Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen

Transkript

1 från sammanträde med förbundsstyrelsen Tid: Fredag 1 juni, kl Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf Ann-Sofie Hermansson (S), Göteborg Stefan Svensson (M), Partille Lars Hansson (SD), Göteborg Marie Östh-Karlsson (S), Mölndal Per Vorberg (M), Härryda Daniel Bernmar (V), Göteborg David Lega (KD), Göteborg Julia Färjhage (C), Lilla Edet Dennis Jeryd (S), Lerum Hans Bergfelt (M), Mölndal Marie Lindqvist (V), Mölndal Ersättare Carlos Rebelo da Silva (S), Lilla Edet, tjänstgörande Anders Holmensköld (M), Kungälv, tjänstgörande Anna Hansson (MP), Alingsås, tjänstgörande Ulrika Landergren (L), Kungsbacka, tjänstgörande Kenth Wallin (SD), Kungsbacka, tjänstgörande Adjungerade Benny Andersson (S), Tjörn Henrik Munck (MP), Göteborg Sekreterare Gunnel Rydberg, GR Övriga Frida Tall (S), Göteborg Helena Söderbäck, GR Maria Sigroth, GR Bo Andersson, GR Ulrica Furby, GR Fredrik Zeybrandt, GR

2 Paragrafer Muntliga föredragningar Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, informerar om omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland samt Framtidens vårdinformationsmiljö. Bo Andersson, GR, informerar om delårsbokslut för GR per april Maria Sigroth, GR, ger en återrapport efter sammanträde med BHU 22 maj.

3 355 Ajournering Sammanträdet ajourneras för gruppmöten.

4 356 Dnr: Val av ny ledamot i förbundsstyrelsen efter Johan Nyhus (S), Göteborg Johan Nyhus (S), Göteborg, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i förbundsstyrelsen. Till ny ledamot i förbundsstyrelsen föreslår GR:s valberedning Marina Johansson (S), Göteborg. Förbundsfullmäktige föreslås besluta att till ny ledamot i förbundsstyrelsen efter Johan Nyhus (S), Göteborg, välja Marina Johansson (S), Göteborg för återstoden av mandatperioden

5 357 Dnr: Val av ny ledamot i förbundsstyrelsen efter Anna Sibinska (MP), Göteborg Anna Sibinska (MP), Göteborg, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i förbundsstyrelsen. Till ny ledamot i förbundsstyrelsen föreslås Åse-Lill Törnkvist (MP), Göteborg. Förbundsfullmäktige föreslås besluta att till ny ledamot i förbundsstyrelsen efter Anna Sibinska (MP), Göteborg, välja Åse-Lill Törnkvist (MP), Göteborg för återstoden av mandatperioden

6 358 Dnr: Val av ny ledamot i styrgruppen för arbetsmarknad efter Anders Olofsson (S), Öckerö Anders Olofsson (S), Öckerö, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i styrgruppen för arbetsmarknad. Till ny ledamot i styrgruppen för arbetsmarknad föreslår GR:s valberedning Ronnie Bryngelsson (S), Öckerö. Ronnie Bryngelsson (S), Öckerö, väljs till ny ledamot styrgruppen för arbetsmarknad efter Anders Olofsson (S), Öckerö.

7 359 Dnr: Revisionsberättelse angående förbundsstyrelsens räkenskaper och förvaltning för år 2017 Revisionsberättelse för GR 2017 undertecknades av GR:s förtroendevalda revisorer vid sammanträde 14 maj och har varit utsänd tillsammans med för revisionen aktuella rapporter. Revisionsberättelse 2017 med tillhörande rapporter antecknas och överlämnas till förbundsfullmäktige.

8 360 Dnr: Revisionsrapport granskning av styrning och uppföljning På uppdrag av GR:s förtroendevalda revisorer har PWC genomfört en granskning av styrning och uppföljning inom GR. Granskningen har syftat till att besvara följande revisionsfråga: Säkerställer förbundsstyrelsen en ändamålsenlig styrning och uppföljning? Den samlade bedömningen är att förbundsstyrelsen i allt väsentligt säkerställer en ändamålsenlig styrning och uppföljning. Vissa förbättringsområden finns vilka redovisas i rapporten. Utveckling kan främst ske genom konkretisering av och förtydligande av de omkring 50 målen i verksamhetsinriktningen samt gällande formerna för uppföljning av delårsrapporten. Utifrån granskningens resultat lämnas rekommendationer, enligt bilaga daterad maj Mottagandet av revisionsrapport om granskning av styrning och uppföljning antecknas och rapporten överlämnas till förbundsfullmäktige.

9 361 Dnr: Förslag till ny inträdesordning för ersättare inom GR:s politiska organ beslöt att uppdra åt valberedningen att se över och eventuellt ta fram förslag på förändringar i inträdesordningen. Föreliggande förslag till ny inträdesordning för GR innebär att de valda ersättarna vid förfall för ordinarie ledamot inträder i tjänstgöring i första hand för samma politiska parti som den ordinarie ledamoten, i andra hand enligt särskild överenskommelse inom partierna och i tredje hand i den ordning de blivit valda. Förslaget innebär att varje politiskt parti i Göteborgsregionen som är representerat i GR:s förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse efter valet har möjlighet att göra en prioriteringsordning bland partierna utifrån vilken ersättare ska inträda i tjänstgöring. Valberedningen beslöt i enlighet med förslaget vid sitt sammanträde Förbundsfullmäktige föreslås besluta att varje politiskt parti i Göteborgsregionen som är representerat i GR:s förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse efter valet får möjlighet att göra en prioriteringsordning bland partierna utifrån vilken ersättare ska inträda i tjänstgöring. Förbundsfullmäktige föreslås besluta att den nya inträdesordningen innebär att de valda ersättarna vid förfall för ordinarie ledamot inträder i tjänstgöring i första hand för samma politiska parti som den ordinarie ledamoten, i andra hand enligt särskild överenskommelse inom respektive parti och i tredje hand i den ordning de har blivit valda. Instruktion för valberedningen samt arbetsordning för förbundsfullmäktige revideras i enlighet härmed.

10 362 Dnr: Förslag till reviderad arbetsordning för GR:s förbundsfullmäktige Ett förslag till reviderad arbetsordning för förbundsfullmäktige har tagits fram mot bakgrund av vad som stipuleras i den nya kommunallagen som gäller från och med 1 januari Revideringar har gjorts med avseende på angivande av antal ledamöter och ersättare, digital anslagstavla samt presidiets roll vad gäller revisionsbudget. Förelagt förslag innehåller även en revidering som gäller under förutsättning att förslag till ny inträdesordning för ersättare inom GR:s politiska organ (styrelseärende 6) har godkänts. Godkänns inte detta förslag utgår denna revidering. Förbundsfullmäktige föreslås godkänna förslag till reviderad arbetsordning för GR:s förbundsfullmäktige.

11 363 Dnr: Förslag till reviderad instruktion för valberedningen inom GR Instruktion för valberedningen har reviderats med avseende på bland annat ledamöternas ansvar för att återkoppla styrgruppens arbete till och förankra det i hemkommunen. Förelagt förslag innehåller även en revidering som gäller under förutsättning att förslag till ny inträdesordning för ersättare inom GR:s politiska organ (styrelseärende 6) har godkänts. Godkänns inte detta förslag utgår denna revidering. föreslår följande förtydliganden i instruktionen, se kursivt: Under punkt 2.b - s ledamöter och ersättare ska i första hand rekryteras ur kommunernas styrelsepresidier. Under punkt 3.a. Återstående ledamöter och ersättare ska vara bosatta utanför Göteborgs stad men inom förbundets medlemskommuner. Med föreslagna ytterligare revideringar föreslås förbundsfullmäktige fastställa reviderad instruktion för valberedningen att gälla från och med santeckning Per Vorberg (M) anmäler avvikande mening till förmån för följande yttrande: Jag anser att det är kommunerna som ska utse sina representanter i olika organ. Alla kommuner borde ha minst en ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. Med dagens system med tillsättning av ledamöter saknas det legitimitet och handlingskraft att inom ramen för GR driva viktiga strategiska frågor tillsammans.

12 364 Dnr: Förslag till reviderat reglemente för utbildningsgruppen inom GR tog del av ett reviderat förslag till reglemente för utbildningsgruppen/antagningsnämnden inom GR och beslöt översända detta till förbundsfullmäktige. Inför implementeringen av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) har framkommit behov av en ytterligare revidering av reglementet för utbildningsgruppen med avseende på personuppgiftsansvaret för de behandlingar av personuppgifter som rör den del av verksamheten som innebär myndighetsutövning. För övrig verksamhet inom GR är förbundsstyrelsen personuppgiftsansvarig. Utbildningsgruppen behandlar för sin del förslaget Förslag till reviderat reglemente bifogas. Förbundsfullmäktige föreslås besluta att anta bilagda förslag till reviderat reglemente för utbildningsgruppen.

13 365 Dnr: Förslag till reviderad delegationsordning för GR Delegationsordning för GR har reviderats med för att svara upp mot kraven i den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som börjar gälla från Förordningen reglerar ansvaret för och hanteringen av personuppgifter. Förslag till ny delegationsordning finns i bilaga. Eftersom den nya dataskyddsförordningen träder i kraft 25 maj fattades ett intermistiskt ordförandebeslut i ärendet i avvaktan på förbundsstyrelsens beslut 1 juni. Reviderad delegationsordning för GR fastställs att gälla från och med.

14 366 Dnr: Förslag till dataskyddsombud för GR:s förbundsstyrelse GR:s förbundsstyrelse är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i GR:s verksamhet. Enligt den nya Dataskyddsförordningen som träder i kraft ska GR utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsförordningen innehåller unionsgemensamma bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas. Av förordningen framgår bland annat att offentliga myndigheter ska utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Eftersom den nya dataskyddsförordningen träder i kraft 25 maj fattades ett interimistiskt ordförandebeslut i ärendet i avvaktan på förbundsstyrelsens beslut 1 juni. Madeleine Andersson Wäli utses till dataskyddsombud för GR:s förbundsstyrelse enligt Dataskyddsförordningen. et ska anmälas till Datainspektionen.

15 367 Dnr: Hemställan om utvecklingsbidrag till Universeum från stiftarna i Stiftelsen En hemställan om utvecklingsbidrag från stiftarna i stiftelsen Korsvägen till Universeum AB har inkommit till GR. Stiftelsen ansöker om ett bidrag om tkr från respektive stiftare, totalt tkr. behandlade hemställan och beslöt då att, under förutsättning att förslaget godkänns av medlemskommunerna, lämna bidrag till stiftelsen. Medlemskommunerna rekommenderades att godkänna det särskilda tillskott till Stiftelsen Korsvägen via GR som föreslås i fördelningsmodellen. Medlemskommunernas beslut skulle vara GR tillhanda senast I skrivande stund har tio av 13 GR-kommuner inkommit med beslut till GR och kommunerna godkänner förelagd fördelningsmodell under två förutsättningar; att övriga stiftare bidrar med lika mycket som GR samt att föreslaget upplägg inte strider mot gällande statsstödsregler. Ordföranden informerar om att en skrivelse har skickats från GR till övriga stiftare för att poängtera vikten av att alla stiftare ställer sig positiva till att ställa upp med finansiering på samma sätt dvs. bidrar med den begärda summan tkr. Förbundsfullmäktige föreslås besluta att förbundsstyrelsen i enlighet med styrelsens reglemente ( 19) får underbudgetera detaljbudget 2019 med maximalt tkr samt disponera ur eget kapital för att täcka denna summa. s beslutande bidrag till Stiftelsen Korsvägen med en maximalt sammanlagd summa av tkr kan minskas utifrån övriga stiftares beslut och då föreslås GR lämna bidrag i paritet med dessa. et gäller under förutsättning att föreslaget upplägg inte strider mot gällande statsstödsregler. Förbundsfullmäktige föreslås besluta att uppdra åt förbundsstyrelsen att fatta erforderliga kompletterande beslut i ärendet under år 2018.

16 368 Dnr: Delårsbokslut för GR per Till förbundsstyrelsen har förslag till delårsrapport per april överlämnats. Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) redovisar ett positivt resultat per april 2018 på tkr med en omsättning på tkr. Årsprognosen om att ett resultat kommer att klaras i enlighet med beslutade riktlinjer för god ekonomisk hushållning har förbättrats något. Nu görs bedömningen att ett resultat på +350 tkr kommer att kunna redovisas per 31 december. I övrigt uppnås i stort samtliga mål kopplat till god ekonomisk hushållning för perioden, såväl verksamhetsmässiga som finansiella. Den sammanställda redovisningen för GR och dotterbolagen visar ett positivt resultat för perioden på 897 tkr med en omsättning på tkr. För Gryning Vård AB som helhet och där ägarandelen är 54 procent är resultatet minus tkr. ISGR AB som GR äger i sin helhet redovisar ett positivt resultat på tkr. GR:s delårsrapport per april 2018 som är den första delårsrapporten av två under året revideras inte av GR:s revisorer, Ernst & Young. Föreliggande delårsrapport per april 2018 för GR fastställs.

17 369 Dnr: Remiss - Avstämning av trafikförsörjningsprogrammet, Västra Götalandsregionen Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra Götalandsregionen daterad (utskickat ) beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Enligt samverkansformerna kring kollektivtrafiken i Västra Götaland ska VGR årligen göra en avstämning av trafikförsörjningsprogrammets genomförande. Enligt beslut i BHU i juni 2016 riktas remissen nu till de fyra kollektivtrafikråden i stället för till varje kommun för sig. Vart fjärde år ersätts avstämningen av att förslag till reviderat trafikförsörjningsprogram remitteras. Förslag till yttrande har hanterats i GR:s kollektivtrafiknätverk, ett nätverk för tjänstepersoner i GR:s medlemskommuner. Föreliggande förslag, daterat , godkänns.

18 370 Dnr: Samråd om förslag till Havsplan Västerhavet Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Havsoch vattenmyndigheten (HaV) daterad , beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Planen är publicerad på HaV:s hemsida Förslag till havsplaner HaV har önskat att få svar ett antal frågor under samrådstiden. GR har besvarat fråga 1 och 3. Fråga 2 har ej varit möjlig att besvara då underlaget från HaV försenats. Förutom svar på frågorna har GR kommenterat några övergripande planeringsprinciper. Förslag till yttrande, daterat , godkänns.

19 371 Dnr: Stenungsunds kommun, samråd översiktsplan 2019 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Stenungsunds kommun daterad beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Planförslaget är publicerat på kommunens hemsida, se länk. GR ser positivt på att Stenungsunds kommuns förslag till översiktsplan följer intentionerna i GR:s mål och strategidokument Hållbar tillväxt och Strukturbild för Göteborgsregionen. GR anser att Stenungsunds kommun spelar en viktig roll i utvecklingen av regionens större orter i stråken. GR skulle gärna sett en ännu starkare koppling till stråken och tätare bebyggelseutveckling i den omedelbara närheten till stationssamhällena. GR vill särskilt påpeka Stenungsunds roll i den regionala näringslivsutvecklingen och arbetet med kemiklustret och dess framtida behov av mark. Vidare vill GR uppmärksamma Svartedalen som en regional tillgång för rekreation och naturupplevelser. Förslag till yttrande, daterat , godkänns

20 372 Dnr: Västsvensk EU-konferens 2019 Den Västsvenska EU-konferensen anordnas årligen av Västra Götalandsregionen (VGR), Region Halland och Region Värmland samt en värdkommun. Under 2019 föreslås konferensen anordnas med Göteborgs Stad och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) som värdar. Målgruppen för konferensen är politiker och tjänstepersoner i Västsverige. Konferensen finansieras med deltagaravgifter. Under förutsättning att Göteborgs Stad beslutar att vara värdkommun för arrangemanget Västsvenska EU-konferensen, beslutar förbundsstyrelsen att GR går in som medarrangör för evenemanget tillsammans med Göteborgs Stad. Evenemanget kopplas till samarbetsavtalet mellan GR och Göteborgs Stad och åtagandet sker inom befintlig ekonomisk ram.

21 373 Dnr: Komplettering av överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta personer med spelmissbruk Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar för spelmissbruk enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. I Västra Götaland regleras samarbetet sedan tidigare mellan parterna i Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, med giltighet Denna överenskommelse föreslås kompletteras för att även omfatta personer med spelmissbruk enligt de nya bestämmelserna i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det politiska samrådet (SRO) fattade den 4 maj 2018 beslutet att ställa sig bakom förslaget. VästKoms styrelse fattade beslut i enlighet med förslaget den 22 maj ställer sig bakom och rekommenderar medlemskommunerna att anta förslaget till komplettering av överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta personer med spelmissbruk.

22 374 Dnr: Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Överenskommelsen innebär att betalningsansvaret för en kommun infaller om kommunen har ett genomsnittsvärde av utskrivningsklara patienter som överstiger 3,0 kalenderdagar under en kalendermånad. Riktlinjen för in- och utskrivningsprocessen har förtydligats. Förutom redaktionella ändringar har det framförallt tydliggjorts att processen kan se olika ut beroende på den enskildes behov. Samrådsorganet mellan VästKom och VGR beslutade den 4 maj 2018 att rekommendera huvudmännen att anta ifrågavarande överenskommelse med riktlinje. VästKoms styrelse fattade beslut i enlighet med förslaget den 22 maj ställer sig bakom och rekommenderar medlemskommunerna att anta förslaget till överenskommelse med tillhörande riktlinje som reglerar in- och utskrivningsprocessen i Västra Götaland samt kommunens betalningsansvar efter utskrivning. Överenskommelsen gäller från till

23 375 Dnr: Förslag om ytterligare fullmäktigesammanträde under år 2019 och därefter årligen GR:s förbundsfullmäktige sammanträder sedan många år en gång per år, i juni, då beslut fattas om bland annat årsredovisning samt verksamhetsinriktning och rambudget. Undantag är valår då ett ytterligare sammanträde äger rum i december. Föreliggande förslag innebär att ett ytterligare fullmäktigesammanträde årligen införs för behandling i första hand av delårsrapport för GR (enligt kommunallagen) samt verksamhetsplan och detaljbudget för GR. Förbundsfullmäktige föreslås besluta att införa ett ytterligare fullmäktigesammanträde 2019 tisdagen den 17 december samt att framöver två fullmäktigesammanträden per år ska äga rum.

24 376 Dnr: Förslag till sammanträdestider och plats för styrelsemötena år 2019 Styrelsens sammanträden under år 2019 äger rum och förläggs enligt följande: torsdag - fredag den 7-8 februari (v 6) (överlämnandekonferens för förbundsstyrelse och styrgrupper) fredag den 29 mars (v 13) i Alingsås kommun fredag den 24 maj (v 21) i Öckerö kommun (DKR eftermiddag) tisdag den 18 juni (v 25) på Ullevi restaurang och konferens torsdag - fredag den september (v 39) (styrelsekonferens) fredag den 18 oktober (v 42) i Stenungsunds kommun (DKR eftermiddag) fredag den 22 november (v 47) i Härryda kommun

25 377 Anmälningsärenden Anmälningsärenden från presidiet samt styrgrupperna har varit utsända. Anmälningsärendena antecknas.

26 378 Dnr: Redovisningshandling och revisionsberättelse avseende Stiftelsen för västsvenska fritidsområden (Västkuststiftelsen) samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2017 Årsredovisning inklusive revisionsberättelse för Västkuststiftelsen för år 2017 har överlämnats till GR. Enligt stiftelsens stadgar, beslutade av Stiftelsens huvudmän, ska ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning prövas av huvudmännen, vilka utgörs av Västra Götalandsregionen, Region Halland och GR. Förbundsfullmäktige föreslås besluta att för GR:s del bevilja styrelseledamöterna i Västkuststiftelsen ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning. Förbundsfullmäktige föreslås anteckna mottagandet av årsredovisningen och revisionsberättelsen för Västkuststiftelsen för år Vid protokollet Gunnel Rydberg Justeras: Jonas Ransgård Dennis Jeryd Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs Stads anslagstavla i juni Rätt utdraget intygar: