KYRKOFULLMÄKTIGE 2011-11-10 1 (10) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdag den 11 november 2011 kl 19.30-20.30 Ledamöter enligt bilaga 311 Tjänstgörande ers enligt bilaga 311 Ersättare enligt bilaga 311 Övriga Utses justera Kyrkoherde Jan Bonander, ekonomichef Karin A Widing, kyrkogårds- och fastighetschef Stefan Msson, sekreterare Margareta Nelkenmark samt begravningsombud Anneli Undén och revisor Sören Mannström Birgitta Karlsson och Ulf Ellnebrant Justeringens plats och tid Protokollet är justerat 2011-11-22 Sekreterare Ordförande Justerande Margareta Nelkenmark Jan Olov Sundström Birgitta Karlsson och Ulf Ellnebrant BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ KYRKOFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum 2011-11-10 Datum för anslagets uppsättande 2011- Datum för anslagets nedtagande 2011- Förvaringsplats för protokollet Åkersberga Kyrkliga Centrum Underskrift Margareta Nelkenmark
KYRKOFULLMÄKTIGE 2011-11-10 2 (10) KF 61 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE OCH BEHÖRIGHET, UPPROP, VAL AV JUSTERARE Ordföranden hälsade de närvarande välkomna, förklarade sammanträdet öppnat och lämnade ordet till kyrkoherden för en inledande andakt där psalm 285 sjöngs. Kallelse hade utsänts till ledamöter och ersättare samt annonserats i tidningen Mitt i Södra Roslagen, Tidningen Österåker, på församlingens anslagstavla samt på församlingens hemsida. Sammanträdet förklarades behörigen sammankallat. Sekreteraren förrättade upprop varvid antecknades 24 ledamöter och sju ersättare var närvarande (bilaga 311). Av ersättarna tjänstgjorde tre personer. Birgitta Karlsson och Ulf Ellnebrant utsågs tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Bilaga 0311, uppropslista
KYRKOFULLMÄKTIGE 2011-11-10 3 (10) KF 62 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Ordföranden kommenterade föredragningslistan och noterade ett informationsärende gällande begravningslagen hade tillkommit. Detta ärende lades till som punkt 6 b på föredragningslistan. med detta tillägg fastställa föredragningslistan.
KYRKOFULLMÄKTIGE 2011-11-10 4 (10) KR 73 KF 63 TILLFÄLLIG AVVIKELSE FRÅN FINANSPOLICY Skrivelse om tillfällig avvikelse från finanspolicy hade bifogats kallelsen, ÄrendeKyrkorådets behandling Med anledning av församlingen tecknat byggkreditiv hos Nordea Bank AB och planerar skriva om detta kreditiv till ett lån i december 2011 förändras teoretiskt sätt allokeringen i församlingens värdepappersportfölj. Antagen finanspolicy säger den strategiska fördelningen mellan tillgångsslagen ska vara enligt tabellen nedan: Tillgångsslag Räntebärande värdepapper inkl. kapitalgaranterade strukturerade produkter och obligationer Min Riktvärde Max% % 40 60 80 Aktier (varav utländska) 10 30 (20) 50 (30) Likvida medel 5 10 15 Fördelningen per den 309 2011 ser ut som följer: Tillgångsslag fördelning per den 309 2011 43 % Räntebärande värdepapper inkl. kapitalgaranterade strukturerade produkter och obligationer Aktier (varav utländska) 39 % Likvida medel 13 % Exempel: Om församlingen löser lånet med de räntebärande värdepappren blir andelen aktier i portföljen enligt finanspolicyn för hög. Det är i dagsläget klokt avvakta med försäljning av värdepapper på grund av nuvarande värdeminskning. Kostnadsräntan som församlingen får betala på ovan nämnda lån understiger förväntad avkastning på värdepappersinnehavet. Det bör därför fas ett beslut om församlingen gör ett tillfälligt avsteg från finanspolicyn i avvaktan på en långsiktig lösning avseende finansieringen av om- och tillbyggnad av ÅKC. Kyrkorådet beslutade föreslå Kyrkofullmäktige besluta finanspolicyn tillfälligt ändras enligt ekonomichefens förslag. ändra finanspolicyn tillfälligt enligt kyrkorådets förslag.
KYRKOFULLMÄKTIGE 2011-11-10 5 (10) KR 74 KR 84 KF 64 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2012 Ärende Kyrkorådets behandling Kyrkoherde och ekonomichef hade av Arbetsutskottet fått i uppdrag lämna ett budgetförslag i balans och förslaget hade bifogats kallelsen. Förslaget innebar dels besparingar på 2 miljoner kronor, dels en höjning av kyrkoavgiften med tre öre. Efter diskussion fann Kyrkorådets ordförande det förelåg två förslag. Det ena förslaget, Arbetsutskottets förslag, innebar en höjning av kyrkoavgiften med tre öre. Det andra förslaget innebar en underbalansering av budget med 2,1 miljoner kronor och därmed ingen höjning av kyrkoavgiften. Efter ytterligare diskussion begärdes votering. Följande voteringsproposition ställdes: den som röstar på Arbetsutskottets förslag röstar ja. Den det icke vill röstar nej. Vinner ja har Kyrkorådet beslutat i enlighet med Arbetsutskottets förslag. Voteringspropositionen godkändes. Utfallet blev enligt följande. Omröstningsresultat: Leif Törnquist Mia Hinndal Bellander Gerhard Nuss Lars Starkerud Marianne Knutsson Mats Broström Jan Winberg Kerstin Nilsson Elisabeth Toller Jan Bonander Avstod Kyrkorådet beslutade (KR 74) framlägga en underbalanserad budget för 2012 med anledning av omröstningens resultat, kalla till ett extra kyrkorådssammanträde tisdagen den 1 november kl 19.00 inför detta extra möte uppdra åt kyrkoherden korrigera budgetförslaget genom budgetförslaget för 2012 underbalanseras i övrigt godkänna framlagt förslag till text i Verksamhetsplan och Budget för 2012.
KYRKOFULLMÄKTIGE 2011-11-10 6 (10) Kyrkorådets behandling den 1 november Handling fanns utskickad med de sidor i VerksamhetsplanBudget 2012 som hade ändrats sedan kyrkorådssammanträdet den 24 oktober. Kyrkorådet beslutade den 1 november (KR 84) godkänna det nu framlagda förslaget till Verksamhetsplan och Budget 2012 samt föreslå Kyrkofullmäktige besluta anta Verksamhetsplan och Budget för 2012. Kyrkofullmäktiges behandling Kyrkorådets ordförande redogjorde för Kyrkorådets arbete och påpekade den föreslagna underbalanserade budgeten bör leda till församlingen ser över den långsiktiga ekonomin. Kyrkorådets ordförande yrkade bifall. Lars Starkerud och Mia Hinndal Bellander yrkade bifall. Kyrkoherden informerade om Verksamhetsplan och Budget 2012 kommer tryckas i A5-format och i bokform. anta VerksamhetsplanBudget 2012.
KYRKOFULLMÄKTIGE 2011-11-10 7 (10) KF 65 FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONEN Kyrkoherden föredrog ärendet. Ett planerat heldagsmöte den 3 september 2011 mellan personal samt ledamöter och ersättare i Kyrkofullmäktige hade ställts in p.g.a. för få anmälda från Kyrkofullmäktige. Kyrkoherden, kyrkorådets ordförande samt kyrkofullmäktiges ordförande hade träffats vid två tillfällen för diskutera det fortsa arbetet med Församlingsinstruktionen. Ett förslag som framkom var Församlingsinstruktionen ska diskuteras vid ett Kyrkofullmäktigesammanträde i mars 2012. Nomineringsgrupperna ska inför detta sammanträde förbereda arbetet genom diskutera bl.a. följande: Vad är bra i den nuvarande församlingsinstruktionen?, Vilka tillägg ska göras?, Vilken omfning den ska ha? och Vad bör bytas ut?. Ett diskussionstillfälle när personal och kyrkofullmäktige träffas, planeras till augusti 2012. Kyrkofullmäktiges ordförande vädjade om deltagande i de olika mötena om Församlingsinstruktionen. Inbjudan till diskussionstillfällena ska skickas i mycket god tid. Planen är den nya Församlingsinstruktionen ska antas av Kyrkofullmäktige på novembersammanträdet 2012. Kyrkoherden föreslog nästa Församlingsinstruktion bör bli något mindre omfångsrik och innehålla mer av en vision för framtiden än en beskrivning. Kyrkofullmäktiges ordförande är ansvarig för processen med en ny Församlingsinstruktion. Kyrkorådets ordförande ansvarar för arbetsgången i Kyrkoråd och nomineringsgrupper. Kyrkoherden är projektledare. arbetet med en ny Församlingsinstruktion ska påbörjas och avslutas under 2012.
KYRKOFULLMÄKTIGE 2011-11-10 8 (10) KR 66 BEGRAVNINGLAGENBEGRAVNINGSAVGIFT Kyrkoherden redogjorde för ärendet. En lagrådsremiss med förslag på ändringar i begravningslagen lämnades av regeringen den 8 november 2011. Remissen ska överlämnas till riksdagen. Några av förslagen som finns i remissen är: 1) Tiden mellan dödsfall och begravning är lång i Sverige jämfört med de flesta andra länder. Remissen föreslår begravningkremation ska ske senast en månad efter dödsfallet, utom i undantagsfall (t.ex. vid brott). 2) Begravningsavgiften för dem som är medlemmar i Svenska kyrkan görs fristående från kyrkoavgiften. 3) Det ska tydliggöras länsstyrelsen ansvarar för tillsynen av begravningsverksamheten. För kunna fullgöra tillsynsansvaret ska länsstyrelsen ges rätt inspektera verksamhet och på begäran få de upplysningar, handlingar och annat material som behövs för tillsynen. 4) Kraven på de av länsstyrelsen förordnade begravningsombuden utökas och förtydligas. 5) Tidigare har det funnits förslag på varje kommun fr.o.m. år 2013 skulle få en gemensam begravningsavgift. Det förslaget är inte längre aktuellt och i lagrådsremissen framgår regeringen vill överlämna ärendet om begravningsavgifter till huvudmännen för begravningsverksamheten. De ändringar som gäller begravningsavgiften föreslås träda i kraft den 1 januari 2013. Övriga ändringar föreslås träda i kraft den 1 mars 2012. Hela lagrådsremissen finns tillgå på www.regeringen.se. notera informationen till protokollet.
KYRKOFULLMÄKTIGE 2011-11-10 9 (10) KF 67 KYRKOFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN 2012 Ärende Ordföranden presenterade förslag till sammanträdestider för 2012: 29 mars Arbete med församlingsinstruktionen 24 maj Verksamhetsberättelse och årsredovisning 8 november Verksamhetsplan och Budget 2013 samt anta ny Församlingsinstruktion Samtiga sammanträden ska ha starttiden 19.30. Därutöver inplaneras överläggning med personal ang Församlingsinstruktionen en dagkväll i augusti 2012. fastställa Kyrkofullmäktiges sammanträdestider 2012 till 29 mars, 24 maj samt 8 november. Samtliga sammanträden ska börja 19.30.
KYRKOFULLMÄKTIGE 2011-11-10 10 (10) KF 68 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE Kyrkoherden avslutade med en kort andakt och därefter förklarade Kyrkofullmäktiges ordförande sammanträdet för avslutat kl. 20.30.