1(23) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 16.20 ande Ledamöter Lilian Stenqvist (S) ordförande Christina Wilhelmsson (S) Kerstin Skogdalen (S) Elin Zetterlund (C) Sven-Åke Lundh (M) Mariam Karimbiak (V) Mats Runqvist (HOB) Ersättare Kari Paavonen (S) Inga-Karin Falk (M) Övriga närvarande Kenth Adamsson Samuel Ericson, gruppledare (V) Sune Ekman, revisor Justerare Mariam Karimbiak Justeringens plats och tid Kommunkontoret...dag./. 20.. kl.... Underskrifter Sekreterare Paragrafer 189-210 Eija Kilpala Ordförande Lilian Stenqvist Justerare Mariam Karimbiak ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Eija Kilpala
2(23) 189 Information om personalläget, dnr 21.09-700 Ann Karlsson, personalchef, informerar om att ett nytt material ska tas fram när det gäller presentation av personalläget. Detta material tas fram tillsammans med ekonomiberedningen och ska vara mer lättöverskådligt. Det kommer att vara klart nästa år. 1. Informationen läggs till handlingarna.
3(23) 190 Information om eventuella anställningar under sommaren, 148, dnr 45.09-700 Ann Karlsson, personalchef, informerar om att antalet personer som konverterats enl. LAS i kommunen under 10 år är totalt 159. Inom omsorgsförvaltningen har totalt 133 personer konverterats. För år 2009 är det 2 personer som konverterats. 1. Informationen läggs till handlingarna.
4(23) 191 Utredning om vikariekostnader/område, 176, dnr 45.09-700 Ann Karlsson, personalchef, informerar om vikariekostnaderna/område. 7 mkr är förbrukat t.o.m. oktober. Personalenhetens prognos för 2009 visar att det blir ett underskott på ca 2,2 mkr. 1. Informationen läggs till handlingarna.
5(23) 192 Lägesrapport Öhrlings utredning angående Gillersgården, 176, dnr 45.09-700 Förvaltningschefen informerar om att Öhrlings fått uppdraget att göra en analys av de ekonomiska kalkylerna samt personalbemanningen utifrån utredningen om Gillersgården. 1. Rapporten läggs till handlingarna.
6(23) 193 Redovisning av uppdragsbeskrivning, dnr 5.09-700 Föreligger en uppdaterad uppdragsbeskrivning utifrån beslut om utredningar som fattats av nämnden och förvaltningschef. 1. Informationen läggs till handlingarna.
7(23) 194 Anvisningar bokslut 2009, dnr 82.09-700 Föreligger bokslutsanvisningar för 2009. Informationen läggs till handlingarna.
8(23) 195 Rapport om SÄBO-platser och antalet tomma platser inom ÄO och HO, dnr 2.09-700 Föreligger rapport om SÄBO-platser och antalet tomma platser inom ÄO/HO t.o.m. oktober 2009. 1. Rapporten läggs till handlingarna.
9(23) 196 Rapport om utskrivningsklara oktober 2009, dnr 1.09-700 Föreligger rapport om utskrivningsklara t.o.m. oktober 2009. Förvaltningen har haft ett totalt betalningsansvar under året med 320 961 kronor och 83 betalningsdygn. Kostnad per vårddygn 3 662 kronor. Möjligheter finns att köpa korttidsplatser hos Lindesbergs kommun. 1. Rapporten läggs till handlingarna.
10(23) 197 Budget- och skuldrådgivning, 182, dnr 77.09-700 Förvaltningschefen informerar om att Filipstads kommun lovat att tillhandahålla tjänsten budget- och skuldrådgivning. 1. Informationen läggs till handlingarna.
11(23) 198 Komplettering av slutrapport av projekt Aktiv vardag Aktivt liv, dnr 33.09-700 Föreligger en rapport med komplettering till slutrapport Aktiv vardag aktivt liv. Denna komplettering avser ekonomisk redovisning för projekt år 3. 1. Rapporten läggs till handlingarna.
12(23) 199 Information om uppföljning av tillsynsbeslut gällande växelvård, dnr 73.09-700 Länsstyrelsen i Örebro län har beslutat att Hällefors kommun uppfyller lagstiftningen och dess intentioner. Länsstyrelsen avslutar ärendet. 1. Informationen läggs till handlingarna.
13(23) 200 Budgetuppföljning oktober 2009, dnr 3.09-700 Redovisas budgetuppföljningsprognos för oktober 2009. Prognosen visar ett underskott för 2009 med 3,3 mkr. Orsaken till den försämrade prognosen jämfört med föregående månad är att semesterlöneskulden justerats, - 1,6 mkr. Budgeten för vikarier håller inte. Diagram avseende försörjningsstöd kommer fortsättningsvis att skickas ut till nämnden. Även andra kostnader som är gemensamma för norra länsdelen ska redovisas. Lilian Stenqvist informerar om KS-beslut 2009-11-17 om totalt inköpsstopp i kommunen. Förvaltningschef beslutar om inköp. Lilian Stenqvist (s) föreslår att Hällefors kommun ska kunna köpa korttidsplatser från Lindesbergs kommun vid behov. Sven-Åke Lund (m), Elin Zetterlund (c) och Christina Wilhelmsson (s) yrkar bifall till förslaget. 1. Förvaltningen får i uppdrag att köpa korttidsplatser från Lindesbergs kommun vid behov. 2. Budgetuppföljningen godkänns och läggs till handlingarna.
14(23) 201 Avvikelserapport/Åtgärdsplan 2009, dnr 3.09-700 Föreligger en avvikelserapport och åtgärdsplan för oktober 2009. Totalsumman för beslutade reduceringar i avvikelserapporten 2009 är 664 tkr men prognosen visar att avvikelsen blir 514 tkr. Planerad årseffekt avseende åtgärdsplanen 2009 är 538 tkr men prognosen visar en årseffekt på 273 tkr. För 2010 redovisas en planerad årseffekt på 2 065 tkr. 1. Rapporten läggs till handlingarna.
15(23) 202 Redovisning nettokostnad Resurspool, 176, dnr 45.09-700 Föreligger en redovisning av nettokostnader för Resurspoolen och EUarbetstiden. Nettobesparing för avveckling av Resurspoolen är 1 700 tkr och för avveckling av EU-arbetstiden 1 684 tkr, totalt 3 384 tkr. 1. Redovisningen läggs till handlingarna.
16(23) 203 Redovisning nettokostnader OB-ersättningar, 176, dnr 45.09-700 Föreligger en redovisning avseende nettokostnader för OB-ersättningar. Det blir ingen nettobesparing om OB-ersättningen tas bort för personliga assistenterna. 1. Redovisningen läggs till handlingarna.
17(23) 204 Redovisning nettokostnad vaktmästeri, 176, dnr 45.09-700 Föreligger en redovisning av nettokostnad vid ev. reducering av vaktmästare. Utredning visar att det inte blir någon direkt besparing. 1. Redovisningen läggs till handlingarna.
18(23) 205 Redovisning nettokostnad dagvården, 176, dnr 45.09-700 Föreligger en redovisning avseende nettokostnad vid eventuell avveckling av dagvården. Tidigare redovisade nettobesparing kvarstår. 1. Redovisningen läggs till handlingarna.
19(23) 206 Budget 2010 reduceringsåtgärder, dnr 45.09-700 Ett arbetsmaterial med reduceringsförslag från förvaltningen delas ut. Förslaget förutsätter en förändring av Gillersgården. I förslaget minskas antalet SÄBO-platser. I stället ska trygghetsboenden tillskapas. Totalt ger förslaget en reducering med 18,3 mkr. Direktivet är att förvaltningen ska reducera i budget med 18,7 mkr inför 2010. Sammanträdet ajourneras. Olika alternativ diskuterades därefter. Lilian Stenqvist (s) och Mats Runqvist (Hob) föreslår att nämnden fattar ett inriktningsbeslut innehållande förvaltningens förslag, förutom: - Gillersgården som hänskjuts till sammanträdet i december Därutöver ska: - konsekvensen för borttagande av heminstruktör för synskadade utredas och tas upp på sammanträdet i december - reduceringseffekten vid borttagande av arbetstidsmodellerna utredas - reducering av vaktmästare ske i samband med ev. borttagande av dagvården - förvaltningen få i uppdrag att analysera både ekonomiska och personella konsekvenser avseende samtliga reduceringsförslag - frågan om vård- och omsorgsboende/trygghetsboende hänskjutas till sammanträdet i december då arbetsgruppen för framtidens äldreboende presenterat sitt förslag. 1. Bifall till Lilian Stenqvists (s) och Mats Runqvists (Hob) förslag.
20(23) 207 Ersättare Sofint, dnr 83.09-700 Ersättare till Sofint ska väljas efter avgående Sture Beckman (s). Sven-Åke Lund (m) föreslår att omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att Göran Strömqvist (m) väljs till ersättare i samordningsförbundet Sofint. Inga andra förslag kommer upp. 1. Bifall till att föreslå kommunfullmäktige att Göran Strömqvist (m) väljs till ersättare i Sofint.
21(23) 208 Sammanträdesdagar 2010, dnr 84.09-700 Föreligger förslag till sammanträdesdagar för 2010. 1. Sammanträdesdagar enligt förslag fastställs.
22(23) 209 Rapporter/delgivningar, dnr 4.09-700 Föreligger förteckning över ärenden som delges nämnden. 1. Delgivningarna läggs till handlingarna.
23(23) 210 Övrigt, dnr 38.09-700 Arbetsgruppen för omsorgsnämndens mål vill avvakta med att lägga fram förslag på nya mål för omsorgsnämnden tills föreslagna reduceringar i verksamheten är beslutade. 1. Arbetsgruppen kan avvakta med sitt förslag. ------- Lilian Stenqvist (s) informerar om hon avsagt sig sina uppdrag som ledamot och ordförande i omsorgsnämnden samt sina uppdrag i lokala BRÅ och Sofint. 2. Informationen läggs till handlingarna.