Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Räddningsstationen Avesta kl 16.00-18.00 ande Teemu Sulin (V) Fagersta, ordförande Olle Rahm (S) Norberg Lars Gustavsson (PNF) Norberg ersättare för Pratima Åslund (V) Norberg Carl-Henrik Söderlind (C) Avesta ersättare för Eric Karlsson (M) Avesta Lars Levahn (S) Avesta Anita Tärneborg (S) Avesta Göran Hoffman (S) Hedemora Anna Eling (L) Hedemora ersättare för Mona Dalmats (M) Hedemora Tova Eldstål (S) Fagersta ersättare för Bengt Lindgren (S) Fagersta Övriga deltagande Mats Jansson, räddningschef Ingeborg Forsberg, sekreterare Lars Westerfors, 1:e stf räddningschef Daniel Lundin, 2:e stf räddningschef Claes-Göran Morén, Vision Utses att justera Olle Rahm Justeringens plats och tid Förbundets kansli Avesta 2015-12-22 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-78 Ordförande Justerande ANSLAG Sammanträde Direktionen Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Datum 2015-12-17 Anslags uppsättande 2015-12-21 Anslags nedtagande 2016-01-15 Protokollets förvaring Förbundets kansli Avesta Ingeborg Forsberg
Sammanträdesprotokoll Sida 2 ÄRENDELISTA 63 Ekonomisk rapport oktober 2015 3 64 Noteringar och kommentarer gällande delårsbokslutet 2015-08-31 samt utlåtande avseende delårsrapport 2015 4 65 Budget 2016 2018 samt prislista 2016 5 66 Fastställande av handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande åtgärder 2015 2018 6 67 Jämställdhetspolicy 7 68 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 2018 8 69 Handlingsplan mot kränkande särbehandling 9 70 Sammanträdesdagar 2016 10 71 Information om flyktingsituationen 11 72 Samverkansavtal 12 73 Närvaro via telefon vid extrasammanträden 13 74 Direktionsledamöternas möjlighet till verksamhetsdialog 14 75 Redovisning av delegationsbeslut 15 76 Delgivningar (i pärm) 16 77 Övriga frågor 17 78 Avslutning 18
Sammanträdesprotokoll Sida 3 63 Ekonomisk rapport oktober 2015 Mats Jansson fördrar resultatrapport för oktober månad 2015. Resultatet för perioden uppgår till + 462 tkr. Resultatet följer därmed årsprognosen. - Arbetsutskottets protokoll 2015-11-09 37 - Den ekonomiska rapporten för oktober månad 2015 godkänns.
Sammanträdesprotokoll Sida 4 64 Noteringar och kommentarer gällande delårsbokslutet 2015-08-31 samt utlåtande avseende delårsrapport 2015 Mats Jansson föredrar noteringar och kommentarer gällande delårsbokslut 2015-08-31 samt utlåtande avseende delårsrapporten 2015. Rapporterna har överlämnats till medlemskommunerna. - Arbetsutskottets protokoll 2015-11-09 38 - Noteringar och kommentarer gällande delårsbokslutet 2015-08-31 samt utlåtande avseende delårsrapporten 2015 läggs till handlingarna. ---
Sammanträdesprotokoll Sida 5 65 Budget 2016 2018 samt prislista 2016 Mats Jansson går övergripande igenom förslag till budget och verksamhetsplan 2016-2018, investeringsäskande och prislista för verksamhetsåret 2016. Budgetramen för 2016 är enligt beslut i förbundets medlemskommuner uppräknad med 2,5 %. Budgetramen uppgår till 51 771 tkr. exkl. pensioner. Den budgetram som avser pensioner uppgår 2016 till 3 253 tkr. Investeringsäskandet för verksamhetsåret 2016 uppgår totalt till 5 850 tkr. och avser en sk Bas-1 (släckbil) 3 500 tkr., ett ledningsfordon 800 tkr., rökskydd 1 000 tkr. samt rökdykarkommunikation 550 tkr. Den totala avskrivningskostnaden för dess investeringar uppgår till 665 tkr./år. Med nuvarande förutsättningar ryms denna kostnad inom förbundets investeringsram. Prislistan för externa tjänster har justerats med löneökningar, index och marknadsanpassade priser. Den nya prislistan gäller fr.o.m. 2016-01-01. Mats Jansson föredrar även övergripande förslag till budget 2016 2018. För planeringsperioden ingår investeringar enligt fordonsplanen. Budgetramen är i enlighet med KSO-gruppens (KommunStyrelseOrdförande-gruppen) beslut preliminär uppräknad med 2,6 % 2017 och 2,7 % 2018. De senast erhållna prognoserna från KPA AB visar på en pensionskostnad på 5 863 tkr. för 2017 och 7 066 kkr. för 2018. Detta innebär att förbundet måste kompenseras för pensionskostnadsökningar med 2 525 tkr. för år 2017 och med 3 638 tkr. för år 2018. - Arbetsutskottets protokoll 2015-02-19 2 - Direktionens protokoll 2015-03-26 13 - Arbetsutskottets protokoll 2015-11-09 39 - Upprättat budgetförslag, investeringsäskande samt prislista för externa tjänster 2016 godkänns. - Upprättat budgetförslag för åren 2016 2018 godkänns.
Sammanträdesprotokoll Sida 6 66 Fastställande av handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande åtgärder 2015 2018 Mats Jansson föredrar ärendet. Vid direktionens sammanträde 2015-10-15 godkändes förslaget till handlingsprogram för att skickas ut på samråd och därefter fastställas vid direktionens sammanträde i december 2015. Handlingsprogrammet har skickats ut till 25 instanser och 11 av dessa har inkommit med svar. Mats Jansson föredrar de ändringar som gjorts med anledning av de inkomna svaren. Sid 19 i handlingsprogrammet, räddningsstyrkornas förmågor, ändras från Samtidig ut- och invändig livräddning från byggnad inom 10 min till Samtidig ut- och invändig livräddning från byggnad. Handlingsprogrammet har 2015-12-14 MBL-förhandlats med de fackliga organisationerna. - Arbetsutskottets protokoll 2015-09-15 26 - Direktionens protokoll 2015-10-15 49 - Handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande åtgärder 2015 2018 fastställs med ovanstående justeringar. Länsstyrelsen Dalarna Länsstyrelsen Västmanland Medlemskommunerna
Sammanträdesprotokoll Sida 7 67 Jämställdhetspolicy Mats Jansson föredrar förslag på jämställdhetspolicy. Förslag på jämställdhetspolicy har 2015-12-14 MBL-förhandlats med de fackliga organisationerna och i samband med förhandlingarna har mindre revideringar skett. Anita Tärneborg yrkar att struken text på sid 2, rubrik 3, andra punkten En jämn fördelning av makt och inflytande för kvinnor och män ska återinföras i dokumentet. Ordföranden ställer grundförslaget mot Anita Tärneborgs förslag och finner att direktionen beslutar enligt grundförslaget. - Direktionens protokoll 2015-05-28 34 - Arbetsutskottets protokoll 2015-11-09 41 - Jämställdhetspolicyn fastställs enligt grundförslaget. Reservationer - Anita Tärneborg reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanträdesprotokoll Sida 8 68 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 2018 Mats Jansson föredrar förslag till jämställhets- och mångfaldsplan för åren 2016 2018. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 2018 har 2015-12-14 MBL-förhandlats med de fackliga organisationerna och i samband med förhandlingen har mindre revideringar skett. På sid 4 andra stycket Genom olika aktiviteter ska underrepresenterade grupper uppmuntras att söka sig till yrken inom förbundet har ändring skett. Ordförande föreslår att förväntat resultat på mål 5.2 sid 5 Vid utgången av 2018 bör minst 10 % av personalen vara kvinnor ändras till Vid utgången av 2018 bör minst 10 % av personalen i uttyckande tjänst vara kvinnor - Direktionens protokoll 2015-05-28 34 - Arbetsutskottets protokoll 2015-11-09 40 - Jämställdhets och mångfaldsplan för 2016 2018 fastställs enligt ordförandens förslag.
Sammanträdesprotokoll Sida 9 69 Handlingsplan mot kränkande särbehandling Mats Jansson föredrar förslag till handlingsplan mot kränkande särbehandling. Handlingsplan mot kränkande särbehandling har 2015-12-14 MBL-förhandlats med de fackliga organisationerna. - Direktionens protokoll 2015-05-28 34 - Arbetsutskottets protokoll 2015-11-09 42 - Handlingsplan mot kränkande särbehandling fastställs.
Sammanträdesprotokoll Sida 10 70 Sammanträdesdagar 2016 Ordförande presenterar förslag till sammanträdesdagar 2016 och föreslår att sammanträdet den 15 december 2016 flyttas till onsdagen den 14 december för att inte kollidera med NVK s sammanträde samma dag. Arbetsutskottet Tisdag 16-02-16, kl 13.00, räddningsstation Avesta Tisdag 16-04-12, kl 13.00, räddningsstation Avesta Tisdag Tisdag 16-09-13, kl 13.00, räddningsstation Avesta 16-11-15, kl 13.00, räddningsstation Avesta Direktionen Torsdag Torsdag Torsdag Onsdag 16-03-10, kl 14.00, räddningsstation Hedemora 16-05-12, kl 14.00, räddningsstation Norberg 16-10-13, kl 14.00, räddningsstation Avesta 16-12-14, kl 16.00, räddningsstation Fagersta - Arbetsutskottets protokoll 2015-11-09 44 - Tidplanen för arbetsutskottets och direktionens sammanträden 2016 fastställs enligt ordförandens förslag.
Sammanträdesprotokoll Sida 11 71 Information om flyktingsituationen Mats Jansson, Lars Westerfors och Daniel Lundin informerar om flyktingsituationen och situationen på asylboenden i förbundet. Direktionsledamöterna har möjlighet att ställa frågor. - Arbetsutskottets protokoll 2015-11-09 42 - Informationen godkänns.
Sammanträdesprotokoll Sida 12 72 Samverkansavtal Mats Jansson informerar om att ett nytt samverkansavtal mellan Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund och Kommunal, Brandmännens Riksförbund, Vision och Sveriges Ingenjörer tagits fram. Avtalet har tagits fram i samarbete med de fackliga organisationerna. Avtalet har ännu inte undertecknats av samtliga fackliga organisationer då Kommunal yrkar på en del förändringar före underskrift. Återkommer med informationen är avtalet är klart. - Arbetsutskottets protokoll 2015-11-09 42 - Informationen godkänns.
Sammanträdesprotokoll Sida 13 73 Närvaro via telefon vid extrasammanträden Ingeborg Forsberg föredrar ärendet. I samband med arbetsutskottets sammanträde 2015-11-09 väcktes frågan om möjligheten för direktionens ledamöter att delta på distans via telefon vid t ex extrasammanträden. I kommunallagen 38 a (2013:1053) står följande: Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans, om fullmäktige har beslutat det och det sker genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde. I dagsläget saknar förbundet den tekniska utrustning som krävs för att säkerställa kraven om ljudoch bildöverföring i realtid. - Arbetsutskottets protokoll 2015-11-09 42 - Informationen godkänns.
Sammanträdesprotokoll Sida 14 74 Direktionsledamöternas möjlighet till verksamhetsdialog Ordförande föredrar ärendet. Direktionens ledamöter diskuterar olika möjligheter till verksamhetsdialog. Ordförande föreslår att ledamöterna till nästa sammanträde tänker på olika lösningar. - Ledamöternas möjlighet till verksamhetsdialog tas upp vid direktionens sammanträde den 10 mars 2016.
Sammanträdesprotokoll Sida 15 75 Redovisning av delegationsbeslut Enligt delegationsbeslut från direktionen har 1:e stf räddningschef Lars Westerfors och 2:e stf räddningschef Daniel Lundin beslutat i ärenden enligt bilaga. - Arbetsutskottets protokoll 2015-11-09 45 - Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.
Sammanträdesprotokoll Sida 16 76 Delgivningar (i pärm) 1. Norbergs Kf 105 Norbergs kommuns budget för 2016 med plan för 2017 och 2018 2. Västmanland-Dalarna löndenämnd 20 Delårsbokslut 150831
Sammanträdesprotokoll Sida 17 77 Övriga frågor Politiskt läge i Fagersta kommun Teemu Sulin informerar om det politiska läget i Fagersta kommun där S och V avbrytit sitt samarbete och S valt att bilda koalition med M. - Informationen godkänns.
Sammanträdesprotokoll Sida 18 78 Avslutning Ordförande tackar för året som gått och önskar direktionens ledamöter och samtlig personal i förbundet en God Jul och ett Gott Nytt År. Mötet avslutas kl 18.00.