Kommunstyrelsen protokoll Kl. 08:30 Domsalen, Rådhuset
2(73) Plats och tid Domsalen, Rådhuset, tisdagen den 4 juni 2019 kl 09.00-14.30 Paragrafer 138-168 ( 161 omedelbart justerad) Beslutande Ledamöter Bosse Svensson, C, ordförande Kerstin Arnemo. C (ej 139, ersättare Magnus Rönnerfjäll, C) Magnus Andersson, C Sara Wikman, C Pär Jönsson, M, 1:e vice ordförande (ej 139, ersättare Joel Nordkvist, M) Lise Hjemgaard Svensson, M Stephen Jerand, KD Pär Löfstrand, L Anders Edvinsson, S Mona Modin Tjulin, S Niklas Daoson, S, 2:e vice ordförande Maria Nerpin, S (ej 140, ersättare Anton Waara, S) Florian Stamm, MP Lotta Blomberg, V Stefan Sundberg, SD Ej tjänstgörande ersättare Effi Kourlos, C Joackim Ekroth, M Pär Fredriksson, M Stig Andersson, KD Margareta Widell, L Anton Waara, S Svante Freij, V Ginger Olofsson, SD, deltog från kl. 09.35
3(73) Övriga närvarande Anders Wennerberg, kommundirektör Daniel Nordman Krell, kommunsekreterare Unto Järvirova, ekonomidirektör Erik Brandsma, Jämtkraft, 139 Maria Boberg, stadsarkitekt, 140 Christina Westman, budgetchef, 141 Björn Strindlund, controller, 142 Ella Sandström, redovisningschef, 143 Börje Hoflin, uppdragschef vård och omsorgsförvaltningen, 144 Joel Larsson, rörelsen Fem över tolv, 168 Lizzie Karlsson, rörelsen Fem över tolv, 168 Utses att justera Niklas Daoson, S, med Mona Modin Tjulin, S, som ersättare Justering Den 10 juni 2019 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Daniel Nordman Krell Bosse Svensson Niklas Daoson Protokollet är justerat. Justeringen av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på /anslagstavla. Anslagstid Förvaringsplats 2019-06-11 t o m 2019-07-02, 138-160 samt 162-168 2019-06-05 t o m 2019-06-26, 161 Rådhuset
4(73) Ärendelista 138 Dnr 00001-2019 Protokollets justering, upprop samt fastställande av dagordning - kommunstyrelsen... 7 139 Dnr 00355-2019 Ställningstagande gällande investering Jämtkraft AB... 8 140 Dnr 00344-2019 Detaljplan - Läkaren 13 m fl - Tillbyggnad av affärs- och kontorsbyggnad - antagande... 11 141 Dnr 00118-2019 Mål och budget 2020 och flerårsplan 2021-2022 för Östersunds kommun... 15 142 Dnr 00283-2019 Budgetuppföljning, delårsbokslut och prognos för kommunstyrelsen 2019... 18 143 Dnr 00323-2019 Budgetuppföljning, delårsbokslut och prognos 2019 - Östersunds kommun... 20 144 Dnr 00364-2019 Upphandling särskilt boende... 29 145 Dnr 00277-2019 Torvalla 9:9 - Exploateringskalkyl... 31 146 Dnr 00339-2019 Planbesked - Staden 6:1 m fl Nytt vattenverk... 33 147 Dnr 00265-2019 Remiss - Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning - världens möjlighet... 35 148 Dnr 00334-2019 Miljöredovisning 2018, förslag miljöpolicy och prioriterade miljöaspekter 2020... 38 149 Dnr 00365-2019 Reviderad förbundsordning Jämtlands Räddningstjänstförbund 2019... 40 150 Dnr 00310-2019 Ägardirektiv 2020 - Jämtlands räddningstjänstförbund... 42 151 Dnr 00311-2019
5(73) Ägardirektiv 2020 - Jämtlands Gymnasieförbund... 44 152 Dnr 00137-2019 Reglemente miljö- och samhällsnämnden - revideringar 2019... 46 153 Dnr 00134-2019 Reglemente tekniska nämnden - revideringar 2019... 48 154 Dnr 00133-2019 Reglemente social- och arbetsmarknadsnämnden - revideringar 2019... 50 155 Dnr 01558-2018 Granskning av korruption och otillbörlig påverkan 2018... 52 156 Dnr 00116-2019 Årsredovisning 2018 - Östersunds kommun... 53 157 Dnr 00326-2019 Sammanträdestider 2020 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen... 55 158 Dnr 00331-2019 Årsredovisningar för donationsstiftelser för 2018... 60 159 Dnr 00231-2019 Remiss - Slutbetänkandet Kamerabevakning i kollektivtrafiken - ett enklare förfarande (SOU 2019:8)... 62 160 Dnr 01649-2018 Granskning av arbetet mot barnfattigdom... 63 161 Dnr 00230-2019 Remiss - Betänkande av Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden - Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92)... 64 162 Dnr 01432-2017 Bynäsets fritidsområde - Internägande och förvaltning... 65 163 Dnr 00362-2019 Initiativärende - Barnens mötesplats... 67 164 Dnr 00067-2019 Rapport från bolagen... 69 165 Dnr 00005-2019 Valärenden - kommunstyrelsen... 70 166 Dnr 00002-2019 Delegationsärenden - kommunstyrelsen... 71 167 Dnr 00003-2019 Meddelanden - kommunstyrelsen... 72
6(73) 168 Dnr 00004-2019 Allmänhetens frågestund - kommunstyrelsen... 73
7(73) 138 Dnr 00001-2019 Protokollets justering, upprop samt fastställande av dagordning - kommunstyrelsen Protokollets justering En ledamot som tillsammans med ordföranden ska justera protokollet samt en ersättare för denna utses. Protokollet ska justeras den 10 juni på Rådhuset. Kommunstyrelsens beslut Protokollets justering Till justerande utses Niklas Daoson, S. Till ersättare utses Mona Modin Tjulin, S. Upprop Fastställande av dagordning Ärenden Revidering av upphandlingspolicyn utgår. I övrigt fastställs dagordningen.
8(73) 139 Dnr 00355-2019 Ställningstagande gällande investering Jämtkraft AB Jämtkraft har tecknat avtal om förvärv av vindkraftsprojektet Hocksjön i Sollefteå kommun. Bolaget har enligt ägardirektiv att göra investeringar som ska ge bolaget tillväxt under lönsamhet och inom ramen för det utrymme som skapas inom bolagets avkastnings- och soliditetsmål. Bolaget verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att förutsättningar skapas för utveckling av regionen och leverans av energi med hög kvalitet, god service och långsiktigt låga priser. Vidare ska Jämtkraft öka produktionen av förnybar energi. Investering av vindkraft i Hocksjön är ett led i detta arbete. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Östersunds kommunfullmäktige tillstyrker Jämtkraft AB förvärv av vindkraftprojektet Hocksjön. Östersunds kommunfullmäktige tillstyrker att Jämtkraft AB utvecklar vindkraftsparken Hocksjön med högst SEK 1 350 000 000. Förvaltningens förslag till beslut Östersunds kommunfullmäktige tillstyrker Jämtkraft AB förvärv av vindkraftprojektet Hocksjön. Östersunds kommunfullmäktige tillstyrker att Jämtkraft AB utvecklar vindkraftsparken Hocksjön med högst SEK 1 350 000 000. Förslag till beslut på mötet Stefan Sundberg, SD: Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut avslås.
9(73) Beslutsgång Ordförande ställer kommunledningsförvaltningens förslag mot Stefan Sundbergs yrkande och finner att kommunstyrelsens bifaller kommunledningsförvaltningens förslag. Reservation/Protokollsanteckning På kommunstyrelsemötet i Östersund den 4/6 2019 beslutades att Jämtkraft (som till stor del ägs av Östersunds Kommun) tillåts att investera i en stor vindkraftsanläggning med placering i Sollefteå Kommun. Förutom att investering i vindkraft måste anses att vara en osäker affär både ekonomiskt och miljömässigt, så finns det även ett demokratiskt problem i och med att inget godkännande behövs från de folkvalda i den kommun där anläggningen skall byggas. Befolkningen i Sollefteå har därför inte något inflytande på byggandet av en så stor och skrymmande anläggning som riskerar att skada viktiga naturintressen. Sverigedemokraterna reserverar sig därför mot beslutet att bifalla ärende 00355-2019. Stefan Sundberg, SD Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, Rådhus AB:s protokoll 2019-05-14 Jäv Kerstin Arnemo, C, Pär Jönsson, M, och Joackim Ekroth, M, anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut. Beslutet skickas till Jämtkraft AB Östersunds Rådhus AB Ekonomidirektör
10(73) Finansenheten
11(73) 140 Dnr 00344-2019 Detaljplan - Läkaren 13 m fl - Tillbyggnad av affärs- och kontorsbyggnad - antagande Diös Norrland AB har ansökt om att en detaljplan upprättas som medger en tillbyggnad i sex våningar på nedre delen av Stjärntorget och en påbyggnad med tre våningar på den delar av den befintliga bebyggelsen. Kvarteret Läkaren omges av gatorna Biblioteksgatan, Prästgatan, Postgränd och Storgatan. Här finns bland annat H&M, KappAhl, kontor, hälsocentral och bostäder. På platsen för tillbyggnaden finns en transformatorstation och offentlig toalett. Granskning har genomförts kring detaljplanen i enlighet med miljö- och samhällsnämndens beslut den 27 mars 2019 71 under tiden 11 april till och med 2 maj 2019. Under granskningstiden har tolv skriftliga synpunkter inkommit till nämnden. Det finns synpunkter som inte blivit tillgodosedda, dessa framgår av granskningsutlåtandet tillsammans med samhällsbyggnads ställningstaganden till dem. Planärendet har handlagts med standardförfarande. Efter granskningen har redaktionella ändringar gjorts av planförslaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Granskningsutlåtande, upprättat av samhällsbyggnad den 15 maj 2019, godkänns. 2. Detaljplan för Läkaren 13 m fl, upprättad den 15 maj 2019, antas.
12(73) Förvaltningens förslag till beslut 1. Granskningsutlåtande, upprättat av samhällsbyggnad den 15 maj 2019, godkänns. 2. Detaljplan för Läkaren 13 m fl, upprättad den 15 maj 2019, antas. Förslag till beslut på mötet Lotta Blomberg, V: Beslutspunkt 2 (Detaljplan för Läkaren 13 m fl, upprättad den 15 maj 2019 antas) kompletteras med: men att tillåten påbyggnadshöjd ska minskas från 3 våningar till 2 våningar. Bosse Svensson, C: Lotta Blombergs yrkande avslås. Niklas Daoson, S: Kommunledningsförvaltningens förslag bifalls. Stefan Sundberg, SD: Kommunledningsförvaltningens förslag avslås. Beslutsgång Ordförande ställer kommunledningsförvaltningens förslag mot Stefan Sundbergs yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunledningsförvaltningens förslag. Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Lotta Blombergs yrkande och finner att det avslås. Omröstning begärs och genomförs. Följande omröstningsordning godkänns: JA-röst för avslag på Lotta Blombergs yrkande. NEJ-röst för bifall till Lotta Blombergs yrkande.
13(73) Omröstningsresultat Med 12 ja-röster, 2 nej-röster och en nedlagd röst beslutar kommunstyrelsen att avslå Lotta Blombergs yrkande. Nedan redovisas hur ledamöterna har röstat. Bosse Svensson, C Ja Kerstin Arnemo, C Ja Magnus Andersson, C Ja Sara Wikman, C Ja Pär Jönsson, M Avstår Lise Hjemgaard Svensson, M Ja Stephen Jerand, KD Ja Pär Löfstrand, L Ja Anders Edvinsson, S Ja Mona Modin Tjulin, S Ja Niklas Daoson, S Ja Anton Waara, S Ja Florian Stamm, MP Ja Lotta Blomberg, V Nej Stefan Sundberg, SD Nej Reservation/Protokollsanteckning Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet då påbyggnaden av Läkaren 13 gör att stadens signum, lutningen mot vattnet, förstörs. Denna påbyggnad kan också leda till att fler byggnader runtomkring får fler våningar och ytterligare försämrar lutningen ner mot Storsjön. Det är också av vikt att hålla nere höjden på byggnaderna runt Rådhuset, vilket är en karaktärsbyggnad av stor vikt för staden. Lotta Blomberg, V
14(73) Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Miljö- och samhällsnämndens beslut 2019-05-29, 123 (dnr: MSN 00995-2019) Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2019-05-15 (dnr: MSN 00995-2019) Samhällsbyggnads förslag till detaljplan 2019-05-15 (dnr: MSN 00995-2019) Jäv Maria Nerpin, S, anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut. Beslutet skickas till Samhällsbyggnad
15(73) 141 Dnr 00118-2019 Mål och budget 2020 och flerårsplan 2021-2022 för Östersunds kommun Kommunfullmäktige beslutade den 7 februari 2019, diarienummer 01910 2018, att fastställa ny riktlinje för mål och budget som innebär en förändrad styrmodell för mål och budgetarbetet i Östersunds kommun. Inför budgetarbetet 2020 och flerårsplan 2021 2022 anordnades en budgetdag där avstämningar har gjorts av budgetförutsättningar och budgetläge. Kommunövergripande mål med tillhörande uppdrag och kvalitetsindikationer har arbetats fram. I samband med strategiska seminarier i mars har politiker och tjänstemän gått igenom de underlag och äskanden som förvaltningar lämnat in, varvid ett förslag till kommunens samlade budgetramar lämnas. Kommunledningsförvaltningen har upprättat underlag där budgetförutsättningar och ekonomiskt utgångsläge redovisas. Sammanfattat är ett resultat på + 84 mnkr satt för 2020, där posten för politiskt utrymme ingår med 13 mnkr. Resultatet ligger i nivå med god ekonomisk hushållning, som enligt beslutad riktlinje ska uppgå till 2 % av skatteintäkter och statsbidrag. Budget 2020 innehåller effektiviserings-/besparingskrav på 104,7 miljoner kronor. Planerad investeringsvolym för 2020 är 428,7 miljoner kronor. Målet god ekonomisk hushållning nås för nettoinvesteringarna 2020 men inte för plan 2021 2022. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige fastställer rambudget för mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 2022. 2. Kommunövergripande mål med tillhörande uppdrag och kvalitetsindikatorer fastställs. 3. Utdebiteringen för Östersunds kommun 2020 har fastställts till 22:02 för varje skattekrona.
16(73) 4. Resultat-, kassaflödes- och balansbudget för år 2020, daterade 2019-05- 28, antas. 5. Kommunstyrelsen bemyndigas att, inom avsatt lönereserv på 25 miljoner kronor för år 2020, fördela nödvändigt löneökningsutrymme till berörda nämnder när löneökningsbehovet för 2020 fastställts. 6. För att möta osäkerheter kring möjlig utbyggnadstakt för nya LSSboenden finns i flerårsplan avsatt 7,5 miljoner kronor som central buffert för 2020. I planen för 2021 och 2022 har avsättning gjorts med 15 miljoner kronor respektive år och hela avsättningen har placerats hos kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inom avsatt buffert besluta om tilläggsbudgetering till vård- och omsorgsnämnden efter det nämnden redovisat slutliga kalkyler. 7. Investeringsbudget för 2020, daterad 2019-05-28 fastställs i enlighet med förslaget med en investeringsram per nämnd/styrelse. Anslagsnivå framgår av "Specifikation Investeringsbudget". 8. Upplåningsbehovet via kommunens internbank fastställs till 650 miljoner kr för 2020. Av dessa beräknas utlåning ske med 500 miljoner kr till Östersundshem AB. 9. Nämnderna får i uppdrag att utarbeta verksamhetsplaner utifrån beslutade ramar, som fastställs i fullmäktige i november. Ledamöterna för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet deltar inte i beslutet. Förvaltningens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige fastställer rambudget för mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 2022. 2. Kommunövergripande mål med tillhörande uppdrag och kvalitetsindikatorer fastställs. 3. Utdebiteringen för Östersunds kommun 2020 har fastställts till 22:02 för varje skattekrona. 4. Resultat-, kassaflödes- och balansbudget för år 2020, daterade 2019-05- 28, antas.
17(73) 5. Kommunstyrelsen bemyndigas att, inom avsatt lönereserv på 25 miljoner kronor för år 2020, fördela nödvändigt löneökningsutrymme till berörda nämnder när löneökningsbehovet för 2020 fastställts. 6. För att möta osäkerheter kring möjlig utbyggnadstakt för nya LSSboenden finns i flerårsplan avsatt 7,5 miljoner kronor som central buffert för 2020. I planen för 2021 och 2022 har avsättning gjorts med 15 miljoner kronor respektive år och hela avsättningen har placerats hos kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inom avsatt buffert besluta om tilläggsbudgetering till vård- och omsorgsnämnden efter det nämnden redovisat slutliga kalkyler. 7. Investeringsbudget för 2020, daterad 2019-05-28 fastställs i enlighet med förslaget med en investeringsram per nämnd/styrelse. Anslagsnivå framgår av "Specifikation Investeringsbudget". 8. Upplåningsbehovet via kommunens internbank fastställs till 650 miljoner kr för 2020. Av dessa beräknas utlåning ske med 500 miljoner kr till Östersundshem AB. 9. Nämnderna får i uppdrag att utarbeta verksamhetsplaner utifrån beslutade ramar, som fastställs i fullmäktige i november. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-28 Förslag till rambudget för Mål och budget 2020 och flerårsplan Specifikation Investeringsbudget 2019-05-28 Exploatering resultatbudget Exploatering kassaflödesbudget Beslutet skickas till Samtliga nämnder, förvaltningar och förbund Tjänsteskrivelsen ska skickas med beslutet
18(73) 142 Dnr 00283-2019 Budgetuppföljning, delårsbokslut och prognos för kommunstyrelsen 2019 Kommunledningsförvaltningen har upprättat delårsrapport per 30 april 2019 och prognos för helår 2019 avseende kommunstyrelsens budget. För driftsredovisningen prognostiseras ett överskott med 7,3 mnkr. Överskottet finns bland flera anslag. Det finns ett antal föräldraledigheter, vab och viss vakans som bidrar. Rådhus AB:s ersättning och integrationsverksamheten är andra områden. Externa projekt/medel bidrar också till prognosöverskottet. Även redan verkställd anpassning till 2020 års besparingar/effektiviseringar bidrar. Kommunstyrelsens beslut 1. Delårsrapport tertial 1 för kommunstyrelsen inklusive områdesredovisning 2019-04-30 godkänns och läggs till handlingarna 2. Kommunstyrelsens delårsrapport tertial 1 2019-04-30 överlämnas till kommunfullmäktige 3. Budgetram för kompetensutveckling och företagshälsovård uppgående till 124 tkr överförs till social- och arbetsmarknadsnämnden, område arbetsmarknad och lärande 4. Budgetram för delfinansiering av det drogförebyggande arbetet flyttas från social- och arbetsmarknadsnämnden med 253 tkr till kommunstyrelsen, område Tillväxt. 5. Budgetram för medlemsavgift till samordningsförbundet i jämtlands län med 318 tkr flyttas till social- och arbetsmarknadsnämnden, område arbetsmarknad och lärande.
19(73) Förvaltningens förslag till beslut 1. Delårsrapport tertial 1 för kommunstyrelsen inklusive områdesredovisning 2019-04-30 godkänns och läggs till handlingarna 2. Kommunstyrelsens delårsrapport tertial 1 2019-04-30 överlämnas till kommunfullmäktige 3. Budgetram för kompetensutveckling och företagshälsovård uppgående till 124 tkr överförs till social- och arbetsmarknadsnämnden, område arbetsmarknad och lärande 4. Budgetram för delfinansiering av det drogförebyggande arbetet flyttas från social- och arbetsmarknadsnämnden med 253 tkr till kommunstyrelsen, område Tillväxt. 5. Budgetram för medlemsavgift till samordningsförbundet i jämtlands län med 318 tkr flyttas till social- och arbetsmarknadsnämnden, område arbetsmarknad och lärande. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-15 Kommunledingsförvaltningens delårsrapport T1 2019-04-30 Kommunledingsförvaltningens delårsrapport T1, områdesvis redovisning 2019-04-30 Beslutet skickas till Controller Björn Strindlund Budgetchef Christina Westman Social och arbetsmarknadsnämnden
20(73) 143 Dnr 00323-2019 Budgetuppföljning, delårsbokslut och prognos 2019 - Östersunds kommun Kommunledningsförvaltningen har upprättat en delårsrapport för perioden januari till april. Rapporten innehåller budgetuppföljning och prognos på helår av ekonomi och verksamhet. Per april 2019 redovisar Östersunds kommun ett resultat på 118,8 miljoner kronor och en prognos på helår 2019 på 63,0 miljoner kronor. Prognosen på helår är 27,9 miljoner kronor bättre än budget. Två nämnder redovisar negativa resultat i delårsrapporten. Två nämnder prognostiserar underskott i prognosen för helår. I anslutning till budgetuppföljningen har kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ta ställning till nämnders och styrelsens begäran om tilläggsanslag, ombudgeteringar med mera. Kommunstyrelsens beslut 2019 års budgetramar justeras med anledning av nya beräkningar av faktiska kapitalkostnader. Budgetramen ökas för Kultur- och fritidsnämnden med 500 000 kronor, Miljö- och samhällsnämnden med 500 000 kronor och Tekniska nämnden med 400 000 kronor. Det totala beloppet, 1 400 000 kronor finansieras inom anslag för verksamhet 97280 på Finansiering. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Miljö- och samhällsnämndens begäran om utökat ram med 1 200 000 och 1 800 000 kronor för och på grund av ökat antal resande och att återrapportering av avvikelser i pågående byggprojekt återredovisas i samband med augustiuppföljningen. högre indexuppräkning för 2017 och 2018 beviljas och gäller för 2019 och kommande år. Finansiering sker genom ianspråkstagande av rörelsekapitalet, vilket innebär att det budgeterade resultatet minskar jämfört med det ursprungliga budgetbeslutet i kommunfullmäktige. 2. Miljö- och samhällsnämndens begäran om utökat ram med 70 000 kronor för system, drift och underhåll av de offentliga laddstationerna (se tidigare
21(73) beslut 68, KF 13 mars 2018) beviljas. Finansiering sker genom ianspråkstagande av rörelsekapitalet, vilket innebär att det budgeterade resultatet minskar jämfört med det ursprungliga budgetbeslutet i kommunfullmäktige. 3. Kultur- och fritidsnämndens begäran om utökad ram för drift av Litsbacken med 490 000 kronor för 2019 och 250 000 för 2020 och framåt avslås. I samband med augustiuppföljningen kan frågan tas upp igen då en säkrare helårsprognos för nämnden kan lämnas. 4. Kultur- och fritidsnämndens begäran om att få ombudgetera 3 800 000 kronor avseende investeringsprojektet Litsbacken från 2019 till 2020 beviljas. 5. Social- och arbetsmarknadsnämndens begäran om utökat ram med 5 000 000 kronor avseende ekonomiskt bistånd (3,0 mnkr) och barn- och ungdomsvården (2,0 mnkr) avslås. Nämnden får i uppdrag att till augustiuppföljningen återkomma med åtgärder för att kunna hantera de ökade kostnaderna inom ram. 6. Barn- och utbildningsnämndens begäran att överföra 5 200 000 kronor av investeringsbudgeten 2019 för IT-verktyg till kommunstyrelsen, område IT, beviljas. 7. Barn- och utbildningsnämndens begäran om att omfördela de beviljade 1 000 000 kronorna i investeringsbudgeten för Parkskolan till Arnljotskolan beviljas. 8. Kommunstyrelsens begäran om överföring av budgetram för kompetensutveckling och företagshälsovård med 124 000 kronor till Socialoch arbetsmarknadsenheten, område Arbetsmarknad och lärande, beviljas. 9. Kommunstyrelsens begäran om överföring av budgetram för medlemsavgift till Samordningsförbundet i Jämtlands län med 318 000 kronor till Social- och arbetsmarknadsenheten, område Arbetsmarknad och lärande, beviljas. 10. Kommunstyrelsen begäran om överföring av budgetram för delfinansiering av det drogförebyggande arbetet med 253 000 kronor från Social- och arbetsmarknadsnämnden, område Arbetsmarknad och lärande, till Kommunstyrelsen, område Tillväxt, beviljas. 11. I samband med prissänkning av fordonshyror beslutas att minska kommunbidraget för Barn- och utbildningsnämnden med 37 800 kronor, Kommunstyrelsen med 92 400 kronor, Kultur- och fritidsnämnden med 96 600 kronor, Miljö- och samhällsnämnden med 117 600 kronor, Social-
22(73) och arbetsmarknadsenheten med 88 200 kronor och Vård- och omsorgsnämnden md 856 800 kronor samt sänka Tekniska nämndens resultatkrav med 1 289 400 kronor. 12. Tekniska nämndens begäran om utökad investeringsram med 24 000 000 kronor för att färdigställa anpassningen av lokaler vid Österäng beviljas. Nämnden ges i uppdrag att återrapportera avvikelser i pågående byggprojekt i samband med augustiuppföljningen. 13. Tekniska nämndens begäran om avstämning och reglering av kostnaderna för tomma lokaler på 6 100 000 kronor, ökade kapitalkostnader på 2 000 000 kronor som inte justerats på årets hyror och underhållskostnader som bokförs som investeringsutgift görs i samband med augustiuppföljningen beviljas. 14. Tekniska nämndens begäran att indikatorn för nämndsmålet Fastighets värmepannor ska öka andelen biobränsle jämfört med 2017 under kommunövergripande mål 12 Minskning/ökning oljeanvändning jmf 2010 (%) till Minskning/ökning av fossilfribränsleanvändning jämfört 2010 (%) beviljas. 15. Tekniska nämndens begäran om att nämndsmålet Teknisk förvaltning erbjuder minst 115 praktikplatser till ungdomar under kommunövergripande mål 17 ändras till Teknisk förvaltning erbjuder minst 600 praktikantdagar till ungdomar beviljas. 16. Tekniska nämndens begäran att nämndsmålet Teknisk förvaltning erbjuder nyanlända 12 praktikplatser under kommunövergripande mål 17 ändras till Teknisk förvaltning erbjuder nyanlända minst 500 praktikantdagar beviljas. 17. Tekniska nämndens begäran att nämndsmålet sjukfrånvaron minskar och överstiger inte 3,5 % under kommunövergripande mål 22 ändras till Sjukfrånvaron minskar och överstiger inte 6% beviljas. 18. Social- och arbetsmarknadsnämndens åtgärdsförslag för en budget i balans med anledning av prognos lämnad per mars godkänns. 19. Social och arbetsmarknadsnämnden beviljas medel från integrationsmedlen med högst 10 miljoner kronor som hanteras i samband med redovisning av delårsrapport efter augusti månad.
23(73) Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 2019 års budgetramar justeras med anledning av nya beräkningar av faktiska kapitalkostnader. Budgetramen ökas för Kultur- och fritidsnämnden med 500 000 kronor, Miljö- och samhällsnämnden med 500 000 kronor och Tekniska nämnden med 400 000 kronor. Det totala beloppet, 1 400 000 kronor finansieras inom anslag för verksamhet 97280 på Finansiering. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Miljö- och samhällsnämndens begäran om utökat ram med 1 200 000 och 1 800 000 kronor för och på grund av ökat antal resande och att återrapportering av avvikelser i pågående byggprojekt återredovisas i samband med augustiuppföljningen. högre indexuppräkning för 2017 och 2018 beviljas och gäller för 2019 och kommande år. Finansiering sker genom ianspråkstagande av rörelsekapitalet, vilket innebär att det budgeterade resultatet minskar jämfört med det ursprungliga budgetbeslutet i kommunfullmäktige. 2. Miljö- och samhällsnämndens begäran om utökat ram med 70 000 kronor för system, drift och underhåll av de offentliga laddstationerna (se tidigare beslut 68, KF 13 mars 2018) beviljas. Finansiering sker genom ianspråkstagande av rörelsekapitalet, vilket innebär att det budgeterade resultatet minskar jämfört med det ursprungliga budgetbeslutet i kommunfullmäktige. 3. Kultur- och fritidsnämndens begäran om utökad ram för drift av Litsbacken med 490 000 kronor för 2019 och 250 000 för 2020 och framåt avslås. I samband med augustiuppföljningen kan frågan tas upp igen då en säkrare helårsprognos för nämnden kan lämnas. 4. Kultur- och fritidsnämndens begäran om att få ombudgetera 3 800 000 kronor avseende investeringsprojektet Litsbacken från 2019 till 2020 beviljas. 5. Social- och arbetsmarknadsnämndens begäran om utökat ram med 5 000 000 kronor avseende ekonomiskt bistånd (3,0 mnkr) och barn- och ungdomsvården (2,0 mnkr) avslås. Nämnden får i uppdrag att till augustiuppföljningen återkomma med åtgärder för att kunna hantera de ökade kostnaderna inom ram.
24(73) 6. Barn- och utbildningsnämndens begäran att överföra 5 200 000 kronor av investeringsbudgeten 2019 för IT-verktyg till kommunstyrelsen, område IT, beviljas. 7. Barn- och utbildningsnämndens begäran om att omfördela de beviljade 1 000 000 kronorna i investeringsbudgeten för Parkskolan till Arnljotskolan beviljas. 8. Kommunstyrelsens begäran om överföring av budgetram för kompetensutveckling och företagshälsovård med 124 000 kronor till Socialoch arbetsmarknadsenheten, område Arbetsmarknad och lärande, beviljas. 9. Kommunstyrelsens begäran om överföring av budgetram för medlemsavgift till Samordningsförbundet i Jämtlands län med 318 000 kronor till Social- och arbetsmarknadsenheten, område Arbetsmarknad och lärande, beviljas. 10. Kommunstyrelsen begäran om överföring av budgetram för delfinansiering av det drogförebyggande arbetet med 253 000 kronor från Social- och arbetsmarknadsnämnden, område Arbetsmarknad och lärande, till Kommunstyrelsen, område Tillväxt, beviljas. 11. I samband med prissänkning av fordonshyror beslutas att minska kommunbidraget för Barn- och utbildningsnämnden med 37 800 kronor, Kommunstyrelsen med 92 400 kronor, Kultur- och fritidsnämnden med 96 600 kronor, Miljö- och samhällsnämnden med 117 600 kronor, Socialoch arbetsmarknadsenheten med 88 200 kronor och Vård- och omsorgsnämnden md 856 800 kronor samt sänka Tekniska nämndens resultatkrav med 1 289 400 kronor. 12. Tekniska nämndens begäran om utökad investeringsram med 24 000 000 kronor för att färdigställa anpassningen av lokaler vid Österäng beviljas. Nämnden ges i uppdrag att återrapportera avvikelser i pågående byggprojekt i samband med augustiuppföljningen. 13. Tekniska nämndens begäran om avstämning och reglering av kostnaderna för tomma lokaler på 6 100 000 kronor, ökade kapitalkostnader på 2 000 000 kronor som inte justerats på årets hyror och underhållskostnader som bokförs som investeringsutgift görs i samband med augustiuppföljningen beviljas. 14. Tekniska nämndens begäran att indikatorn för nämndsmålet Fastighets värmepannor ska öka andelen biobränsle jämfört med 2017 under kommunövergripande mål 12 Minskning/ökning oljeanvändning jmf 2010
25(73) (%) till Minskning/ökning av fossilfribränsleanvändning jämfört 2010 (%) beviljas. 15. Tekniska nämndens begäran om att nämndsmålet Teknisk förvaltning erbjuder minst 115 praktikplatser till ungdomar under kommunövergripande mål 17 ändras till Teknisk förvaltning erbjuder minst 600 praktikantdagar till ungdomar beviljas. 16. Tekniska nämndens begäran att nämndsmålet Teknisk förvaltning erbjuder nyanlända 12 praktikplatser under kommunövergripande mål 17 ändras till Teknisk förvaltning erbjuder nyanlända minst 500 praktikantdagar beviljas. 17. Tekniska nämndens begäran att nämndsmålet sjukfrånvaron minskar och överstiger inte 3,5 % under kommunövergripande mål 22 ändras till Sjukfrånvaron minskar och överstiger inte 6% beviljas. 18. Social- och arbetsmarknadsnämndens åtgärdsförslag för en budget i balans med anledning av prognos lämnad per mars godkänns. Förslag till beslut på mötet Bosse Svensson, C: Social och arbetsmarknadsnämnden beviljas medel från integrationsmedlen med högst 10 miljoner kronor som hanteras i samband med redovisning av delårsrapport efter augusti månad. Florian Stamm, MP med bifall av Lotta Blomberg, V: Barn och utbildningsnämnden får ett tilläggsanslag på 500 000 kronor för att uppnå målet om 45 % ekologisk mat under 2019. Finansiering sker genom ianspråktagande av rörelsekapitalet, vilket innebär att det budgeterade resultatet minskar jämfört med det ursprungliga budgetresultatet i kommunfullmäktige. Kerstin Arnemo, C: Florian Stamms yrkande avslås. Beslutsgång Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår kommunledningsförvaltningens förslag och finner att det bifalls.
26(73) Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Bosse Svenssons yrkande och finner att det bifalls. Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Florian Stamms yrkande och finner att det avslås. Omröstning begärs och genomförs. Följande omröstningsordning godkänns: JA-röst för avslag på Florian Stamms yrkande. NEJ-röst för bifall till Florian Stamms yrkande. Omröstningsresultat Med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå Florian Stamms yrkande. Nedan redovisas hur ledamöterna har röstat. Bosse Svensson, C Kerstin Arnemo, C Magnus Andersson, C Sara Wikman, C Pär Jönsson, M Lise Hjemgaard Svensson, M Stephen Jerand, KD Pär Löfstrand, L Anders Edvinsson, S Mona Modin Tjulin, S Niklas Daoson, S Anton Waara, S Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej
27(73) Florian Stamm, MP Lotta Blomberg, V Stefan Sundberg, SD Nej Nej Ja Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-25 Delårsrapport Tertial 1 2019 Östersunds kommun Fullmäktiges långsiktiga och kommunövergripande mål - Tertial 1 2019 Delårsrapport Tertial 1 2019 Nämnder och styrelse Delårsrapport Tertial 1 2019 Östersunds Rådhus, Östersundshem, Östersunds Sport- och Eventarena, Jämtkraft, Jämtlands Räddningstjänstförbund och Jämtlands Gymnasieförbund Avvikelse budget Österäng Åtgärdsplan 2019 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Beslutet skickas till Tekniska nämnden och Lena Johansson Miljö- och samhällsnämnden och Annicka Egervärn Barn- och utbildningsnämnden och Maria Fjällgren Vård och omsorgsnämnden och Mona Jonsson Kultur- och fritidsnämnden och Ann-Charlotte Mähler Social- och arbetsmarknadsnämnden och Mikael Hedström Kommunstyrelsen och Björn Strindlund Budgetchef Christina Westman Controller Maria Gabrielsson Controller Helena Albinsson
28(73) Controller Maria Hagnestad
29(73) 144 Dnr 00364-2019 Upphandling särskilt boende Enligt Vård- och omsorgsnämndens program för bostadsplanering finns ett behov av cirka 300 nya lägenheter i särskilda boenden under de närmaste tio åren. Vård- och omsorgsnämnden har fått ett uppdrag av kommunstyrelsen att upphandla ett eller flera hyresavtal för bostäder som är avsedda för särskilt boende, inom Östersunds centralort där det bor många äldre. Det finns ett behov av att bygga särskilt boende i centrala Östersund, där kommunen inte disponerar mark i tillräcklig omfattning. Vård- och omsorgsförvaltningen har nu genomfört en upphandling enligt förhandlat förfarande och en prövning, utvärdering och förhandling av anbuden är gjord. Vård- och omsorgsnämnden behöver ta ställning till förvaltningens förslag på leverantör som ska tilldelas uppdraget. En förutsättning för ett kontraktstecknande med leverantören är att Kommunfullmäktige fattar beslut om att godkänna hyreskontraktet, enligt Vård- och omsorgsnämndens förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige tilldelar Svenska Vårdfastigheter AB uppdraget att hyra ut bostäder avsedda för särskilt boende till vård- och omsorgsnämnden. 2. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till hyreskontrakt med Svenska Vårdfastigheter AB. 3. Kommunfullmäktige ger vård- och omsorgsnämnden ett utrymme i fortsatt handläggning om ändringar, motsvarande kostnad av högst fem procents av angiven hyra i det slutgiltiga hyreskontraktet. 4. Vård- och omsorgsnämndens ordförande tecknar det slutgiltiga hyreskontraktet med Svenska Vårdfastigheter AB.
30(73) Förvaltningens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige tilldelar Svenska Vårdfastigheter AB uppdraget att hyra ut bostäder avsedda för särskilt boende till vård- och omsorgsnämnden. 2. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till hyreskontrakt med Svenska Vårdfastigheter AB. 3. Kommunfullmäktige ger vård- och omsorgsnämnden ett utrymme i fortsatt handläggning om ändringar, motsvarande kostnad av högst fem procents av angiven hyra i det slutgiltiga hyreskontraktet. 4. Vård- och omsorgsnämndens ordförande tecknar det slutgiltiga hyreskontraktet med Svenska Vårdfastigheter AB. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut, 2019-05-27 Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-05-22 Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till hyreskontrakt med bilagor, 2019-05-22 Beslutsprotokoll Dnr 533-2017 Beslutet skickas till Vård och omsorgsnämnden Ekonomidirektör Unto Järvirova Budgetchef Christina Westman Lokalstrateg jan Högberg
31(73) 145 Dnr 00277-2019 Torvalla 9:9 - Exploateringskalkyl En detaljplan från år 2012 (akt 2380K-P2012/24 alt. B157) medger sex nya småhustomter i Fjällmon. Området är beläget längs Storfjällvägen mitt emot Fjällängsskolan. I direkt anslutning till området finns även förskola och bussförbindelse. Kommunledningsförvaltningen, Mark och exploatering vill nu bygga ut gata samt vatten och avlopp och erbjuda dessa tomter till tomtköns medlemmar. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner i ärendet bifogat förslag till exploateringskalkyl. 2. Kommunledningsförvaltningen, Mark och exploatering får igångsättningstillstånd för projektering och utbyggnad av etapp 5 i Fjällmon, bestående av sex småhustomter. 3. Totalt budgeteras för etapp 5 i Fjällmon inkomster om 2.900.000 kronor samt utgifter om 1.300.000 kronor vilket redovisas under exploateringsprojekt 91608. 4. Kommunledningsförvaltningen, Mark och exploatering medges erbjuda Östersunds kommuns tomtkös medlemmar sex småhustomter inom planområdet till ett läges- och storleksberoende pris varierande mellan 475.000 500.000 kronor (inkl. anslutning till kommunalt vatten och avlopp, el och fiber). Förvaltningens förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner i ärendet bifogat förslag till exploateringskalkyl. 2. Kommunledningsförvaltningen, Mark och exploatering får igångsättningstillstånd för projektering och utbyggnad av etapp 5 i Fjällmon, bestående av sex småhustomter.
32(73) 3. Totalt budgeteras för etapp 5 i Fjällmon inkomster om 2.900.000 kronor samt utgifter om 1.300.000 kronor vilket redovisas under exploateringsprojekt 91608. 4. Kommunledningsförvaltningen, Mark och exploatering medges erbjuda Östersunds kommuns tomtkös medlemmar sex småhustomter inom planområdet till ett läges- och storleksberoende pris varierande mellan 475.000 500.000 kronor (inkl. anslutning till kommunalt vatten och avlopp, el och fiber). Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag 2019-05-20 Beslutet skickas till Mark och exploatering
33(73) 146 Dnr 00339-2019 Planbesked - Staden 6:1 m fl Nytt vattenverk Östersunds kommun, teknisk förvaltning, ansöker om att en detaljplan upprättas som medger att ett nytt vattenverk kan byggas sydöst om det befintliga vattenverket i Minnesgärde. Området är i dagsläget obebyggt och består huvudsakligen av parkmark i form av en talldunge. Här finns också en parkeringsficka som är en utgångspunkt för promenader längs vattnet. Gällande detaljplan anger allmän plats, park, för huvuddelen av området. Bedömning Att bygga ett nytt vattenverk för att säkerställa Östersunds dricksvattenförsörjning är ett mycket angeläget allmänt intresse. Samhällsbyggnad bedömer att intresset för ett nytt vattenverk väger tyngre än intresset av att bevara parkmarken inom det aktuella området. Planansökan är inte förenlig med de gällande översiktsplanerna med anledning av att parkmark tas i anspråk för exploatering. I detaljplanearbetet är det viktigt att ett grönt/vitt stråk utmed Storsjö strand säkerställs i enlighet med översiktsplanerna. Inom området ska så många uppväxta träd som möjligt bevaras. Byggnader, anläggningar och utemiljön ska utformas med hänsyn till det exponerade läget längs Storsjöstråket. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Planläggning får påbörjas. 2. Avgift för planbesked 19 200 kronor. 3. Planavtal ska upprättas
34(73) Förvaltningens förslag till beslut Förvaltningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 1. Planläggning får påbörjas. 2. Avgift för planbesked 19 200 kronor. 3. Planavtal ska upprättas. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2019-05-17 Samhällsbyggnads förslag till planavgränsning 2019-05-20 Ansökan inkommen 2019-04-16 Beslutet skickas till Sökanden Mark och exploatering Tjänsteskrivelsen ska skickas med beslutet.
35(73) 147 Dnr 00265-2019 Remiss - Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning - världens möjlighet Östersunds kommun har fått möjlighet att lämna ett remissyttrande avseende Agenda 2030 delegationens slutbetänkande, SOU 2019:13. Remissvaret ska ha inkommit till Miljö- och energidepartementet senast den 24 juni 2019. I slutbetänkandet presenterar Agenda 2030-delegationen förslag och bedömningar för Sveriges fortsatta genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Delegationen ser att regeringen med dessa förslag kan skapa goda förutsättningar att nå de mål som Sverige har förbundit sig till genom att anta agendan. Delegationen konstaterar att det framförallt är två perspektiv som bör lyftas fram i det fortsatta arbetet med Agenda 2030. Det är dels ett styrnings- och ledningsperspektiv, dels ett perspektiv som utgår från att det krävs ett gemensamt genomförande av agendan som bygger på samverkan, dialog och förankring samt ett brett deltagande från samtliga aktörer. De utmaningar Sverige och världen står inför gällande t.ex. klimatförändringar och ojämlikhet är förenade med stora samhällskostnader. Så stora kostnader att Sverige inte har råd att inte agera. Samtidigt innebär åtgärderna inom ramen för agendan stora möjligheter att skapa positiva effekter inom flera områden. Klimatförändringar leder t.ex. till översvämningar, torka och förändrade odlingsförhållanden i en oroande takt. Omvänt medför exempelvis klimatåtgärder friskare luft och minskad ohälsa. Ojämlikhet skapar t.ex. instabila samhällen med ökat våld, medan ökad jämlikhet och jämställdhet skapar tryggare samhällen där människor kan utvecklas. Försämrad folkhälsa leder till ökade vårdkostnader och kortare livslängd, medan förbättrad folkhälsa skapar friskare människor som lever längre. För många företag innebär ett integrerat hållbarhetsarbete i kärnverksamheten konkurrensfördelar och långsiktig lönsamhet. Enligt FN kommer genomförandet av Agenda 2030 kräva enorma investeringar. FN
36(73) menar samtidigt att dessa resurser redan existerar och att lösningen är att rikta resurserna så att de styr mot hållbar utveckling. Det snabbaste och mest effektiva sättet att genomföra Agenda 2030 och nå den omställning som krävs är att använda kraften i ordinarie processer. Agenda 2030 och hållbar måste integreras i den dagliga verksamheten och kan inte vara ett projekt vid sidan av. En stor del av Agenda 2030 kommer att genomföras på lokal och regional nivå. Det är ofta i kommunerna som globala åtaganden, internationell rätt och EU-rätt samt nationell lagstiftning ska omsättas i praktisk handling. Det är på den lokala och regionala nivån som de flesta kontakterna mellan offentlig verksamhet och medborgare, näringsliv och civilsamhälle sker. Kommuner och landsting/regioner är viktiga för det konkreta genomförandet genom att vara huvudmän för flera centrala verksamheter som omnämns i Agenda 2030, bland annat hälso- och sjukvård, omsorg, skola, samhällsplanering, miljö-och hälsotillsyn och regional utveckling. Agenda 2030 och de globala målen omfattar en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. För att täcka in samtliga perspektiv har synpunkter inhämtats från kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnad samt barn- och utbildningsförvaltningen, utifrån respektive verksamhetsperspektiv. Remissen har lästs utifrån kommunens perspektiv och de förslag som berör regeringskansliets och de centrala myndigheternas verksamhet har inte tagits upp i remissvaret. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 maj 2019 till remissyttrande över Agenda 2030 delegationens slutbetänkande, SOU 2019:13, som sitt yttrande. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 maj 2019 till remissyttrande över Agenda 2030 delegationens slutbetänkande, SOU 2019:13, som sitt yttrande.
37(73) Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2019-05-24 Remiss Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning- Världens möjlighet Beslutet skickas till Miljö och energidepartementet
38(73) 148 Dnr 00334-2019 Miljöredovisning 2018, förslag miljöpolicy och prioriterade miljöaspekter 2020 Kommunen har under många år bedrivit ett offensivt miljöarbete och infört ett miljöledningssystem med miljöpolicy, prioriterade miljöaspekter, miljömål och miljöredovisning. Som ett resultat av detta arbete erhöll kommunen 2007, som första kommun i Sverige, en miljöcertifiering enligt ISO 14001 och en EMAS registrering. Miljöredovisningen ingår som en del i kommunens årsredovisning med uppföljning av målen för ett Ekologiskt hållbart Östersund. Miljöredovisning har tagits fram enligt EMASförordningen och beskriver verksamhetsåret 2018. Ett förslag till reviderad miljöpolicy har tagits fram samt ett förslag till prioriterade miljöaspekter för verksamhetsåret 2020. Kommunstyrelsens beslut Upprättat förslag till miljöredovisning för verksamhetsåret 2018, godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för information. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Upprättat förslag till miljöpolicy och prioriterade miljöaspekter för 2020 fastställs enligt kommunledningsförvaltningens förslag, 2019-05-14. Förvaltningens förslag till beslut Förslag till kommunstyrelsen Upprättat förslag till miljöredovisning för verksamhetsåret 2018, godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för information.
39(73) Förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Upprättat förslag till miljöpolicy och prioriterade miljöaspekter för 2020 fastställs enligt kommunledningsförvaltningens förslag, 2019-05-14. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, 2019-05-14 Miljöredovisning 2018 Beslutet skickas till Samtliga nämnder Miljösamordnare Christina Breding
40(73) 149 Dnr 00365-2019 Reviderad förbundsordning Jämtlands Räddningstjänstförbund 2019 Med anledning av att ägarkommunerna vid ägarsamråd 2019-04-29 beslutade att anta Berg/Härjedalsmodellen som ny kostnadsfördelningsmodell uppkom behov av att revidera förbundsordningen för Jämtlands Räddningstjänst förbund. Den nya kostnadsfördelningsmodellen innebär att overheadkostnaden i förbundet fördelas efter invånarantal, resterande kostnader fördelas som tidigare efter ägarandel. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Reviderad förbundsordning för Jämtlands Räddningstjänstförbund upprättade i maj 2019 antas. Förvaltningens förslag till beslut Reviderad förbundsordning för Jämtlands Räddningstjänstförbund upprättade i maj 2019 antas. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-28 Reviderad förbundsordning Jämtlands Räddningstjänst förbund Beslutet skickas till Jämtlands Räddningstjänstförbund Bergs kommun Bräcke kommun
41(73) Härjedalens kommun Krokoms kommun Ragunda kommun Strömsunds kommun
42(73) 150 Dnr 00310-2019 Ägardirektiv 2020 - Jämtlands räddningstjänstförbund Förslag till ägardirektiv 2020 för Jämtlands Räddningstjänstförbund har upprättats. Utformningen av ägardirektivet har behandlats vid ägarsamråd 2019-04-29 samt vid förberedande styrgrupp. Ny kostnadsfördelning mellan ägarkommunerna beslutades vid ägarsamrådet i april. Medlemsbidraget för Östersunds kommun år 2020 uppgår till 39 746 tkr. För budgetåret 2020 uppgår förbundets totala budgetram/medlemsbidrag till 126 307 tkr Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Förslag till ägardirektiv 2020 för Jämtlands Räddningstjänstförbund upprättade i april 2019, godkänns. Förvaltningens förslag till beslut Förslag till ägardirektiv 2020 för Jämtlands Räddningstjänstförbund upprättade i april 2019, godkänns. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-05-07 Förslag till ägardirektiv 2020 för Jämtlands Räddningstjänstförbund upprättade i april 2019. Beslutet skickas till Jämtlands Räddningstjänstförbund Bergs kommun Bräcke kommun
43(73) Härjedalens kommun Krokoms kommun Ragunda kommun Strömsunds kommun
44(73) 151 Dnr 00311-2019 Ägardirektiv 2020 - Jämtlands Gymnasieförbund Enligt konsortialavtalet 3 ska kommunerna utfärda gemensamma ägardirektiv för Jämtlands Gymnasieförbund avseende dess budget- och verksamhetsplanering. Förslag till ägardirektiv har upprättats. Uppräkning för förväntade löneökningar och bedömd inflation innebär att elevplatspriserna får räknas upp med i genomsnitt högst 2,4 %. En årlig effektivisering på minst 1 % åläggs förbundet. För 2020 innebär det att elevplatspriserna efter effektivisering får räknas upp med i genomsnitt högst 1,4 %. Kostnadsutvecklingen avseende pensionskostnaderna hanteras i särskild ordning. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Ägardirektiv 2020 för Jämtlands Gymnasieförbund antas enligt förslag daterat 2019-05-13. Förvaltningens förslag till beslut Ägardirektiv 2020 för Jämtlands Gymnasieförbund antas enligt förslag daterat 2019-05-13. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, 2019-05-14 Förslag till ägardirektiv 2020 för Jämtlands gymnasieförbund, 2019-05-13
45(73) Beslutet skickas till Jämtlands Gymnasieförbund Bräcke kommun Krokoms kommun Ragunda kommun Åre kommun
46(73) 152 Dnr 00137-2019 Reglemente miljö- och samhällsnämnden - revideringar 2019 Med anledning av den nya nämndsorganisationen som trädde i kraft 1 januari 2019 så har Miljö- och samhällsnämnden och Tekniska nämnden uppmärksammat att det är nödvändigt med ett förtydligande med vilken verksamhet som ska hanteras av vilken nämnd. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut I reglemente för Miljö- och samhällsnämnden görs tillägg: 7 p. 11 med orden och kollektivtrafik; ny lydelse blir: 7 p. 11. trafikplanering och kollektivtrafik, 7 p. 10 med orden: tillsyn, prövning och övervakning av naturvård I reglemente för Miljö- och samhällsnämnden stryks följande punkter: 7 p 12. 7 p 13. 7 Miljö- och samhällsnämnden har funktionen som beställarnämnd gentemot tekniska nämnden utifrån nämndens ansvarsområde 8 p 6. Reglemente för miljö och samhällsnämnden träder i kraft 2019-08-01. Förvaltningens förslag till beslut Förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut I reglemente för Miljö- och samhällsnämnden görs tillägg: 7 p. 11 med orden och kollektivtrafik; ny lydelse blir: 7 p. 11. trafikplanering och kollektivtrafik,
47(73) 7 p. 10 med orden: tillsyn, prövning och övervakning av naturvård I reglemente för Miljö- och samhällsnämnden stryks följande punkter: 7 p 12. 7 p 13. 7 Miljö- och samhällsnämnden har funktionen som beställarnämnd gentemot tekniska nämnden utifrån nämndens ansvarsområde 8 p 6. Reglemente för miljö och samhällsnämnden träder i kraft 2019-08-01. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-16 Beslut Miljö- och samhällsnämnden 2019-04-29, 87 Beslutet skickas till Miljö och samhällsnämnden Tekniska nämnden Kommunjuristerna
48(73) 153 Dnr 00134-2019 Reglemente tekniska nämnden - revideringar 2019 Med anledning av den nya nämndsorganisationen som trädde i kraft 1 januari 2019 så har Miljö- och samhällsnämnden och Tekniska nämnden uppmärksammat att det är nödvändigt med ett förtydligande med vilken verksamhet som ska hanteras av vilken nämnd. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut I reglemente för Tekniska nämnden görs tillägg: 7 p. 14 med orden: kommunal färdtjänst, riksfärdtjänst samt fysiska åtgärder för kollektivtrafik, 7 p. 14 med orden: planering av naturvård av kommunens mark och fysisk förvaltning av kommunens mark, 9 p 4. Utarrendering av mark för högst ett år i sänder Reglemente för Tekniska nämnden träder i kraft 2019-08-01. Förvaltningens förslag till beslut Förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut I reglemente för Tekniska nämnden görs tillägg: 7 p. 14 med orden: kommunal färdtjänst, riksfärdtjänst samt fysiska åtgärder för kollektivtrafik, 7 p. 14 med orden: planering av naturvård av kommunens mark och fysisk förvaltning av kommunens mark, 9 p 4. Utarrendering av mark för högst ett år i sänder Reglemente för Tekniska nämnden träder i kraft 2019-08-01