Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen

Transkript

1 från sammanträde med förbundsstyrelsen Tid: Fredag 8 april 2016, kl Plats: Mölndals stadshus Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Johan Nyhus (S), Göteborg Helene Odenjung (L), Göteborg Lars Hansson (SD), Göteborg Marie Östh-Karlsson (S), Mölndal Per Vorberg (M), Härryda Daniel Bernmar (V), Göteborg Sofia Westergren (M), Stenungsund Julia Färjhage (C), Lilla Edet Christina Martinsson (SD), Kungälv Dennis Jeryd (S), Lerum Hans Bergfelt (M), Mölndal Marie Lindqvist (V), Mölndal Ersättare Anders Holmensköld (M), Kungälv, tjänstgörande Anna Hansson (MP), Alingsås, tjänstgörande Kenth Wallin (SD), Kungsbacka, tjänstgörande Maria Brauer (S), Öckerö, tjänstgörande Inga-Lill Hast (M), Tjörn, tjänstgörande Birgit Lövkvist (V), Stenungsund, tjänstgörande Bo Pettersson (S), Stenungsund, tjänstgörande Adjungerade Mats Werner (S), Härryda Henrik Ripa (M), Lerum Eva Borg (S), Kungsbacka Benny Andersson (S), Tjörn Sekreterare Gunnel Rydberg, GR Övriga

2 Carola Granell (S), ISGR Kristina Tharing (M), ISGR Birgitta Sandström Barac, ISGR Helena Söderbäck, GR Bengt Randén, GR Maria Sigroth, GR Cecilia Bokenstrand, GR Bo Andersson, GR Nikolina Verovic, GR Håkan Ahlström, kommundirektör, Mölndal samt ledamöter och ersättare från Mölndals kommunstyrelse Paragrafer Muntlig information Håkan Ahlström, stadsdirektör, informerar om samhällsutveckling i Mölndals stad. Carola Granell, Kristina Tharing och Birgitta Sandström Barac ger en lägesrapport från ISGR AB. Nikolina Verovic ger en lägesrapport från transportinfrastrukturplaneringen i Västra Götaland Helena Söderbäck ger en lägesrapport från samarbetet kring mottagandet av nyanlända. Helena Söderbäck informerar om årsredovisning för GR 2015, styrelseärende 3. Jonas Ransgård ger en lägesrapport från Sverigeförhandlingen.

3 111 Ajournering Mötet ajourneras för gruppmöten.

4 112 Dnr: Förslag till ny ledamot i styrgruppen för arbetsmarknad Dario Espiga (S), Göteborg, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i styrgruppen för arbetsmarknad. Till ny ledamot i styrgruppen föreslår GRs valberedning Jonas Attenius (S), Göteborg. Jonas Attenius (S), Göteborg, väljs till ny ledamot i styrgruppen för arbetsmarknad efter Dario Espiga (S), Göteborg, för återstoden av mandatperioden

5 Underlag till revisionsberättelse angående förbundsstyrelsens räkenskaper och förvaltning för år 2015 Ett underlag till revisionsberättelse för GRs förbundsstyrelse avseende år 2015 har tagits fram tillsammans med revisionsrapporter för GRkoncernen (se bilagor). Revisionsberättelsen kommer att undertecknas av GRs förtroendevalda revisorer 15 april samt därefter föreläggas förbundsfullmäktige 14 juni. Informationen antecknas.

6 114 Dnr: Förslag till årsredovisning för GR avseende år 2015 Till förbundsstyrelsen har förslag till årsredovisning 2015, daterad överlämnats. Omsättningen i GR uppgick under 2015 till 368,5 mkr. Årsavgiften uppgick till 71,1 mkr varav 27,5 mkr vidaretransfererades till andra regionala organisationer i enlighet med beslut i fullmäktige. Övriga intäkter under året uppgick till 297,5 mkr. Bedömningen är att underskottet för 2015 på -551 kkr inte behöver återställas, då GR har ett tillräckligt stort eget kapital i förhållande till sitt uppdrag och därmed är väl konsoliderat. Den sammanställda redovisningen för GR och dotterbolagen visar ett resultat på 10,8 mkr och en omsättning på 687,0 mkr. För Gryning Vård AB, där GR äger 54 %, är resultatet 10,9 mkr. För det helägda bolaget ISGR AB är resultatet 0,4 mkr. Förbundsfullmäktige föreslås besluta att fastställa föreliggande årsredovisning för GR för år 2015 innefattande verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys. Förbundsfullmäktige föreslås besluta att översända årsredovisningen till medlemskommunerna för kännedom.

7 115 Dnr: Aktualitetsprövning av Tjörns ÖP 2013 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Tjörns kommun daterad beretts tillfälle att yttra sig över aktualitetsprövning av Tjörns ÖP Översiktsplanen finns på kommunens webbsida Förslag till yttrande daterat har upprättats och godkänts i styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad vid sammanträde Förslag till yttrande, daterat , godkänns. Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.

8 116 Dnr: Förslag till bolagshandlingar för Gryning Vård AB GR är tillsammans med Sjuhärads, Fyrbodals och Skaraborgs kommunalförbund delägare i Gryning Vård AB. Förslag till uppdaterade bolagshandlingar för bolaget har tagits fram i samråd mellan ägarna samt Västkom. Förslaget innefattar konsortialavtal, ägardirektiv och bolagsordning. I bilagor finns såväl nuvarande bolagshandlingar som de nya förslagen. Gryning Vård AB behandlar förslaget vid sin årsstämma den 7 april och kommer att fastställa förslaget vid en extra bolagsstämma efter det godkänts av samtliga ägare. För GRs del fattas beslut i förbundsfullmäktige 14 juni Jonas Ransgård påpekar att ett minskat antal ledamöter i Grynings styrelse betyder att GR nu som majoritetsägare också är i majoritet i styrelsen. Förbundsfullmäktige föreslås besluta att godkänna förslag till bolagshandlingar, innefattande ägardirektiv, bolagsordning och konsortialavtal, för Gryning Vård AB.

9 117 Dnr: Förslag till val av styrelseledamöter i Gryning Vård AB GR är tillsammans med Sjuhärads, Fyrbodals och Skaraborgs kommunalförbund delägare i Gryning Vård AB. Enligt Aktiebolagslagen har styrelseledamöter tidigare valts vid årsstämman, för en period av ett år till nästa årsstämma. I samband med översynen av bolagets styrdokument har valberedningsproceduren för att utse styrelseledamöter och ersättare tydliggjorts samt representationens längd förändrats. Inom ramen för GRs samarbete inom Västkom har förslag tagits fram som innebär omval av nuvarande styrelseledamöter Cecilia Bokenstrand, Lisbeth Nilsson, Jonathan Folkeson Lyons och Anders Söderman, då dessa personer har mycket god kunskap om såväl bolaget som dess verksamhetsområde samt bedöms vara goda representanter för GR. Med anledning av revideringen av bolagets styrdokument behöver GRs val av styrelseledamöter i Gryning Vård AB ske i förbundsfullmäktige och avse tiden intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till fullmäktige. Förbundsfullmäktige föreslås besluta att utse Cecilia Bokenstrand, Lisbeth Nilsson, Jonathan Folkeson Lyons och Anders Söderman som GRs representanter i styrelsen för Gryning Vård AB för återstoden av nuvarande mandatperiod, intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till fullmäktige.

10 118 Dnr: Förslag till val av lekmannarevisor i Gryning Vård AB GR är tillsammans med Sjuhärads, Fyrbodals och Skaraborgs kommunalförbund delägare i Gryning Vård AB. I samband med översynen av bolagets styrdokument har proceduren för val av lekmannarevisorer ändrats. GRs valberedning föreslog till bolagets årsstämma 2015 Irene Hellekant (S), Ale, som GRs lekmannarevisor i Gryning Vård AB för mandatperioden Med anledning av revidering av bolagets styrdokument behöver GRs val av lekmannarevisor i Gryning Vård AB göras av förbundets fullmäktige och avse tiden intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till fullmäktige. Förbundsfullmäktige föreslås besluta att utse Irene Hellekant (S), Ale, till lekmannarevisor i Gryning Vård AB för återstoden av nuvarande mandatperiod intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till fullmäktige.

11 119 Dnr: Förslag till val av stämmoombud i Gryning Vård AB GR är tillsammans med Sjuhärads, Fyrbodals och Skaraborgs kommunalförbund delägare i Gryning Vård AB. Enligt tidigare rutiner har stämmoombud för GR till bolagets årsstämma utsetts årligen, på förslag av förbundsstyrelsens presidium. Med anledning av revidering av bolagets styrdokument behöver GRs val av stämmoombud i bolaget ske i högsta beslutande organ, dvs. förbundsfullmäktige. Förslagsvis utses stämmoombud, ordinarie och ersättare, för hela den aktuella mandatperioden. Bo Pettersson (S), Stenungsund, utsågs vid förbundsstyrelsens sammanträde till stämmoombud för bolaget Föreliggande förslag från förbundsstyrelsens presidium innebär att förbundsfullmäktige till stämmoombud för mandatperioden utser Bo Pettersson (S), Stenungsund, ordinarie, samt Hans Bergfelt (M), Mölndal, ersättare. Förbundsfullmäktige föreslås besluta att till stämmoombud Gryning Vård AB utse Bo Pettersson (S), Stenungsund, ordinarie, och Hans Bergfelt (M), Mölndal, ersättare, för återstoden av nuvarande mandatperiod intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till fullmäktige.

12 120 Dnr: Kartläggning god man för ensamkommande barn tog i oktober 2015 ställning till en 30-punktslista med insatser som ska stärka flyktingmottagandet i Göteborgsregionen. En av punkterna rör frågor om god man för ensamkommande barn och unga. Uppdraget som god man för ensamkommande barn och unga har väckt flera frågor, bland annat om det finns anledning för GR-kommunerna att diskutera en harmonisering när det gäller nivån på arvoden, antal ärenden och vem som står för utbildningsavgifterna. En genomförd kartläggning av arvoden, antal ärenden och utbildningsavgifter diskuterades vid sociala styrgruppens sammanträde den 17 mars Sociala styrgruppen beslutade därvid att informera presidiet för förbundsstyrelsen om kartläggningen. s presidium tog del av kartläggningen och beslöt då uppdra åt sociala styrgruppen att översända kartläggningen till medlemskommunerna som underlag för eventuell harmonisering när det gäller nivån på arvoden, antal ärenden och vem som står för utbildningsavgifterna. Beslöts även att översända kartläggningen till förbundsstyrelsen för kännedom. Helene Odenjung påpekar att kommunerna har en viktig uppgift i att arbeta för att minska köerna till de utbildningar som finns för att bli god man. Informationen antecknas.

13 121 Dnr: Förslag till tidplan för förbundsstyrelsen kompletterad med tidplan för det delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) fastställde sammanträdestider samt tidplan för presidium, förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige Då förbundsstyrelsen utsetts till Delregionalt kollektivtrafikråd (DKR) för Göteborgsregionen finns behov av att komplettera tidplanen med planerade DKR-möten. Föreliggande tidplan innebär att två DKR-möten äger rum under 2016 i samband med ordinarie förbundsstyrelsesammanträden den 13 maj respektive 21 oktober. Sammanträden med förbundsstyrelsen äger normalt rum mellan 9.00 och Möten som även inkluderar DKR förlängs med en timme och mötena äger då rum (om inte annat meddelas). Detta upplägg är på prov och kan komma att justeras efter hand, utifrån erfarenheter under arbetet med det delregionala kollektivtrafikrådet. Den rödgröna gruppen framför genom Dennis Jeryd uppfattningen att tidplanen för DKR är för snålt tilltagen och föreslår att möten istället ska äga rum eftermiddagstid och förlängas. Förslag till tidplan för förbundsstyrelsen kompletterad med möten med det delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) godkänns vad gäller vårens möten. Vad gäller planering av höstens DKR-möten återkommer frågan till förbundsstyrelsen.

14 122 Anmälningsärenden från presidiet Anmälningsärenden från presidiets sammanträde har varit utsända, enligt bilaga. Anmälningsärendena antecknas.

15 123 Europakorridoren Johan Nyhus informerar om Europakorridoren och anställandet av ny VD, inför den lägesrapport som planeras vid kommande sammanträde i GRs förbundsstyrelse. Informationen antecknas.

16 124 Möte med stiftarna för Västkuststiftelsen Jonas Ransgård informerar från möte med stiftarna för Västkuststiftelsen den 7 april, där han och förbundsdirektören närvarade. Enligt planen ska stiftarmöte ske årligen med Västra Götalandsregionen som initiativtagare. Informationen antecknas.

17 125 Gymnasiesamarbetet Helene Odenjung informerar om GRs gymnasieantagningssystem INDRA som nu efterfrågas även i andra delar av landet. Bo Pettersson lyfter fråga om hur utvecklingen ser ut på gymnasieskolorna i Göteborgsregionen och önskar få en lägesrapport på ett kommande styrelsesammanträde. Informationen antecknas.

18 126 Hälsningar Ordföranden överlämnar en gratulationsgåva till Hans Bergfelt med anledning av hans kommande bemärkelsedag. Ordförande tackar alla närvarande och avslutar mötet. Vid protokollet Gunnel Rydberg Justeras: Jonas Ransgård Johan Nyhus Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs Stads anslagstavla i maj Rätt utdraget intygar: