Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset Ärendegenomgång kl 8.30-11.15 Gruppmöte kl 11.15-11.25 Beslutsomgång kl 11.25-11.40 Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson (M) 2:e vice ordf Mikael Lundvall (S) Anita Frisk-Kjell (S) Bengt Karlsson (S) Patricia Valeria (S) Anders Rapp (S) Margreth Johnsson (S) Bo Eriksson (MP) Fahimeh Nordborg (V) Sara Ejnell Svensson (M) Remigiusz Bielinski (M) Dan Möllengård (FP) Mats Häggner (C) Ej tjänstgörande ersättare Hilkka Andersson (S) Olov Säfström (S) Anita Ståhl (S) Sven-Åke Möll (S) Agneta Stroh (S) Jolanta Walkow (S) Esther O hara (MP) Maria Nilsson (KD) Marie-Louise Coon (M) Michael Meijer (M) Övriga närvarande Stadsdirektör Annika Wennerblom, ekonomichef Dan Jonasson, personalchef Per Johansson, sekr Ulla Andersson, Maria Engström-Weber VD Visit, 252 Utses att justera Bengt Karlsson med Remigiusz Bielinski som ersättare. Tid för justering Måndag den 8 december 2014 Paragrafer 251-277 Sekreterare Ordförande. Ulla Andersson. Paul Åkerlund Justerande. Bengt Karlsson ANSLAG/BEVIS Kommunstyrelsens protokoll är justerat. Sammanträdesdatum Anslaget Anslaget sätts upp 2014-12-08 tas ned 2014-12-30 Protokollet finns hos Stadskansliet Adress Stadshuset Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Underskrift..
Innehållsförteckning Ärende 252 Information om Visit Trollhättan-Vänersborg 253 Delegationsärenden, dnr 2014/14 254 Meddelanden, dnr 2014/14 255 Ärenden till kommunfullmäktige, dnr 2014/86 256 Finansrapport, november, dnr 2014/39 257 Ändring av kommunstyrelsens reglemente, dnr 2014/68 258 Reviderad förbundsordning för Tolkförmedling Väst, dnr 2014/587 259 Reviderad strategi för Trollhättans Stads finansiella verksamhet, dnr 2013/344 260 Fastställande av Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor 2015, dnr 2014/664 261 Förvärv av Bäckgrönan 1, Ryrs gård, Bergkullevägen 101, dnr 2014/598 262 Genomförandeavtal för åtgärder enligt detaljplan för Överby västra, dnr 2014/651 263 Tilläggsavtal mellan Västtrafik AB och Trollhättans Stad om förändring av regionbussterminalen i samband med arbete med trapptorn, dnr 2011/189 264 Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden 2015-2018, dnr 2014/704 265 Budgetrapport oktober, dnr 2014/99 266 Kommunstyrelsens budget 2015, dnr 2014/101 267 Folkhälsorådets budget 2015, dnr 2014/680 268 Reviderade bestämmelser för Trollhättans Stads finansiella verksamhet, dnr 2013/344
269 Medel till förstärkt barnperspektiv i skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn, dnr 2014/666 270 Revidering av överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn, samt lokalplanering gällande boende för ensamkommande barn, dnr 2014/206 271 Organisation, kommunstyrelsens förvaltning, dnr 2014/344 272 Program för fördjupad översiktsplan för Nya Älvstaden, dnr 2014/575 273 Projekt Estelle, anslag, dnr 2013/55 274 Ansökan om medel ur anslag för urbant utvecklingsarbete, Mötesplats för kvinnor, dnr 2014/725 275 Uppdrag att se över av kommunen förvaltade stiftelser, dnr 2014/665 276 Uppdrag till Byggnads- och trafiknämnden att se över Riktlinjer för ortnamnsverksamheten i Trollhättans kommun, dnr 2014/706 277 Nominering av ledamöter i styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening samt val av ombud till bolagsstämma
Ks 252 Dnr Information om Visit Trollhättan Vänersborg AB Sammanfattning Maria Engström-Weber, VD för Visit Trollhättan Vänersborg AB informerar om Visits verksamhet.
Ks 253 Dnr 2014/14 002 Anmälan av delegationsbeslut Anmäles av kommunstyrelsens ordförande, ekonomichef, exploateringschef, stadsdirektör och upphandlingschef, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning fattade beslut. Kommunstyrelsens beslut Anmäls och läggs till handlingarna.
Ks 254 Dnr 2014/14 002 Meddelanden Stadskansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 december 2014. Kommunstyrelsens beslut Meddelas och läggs till handlingarna.
Ks 255 Dnr 2014/86 006 Ärenden till kommunfullmäktige Kommunstyrelsens beslut Paragraferna 257-264 på dagens sammanträde skall behandlas i kommunfullmäktige.
Ks 256 Dnr 2014/39 040 Finansrapport, november 2014 Sammanfattning Ekonomikontoret har tagit fram en finansrapport för november 2014. Beslutsunderlag Finansrapport, november 2014. Kommunstyrelsens beslut Rapporten godkänns.
Ks 257 Dnr 2014/68 003 Ändring av kommunstyrelsens reglemente Sammanfattning Kommunfullmäktige har i oktober 2014 beslutat att Tekniska nämnden skall upphöra från och med den 1 januari 2015. Renhållningsverksamheten kommer att överföras till Trollhättan Energi AB och sotningsverksamheten till Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund. Återstående verksamhet; utförarverksamhet för park- och vägunderhåll och nyanläggning inom VA och gata/park överförs till kommunstyrelsens förvaltning. Utöver detta följer också ansvaret för stadens hamnfrågor, industrijärnvägen Stallbacka samt kommunövergripande avfallsfrågor. Från och med årsskiftet kommer också en ny politisk organisation att träda i kraft och två nya utskott föreslås inrättas under kommunstyrelsen: Ett Produktions- och serviceutskott samt ett Utskott för social hållbarhet. Som en följd av organisationsförändringarna har ett förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen tagits fram. Ändringar har införts dels i 2 Kommunstyrelsens ledningsfunktion, dels i 23 Om kommunstyrelsens utskott mm. Beslutsunderlag Förslag till reglemente för kommunstyrelsen. Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 21 november 2014. Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente för kommunstyrelsen att gälla från och med den 1 januari 2015. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Forts ks 257 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunstyrelsen att gälla från och med den 1 januari 2015.
Ks 258 Dnr 2014/587 003 Reviderad förbundsordning för Tolkförmedling Väst Sammanfattning Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund, bildat av Västra Götalands läns landsting samt kommunerna Borås, Göteborg, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla, med uppdrag att driva språktolkförmedling i gemensam offentlig regi. Förbundet har varit i drift sedan 1 april 2013. Enligt 20 Förbundsordning för Tolkförmedling Väst kan ytterligare kommun som önskar bli medlem i kommunalförbundet lämna ansökan till förbundsdirektionen, som yttrar sig och överlämnar ärendet till förbundsmedlemmarnas fullmäktige för beslut. Ny medlem har antagits när samtliga förbundsmedlemmar antagit en ny förbundsordning som anpassats till det nya antalet medlemmar. Tolkförmedling Väst har fått medlemsansökningar från 22 kommuner inom Västra Götaland. Förbundsdirektionen föreslår att samtliga dessa kommuner blir medlemmar i förbundet fr.o.m. 1 januari 2015. Ett förslag till reviderad förbundsordning har tagits fram på grund av förändringen och tillställts samtliga medlemskommuner för antagande. Beslutsunderlag Förslag till reviderad förbundsordning för Tolkförmedling Väst. Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 13 oktober 2014. Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för sin del anta förslag till förbundsordning för Tolkförmedling Väst att gälla från och med den 1 januari 2015. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Forts ks 258 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att för sin del anta förslag till förbundsordning för Tolkförmedling Väst att gälla från och med den 1 januari 2015.
Ks 259 Dnr 2013/344 003 Revidering av strategi för Trollhättans Stads finansiella verksamhet Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställer Strategi för Trollhättans Stads finansiella verksamhet, senast antagen 24 juni 2013, 80. De mer principiella frågorna för den finansiella verksamheten regleras i strategin. På grund av skattemässiga skäl avvecklades Trollhättans Stads utlåning till dess helägda bolag 30 september 2014. Likviditeten om totalt ca 1,5 mdr kr håller nu på att fasas in och placeras i räntebärande instrument med hög kreditvärdighet. Kapitalet förvaltas av ekonomikontoret med hjälp av extern portföljrådgivningstjänst. I strategin finns ett avsnitt under placeringar som beskriver vilka etiska krav som Stadens ställer på sina placeringar. För att förtydliga dessa krav föreslår ekonomikontoret att det läggs in ett nytt avsnitt avseende etiska riktlinjer i strategin. Under punkten Intern kontroll regleras den interna kontrollen av finansverksamheten. På grund av ett annat arbetssätt där ekonomikontoret utnyttjar extern portföljrådgivningtjänst föreslås ett förtydligande av hur den interna kontrollen utförs. Beslutsunderlag Strategi för Trollhättans Stads finansiella verksamhet. Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 12 november 2014. Yrkanden i kommunstyrelsen Bo Eriksson yrkar på en förändrad skrivning under p. 9 "Etiska riktlinjer". Efter diskussion enas kommunstyrelsen om följande skrivning, tillägg i fet stil: 9. Etiska riktlinjer Placering av Trollhättans kommuns kapital skall endast ske i företag som efterlever internationella konventioner och överenskommelser i FN, ILO och OECD eller författningar inom de länder där de är verksamma avseende mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Kommunen skall vid urvalskriterierna vid placeringar samt genom sitt agerande som ägare visa miljö- och
Forts ks 259 klimathänsyn då långsiktig tillväxt kan anses vara nära förknippad med god miljö och ekologisk uthållighet. Kommunen skall visa miljöhänsyn främst genom användandet av positiva urvalskriterier. Detta innebär att prioritera investeringar i bolag som bedöms aktivt arbeta med att minska sin negativa påverkan på miljön. Detta innebär att placering endast tillåts i företag som: - Inte har produktion eller försäljning av vapen och krigsmaterial, tobaksvaror eller pornografi, - Inte tillåter barnarbete i arbetsstyrkan (enligt artikel 32 i FN:s barnkonvention), - Inte diskriminerar individer på grund av t ex kön, hudfärg, religion, sexuell läggning, politisk eller etnisk tillhörighet (enligt artikel 2 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter), - Inte diskriminerar anställda som vill ansluta sig till erkänd fackförening (enligt artikel 23 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och artiklarna 2-4 i FN:s konvention om organisationsfrihet), - Inte kopplas samman med kriminalitet, korruption eller andra oetiska handlingar, - Arbetar aktivt för att reducera sin negativa miljö- och klimatpåverkan och miljöbelastning. Proposition Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa reviderad Strategi för Trollhättans finansiella verksamhet, med ändring av p.9 Etiska riktlinjer enligt förslag ovan.
Ks 260 Dnr 2014/664 170 Fastställande av Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor Sammanfattning Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i beslut slagit fast att det är de ingående medlemskommunerna i ett kommunalförbund som skall fatta beslut om taxor. Regeringsformens 8 kapitel skall, enligt HFD, tolkas så att den föreskriftsrätt som delegerats till en kommun inte följer med över till ett kommunalförbund. För Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) del innebär detta att fullmäktige i respektive medlemskommun skall fatta beslut om taxor för myndighetstillsyn och myndighetsutövning för år 2015. NÄRF har nu översänt förslag till Taxor 2015. För taxor som är personalrelaterade har dessa anpassats till budgeterade löneökningar, vilka är 2,7 %. När det gäller övriga taxor har ingen uppräkning skett. Beslutsunderlag Taxor NÄRF 2015. Skrivelse från NÄRF daterat den 4 november 2014. Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 11 november 2014. Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för sin del anta Taxor 2015 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds verksamhet. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att för sin del anta Taxor 2015 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds verksamhet.
Ks 261 Dnr 2014/598 252 Förvärv av fastigheten Trollhättan Bäckgrönan 1, Bergkullevägen 101, Ryrs gård Sammanfattning Bäckgrönan 1 har ägts av Trollhättans Tomt AB sedan 2008 och hyrts av Trollhättans Stad för verksamhet. Fastigheten är 5 277 kvm och bebyggd med ett bostadshus och magasinsbyggnad som troligtvis härstammar från mitten av 1700-talet. Byggnaderna bedöms som kulturhistoriskt värdefulla. Magasinsbyggnaden är välbevarad med en timrad stomme. Trots att den ena magasinsbyggnaden och ladugården är riven visar de båda bevarade byggnaderna en västsvensk gårdsbildning. Fastigheten är avsedd för allmänt ändamål enligt detaljplan från 1967. Trollhättans Stad bör förvärva fastigheten av Trollhättans Tomt AB för att kunna utveckla fastigheten så att fler byggrätter för bostäder kan förverkligas. Detaljplanen bör ändras och i det sammanhanget bör avgöras vikten av att bevara de äldre byggnaderna och utreda hur mycket nybyggnation som kan vara lämpligt inom fastigheten och närliggande, mark som redan ägs av Trollhättans Stad. Förslag till köpekontrakt har upprättats och köpeskillingen motsvarar bokförda värdet för fastigheten. Beslutsunderlag Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 19 november 2014. Köpekontrakt avseende Bäckgrönan 1. Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna upprättat förslag till köpekontrakt där Trollhättans Stad förvärvar fastigheten Trollhättan Bäckgrönan 1 av Trollhättans Tomt AB för en köpeskilling om 515 231 kr. Förvärvet ska finansieras inom exploateringsenhetens anslag 1353 för markförvärv 2014. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Forts ks 261 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till köpekontrakt där Trollhättans Stad förvärvar fastigheten Trollhättan Bäckgrönan 1 av Trollhättans Tomt AB för en köpeskilling om 515 231 kr. Förvärvet ska finansieras inom exploateringsenhetens anslag 1353 för markförvärv 2014.
Ks 262 Dnr 2014/651 050 Genomförandeavtal för åtgärder enligt detaljplan för Överby västra Sammanfattning Kommunfullmäktige antog i november 2013 ny detaljplan för Överby västra. Detaljplanebeslutet är nu överklagat till mark- och miljödomstolen. Dom förväntas under sen höst 2014. Ägarna till fastigheterna i Briggens samfällighetsförening är dock angelägna om att åtgärder enligt den nya detaljplanen blir genomförda så snart detaljplanen vinner laga kraft. Förslag till genomförandeavtal har därför upprättats mellan Trollhättans Stad och ägarna till fastigheterna Briggen 2, 3, 5, 6 och 7. Briggen 2 är den fastighet där Jula finns, Briggen 3 ICA Fastigheter, Briggen 5 COOP, Briggen 6 SIBAhuset och Briggen 7 Etage. De åtgärder som avses är sänkning av Överbyvägen inom detaljplaneområdet samt utbyggnad av ny rondell vid Ladugårdsvägen. Enligt genomförandeavtalet förbinder sig Trollhättans Stad att utföra dessa arbeten så att de är färdigställda senast 18 månader efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Beslutsunderlag Genomförandeavtal mellan Trollhättans Stad och fastighetsägare Briggen. Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 19 november 2014. Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslag till genomförandeavtal för Överby västra, sänkning av Överbyvägen och marköverlåtelse till Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg, Briggen 5 och Briggens samfällighetsförening, Briggen 1 från Ladugårdsbyn 1:2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avtalet godkänns under förutsättning att övriga parter innan den 15 december undertecknar avtalet. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Forts ks 262 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner förslag till genomförandeavtal för Överby västra, sänkning av Överbyvägen och marköverlåtelse till Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg, Briggen 5 och Briggens samfällighetsförening, Briggen 1 från Ladugårdsbyn 1:2. Kommunfullmäktige beslutar att avtalet godkänns under förutsättning att övriga parter innan den 15 december undertecknar avtalet.
Ks 263 Dnr 2011/189 040 Tillägg till avtal mellan Västtrafik AB och Trollhättans Stad om förändring av regionbussterminalen i samband med arbete med trapptorn Sammanfattning Kommunfullmäktige godkände i juni 2014, avtal mellan Västtrafik AB och Trollhättans Stad om förändring av regionbussterminal i samband med arbete med trapptorn. Enligt avtalet överlåter Västtrafik AB den del av regionbussterminalen, en bussangöringsplats, som behövs för att ansluta trapptornet till den nya bron över järnvägsspåren. Enligt förslag till tilläggsavtal ändras 10, 11, 12, 13 och 16 i det ursprungliga avtalet. Ändringarna innebär bl.a. ett förtydligande att Västtrafik ska betala kostnaden för lantmäteriförrättning avseende både ledningsrättsförrättning för Trollhättans Energis befintliga elledningar inom området och avstyckningen av den fastighet som Västtrafik erhåller samt stämpelskatt och lagfartskostnaden enligt 9. En ändring har också gjort avseende statsbidrag. Västtrafik har nu, p.g.a. fördyringar och att det kvarstår medel för namngivna kollektivtrafikåtgärder för året 2014, gått in med ny ansökan om statsbidrag för den del som berör etapp 2. Beslutsunderlag Tilläggsavtal mellan Västtrafik AB och Trollhättans Stad. Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 19 november 2014. Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslag till tilläggsavtal till avtal mellan Västtrafik AB och Trollhättans Stad angående förändring av Regionbussterminal Trollhättan i samband med stadens arbete med trapptorn. Tillägget avser förändringar i 10, 11, 12, 13 och 16. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Forts ks 263 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner förslag till tilläggsavtal till avtal mellan Västtrafik AB och Trollhättans Stad angående förändring av Regionbussterminal Trollhättan i samband med stadens arbete med trapptorn. Tillägget avser förändringar i 10, 11, 12, 13 och 16.
Ks 264 Dnr 2014/704 006 Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden 2014-2018 Sammanfattning Under innevarande mandatperiod tillkännages tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden i ttela och på Trollhättans Stads hemsida. Beslut om tillkännagivande av tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden skall fattas inför den nya mandatperioden 2014-2018. Föreslås att kommunfullmäktiges sammanträden under mandatperioden 2014-2018 tillkännages i ttela och 7 dagar, samt på Trollhättans Stads hemsida. Beslutsunderlag Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 18 november 2014. Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges sammanträden under mandatperioden 2014-2018 tillkännages i ttela och 7 dagar, samt på Trollhättans Stads hemsida. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden under mandatperioden 2014-2018 tillkännages i ttela och 7 dagar, samt på Trollhättans Stads hemsida.
Ks 265 Dnr 2014/99 Budgetrapport oktober Sammanfattning Ekonomikontoret har tagit fram en budgetuppföljning per oktober 2014. Nämndernas prognoser har enligt sammanställningen förbättrats med 16,5 mkr sedan augustirapporten. Totalt förutser nämnderna ändå 15,2 mkr högre kostnader än budget. De befarade underskotten finns främst inom kommunstyrelsen underskott för Kunskapsförbundet Väst, Omsorgsnämnden samt Arbetsmarknads- och socialnämnden. Övriga nämnder har mindre, positiva avvikelser. Det beräknade resultatet blir sammantaget 22,4 mkr. Budgeterat resultat, -49,6 mkr, medger att resultatutjämningsreserven på 50 mkr tas i anspråk. Beslutsunderlag Sammanfattande budgetrapport per den 31 oktober 2014. Nämndernas rapporter per den 31 oktober 2014. Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 19, rev den 20 november 2014. Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beviljar Utbildningsnämnden anslag med 979 tkr för målgruppsökningar. Anslaget disponeras ur avsatta medel inom KS anslag särskilda åtgärder. Kommunstyrelsen avvaktar till bokslutet med prövning av Arbetsmarknads- och socialnämnden framställning om tilläggsanslag med 7,1 mkr motsvarande underskott enligt prognos (exkl ungdomsanställningar). Kommunstyrelsen godkänner rapport från egen förvaltning. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beviljar Utbildningsnämnden anslag med 979 tkr för målgruppsökningar. Anslaget disponeras ur avsatta medel inom KS anslag särskilda åtgärder.
Forts ks 265 Kommunstyrelsen avvaktar till bokslutet med prövning av Arbetsmarknads- och socialnämnden framställning om tilläggsanslag med 7,1 mkr motsvarande underskott enligt prognos (exkl ungdomsanställningar). Kommunstyrelsen godkänner rapport från egen förvaltning. Beslutet skickas till Samtliga nämnder Ekonomikontoret
Ks 266 Dnr 2014/101 041 Kommunstyrelsens budget 2015 Sammanfattning Budget för 2015 har sammanställts för kommunstyrelsen och dess verksamheter. Den totala budgetramen uppgår till 494,8 mkr och omfattar huvudområdena Politisk verksamhet, Ledning, utveckling och förvaltning inkl Produktion (från tekniska förvaltningen), Frivilliga skolformer och Avtalsbunden verksamhet. Den totala investeringsramen uppgår till 58,4 mkr, Överfört budgetanslag från tekniska förvaltningen finansierar en tjänst som lokalutredare inom ekonomikontoret samt tjänsten som kontorschef för kontoret för Produktion och Service. Beslutsunderlag Budget för kommunstyrelsen 2015. Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 21 nov. 2014. Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen godkänner budget 2015 för kommunstyrelsens verksamheter. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner budget 2015 för kommunstyrelsens verksamheter. Reservation Peter Eriksson, Remigiusz Bielinski, Sara Ejnell Svensson och Mats Häggner reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag till budget och MRP 2015. Beslutet skickas till Ks kontorschefer KS förvaltningsekonom
Ks 267 Dnr 2014/680 041 Folkhälsorådets plan och budget 2015 Beskrivning av ärendet Trollhättans Stad och Hälso- och sjukvårdsnämnden Trestad har ingått ett avtal gällande samverkan och samfinansiering av Folkhälsorådet och gemensamma folkhälsoinsatser i Trollhättan 2012-2015. Hälso- och sjukvårdsnämnden bidrar med 2 400 000 kronor per år för gemensamma folkhälsoinsatser i Trollhättans stad. Fördelningsprincipen för finansieringen är hälften vardera för Hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen. Folkhälsorådet är ett samverkansorgan mellan Trollhättans Stad och Hälso- och sjukvårdsnämnden Trestad. I rådet sitter förtroendevalda från båda parter samt adjungerade tjänstemän från kommunala förvaltningar i Trollhättans Stad, Närhälsan, Tandvården, NÄRF och polis. Folkhälsorådets uppgift är att identifiera behov, prioritera samt driva en utveckling av det befolkningsinriktade folkhälsoarbetet. Rådet beslutar årligen om fördelningen av utvecklingsmedlen och har beslutat att 2015 års utvecklingsmedel ska prioriteras utifrån Barnperspektivet. De politiska ledamöterna i Folkhälsorådet har berett inkomna ansökningar och sammanställt ett förslag till plan och budget 2015 som godkändes den 28 oktober 2014. Beslutsunderlag Plan och budget 2015. Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 17 november 2014. Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att fastställa Folkhälsorådets plan och budget 2015 daterat 2014-10-28. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.
Forts ks 267 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Folkhälsorådets plan och budget 2015 daterat 2014-10-28. Beslutet skickas till Kontoret för Hållbart samhälle
Ks 268 Dnr 2013/344 003 Revidering av bestämmelser för Trollhättans Stads finansiella verksamhet Sammanfattning Bestämmelser för tillämpningen och den löpande verksamheten för finansförvaltningen beslutas av kommunstyrelsen. Bestämmelserna är senast antagna 11 juni 2014 148. På grund av skattemässiga skäl avvecklades Trollhättans Stads utlåning till dess helägda bolag 30 september 2014. Likviditeten om totalt ca 1,5 mdr kr håller nu på att fasas in och placeras i räntebärande instrument med en hög kreditvärdighet. Kapitalet förvaltas av ekonomikontoret med hjälp av extern portföljrådgivningstjänst. Trollhättans Stad behöver ha ett avkastningskrav om ca 2,0 % för att det ska vara neutralt mot det staden förlorar i ränteintäkter från bolagen. För att kunna erhålla önskvärt avkastningskrav på förvaltning av stadens likviditet behöver bestämmelserna för Trollhättan Stads finansiella verksamhet revideras. Under punkt 2. Risker och ramar föreslås ett tillägg med tillåtna emittenter/låntagare med krav på rating. Under punkt 3. Rapportering, föreslås att rapporteringen till kommunstyrelsen utökas med en kvartalsvis utökad finansiell rapportering över stadens finansiella tillgångar. Beslutsunderlag Bestämmelser för Trollhättans Stads finansiella verksamhet. Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 12 november 2014. Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta reviderade Bestämmelser för Trollhättans Stads finansiella verksamhet. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Forts ks 268 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderade Bestämmelser för Trollhättans Stads finansiella verksamhet. Beslutet skickas till Ekonomikontoret
Ks 269 Dnr 2014/666 761 Medel till förstärkt barnperspektiv i skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn Sammanfattning Trollhättans Stad har idag ett skyddat boende med sex rum som primärt riktar sig till våldsutsatta kvinnor. Det skyddade boendet är inte en direktinsats för barn, men majoriteten av de kvinnor som kommer i kontakt med skyddade boenden är mammor som har barn med sig. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen avser att utveckla ett mer formaliserat och genomtänkt barnperspektiv i det skyddade boendet för de medföljande barnen för att barnen skall känna sig trygga och så att varje barns enskilda behov tillgodoses. Det skyddade boendet avses utökas med tre rum och under ett år planeras en resurs anställas, som har i uppdrag att utarbeta rutiner och metoder och implementera dessa i verksamheten för att öka barnperspektivet i det skyddade boendet. Arbetsmarknads- och socialnämnden äskar hos kommunstyrelsen ett anslag med 370 000 kr för 2015 för ändamålet. Från och med 2016 avses utökningen intäktsfinansieras varför anslaget inte innebär någon ramökning. Beslutsunderlag Skrivelse från arbetsmarknads- och socialförvaltningen från den 3 november 2014. Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut den 20 november 2014, 221. Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 21 november 2014. Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beviljar Arbetsmarknads- och socialnämnden 370 000 kr till förstärkt barnperspektiv i skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn under 2015. Medel tas ur 2015 års centrala anslag för Reserv gruppboende/ målgrupp.
Forts ks 269 Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beviljar Arbetsmarknads- och socialnämnden 370 000 kr till förstärkt barnperspektiv i skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn under 2015. Medel tas ur 2015 års centrala anslag för Reserv gruppboende/ målgrupp. Beslutet skickas till Arbetsmarknads- och socialnämnden Ekonomikontoret
Ks 270 Dnr 2014/206 133 Revidering av Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn samt lokalplanering gällande boende för ensamkommande barn Sammanfattning En överenskommelse träffades mellan Trollhättans Stad, Migrationsverket och Länsstyrelsen i december 2013, angående mottagande av ensamkommande pojkar från och med 16 års ålder innebärandes anordnande av boende om 9 platser, varav fyra asylplatser, med start 1 juni 2014. Kommunstyrelsen beslutade i april att boendet initialt skulle förläggas till Brunsoppen, med flytt till Dannebacken vid färdigställande. I Migrationsverkets prognos i juli innevarande år framgick det att antalet ensamkommande barn ökade kraftigt från 4 400 till 6 500 per år under 2014 och 2015. Migrationsverket har nu kommit med en ny prognos och Länsstyrelsen har publicerat de nya fördelningstalen avseende 2015. Det nya fördelningstalet för Trollhättan är 20 asylsökande barn, varvid en ny revidering av överenskommelsen är nödvändig för att möjliggöra ett kvalitativt mottagande samt att balansera kostnader och intäkter i mottagandet av ensamkommande barn så att mottagandet sammantaget ersätts fullt ut av staten. Utifrån den kraftiga ökningen av aviserade barn till Trollhättan föreligger det även behov av att fortsatt använda Brunsoppen som boende, även när boendet öppnar på Dannebacken. Beslutsunderlag Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning och arbetsmarknadsoch socialförvaltningen från den 6 november 2014. Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att Brunsoppen (Smörsoppen 1, Brunsoppsvägen 12) används till boende för ensamkommande barn så länge som behovet finns. Överenskommelsen med Migrationsverket och Länsstyrelsen revideras på så sätt att ny överenskommelse tecknas motsvarande fördelningstalet om 20 asylplatser.
Forts ks 270 Migrationsverket får anvisa asylsökande pojkar från och med 16 år till och med 17 år. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens beslut Brunsoppen (Smörsoppen 1, Brunsoppsvägen 12) används till boende för ensamkommande barn så länge som behovet finns. Överenskommelsen med Migrationsverket och Länsstyrelsen revideras på så sätt att ny överenskommelse tecknas motsvarande fördelningstalet om 20 asylplatser. Migrationsverket får anvisa asylsökande pojkar från och med 16 år till och med 17 år. Beslutet skickas till Arbetsmarknads- och socialnämnden Länsstyrelsen
Ks 271 Dnr 2014/344 001 Organisation för kommunstyrelsens verksamheter Sammanfattning Den övergripande organisationen för kommunstyrelsens verksamheter utgörs sedan 2006 av kommunstyrelsens förvaltning samt fyra enheter direkt underställda stadsdirektören; personalkontor, ekonomikontor, administrativt kontor, IT- kontor, kontoret för Hållbart samhälle samt KSF administration. Personalchefen är tillika förvaltningschef. Kvalitetschef, näringslivskontor, informationskontor samt HÄL- SAN är direkt underställda stadsdirektören. Enligt förslag till organisation ska alla verksamheter ingå i kommunstyrelsens förvaltning med stadsdirektören som förvaltningschef tillika chef över stadens förvaltningschefer. Dessutom innebär förslaget att staden åter får en personalchef på heltid. Organisationsförändringen föranleds även av att verksamhet under tekniska förvaltningen bolagiseras från årsskiftet, de delar som inte bolagiseras tillförs kommunstyrelsens förvaltning. Organisationsförslaget innebär att kommunstyrelsens förvaltning ska bestå av fem kontor; ekonomikontor, personalkontor, administrativt kontor, kontor för tillväxt och utveckling samt kontor för produktion och service. Beslutsunderlag Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 21 november 2014. Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens förvaltning organiseras fr o m 1 januari 2015 med fem kontor; ekonomikontor, personalkontor, administrativt kontor, kontor för tillväxt och utveckling samt kontor för produktion och service med stadsdirektören som förvaltningschef. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Forts ks 271 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förvaltning organiseras fr o m 1 januari 2015 med fem kontor; ekonomikontor, personalkontor, administrativt kontor, kontor för tillväxt och utveckling samt kontor för produktion och service med stadsdirektören som förvaltningschef. Beslutet skickas till Ks kontorschefer
Ks 272 Dnr 2014/575 212 Program för Fördjupad översiktsplan för Nya Älvstaden Sammanfattning Enligt ÖP 2013, Plats för framtiden som antogs av kommunfullmäktige i februari 2014, ska en fördjupad översiktsplan (FÖP) upprättas för Nya Älvstaden. Syftet med FÖP:en är att skapa en helhetsbild av markanvändningen på platsen och utreda för platsen centrala frågor kring bl.a. älvförbindelse, markföroreningar, evenemangsplats etc. för att avgöra om den av ÖP 2013 angivna markanvändningen är genomförbar. I programmet redogörs för arbetets upplägg och tidplan. Som en del av arbetet med FÖP Nya Älvstaden ingår kostnader som kommer att behandlas genom successiva beslut om anslag. Inledningsvis är det anslag för Utredning av trafiksituation och behov av ny älvförbindelse, Utredning av buller- och farligt gods från järnvägen samt Bullerutredning för stadsparken med evenemangsplats som kräver beslut. Kontoret för Hållbart samhälle har upprättat ett förslag till program för arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Nya Älvstaden mellan 2014-2016. Beslutsunderlag Program för arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Nya Älvstaden mellan 2014-2016. Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 22 november 2014. Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att godkänna programmet för den fördjupade översiktsplanen Nya Älvstaden daterad 2014-11-20 som grund för arbetet under perioden 2014-2016. Kommunstyrelsen beslutar att anslå 300 000 SEK för den första fasen i planarbetet i hänseende till utredning av buller- och farligt gods, trafiksituation och behov av ny älvförbindelse samt för buller- och åtgärdsutredning för evenemangsplatsen. Beloppet täcks ur kommunstyrelsens anslag för särskilda åtgärder/tillväxt och utveckling i 2015 års budget.
Forts ks 272 Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens förvaltning/kontoret för hållbart samhälle, i uppdrag att utreda fortsatta former för exploateringen av Nya Älvstaden. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna programmet för den fördjupade översiktsplanen Nya Älvstaden daterad 2014-11-20 som grund för arbetet under perioden 2014-2016. Kommunstyrelsen beslutar att anslå 300 000 SEK för den första fasen i planarbetet i hänseende till utredning av buller- och farligt gods, trafiksituation och behov av ny älvförbindelse samt för buller- och åtgärdsutredning för evenemangsplatsen. Beloppet täcks ur kommunstyrelsens anslag för särskilda åtgärder/tillväxt och utveckling i 2015 års budget. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens förvaltning/kontoret för hållbart samhälle, i uppdrag att utreda fortsatta former för exploateringen av Nya Älvstaden. Beslutet skickas till Kontoret för hållbart samhälle
Ks 273 Dnr 2013/55 027 Projekt Estelle (Den goda arbetsplatsen), anslag Sammanfattning Omsorgsförvaltningen påbörjade i februari 2013 ett projekt på två enheter (Nybergskulla och Kastanjebacken) i syfte att öka förutsättningarna för önskad sysselsättningsgrad, minska antalet timanställda och minska övertalig tid för att ytterst skapa ännu bättre kvalitet i verksamheten. Projektets merkostnader för 2013, som uppgick till 650 tkr, täcktes av kommunstyrelsen varvid samtidigt beslut om projektets fortsättning 2014 togs. Kostnadsmässigt är resultatet 2014 något lägre än 2013 ett prognostiserat underskott på ca 600 tkr, vilket nu föreslås täckas av kommunstyrelsen. En mer utförlig utvärdering av projektets kvalité kommer att redovisas till kommunstyrelsen i början av 2015 då också beslut om projektets fortsättning tas. Personalutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen täcker projektets merkostnader för 2014 vilka uppgår till 600 tkr. Beslut om projektets fortsättning och kostnadstäckning tas i samband med att en utvärderingsrapport redovisas för kommunstyrelsen senast mars 2015. Beslutsunderlag Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 24 november 2014. Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att täcka projektets merkostnader för 2014 vilka uppgår till 600 tkr. Beslut om projektets fortsättning och kostnadstäckning tas i samband med att en utvärderingsrapport redovisas för kommunstyrelsen senast mars 2015. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att täcka projektets merkostnader för 2014 vilka uppgår till 600 tkr. Beslut om projektets fortsättning och kost-
Forts ks 273 nadstäckning tas i samband med att en utvärderingsrapport redovisas för kommunstyrelsen senast mars 2015. Beslutet skickas till Personalkontoret Ekonomikontoret
Ks 274 Dnr 2014/725 001 Ansökan om medel för urbant utvecklingsarbete för år 2014, Mötesplats för kvinnor/kvinnokoden Sammanfattning Den ideella föreningen Mötesplats för kvinnor bedriver sedan 2012 verksamhet inom Kronogården. Genom att skapa en mötesplats för invandrarkvinnor i området har dessa kunnat mötas i en trygg miljö och stärkas och inspireras av varandra. Lokalen finansieras genom Trollhättans bostadsbolag Eidar. Dagens verksamhet sker helt på ideell basis. Ansökan gäller nu en utökning Kvinnokoden - man vill anställa två kvinnor på vardera 50 % där en är processledare och den andra har ett utvecklat nätverk i området. På så sätt kan lokalen finnas öppen fem dagar i veckan. Av ansökan framgår att föreningen samarbetar med bland annat IFK Trollhättan som tidigare erhållit medel för urbant utvecklingsarbete under aktuell period, samt med ABF som, om medel beviljas, kommer att stå som arbetsgivare för de båda tjänsterna. Totalt beräknas kostnaden till 630 tkr. Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att projekt Kvinnokoden väl passar in i satsningarna på området, och kompletterar den fördelning av stimulansmedlen som tidigare under året beslutats. Beslutsunderlag Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 19 november 2014. Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att bevilja Mötesplats för kvinnor 630 tkr ur stimulansbidraget för urbant utvecklingsarbete 2014 avseende verksamhet från december 2014 2015-12- 31. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Forts ks 274 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Mötesplats för kvinnor 630 tkr ur stimulansbidraget för urbant utvecklingsarbete 2014 avseende verksamhet från december 2014 2015-12-31. Beslutet skickas till Kontoret för hållbart samhälle Ekonomikontoret
Ks 275 Dnr 2014/665 107 Översyn av stiftelser förvaltade av kommunen Sammanfattning Trollhättans Stad förvaltar idag 28 stiftelser. Av dessa sker utdelning årligen från ca 15 stiftelser. Tiderna förändras och den avkastning som vid stiftelsens bildande räckte till att fullgöra stiftelsens ändamål kan idag vara otillräcklig. Mot bakgrund av det mycket låga ränteläget innebär det att avkastningen inte räcker till att ge utdelning i flertalet stiftelser. Även stiftelsens ändamål kan i vissa fall vara omöjligt att uppfylla på grund av att det saknas möjliga mottagare av medel. En stiftelses förvaltare är ansvarig för att föreskrifterna i stiftelseförordnandet följs. Kan dessa inte följas innebär ansvaret att man måste verka för att göra det möjligt. En lösning på detta är permutation, en annan att lösa upp stiftelsen. Små stiftelser kan upplösas under förutsättning att följande kriterier är uppfyllda; att stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan, att stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren, att värdet av tillgångarna understiger vissa bestämda gränsvärden och att stiftelsen saknar skulder. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att en översyn av samtliga de stiftelser som Staden förvaltar genomförs i syfte att finna ut de stiftelser som uppfyller kriterierna för att kunna upplösas. Beslutsunderlag Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 4 november 2014. Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning /ekonomikontoret att genomföra en översyn av samtliga de stiftelser som Staden förvaltar i syfte att finna ut de stiftelser som uppfyller kriterierna för att kunna upplösas. Förslag till åtgärder lämnas till kommunstyrelsen senast vid utgången av år 2015. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Forts ks 275 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning /ekonomikontoret att genomföra en översyn av samtliga de stiftelser som Staden förvaltar i syfte att finna ut de stiftelser som uppfyller kriterierna för att kunna upplösas. Förslag till åtgärder lämnas till kommunstyrelsen senast vid utgången av år 2015. Beslutet skickas till Ekonomikontoret
Ks 276 Dnr 2014/706 003 Uppdrag till Byggnads- och trafiknämnden att se över Riktlinjer för ortnamnsverksamheten i Trollhättans kommun Sammanfattning Byggnads- och trafiknämnden har väckt frågan om aktualiteten för gällande riktlinjer för ortsnamnsverksamheten i Trollhättan. Nuvarande riktlinjer är från år 1996. Byggnads- och trafiknämnden föreslår att nämnden får i uppdrag att se över riktlinjerna. Beslutsunderlag Byggnads- och trafiknämndens beslut den 18 november 2014, 325. Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt Byggnads- och trafiknämnden att se över Riktlinjer för ortnamnsverksamheten i Trollhättans kommun. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar åt Byggnads- och trafiknämnden att se över Riktlinjer för ortnamnsverksamheten i Trollhättans kommun. Beslutet skickas till Byggnads- och trafiknämnden
Ks 277 Dnr 2014/63 102 Nominering av ledamöter i styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening samt val av ombud till bolagsstämma Sammanfattning Valberedningen för Kommuninvest ekonomisk förening inbjuder medlemmarna att nominera en eller flera personer till föreningens styrelse. Val av styrelseledamöter kommer att ske vid den ordinarie föreningsstämman den 16 april 2011. Styrelsen består av 15 ordinarie ledamöter och 15 suppleanter. Beslutsunderlag Skrivelse från Kommuninvest, oktober 2014. Kommunstyrelsens beslut Till ledamot nomineras: Margreth Johnsson (S) Som ombud till bolagsstämman utses: Paul Åkerlund Beslutet skickas till Kommuninvest