SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (27) Plats och sammanträdestid Beslutare s sessionssal klockan 13:00 16:00 Ordinarie Peter Dafteryd (C) Hans-Inge Sältenberg (C) ej 159 Anna-Lena Carlsson (C) Anette Andersson (FP) Ronnie Brorsson (S) Lena Martinsson (S) Ulf Gustafsson (S) Siwert Hjalmarsson (M) Mattias Gustafsson (SD) Tjänstgörande ersättare Morgan Gutke (C) Ingemar Nordström (FP) Elisabet Johansson (C) 159 Närvarande ersättare Åke Sundemar (FP) Marie Edvinsson-Kristiansen (M) Leif Andersson (S) Marie Rask (S) Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2015-11-03 Sekreterare... Paragrafer 154-167 Ralf Karlsson Ordförande... Peter Dafteryd... Justerare Lena Martinsson (S) Ingemar Nordström (FP) Organ ANSLAGSBEVIS (justeringen har tillkännagivits genom anslag) Datum för anslags uppsättning Protokollets förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen Datum för Anslags nedtagning Underskrift... Inger Sand Börjesson, registrator
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (27) KS 154 Information beslutar att notera informationen KS/2015-0172 Utegym-Redovisning Folkhälsostrateg Terése Lomgård berättar om dialog- och idémöte som har genomförts under 2015 med syftet att samla idéer kring utformning, placering och användning av ett utomhusgym. Föreningar, politiker, tjänstemän, skolelever, gymnastiklärare, gympersonal deltog. En sammanställning/ broschyrhar tagits fram som visar vad deltagarna tyckte var viktigast. Beslut skickas till Diariet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 (27) Ks 155 Au 199 KS/2015-0336 Remissvar Betänkande: En ny regional planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) besluta att till Näringsdepartementet lämna bilagt remissvar över betänkandet En ny regional planering-ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Sammanfattning av ärendet Näringsdepartementet har skickat betänkandet En ny regionalplanering- ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) på remiss till 150 instanser. En av instanserna är Sveriges Kommuner och Landsting. Inom fyrbodalsområdet är Strömstad, Dals Ed och Trollhättans kommuner som är utsedda som remissinstanser. I betänkandet anges flera förslag till förändringar av det nuvarande planeringssystemet. Idag sker planering för ÖP, vindkraft, bostadsförsörjning, mark- och vattenanvändning på kommunal nivå medan planer för infrastruktur, transportinfrastruktur, kollektivtrafik regional utveckling tas fram på regionnivå. Olika tidsperspektiv gäller och olika aktörer ansvarar för de olika planeringsslagen. Den gällande planeringsordningen är framtagen på 1980-talet. Sedan dess har samhället utvecklats och blivit mer komplext. Det konstateras att samhällsplaneringen idag är svåröverskådlig och ineffektiv. Avsaknaden av kommunal samordning framhålls. Dock finns idag möjlighet till regionplanering enligt 7 kap PBL. I betänkandet belyses behovet av att Regeringen regelbundet och minst en gång under varje mandatperiodstatliga beslutar om en nationell strategi för fysisk planering och bostadsförsörjning. I betänkandet föreslås att en regional fysisk planering ska ske. Området för planeringen är län eller regioner. Reglerna om den regionala fysiska planeringen ska regleras i en särskild lag. Aktören för den fysiska planeringen kommer enligt förslaget att vara Regionen. Detta innebär att planeringsuppgifter kommer att flyttas från Länsstyrelsen till Regionen. Den fysiska planeringen ska avse frågor av mellankommunal och regionalbetydelse.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 (27) Ökade krav kommer att ställas på kommunerna när det gäller planeringsunderlag och planeringen av sektorsplanerna för exempelvis bostadsförsörjning, infrastruktur, kollektivtrafik och ÖP. Dessutom ska det ske en samordning av sektorsplanerna. Avsikten är att den regionala fysiska planeringen ska bli mer strategisk och strukturbildande, samt ge mer förutsägbara och långsiktiga förutsättningar för exploatering och byggande. Den föreslagna regionala planeringen är enligt förslaget inte bindande för kommunerna. Dock måste den kommun som vill avvika från planen motivera detta. Länsstyrelsens roll ändras. Vid länsstyrelsens granskning av översiktsplaner och detaljplaner ska exvis inte mellankommunala frågor beaktas. Remissvaret skall ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 30 oktober 2015 Beslutsunderlag Förslag till remissvar till Näringslivsdepartementet med bilaga. Betänkandet i sin helhet finns tillgängligt på Regeringens webbplats: http://www.regeringen.se/contentassets/885f8c5f74644868a5c3fa88e5047450 /sou-201559-en-ny-regional-planering--okad-samordning-och-battrebostadsforsorjning-del-12 s arbetsutskott föreslår besluta att till Näringsdepartementet lämna bilagt remissvar över betänkandet En ny regional planering-ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Beslutsgång Ordförande frågar om s arbetsutskotts förslag till beslut antas och finner att så sker. Beslut skickas till Diariet Rådgivare Ulf Björkman Näringslivsdepartementet: n.registrator@regeringskansliet.se johan.hjalmarsson@regeringskansliet.se
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (27) Ks 156 Au 188 KS/ 2015-0355 Motion - Om förebyggande åtgärder gällande droger i Strömstads kommun beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att sammanställa inkomna yttrande till ett förslag att sammanställningen av inkomna yttrande ska redovisas till 2016-02-10 Sammanfattning av ärendet Det har inkommit en motion från Marie E. Kristiansen Anders Ekström och Siwert Hjalmarsson - Moderaterna i Strömstad, där de anger att vi har ett ökande drogproblem i Strömstad, bland våra ungdomar, skolelever på olika nivåer i våra skolor. Personal vet att det förekommer handel av droger på vår gymnasieskola. Allt fler ungdomar har också en mer liberal syn på användandet av droger. I verksam heterna arbetar man ihärdigt, men det räcker inte för att möta dagens och morgondagens behov. Detta är något som kan bekräftas av personer som arbetar med skolungdomar/elever i kommunens skolor, det vill säga lärare, rektorer, skolsköterskor m.fl. Denna information kan också bekräftas av polis och anställda på restauranger i Strömstad. Tunga kriminella gäng med undergrupper börjar få fotfäste i kommunen. Detta kan vi i Moderaterna inte acceptera. Kommunen måste ta gemensamma kraftfulla grepp för en nolltolerans av droger och prioritera våra barn och ungdomars rätt till en säker och trygg skola och kommun att växa upp i. Om det inte går att göra omprioriteringar i kommunens budget för år 2015, hemställer vi om att kommunstyrelsen fattar beslut att tillskjuta medel till 2016 års budget, för dessa för kommunen viktiga åtgärder. Kommunfullmäktige beslutar 2015-09-10 att remittera motionen till, Omsorgsnämnden, Folkhälsorådet och Barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Beslutsunderlaget Protokoll Kommunfullmäktige 2015-09-10 Motion 2015-04-15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (27) s arbetsutskott föreslår besluta att kommunchefen får i uppdrag att sammanställa inkomna yttrande till ett förslag Förslag till beslut under sammanträdet Siwert Hjalmarsson (M) föreslår att sammanställningen av inkomna yttrande ska redovisas till 2016-02-10 Beslutsgång Ordförande frågar om s arbetsutskotts förslag till beslut med förslag till beslut under sammanträdet kan antas och finner att så sker. Beslut skickas till Diariet Tf Kommunchef Maria Reinholdsson
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 (27) Ks 157 Au 189 KS/2012-0038 Genomförande för del av Strömstad 3:13 m fl, Canningplanen beslutar att med utgångspunkt från inkomna yttranden över samrådshandlingen, genom en Parlamentarisk grupp ta fram ett förslag till inriktningsbeslut med angivande av de ramar som skall ligga till grund för det fortsatta detaljplanearbetet och utgöra underlag för markanvisningstävlingen. att uppdra åt tekniska nämnden/förvaltningen att ta fram ett underlag för att beräkna markpriset för kvartersmarken inom detaljplanen som inkluderar kostnader för de åtgärder som kommunen har ett genomförandeansvar för. Uppdraget omfattar rätt att anlita konsult för beskrivningar och kostnadsberäkningar. Konsultkostnaderna finansieras ur konto för detaljplan Canning. att markanvisning av Canning planen skall ske genom markanvisningstävling att uppdra åt tekniska nämnden/förvaltningen att ta fram förslag på kriterier för en markanvisningstävling för Canning planen samt en tidplan. Kriterierna ska redovisas till 2016-02-10. att förslag på kriterier ska bygga på blandade upplåtelseformer att ge s ordförande i uppdrag att kommunicera beslutet till intressenterna. att förhandlingsgruppen och referensgruppens arbete förklaras avslutat. att kommunen avvaktar fullmäktiges beslut om att godkänna riktlinjer för markanvisningar innan markanvisningsavtal träffas mellan kommunen och tilltänkt exploatör/-er. Sammanfattning av ärendet Planen har varit utställd för samråd under perioden 2015-06-29 2015-08-24. Planen innebär tillskapandet av cirka 250-300 boendeenheter Planförslaget överensstämmer med intentionerna i Översiktsplan 2013. Totalt möjliggör planen en utbyggnad av bostäder med en bruttoarea om ca 32 000 m2 och verksamheter i form av kontor och handel med en bruttoarea om ca 1200 m2. har 2015-08-26 109 yttrat sig över samrådshandlingen.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (27) Nästa steg i planprocessen är att, med hänsyn till inkomna yttranden, ta fram en samrådsredogörelse där den politiska inriktningen på planens innehåll bestäms. beslutade 2015-08-26 117 också att tillsätta en förhandlings- och en referensgrupp. Förhandlingsgruppen har träffat representanter för de exploatörer som anmält sitt intresse att exploatera Canningområdet. Ett genomförande av planen förutsätter att kommunen träffar avtal med exploatör/er om planens genomförande. Mellan kommunen och tilltänkt exploatör/er skall därför avtal om markanvisning upprättas. Markanvisning kan ske genom anbud, tävling eller direktanvisning. Tekniska nämnden håller på med att ta fram en policy för markanvisning för Strömstads kommun. Policyn skall fastställas av fullmäktige, vilket beräknas ske på fullmäktiges sammanträde i februari 2016. Policyn måste kompletteras med vilka kriterier som skall gälla vid en markanvisning. Canningområdet, som ligger i centrala Strömstad ställer krav på gestaltning och utförande, som gör att markanvisning bör ske genom en markanvisningstävling. Infordrandet av anbud genom en markanvisningstävling kommer att annonseras brett via exempelvis anbudsjournalen. Tekniska nämnden/förvaltningen kommer att, efter det att inriktningen på det fortsatta planarbetet är bestämt, arbeta med att ta fram kriterier för en markanvisningstävling för Canningplanen. Avtal om markanvisning kommer att träffas mellan kommunen och tilltänkt exploatör/-er efter det att policyn för markanvisning godkänts av fullmäktige. För den fortsatta hanteringen av ärendet och för planens genomförande bör kommunen ta fram ett underlag, som inkluderar alla åtgärder som åvilar kommunen, för att beräkna ett markpris för kvartersmarken. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Ulf Björkman, Rådgivare 2015-10-06 s arbetsutskott föreslår besluta 1. att med utgångspunkt från inkomna yttranden över samrådshandlingen, genom en Parlamentarisk grupp ta fram ett förslag till inriktningsbeslut med angivande av de ramar som skall ligga till grund för det fortsatta detaljplanearbetet och utgöra underlag för markanvisningstävlingen. 2. att uppdra åt tekniska nämnden/förvaltningen att ta fram ett underlag för att beräkna markpriset för kvartersmarken inom detaljplanen som inkluderar kostnader för de åtgärder som kommunen har ett genomförandeansvar för. Uppdraget omfattar rätt att anlita konsult för beskrivningar och
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (27) kostnadsberäkningar. Konsultkostnaderna finansieras ur konto för detaljplan Canning. 3. att markanvisning av Canning planen skall ske genom markanvisningstävling 4. att uppdra åt tekniska nämnden/förvaltningen att ta fram kriterier för en markanvisningstävling för Canning planen samt tidplan för när kriterierna kan vara framtagna 5. att kommunen avvaktar fullmäktiges beslut om att godkänna riktlinjer för markanvisningar innan markanvisningsavtal träffas mellan kommunen och tilltänkt exploatör/-er. Förslag till beslut under sammanträdet Ronnie Brorsson föreslår att fjärde att- satsen ska ha följande lydelse: att uppdra åt tekniska nämnden/förvaltningen att ta fram förslag på kriterier för en markanvisningstävling för Canning planen samt en tidplan. Kriterierna ska redovisas till 2016-02-10. Ronnie Brorsson föreslår att förslag på kriterier ska bygga på blandade upplåtelseformer Ulf Gustafsson föreslår att s ordförande får i uppdrag att kommunicera beslutet till intressenterna. Lena Martinsson föreslår att förhandlingsgruppen och referensgruppens arbete förklaras avslutat. Anna-Lena Carlsson bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts för slag till beslut med Ronnie Brorssons tilläggsförslag. Beslutsgång 1 Ordförande frågar om s arbetsutskotts förslag till beslut beträffande att-satserna 1, 2, 3 samt 5 kan antas och finner att så sker. Beslutsgång 2 Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet kan antas och finner att så sker. Beslut skickas till Diariet Tekniska nämnden Ulf Björkman, rådgivare
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 (27) Ks 158 Au 190 KS/2014-0406 Val av ersättare i Kosterstiftelsen beslutar att utse Siwert Hjalmarsson som ersättare för ordinarie ledamot Peter Dafteryd i Kosterstiftelsen Sammanfattning av ärendet har att utse en ersättare för ordinarie ledamot Peter Dafteryd (C) i Kosterstiftelsen för perioden 2015-2018. Beslutsunderlag Protokoll 2015-02-11 s arbetsutskott beslutar att lyfta ärendet till utan eget beslutsförslag. Förslag till beslut under sammanträdet att utse Siwert Hjalmarsson (M) som ersättare för ordinarie ledamot Peter Dafteryd i Kosterstiftelsen Beslutsgång Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och finner att så sker. Beslut skickas till Diariet Siwert Hjalmarsson Kosterstiftelsen Personal - och löneavdelningen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11 (27) Ks 159 Au 197 KS/2015-0126 Arvodesregler för förtroendevalda beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att Kommunfullmäktige tillsätter en beredning som ser över de politiska uppdragen och deras ersättningsnivåer som koordineras med översyn av den politiska organisation att beredningen förslag ska tillställas Kommunfullmäktige i god tid före nästa mandatperiod att besluta att göra ändringar i Arvodesreglemente eller i bilaga till arvodesreglemente som föreslås i Arvodesberedningens protokoll 2015-10-02. Reservationer och särskilda uttalanden Hans-Inge Sältenberg (C) deltar inte i beslutet på grund av jäv Lena Martinsson (S), Ronnie Brorsson(S) och Ulf Gustafsson (S) deltar inte i beslutet. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslöt 2015-03-27 att tillsätta en arvodesberedning med ledamöterna Mats Granberg (S), Anders Olsson (FP), Peter Heie (C), Siwert Hjalmarsson (M), Karla Valdivieso (MP), Malin Jansson (V), Mattias Gustafsson (SD) samt Peter Nilsson (KD). Kommunfullmäktige beslöt även att som ordförande för arvodesberedningen välja Mats Granberg (S) och att beredningen ska göra en översyn av arvodesreglementet med tillhörande bilaga. Kommunfullmäktige beslöt 2015-06-09 att ge Arvodesberedningen i uppdrag se över förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). Arvodesberedningen har vid möte 2015-10-02 beslutat föreslå ändringar i Arvodereglementet beträffande - Att införa omställnings och pensionsvillkor för politiskt valda OPL-KL enligt SKL:s förslag, - Införa minimiersättning vid beräkning av förlorad arbetsförtjänst - s personalutskott avgör tolkningsfrågor - Ordförande ska tydliggöra då ersättningsrätt vid aktivitet föreligger - Regler för yrkande om ersättningsrätt vi nämndsmöte och fullmäktigemöten
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (27) - Överförmyndarens arvode - Regler om maximalt belopp förlorad arbetsinkomst - Regel om ersättning då sammanträde ställs in - Regel om beräkning av förlorad pensionsförmån vid förlorad arbetsinkomst - Regler för årsarvode inklusive förslag att kommunfullmäktige tillsätter beredning - Årsarvoderades rätt till föräldraledighet - Valnämndens arvode - Mötesarvoden höjs med 10 % - Förtydligande av schemalagda möten enligt 8 Bilaga till arvodesreglemente - Arvodesnivå för ej tjänstgörande ledamot minskas till halv ersättning - Arvodesregler för kommunens bolag. Beslutsunderlag Arvodesberedningen Protokoll 2015-10-02 Arvoderegler för förtroendevalda Tjänsteskrivelse Tf Kommunchef och Administrativa chefen 2015-10-21. s arbetsutskott föreslår besluta att föreslå Kommunfullmäktige besluta; att Kommunfullmäktige tillsätter en beredning som ser över de politiska uppdragen och deras ersättningsnivåer som koordineras med översyn av den politiska organisation, att beredningen förslag ska tillställas Kommunfullmäktige i god tid före nästa mandatperiod samt att besluta att göra ändringar i Arvodesreglemente eller i bilaga till arvodesreglemente som föreslås i Arvodesberedningens protokoll 2015-10-02. Beslutsgång Ordförande frågar om s arbetsutskotts förslag till beslut antas och finner att så sker. Beslut skickas till Diariet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13 (27) Ks 160 Au 197 KS/2015-0173 Regler för omställningsstöd och pension för förtroendevalda beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att besluta att göra ändringar i Arvodesreglemente 10 som föreslås i Arvodesberedningens protokoll 2015-10-02 1 angående omställningsbidrag och pension för förtroendevald, att gälla för nyvalda i valet 2014 med tillträde 2015-01-01 att försäkringsgivare för pensionslösningen ska avropas enligt SKL:s ramavtal att anta Regler för omställningsstöd och pension för förtroendevalda Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslöt 2015-06-09 att ge Arvodesberedningen i uppdrag se över förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). Arvodesberedningen har vid möte 2015-10-02 beslutat föreslå ändringar i Arvodereglementet beträffande Att införa omställnings- och pensionsvillkor för politiskt valda OPL-KL enligt SKL:s förslag, Arvodesberedningens förslag till beslut 2015-10-02 har införts i 10 styrdokumentet Arvodesregler för förtroendevalda samt i Regler för omställningsstöd och pension för förtroendevalda s arbetsutskott beslöt 2015-10-14 föreslå besluta att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att göra ändringar i Arvodesreglemente eller i bilaga till arvodesreglemente som föreslås i Arvodesberedningens protokoll 2015-10-02. Beslutsunderlag Arvodesberedningen Protokoll 2015-10-02 Regler för omställningsstöd och pension för förtroendevalda Tjänsteskrivelse Tf Kommunchef och Administrativa chefen 2015-10-21. s arbetsutskott föreslår besluta att besluta att göra ändringar i Arvodesreglemente 10 som föreslås i Arvodesberedningens protokoll 2015-10-02 1 angående omställningsbidrag och pension för förtroendevalda, att försäkringsgivare för pensionslösningen ska
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 (27) avropas enligt SKL:s ramavtal samt att anta regler för omställningsstöd och pension för förtroendevalda Förslag till beslut under sammanträdet Ordförande föreslår ett tillägg i första att- satsen; att gälla för nyvalda i valet 2014 med tillträde 2015-01-01 Beslutsgång Ordförande frågar om s arbetsutskotts förslag till beslut med förslag till beslut under sammanträdet kan antas och finner att så sker. Beslut skickas till Diariet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15 (27) Ks 161 Au 191 KS/2015-0215 Finansiell rapport Januari - Augusti 2015 beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att godkänna Finansiell rapport för perioden januari augusti 2015 Sammanfattning av ärendet Finanspolicyn föreskriver att ekonomiavdelningen i samband med presentation av delårsbokslut, ska lämna en finansiell rapport med verksamhetens utveckling till kommunstyrelsen. Pensionsmedelspolicyn föreskriver att skriftlig redogörelse avseende placeringsverksamheten ska sammanställas till kommunfullmäktige. Föreliggande rapport omfattar samtliga delar, pensionsmedelsförvaltningen, likviditetsförvaltningen samt upplåningsuppföljning. Pensionsportföljens marknadsvärde har ökat med 2,7 procent vilket motsvarar 2,8 mnkr under perioden. Det totala värdet uppgår till 106 mnkr sista augusti. Orealiserad vinst uppgår till 19,4 mnkr vilket är en ökning med 2,3 mnkr från årsskiftet. Det kan konstateras att Pensionsportföljen utvecklats sämre än jämförbart index under året men även sedan start. Sämst har utvecklingen varit för räntebärande fonder jämfört med index. Svenska aktier är det tillgångsslag som utvecklats bättre än jämförbart index. Kostnaderna för förvaltningen av pensionsportföljen uppgår enligt avtal till 159 394 kr för perioden. Likvida medel har minskat med 6,9 Mkr under året, från 117,1 Mkr till 110,2 Mkr. Likviditetsutvecklingen resterande del av året kommer att påverkas av kommande investeringar i bolagen samt taxefinansierade verksamheten. Utav kommunens investeringsbudget på 160 Mkr år 2015 beräknas totalt 85 Mkr att verkställas. Utförda investeringar till och med augusti är drygt 30 Mkr. Gällande bolagen beräknas investeringar på totalt 210 Mkr under år 2015 varav 112 Mkr är utförda till och med augusti. Utöver bolagens nyupplåning under året på 70 Mkr finns ytterligare upplåningsbehov på 40 Mkr. Bolagen har per 31/8 2015 lån på totalt 1184,7 Mkr och motsvarande summa finns som kommunal borgen. Risken för infriande av borgensåtagandena mot de kommunala bolagen bedöms som låg.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 (27) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson, ekonomichef 2015-09-20 Finansiell rapport 2015 inkl Finansiella Utsikter från pensionsmedelsförvaltaren s arbetsutskott föreslår besluta att godkänna Finansiell rapport för perioden januari augusti 2015 Beslutsgång Ordförande frågar om s arbetsutskotts förslag till beslut antas och finner att så sker. Beslut skickas till Diarieti
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 (27) Ks 162 Au 192 KS/ 2015 0218 Delårsbokslut för januari augusti 2015 beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att godkänna Delårsbokslut för januari augusti 2015 Sammanfattning av ärendet Delårsbokslut för januari augusti 2015 omfattar ekonomisk redovisning till och med augusti. Ekonomisk helårsprognos med kommentarer från styrelse, nämnder och bolag. Även en sammanställd redovisning för kommunkoncernen redovisas. Periodresultat uppgår till 31,8 Mkr att jämföra med budget för perioden på 7,2 Mkr. Resultat i prognosen för helåret uppgår till 14,5 Mkr att jämföra med budgeterat resultat på 12 Mkr. Koncernens sammanställda resultat uppgår till 19,5 Mkr för helåret vilket är knappt 1 Mkr lägre än budgeterat resultat. Både Barn och utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden håller inte sina budgetar för helåret. Jämfört med prognosen i mars har dock resultaten förbättrats något. Det krävs ett fortsatt arbete med kostnadseffektiviseringar för att nå ekonomisk balans. Övriga nämnder har prognoser i nivå med budget eller bättre. Totalt sett ligger budgetavvikelsen på 6,1 Mkr för nämndernas verksamheter. För finansförvaltningen visar rapporten en negativ budgetavvikelse för kommunens skatteintäkter. Skatteunderlaget tillväxttakt som är lägre än riket får beaktas i kommande budgetarbete. Tack vare ett bättre utfall för pensioner samt återbetalning av AFA premier visar dock finansförvaltningen som helhet ett resultat på 8 Mkr jämfört med budget. Av årets investeringsbudget på 159 Mkr har hittills förbrukats 33 Mkr. Prognosen för helåret är 77 Mkr, varav 63 Mkr avser Tekniska nämnden. Det är viktigt att aktivt följa upp investeringsplanerna då rapporten visar på stora avvikelser jämfört med budget. Sammantaget visar rapporten att kommunen lever upp till kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning i sin ekonomi och verksamheter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson, ekonomichef 2015-10-06 Delårsbokslut för januari - augusti 2015
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 (27) s arbetsutskott föreslår besluta att godkänna Delårsbokslut för januari augusti 2015 Beslutsgång Ordförande frågar om s arbetsutskotts förslag till beslut antas och finner att så sker. Beslut skickas till Diarieti
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19 (27) Ks 163 Au 193 KS/2015-0146 Majoritetens förslag till Mål & Budget för år 2016 och plan 2017-2019 beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till Mål & Budget 2016 samt plan 2017-2019 enligt underlag: 1) förslag till finansiella mål och riktlinjer, 2) förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2016 samt plan för åren 2017-2019, 3) nämndernas driftbudgetramar 2016 enligt sammandrag driftbudget, 4) nämndernas investeringsramar 2016 enligt sammandrag investeringsbudget, 5) nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2016, 6) internränta för år 2016 enligt bilaga 7) politiska arvoden att gälla fr o m 2016-01-01 i enlighet med arvodesbilaga, 8) taxor att gälla fr o m 2016-01-01 i enlighet med taxe- och avgiftsbilaga, 9) skattesatsen för år 2016 till oförändrad 21:91 att bemyndiga att uppta lån under 2016 upp till totalt högst 130 Mkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av upplånat belopp ska upprättas. att fastställa avkastningskravet på aktiekapital i AB Strömstadslokaler avseende år 2016 till 5,0 procent av aktiekapitalet, dock ej överstigande bolagets resultat för samma år, att fastställa avkastningskravet på aktiekapital i AB Strömstadsbyggen avseende år 2016 till 5,0 procent av aktiekapitalet, dock ej överstigande bolagets resultat för samma år, att bemyndiga att besluta om eventuell omdisponering av beslutad budget för investeringsprojekt, inom nämnd.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20 (27) Reservationer och särskilda uttalanden Lena Martinsson (S), Ronnie Brorsson (S) Ulf Gustafsson (S) Siwert Hjalmarsson (M) Mattias Gustafsson (SD) deltar inte i beslutet beträffande samtliga punkter förutom punkt 9) skattesatsen för år 2016 till oförändrad 21:91, som enhälligt antogs. Sammanfattning av ärendet Majoriteten har upprättat förslag till budget för år 2016 och plan med prognoser för åren 2017-2019. Kommunens budgeterade resultat för 2016 uppgår till 13,5 Mkr Avstämning av det finansiella resultatmålet ska göras mot årets resultat efter avdrag för justeringsposter. Resultatmålet beräknas som ett genomsnitt fyra år bakåt och för åren 2013-2016 är målet satt till 2,0 procent av skatter, generella statsbidrag och kommunal utjämning. För perioden 2017-2019 kvarstår målet med minst 2,0 procent. Resultatet för samtliga tre taxekollektiv, Vatten- och Avloppskollektivet, Avfallshanteringskollektivet samt Fjärrvärmekollektivet beräknas preliminärt till 0 kr. Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 664,6 Mkr. Budgetanslagen till nämnderna fördelas enligt: 66,1 Mkr, Omsorgsnämnden 234,3 Mkr, Barn- och utbildningsnämnden 314,7 Mkr, Miljö- och byggnämnden 27,0 Mkr, Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 11,0 Mkr samt Finansförvaltning/ej fördelbar verksamhet 6,1 Mkr. Tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till planerad och pågående verksamhet under året ska nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel. Investeringsbudgeten uppgår till totalt 177,3 Mkr, varav 140,8 Mkr inom Tekniska nämnden, taxekollektiven. Budgeten fördelas enligt följande: 6,0 Mkr, Omsorgsnämnden 0,7 Mkr, Barn- och utbildningsnämnden 4,5 Mkr, Miljö- och byggnämnden 5,0 Mkr, Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 20,3 Mkr, VA-verksamheten 132,8 Mkr samt Avfallsverksamheten 8,0 Mkr. Beslutsunderlag Majoritetens förslag till Mål & Budget för år 2016 och plan 2017-2019 Taxebilaga för 2016
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21 (27) s arbetsutskott föreslår besluta att fastställa förslag till Mål & Budget 2016 samt plan 2017-2019 enligt underlag: 1) förslag till finansiella mål och riktlinjer, 2) förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2016 samt plan för åren 2017-2019, 3) nämndernas driftbudgetramar 2016 enligt sammandrag driftbudget, 4) nämndernas investeringsramar 2016 enligt sammandrag investeringsbudget, 5) nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2016, 6) internränta för år 2016 enligt bilaga 7) politiska arvoden att gälla fr o m 2016-01-01 i enlighet med arvodesbilaga, 8) taxor att gälla fr o m 2016-01-01 i enlighet med taxe- och avgiftsbilaga, 9) skattesatsen för år 2016 till oförändrad 21:91 att bemyndiga att uppta lån under 2016 upp till totalt högst 130 Mkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av upplånat belopp ska upprättas. att fastställa avkastningskravet på aktiekapital i AB Strömstadslokaler avseende år 2016 till 5,0 procent av aktiekapitalet, dock ej överstigande bolagets resultat för samma år, att fastställa avkastningskravet på aktiekapital i AB Strömstadsbyggen avseende år 2016 till 5,0 procent av aktiekapitalet, dock ej överstigande bolagets resultat för samma år, att bemyndiga att besluta om eventuell omdisponering av beslutad budget för investeringsprojekt, inom nämnd. Reservationer och särskilda uttalanden i arbetsutskottet Lena Martinsson (S) och Ulf Gustafsson (S) deltar inte i beslutet till förmån för eget förslag. Beslutsgång 1 Ordförande frågar om s arbetsutskotts förslag till beslut beträffande punkt 9 ) skattesatsen för år 2016 till oförändrad 21:91, kan antas och finner att enhälligt beslutar att så sker. Beslutsgång 2 Ordförande frågar om s arbetsutskotts förslag till beslut beträffande övriga punkter kan antas och finner att så sker. Beslut skickas till; Diariet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22 (27) Ks 164 Au 194 KS/2012-0067 Svar på motion Lokstallets framtid beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att ge Strömstadslokaler i uppdrag att göra färdigt fastighetsbildningen. att motionens anses besvarad. Beslutsmotivering s kultur- och fritidsutskott har redogjort för de åtgärder som vidtagits för att göra verksamheten Konstfästet - Lokstallet till ett fungerande centrum för konst och kulturarrangemang under hela året, med placering i byggnaden Lokstallet under perioden april-september. Sammanfattning av ärendet Peter Heie och Monica Larsen (C) lämnade den 7 februari 2012 in en motion om Lokstallets framtid. Motionärerna föreslår fullmäktige besluta att vidta de åtgärder som behövs för att göra Lokstallet till ett fungerande centrum för konst och kulturarrangemang under hela året. s arbetsutskott beslöt 2013-03-27 att remittera motionen till s kultur- och fritidsutskott för yttrande. Lokstallet erbjuder verksamhet med hög kvalitet och stor bredd. Andra kulturformer än konst får stor plats. Barn och ungdomsverksamheten är prioriterad när det gäller att bredda verksamheten. Lokstallet utsågs 2002 till ett av VG-regionens fyra konstfästen och blev därigenom den enda kulturverksamheten i Strömstads kommun som har ett regionalt uppdrag med årligt verksamhetsbidrag. VGregionens engagemang i Lokstallet som regionalt konstfäste (ett av fyra i Västra Götaland) är säkerställt tom. 2017. Utifrån uppdraget från Västra Götalandsregionen skall Lokalstallet visa gränsöverskridande samtidskonst med ett nordiskt perspektiv och utveckla konstpedagogisk verksamhet, kvalitetsribban skall ligga högt och ha bredd. De lokalmässiga problemen kvarstår i huvudsak för att göra Lokstallet till et fungerande konst- och kulturcentrum året om. Idag fungerar Lokalstallet som sådant under 8-9 månader om året Ett flertal lokalmässiga förslag har varit aktuella för att ytterliga utveckla Lokalstallet. Senast har dessa strandat på planerat planarbete och diskussioner om terminalbygget kopplat till färjeläget. Sedan föreningen Samtidskonst i Lokstallet 2012/2013 lade ner sin verksamhet drivs verksamheten i Lokalstallet av kommunen.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (27) s kultur- och fritidsutskott beslöt 2015-08-12 att bilda ett råd/programgrupp med 6-7 medlemmar, med uppgift att skapa förutsättningar för ett program och verksamhet för Lokstallets 2016, i enlighet med Lokalstallets uppdrag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Administrativa chefen. 2015-09-29 Motion Peter Heie och Monica Larsen, 2012-02-07 s arbetsutskott föreslår besluta att motionens anses besvarad med motivering att s kulturoch fritidsutskott har redogjort för de åtgärder som vidtagits för att göra Lokstallet till ett fungerande centrum för konst och kulturarrangemang under hela året. Förslag till beslut under sammanträdet Ulf Gustafsson föreslår att ger Strömstadslokaler i uppdrag att göra färdigt fastighetsbildningen. Ronnie Brorsson föreslår följande beslutsmotivering; s kulturoch fritidsutskott har redogjort för de åtgärder som vidtagits för att göra verksamheten Konstfästet - Lokstallet till ett fungerande centrum för konst och kulturarrangemang under hela året, med placering i byggnaden Lokstallet under perioden april-september och att motionen därmed är anses besvarad. Beslutsgång Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och finner att så sker. Beslut skickas till Diarieti
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24 (27) Ks 165 Au 195 KS/2014-0262 Svar på motion - Sociala insatsgruppen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att Strömstads kommun som alternativ till sociala insatsgrupper inför modellen SSPF (Socialtjänst, Skola, Polis, Fritid) att motion härmed anses besvarad Sammanfattning av ärendet Anna-Lena Carlsson (c) och Tore Lomgård (c) anger i motionen att regeringen beslutade 2011 att uppdra åt Rikspolisstyrelsen (RPS) att initiera pilotverksamhet med sociala insatsgrupper för unga som riskerar att bli kriminella. Syftet med pilotverksamheten var att prova, utveckla och utvärdera samverkansformen sociala insats grupper. Syftet med arbetet i de sociala insatsgruppera är att, på individnivå, möjliggöra att hjälp och stöd från berörda myndigheter och övriga aktörer kan samordnas under ledning av socialtjänsten. Arbetet innebär att socialtjänsten samarbetar med polisen och andra berörda myndigheter och att de tillsammans fokuserat och uthålligt använder sin samlade kompetens. Socialtjänsten är även ansvarig för att andra myndigheter och aktörer görs delaktiga utifrån den unges individuella behov. Anna-Lena Carlsson (c) föreslår kommunfullmäktige besluta: att utreda behovet och förutsättningarna för att ta initiativ om inrättandet av social insatsgrupp i Strömstads kommun 2015 02 25 beslutar kommunstyrelsen att sända en begäran om yttrande till omsorgsnämnden gällande behovet och förutsättningarna för inrättandet av sociala insatsgrupper i Strömstads kommun. Individ och familjeomsorgens barn och ungdomsverksamhet, samt Vuxenenhet har utrett kommunens behov och förutsättningar Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2015 09 02 signerad av Verksamhetschef Anna Almén. Motion 2014-05-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25 (27) s arbetsutskott föreslår besluta att Strömstads kommun som alternativ till sociala insatsgrupper inför modellen SSPF (Socialtjänst, Skola, Polis, Fritid) samt att motion därmed anses besvarad Beslutsgång Ordförande frågar om s arbetsutskotts förslag till beslut antas och finner att så sker. Beslut skickas till Diarieti
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 26 (27) Ks 166 Au 196 KS/2015-0408 Konsumentvägledning beslutar att Strömstads kommun ska ha kvar funktionen konsumentvägledning. Sammanfattning av ärendet De senaste åren har Strömstad och Tanum delat på 50 % konsumentvägledare. Våren 2014 valde Tanum att köpa sin del från Uddevalla kommun då den gemensamma konsumentvägledaren skulle gå i pension. Uddevalla begärde ett flerårigt avtal för att Strömstad skulle få köpa tjänsten. Samtidigt gjordes en genomlysning av Omsorgsnämndens organisation och verksamhet. Som en effektivisering samt på grund av pensionsavgång delades arbetet med skuldoch budgetrådgivning och konsumentvägledning på två personer. konsumentvägledningsdelen var då en 30 % tjänst. Beslutsunderlag Protokoll Omsorgsnämnden 2015 09 15 Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson, förvaltningschef 2015-08-31 s arbetsutskott föreslår besluta att Strömstads kommun ska ha kvar funktionen konsumentvägledning. Beslutsgång Ordförande frågar om s arbetsutskotts förslag till beslut antas och finner att så sker. Beslut skickas till Diarieti Omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27 (27) Ks 167 KS/2015-0038 Anmälningsärende beslutar att notera anmälningsärenden till protokollet Sammanfattning av ärendet Protokoll Samordningsförbundet väst Länsstyrelsen beslut Naturreservat Västra Rossö Delegationsbeslut: Upphävande av detaljplan för Del av Grålös 4:56 m fl, Skee Protokoll KUF 2015-10-07 Beslut skickas till Diarieti