från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 21 februari 2014, kl. 14.00-15.00, på Burgården Konferens, Skånegatan, Göteborg Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg ordf Johan Nyhus (S), Göteborg Patrik Karlsson (S), Mölndal Stefan Svensson (M), Partille Helene Odenjung (FP), Göteborg Eva Carlsson (S), Partille Annette Eiserman-Wikström (M), Härryda Kia Andréasson (MP), Göteborg Mats Werner (S), Härryda Per Ödman (M), Kungsbacka Mats Pilhem (V), Göteborg David Lega (KD), Göteborg Hans Bergfelt (M), Mölndal Patrik Ehn (-), Göteborg Jenny Svanergren (MP), Partille Paula Örn (S), Ale Ersättare Arne Lernhag (M), Öckerö, tjänstgörande Marcus Claesson (FP), Mölndal, tjänstgörande Rolf Edvardsson (S), Öckerö, tjänstgörande Britt-Marie Kuylenstierna (MP), tjänstgörande Benny Andersson (S), Tjörn, tjänstgörande Mikael Berglund (M), Ale, tjänstgörande Adjungerade Henrik Ripa (M), Lerum Martin Wannholt (M), Göteborg Maria Rydén (M), Göteborg Dennis Jeryd (S), Lerum Bo Pettersson (S), Stenungsund Hampus Magnusson (M), Göteborg Carola Granell (S), Stenungsund 1
Sekreterare Gunnel Rydberg, GR Övriga Helena Söderbäck, GR Ylva Löf, GR ------------------------------------------------------------------------------------ Paragrafer: 259-271 ------------------------------------------------------------------------------------ 259 Muntliga föredragningar - Ylva Löf, GR, ger en lägesrapport samt visar film om Västvenska paketet. - Helena Söderbäck, GR, redogör för preliminärt ekonomiskt utfall 2013 styrelseärende 9. - Helena Söderbäck, GR, informerar om förslag till reviderad budget för GR 2014 styrelseärende 10. - Helena Söderbäck, GR, informerar om lokalsituationen på GR. 2
260 Val av ombud till Göteborg & Co:s, Dnr: 14-13.012 Göteborgsregionens Internationella Skola AB:s 14-14.012 (ISGR) samt Gryning Vård AB:s bolagsstämmor 2014 14-15.012 På förslag av presidiet beslutar förbundsstyrelsen att till ombud för Göteborgsregionens kommunalförbund vid Göteborg & Co:s bolagsstämma den 3 mars, kl. 13.30, utse Lisbeth Boëthius (M), Göteborg, att till ombud för Göteborgsregionens kommunalförbund vid ISGRs bolagsstämma den 28 maj, kl. 14.30, utse Patrik Karlsson (S), Mölndal, samt att till ombud för Göteborgsregionens kommunalförbund vid Gryning Vård ABs bolagsstämma den 8 april, kl. 12.00 utse Hampus Magnusson (M), Göteborg. 261 Förslag till ny ledamot i förbundsstyrelsen Dnr: 14-1.012 efter Anna-Lena Holberg (M), Lerum Anna-Lena Holberg (M), har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i GRs förbundsstyrelse. Som ny ledamot i förbundsstyrelsen efter Anna-Lena Holberg föreslår GRs valberedning Henrik Ripa (M), Lerum. Val förrättas i förbundsfullmäktige 10 juni 2014. Fram till dess val förrättas beslutar förbundsstyrelsen att adjungera Henrik Ripa (M), Lerum, till förbundsstyrelsen. 3
262 Förslag till ny ledamot i förbundsstyrelsen Dnr: 14-36.012 efter Kent Sylvan (M), Stenungsund Kent Sylvan (M), Stenungsund, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i GRs förbundsstyrelse. Som ny ledamot i förbundsstyrelsen efter Kent Sylvan föreslår GRs valberedning Sofia Westergren (M), Stenungsund. Val förrättas i förbundsfullmäktige 10 juni 2014. Fram till dess val förrättas beslutar förbundsstyrelsen att adjungera Sofia Westergren (M), Stenungsund, till förbundsstyrelsen. 263 Valberedningens uppgifter i samband med ny Dnr: 14-11.012 mandatperiod 2015-2018 En förteckning av uppgifter för GRs valberedning i samband med ny mandatperiod 2015-2018 har tagits fram, daterad 2014-01-27. att uppdra åt förbundsfullmäktiges valberedning att utarbeta ett preliminärt förslag till val vid fullmäktiges sammanträde 2014-12-16 respektive till förbundsstyrelsens första sammanträde i februari 2015, enligt ovanstående uppdrag, samt att ta fram förslag till arvoden för GR 2015-2018, att i valberedningens uppdrag ska ingå att vara behjälplig i valberedningsarbetet för vattenvårdsförbunden för Göta Älv respektive Bohuskusten, samt att anteckna till protokollet vikten av att genusperspektivet i hög grad beaktas i valberedningens arbete under nomineringsprocessen 2014. 4
264 Förslag till samrådsunderlag avseende Dnr: 14-10.021 verksamhetsinriktning och budget för GR år 2015 samt förslag till arbetsmodell inför kommande budgetår 2016 Föreliggande förslag till verksamhetsinriktning och budget 2015 kommer att behandlas av förbundsstyrelsen den 9 maj och av förbundsfullmäktige den 10 juni 2014. Det samrådsunderlag som nu översänds till kommunerna innebär en oförändrad avgiftsnivå jämfört med 2014 om totalt 74,11 kr/invånare och år, baserat på befolkningsmängden per 2013-12-31. Under arbetet med föreliggande samrådsunderlag har en diskussion startat kring behov av att fr.o.m. nästkommande budgetår 2016 ta fram en flerårig verksamhetsplan och budget för GR. En sådan bör årligen revideras av förbundsfullmäktige. att översända samrådsunderlaget 2015 till medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast den 1 april 2014, samt att uppdra åt förbundsdirektören att se över förbundets processer för verksamhetsinriktning och budget med inriktningen att fr.o.m. 2016 utveckla en flerårlig verksamhetsplan och budget som årligen revideras. 5
265 Förslag till yttrande över Klimatstrategiskt Dnr: 13-250.30 program för Göteborg Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Göteborgs Stad daterad 2013-11-28 beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Förslag till yttrande, daterat 2014-02-10, har upprättats. att godkänna förslag till yttrande, daterat 2014-02-10, samt att omedelbart justera denna protokollsparagraf. 266 Hjälpmedelsförsörjningen i Västra Götalandsregionen Helena Söderbäck informerar. Frågan om hjälpmedelsförsörjningen i Västra Götaland som f.n. hanteras av Västra Götalandsregionen (VGR) har varit uppe till diskussion i Västkoms styrelse, bl.a. med avseende på huruvida kommunerna utifrån ett EU-direktiv om myndighetssamverkan kan teckna avtal med VGR om hjälpmedelsförsörjning utan föregående upphandling. Västkoms styrelse beslöt 2014-01-28 att godkänna ett förslag till avsiktsförklaring från VGR som bl.a. innehåller kriterier kring ekonomiredovisning, prismodell och kvalitetsarbete. Ett avtalsförslag bör kunna tas fram under våren 2014 för att därefter gå ut på remiss till varje enskild kommun. att anteckna informationen till protokollet. 6
267 Medfinansieringsavtal angående utredning av Dnr: 13-26.22 Göteborg-Borås sträckorna Almedal-Mölnlycke och Bollebygd-Borås Jonas Ransgård informerar. Vid förbundsstyrelsens sammanträde den 22 februari 2013 beslutades att uppdra åt förbundsstyrelsens presidium att söka möjligheter att finansiera en utredning för ny järnväg sträckan Göteborg Mölnlycke och att ge förbundsstyrelsens ordförande i uppdrag att, efter samråd med förbundsstyrelsens presidium, teckna en överenskommelse med Trafikverket om utredning för nämnda sträcka. Samtliga GR-kommuner har under 2013 tagit beslut och sagt sig vara positiva till den föreslagna medfinansieringen. Trafikverket har tagit fram ett förslag till medfinansieringsavtal angående utredning av Göteborg-Borås sträckorna Almedal-Mölnlycke och Bollebygd-Borås, se bilaga. Detta avtalsförslag inkluderar utöver medfinansiering via GR också medfinansiering via Borås Stad. Presidiet har under februari beslutat godkänna avtalsförslaget och överlämna det för underskrift av förbundsstyrelsens ordförande samt att styrelsen ska informeras. Ordföranden framför ett tack till medlemskommunerna som samfällt ställt sig bakom den föreslagna medfinansieringen att anteckna informationen till protokollet.. 7
268 Preliminärt ekonomiskt utfall för GR 2013 Dnr: 13-89.020 Det ekonomiska resultatet för GR per 31 december 2013 är sammanställt men ännu inte reviderat. Det ekonomiska resultatet uppgår till -1 019 kkr. Omsättningen för GR per 31 december 2013 är 384,4 mkr. 2012 års omsättning för samma period var 311,2 mkr. Bedömningen är att underskottet 2013 ej behöver återställas, med åberopande av synnerliga skäl enligt följande: En beräkningsmodell visar att ett långsiktigt behov av eget kapital ur riskhänseende är ca 35-40 mkr. GRs eget kapital i nuläget är 50 mkr. Förbundsstyrelsen åberopar synnerliga skäl, vilka utgörs av att GR har ett tillräckligt stort eget kapital i förhållande till sitt uppdrag och därmed är väl konsoliderade. att anteckna mottagandet av preliminärt ekonomiskt utfall för GR för perioden januari december 2013, samt att informera förbundsfullmäktige om att underskottet för 2013 ej behöver återställas, med hänvisning till synnerliga skäl vilka utgörs av att GR har ett tillräckligt stort eget kapital och därmed är väl konsoliderat. 8
269 Information inför förslag till reviderad Dnr: 13-21.021 budget för GR 2014. Efterfrågan på GRs insatser som samverkansorgan för våra medlemmar kan konstateras öka under 2014, och GR befinner sig således i en expansiv fas. Under 2014 har GR därmed behov av att nyttja eget kapital för att utveckla verksamheten enligt medlemmarnas önskemål. Förslag till reviderad budget för GR 2014 kommer att föreläggas förbundsstyrelsen 2014-03-28 för beslut i förbundsfullmäktige 2014-06-10. Förslaget kommer att innebära att förbundsfullmäktige föreslås godkänna en underbalanserad budget för innevarande år, 2014, och att förbundsstyrelsen åberopar synnerliga skäl för att göra avsteg från balanskravet. Synnerliga skäl utgörs av att GR har ett tillräckligt stort eget kapital och därmed är väl konsoliderat. Årets ianspråktagande av eget kapital ska ej ses som ramhöjande för några verksamheter över tid, och 2015 är målet en budget i balans. att anteckna informationen till protokollet, samt att förbundsfullmäktige per brev ska aviseras om förslaget. 270 Förteckning över beslut fattade av GRs styrgrupper under tiden september december 2013 att anteckna anmälningsärendena till protokollet. 9
271 Meddelande Annette Eiserman-Wikström (M), Härryda, meddelar att hon fr.o.m. 2015 inte längre står till kommunens förfogande vare sig som kommunstyrelsens ordförande eller för andra politiska uppdrag. att anteckna informationen till protokollet. Vid protokollet Gunnel Rydberg Justeras: Jonas Ransgård Patrik Karlsson Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs Stads anslagstavla i mars 2014. Rätt utdraget intygar: 10