Sid 1/7 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Måndagen den 17 november 1997 kl 13.00-16.45 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Bolindersalen, 9:035. Närvarande: Per Jacobsson (ordf.), Leif Josefson (vice ordf.) (fr. p.7), Jonnie Andersson (BoFk), Bo Bäckström (Mexk), Hans Eberfors (Tk), Valter Eriksson, Claes-Åke Kindlund (ordinarie och Spk), Per-Olof Sandquist, Klas Thorén, Olof Schiött (suppl.), Bo Svensson (suppl. och Mk), Sven-Göran Södergren (för Gk), Göte Gustavsson (utb.led.), Börje Petersson (kassaförv.) och Arne Ransgård (sekr. och Mfbk). Ej närvarande: Olle Ahlström (red.), Håkan Bergeå (ordinarie och Gk) och Per Johansson (suppl.). 1. Styrelsesammanträdets öppnande. Per Jacobsson öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. 2. Val av justeringsman. Klas Thorén utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 3. Komplettering av dagordningen. Ingen önskan om komplettering framförs. 4. Fastställande av dagordning. Den utsända dagordningen fastställs. 5. Mötets behöriga utlysande. Mötet förklaras behörigt utlyst.
Sid 2/7 6. Kommittérapporter. Gatukommittén genom Sven-Göran Södergren meddelar att man genomfört Östersund/Trondheim-arrangemanget och han bedömer att det blev en succé kunskapsmässigt. Det ekonomiska resultatet blev dock sämre än förväntat. Man räknar med ett nollresultat. Gatudagar 98 kommer att arrangeras i Stockholm i april. Budget kommer i vanlig ordning att redovisas för styrelsen för godkännande. Gatudagar 99 kommer att förläggas till Uddevalla. Protokoll från Gk:s sammanträde 1997-08-20 utdelas, bil.1. Trafikkommittén genom Hans Eberfors redovisar verksamheten i kommittén och meddelar att man planerar en parkeringskonferens i Stockholm eller Göteborg i mars 1998. Man har planer på att upprepa konferensen Gatans estetik eller lägga in en förkortad version på nästa KTU i Stockholm. Göte Gustavsson förordar en särskild konferens. Samarbete med Miljökommittén kommer att tas upp framöver. Protokoll från sammanträde i Malmö/Köpenhamn den 15-16 oktober 1997 utdelas, bil.2. Tidpunkter för 4 sammanträden under 1998 har fastlagts. Nästa sammanträde blir i Västerås den 29 januari 1998. Övriga sammanträden, se prot. Flera artiklar planeras för Stadsbyggnad, se prot. Mark- och Exploateringskommittén genom Bo Bäckström meddelar att höstens arbete huvudsakligen bestått i förberedelserna för MEX-dagarna 27-28 november 1997 i Malmö. Antalet deltagare ca 50. Programmet i mångt och mycket en upprepning av fjolårets program. Förslag till samarbetsområden med Miljökommittén har överlämnats till Bo Svensson. Kommittén har även diskuterat en studieresa enbart för kommittén, preliminärt till England under våren 1998, varvid två års morotspengar avses utnyttjas. Man planerar också att ta upp GIS- och datafrågor under 1998 samt ta fram program för ett Mex-dags-block till KT 98. Arbetet i kommittén har bedrivits med hjälp av telefonmöten. Några protokoll eller minnesanteckningar från dessa har inte presenterats för styrelsen. Bygg- och Förvaltningskommittén genom Jonnie Andersson meddelar att kommittén haft ett informellt möte (för få deltagare) i Kalmar i samband med Utbildningsdagarna där. Man planerar ett seminarium med rubriken Konkurrensutsättning och upphandling av fastighetsförvaltning. Seminarium ang. miljöstyrning av fastighetsförvaltning har lagts på is tillsvidare. Kommittén skall träffas i början på december samt tidigt nästa år. Göte Gustavsson önskar rubriker och brödtext i december för det planerade seminariet. Kommittén önskar även genomföra en studieresa enbart för kommittén till Estland och städerna Tallin och Tartu för att studera hur man renoverar gamla hus. För studieresan önskas två års morotspengar utnyttjas. Man har inom kommittén inte fått fram någon ny ordförande efter Jonnie Andersson och ej heller någon utökning av antalet ledamöter. Jonnie Andersson anser att styrelsen måste hjälpa till att skaka fram en ny ordförande. Styrelsen anser att en ny ordförande först måste utses innan studieresan kan företagas och att det bör vara kommittén som kommer med förslag till ny ordförande och nya ledamöter, eftersom kommittén bäst bör känna till vilka personer inom kommunerna som kan vara lämpliga. Som hjälp i arbetet att få fram en ny ordförande och nya ledamöter delar Arne Ransgård ut en förteckning över de av föreningens medlemmar som anmält intresse för BoFk. Arne har i
Sid 3/7 förteckningen också markerat de medlemmar som han bedömer är verksamma inom kommitténs område och som skulle kunna komma i fråga att ingå i kommittén. Valter Eriksson anmäler intresse att medverka i rekryteringsarbetet. Jonnie Andersson får i uppdrag att snarast återkomma till styrelsen med förslag till ny ordförande och nya ledamöter. Miljökommittén genom Bo Svensson rapporterar att man haft 2 kommittémöten hittills och att nästa sammanträde blir den 1 december i Stockholm. Man har tillskrivit de övriga kommittéerna och föreslår att man får ha ett eller flera pass i deras program. Programpunkter som har diskuterats är miljöfrågor i översiktsplanearbetet, kvalitetsstyrning och miljöstyrning, trafikmiljöfrågor, livskvalitetsfrågor mm. Bo Svensson efterfrågar övriga kommittéers förslag till samverkansprojekt inför nästa års utbildningsprogram. Ordföranden påpekar att förutom samverkan med övriga kommittéer bör Miljökommittén ta fram program för egna seminarier och konferenser. Göte Gustavsson föreslår ett seminarium kring kvalitetsfrågor med miljöaspekter. Samhällsplaneringskommittén genom Claes-Åke Kindlund rapporterar att konferensen Vart tog stadsplanen vägen? har flyttats till den 29 januari 1998 med delvis nya föreläsare. Kommittén kommer att konstituera sig den 29 januari 1998. Mätnings- och Fastighetsbildningskommittén genom Arne Ransgård redovisar genomförd stadsingenjörskonferens i Stockholm den 5 november 1997. Ca 100 deltagare. GIS-IT-dagar 98 är planerade att genomföras våren 1998 i Stockholm, stadsingenjörsdagar i Göteborg den 13-14 maj 1998 och stadsingenjörsdag i Uppsala (ev. Stockholm) den 4 november 1998. Nästa kommittésammanträde blir i Göteborg tisdagen den 12 maj 1998, kl.18.00 på Stadsbyggnadskontoret. Protokoll från sammanträde i Mätnings- och Fastighetsbildningskommittén den 4 november 1997 delas ut, bil. 3. Kommittén föreslår att Göran Persson, Kristianstad ersätter Torsten Hökby i Tekniska sektionen och att han och Börje Nordström, som också inträtt som ledamot i kommittén under 1997, får mandattid tom år 2002, för att kommittén skall få en bättre kontinuitet. Vidare föreslår kommittén att Arne Ransgård kvarstår som ordförande även för år 1998. Styrelsen tillstyrker förslagen. Gruppen för IT-frågor genom Arne Ransgård meddelar att något förslag till ny sammankallande istället för honom inte framkommit. Ordföranden erinrar om styrelsens beslut att varje kommitté skall anordna minst ett årligt fast arrangemang. Ordföranden föreslår på förfrågan från Samhällsplaneringskommittén att adjungerade ledamöter till kommittéerna bör vara 1-2 och max 3. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Sid 4/7 Arne Ransgård föreslår att varje kommitté tillsätter en valberedning och att ledamöterna i denna i första hand hämtas från avgående kommittéledamöter. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget och ger kommittérna i uppgift att genomföra beslutet och redovisa namnen vid nästa styrelsemöte. 7. STADSBYGGNAD. Ekonomi Stadsbyggnad går med ett underskott om 180-200 000:- kronor under år 1997. Annonsackvisitör Ny annonsackvisitör från årsskiftet blir Leif Dylicki på CEWE-Förlaget, som även trycker tidningen. Samma avtal som tidigare föreslås gälla. Nytt är att kommittérna kan medverka vid anskaffning av nya annonsörer och erhåller då 15 % av annonsackvisitörens arvode. Redaktör Olle Ahlström har begärt att få sluta som redaktör för Stadsbyggnad vid 1998 års utgång. Som efterträdare till honom föreslås arkitekt Ronny Reinholdsson, Göteborg. För att göra övergången smidig föreslås vidare att Ronny Reinholdsson anlitas som bitr. redaktör under 1997. Styrelsen beslutar enligt förslagen och uppdrar åt FU att slutföra förhandlingarna med Ronny. 8. Ekonomi. Totalekonomin Kassaförvaltaren Börje Petersson går igenom resultatrapport för tiden 1997-01-01--11-13, bil. 4. Årets slutresultat beräknas bli +-0. Medlemsavgifterna uppgår för 1997 till 109 900:-. Likviditeten är god och uppgår till 1,2 miljoner kr. Beslutet att omplacera likvida medel har ännu inte genomförts. Kurserna ger ett överskott på ca 580 000:- kr. Utbildningsdagar i Kalmar, lägesrapport Utbildningsledaren Göte Gustavsson redovisar en sammanställning, bil. 5, som ger KT ett netto på +101902 kr för konferensen och ett netto på +61631 kr för den kommunaltekniska utställningen, totalt ett netto på 163 533 kr. Redovisningsuppläggningen from 1998 Börje Petersson redovisar ändrad uppläggning av redovisningen pga beskattning nu även på annonser, tidningar och kurser. Överskott på dessa poster beskattas med inkomstskatt på 30-35 %. Ny kontoplan utarbetas. Ansökan till skattemyndigheten om avlyftning av moms planeras. Per Jacobson tar upp frågan om föreningen inte också skall investera en del av de likvida medlen i exempelvis obligationer. 9. Kursverksamheten Kalmaranalys Göte Gustavsson hänvisar till sammanställningen under punkt 8 Ekonomi. Program 1998 Göte Gustavsson går igenom utdelat preliminärt program för våren 1998, bil. 6.
Sid 5/7 10. Medlemsfrågor Inval Styrelsen beslutar välja in nya medlemmar enligt bil. 7. Matrikel Matrikel 98 beräknas utkomma den 15 december 1997. Övrigt Under året har tillkommit 97 nya medlemmar och 41 medlemmar har lämnat föreningen. Antalet medlemmar vid årets slut är 1329. 11. Rapport från NKS. Per Jacobsson meddelar att Kommunlteknisk Chefforening, KTC, i Danmark meddelat att den inte anser sig kunna arrangera en gemensam nordisk konferens år 1999. Samtidigt föreslår KTC att det kallas till ett NKS-möte fredagen den 13 mars 1998 kl. 14 i Grenå där frågan om nordiska konferenser diskuteras. Leif Josefson och Olle Ahlström deltar. 12. IFME Arne Ransgård redogör för minnesanteckningar från IFME:s Executive Committee s möte i Bryssel den 19 september 1997. Anteckningarna utdelas till ordförande Per Jacobsson, vice ordförande Leif Josefson och blivande vice ordförande Klas Thorén. Styrelsen beslutar på förslag av Leif Josefson att föreningen tillsvidare kvarstår som medlem i IFME. 13. KT 98, 15-18 september (Tema mm) Klas Thorén delar ut Info 1 som har rubriken Den största mässa vi gjort. Av Info 1 framgår att tre mässor blir en plus två! De tre djupa fackmässorna KommunalTeknik, Elmia Waste & Recycling och VA-mässan arrangeras samtidigt. Plus två står för Skydd 98 och Elmia Arbetsmiljö 98 som samtidigt arrangeras i anslutande hallar. Vidare redogör Klas Thorén för förhandlingarna mellan mässarrangörerna Stockholmsmässan, Svenska Mässan och Elmia samt mellan Stockholmsmässan, Svenska Kommunförbundet, Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen och VAV. Temat för KT 98 blir Kommunaltekniken i Välfärden. Tisdagen innehåller ett gemensamt Program + Kommunal-Teknisk Revy. Föreningsmiddagen planeras till tisdag kväll. Blockprogrammen blir på onsdagen, kommittémiddagar på onsdag kväll, torsdagen innehåller Gatudriftsdag + studiebesök och fredagen är Vägverkets dag + VTI-dagen. Ett tiotal förslag till torsdagens studiebesök har framtagits. Fyra block är klara MFBK, GK/TK, SPK och MEX. Besked från övriga kommittéer behövs under november månad. Vidare behöver platskommittén för lokalplaneringens skull besked om hur många som beräknas komma till varje block. Från MFBK meddelas att ca 50-100 kommer till deras block. Mats Fager är platskommitténs kontaktperson gentemot kommittéerna. Han tar emot uppgifter om blockprogram och antalet blockdeltagare. Han behöver uppgifterna före den 1 december. Miljökommittén lämnar uppgifter den 3 december. För artiklar till specialnumret av Stadsbyggnad är deadline den 1 april. Hur skall man klara debitering för mässdeltagare som vill gå på flera delmässor?
För mässdeltagarna skall vi försöka förenkla det så att man fritt kan gå mellan de olika mässorna. Varje kvadratmeter utställningsyta blir sannolikt utsåld. Styrelsen kommer att lägga fast priset för deltagande i utbildningsdagarna. Eventuellt får man dela avgiften i fyra delar. Sid 6/7 14. KT 99 i Malmö Leif Josefson meddelar att kommunens medverkan och bidrag är klart. Han funderar på teman och ansvarar för att en platskommitté bildas efter nyår. 15. KT 2000 i Jönköping Per Jacobsson meddelar att kommunens medverkan och bidrag är klart. Klas Thorén är huvudansvarig för förhandlingar med Elmia i samråd med ordföranden och kassaförvaltaren. Klas Thorén tar även kontakt med Svenska Kommunförbundet. För år 2001 föreligger ännu inte något förslag till kongressort. Per anser det lämpligt att förlägga denna kongress till Norrland. 16. 100-års-jubiléet Leif Josefson är huvudansvarig. FU tar ansvar för att bygga upp en struktur och ta fram riktlinjer för firandet. Per Jacobsson medverkar. 17. Val av funktionärer för 1998 Styrelsen beslutar om omval av samtliga funktionärer för 1998: Sekreterare Arne Ransgård Kassaförvaltare Börje Petersson Utbildningsledare Göte Gustavsson Kansliföreståndare Inger Eliasson Redaktör för Stadsbyggnad Olle Ahlström Som biträdande redaktör väljs Ronny Reinholdsson, se punkt 7, under förutsättning att överenskommelse om hans villkor kan träffas. 18. Attesträtter och befogenheter Leif Josefson blir ny ordförande efter Per Jacobsson och Klas Thorén efterträder Leif Josefson som vice ordförande. Styrelsen beslutar fastställa attesträtter för 1998 enligt följande: Uttag och insättningar på föreningens bank-, postgiro- och checkkonton får göras av Börje Petersson. Utanordning av medel får göras av Börje Petersson. Tillträde till föreningens bankfack har Börje Petersson. Attesträtt tillkommer Arne Ransgård, Göte Gustavsson, Olle Ahlström, Leif Josefson, Klas Thorén, Börje Petersson samt fungerande kommittéordförande, alla var för sig. Expenser avseende arvoden, resor, representation och lokaler för KT, som avser styrelsemedlem eller funktionär, skall attesteras av Leif Josefson eller Klas Thorén. Har beslut om expenserna tidigare tagits, tillkommer attesträtt även Börje Petersson. Föreningens och Stadsbyggnads postförsändelser får utkvitteras av Inger Eliasson, Börje Petersson, Olle Ahlström, Ingvar Nilsson och Arne Ransgård, var för sig. Remisser etc skall undertecknas av Leif Josefson eller Klas Thorén med kontrasignering av handläggare, vanligtvis ordförande i den kommitté som upprättat
handlingen. Handlingar i övrigt skall undertecknas av Leif Josefson eller Klas Thorén med kontrasignering av Arne Ransgård. Sid 7/7 19. Kanslifrågor. Arne Ransgård redogör för arbetet med att ta fram en hemsida på Internet. Styrelsen godkände i mars 1997 ett förslag till översiktlig informationsstruktur för föreningens hemsida och uppdrog åt Arne Ransgård att infordra offert på design, konstruktion och förvaltning. Offerter har infordrats från bl a UDAC AB, som bl a anlitats av Svenska Kommunförbundet. Udac har lång erfarenhet av att konstruera webtjänster och driva webhotell varför de förordas som leverantör. Arne Ransgård framlägger följande förslag till beslut: 1. Styrelsen uppdrar åt Arne Ransgård att inom en kostnadsram på 35 000 kr av UDAC AB i Uppsala upphandla version 1 av KT:s webtjänst utformad i huvudsak enligt tidigare godkänt förslag. 2. Hemsidans grafiska profil skall godkännas av FU före publicering. 3. Styrelsen uppdrar åt Arne Ransgård att, med biträde av ytterligare en person som Arne Ransgård utser, tillsvidare ansvara för funktionen som webmaster. 4. Styrelsen uppdrar åt Arne Ransgård att under första halvåret 1998 och i samråd med kommittéordförandena och tidskriftsredaktörerna, utreda hur hemsidan långsiktigt ska vidareutvecklas, förvaltas och finansieras. 5. Ansvarig utgivare enligt tryckfrihetsförordningen för det som publiceras på föreningens webtjänst är föreningens ordförande. Styrelsen beslutar enligt det framlagda förslaget. 20. Tid och plats för nästa styrelsesammanträde. Styrelsen beslutar förlägga nästa möte till Malmö torsdagen den 19 mars 1998, kl. 13.00. 21. Övriga frågor. Inga övriga frågor. 22. Mötet avslutas. Avgående ordföranden Per Jacobsson tackar för ett utomordentligt gott samarbete under sina 5 år som vice ordförande och 5 år som ordförande för föreningen. Vice ordförande Leif Josefson tackar för förtroendet att bli vald till ordförande och framför föreningens tack till Per Jacobsson för hans utmärkta insatser för föreningens fromma. Båda ber att få återkomma vid kvällens middag. Ordföranden tackar för visad uppmärksamhet och hälsar alla välkomna till middagen på Hotel Sheraton. Arne Ransgård, Sekreterare Justeras:
Per Jacobsson, ordförande Klas Thorén, styrelseledamot