av befintliga lokaler slutfördes hösten 2009. Projektering av etapp två, tillbyggnad av hoppgrop, gjordes under 2011 och nybyggnationen färdigställdes sommaren 2012. Fördyrningen av projektet beror bland annat på mer omfattande markarbeten än planerat. 6198 Nyängsgården Projektering är gjord och arbetet påbörjat under 2011. Under augusti 2012 färdigställdes nybyggnationen, innehållande bl a ett nytt tillagningskök, personalavdelning och ny förskoleavdelning. Under hösten 2012 påbörjades upprustning av den gamla förskolan och före detta köket görs om till en förskoleavdelning. Den gamla förskolan var i mycket sämre skick än förväntat varför en omfattande sanering har på börjats. Projektet kommer att bli dyrare. Kostnadsberäkning pågår. 6226 Ombyggnader på Storvretsskolan På Utbildningsförvaltningens uppdrag ska lokalanpassningar ske på Storvretens skola och Skogsbacksskolan under 2012 och 2013. Storvretsskolan är under upphandling och projektering har på börjats av Skogsbackskolan. 6229 Förskola Vreta gård Projekteringen av en helt ny förskola har slutförts i början av 2012 och efter upphandling har byggnation påbörjats under hösten 2012. 6247 Skola Riksten Byggnation av etapp I, avseende ny F-9 skola är gjord och beräknas klar till höstterminen 2013. För att spara pengar har projektering av etapp II utförts som en fortsättning på etapp I. Projekteringskostnaderna för etapp II är 11 mkr. 6250 Lövkojan På uppdrag av vård- och omsorgsförvaltningen byggs Lövkojan om till gruppboende för personer med funktionsnedsättning. Totalentreprenaden är upphandlad och projekteringsarbeten pågår. Byggnadsarbetena beräknas påbörja april 2013.

Årsredovisning 2012 2013-02-21 6254 Violen För att tillgodose behovet av förskolor har Utbildningsförvaltningen gett i uppdrag att utreda olika alternativ avseende befintliga förskolan Violen. Under 2012 har ramhandlingar tagits fram för en rivning och återuppbyggnad. Totalentreprenaden är upphandlad och projekteringsarbeten pågår. Byggnadsarbetena beräknas påbörjas april 2013. Sidan 21 av 26 6257 Tullinge Gymnasium fasadrenovering Arbetet avser renovering av gymnasiets fasader, upprustning av entréer och nytt passersystem. Arbetet är slutfört men slutbesiktning kvarstår. 6259 Brandskydd Tumba äldreboende Arbetet avser förbättringsåtgärder för att klara dagens krav på brandskydd. Åtgärderna har upphandlats och beräknas pågå under hela 2013 6260 Boxningslokal Botkyrkahallen Ombyggnad av befintliga utrymmen till en boxninglokal inklusive erforderliga förstärkningsåtgärder på byggnadsstommen. Byggnationen har påbörjats i slutet av 2012. 6272 Förskola Malmsjöskola Byggnationen började med rivning och markarbeten. Byggnadsarbetena påbörjades juni 2009 avseende skolan och förskolan Älvan påbörjades i oktober. Inflyttning i paviljonger på Hästmossevägen skedde december 2008. En återflytt till nya skolan skedde vid årsskiftet 2010-2011. Byggnadsarbeten är slutförda och finplaneringsentreprenaden slutfördes våren 2011. Avslutning av projektet försenas eftersom skada har uppstått genom brusten balk och parterna tvistar om ansvarsfördelning. Projektet ska slutredovisas 2013. 6278 Hantverksgymn. Upprustning Beställning från Utbildningsförvaltningen för att rusta upp Hantverksgymnasiet, så att den anpassas efter Botkyrka kommuns skolstandard. Programarbete pågår. Mindre åtgärder har gjorts under 2012. Resterande åtgärder genomförs under 2013. 6290 Alby Kvarn 2 På uppdrag av UBAB har en ombyggnad av Hangaren projekterats. Entreprenadarbetena är slutförda och projektet är invigt. Projektet ska slutredovisas 2013.

Årsredovisning 2012 2013-02-21 6292 Gruppboende Handikappomsorg Nybyggnad av 1-2 gruppboenden för 6-12 personer. På projektet har även tagits kostnader för två ombyggnadsprojekt för att skapa bostäder åt totalt fem personer. Ombyggnad dels av uthus till bostad på Bergbackens gruppbostad och ombyggnad av bostadsrättslokal på Elgentorpsvägen till fyra lägenheter. Om- och nybyggnationer har genomförts under 2011. Projektet slutredovisas under 2013. Sidan 22 av 26 6294 Kommunikationsprojektet Botkyrka Kommun Kommunen har upphandlat och beslutat att bygga ett stadsnät. Syftet är att tillhandahålla en modern kommunikationsinfrastruktur som tillgodoser kraven från kommunens verksamheter. Utbyggnaden avser i första hand grundskolorna i kommunen. Det har utförts som ett pilotprojekt och i samarbete med affärsområde IT på serviceförvaltningen. Projektet ska slutredovisas under 2013. 6296 Alby fritidsgård Ombyggnad av socialens fd lokaler i Alby till fritidsgård. Programarbetet är i slutskedet varefter projektering kan påbörjas. Nytt beslut om projektets omfattning kommer att tas under 2013. 6298 Albydalen Nybyggnation av en 12 avdelningars förskola som ersättning för hyrda paviljonger på Grindtorpsskolan och på Måsens förskola, samt för att möta det ökade behovet av förskoleplatser i området. Utformningen av förskolan sker i samverkan med projektet Framtid Alby. Arkitekttävling planeras. VA-enhetens investeringar 3901 Skalskydd dricksvatten Nya krav har kommit inom va-verksamheten om att förhindra obehörig åtkomst till dricksvattennätet. Den ändrade bestämmelsen avseende distributionsanläggningar innebär att sådana anordningar som kan utnyttjas för att suga eller trycka in förorenat vatten eller andra vätskor i distributionsanläggningen ska skyddas mot obehörig åtkomst. Det innebär att sådana objekt ska vara försedda med lämpliga låsanordningar och att det ska finnas reglerat vilka som har tillgång till exempelvis spolposter och brandposter. Budgeten är 4,0 mkr och vi vill ombudgetera 3,9 mkr till 2013. 3902 Vattenledning Tumba- Vårsta För att möjliggöra en förstärkning av huvudvattennätet till Vårsta och en kompletterande ledning till södra Tumba har upptagits 5 mkr år 2007, för

Årsredovisning 2012 2013-02-21 2008 och 2009 finns upptaget 6,0 respektive 15 mkr i enlighet med flerårsplanen. Projektet samordnas med en exploatering i området, kv Dynamiten. Budgeten är 2,8 mkr för 2012 och projektet är nu avslutat. Sidan 23 av 26 3906 Uppgradering pumpstationer VA-enheten har ca: 60 st pumpstationer. Styr- och reglerutrustningen är ålderstigen och måste bytas ut vart efter kraven ökar. Arbetet med att uppgradera dessa sker successivt i enlighet med flerårsplanen. Budgeten är 4,2 mkr och vi vill ombudgetera 2,0 mkr till 2013. 3907 Dagvattenhantering Norra Botkyrka VA-enheten kommer att skapa en dagvattenlösning för det utsläpp från befintlig dagvattentunneln som är ett av de större punktutsläppen av dagvatten i regionen. En förstudie för dagvattenhanteringen för norra Botkyrka har gjorts och visar vilken lämpligt sätt vi kommer att rena dagvattnet. Budgeten är 15,1 mkr och vi vill ombudgetera 14,1 mkr till 2013. 3908 Dagvattenhantering VA-enheten har uppdaterat dagvattenstrategin för kommunen. Under året 2012 kommer vi att skapa råd och anvisningar för dagvattenhanteringen i Botkyrka och som också visar vilken lämpligt sätt vi kommer att rena dagvatten i kommunen för att minska föroreningsbelastningen till olika sjö system och åar. Budgeten är 5,8 mkr och vi vill ombudgetera 2,1 mkr till 2013. 3909 IT-säkerhet och processdata systemet Byte av processdatasystemet och kommunikations länkar är nödvändigt p g a att det befintliga strukturen är föråldrat och har bristande säkerhet. Inga uppgraderingar har skett de senaste åren. VA-enheten går nu igenom samtliga anslutningar till processdatasystemet för att skapa en klar bild över läget. Processdatasystemet och kommunikationen påverkar verksamhetens driftsäkerhet och kan ge onödigt stora skador när ett fel uppstår. Budgeten är 1,9 mkr och vi vill ombudgetera 1,1 mkr till 2013. 3910 Skalskydd säkerhet livsmedel Investeringen avser förbättrat skalskydd för att förebygga inbrott och skadegörelse samt sabotage. Avsikten är att öka skyddet för att förhindra yttre eller inre händelser som kan orsaka besvär för kommunens invånare. Budgeten är 2,7 mkr och vi vill ombudgetera 1,3 mkr till 2013.

Årsredovisning 2012 2013-02-21 3911 Huvudvattenledning Tumba Vi har i en första utredning sett indikationer på att kapaciteten inte räcker för en full utbyggnad i området. VA-enheten ser ett framtida behov av att stärka kapaciteten i ledningsnätet både för vatten och spillvatten för Hågelby. Ledningsdragning kommer att vara en del av förstärkningen ner till Tumba. Budgeten är 23,5 mkr och vi vill ombudgetera 23,4 mkr till 2013. Sidan 24 av 26 3912 Vattenreservoar Vi har i en första utredning sett indikationer kapaciteten behöver byggas ut i Tullinge avseende vattenreservoar. Budgeten är 5,0 mkr och vi vill ombudgetera 4,8 mkr till 2013. 3919-3920 Mindre utbyggnad av VA-anläggningar Investeringen avser mindre utbyggnader av servisledningar, främst i samband med förtätning av småhusområden. Åtgärderna är i viss mån konjunkturberoende. Syftet är att möjliggöra utbyggnaden av kommunens VA anläggning och möjliggöra att nya bostäder får tillgång till vatten och avlopp. Budgeten är 2 mkr och vi vill ombudgetera 0,6 mkr till 2013. 3921-3939 Mindre investeringar Syftet med investeringen är att underhåller anläggningarna och förnya delar med bristande funktion. Om detta inte görs löpande skapas ett ackumulerat förnyelsebehov. Det kommer att finnas ett begränsat behov av mindre investeringar i VA systemet under hela perioden. Budgeten är 6,5 mkr och vi vill ombudgetera 1,3 mkr till 2013. 3940-3959 Förnyelse av VA-ledningar Prioriterade ledningar har tagits fram och renoveringar utförs, dels i egen regi dels genom entreprenörer, enligt fastställd ram. Budgeten är 13,0 mkr och vi vill ombudgetera 4,2 mkr till 2013..

Årsredovisning 2012 2013-02-21 TEKNISKA NÄMNDENS REDOVISNING AV INV 2012-12-31 Projektets kod och Proj. Budget+ombudg. Redovisning Ombugetering Avv från budget Utfall totalt benämning ledare 2012 20121231 till 2013 3802 Tillgänglighet Lars E. -4 000 000-3 266 370 733 630 733 630-8 203 334 3803 SBA-projektet åtgärder -3 043 000-3 012 449 30 551 30 551-6 819 553 3808 Energisparåtgärder Henrik -11 884 000-9 850 186 2 033 814 2 033 814-17 751 389 3809 Belysning, häckar Hågelby Ronald -1 100 000-82 920 1 017 080 1 017 080-82 920 3812 Utbyte av larm Kenneth/Na -2 000 000-1 734 904 265 096 265 096-1 734 904 3813 Utbyggnad av larm -260 000 0 0 260 000-3 066 555 3814 Ersättning av äldre larm -2 052 000 0 0 2 052 000-5 618 888 3819 Inköp av fastighetsdatabas -1 000 000-1 010 873 0-10 873-1 010 873 3822 Upprustning Barn- o Ungdom Lars C. -19 993 000-2 073 190 17 919 810 17 919 810-6 409 645 3833 Ventilationsombyggnader Henrik -6 615 000-6 056 149 558 851 558 851-14 008 740 3839 Övriga fastighetsinvesteringar -1 000 000-108 691 891 310 891 310-261 491 3840 Garantibesiktningar -185 000-779 739-594 739-585 116 3842 Fridhemsgården -7 647 000 0 0 7 647 000-10 019 645 3843 Läktare Tumba idrottshus Edward -11 068 000-2 075 083 0 8 992 917-18 285 861 3844 Köksombyggnader Lars E. -31 535 000-21 761 043 9 773 958 9 773 958-55 403 646 3846 Diverse ombyggnader lokaler -9 000 000-6 855 786 2 144 214 2 144 214-12 159 613 3848 Uttrans skola/övergångsboende 0 0 0 0-3 337 205 3850 Brantbrinks orienteringsklubbstuga 0 0 0-5 286 738 3851 Alby-skolutredning Birgitta -9 982 0-9 982-139 160 3855 Röda huset, Tumba, Hälsan Edward -7 000 000-9 265 774 0-2 265 774-9 875 429 Summa sid1 fastighetsenheten -119 382 000-67 943 136 35 368 314 51 438 864-180 060 703 Sidan 25 av 26 Projektets kod och Proj. Totalbudget inkl. Redovisning Beräknad Avv från prognos Utfall totalt benämning ledare ettårsplan 2013 20121231 totalprognos Data fr.o.m. 2008 6184 Gruppbostad Dynamiten Johnny W. -20 000 000-158 225-20 000 000 0-158 225 6185 Naturport Lida Lars E. -5 000 000-319 276-5 000 000 0-319 276 6187 Tornet vård- och omsorgsboende Johnny W. -140 000 000-16 466 247-140 000 000 0-16 871 664 6188 Tullingebergsskolan Johnny W. -13 800 000-13 415 652-14 500 000-700 000-13 720 106 6189 Cirkushallen Subtopia Johnny W. -2 000 000-5 469 506-5 569 310-3 569 310-5 569 310 6190 Rikstenshallen Johnny W. -20 000 000-27 959 900-28 840 878-8 840 878-28 840 878 6191 Storvretsskolans sporthall Lars E. -25 000 000-1 255 939-53 328 199-28 328 199-53 328 199 6194 Eklidsskolans sporthall Edw ard -12 000 000-3 646 921-16 734 795-4 734 795-16 734 795 6198 Förskola Tullinge Nyängsgården Johnny W. -38 000 000-32 470 776-38 000 000 0-39 596 820 6226 Storvretsskolan omb Lars C. -60 000 000-6 635 981-60 000 000 0-6 637 467 6229 Förskola Tumba-Vretarna Edw ard -39 000 000-8 497 585-39 000 000 0-11 849 289 6233 Försk. T:e Trädg.stad Bäverhyddan Lars E. -31 900 000 486 527-32 056 140-156 140-32 056 140 6247 Skola Riksten Lars C. -150 000 000-110 165 682-165 000 000-15 000 000-131 574 971 6250 Lövkojan Lars C. -20 000 000-1 146 607-20 000 000 0-2 122 959 6254 Violen Lars C. -30 000 000-2 701 454-30 000 000 0-2 841 386 6257 Tullinge Gymn. Fasadrenovering Lars C. -6 000 000-6 667 894-6 720 172-720 172-6 720 172 6259 Brandskydd tumba äldreboende Edw ard -30 000 000-6 034 955-30 000 000 0-8 736 336 6260 Boxningslokal Botkyrkahallen Edw ard -6 300 000-1 042 218-6 300 000 0-1 042 218 6272 Förskola Malmsjöskola Lars E. -248 000 000-6 263 136-247 000 000 1 000 000-245 992 416 6278 Hantverksgymn. Upprustning Edw ard -31 400 000-11 478 592-31 400 000 0-11 478 592 6290 Alby Kvarn 2 Hangaren Peo -34 000 000 0-35 857 214-1 857 214-35 857 214 6292 Gruppb.handikappom.2007 Lars C. -30 600 000-75 955-28 700 877 1 899 123-28 700 877 6294 Kommunikationsprojekt Botkyrka K. Lars C. -51 500 000-16 422 047-57 287 960-5 787 960-57 287 960 6296 Alby Fritidsgård Edw ard -3 000 000-285 076-3 000 000 0-288 756 6298 Förskola Albydalen Edw ard -7 000 000-24 640-7 000 000 0-24 640 Summa sid 2 fastighetsenheten -1 054 500 000-278 117 735-1 121 295 545-66 795 545-758 350 667