KALLELSE 1 (13) 2018-05-02 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 9 maj 2018 Plats och tid Stadshuset A287, klockan 13.30 Ledamöter Ersättare Ordförande Anders Teljebäck (S) 1:e vice ordförande Amanda Agestav (KD) 2:e vice ordförande Elisabeth Unell (M) Carin Lidman (S) Staffan Jansson (S) Ann-Louise Molin Östling (S) Anna Thunell (MP) Lars Kallsäby (C) Anna Hård af Segerstad (M) Staffan Anger (M) Jesper Brandberg (L) Ann-Christine From Utterstedt (SD) Anna Maria Romlid (V) Jazmin Pettersson (S) Mikael Lindh (S) Solveig Nilsson (S) Mikael Sandberg (S) Johannes Wretljung Persson (MP) Vicki Skure Eriksson (C) Eric Söderberg (KD) Caroline Högström (M) Marcus Jacobson (M) Eleonore Lundkvist (M) Jenny Boström (L) Patric Sjölund (SD) Hawar Asaiesh (V)
2018-05-02 2 (13) 1 Dnr KS 1810725- Beslut om offentliga ärenden 1. Ärende 1 till och med 15 är offentliga. 2 Dnr KS 1810764- Protokollsjustering Anna Maria Romlid (V) Elisabeth Unell (M) 3 Dnr KS 2018/00897-1.3.4 Information - Anpassningar med anledning av ny dataskyddslagstiftning 4 Dnr KS 2018/01185-2.5.0 Information - Västerås stads hantering av betalningar 5 Dnr KS 2018/01096-4.0.2 Beslut - Västerås stads Gröna obligation 2017 1. Rapporten läggs till handlingarna. Västerås är i ett expansivt skede och stora investeringar förväntas ske i bostäder och infrastruktur de närmsta åren. Arbetet med att tydliggöra stadens gröna investeringar är en medveten strategi och prioriterat inom hela kommunkoncernen vilket stärker stadens roll som en stark offentlig aktör i det svenska hållbarhetsarbetet. Västerås stads släppte sin första gröna obligation på 750 miljoner den 30 november 2016 i enlighet med Västerås stads höga hållbarhetsambitioner i finanspolicy, miljö- och klimatprogram. Obligationen har bland annat finansierat projekt med inriktning på förnybar energi, energieffektivisering, hållbara transporter, hållbara lokaler och bostäder, avfallshantering, vattenoch avloppshantering, klimatanpassningsåtgärder samt andra miljöåtgärder. Projekten ägs av Mälarenergi AB, VafabMiljö Kommunalförbund eller Bostads AB Mimer och är bedömda enligt beslutat Ramverk för Gröna obligationer och utvalda i konsensus av ekonomidirektören, finanschefen
2018-05-02 3 (13) samt Enheten för hållbar utveckling inom Stadsledningskontoret. Hela obligationen på 750 miljoner hade, den sista december 2017, framgångsrikt allokerats mot gröna projekt inom kommunkoncernen vilket var långt över förväntan och bättre än vad prognosen tidigare indikerat. 1. Rapporten läggs till handlingarna. 6 Dnr KS 2018/01095-1.4.2 Beslut - Västerås Fairtrade City - Verksamhetsrapport 2016-2017 1. Rapporten läggs till handlingarna. beslutade den 9 juni 2010, 217 att miljö- och konsumentnämnden skulle tillsätta en styrgrupp med uppdrag att skapa en organisation för Västerås Fairtrade City och årligen rapportera till kommunstyrelsen om det arbete som har utförts inom ramen för Västerås Fairtrade City. I december 2010 diplomerades Västerås till en Fairtrade City. Alla aktiviteter som utförs av ska redovisas till. Redovisningen används senare inför förnyelse av Västerås som en Fairtrade City kommande år. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i en rapport redogjort för utförda aktiviteter under 2016-2017 samt planerade aktiviteter 2018. 1. Rapporten läggs till handlingarna. 7 Dnr KS 2018/01055-2.4.4 Beslut - Nämndinitiativ från (M) om upphandlingschef på stadsledningen 1. Nämndinitiativet föranleder ingen ytterligare åtgärd. Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Staffan Anger (M), Caroline Högström (M) samt Eleonore Lundkvist (M) har i nämndinitiativ med rubriken "Initiativ om upphandlingschef på stadsledningen" föreslagit att kommunstyrelsen ska besluta: -att stadens upphandlingschef anställs på stadsledningskontoret Nämndinitiativet har anmälts till kommunstyrelsen för beredning.
2018-05-02 4 (13) 1. Nämndinitiativet föranleder ingen ytterligare åtgärd. 8 Dnr KS 2018/00799-1.4.2 Beslut - Årsstämma i Västmanlands Tolkservice Ekonomisk förening 2018 avseende år 2017 1. Att instruera röstombudet att rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017 och att ersättning till styrelseledamöter och revisorer utgår i enlighet med förslaget i kallelsen till stämman samt att rösta i enlighet med valberedningens förslag gällande styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor och revisorsuppleant samt styrelsens förslag gällande medlemsavgift för 2018. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Västmanlands Tolkservice är en ekonomisk förening som ägs av kommuner i Västmanland och landstinget Västmanland. Verksamheten består av att tillhandahålla tolk- och översättartjänster. Resultat efter finansiella poster uppgår till 1 889 Tkr vilket kan jämföras med 4 301 Tkr föregående år. Av det totala kapitalet på 19,4 Mkr utgörs 8,2 Mkr av insatskapital och övrigt eget kapital vid årets slut. Enligt beslut i kommunstyrelsen 2015-04-22 utsågs till ordinarie röstombud att under mandatperioden representera stadens i Västmanlands Tolkservice föreningsstämma Staffan Jansson (S), med Amanda Agestav (KD) som ersättare. 1. Att instruera röstombudet att rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017 och att ersättning till styrelseledamöter och revisorer utgår i enlighet med förslaget i kallelsen till stämman samt att rösta i enlighet med valberedningens förslag gällande styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor och revisorsuppleant samt styrelsens förslag gällande medlemsavgift för 2018. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
2018-05-02 5 (13) 9 Dnr KS 2018/00798-1.4.2 Beslut - Årsstämma i Science Park AB 2018 avseende år 2017 1. Att utse Sofia Wahlund med Maria von Knorring som ersättare att som röstombud på Västerås Science Park AB:s årsstämma företräda stadens aktier. 2. Att instruera röstombudet att rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. 3. Att instruera röstombudet att rösta för att arvode till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter fastställs till de belopp som överensstämmer med bestämmelser inom Västerås stad samt den upphandling som gjorts. 4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Västerås Science Park är idag en av Sveriges största Science Parks räknat till antalet medlemmar. Västerås Science Parks uppdrag är att vara en väsentlig aktör i Västmanlands innovationssystem som bidrar till regional näringslivsutveckling, på uppdrag av offentlig sektor, privat näringsliv och högskola. Resultatet efter finansiella poster uppgår till +321 tkr som kan jämföras mot +447 tkr föregående år. Bolagets egna kapital är vid årets utgång 1 692 tkr. Nettoomsättningen uppgick till 6,6 mnkr vilket är 0,3 mnkr mindre än föregående år. 1. Att utse Sofia Wahlund med Maria von Knorring som ersättare att som röstombud på Västerås Science Park AB:s årsstämma företräda stadens aktier. 2. Att instruera röstombudet att rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. 3. Att instruera röstombudet att rösta för att arvode till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter fastställs till de belopp som överensstämmer med bestämmelser inom Västerås stad samt den upphandling som gjorts. 4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
2018-05-02 6 (13) 10 Dnr KS 2015/01094-160 Beslut - Uppdrag angående handlingsplan för säkerhetsskydd 1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att inrätta en central funktion med uppgift att samordna det systematiskta säkerhets- och trygghetsarbetet i Stadshuset. Samordnaren ansvarar för prioritering av identifierade åtgärdsförslag som syftar till att stärka säkerheten och arbetsmiljön i Stadshuset, samt har mandat att ta fram säkerhetsnivåer och brandskyddsnivåer för respektive verksamhet. 2. Respektive nämnd vars förvaltning sitter i Stadshuset ges i uppdrag att utse en kontaktperson för det systematiska säkerhets- och trygghetsarbetet. Kontaktperson ska vara förvaltningens representant i frågor om säkerhet och trygghet och ska arbeta tillsammans med den centrala samordnaren för att ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner inom området. 3. Stadsledningskontoret ska slutrapportera till kommunstyrelsen senast 2019-01-01. Svar på uppdraget att genomföra riskanalys av besök- och inpasseringsrutiner för att identifiera risker och brister utifrån ett helhetsperspektiv har utarbetats. 1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att inrätta en central funktion med uppgift att samordna det systematiskta säkerhets- och trygghetsarbetet i Stadshuset. Samordnaren ansvarar för prioritering av identifierade åtgärdsförslag som syftar till att stärka säkerheten och arbetsmiljön i Stadshuset, samt har mandat att ta fram säkerhetsnivåer och brandskyddsnivåer för respektive verksamhet. 2. Respektive nämnd vars förvaltning sitter i Stadshuset ges i uppdrag att utse en kontaktperson för det systematiska säkerhets- och trygghetsarbetet. Kontaktperson ska vara förvaltningens representant i frågor om säkerhet och trygghet och ska arbeta tillsammans med den centrala samordnaren för att ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner inom området. 3. Stadsledningskontoret ska slutrapportera till kommunstyrelsen senast 2019-01-01.
2018-05-02 7 (13) 11 Dnr KS 2018/00851-1.3.2 Beslut - Uppföljning 2017-2018 av handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 1. Att lägga Uppföljningen 2017 för Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor till handlingarna. 2015 antogs nuvarande mandatperiods handlingsprogram för skydd mot olyckor i kommunfullmäktige. Programmet fokuserar på fyra riskområden: brand, trafikolyckor, kemikalieolyckor och drunkningsolyckor. Syftet med programmet är att förebygga skador på liv, hälsa, miljö och egendom. Stadsledningskontoret ska efter varje avslutat kalenderår genomföra en samlad uppföljning av mål och åtgärder samt rapportera detta till kommunstyrelsen som en del i säkerställandet av handlingsplanens genomförande. 1. Att lägga Uppföljningen 2017 för Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor till handlingarna. 12 Dnr KS 2018/00850-1.3.2 Beslut - Prioritering av olyckstyper 2019-2022 - Lag om skydd mot olyckor 1. Att för Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2019-2022 prioritera olyckstyperna brand, drunkningsolyckor, trafikolyckor och utsläpp av farliga ämnen. 7000 kronor per invånare och år uppgår Västerås kommuns totala kostnad för olyckor till (SKL, 2017). Det övergripande syftet med LSO är att ge människors liv, hälsa, egendom och miljö ett tillfreds-ställande och likvärdigt skydd mot olyckor i hela landet. Västerås stad är ansvarig för att åtgärder vidtas för att förebygga bränder, och skador till följd av bränder utan att andras ansvar inskränks, samt verka för skydd mot andra olyckor än bränder. Enligt LSO ska varje kommuns fullmäktige besluta om ett olycksförebyggande handlingsprogram för varje mandatperiod. Som en del i arbetet med handlingsprogrammet för 2019-2022 vill Stadsledningskontoret involvera (KS) i framtagandet. I vanliga fall involveras KS och stadens nämnder i slutskedet av programmet. Genom
2018-05-02 8 (13) att involvera KS redan i analysfasen tror vi att KS kommer få en ökad förståelse för olyckor, dess orsaker och vilka åtgärder som kan vidtas för att förebygga och minska effekterna. Programmets arbete delas in tre faser där KS blir involverad i samtliga: Steg 1 -Faktaanalys - riskbild och statistik Steg 2- Mål och åtgärder Steg 3- Färdigställande och remiss Detta tjänsteutlåtande syftar till besluta steg 1, det vill säga faktaanalysen vars mål är att ta fram en riskbild där olyckstyper väljs ut för att sedan i nästa steg besluta om effektmål och åtgärder. 1. Att för Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2019-2022 prioritera olyckstyperna brand, drunkningsolyckor, trafikolyckor och utsläpp av farliga ämnen. 13 Dnr KS 2018/01053-2.4.8 Beslut - Önskad tjänstgöringsgrad i Västerås stad 2015-2017 1. Rapporten godkänns. Projektet Önskad tjänstgöringsgrad (ÖTG) har genomförts i Västerås stad från januari 2015 till december 2017 med syftet att stärka Västerås stads attraktionskraft som arbetsgivare samt öka medarbetarnas möjlighet att försörja sig på sin lön. Effektmålen har varit att samtliga tillsvidareanställda i staden ska ha önskad tjänstgöringsgrad vid projektets avslut samt att rutiner, processer, finansieringsmodeller och stödfunktioner ska finnas så att rätten till önskad tjänstgöringsgrad kan upprätthållas över tid. Effektmålen har operationaliserats i åtta produktmål som redovisas nedan i inbördes ordning: Beprövade rutiner ska finnas för att ÖTG ska kunna erbjudas i stadens förvaltningar. För att uppnå målet har projektet tillämpat befintliga rutiner och utvecklat dessa, bland annat avseende information, upplägg av ansökningsblanketter samt mottagande av ansökningar. Produktmålet bedöms vara uppnått vid projektets avslut. En process ska finnas som säkrar att tillsvidareanställda får sin önskade tjänstgöringsgrad i varje förvaltning. För att uppnå målet har projektet tagit fram och följt olika genomförandeplaner, genomfört en utredning om hur ÖTG kan tillmötesgås för restaurang- och måltidspersonal och tagit fram processer för förvaltning av ÖTG från 2018. Produktmålet har inte uppnåtts fullt ut då kunskap fortfarande saknas om hur Restaurangenhetens medarbetare ska kunna tillgodoses ÖTG inom befintlig budget.
2018-05-02 9 (13) Digitala stödsystem ska finnas som är anpassade till de volymer som ska hanteras i ÖTG. Produktmålet har inte uppnåtts fullt ut då en fördjupad behovsanalys av digitala stödsystem har uteblivit. Projektet har avvaktat med denna för att se om Västerås stad Vård och Omsorgs (VVO) förändringsarbete skapar nya behov. Mindre systemanspassningar har emellertid genomförts för att underlätta införandet. Övergripande process och rutiner för bemanning och schemaläggning samt utbildade chefer och schemaläggare ska finnas inom VVO. Produktmålet är uppnått vid projektets slut då VVO har infört en ny bemannings- och schemaläggningsprocess för att kunna hantera ÖTG inom befintlig budget. Det har inneburit ett stort förändringsarbete i förvaltningen och projektet har stöttat med bland annat kompetensinventering samt utbildning för schemaläggare och chefer. En specialistgrupp med hög schemaläggningskompetens ska finnas inrättad inom VVO. Målet bedöms vara uppnått år 2015, då en bemanningsgrupp med 20 bemanningsassistenter bildades och VVO definierade gruppens uppdrag. Gruppen utbildades i bemanning och schemaläggning, och gick 2016 tillbaka till sina uppdrag på enheterna. En hållbar finansieringsmodell ska finnas för genomförande av önskad tjänstgöringsgrad i staden. För att ta fram en modell har projektet följt på förhand bestämda indikatorer inom VVO med ambitionen att bedöma hur effektivt dessa kan neutralisera merkostnader av att medarbetare går upp i tjänstgöringsgrad. Produktmålet har inte uppnåtts då en tillförlitlig bedömning inte har kunnat göras och det saknas fortfarande en kostnadsneutraliserande modell för genomförande av ÖTG inom Restaurangenheten i BUF. ÖTG ska prövas som ett krav vid upphandling av vård och omsorgsverksamhet. För att uppnå målet har Sociala nämndernas förvaltning (SNF) från 2016 fört in ett ska-krav om ÖTG som avtalsvillkor i förvaltningens upphandlingar. Projektet har följt utvecklingen av detta arbete med förhoppning om en eventuell överprövning samt inventerat hur ska-kravet har hanterats hos privata aktörer. Målet är uppnått vid projektets avslut, men ingen överprövning har varit aktuell under åren. Samtliga medarbetare har erbjudits ÖTG under projektets genomförande, inom BUF och VVO har detta skett successivt i tre etapper. Totalt 534 tillsvidareanställda från stadens olika förvaltningar har ändrat sin tjänstgöringsgrad, varav 418 har utökat den och 116 gått ned i tid. Av dessa har 298 medarbetare gått upp till heltid. Flest medarbetare har ändrat tjänstgöringsgrad inom VVO (400 personer) samt BUF (104 personer). I övriga förvaltningar, främst Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen samt Servicepartner, har 24 medarbetare gått ned och sex upp i tid. Inom VVO samt BUF har det varit vanligast med önskemål om utökad tjänstgöringsgrad, i övriga förvaltningar med önskemål om minskad tjänstgöringsgrad. Önskemålen har genererat en utökning med ungefär 70 årsarbetare för hela staden och den har som väntat varit störst inom VVO (+58,3 årsarbetare) samt BUF (+15,7 årsarbetare). Utifrån ett jämställdhetsperspektiv har skillnaden mellan tillsvidareanställda kvinnors och mäns heltidsanställningar minskat från 18 till 15 procentenheter.
2018-05-02 10 (13) I det stora hela har projektet fallit väl ut och effektmålen har delvis uppnåtts i december 2017. Enligt stadens medarbetarundersökning har andelen tillsvidareanställda som är anställda på sin önskade tjänstgöringsgrad ökat med två procentenheter under projektets genomförande. Rutiner, processer och stödfunktioner finns även framtagna för framtida genomförande i ordinarie verksamhet. Att effektmålen inte nåtts fullt beror främst på att oklarhet kvarstår huruvida det är möjligt att helt kostnadsneutralisera genomförandet i staden, men även i att Restaurangenhet inte har kunnat tillgodose önskemål om utökad tjänstgöringsgrad för alla sina tillsvidareanställda. BUF kommer att fortsätta arbeta för att möjliggöra detta efter projektets avslut och inom VVO kvarstår att följa utvecklingen av den nya bemanningsprocessen samt mäta hur effektivt den hanterar ÖTG inom befintlig budget. 1. Rapporten godkänns. 14 Dnr KS 1810730- Beslut - Anmälan av handlingar 1. Redovisningen läggs till handlingarna. Postlistan för kommunstyrelsens diarium samt inkomna remisser och handlingar av särskild betydelse som inkommit sedan föregående sammanträde anmäls till kommunstyrelsen. 15 Dnr KS 1810731- Beslut - Redovisning av delegeringsbeslut 1. Redovisningen läggs till handlingarna. Delegeringsbeslut fattade under perioden som gått sedan föregående sammanträde redovisas för kommunstyrelsen.
2018-05-02 11 (13) 16 Dnr KS 2018/01044-1.4.2 Beslut - Uppföljning av hur underhållsbudgeten påverkar gatuanläggningens kvalitet Förslag till kommunfullmäktige: 1. Rapporten läggs till handlingarna. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2017-12-07, 448, att kommunstyrelsen vill årligen i april ha en presentation av hur underhållsbudgeten påverkar gatuanläggningens kvalitet". Beslutet togs i samband med ett ärende om kommunrevisionens revisionsrapport 2015:1 - Granskning av underhåll vid gatu- och trafikenheten. Nedan följer en sammanfattning av presentationen som kompletteras med en muntlig presentation på kommunstyrelsens sammanträde. Sammanfattning Under 2014 genomfördes en mätning av asfaltbeläggningarnas status på samtliga kommunala vägar och gång- och cykelvägar. Den totala underhållsskulden beräknades då till 200 mnkr. För att klara av normalt beläggningsbehov och börja beta av underhållsskulden bedömdes i denna värdering att budgeten behöver vara ca 80 mnkr per år under 5 års tid för att komma till en acceptabel nivå på beläggningarnas kvalitet. Tekniska nämnden har under 2018 en budget för gatuunderhåll på totalt 50 mnkr. Av dessa går ca 10 mnkr till underhåll av broar (framförallt byten av tätskikt) och ca 3 mnkr till underhåll av plattytor, trappor och andra gatuanläggningar. Återstående ca 37 mnkr läggs på beläggningsunderhåll. Med nuvarande budget minskar således inte underhållsskulden, utan hålls enligt förvaltningens bedömning på en oförändrad nivå. Erfarenheterna från 2017 års beläggningsunderhåll visar att den områdesvisa satsningen på bostadsgator på Kristiansborg blev mer kostsam än vad som uppskattats i förväg. Det berodde på att flera av gatorna var i sämre skick än vad statusrapporten från 2014 visade, vilket ledde till att det behövdes mer omfattande åtgärder, t ex rekonstruktion av delar av vägkroppen. Utifrån dessa erfarenheter genomförs under 2018 en uppdatering av värderingen av underhållsskulden, för att fånga in risken för fördyringar. I mars 2017 antog tekniska nämnden en servicegaranti för potthål. Servicegarantin innebär att potthål som innebär risk för skada på person eller egendom ska åtgärdas inom tre dygn. Den gångna vintern har varit påfrestande för vägytorna i stora delar av Sverige och Västerås är inget undantag. Under årets första två månader har förvaltningen genomfört ungefär dubbelt så många reparationer av potthål som under tidigare år. Tekniska nämnden har nu gett teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att skyndsamt återkomma med förslag till upplägg för att komma tillrätta med potthålsproblematiken, inklusive en kostnadsuppskattning.
2018-05-02 12 (13) Förslag till kommunfullmäktige: 1. Rapporten läggs till handlingarna. 17 Dnr KS 2018/00821-1.4.2 Beslut - Uppdrag med anledning av underskott inom individ- och familjenämnden 1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna. Stadsledningskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att i samverkan med individ- och familjenämnden utreda bakgrunden till underskottet inom individ- och familjenämnden, orsakerna till att underskottet inte redovisats i ett tidigare skede samt vilka åtgärder som nämnden vidtar för att återställa en ekonomi i balans. Individ- och familjenämnden redovisade ett underskott på -31,5 miljoner i bokslutet 2017 efter att i delårsrapport två ha prognosticerat nollresultat mot budget. Från och med oktober visade månadsrapporterna negativa prognossiffror. Underskottet har således uppstått under de sista månaderna på året. Orsaken till underskottet var framförallt på merkostnader för inhyrd personal, våld i nära relationer samt höga kostnader inom missbruksområdet. Orsaker till att prognosen förändrades är svårighet att förutse placeringar, en kraftig ökning av placeringar under årets sista månader inom alla områden, onödigt långa placeringar på grund av brist på bostäder och brist på personal, samt att varje placering medför stora kostnader, vilket gör att det inte behövs en stor ökning av antal personer som blir placerade för att kostnaderna ska öka kraftigt. Orsakerna till att underskottet inte redovisades i ett tidigare skede var att rutinen för rapportering var otydlig, vilket ledde till att ingen i förvaltningen reagerade på att rapporten inte att skickats till nämnden. Individ- och familjeförvaltningen har nu tydliggjort rutin för rapportering, uppdaterat rapporten för att tydligt visa på eventuella avvikelser samt säkerställt att det ekonomiska läget både tas upp i förvaltningens ledningsgrupp och på nämnd. I sin rapport redogör individ- och familjenämnden för åtgärder för att få ekonomi i balans för inhyrd personal, barn och ungdom, missbruksområdet samt våld i nära relationer. Efter det att rapporten skrivits och rapporterats i nämnden har mars månadsrapport färdigställts. I utfallet i mars månadsrapport återfinns ännu inga effekter av de planerade åtgärderna som satts in för att få ekonomi i balans under 2018. Kostnaderna sjunker inte tillräckligt snabbt. Bedömningen är att effekten av de planerade åtgärderna kommer att effektueras under senare delen av året, varför det ser ut att bli ett underskott upp emot 80 mnkr 2018.
2018-05-02 13 (13) 1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna. 18 Dnr KS 2018/00238-2.8.6 Stadsdirektören informerar 19 Dnr KS 1810735- Kommande ärenden till kommunstyrelsen