PROTOKOLL 1(39) Plats och tid, Futurum, Sandbacka Park, kl 13:00 18:30 Beslutande Övriga deltagare Se nästa sida Se nästa sida Plats och tid för justering 2019-06-17 Avser paragrafer 98-119 Sekreterare Helena Jäderkvist Ordförande Monica Jacobsson Justerare Ulf Gillström Madeleine Hansson ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum då anslaget sätts upp 2019-06-17 Datum då anslaget tas ned 2019-07-09 Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Sekreterare
2(39) Närvarolista Beslutande ledamöter Monica Jacobsson (S), Ordförande Dalia Goro (L), 1:e vice ordförande Ann-Christine Lüdke (M), 2:e vice ordförande Zaradesht Bekir (V) Kent Persson (SD) Dragan Perkovic (M) Carina Westerberg (S) Ann-Mari Bergström (M) Per-Ewert Ohlsson Björk (C) Nille Wiklander (KD) Behrokh Honarmand (L) Kent Karlsson (SD) Patric Nylén (V) Mats Westergren (SD) Mikael Berg (S) Karin Jensen (SD), deltar i 98-109 Kerstin Nyström Hedvall (C) Madeleine Hansson (M) Mona Davik (S), deltar i 98-109 Robert Sten (S), deltar i 109-119 Peter Kärnström (S) Lars Karlsson (S), deltar i 98-112 Rejn Karlgren (MP), deltar i 109-119 Beslutande ersättare Patrick Sjöstedt (L) Johan Sällström (S) Maria Persson (C) Lennart Jäderberg (SD), deltar i 98-109 Leif Jönsson (KD) Signe Brockman (S) Frånvarande ledamöter Majvor Lisselg (KD) Zacharie Coste (L) Therese Johansson (SD) Mats Mattsson (C) Erik Stefan Wigö (S) Ulf Gillström (S) Lena Erixon (S) Patrik Lundqvist (S), deltar i 109-119 Kerstin Almén (S) Tommy Johansson (S) Hans-Erik Eriksson (S), deltar i 98-108 Frida Larsson (S) Jan de la Rosa (M) Kenneth Andersson (SD), deltar i 98-109 Jonny Bratberg (M) Hans Olsson (M) Jonas Klang (M) Per Kihlgren (SD) Annikki Bengtsson (SD) Roger Bengtsson (SD) Lillemor Mauritzdotter Nylén (V) Margareth Söderlund (V) Carl-Ewert Ohlsson (C) Per-Ola Grönberg (L) Reza Torkian (S) Lena Åman (S), deltar i 98-108 Renate Almén (S) Hans-Olov Frestadius (S) Birgitta Johansson (S) Övriga deltagare Anders Asplund, Kommunjurist Helena Jäderkvist, Kommunsekreterare Ann-Katrin Sundelius, Kommundirektör Justerarnas signaturer
3(39) Justerarnas signaturer
4(39) Innehållsförteckning 98 Demokratipris 2019...4 99 Allmänhetens fråga...5 100 Valärenden...6 101 Svar på medborgarförslag om att låna en Sandvikenbo...7 102 Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte besvarats inom ett år...8 103 Vatten- och avloppsplan för...9 104 Slutredovisning av exploateringsprojekt färdigställda 2018...11 105 Slutredovisning av större investeringsprojekt färdigställda 2018...12 106 Ersättare för beslutsattestanter i kommunfullmäktige...13 107 Befolkningsprognos 2019...15 108 Avgiftsbelagda skidspår och mountainbikeleder på Högbo Bruk...17 109 Preliminära budgetramar för år 2020 med flerårsplan för åren 2021 och 2022...19 110 Svar på interpellation från Lillemor Mauritzdotter Nylén (V) om Arbetsförmedlingens neddragning i kommunen...25 111 Svar på interpellation från Jonny Bratberg (M) gällande tolkning av bolagsordning...28 112 Svar på interpellation från Jonny Bratberg (M) gällande avskrivningar och osäkra kundfordringar i våra kommunala bolag...30 113 Anmälan av medborgarförslag om att ingå ett samarbetsavtal med Avesta kommun gällande högstadieelever...32 114 Anmälan av medborgarförslag om ställplatser för husbilar i centrala Sandviken...33 115 Anmälan av medborgarförslag om kommunalt fyrverkeri på nyårsafton...34 116 Anmälan av medborgarförslag om att kommunfullmäktige ska fatta beslut angående samtliga inköp som överskrider 500 000...35 117 Anmälan av medborgarförslag om utegym vid lekplatsen på Källgränd...36 118 Frågor...37 119 Handlingar för kännedom...38 Justerarnas signaturer
5(39) 98 Demokratipris 2019 s ordförande Monica Jacobsson delar ut 2019 års demokratipris till Zaradesht Bekir med motiveringen: Zaradesht Bekirs stora samhällsintresse avspeglar sig i allt han är engagerad i. Med konkreta och handfasta medel arbetar han för att hjälpa människor på livets skuggsida. Zaradesht egna erfarenheter av att fly har bidragit till att forma hans starka engagemang för demokrati och jämlikhet i stort och smått. Visionen om det goda samhället kanaliserar han både i politiskt och övrigt ideellt arbete samt i sitt engagemang för mänskliga rättigheter i Amnesty. Zaradesht Bekir är sann mot sina demokratiska ideal i alla sammanhang. Zaradesht Bekir är ledamot för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige.
6(39) 99 Allmänhetens fråga Det finns inga frågor från allmänheten.
7(39) 100 Valärenden Beslut Avsägelser godkänner att Elisabeth Blomgren (MP) avsäger sig uppdraget som styrelseledamot i Högbo Bruks AB. Fyllnadsval utser Mats Höög (MP) till styrelseledamot i Högbo Bruks AB.
8(39) KS2018/562 101 Svar på medborgarförslag om att låna en Sandvikenbo Beslut beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. Sammanfattning Förslagsställaren föreslår att ett projekt startas som heter Låna en Sandvikenbo. Förslagsställaren hänvisar till liknande projekt i Uppsala. Projektet går enligt förslagsställaren ut på att förmedla kontakter mellan frivilliga och personer som vill utveckla sin svenska genom personliga möten med svensktalande. Förslag är att projektet drivs av biblioteket. Kultur- och fritidsnämnden anser att förslaget är intressant och ligger i linje med nämndens målsättningar. Kultur- och fritidsnämnden har givit stöd till ideella aktörer för olika typer av språkcaféer och närliggande insatser. Kultur- och fritidsnämnden har också drivit projekt i syfte att matcha nyanlända med föreningslivet, så kallad föreningsmatchning. Idag är föreningsmatchning en del av Fritidsbankens ordinarie verksamhet. I budget för 2019 finns inte medel avsatta för att starta fler projekt på biblioteket. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige anser förslaget besvarat. Medborgarförslaget besvaras under sammanträdet av Lars Andersson (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Beslutsunderlag Medborgarförslag Låna en Sandvikenbo, dnr. KS2018/562 Protokollsutdrag skickas till Medborgaren
9(39) KS2019/299 102 Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte besvarats inom ett år Beslut beslutar att det antecknas att det inte finns några obesvarade motioner eller medborgarförslag som inte besvarats inom ett års tid. Sammanfattning Enligt 5 kap 35 kommunallagen bör motioner och medborgarförslag beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen/medborgarförslaget inom ett år från det motionen/medborgarförslaget har väckts. Om beredningen inte kan avslutas i tid, ska detta och vad som har framkommit vid beredningen, anmälas till fullmäktige vid sammanträde inom angiven tid. Fullmäktige får vid handläggning av sådan anmälan avskriva ärendet från vidare handläggning. Enligt 28 i arbetsordningen för Sandvikens kommunfullmäktige skall kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges ordinarie junisammanträde redovisa de motioner och medborgarförslag, vilkas beredning då ännu inte slutförts. Kommunledningskontoret finner att det i juni 2019 inte finns några motioner eller medborgarförslag som inte besvarats inom den föreskrivna tiden om ett år. Beslutsunderlag Kommunallagen 5:35 s arbetsordning 28 Tjänsteskrivelse Anmälan av motioner och medborgarförslag enligt 5 kap 35 kommunallagen 2019-05-21 Protokollsutdrag skickas till Kommunledningskontoret
10(39) KS2019/232 103 Vatten- och avloppsplan för Beslut beslutar att 1. Anta Vatten- och avloppsplan för. 2. Kommunstyrelsen får besluta om mindre revideringar av Vatten- och avloppsplanen. 3. Det löpande arbetet med Vatten- och avloppsplanen ska ske i en kommunkoncernövergripande arbetsgrupp för VA-planering. 4. Denna plan ersätter tidigare VA-Översikt, VA-strategi och VA-plan för, antagen av kommunfullmäktige 2013-09-09, 102. Sammanfattning s invånare ska ha tillgång till dricksvatten och avloppshantering av god kvalitet till en rimlig kostnad, och kommunens VAplanering är avgörande för att klara såväl dagens som framtidens krav och utmaningar. VA-planen tydliggör och samlar kommunens arbete med vattenförsörjning och avloppshantering. Den har också en viktig roll i arbetet med den fysiska planeringen, hela vägen från översiktsplanering till detaljplanering och bygglov. VA-planen omfattar VA-försörjningen i hela kommunen, inom och utanför verksamhetsområden för allmänt VA. Utöver VA-översikten med en beskrivning av förutsättningar och nuläge innehåller också dokumentet en plan för den allmänna VA-anläggningen, en VA-utbyggnadsplan, och en plan för enskild VA-försörjning. VA-planens genomförande, uppföljning och konsekvenser diskuteras också. VA-planen innehåller även en VApolicy som ger uttryck för kommunens viljeinriktning och vilka ställningstaganden som ska styra VA-planen. I en heltäckande VA-plan ingår dagvatten, men för att inte arbetet ska bli alltför omfattande och svårt att genomföra ingår dagvatten endast översiktligt i denna VA- plan. Dagvatten förslås istället att hanteras i en särskild dagvattenstrategi. VA-planen är ett levande dokument och måste ses över löpande och revideras vid behov. Det löpande arbetet föreslås ske i en kommunkoncernövergripande arbetsgrupp med berörda förvaltningar och bolag. Sandviken Energi Vatten AB är sammankallande för arbetsgruppen. Information om genomförda åtgärder i VA-planen ska lämnas till kommunstyrelsen en gång per år. Förslaget är även att kommunstyrelsen kan göra mindre revideringar som exempelvis uppdateringar i VA-översikten och mindre justeringar i tidplanen för utbyggnadsplanen.
11(39) Under arbetet med att ta fram en ny Vatten- och avloppsplan för Sandvikens kommun har informationsmöten ägt rum med länsstyrelsen och kommunmedborgare. De synpunkter som har framförts har i stora delar arbetats in förslaget. Ärendet föredras under sammanträdet av Emelie Jonsson, projektledare för VA-planen samt verksamhetsutvecklare på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2019-04-30, Dnr KS2019/232 Vatten- och avloppsplan för Yrkanden Peter Kärnström (S) yrkar bifall. Yttranden Peter Kärnström (S) Ann-Mari Bergström (M) Jonas Klang (M) Carl-Ewert Ohlsson (C) Protokollsutdrag skickas till Emelie Jonsson, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning Maria Wikström, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
12(39) KS2019/199 104 Slutredovisning av exploateringsprojekt färdigställda 2018 Beslut beslutar att godkänna slutredovisning av exploateringsprojektet Vallpigan enligt beslutsunderlag. Sammanfattning Enligt gällande investeringspolicy ska slutredovisning av färdigställda investeringar ske till den nivå där beslutet fattats. Tekniska kontoret har sammanställt slutredovisning av exploateringsprojektet Vallpigan färdigställt 2018. Enligt gällande investeringspolicy ska färdigställda investeringar slutredovisas till den nivå där beslutet fattats. Beslutsunderlag Slutredovisning av exploateringsprojektet Vallpigan färdigställt 2018, bilaga. Protokollsutdrag skickas till Erika Ågren, teknisk chef Elisabeth Lönn, redovisningsekonom
13(39) KS2019/198 105 Slutredovisning av större investeringsprojekt färdigställda 2018 Beslut beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt enligt beslutsunderlag. Sammanfattning Enligt gällande investeringspolicy ska slutredovisning av färdigställda investeringar ske till den nivå där beslutet fattats. Tekniska kontoret har sammanställt slutredovisning av större investeringar färdigställda 2018. Under respektive budgetår sker en löpande redovisning av större investeringar till kommunstyrelsen. Redovisningen innehåller information om hur investeringen fortlöper samt ekonomiskt utfall för redovisningsperioden. Tekniska kontoret har nu sammanställt en slutredovisning för de större investeringsprojekt som färdigställdes under 2018. Enligt gällande investeringspolicy ska färdigställda investeringar slutredovisas till den nivå där beslutet fattats. Under 2018 har investeringsprojektet Gullvivans förskola färdigställts och omfattas därför av årets slutredovisning av stora investeringsprojekt. Beslutsunderlag Slutredovisning av större investeringsprojekt färdigställda 2018, bilaga. Protokollsutdrag skickas till Erika Ågren, teknisk chef Elisabeth Lönn, redovisningsekonom
14(39) KS2019/249 106 Ersättare för beslutsattestanter i kommunfullmäktige Beslut beslutar att från och med 1 juli 2019 och tillsvidare utse 1:e vice ordförande, Dalia Goro, som ersättare för beslutsattestant inom kommunfullmäktige. Sammanfattning I samband med valet 2018 så har det tillkommit nya ledamöter i kommunfullmäktiges presidium och därför ska ersättare för KF ordförande ändras, se tidigare beslut KF 2018-05-21 70. *) Under löpande verksamhetsår begränsas attesträtten temporärt för kommundirektör och kommunfullmäktiges ordförande till 20 000 000 kronor respektive 1 000 000 kronor som en försiktighetsåtgärd. Vid behov kan den temporära begränsningen hävas och attest genomförs med notering om detta. (Ekonomiska styrprinciper, Dnr KS2017/73). måste ha en praktisk och effektiv administrativ hantering av fakturor och utanordningar. Attestansvar är bundet till respektive befattningshavare/ordförande i enlighet med den interna budgeten som beslutats för året. För att klara att upprätthålla rutinerna även under frånvaro som semester och längre sjukfrånvaro behövs ersättare för beslutsattestanter inom kommunstyrelsen och kommunstyrelsens förvaltnings ansvarsområde. Respektive nämnd och styrelse har att fatta beslut om vilka befattningshavare som skall kunna gå in som ersättare för beslutsattestanter inom sin nämnd- och förvaltning. Ersättare skall vara namngivna i beslutet, som är personligt. Förvaltningsekonom inom respektive förvaltning utses vanligtvis till ersättare för respektive ordförande, förvaltningschef och övriga kontoansvariga inom ramen för nämndens ansvarskoder. För att gå in som ersättare krävs alltid att berörda parter kommit överens om det. Reviderade ekonomiska styrprinciper, beslutad av kommunfullmäktige den 19 mars 2018, 37, innebär bland annat att tidigare fattat beslut kring ersättare av beslutsattestanter behöver förtydligas. Ersättare för beslutsattestanter föreslås gälla från och med 1 juli 2019 och tillsvidare.
15(39) Beslutsunderlag Ekonomiska styrprinciper, KS2018/73 Protokollsutdrag skickas till Ekonomikontoret Ordförande i kommunfullmäktige
16(39) KS2019/252 107 Befolkningsprognos 2019 Beslut beslutar att 1. Fastställa befolkningsprognos 2019 enligt Plan Befolkningsprognos år 2019. 2. Befolkningsprognosen ska ligga till grund för beräkning av kommunens ekonomiska budgetramar 2020. 3. Befolkningsprognosen utgör grunden för planering av kommunkoncernens verksamhet. Sammanfattning För att ha en gemensam utgångspunkt för all planering i Sandvikens kommun och dess bolag finns årligen framtagen befolkningsstatistik och reviderad befolkningsprognos. Befolkningsprognosen ska utgöra underlag för långsiktig planering i hela kommunkoncernen. Befolkningsprognosen för 1 november 2019 används för beräkning av skatteintäkter till underlaget för budget 2020, enligt presenterad prognos uppgår befolkningen per 1 november 2019 till 39 245 personer. Den årliga revideringen av befolkningsprognosen syftar till att ha en uppdaterad framtidsbild av befolkningsutvecklingen. En alltför optimistisk prognos riskerar att generera felsatsningar inom exempelvis barnomsorg och skola, en alltför negativ prognos andra sidan riskerar att fördröja viktiga beslut. En befolkningsprognos har högst träffsäkerhet under de första prognosåren, därefter ökar svårigheten i att bedöma hur befolkningen förändras. Befolkningsprognosens osäkerhet är som högst i slutet av prognosperioden, därför ska de senare åren ses mer som en överblick av befolkningsutvecklingens riktning. Befolkningsprognosen ska utgöra grunden för planeringen av kommunkoncernens verksamhet. Den prognostiserade befolkningen uppgår till 39 250 personer den 31 december 2019. Beslutsunderlag Dnr KS2019/252 Plan Befolkningsprognos år 2019 Dnr KS2019/252 Tjänsteskrivelse Plan Befolkningsprognos år 2019
17(39) Protokollsutdrag skickas till Samtliga nämnder och förvaltningschefer Kommundirektör Chef för kommunledningskontoret Ekonomichef
18(39) KS2019/95 108 Avgiftsbelagda skidspår och mountainbikeleder på Högbo Bruk Beslut beslutar att 1. Avslå begäran om en utvidgad spåravgift för skidor och cykling. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en mer omfattande utredning, tillsammans med berörda nämnder/förvaltningar och Högbo Bruk AB, angående Högbo Bruks framtid med avseende på de intressekonflikter som föreligger. 3. Utredningen presenteras för kommunfullmäktige i maj 2020. Sammanfattning Under kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj 2019 inkom majoriteten (S, C och L) med ett eget yrkande som kommunstyrelsen antog, och föreslår kommunfullmäktige att anta. Majoritetens yrkande: En fråga har ställts till kommunfullmäktige om att avgiftsbelägga skidspår och cykelleder i Högbo Bruk. Frågan är komplex då flertalet kommunala dokument betonar det allmännas intresse, vilket också utredningen konstaterar. Flertalet kommunala styrdokument betonar vikten av tillgänglighet till friluftsområden och rekreationsanläggning samt betydelsen av god folkhälsa, exempelvis i kultur- och fritidsprogrammet där kompensation för barn och ungdomars olika bakgrund och uppväxtvillkor uppmanas. I andra sammanhang lyfts Högbo Bruk fram som strategiskt för besöksnäringen. Det betyder att det finns ambitioner och inriktningar som delvis går åt olika håll. I utredningen lyfts bland annat följande fram: Alternativen till spåravgifter för natursnörspår och mountainbikeleder är enligt företrädarna för bolaget ökade kommunbidrag eller att ta ut avgifter för andra verksamheter som i nuläget är avgiftsfria på Högbo Bruk, om samma ambitionsnivå och standard ska kunna erbjudas fortsättningsvis. Om inte ökade intäkter är möjliga kommer troligen bolaget bli tvunget att dra ned på standarden för att hålla kostnaderna nere. Kultur- och fritidsförvaltningen som lutar sig mot det kultur- och fritidspolitiska programmet, anser följande: att det är logiskt att vilja fortsätta utveckla utbudet på Högbo Bruk (exempelvis för skidåkning och mountainbike) för att vara attraktiva, men att andra vägar vore bättre att välja än ett brett införande av avgifter.
19(39) Alternativen kan vara att fokusera på ett mindre antal kommersiella/professionella spår och då behålla fler spår avgiftsfria. Kultur- och fritidsförvaltningen har i ett stycke enligt vår mening i utredningen formulerat vad intressekonflikten handlar om och vad som måste förtydligas: I slutändan handlar det om vilket perspektiv kommunens vill ha på Högbo Bruk. Ska det vara en anläggning som har fokus på attraktivitet och kommersiell besöksnäring och där man således tar ut avgifter, eller bör fokus ligga på folkhälsa där kommunen betalar för hög tillgänglighet. Attraktivitet som besökare får betala för eller tillgänglighet som kommunen bekostar? Det hela handlar om vad kommunen vill ha ut av Högbo Bruk och vilken typ av verksamhet kommunen (i förvaltnings- eller bolagsform) ska bedriva. Utifrån ovanstående som grund föreslår vi, dvs Centerpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna, kommunfullmäktige besluta att 1. Avslå begäran om en utvidgad spåravgift för skidor och cykling. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en mer omfattande utredning, tillsammans med berörda nämnder/förvaltningar och Högbo Bruk AB, angående Högbo Bruks framtid med avseende på de intressekonflikter som föreligger. 3. Utredningen presenteras för kommunfullmäktige i maj 2020. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-28, 120 Yrkanden Peter Kärnström (S), Lillemor Mauritzdotter Nylén (V), Per-Ola Grönberg (L), Kerstin Almén (S), Carl-Ewert Ohlsson (C) och Jonas Klang (M) yrkar bifall. Yttranden Jonny Bratberg (M), Patrick Sjöstedt (L), Mats Westergren (SD), Peter Kärnström (S), Dragan Perkovic (M), Lillemor Mauritzdotter Nylén (V), Per-Ola Grönberg (L), Kerstin Almén (S), Jonas Klang (M), Hans-Erik Eriksson (S) och Carl-Ewert Ohlsson (C) Protokollsutdrag skickas till Chef för kommunledningskontoret Förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltning Styrelsen Högbo Bruks AB VD Högbo Bruks AB
20(39) KS2019/259 109 Preliminära budgetramar för år 2020 med flerårsplan för åren 2021 och 2022 Beslut beslutar att i sin helhet fastställa - Preliminära ekonomiska ramar baseras på antagen befolkningsprognos 2019 med 39 245 invånare för år 2020 och för åren 2021 och 2022 med 39 285 respektive 39 315 invånare. - Preliminär total ekonomisk ram: År 2020 2 359,2 miljoner kronor År 2021 2 388,2 miljoner kronor År 2022 2 444,4 miljoner kronor - Budgeterat resultat: År 2020 13 miljoner kronor År 2021 14 miljoner kronor År 2022 15 miljoner kronor - Nämndernas preliminära ramar ökar årligen med prisindex för kommunalverksamhet: År 2020 3,0 procent År 2021 2,9 procent År 2022 2,8 procent - Nämndernas preliminära ramar reduceras med en årlig generell effektivisering på 1 procent för samtliga år. - Fördelning av preliminär ram per nämnd för åren 2020 till 2022. - Respektive nämnd ska redovisa verksamhetsförändringar i nämndens förslag till budget 2020. - Definitivt investeringsutrymme för år 2020 till maximalt 299,5 miljoner kronor. - Preliminärt investeringsutrymme för åren 2021 och 2022 till maximalt 236,45 respektive 184,0 miljoner kronor per år.
21(39) Sammanfattning Ekonomiskt resursutrymme Ekonomikontoret har på uppdrag av den politiska majoriteten sammanställt förslag till preliminära budgetramar för åren 2020 till 2022. Beräkningen av kommunens ekonomiska resursutrymme baseras på Sveriges Kommuner och Landstings beräkningar efter regeringens vårproposition. Skatteunderlagets utveckling och för närvarande kända förändringar av statsbidrag ingår. Därutöver har medel reserverats för centrala pensions- och finanskostnader. Befolkningsutveckling Efter kommunfullmäktiges beslut i december 2018, gällande gemensamma planeringsförutsättningar för åren 2020 till 2022, har en ny befolkningsprognos tagits fram under våren 2019. Den nya prognosen, som kommer att behandlas av kommunfullmäktige den 10 juni 2019, ligger till grund för det fortsatta arbetet med budget 2020. Den årliga befolkningstillväxten har mattats av betydligt och antas ligga runt 0,1 % för planperioden. Underlag till ekonomiska ramar Skatteintäkter och statsbidrag för åren 2020 till 2022 baseras på antalet invånare 1 november året innan. 1 november 2019 39 245 invånare Budgetram 2020 1 november 2020 39 285 invånare Budgetram 2021 1 november 2021 39 315 invånare Budgetram 2022 Planering av verksamhet Befolkningsprognos 2019 innehåller prognos för olika ålderskategorier som berörda nämnder har att utgå från, se nedan angivna tabeller: Tabell 3 Tabell 4 Total ekonomisk ram Prognos barn och unga (0-19 år) Prognos äldre (65 år och uppåt) Ekonomiskt resursutrymme för åren 2020 till 2022 har beräknats utifrån idag kända ekonomiska förutsättningar och fattade beslut inom kommunen samt budgetförutsättningar givna av SKL under våren 2019.
22(39) Med hänsyn taget till ovanstående samt att medel reservats för centrala pensions- och finanskostnader uppgår det ekonomiska utrymmet för respektive år till: Ekonomiska ramar framgår av bilaga 1. År 2020 År 2021 År 2022 Preliminära ramar 2 359 200 Tkr 2 388 200 Tkr 2 444 400 Tkr Budgetläget för kommande år är mycket ansträngt. Nämndernas önskemål tillsammans med prognosen för 2019 visar på en kostnadsutveckling som saknar ekonomiskt utrymme i preliminär ram för kommande tre år. I avvaktan på vilka åtgärder som kan vidtas för att nå en ekonomi i balans fördelas preliminära ramar till nämnderna. Budgeterat resultat Kommunens övergripande målsättning inom perspektivet ekonomi innebär bland annat att ett överskott ska budgeteras. För år 2020 föreslås ett budgeterat överskott med 13 miljoner kronor För åren 2021 och 2022 föreslås ett budgeterat överskott med 14 respektive 15 miljoner kronor. Ramökning Det totala ekonomiska resursutrymmet, beräknas för år 2020 öka med 58,1 miljoner kronor jämfört med år 2019. För åren 2021 och 2022 utgör ökningen mellan åren 28,0 respektive 55,2 miljoner kronor. Välfärdsmiljarder Anslaget till kommunsektorn fördelas dels via det kommunalekonomiska utjämningsanslaget, det vill säga i kronor per invånare, och dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända. SKL har presenterat en första prognos över den kommunvisa fördelningen för 2020. Regeringen kommer sannolikt att presentera ett preliminärt utfall i början av september. År 2020 är det sista året där flyktingvariabeln ingår i fördelningen av välfärdsmiljarderna. Från år 2021 fördelas hela beloppet, 7 miljarder, via det generella statsbidraget. Socioekonomiska utmaningar Rättvisemiljarder tillhör de kommuner som 2018 som fick ta del av de så kallade Rättvisemiljarderna. Statsbidraget har gått till projektet Inkluderande livsvillkor i Sandviken. Riksdagen beslutade i december 2018 att myndigheten Delegationen mot segregation (Delmos), som ansvarar för satsningen att minska och motverka segregation, ska avvecklas.
23(39) I vårändringsbudgeten föreslår regeringen att Delmos inte avvecklas samt att medel för att täcka upp för de statsbidrag som redan har utlovats under 2018 tillförs myndigheten. Beslut om vårändringsbudget fattas av riksdagen i juni. Inför beredning och beslut av utskott och kommunstyrelse är det oklart om kommunen kommer att få de statsbidrag som tidigare utlovats för åren 2019 och 2020 till ovan nämnda projekt. Preliminär ram per nämnd Majoritetens förslag till preliminär fördelning av ramökning baseras på PKV (Sammanvägt prisindex för kommunal verksamhet), samt en effektivisering med -1 procent. Preliminär ram per nämnd för år 2020, 2021 och 2022 framgår av bilaga 2. Sammanvägt prisindex för kommunal verksamhet, PKV Indexet är framtaget av Sveriges Kommuner och Landsting, där lönekostnader och övriga prisförändringar har sammanvägts. 2020 års PKV 3,0 % 2021 års PKV 2,9 % 2022 års PKV 2,8 % Generell effektivisering Behovet av att effektivisera verksamheterna har tydliggjorts i långsiktig ekonomisk analys framtagen i november 2017. Effektivisering är nödvändig för att under kommande år klara av att hålla samma servicenivå som idag. Åtgärder kommer att behöva vidtas för att, antingen utföra mer kommunal service med givna resurser eller att minska resursåtgången för ett givet resultat. Flerårsplan 2021 och 2022 Nämndernas preliminära ramar i flerårsplanen för åren 2021 och 2022 ökar respektive år med PKV samt minskas med en procent i generell rationalisering. Verksamhetsförändringar 2020 Större verksamhetsförändringar, utökningar och effektiviseringar jämfört med föregående budgetår beskrivs kortfattat. Uppföljning av verksamhetsförändringar kommer att ske i samband med årsredovisning. Investeringar Investeringsvolymen föreslås till maximalt 299,5 miljoner kronor för år 2020 och för åren 2021 och 2022 föreslås 236,45 respektive 184,0 miljoner kronor för respektive år. Preliminär investeringsplan för åren 2020 till 2022 bifogas, bilaga 3.
24(39) Ekonomisk långtidsplan Sveriges kommuner står inför framtida ekonomiska utmaningar på grund av den demografiska utvecklingen. Kostnaderna spås öka betydligt mer än intäkterna/skatteintäkterna i framtiden. För att skapa möjligheter att möta dessa utmaningar och vidta erforderliga åtgärder har en ekonomisk långtidsplan tagits fram 2017 som sträcker sig fram till 2030. Av planen framgår det att kommunen behöver antingen effektivisera verksamheten årligen med 1,17 % eller alternativt höja skatten successivt med 5,72 kr till och med 2030, givet oförändrad efterfrågan. Ökar efterfrågan ökar effektiviseringskravet eller alternativet skattehöjning. Yrkanden Peter Kärnström (S), Carl-Ewert Ohlsson (C), Kerstin Almén (S), Per-Ola Grönberg (L), Lars Karlsson (S), Per-Ewert Olsson-Björk (C), Robert Sten (S), Lena Erixon (S) och Rejn Karlgren (MP) yrkar bifall till majoritetens förslag. Lillemor Mauritzdotter Nylén (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag. Per Kihlgren (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag. Leif Jönsson (KD) och Nille Wiklander (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag. Jonny Bratberg (M), Ann-Mari Bergström (M), Hans Olsson (M), Jonas Klang (M) och Dragan Perkovic (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag. Yttranden Peter Kärnström (S), Carl-Ewert Ohlsson (C), Kerstin Almén (S), Per-Ola Grönberg (L), Per Kihlgren (SD), Jonny Bratberg (M), Lillemor Mauritzdotter Nylén (V), Leif Jönsson (KD), Rejn Karlgren (MP), Lars Karlsson (S), Ann-Mari Bergström (M), Hans Olsson (M), Per-Ewert Olsson-Björk (C), Robert Sten (S), Jonas Klang (M), Dragan Perkovic (M), Nille Wiklander (KD), Ulf Gillström (S), Mats Westergren (SD) och Lena Erixon (S). Beslutsordning Ordförande finner att det finns fem förslag till beslut: Majoritetens (S, C och L), Sverigedemokraternas, Moderaternas, Vänsterpartiets och Kristdemokraternas. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att det är fullmäktiges mening att anta majoritetens, tillika kommunstyrelsens, förslag till beslut.
25(39) Reservationer Jonas Klang (M), Per Kihlgren (SD), Zaradesht Bekir (V), Karin Jensen (SD), Ann-Christine Lüdke (M), Mats Westergren (SD), Jan De La Rosa (M), Ann-Mari Bergström (M), Leif Jönsson (KD), Jonny Bratberg (M), Nille Wiklander (KD), Kent Karlsson (SD), Madeleine Hansson (M), Hans Olsson (M), Kent Persson (SD), Patric Nylén (V), Roger Bengtsson (SD), Margareth Söderlund (V), Kenneth Andersson (SD), Lennart Jäderberg (SD), Dragan Perkovic (M), Annikki Bengtsson (SD) och Lillemor Mauritzdotter Nylén (V). Protokollsutdrag skickas till Ekonomichef Kommunledningskontoret Samtliga nämnder och förvaltningar Hofors kommun Ockelbo kommun
26(39) KS2019/241 110 Svar på interpellation från Lillemor Mauritzdotter Nylén (V) om Arbetsförmedlingens neddragning i kommunen Interpellation från Lillemor Mauritzdotter Nylén (V): Vi nås nu av beskedet att Arbetsförmedlingens kontor i Sandviken kommer att bli obemannat och i flera kommuner i Gävleborg försvinner det helt. Samtidigt visar alla rapporter att andelen av de arbetslösa som står längre från arbetsmarknaden ökar. Arbetsförmedlingen har historiskt spelat en avgörande roll för att komma tillrätta med de här problemen. Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar, men som en följd av att staten i åratal dragit sig undan har kommunerna i landet varit tvungna att själva åta sig ett visst arbetsmarknadspolitiskt ansvar. För en liten kommun, med en redan hårt ansträngd ekonomisk situation, kommer konsekvenserna av nedläggningen att bli ytterst påtagliga. Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till ansvarigt kommunalråd: - Vilka åtgärder planeras för att få behålla ett bemannat kontor i kommunen? - Vilka tänkbara konsekvenser kommer förändringen att få för kommunen? - Vad är majoritetens plan för att hantera arbetsmarknadsfrågorna när Arbetsförmedlingen inte längre erbjuder samma service i kommunen? - Planerar majoriteten att ta fram en arbetsmarknadspolitisk handlingsplan för kommunen detta saknas i nuläget? Svar från Per-Ewert Ohlsson-Björk (C), ordförande i Arbetslivsnämnden: I och med att riksdagen antog Moderaterna och Kristdemokraternas budgetmotion i december 2018 minskades Arbetsförmedlingens budgetanslag för 2019 med 5,3 miljarder kronor. Detta innebär såväl en neddragning av myndighetens förvaltning som minskade programanslag till arbetsmarknadsinsatser. Enligt nu gällande besked kommer Arbetsförmedlingen att ha kvar ett kontor i. Dock i kraftigt minskad omfattning. har återkommande samråd och en aktiv dialog med Arbetsförmedlingen där kommunen uttryckt behovet av ett stadigvarande aktivt kontor i Sandviken.
27(39) Arbetsförmedlingen är en viktig samverkanspartner till kommunen. Hastiga förändringar av myndighetens uppdrag och kraftiga neddragningar kommer givetvis få konsekvenser för kommunen. Än mer prekärt är avsaknaden av tydliga besked beträffande framtiden för arbetsmarknadspolitiken. Kommunen har ett flertal samverkansområden tillsammans med Arbetsförmedlingen som till stor del finansieras av myndighetens programanslag. I vårändringsbudgeten återfördes ca 300 miljoner kronor av nedskärningarna på drygt 3 miljarder kronor av myndighetens programanslag. Minskade programanslag innebär att insatser kommer att få läggas ner samt skapa övertalighet i förvaltningen. Om inga andra åtgärder införs för människor som idag är föremål för arbetsmarknadsinsatser riskerar dessa att utelämnas till försörjningsstöd. Därutöver kommer arbetslivsförvaltningens möjlighet att bidra till arbetskrafts- och kompetensförsörjning försvagas. Arbetsmarknadspolitiken är i huvudsak ett nationellt ansvar, men där kommunerna med tiden tagit en större roll. Därmed är det givet att kommunens möjligheter att arbeta med arbetsmarknadsinsatser är helt avhängig riksdagens viljeinriktning. Dessutom är arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter till övervägande del externfinansierad. Besked om arbetsmarknadspolitikens inriktning, arbetsförmedlingens uppdrag och finansiering och kommunernas roll låter dock vänta på sig. Innan kommunerna fått tydliga besked blir riktningen på det framtida arbetet spekulativt. Vi kan dock vara säkra på är att det kommer att kräva ömsesidig interaktion och öppen samverkan inom de kommunala verksamheterna och med externa aktörer. Det kommungemensamma arbetet mellan till exempel Individ- och familjeomsorgsförvaltningen kan och kommer att utvecklas vidare och vår samverkan med näringslivet och civilsamhället spelar en viktig roll. Då Arbetsförmedlingens kontor i Sandviken inte kommer vara lika tillgängligt som tidigare är det troligt att fler innevånare kommer söka stöd och vägledning av kommunen, till exempel hos integrationsenheten och medborgarservice. Ett scenario är således att vi kommer att behöva stärka upp kommunens möjligheter att möta dessa människor på bästa sätt. Det är korrekt att kommunen idag inte har en övergripande arbetsmarknadspolitisk handlingsplan. I och med att hela området är inne i en omställningsfas behöver vi se över vårt arbete även på kommunal nivå. Huruvida framtagande av en handlingsplan vore ändamålsenligt är dock svårt att fastslå. Arbetsmarknadspolitiken är tvärsektoriell och bör hanteras utifrån ett kommunalt helhetsperspektiv. Frågan kan inte isoleras i en särskild nisch. För att på bästa möjliga sätt få människor i arbete, möta upp behovet av omställning i arbetslivet och förse arbetsmarknaden med kompetens och arbetskraft behöver ett sådant arbete ta vid på kommunövergripande nivå. Givetvis med god omvärldsspaning. Kommunen har flera övergripande dokument och ställningstaganden att ta hänsyn till och stöd av.
28(39) Ett tydligt exempel är det näringslivsstrategiska programmet för 2016-2025 som kommunstyrelsen antog den 1 november 2016. En beståndsdel i detta program är givetvis arbetskrafts- och kompetensförsörjning. Programmet ligger på en abstraktionsnivå över handlingsplaner och insatser. En möjlig väg att gå kan vara att ta avstamp i detta program för att vidareutveckla arbetet med att få ut fler på arbetsmarknaden. Yttranden Nille Wiklander (KD) Jonas Klang (M) Peter Kärnström (S)
29(39) KS2019/245 111 Svar på interpellation från Jonny Bratberg (M) gällande tolkning av bolagsordning Interpellation från Jonny Bratberg (M): Våra kommunala bolag har en av kommunfullmäktige upprättad bolagsordning samt styrs av ägardirektiv också beslutat kommunfullmäktige. Tillsynen sköts av moderbolaget Sandviken Stadshus AB och med uppsiktsplikt från kommunstyrelsen, därutöver har respektive bolag en styrelse som är utsedd av kommunfullmäktige. Paragraf 5 i bolagsordningen för Högbo Bruks AB och Göransson Arena AB säger följande: Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Sandvikens kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. När Högbo Bruks styrelse fattade ett beslut om att avgiftsbelägga vissa skidoch mountainbikespår så hänvisade Sandviken Stadshus till 5 i bolagsordningen och beslutet gick upp till kommunfullmäktige för beslut. När Göransson Arena fattade beslut om att skriva av 75% av en kund fordran på 3,1 miljoner kronor så var det inte någon principiell beskaffenhet eller av större vikt. Med anledning av ovan anfört så har jag följande frågor: 1. Hur skall 5 i bolagsordningen tillämpas för våra kommunala bolag? 2. Hur kommer det sig att 5 i ovan nämnd bolagsordning gäller då ett av kommunens bolag vill avgiftsbelägga delar av skid- och mountainbikespår men inte när ett bolag skriver av en kund fordran på över 2 miljoner? Svar på interpellation från Peter Kärnström (S), kommunstyrelsens ordförande: 1. Hur skall 5 i bolagsordningen tillämpas för våra kommunala bolag? Är man osäker ska man tillfråga SSAB för tolkning. 2. Hur kommer det sig att 5 i ovan nämnd bolagsordning gäller då ett av kommunens bolag vill avgiftsbelägga delar av skid- och mountainbikespår men inte när ett bolag skriver av en kund fordran på över 2 miljoner? Jag delar SSAB:s uppfattning att den ena frågan är att ta betalt för en allmän nyttighet i ett friluftsområde där intentionen från kommunens sida är att nyttigheten ska vara avgiftsfri. Den andra frågan är att hantera en affärsmässig nedskrivning av en kundfodran.
30(39) Yttranden Jonas Klang (M) Kerstin Almén (S) Per-Ola Grönberg (L)
31(39) KS2019/246 112 Svar på interpellation från Jonny Bratberg (M) gällande avskrivningar och osäkra kundfordringar i våra kommunala bolag Interpellation från Jonny Bratberg (M): Sandviken Stadshus AB är moderbolaget till de av kommunen helägda bolagen Sandvikenhus, Sandviken Energi, Högbo Bruk, Göransson Arena m.fl. Göransson Arena har sedan starten kostat kommunen ca.20 miljoner netto per år och gör även så idag med nuvarande verksamhet. ger genom kommunstyrelsen ett driftbidrag på ca.9 miljoner och de övriga ca.10-12 miljoner täcker moderbolaget Sandviken Stadshus AB årligen upp med ett s.k. förlusttäckningsbidrag. Göransson Arenas externa kund SAIK bandy har under flera år haft en skuld till Göransson Arena, och även haft flertal avbetalningsplaner. 2018 så hade skulden vuxit till strax över 3 miljoner och Göransson Arena reserverade medel då skulden ansågs som en osäker fordran och Sandviken Stadshus garanterade denna. I mars 2019 fattade Göransson Arenas styrelse beslut om att skriva av 75 % av ovan nämnd skuld. Med anledning av ovan anfört så har jag följande frågor: 1. Vilka fortlöpande redovisningar har moderbolaget fått från dotterbolaget gällande SAIK bandys skulder och avskrivningsplaner samt vilka åtgärder har vidtagits? 2. Vad är SSABs och tillika kommunstyrelsens ordförandes uppfattning om att avskrivningen av SAIK, s skuld till Göransson Arena på över 2 miljoner inte prövats i kommunfullmäktige? 3. Vad anser SSABs och tillika kommunstyrelsens ordförande om att dotterbolagets styrelse låtit SAIK bandys skuld växa varje år trots avbetalningsplaner? 4. Hur säkerställs att liknade skulder inte uppkommer i våra kommunala bolag?
32(39) Svar från Peter Kärnström (S), kommunstyrelsens ordförande: 1. Vilka fortlöpande redovisningar har moderbolaget fått från dotterbolaget gällande SAIK bandys skulder och avskrivningsplaner samt vilka åtgärder har vidtagits? Sandvikens Stadshus AB (SSAB) har fått information om den löpande verksamheten från Göransson Arena AB (GAAB) i samband med de planerade träffar som SSAB har med dotterbolagen under året. Vad gäller SAIK bandys skulder har SSAB vetat att det funnits avbetalningsplaner. Några avskrivningsplaner har inte funnits utan GAAB räknade nog med att få in alla skulder när avbetalningsplanen skrevs. När det blev uppenbart att så inte var fallet har GAAB agerat för att få in så stor del som möjligt av skulden. 2. Vad är SSABs och tillika kommunstyrelsens ordförandes uppfattning om att avskrivningen av SAIK, s skuld till Göransson Arena på över 2 miljoner inte prövats i kommunfullmäktige? Jag har ingen annan uppfattning än den som Sandviken Stadshus AB:s styrelse kom fram till. 3. Vad anser SSABs och tillika kommunstyrelsens ordförande om att dotterbolagets styrelse låtit SAIK bandys skuld växa varje år trots avbetalningsplaner? Jag tycker det är olyckligt att SAIK inte lyckades hålla avbetalningsplanerna, jag tycker också att styrelsen har med de fakta de haft på bordet agerat rätt i syfte att få in skulderna. 4. Hur säkerställs att liknade skulder inte uppkommer i våra kommunala bolag? Det är en fråga för styrelsen att diskutera och fundera över och sedan vidta åtgärder för att säkerställa att en liknande situation inte uppstår. Yttranden Jonas Klang (M) Kerstin Almén (S)
33(39) KS2019/316 113 Anmälan av medborgarförslag om att ingå ett samarbetsavtal med Avesta kommun gällande högstadieelever Beslut Medborgarförslaget besvaras senast vid sammanträdet i mars 2020.
34(39) KS2019/314 114 Anmälan av medborgarförslag om ställplatser för husbilar i centrala Sandviken Beslut Medborgarförslaget besvaras senast vid sammanträdet i december 2019.
35(39) KS2019/315 115 Anmälan av medborgarförslag om kommunalt fyrverkeri på nyårsafton Beslut Medborgarförslaget besvaras senast vid sammanträdet i december 2019.
36(39) KS2019/318 116 Anmälan av medborgarförslag om att kommunfullmäktige ska fatta beslut angående samtliga inköp som överskrider 500 000 Beslut Medborgarförslaget besvaras senast vid sammanträdet i april 2020.
37(39) KS2019/319 117 Anmälan av medborgarförslag om utegym vid lekplatsen på Källgränd Beslut Medborgarförslaget besvaras senast vid sammanträdet i april 2020.
38(39) 118 Frågor Inga frågor har inkommit.
39(39) 119 Handlingar för kännedom Beslut lägger redovisade meddelanden till handlingarna. Sammanfattning Följande handlingar för kännedom anmäls: Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-28, KS2019/15 Ekonomisk uppföljning, januari-april 2019, KS2019/186 Uppföljning av ej verkställda beslut, kvartal 1, 2019, KS2019/270