PROTOKOLL 1 (4) STYRELSESAMMANTRÄDE - VÄXJÖHEM AB, 11/12 Tid: Onsdagen den 21 november 2012, kl 18.00-19.25 Plats: Växjöhems huvudkontor, Norra Esplanaden 21 ande ledamöter: Jan Pyrell ordförande Kjell Olsson vice ordförande Dan Boson Kent-Inge Henrixon Eva Kjellberg Hossein Pishdar Ej beslutande ledamöter: Adjungerad: Tjänstemän: Fackliga representanter: Justerar protokollet: Bengt-Arne Bengtsson Katarzyna Musial Carin Mihlzén, VKAB Carina Herbertsson Tommy Ljung Ann Yngvesson Per-Ove Jansson, Vision Jörgen Karlsson, Fastighetsanställdas förbund Jan Pyrell Protokollet omfattar: 71 79 71 Mötets öppnande Ordförande Jan Pyrell förklarar mötet för öppnat. 72 Föregående protokoll Protokoll 10/12 anmäls. Styrelsen gör en anteckning till protokollet.
PROTOKOLL 2 (4) 73 Val av justeringsmän Styrelsen utser att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 74 Ombildning kv Rälsbussen I kv Rälsbussen finns 21 lägenheter där 2/3 av de boende kommit in med en begäran om ombildning. Marklägenheterna har en total yta av 1 956 m2. Carin Mihlzén, VKAB har tillsammans med Tommy Ljung gjort en marknadsvärdering som redovisas. Vid en eventuell ombildning av kv Rälsbussen blir Växjöhem återbetalningsskyldig vad gäller investeringsbidraget. Detta på grund av att fastigheterna ombildas till bostadsrätter innan 10 år har gått från det att bidraget utbetalades. Kjell Olsson, med bifall av Eva Kjellberg och Hossein Pishdar yrkar på avslag eftersom man anser att Växjöhems konkurrenskraft minskar då utbudet av olika boendetyper blir färre. Att stora delar av nyproduktionen säljs ser man också som en nackdel. Dan Boson, med instämmande av Kent-Inge Henrixon och, yrkar på bifall. Växjöhem har erbjudit hyresgästerna att ombilda sina hyresrätter och då måste processen fullföljas. Vi ska också fortsätta att arbeta aktivt med vårt bostadsbestånd. Ordföranden ställer proposition på: Yrkande 1 av Kjell Olsson, med bifall av Eva Kjellberg och Hossein Pishdar om avslag på försäljning av kv Rälsbussen. Yrkande 2 av Dan Boson, med instämmande av Kent-Inge Henrixon och om bifall till försäljning av kv Rälsbussen. Styrelsen tillstyrker en försäljning, enligt yrkande 2, av kv Rälsbussen efter omröstning med siffrorna 4 för och 3 emot. Skriftlig reservation lämnas in av oppositionen, bilaga 1. 75 Ombildning kv Silen Växjöhems styrelse har fattat beslut om försäljning av kv Silen. Marknadsvärderingen har överlämnats till ombildningskonsulten. Den bildade bostadsrättsföreningen, tillsammans med ombildningskonsulten, begär att priset ska sänkas.
PROTOKOLL 3 (4) Presidiet föreslår styrelsen att det pris styrelsen redan beslutat om ska gälla för att en ombildning av kv Silen ska vara aktuell. Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag. 76 Månadsrapport Tommy Ljung redovisar månadsrapport per den 31 oktober. Sedan förra rapporten har underhållet ändrats från 92,4 mkr i prognos 2 till 93,7 mkr. Drift- och administrationskostnaderna minskar vilket gör att vi kan öka underhållet. Styrelsen godkänner avvikelserapporten. 77 Resepolicy Förslag till ny resepolicy för Växjöhem AB har tagits fram. Policyn baseras på de riktlinjer som gäller för kommunkoncernen. Presidiet föreslår styrelsen att godkänna förslag till resepolicy för Växjöhem AB. Styrelsen godkänner förslag till resepolicy för Växjöhem AB 78 Information Teleborgs Centrumskola - försäljning Carina Herbertsson ger en bakgrundsinformation. I samband med fusionsarbetet förs diskussioner om renodling av verksamheter inom kommunkoncernen. Teleborgs Centrumskola bör därför säljas till VÖFAB. Försäljningen planeras till våren 2013. Styrelsen gör en anteckning till protokollet.
PROTOKOLL 4 (4) 79 Övrigt Sammanträdesdatum för 2013 Förslag på sammanträdesdatum för 2013 läggs fram. Förslaget godkänns efter ändring till den 17 juni. Fusionen Information skickas ut till styrelsen fortlöpande. Inga frågor fanns från styrelsens sida i nuläget. Sven-Åke Fröderberg Till minne av Sven-Åke Fröderbergs 31 år i Växjöhems styrelse så kommer ett vårdträd att planteras i något av våra bostadsområden till våren. Hyresförhandling pågår. Kabel-TV-upphandlingen Information kring kabel-tv-upphandlingen överlämnas. Vid protokollet Ann Yngvesson Justeras Jan Pyrell Ordförande
Bilaga 1 - Reservation S + V reserverar sig mot beslutet av en försäljning av Kv. rälsbussen av följande orsaker. Ett beslut om försäljning tycker vi skulle strida mot Växjöhems affärsidé ; "Växjöhem ska tillhandahålla hyresrätter för alla målgrupper och vara en ledande aktör i Växjö kommuns utveckling. Verksamheten ska bygga på ett socialt engagemang och god affärsmässighet där kundens upplevelse står i fokus". I fullmäktiges budget fastslår man att; Växjöhem och Hyresbostäder skall fusioneras till ett kommunalt bolag som ska ha en aktiv och framträdande roll i Växjös utveckling. Det nya bolaget skall vara klart 1 januari 2014. Under de kommande åren kommer delar av det kommunala beståndet av hyreslägenheter att säljas. Försäljningen ska ske på marknadsmässiga villkor med god hänsyn till de boende och för att långsiktigt säkra den ekonomiska styrkan hos de kommunala bostadsbolagen. Försäljningen ska också ske på ett sådant sätt att det bestånd som säljs får stabila ägare med en långsiktig och god förvaltning. Bland annat ska bolagens innehav av bostäder bli sådant att de har en god och jämn spridning av åldern på fastighetsinnehavet för att kunna ha ett jämt underhåll av det bestånd som finns kvar. På så sätt tryggas ett långsiktigt allmännyttigt bostadsbestånd. En noggrann analys av hur det framtida kommunägda fastighetsbeståndet skall se ut prövas genast och skall redovisas för kommunstyrelsen. Ur kommunens budget Konsult Staffan Nilsson som gjort en utredning omkring de kommunala bostadsbolagen trycker extra hårt just på att ålderfördelningen är ogynnsam för bolagen och då speciellt Växjöhem. Slutledningen av detta resonemang måste vara att bygga mycket mer nytt inte att sälja ut de nya fastigheter vi har. En försäljning skulle ytterligare förstärka den ekonomiska nackdel och försvårande av underhållet som det skulle innebära som även fullmäktiges beslut fastslår. Växjöhem är ett bolag med stark ekonomi och en försäljning skulle bara ytterligare öka soliditeten men krympa möjligheterna för ett aktivt förvaltarskap och ett försämrat kassaflöde. Växjöhem vill erbjuda hyresrätter till alla målgrupper och det finns redan nu ett underskott på nya lägenheter och lägenheter i markplan. Vi har sett att vid nybyggnation finns ett hårt tryck för att få en lägenhet där våra nybyggda lägenheter varit uthyrda långt innan inflyttningsdatum. Vi vill ha ett fastighetsbestånd som kan möta efterfrågan från alla målgrupper i Växjö. Olika hus och bostäder som ska ge en blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer är en av grundtankarna när Växjö kommun planerar bostadsområden.. En tanke med detta är att man bl.a. ska slippa den segregation som utmärker många äldre områden typ Araby och Högstorp. Att hyresrätt, bostadsrätt och egna hem ska finnas i samma område brukar vara ett krav när kommunen planerar och fördelar tomter. Att först fastställa en bärande sund grundtanke för att sedan några år senare sälja ut hyresrätterna av ideologiska skäl tycker vi är fel ur ett kommunöverskridande perspektiv. I just Hovshaga finns ett stort överskott på nybyggda egna hem och bostadsrätter så det är extra olyckligt att just omvandla hyresrätter till bostadsrätter i detta område. Vi tycker att valfriheten att välja mellan en hyresrätt eller ägande även ska finnas i Hovshaga om man vill bo på markplan och relativt nytt. Vi tycker även det strider mot en sund affärsmässighet att sälja utan bärande ekonomiska eller andra affärsmässiga skäl som ökar Växjöhems värde som ett av Sveriges ledande bostadsbolag. Växjö Kjell Olsson, Eva Kjellberg, Hossein Pishdar