Kallelse med föredragningslista

Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Torsdagen den 26 november 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare samt tidpunkt för justering 2 Ändringar i föredragningslistan Dialoger 2015/2 3 Information från vård och omsorg 4 Ekonomisk uppföljning 2015/5 3 5 Personalstatistik 6 Synpunkter på socialtjänsten 2015/4 7 Rapporter/anmälningar enligt Lex Sarah 8 Information om Norrevång Beslutsärenden 9 Sammanträdestider 2016 2015/57 7 10 Efterrätt till vård och omsorg 2015/58 9 11 Utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun 12 Prolongera nuvarande hälso- och sjukvårdsavtal att gälla till minst 31 augusti 2016 2015/51 11 2015/41 14 1

Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden 13 Svar på remiss gällande mål och budget 2016-2018 2015/59 30 14 Redovisning av delegeringsbeslut 2015/3 37 15 Redovisning av anmälningsärenden 2015/1 39 Gunnel Andersson (M) Ordförande Kerstin Andersson Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon 0417-18 146 Kerstin Andersson E-post: kommun@tomelilla.se 2

Månadsuppföljning jan-okt 2015 Vård och omsorg verksamhetsanalys Socialchef Madeleine Moberg Ekonomisk analys BUDGET UTFALL Avvikelse Avvikelse Helårs- Ack Ack utfall - %-andel Helårs- prognos / budget budget utfall budget budget prognos budget Intäkter 72 671 60 565 61 242 677 84,3 73 371 700 Personalkostnader -103 802-85 977-87 727-1 750 84,5-105 902-2 100 Bidrag, köpta tjänster -7 682-6 395-6 697-302 87,2-8 082-400 Övriga kostnader -36 099-29 934-30 955-1 021 85,8-37 149-1 050 Netto -74 912-61 741-64 137-2 396 85,6-77 762-2 850 Omsorgspeng -116 828-95 365-96 087-722 82-116 885-57 Periodens verksamhet och resultat Upphandling av det särskilda boendet Valkyrian är nu klart och ny entreprenör den 1 februari 2016, blir Förenade Care. Den nationella brukarundersökningen har nu presenterats. För Tomelilla Kommun visade brukarna inom hemtjänsten en 100 % nöjdhet i bemötande, medan särskilt boende landade på 92% nöjdhet i bemötande. Områden att arbeta vidare med är bl.a. mat och måltidssituationen, där resultatet har försämrats avsevärt under de två sista åren. Verksamheten visar för perioden ett underskott med 2,4 mnkr och anslaget för omsorgspengen har ett underskott med 700 tkr. Avvikelserna framgår av tabellen nedan. Verksamhet/Ansvar Avvikelse i tkr Analys Resultatenheter finansierade med omsorgspeng Enheter finansierade med anslagsbudget -2376 En bemanningsförstärkning på Norrevång ger ett underskott som delvis täckts av medel till ökad bemanning och 200 tkr återstår. Hemtjänsten har ett underskott på 1,8 mnkr då man inte lyckats anpassa verksamheten till intäkterna som fortsätter sjunka. Två ärenden där kommunen har kostnader utöver de 20 tim/v som ersätts av Försäkringskassan ger ett underskott på 550 tkr. -20 Ett tilläggsanslag på 1,9 mnkr från okt-dec har fördelats till lssverksamheten i egen regi och hemsjukvård inkl tekniska hjälpmedel. Detta har balanserat stora underskott som fanns tidigare till att bli betydligt lägre. Överskott finns på löner inom administration, stimulansmedel där kostnader kvarstår för projekt e-läkemedel, och budgeterade medel för demensplatser på Valkyrian som nu täcks av bidraget till ökad bemanning. 3

Ks Omsorgspeng -722 Tilläggsanslag på 4 mnkr fördelade från okt-dec gör att underskotten minskar succesivt dessa månader. I nuläget finns största avvikelserna på sjuklöner inom personlig assistans, externa placeringar och extern korttidsvistelse/tillsyn. Helårsprognos Prognosen för verksamheten uppgår efter tilläggsanslag på 1,9 mnkr till 2,85 mnkr i underskott och Omsorgspengen beräknas i princip komma i balans efter tilläggsanslaget på 4 mnkr. Resultatenheter För hemtjänstverksamheten har skett en översyn av verksamheten och man räknar med ett underskott för året på 1,8 mnkr. En del återgärder har påbörjats, och en del planeras framåt, för att komma i bättre budgetbalans men det hinner inte ge några större resultat i år. Underskottet på Norrevång beräknas minska till 200 tkr efter att en del täcks med stimulansmedel för ökad bemanning. Kostnaden för personlig assistans som överstiger 20 tim/vecka och inte godkänts av Försäkringskassan belastar vård- och omsorgsverksamheten och inte omsorgspengen och beräknas ge ett underskott med 950 tkr då ingen budget lagts för detta. Anslagsfinansierad verksamhet Lss-verksamheten i egen regi minskar sitt underskott med anledning av den tilläggsanslag som erhållits med 1,25 mnkr för den utökade bemanningen på gruppboenden och prognosen visar nu på ett underskott med 450 tkr. Även ett tilläggsanslag på 150 tkr har fördelats till lokalkostnader inom lss. HSL-verksamheten har också fått ta del av de stimulansmedel för ökad bemanning som rekvirerats och samtidigt har man erhållit ett tilläggsanslag med 500 tkr för obudgeterad personalkostnad samt högre kostnader för tekniska hjälpmedel och detta ger ett beräknat minskat underskott till 400 tkr. Även den kostnad för högre bemanning till följd av skapande av demensplatser från oktober på Valkyrian täcks av stimulansmedel för ökad bemanning. KS Omsorgspeng De ökande volymerna på många områden inom verksamheterna som ingår i omsorgspengen täcks till största delen med tilläggsanslaget på 4 mnkr. Handlingsplan Vad? Hur? När? Beräknad besparing 2015 Besparingar för att minska underskott Inte genomföra utbildningar och senarelägga inköp av digitala trygghetslarm. Senarelägga införande av demensplatser på Valkyrian till 2016. Beräknad besparing helår Politiskt behandlad 325 tkr 325 tkr VON 59 Nya förhållanden har uppstått under sommaren och förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att revidera handlingsplanen utifrån nya förutsättningar. Bland annat har möjligheten att söka stimulansmedel för ökad bemanning gjort att införandet av demensplatser på Valkyrian planeras till 15 oktober. Därutöver har underskotten främst för lönekostnader ökat och möjligheter till ytterligare besparingar/åtgärder bör ses över. 4

EKONOMISK UPPFÖLJNING VÅRD OCH OMSORG 2015 VÅRD OCH OMSORG Redovisat Budget Avvikelse Årsbudget Prognos (tkr) (tkr) (tkr) avvikelse tom okt tom okt 3 Intäkter -61 242,0-60 565,0 677,0-72 671,0 700,0 4 Kostnader/Utgifter 6 697,3 6 395,0-302,3 7 682,0-400,0 5 Kostnader för arbetskraft 87 727,3 85 977,0-1 750,3 103 802,0-2 100,0 6 Övriga verksamhetskostn 21 738,3 21 322,8-415,5 25 797,6-450,0 7 Övriga verksamhetskostn 9 148,7 8 547,4-601,3 10 227,0-600,0 8 Rr:s övriga kostn/intäkt 67,8 64,0-3,8 74,0 Totaler 64 137,4 61 741,2-2 396,2 74 911,6-2 850,0 RESURSFINANSIERAD BUDGET 7210 Byavången resurs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7220 Valkyrian resurs -20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 7230 Norrevång resurs 245,1 36,0-209,1 1,0-200,0 7240 Brinkehem resurs -127,3 24,0 151,3 1,0 200,0 7250 Hemtjänst resurs 1 816,7 22,0-1 794,7 0,0-1 800,0 7490 Personlig assistans 556,5 13,0-543,5 15,0-950,0 2 471,0 95,0-2 376,0 17,0-2 750,0 ANSLAGSFINANSIERAD BUDGET 7010 Handläggar adminstration 3 705,0 4 268,0 563,0 5 105,0 450,0 7100 VO gemensamt 3 689,7 4 227,0 537,3 5 066,0 500,0 7200 Äldreomsorg egen regi -2 512,0-2 952,0-440,0-3 550,0-300,0 7211 Byavången anslag 1 227,5 1 657,0 429,5 1 987,0 400,0 7221 Valkyrian anslag 27,8 134,0 106,2 158,0 0,0 7231* Norrevång anslag 1 217,9 1 280,8 62,9 1 537,6 0,0 7241* Brinkehem anslag 2 159,9 2 507,4 347,5 3 002,0 200,0 7251 Hemtjänst anslag 107,5 88,0-19,5 104,0 0,0 7260 Ros-enheten 10 616,3 10 315,0-301,3 12 342,0-450,0 7300 HSL 21 578,5 21 532,0-46,5 26 084,0-400,0 7400 LSS gemensamt 228,1 96,0-132,1 228,1-50,0 7410 LSS Externt 1 119,6 897,0-222,6 1 067,0 0,0 7450 LSS övrig verksamhet 18 500,5 17 596,0-904,5 21 790,0-450,0 61 666,3 61 646,2-20,1 74 920,7-100,0 KS OMSORGSPENG Redovisat Budget Avvikelse Årsbudget Prognos (tkr) (tkr) (tkr) avvikelse tom okt tom okt 7000 Omsorgspeng 96 087,4 95 365,0-722,4 116 828,0-4 000,0 5

UPPFÖLJNING OMSORGSPENG 2015 ANSVAR 700 VOLYMER KOSTNADER A B C D E F G H I Volymbudget Volymbudget Utfall Avvikelse Budget Budget Utfall Avvikelse 2015 tom okt tom okt volymer A-pris 2015 tom okt tom okt kostnader Antal dygn särskilt boende Brinkehem 7 869 6 558 6 875 318 1 454 11 441 000 9 534 167 9 996 250-462 083 Norrevång 8 566 7 138 6 966-172 1 390 11 906 000 9 921 667 9 682 740 238 927 Valkyrian 14 238 11 865 11 943 78 1 255 17 869 000 14 890 833 14 988 465-97 632 momsbidrag -1 072 000-893 333-899 308 5 975 Byavången inkl Lintegen 19 665 16 388 16 614 227 1 261 24 798 000 20 665 000 20 992 954-327 954 momsbidrag -1 488 000-1 240 000-1 259 577 19 577 Stimulansbidrag -367 084 367 084 50 338 41 948 42 398 450 63 454 000 52 882 000 53 787 470-905 470 Antal timmar hemtjänst Egen regi 42 000 35 000 33 088-1 912 360 15 120 000 12 600 000 11 911 680 688 320 Förenade Care 20 300 16 917 14 122-2 795 325 6 598 000 5 498 333 4 589 650 908 683 momsbidrag -396 000-330 000-275 379-54 621 Vardaga 27 900 23 250 23 273 23 315 8 789 000 7 324 167 7 330 995-6 828 momsbidrag -527 000-439 167-439 860 693 90 200 75 167 70 483-4 684 29 569 000 24 644 333 23 111 009 1 599 891 Antal dygn korttidsboende Korttidsboende inkl växelvård 2 951 2 459 2 771 312 1 497 4 417 000 3 681 000 4 148 187-467 187 LSS-verksamhet Antal ärende personlig ass* 32 32 36 4 295 360 11 452 000 8 544 000 8 544 386-386 sjuklön LSS 150 000 125 000 345 827-220 827 Skolinternat 7 8 544 000 454 000 543 860-89 860 extern korttidsvistelse/tillsyn 3 437 000 2 865 000 3 114 741-249 741 extern placering (Aleris+Finja) 2 2 3 605 000 2 003 000 2 441 897-438 897 momsbidrag -118 000-98 333-146 514 48 180 Hsl-timmar Frösunda 200 000 166 667 50 050 116 617 momsbidrag -15 000-12 500-3 003-9 497 19 388 000 14 157 667 15 040 761-949 660 Total summa 116 828 000 95 365 000 96 087 427-722 426 * förändring som innebär att viss kostnad flyttats till driftbudget tilläggsbudget 4 mnkr 6

Tomelilla den 4 november 2015 Dnr VON 2015/57 Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla Vård- och omsorgsnämnden Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se Handläggare: Kerstin Andersson Nämndsekreterare Direkt 0417-18 146 Mobil AnsvarigMobil kerstin.andersson@tomelilla.se Förslag till sammanträdestider 2016 Förvaltningens förslag till beslut Vård och omsorgsnämnden beslutar att preliminärt godkänna föreslagen sammanträdesplan för år 2016. Ärendebeskrivning Vård och omsorgsnämnden föreslås ha tolv sammanträden. De är normalt förlagda till torsdagar kl. 08.30. Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslås ha tolv sammanträden, förlagda till torsdagar kl. 08.30. Vid behov kallas till extra sammanträden. Nämndens samt arbetsutskottets sammanträden hålls i Svea Hund. Särskild kallelse kommer att sändas ut minst sex dagar före varje sammanträde. Ledamot som blir förhindrad att närvara vid ett sammanträde ska meddela detta till kanslienheten i så god tid som möjligt. 7 1 (2)

Senaste Sammanträdesdag Klockan Beslutsorgan inlämningsdag för handlingar 28 december 7 januari 8:30 Nämnden 4 januari 14 januari 8:30 Arbetsutskottet 18 januari 28 januari 8:30 Nämnden 1 februari 11 februari 8:30 Arbetsutskottet 15 februari 25 februari 8:30 Nämnden 29 februari 10 mars 8:30 Arbetsutskottet 14 mars 24 mars 8:30 Nämnden 29 mars 7 april 8:30 Arbetsutskottet 11 april 21 april 8:30 Nämnden 2 maj 12 maj 8:30 Arbetsutskottet 16 maj 26 maj 8:30 Nämnden 30 maj 9 juni 8:30 Arbetsutskottet 13 juni 23 juni 8:30 Nämnden 4 juli 14 juli 8:30 Arbetsutskottet 1 augusti 11 augusti 8:30 Arbetsutskottet 15 augusti 25 augusti 8:30 Nämnden 5 september 15 september 8:30 Arbetsutskottet 15 september 29 september 8:30 Nämnden 3 oktober 13 oktober 8:30 Arbetsutskottet 17 oktober 27 oktober 8:30 Nämnden 31 oktober 10 november 8:30 Arbetsutskottet 14 november 24 november 8:30 Nämnden 28 november 8 december 8:30 Arbetsutskottet 12 december 22 december 8:30 Nämnden Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 20151104 Kanslienheten Kerstin Andersson Nämndsekreterare Beslutet skickas till: Vård och omsorgsenheten 8 2 (2)

Tomelilla den 2 oktober 2015 Dnr KS DiaNr Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Efterrätt till vård och omsorg Handläggare: Marina Hansson Ingela Dejenfelt Kultur och fritidschef Kostchef Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil marina.hansson@tomelilla.se Förvaltningens förslag till beslut Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om återinförande av efterrätt alla dagar i veckan och finansiering av beslutet Ärendebeskrivning Våra matgäster inom vård och omsorg har vid flertalet tillfällen framfört sin önskan om efterrättens återinförande. Efterrätten är en viktig parameter för att locka fram aptit som i sin tur leder till ett positivt näringsintag och ökad livskvalitet. Efter en dialog i kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 september fick Kostenheten i uppdrag att kostnadsberäkna återinförande av efterrätt till vård och omsorg. I dagsläget serveras ingen efterrätt fem dagar i veckan. Införande av efterrätt dessa dagar kostar enligt beräkning i genomsnitt 2,50 kronor per portion. Beräkningen bygger på 245 dagar om året och 200 portioner per dag. Den årliga kostnaden är cirka 100 tkr med dagens priser och antal portioner som grund. Kostenheten är en resultatenhet därför är det vård och omsorgs budget som belastas av kostnaden. Beslutsunderlag Skriv in beslutsunderlag här. Texten kan flyttas till beslutsdokument. Kultur- och fritid Marina Hansson Kultur och fritidschef Ingela Dejenfelt Kostchef 9 1 (2)

Beslutet skickas till: Ange mottagare för beslutsdokument här 2 (2) 10

Tomelilla den 6 oktober 2015 Dnr VON DiaNr Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla Vård och omsorgsnämnden Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se Handläggare: Christel Nilsson Avdelningschef Direkt 0417-1828 Mobil 0709958128 christel.nilsson@tomelilla.se Personlig assistans Underlag för dialog Ärendebeskrivning Avtalet med Frösunda omsorg går ut 2016-09-30. Avtalet kan förlängas med två år. En skriftlig överenskommelse ska träffas inom nio månader före avtalstidens utgång, senast jan 2016. Antal brukare vid övergången 16 Antal berörda brukare idag 9 Möjliga alternativ (ingen rangordning) 1. Förlängning med två år av nuvarande avtal 2. Ny upphandling enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) 3. Införa LOV för personlig assistans ( lagen om valfrihet). Se sidan 3. 4. Återgång till egenregin Beslutsunderlag Den förste oktober 2013 tog Frösunda över utförandet av personlig assistans för de 16 brukare som valt kommunen som utförare. Under det första året valde sju brukare att byta assistansanordnare. Det fanns flera orsaker, en var personalens missnöje över de förändringar i arbetsvillkor som övergången medförde. Personalen var också missnöjd med löneutbetalningar. Detta skapade oro hos brukaren som är helt beroende av välfungerande assistans. En annan orsak till missnöjet var bristande kommunikation från både chefssidan och företaget. I en del ärende var det problem med tillgång på vikarier och otillräcklig bredvidgång vilket skapade brist på kompetent hälso-och sjukvårdspersonal. Detta har skapat oro och 1 (3) 11

kommunen har täckt upp med egen personal. Vård- och omsorgsnämnden riktade under februarimötet skarp kritik mot Frösunda med krav på åtgärdsplaner. Frösunda har vidtagit åtgärder enligt planen och tecknade också ett nytt kollektivavtal som innebär att personal som är kvar från övergången får behålla sin veckoarbetstid på 37 timmar och jourersättning. En ny verksamhetschef och en ny regionschef tillsattes och de har arbetat med åtgärderna i planen. Båda är inbjudna till nämnden den 28 oktober. Inga fler brukare har aviserat att de vill byta utförare. En uppföljning av brukarnas förtroende för Frösunda kommer att göras under november. Den som har beslut om personlig assistans kan välja mellan att själv vara arbetsgivare, anlita kommunen eller en privat assistansfirma. Totalt i kommunen finns idag 34 brukare med personlig assistans varav nio omfattas av avtalet. Det finns idag 14 privata assistansbolag verksamma i kommunen inklusive Frösunda privat. Ekonomiska konsekvenser Vi ersätter Frösunda med samma schablonbelopp som Försäkringskassan betalar (284 kr/tim). Brukare som anlitat privata assistansbolag inklusive egenföretagare har rätt enligt LSS att ansöka hos kommunen om ersättning för sina merkostnader vid sjuklön. I avtalet med Frösunda är kravet att de själva får bekosta sina sjuklönekostnader över schablonbeloppet. Även om kommunen har avtal kan den enskilde alltid välja att byta assistansbolag. Kostnad sjuklöner 2015 540 000 kr preliminär uppgift Budget 150 000 kr Beräknad merkostnad jämfört med årets utfall om nio brukarna till väljer privata utförare är 150 tusen kronor. 2 (3) 12

Kortfakta om LOV Lagen om valfrihetssystem (LOV) har funnits sedan 2009. Lagen ger kommuner möjlighet att införa ett system där medborgaren kan välja mellan olika utförare som erbjuder vård- eller omsorgstjänster. Lagen är frivillig och kommunerna bestämmer inom vilka områden och i vilken omfattning lagen ska användas. Det är också upp till varje kommun att bestämma vilka krav som ska ställas på de privata utförarna. Fördelen jämfört med att den enskilde väljer ett privat bolag, utan LOV, är att det yttersta ansvaret ligger kvar på kommunen, som är skyldig att kontrollera och följa upp att de privata utförarnas tjänster genomförs enligt gällande föreskrifter och håller god kvalitet. Alla utförare, privata såväl som *kommunala, utför tjänsterna efter en i förväg bestämd *ersättning och konkurrerar därför enbart med kvalite. Förfrågningsunderlaget finns tillgängligt på kommunens hemsida och till skillnad från en vanlig upphandling finns det inget slutdatum. För att bedriva enskild verksamhet för personlig assistans krävs i första hand tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). De ska också uppfylla kommunens krav: -på de formalia som anges i förfrågningsunderlaget - på att svara upp till alla kvalitetskrav som nämns i förfrågningsunderlaget Sökande som uppfyller kvalificeringskraven och accepterar kraven godkänns som utförare. Avtal tecknas löpande med utförare och gäller tillsvidare. Den enskilde som inte vill/eller kan välja utförare tilldelas ett ickevalsalternativ bland de godkända utförarna enligt en turordningslista. *Ersättningen beräknas utifrån regeringens fastställda schablonbelopp(284 kr/tim) enligt 51 kap assistansersättning SFB. *Simrishamns kommun utför inte personlig assistans i egenregi. Stöd och omsorg Christel Nilsson Avdelningschef 3 (3) 13

From: Madeleine Moberg Sent: 4 Nov 2015 17:46:15 +0100 To: Kerstin Andersson Subject: Fwd: SV: Prolongering HoS Skickat från min ipad Madeleine Moberg Socialchef Stöd & Omsorg E-post: madeleine.moberg@tomelilla.se Vidarebefordrat brev: Från: Madeleine Moberg <Madeleine.Moberg@tomelilla.se> Datum: 2 oktober 2015 16:25:35 CEST Till: Leif Sandberg <Leif.Sandberg@tomelilla.se> Ämne: SV: Prolongering HoS Uppfattat! Trevlig helg alla! Mvh Madeleine Madeleine Moberg Socialchef Stöd & Omsorg E-post: madeleine.moberg@tomelilla.se 14

-----Ursprungligt meddelande----- Från: Leif Sandberg Skickat: den 2 oktober 2015 10:55 Till: Madeleine Moberg; gunnel@bertilstorp.nu; Christel Nilsson; annharrysson@hotmail.com Kopia: Stefan Larsson Ämne: Prolongering HoS Hej, VoN bör före 31/12 ta beslut om att prolongera nuvarande Hälso o sjukvårdsavtalet minst att gälla 31/8 2016 Med vänliga hälsningar Leif Sandberg (C) Ordf. Kommunstyrelsen,arbetsutskott och krisledningsnämnd Telefon: 0417-182 50 Mobil: 070-9958250 E-post: leif.sandberg@tomelilla.se Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla www.tomelilla.se www.facebook.com/tomelillapaosterlen 15

Remissvar Sammanställning av synpunkter med förslag till strategi för fortsatt arbete Problemområde Lämnade synpunkter Förslag till åtgärder Ansvarstagande Nuvarande brister i bl.a. läkarmedverkan skapar tveksamhet om hållbarhet i framtida lösningar (Hässleholm) Ekonomi Alltför många osäkerheter, med en bristfällig konsekvensanalys (Skurup, Burlöv, Lomma, Kävlinge, Svedala, Staffanstorp, Höganäs, Båstad, Ängelholm, Örkelljunga, Klippan, Perstorp, Åstorp, Bjuv, Svalöv, Landskrona, Sjöbo, Höör) Tveksamma till avtalet och konceptet med den nya vårdformen (Trelleborg) Arbeta med den tillitsbrist som finns(eslöv) Ekonomiska konsekvenser är svåröverskådliga. Fördjupade beräkningar bör göras. (HBG) Redovisa tydligt Region Skånes planer för hur läkarstödet ska byggas upp och är tänkt att fungera i praktiken. Tillitsbrist går inte att avtala bort. Visa i handling att vi menar allvar. Visa tydlig samstämmighet oavsett partifärg eller organisatorisk tillhörighet Vi tror på detta, vår egen beslutssamhet och litar på motpartens vilja att realisera de mål vi satt upp tillsammans Gör en ekonomisk bedömning av kostnadsutveckling och konceptets kostnadseffektivitet och redovisa denna Ekonomisk uppföljning mycket viktig.(hbg) Oro för ekonomin, Ytterligare beräkningar önskvärd. Noggrann årlig uppföljning mycket viktig. (Lund) Förskjutning av kostnader bör utredas och analyseras (Simrishamn) Fokusera på och tydliggör hur den ekonomiska uppföljningen ska genomföras Tydliggör den politiska avsikten att ta hänsyn till resultatet av den ekonomiska uppföljningen och verkligen vidta de eventuella justeringar som kan visa sig vara motiverade Tydliggör hur ekonomistyrningen ska utformas(eslöv) Finansieringsansvaret måste regleras på ett annat sätt(eslöv) 16

Ekonomiska förutsättningar och finansiering bör utredas vidare (Höganäs, Båstad, Ängelholm, Örkelljunga, Klippan, Perstorp, Åstorp, Bjuv, Svalöv och Landskrona) Vill kommunerna åta sig utökade ansvar utan ekonomisk ersättning?(krstd, Bromölla, Osby, Hässleholm, Östra Göinge) Fördjupad ekonomisk utredning och diskussion om skatteväxling (Skurup, Burlöv, Lomma, Kävlinge, Svedala, Staffanstorp, Vellinge) (här tror vi att det kan vara bra att beskriva vad skatteväxling egentligen är) Diskussion om skatteväxling (Trelleborg, Ystad, Sjöbo, Höör) Rätten att ta ut avgifter måste klargöras (Ystad, Trelleborg) Formulera om avsnitt om ersättnings- och avgiftssystem (HBG, Vellinge) Förtydliga/formulera om avsnitten om avgifter och ersättningssystem. Stryk avsnitt om ersättnings- och avgiftssystem.(malmö) Stryk avsnitt om ansvar för erforderliga resurser (Malmö) Kostnadsberäkningen som gjorts av Kommunförbundet är otillräcklig. Redovisar egen beräkning (Hörby) Juridiska aspekter Lagenligheten bör utredas av SKL. Kommuninsatser utöver primärvårdsnivå. (KRSTD, Eslöv, Bromölla, Osby, Hässleholm, Östra Göinge) Strider mot förarbetena till den psykiatrireformen? (KRSTD, Bromölla,) Be SKL om yttrande kring de juridiska aspekter som lyfts fram 17

Hur påverkar ny lag om betalningsansvar? (Skurup, Burlöv, Lomma, Kävlinge, Svedala, Staffanstorp, Vellinge, Ystad, Simrishamn) Belys hur vi kan koppla detta på ett rimligt sätt! (se även processbeskrivning för vårdformen nedan) Anhörigperspektivet Belys etiskt dilemma med vård i hemmet med hänsyn till patient och anhörigas livsvillkor (HBG, Malmö) Anhörigperspektivet behöver belysas bättre (Ystad, Simrishamn, Trelleborg, Burlöv, Lomma, Kävlinge, Svedala Staffanstorp) Anhörigstrategi bör tas fram (Hässleholm) Gör något åt detta. Hur kan vi göra detta? Måste tas på allvar. Konstruktiva förslag efterlyses. Tryck särskilt på hur vi ska följa upp och utvärdera anhörigperspektivet Patientsäkerhet Patientsäkerheten bör belysas bättre.(krstd, Bromölla, Osby) (se processbeskrivning för vårdformen nedan) Tidsplan - Utvecklingstakt Ambitionsnivå i utvecklings-planen kan vara för hög. Prioritera bland delmålen.(hbg) Ambitionsnivån och takten i utvecklingsplanen är alltför hög. Delmålen bör ses över. Den nya vårdformen bör t.ex. införas i steg.(malmö) Tydliggör utvecklingsplanen och hur denna kopplas till lokala förutsättningar(eslöv) Tidsplanen måste förskjutas med senare avtalsstart. Påbörja 2016 med etapper med avtalet fullt infört 2018 (Lund) Tidsplanen orealistisk. Avtal kan inte träda ikraft 1 jan 2016 (Skurup, Burlöv, Lomma, Kävlinge, Svedala, Staffanstorp, Ystad, Sjöbo, Hässleholm, Ystad, Sjöbo, Höör) Tidplanen måste förskjutas. Endast avsiktförklaring för år 2016. Prolongera nuvarande avtal Skjut avtalsstart till 1 april 2016 eller 1 september De övergripande utvecklingsmålen flyttas fram till 2020 Gör ett grundavtal som alla kan omfatta med avsiktsförklaring inklusive övergripande utvecklingsmål och gemensamt förberedelsearbete (exkl. konkret utvecklingsplan) Separat differentierad utvecklingsplan fastställs år för år start med mest intresserade kommuner i ett första steg Bilda ny samverkansstruktur från 1 jan 2016 Särskilt beslut Påbörja dialog med mest intresserade kommuner om innehållet i första utvecklingsplanen 18

Utvecklingsplan utarbetas successivt. (Vellinge) Starta med icke juridiskt bindande avsiktförklaring.( Höganäs, Båstad, Ängelholm, Örkelljunga, Klippan, Perstorp, Åstorp, Bjuv, Svalöv och Landskrona) Börja med pilotkommuner för att testa och undvika fallgropar (Osby, Hässleholm) Tidsramen för genomförande kritisk (Simrishamn) Verksamhet - Utvecklingsmål Utvecklingen kan leda till behov av mellanvårdsformer. Ta in utredning av detta i planen. (HBG, Malmö, Vellinge) Behovet av korttidsplatser bör behandlas(osby, Hässleholm) Förtydliga utvecklingsområdet med målgruppen riskgrupper(malmö) Omfattningen av insatser till barn och hur en framtida rehabiliteringsorganisation kommer att se ut behöver förtydligas (KRSTD, Hässleholm, Östra Göinge) Hemsjukvård är kopplad till begreppet PV. Definition saknas. (Skurup) Gränssnitt för avtalet bör ha primärvårdsnivå och tröskelprincipen som grund (Vellinge) Tveksam till den nya vårdformen och dess kostnadseffektivitet (Trelleborg) Bygg vidare på ASIH istället för att skapa ny vårdform (Hässleholm) Förtydliga gränssnitt och samarbete med ASIH (Simrishamn) Gör processbeskrivning som tydliggör hur den nya vårdformen är tänkt att fungera med beslutsstöd, beslut om inskrivning mm. Ta in utredning av behovet av mellanvårdformer som en del i planen för förberedelsearbetet under år 2016 (Tydliggöra med case och konkreta exempel som kan användas i processen framöver. Tydliggöra gränssnitt mot ASiH) 19

Kompetensförsörjni ng Oro för kommunens kompetensförsörjning (Skurup, Ystad, Osby, Sjöbo, Trelleborg) Kommunerna saknar kompetens och personella resurser som krävs för åtagandet (Burlöv, Lomma, Kävlinge, Svedala, Staffanstorp) Ställ krav på samverkan vad avser kompetens- och rekryteringsbehov av personal i avtalet (Höganäs, Båstad, Ängelholm, Örkelljunga, Klippan, Perstorp, Åstorp, Bjuv, Svalöv och Landskrona) Vikten av läkarkontinuitet i den nya vårdformen (Bromölla, Osby) Synpunkter på kompetens försörjningen (Simrishamn) Redovisa tydligt Region Skånes planer för hur läkarstödet ska byggas upp och fungera Gemensam strategi för kompetensförsörjning är en del i förberedelsearbetet. Uppföljning Avtalskonstruktion/ förtydliganden Synpunkter på hur uppföljningen ska göras (HBG) Ekonomisk uppföljning avgörande (Lund, HBG) Förtydligande av bl.a. tolkningsföreträde och behov av överenskommelse om lokala lösningar (HBG) Tydliggör att tröskelprincipen inte upphör för målgruppen som helhet, frångås endast i det enskilda fallet efter överenskommelse. (Malmö) Förtydligande av behov av överenskommelse om lokala lösningar samt rollen för lokala samverkansgrupper(malmö) Förtydliga målgruppen för vårdformen, bl.a. vad gäller barn och vårdtagare med psykisk funktionsnedsättning (Hässleholm, Kristianstad, Bromölla) Fokusera på och tydliggör hur den ekonomiska uppföljningen ska genomföras (se ekonomi ovan) Och även annan uppföljning Tydliggör hur vårdformen, inskrivning, processen är tänkt att fungera i praktiken. Betydelsen av beslutsstöd, enighet i teamet (se ovan) Gå igenom vad som kan beskrivas tydligare än i nuvarande förslag Se tidsplan ovan med förslag om Grundavtal med separat utvecklingsplan 20

Förtydligande av hemsjukvårdsuppdraget, målgrupp och undantag för vårdformen samt hantering av tvister etc. (Eslöv) Tydliggör ansvar för olika vårdnivåer inkl. ASIH(Skurup) Klausuler som tydligt reglerar ansvar för genomförande, finansiering och uppföljning mm, samt hur tvister med anledning av avtalet ska lösas. (Höganäs, Båstad, Ängelholm, Örkelljunga, Klippan, Perstorp, Åstorp, Bjuv, Svalöv och Landskrona) Tydliggör vem som ansvarar för den nya vårdformen, patientsäkerhetsarbetet och att lagstadgade krav efterlevs. (Ystad) Tydliggör arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för den nya vårdformen (Ystad) Tydlighet om hur tvister ska lösas och vem som har tolkningsföreträde (Bromölla) Ansvar för gruppen tidvis sviktande bör tydliggöras (Osby) Vad som gäller vid tvister eller vid underlåtelse från part måste tydliggöras (Sjöbo) Tydliggör huvudmännens ansvar för ny vårdform, patientsäkerhet, arbetsmiljö, avgifter etc. (Sjöbo) Hantering av tvister måste regleras. (Hässleholm, Höör) Konsekvenser om avtalet inte följs måste framgå liksom hur tvister ska lösas (Simrishamn) 21

Tydliggör arbetsmiljöansvar (Simrishamn) Ansvarsfördelning bör vara tydligare (Simrishamn) Avtalstid - Uppsägning Rätt att omedelbart häva avtalet vid underlåtelse (Skurup) Uppsägningstid uppföljning omförhandling tydliggör samband (Vellinge) Tidsbegränsat avtal med kortare uppsägningstid (Höganäs, Båstad, Ängelholm, Örkelljunga, Klippan, Perstorp, Åstorp, Bjuv, Svalöv och Landskrona) Möjlighet att bryta avtalet om det visar sig innebära en orimlig kostnadsfördelning och att en godtagbar uppgörelse inte kan nås mellan parterna (Lund) Avtalstiden bör vara begränsad (Hässleholm) Diskutera i den politiska styrgruppen Övriga synpunkter Försörjning av läkemedel och medicinteknisk utrustning bör tydliggöras (Osby, Hässleholm, Simrishamn) Konsekvenser för Vårdcentral på orter med litet population(osby) Ta med utredning av detta i det gemensamma förberedelsearbetet 22

From: Madeleine Moberg Sent: 4 Nov 2015 19:56:46 +0100 To: Kerstin Andersson Subject: Fwd: Information angående Hälso-och sjukvårdsavtal Attachments: ATT00001.htm, ATT00002.htm, ATT00003.htm, ATT00004.htm, ATT00005.htm, ATT00006.htm, Information angående Hälso-och sjukvårdsavtal, 151102.pdf, ATT00007.htm, Kommunmöten.pdf, ATT00008.htm Hej! Denna ska med i utskick samt bilagan jag skickade innan. Jag kollar målen i morgon bitti Skickat från min ipad Madeleine Moberg Socialchef Stöd & Omsorg E-post: madeleine.moberg@tomelilla.se Vidarebefordrat brev: Från: "Marianne Ivarsson" <marianne.ivarsson@kfsk.se> Till: "Amelie Gustafsson, Lomma" <amelie.gustafsson@lomma.se>, "Ann Letorp, Eslöv" <ann.letorp@eslov.se>, "Ann Söllgård, Malmö" <ann.sollgard@malmo.se>, "Anna Borgius, Svedala" <anna.borgius@svedala.se>, "Anna-Lena Sellergren, Åstorp" <anna-lena.sellergren@astorp.se>, "Anna-Lisa Simonsson, Östra Göinge" <anna-lisa.simonsson@ostragoinge.se>, "Annelie Larsson, Malmö" <annelie.larsson@malmo.se>, "Annette Lindberg-Mohlin, Landskrona" <annette.lindbergmohlin@landskrona.se>, "Annika Pettersson, Lund" <annika.pettersson@lund.se>, "Annikki Tinmark, Trelleborg" <annikki.tinmark@trelleborg.se>, "Bengt Andersson, Perstorp" <bengt.andersson@perstorp.se>, "Birgitta Vilén Johansson, Malmö" <birgitta.vilen.johansson@malmo.se>, "Britt-Marie Börjesson, Helsingborg" <brittmarie.borjesson@helsingborg.se>, "Britt-Marie Pettersson, Malmö" <brittmarie.pettersson@malmo.se>, "Catharina Byström, Vellinge" <catharina.bystroem@vellinge.se>, "Cathrine Eriksson, Bjuv" <cathrine.eriksson@bjuv.se>, "Christel Sundberg, Örkelljunga" <christel.sundberg@orkelljunga.se>, "Christin Johansson, Kävlinge" <christin.johansson@kavlinge.se>, "Christin Jonsson, Landskrona" <christin.jonsson@landskrona.se>, "Claes Jarlvi, Ängelholm" <claes.jarlvi@engelholm.se>, "Dan Kjellsson, Ystad" <dan.kjellsson@ystad.se>, 23

"Dinah Åbinger, Helsingborg" <dinah.abinger@helsingborg.se>, "Eva Gustafsson, Sjöbo" <eva.gustafsson@sjobo.se>, "Ewa Mellerström, Hörby" <ewa.mellerstrom@horby.se>, "Gisela Green, Malmö" <gisela.green@malmo.se>, "Helena Ståhl, Osby" <helena.stahl@osby.se>, "Ingela Löfberg, Staffanstorp" <ingela.lofberg@staffanstorp.se>, "Jesper Theander, Helsingborg" <jesper.theander@helsingborg.se>, "Josef Johansson, Eslöv" <josef.johansson@eslov.se>, "Kerstin Melén Gyllensten, Eslöv" <kerstin.melengyllensten@eslov.se>, "Lars Wästberg, Burlöv" <lars.wastberg@burlov.se>, "Lars- Åke Nordin, Kristianstad" <lars-ake.nordin@kristianstad.se>, "Lena Landström, Höganäs" <lena.landstrom@hoganas.se>, "Lena Wetterskog-Sjöstedt, Malmö" <lena.wetterskog-sjostedt@malmo.se>, "Madeleine Moberg" <Madeleine.Moberg@tomelilla.se>, "Merete Tillman, Kristianstad" <merete.tillman@kristianstad.se>, "Mia Johansson, Osby" <mia.johansson@osby.se>, "Monica Dahl, Höör" <monica.dahl@hoor.se>, "margaretha.hammarberg@bastad.se" <margaretha.hammarberg@bastad.se>, "Peter Hansson (peter.hansson@perstorp.se)" <peter.hansson@perstorp.se>, "Petra West- Stenkvist, Sjöbo" <petra.west-stenkvist@sjobo.se>, "Rickard Pettersson, Skurup" <rickard.pettersson@skurup.se>, "Roger Johansson, Osby" <roger.johansson@osby.se>, "Ronny Andersson, Malmö" <ronny.andersson@malmo.se>, "Seth Pettersson, Lund" <seth.pettersson@lund.se>, "Stefan Lidberg, Klippan" <stefan.lidberg@klippan.se>, "Stina Lundquist, Simrishamn" <stina.lundquist@simrishamn.se>, "Susanna Sjöbring, Bromölla" <susanna.sjobring@bromolla.se>, "sus.lantz-eriksen@hassleholm.se" <sus.lantzeriksen@hassleholm.se>, "Susanne Rosenström, Svalöv" <susanne.rosenstrom@svalov.se> Kopia: "Carina Lindkvist" <carina.lindkvist@kfsk.se>, "Emelie Sundén" <emelie.sunden@kfsk.se> Ämne: Information angående Hälso-och sjukvårdsavtal Hej, Översänder information angående processen kring nytt Hälso- och sjukvårdsavtal och möjligheten att boka in kommunmöten där vi kan komma ut och ha dialog gällande avtalsförslaget. Hemsidan www.kfsk.se/nytthsavtal uppdateras också kontinuerligt. Har ni frågor så hör gärna av er! Med vänliga hälsningar Carina Lindkvist Avdelningschef Socialtjänst, vård och omsorg 0728-85 47 00 24

0728-85 48 61 Box 53, 221 00 Lund Armaturen, Gasverksgatan 3A, Lund www.kfsk.se 25

Datum 2015-11-02 Information angående processen kring nytt Hälsooch sjukvårdsavtal Utifrån de inkomna remissvaren är arbetet i full gång med att revidera och justera avtalsförslaget. Samtliga inkomna remissvar har sammanställts och delats in i olika teman. Här finns denna sammanställning; http://kfsk.se/socialtjanst/nytt-halso-ochsjukvardsavtal-2/ Om ni önskar kommunbesök finns det möjlighet att boka in detta på http://kfsk.se/socialtjanst/nytt-halso-och-sjukvardsavtal-2/kommunmoten/ Målgrupp för dessa kommunbesök är politiker och chefer med beslutsmandat. Då det är tydligt i remissvaren att den ekonomiska analysen behöver arbetas vidare med kommer en fördjupad ekonomisk analys att genomföras av en extern part. Denna fördjupade ekonomiska analys kommer att göras i samarbete med Kommunförbundet Skånes beredning för kommunalekonomiska frågor och den kommer även att innefatta fördjupad analys utifrån några utvalda kommuner. Under analysarbetet kommer det att genomföras mindre hearings. Av remissvaren framkommer även att man uppfattar avtalsförslagets utformning som komplicerad varför avtalets utformning håller på att bearbetas. Anhörigperspektivet kommer att belysas ytterligare i det nya avtalsförslaget. Ett förslag till läkarbemanning har tagits fram av Region Skåne och detta kommer att presenteras på sammanträde i den Politiska styrgruppen för hälso- och sjukvårdsavtalet i november. SKLs jurister har varit behjälpliga med att klargöra vissa juridiska frågor. SKLs svar kommer att analyseras och presenteras för Politiska styrgruppen för hälso- och sjukvårdsavtalet i november. Ett första utkast till samverkansorganisation avseende samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner i hälso- och sjukvårdsfrågor har tagits fram och kommer att presenteras i november. En tydligare processbeskrivning har tagits fram och håller på att bearbetas. Avtalsförslaget har varit uppe på agendan på det gemensamma presidiemötet mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne 2015-10-14. Parterna vid mötet var överens om att arbeta vidare i linje med avtalsförslaget. Postadress: Box 53, 221 00 Lund. Besöksadress: Armaturen, Gasverksgatan 3a, Lund. Telefon: 0728-85 47 00 Telefax: 046-71 99 30 Plusgiro: 34 68 83-2 Bankgiro: 312-8154 Organisationsnummer: 837600-9109 E-post: kansliet@kfsk.se Webb: www.kfsk.se 26

Tidsplan för det fortsatta arbetet 2015-11-20 Sammanträde i den Politiska styrgruppen för hälso- och sjukvårdsavtalet; På dagordningen; processbeskrivning, läkarstöd, anhörigstöd, juridik, organisationsförslag 2015-12-04 Information till Kommunförbundet Skånes styrelse 2015-12-07 Sammanträde i den Politiska styrgruppen för hälso- och sjukvårdsavtalet; På dagordningen; Nytt avtalsförslag presenteras 2015-12-18 Sammanträde i den Politiska styrgruppen för hälso- och sjukvårdsavtalet; På dagordningen; Presentation av ekonomisk analys 2016-01-14 Sammanträde i den Politiska styrgruppen för hälso- och sjukvårdsavtalet; På dagordningen; Beslut i styrgruppen om avtalet 2016-02 Avtalet tas upp i Kommunförbundet Skånes styrelse samt i Region Skåne. Avtal skickas ut. Beslutsprocesser i kommunerna respektive i Region Skåne. 2016-09-01 Avtalet föreslås börjar gälla Carina Lindkvist Kommunförbundet Skåne Ulf Meijer Region Skåne 27

Datum 2015-10-29 Tider för kommunmöten avseende nya hälso- och sjukvårdsavtalet Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har avsatt följande tider för kommunbesök. Målgrupp är politiker och chefer med beslutsmandat. Vi ser gärna att flera kommuner går samman för gemensamt möte. Maximalt 20 deltagare per möte. Anmäl intresse till emelie.sunden@kfsk.se Först till kvarn gäller! 20 november kl. 9-11 23 november kl. 9-11 kl. 13-15 1 december kl. 9-11 kl. 13-15 3 december kl. 9-11 Postadress: Box 53, 221 00 Lund. Besöksadress: Armaturen, Gasverksgatan 3a, Lund. Telefon: 0728-85 47 00 Telefax: 046-71 99 30 Plusgiro: 34 68 83-2 Bankgiro: 312-8154 Organisationsnummer: 837600-9109 E-post: kansliet@kfsk.se Webb: www.kfsk.se 28

Felrapport - Ofullständig konvertering av e-post bilagor. Undantag: o o o o o o o o Attachment 'ATT00001.htm' could not be converted. File type is not supported Attachment 'ATT00002.htm' could not be converted. File type is not supported Attachment 'ATT00003.htm' could not be converted. File type is not supported Attachment 'ATT00004.htm' could not be converted. File type is not supported Attachment 'ATT00005.htm' could not be converted. File type is not supported Attachment 'ATT00006.htm' could not be converted. File type is not supported Attachment 'ATT00007.htm' could not be converted. File type is not supported Attachment 'ATT00008.htm' could not be converted. File type is not supported Fel: 29

Tomelilla den 12 november 2015 Dnr VON 2015/59 Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla Kommunstyrelsens arbetsutskott Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se Handläggare: Gunnel Andersson (M) Ordförande Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil Ulrika.Osthall@tomelilla.se Ordförandebeslut- Svar på remiss gällande mål och budget 2016-2018 Vård omsorgsnämndens ordförandes beslut Vård och omsorgsnämndens ordförande beslutar, efter samråd med vård och omsorgsnämndens arbetsutskott, enligt 6 kap. 36 kommunallagen då ärendet bedöms som så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas, att avge yttrande i enlighet med ärendebeskrivningen. Ärendebeskrivning Enligt den av kommunfullmäktige fastställda styrmodellen ska det föras en fortlöpande dialog mellan budgetberedningen och nämnderna innan beslut om mål och budget fattas av fullmäktige. Familjenämnden har från kommunstyrelsens arbetsutskott mottagit remiss gällande förslag till mål och budget 2016-2018. Svar ska vara kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda senast den 13 november 2015. Förutom att yttra sig över bilagorna uppmanas nämnderna att särskilt uppmärksamma att det råder balans mellan uppsatta mål och de resurser som nämnden föreslås förfoga över. Vård och omsorgsnämnden ställer sig positiva till föreslagna mål med de korrigeringar som följer enligt bilaga. Beslutsunderlag Remiss kommunstyrelsens arbetsutskott med tillhörande bilagor, Hid nr VON 2015.457 Beslut vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 82/2015. 1 (2) 30

Vård och omsorgsnämnden Gunnel Andersson (M) Ordförande Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens arbetsutskott Vård och omsorgsnämnden 2 (2) 31

Bilaga 6 Vård- och omsorgsnämndens mål 2016 Remiss 151104 Strategiområde 1 - Hållbar tillväxt Nummer Mål 2015 2016 2017 2018 Utfall VON 1:1:1 Vård och omsorg erbjuder en trygg och god omsorg för alla äldre och människor i behov av stöd och omsorg (Medborgarindex nöjdhet med äldreomsorg. Mäts via index 0-100) 48 1 49 50 51 VON 1:4:1 VON 1:4:2 VON 1:4:4 VON 1:6:1 Kostnaden per brukare i särskilt boende ökar inte (Egen mätning, Mäts i tusentals kronor) Kostnaden per brukare i hemtjänsten minskar (Egen mätning, Mäts i tusentals kronor) Kostnad per brukare i boende enligt LSS minskar (Egen mätning, Mäts i tusentals kronor) Tillgången på trygghetsboenden ökar (Egen mätning, Mäts i antal lägenheter) 658,2 658,0 658,0 658,0 295,5 290,0 285,0 280,0 1 286,3 1 200 1 100 1 000 0 0 10 20 Sida 1 32

Bilaga 6 Strategiområde 2 - Delaktighet och egenmakt Nummer Mål 2015 2016 2017 2018 Utfall VON 2:1:1 Brukarnas nöjdhet med sitt särskilda boende som helhet ökar. 83 85 86 88 (Nationella brukarundersökningen) VON 2:1:2 Brukarnas nöjdhet med sin hemtjänst som helhet ökar. 92 93 94 95 (Nationella brukarundersökningen) VON 2:1:3 Brukare i de särskilda boendena får ett gott bemötande som ökar 92 * * 97 (Nationella brukarundersökningen) VON 2:14 Brukare inom hemtjänsten får ett gott bemötande. 97 97 (Nationella brukarundersökningen) VON 2:2:1 Brukarnas inflytande i de särskilda boendena ökar. (Egen mätning. Öppna jämförelser) * * * * VON 2:2:2 VON 2:2:3 VON 2:3:1 VON 2:3:2 Brukarnas inflytande inom hemtjänsten ökar. (Egen mätning. Öppna jämförelser) Antalet tekniska lösningar som införs för att underlätta vardagen för äldre och funktionsnedsatta ökar. (Egen mätning, Mäts i antal) Väntetiden i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende ökar inte. (Egen mätning. Publiceras i Kolada ) Andelen beslut om daglig verksamhet som följs upp ökar. (Egen mätning, Mäts i procent av antal med beslut om daglig verksamhet)) * * * * * 1 2 3 65 65 65 65 * * * * Sida 2 33

Bilaga 6 Strategiområde 4 - Trygghet och hälsa Nummer Mål 2015 2016 2017 2018 Utfall VON 4:1:1 Antalet fallolyckor i det egna hemmet minskar. * * * * (Egen mätning. Mäts i antal) VON 4:2:1 VON 4:2:2 VON 4:2:3 VON 4:2:4 VON 4:2:5 VON 4:2:6 VON 4:2:7 VON 4:2:8 VON 4:2:9 Antalet olika personal som en brukare möter under 14 dagar ökar inte (Egen mätning. Mäts i medel antal personal) Vi håller överenskomna tider enligt värdegarantierna. (Egen mätning, Mäts i antal avvikelser) Möjligheten att påverka tiden för hemtjänstbesök ökar. (Nationella brukarundersökningen) Nöjdheten med maten på särskilt boende ökar. (Nationella brukarundersökningen) Nöjdheten med matmiljön på särskilt boende ökar. (Nationella brukarundersökningen) Möjligheterna för vårdtagarna att komma utomhus under dagen på särskilt boende ska öka. (Nationella brukarundesökningen Fler är nöjda med utbudet av sociala aktiviteter på särskilt boende (Nationella brukarundersökningen) Andelen vårdtagare med nödvändigt tandvårdsstöd som erbjuds årlig munhälsobedömning ökar. (Egen mätning. Mäts i procent) Fler äldre och funktionshindrade använder sin ledsagning för att delta i samhällslivet (Egen mätning. Mäts i antal använda timmar i förhållande till beslutade timmar) 12 12 12 12 * * * * 57 59 61 63 66 72 78 82 67 70 74 79 74 76 78 80 68 70 72 74 * * * * * * * * Sida 3 34

Bilaga 6 Nummer Mål 2015 2016 2017 2018 Utfall VON 4:4:1 Antalet besök av föreningar, ideella organisationer och barn och ungdomar till de särskilda boendena ökar. (Egen mätning. Mäts i antal) * * * * VON 4:6:1 Antalet tillfällen i snitt som boende på särskilt boende erbjuds fysisk rörelse ökar. (Egen mätning. Mäts i antal) * * * * Sida 4 35

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämndens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 12 november 2015 Vonau 82 Dnr VON 2015/59 Ordförandebeslut- svar på remiss gällande mål och budget 2016-2018 Vård och omsorgsnämndens ordförandes beslut Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att ställa sig bakom ordförandebeslut, enligt 6 kap. 36 kommunallagen då ärendet bedöms som så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Ordförande föreslås besluta att avge yttrande i enlighet med ärendebeskrivningen. Denna paragraf justeras omedelbart. Ärendebeskrivning Enligt den av kommunfullmäktige fastställda styrmodellen ska det föras en fortlöpande dialog mellan budgetberedningen och nämnderna innan beslut om mål och budget fattas av fullmäktige. Vård och omsorgsnämnden har från kommunstyrelsens arbetsutskott mottagit remiss gällande förslag till mål och budget 2016-2018. Svar ska vara kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda senast den 13 november 2015. Förutom att yttra sig över bilagorna uppmanas nämnderna att särskilt uppmärksamma att det råder balans mellan uppsatta mål och de resurser som nämnden föreslås förfoga över. Vård och omsorgsnämnden ställer sig positiva till föreslagna mål med de korrigeringar som följer enligt bilaga. Hit hämtas text från tjänsteskrivelsens rubrik Förslag till beslut Beslutsunderlag Remiss kommunstyrelsens arbetsutskott med tillhörande bilagor, Hid nr VON 2015.457 Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens arbetsutskott Vård och omsorgsnämnden Justerandes sign 36

Tomelilla den 4 november 2015 Dnr VON 2015/3 Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla Vård och omsorgsnämnden Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se Handläggare: Kerstin Andersson Nämndsekreterare Direkt 0417-18 146 Mobil AnsvarigMobil kerstin.andersson@tomelilla.se Redovisning av delegeringsbesluten Förvaltningens förslag till beslut Redovisningen av delegeringsbesluten läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 1 oktober 31 oktober 2015 och 1 september 30 september 2015. Oktober September Genomförandeplan ny 5 2 Genomförandeplan uppföljning 32 39 Genomförandeplan justerad 1 3 Hemtjänst 4 kap 1 SoL bifall 38 53 Hemtjänst 4 kap 1 SoL delavslag 4 1 Tillfällig insats 2 1 Avlösarservice 4 kap 1 SoL bifall 3 2 Trygghetslarm 4 kap 1 SoL bifall 29 20 Matdistribution 4 kap 1 SoL bifall 4 11 Ledsagare 4 kap 1 SoL bifall 12 11 Ledsagare 4 kap 1 SoL avslag 0 1 Ledsagare 4 kap 1 SoL delavslag 0 0 Internatkostnad 4 kap 1 SoL bifall 0 1 Dagverksamhet 4 kap 1 SoL bifall 2 0 Boendestöd 4 kap 1 SoL bifall 0 3 Särskilt boende 4 kap 1 SoL bifall 3 6 Särskilt boende 4 kap 1 SoL delavslag 1 1 Korttidsboende 4 kap 1 SoL bifall 9 13 Korttidsboende 4 kap 1 SoL avslag 0 0 Växelvård 4 kap 1 SoL bifall 0 1 Personlig assistans 9 2 LSS delavslag 1 1 Persolig assistans 9 2 LSS avslag 1 0 1 (2) 37

Personlig assistans Försäkringskassan 2 3 Personlig assistans Försäkringskassan avslag 0 0 Ledsagarservice 9 3 LSS bifall 3 6 Kontaktperson 9 4 LSS avslag 1 0 Kontaktperson 9 4 LSS bifall 0 4 Korttidsvistelse 9 6 LSS avslag 0 1 Korttidsvistelse 9 6 LSS bifall 1 0 Korttidsvistelse 9 6 LSS delavslag 1 0 Korttidstillsyn 9 7 LSS bifall 2 1 Daglig verksamhet 9 10 LSS bifall 3 4 Kostnad sjuklön 11 17 Betalningsansvar oktober och september 2015 Vårddygn 0 0 Bostadsanpassningsbeslut för perioden 1 oktober 31 oktober 2015 och 1 september 30 september 2015. Bifall 6 9 Delvis bifall 0 0 Avslag 1 0 Avskrivet 1 0 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 20151104 Kanslienheten Kerstin Andersson Nämndsekreterare Beslutet skickas till: Vård och omsorgsnämnden 2 (2) 38

Tomelilla den 4 november 2015 Dnr VON 2015/1 Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla Vård och omsorgsnämnden Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se Handläggare: Kerstin Andersson Nämndsekreterare Direkt 0417-18 146 Mobil AnsvarigMobil kerstin.andersson@tomelilla.se Redovisning av anmälningsärenden Förvaltningens förslag till beslut Redovisningen av anmälningsärenden läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning 1. Protokollsutdrag den 28 september 2015, 101 från Kommunfullmäktige gällande antagande av styrmodell. 2. Meddelande den 1 oktober 2015 från Statistiska Centralbyrån gällande utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2016, preliminärt utfall. 3. Protokollsutdrag den 14 oktober 2015, 204 från kommunstyrelsens arbetsutskott gällande mål och budget för Tomelilla kommun för 2016 Planeringsunderlag. 4. Innevarande protokoll. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse upprättad 20151104 Kanslienheten Kerstin Andersson 1 (2) 39

Nämndsekreterare Beslutet skickas till: Vård och omsorgsnämnden 2 (2) 40