TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 8 APRIL 2014

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 8 APRIL 2014 Nr. Ärende Dnr 32 33 34 Nya ärenden Val av styrelseledamot och ersättare till Tillväxtkassan i Bergslagen AB Motion från Christina Petterson (C) om giftfri vardag kräver handling Motion från Göran Gustavsson (FP) om kraftfulla utbildningsinsatser för samtliga chefer och ledare inom Lindesbergs kommun Kompletteringar 2013/350 2014/126 2014/130 10 Årsredovisning 2013 Bergslagens kommunalteknik 2014/129

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Kommunfullmäktige 2014-02-25 KF 12 Dnr. 2013/350 Bildande av Tillväxtkassan i Bergslagen AB Beslut Lindesbergs kommun bildar tillsammans med Inlandsinnovation AB, Bergslagens Sparbank AB, Storfors kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora kommun bolaget Tillväxtkassan i Bergslagen AB i enlighet med bifogade Aktieägaravtal avseende Tillväxtkassan i Bergslagen AB. Följande bilagor till Aktieägaravtal avseende Tillväxtkassan i Bergslagen AB godkänns: o Aktiebok o Stiftelseurkund med bilagd Bolagsordning och övriga bilagor. o Investeringspolicy o Förvaltningsavtal I, förvaltningsavtal med Bergslagens Sparbank AB o Förvaltningsavtal II, förvaltningsavtal med Inkubera i Örebro AB Utse styrelseledamot i Tillväxtkassan i Bergslagen. Lindesbergs kommuns andel 500 000 kronor finansieras av eget kapital. Eftersom det är kommunala pengar i aktiekapitalet vore det önskvärt med öppna bolagstämmor. Ärendebeskrivning I Lindesbergs kommun Utvecklingsprogram 2012-2015 för Näringsliv och utveckling fastställt av kommunstyrelsen den 18 december 2012 framgår på sidan 9 att En lösning för säkerställande av lokalt riskakapital ska vara implementerad genom att hitta lokala lösningar för investerare, företagsänglar, banker etc. i första hand i samarbete med BRO (Business Region Örebro). Anders Ceder (S) har lämnat ett förslag i ärendet i en skrivelse daterad den 12 november 2013. Den föreslagna lösningen är ett samägt bolag med Inlandsinnovation AB, Bergslagens Sparbank AB, Storfors kommun, Nora kommun, Ljusnarsberg kommun och Lindesbergs kommun som delägare. Kapitalet ska i första hand rikta sig mot små och nya företag i Bergslagen. Normalt ska inte investeras mer än 200 000 per företag. Administrationen kommer att hanteras av Bergslagens Sparbank AB vilket regleras av i enlighet med Förvaltningsavtal I. Ingen ersättning utgår för detta. Utredning och urval av investeringsprojekten kommer att ske i en strikt investeringsprocess i samarbete med Inkubera i Örebro AB. Justerande Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2 Kommunfullmäktige 2014-02-25 Någon utredning utifrån kommunallagen har inte gjorts annat än studera likanande bolag såsom exempelvis Ekoväst Invest AB där Arvika kommun är delägare och Sörmlandsfonden där Regionförbundet i Sörmland samt Länsstyrelsen är delägare. Möjligheterna att klara kapitalförsörjning, framförallt i en uppstartfas, för små företag är, inte minst med nya bankregler, ett fortsatt problem. Då en stor del av företagen i Lindesbergs kommun är små företag där många dessutom står inför ett generationsskifte är detta ett problem som bedöms som växande och dessutom kan påverka arbetssituationen i Lindesbergs kommun. Den föreslagna Tillväxtkassan ska vara en komplementär till övriga möjligheter för att främja fortsatt tillväxt. Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige den 10 december 2013 till kommunstyrelsen för utredning av den juridiska giltigheten i beslutet. Kommunstyrelsen beslutade den 28 januari 2014 att föreslå kommunfullmäktige besluta: Lindesbergs kommun bildar tillsammans med Inlandsinnovation AB, Bergslagens Sparbank AB, Storfors kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora kommun bolaget Tillväxtkassan i Bergslagen AB i enlighet med bifogade Aktieägaravtal avseende Tillväxtkassan i Bergslagen AB. Följande bilagor till Aktieägaravtal avseende Tillväxtkassan i Bergslagen AB godkänns: o Aktiebok o Stiftelseurkund med bilagd Bolagsordning och övriga bilagor. o Investeringspolicy o Förvaltningsavtal I, förvaltningsavtal med Bergslagens Sparbank AB o Förvaltningsavtal II, förvaltningsavtal med Inkubera i Örebro AB Utse styrelseledamot i Tillväxtkassan i Bergslagen. Lindesbergs kommuns andel 500 000 kronor finansieras av eget kapital. Kommunchefen Christer Lenke informerade vid kommunfullmäktiges sammanträde att jurister vid Sveriges Kommuner och Landsting har kontaktats men ännu har inget juridiskt utlåtande inkommit. Ledamöternas förslag till beslut Anders Ceder (S) föreslog bifall till kommunstyrelsens förslag. Jan Hansson (M) och Ulf Axelsson (V) föreslog bifall till Anders Ceders (S) förslag. Justerande Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 3 Kommunfullmäktige 2014-02-25 Agneta Nilsdotter (MP) föreslog att ärendet återremiteras till kommunstyrelsen för utredning av den juridiska giltigheten i beslutet. Göran Gustavsson (FP), Hlödur Bjarnason (KD) samt Inger Karlsson (SD) föreslog bifall till Agneta Nilsdotters (MP) förslag. Jonas Kleber (C) föreslog bifall till kommunstyrelsens förslag och hade följande tilläggsförslag: eftersom det är kommunala pengar i aktiekapitalet vore det önskvärt med öppna bolagsstämmor. Sammanträdet ajournerades kl. 18:40 för att återupptas kl. 19:00. Beslutsgång Ordföranden tog först upp Agneta Nilsdotters (MP) förslag om återremiss och ställde det mot att ärendet ska avgöras idag och fann att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärdes och genomfördes enligt följande: de som stödjer att ärendet ska avgöras idag röstar ja, de som stödjer Agneta Nilsdotters (MP) förslag röstar nej. Omröstningen utföll med 31 ja, 12 nej. Två ledamöter var frånvarande. Av röstningslistan nedan framgår hur var och en av ledamöterna röstade. Ordförande tog därefter upp kommunstyrelsens förslag och fann att kommunfullmäktige beslutat enligt förslaget. Ordförande tog till sist upp Jonas Klebers (C) tilläggsförslag och fann att kommunfullmäktige beslutat enligt förslaget. Reservation Agneta Nilsdotter (MP) och samtliga ledamöter i (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för återremissförslaget och (SD) lämnade även in en skriftlig reservation. Meddelas för kännedom: Bergslagens Sparbank Storfors kommun Ljusnarsbergs kommun Nora kommun Justerande Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 4 Kommunfullmäktige 2014-02-25 Röstningslista JA=ärendet ska avgöras idag, NEJ= Återremiss Nr Namn Ja Nej Avstår Nr Namn Ja Nej Avstår 1 Anders Ceder (S) X 2 Irja Gustavsson (S) X 25 Anniette Lindvall (M) X 3 Hans S Eriksson (S) X 26 Jan Hansson (M) X 4 Linda Andersson (S) X 27 Lillemor Bodman (M) X 5 Peder Christensen (S) X 28 Mats Melander (M) X 7 John Omoomian (S) X 30 Gunnar Nilsson (M) X 8 Jonas Bernström (S) X 31 Sven-Erik Larsson (M) X 9 Lennart Olsson (S) X 32 Kerstin Jönsson (C) X 10 Pia Sternheden (S) X 33 Christina Pettersson (C) X 11 Hans-Olof Hake (S) X 34 Ulf Lager (C) X 12 Maria Eriksson (S) X 35 Jonas Kleber (C) X 13 Nafih Mawlod (S) X 36 Tuula Marjeta (C) X 14 Ulla Lundqvist (S) X 37 Karl Arne Löthgren (C) X 15 Bo Stenberg (S) X 38 Patrik Öhrström (FP) X 16 Ulrika Nilsson (S) X 39 Göran Gustavsson (FP) X 18 Annamaria Eriksson (S) X 40 Hlödur Bjarnason (KD) X 19 Göran Karlsson (S) X 41 Ingrid Åberg (KD) X 20 Inger Söderberg (V) X 42 Magnus Ingwall (SD) X 21 Ulf Axelsson (V) X 43 Inger Karlsson (SD) X 22 Bengt Evertsson (MP) X 44 Sven-Ove Karlsson (SD) X 23 Agneta Nilsdotter (MP) X 45 Thord Durnell (SD) X 17 Bengt Storbacka X Resultat JA= 31 röster NEJ= 12 röster Justerande Utdragsbestyrkande

Bergslagens kommunalteknik Direktionen för Bergslagens kommunalteknik får härmed avge årsredovisningen för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 Antagen av Direktionen 2014-03-28

Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Bergslagens kommunalteknik - en del av din vardag 3 Politiska mål 4 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 5 Årets resultat 5 Väsentliga händelser och framtida utveckling 6 Vår personal 7 Driftredovisning 9 Sammanfattning 9 Direktion och Revision 13 Kansli 15 Gata, Park och Idrott 17 Lokal- och Miljöservice 22 Avfall och Återvinning 24 Vatten och Avlopp 28 Resultaträkning 32 Balansräkning 33 Kassaflödesanalys 34 Redovisningsprinciper och Noter 35 Underskrifter 39 Begreppsförklaringar 40 2

Förvaltningsberättelse Bergslagens kommunalteknik - en del av din vardag Ändamålet med förbundets verksamhet är att tillhandahålla de tjänster som medlemskommunerna kräver för att fullgöra sina skyldigheter enligt respektive medlemskommuns ambitionsnivå på den tekniska verksamheten och som är förenligt med de resurser som förbundet förfogar över. Respektive medlemskommun förbinder sig i ett långsiktigt åtagande att säkerställa förbundets utveckling och dess ursprungliga syfte att säkerställa kompetensförsörjningen inom den tekniska verksamheten. Bergslagens kommunaltekniks kansli är placerat i lokaler inom Pershyttans industriområde. Bergslagens kommunalteknik driver verksamhet inom följande områden Skattefinansierade verksamheter Gata, park, idrott- och fritidsanläggningar Skogsförvaltning Lokal- och miljöservice Avgiftsfinansierade verksamheter Avfall och återvinning Vatten och avlopp Organisation Direktion Ordförande Hans-Olof Hake Revision Förbundschef Eva Jonsson Kansli Avdelningschef Anders Hansson Förbundssekreterare Controller Gem planeringsfunktion Vatten och avlopp Gata, Park och Idrott Avfall och återvinning Lokal & Miljöservice Avdelningschef Avdelningschef Avdelningschef Avdelningschef Gunnar Berglund Joakim Eriksson Ann-Louise Hedlund Sandra Melberg 3

Förvaltningsberättelse Politiska mål God Ekonomi och hög effektivitet Vi ska ha en god ekonomisk hushållning med fokus på budget och långsiktigt hållbara lösningar avseende underhåll, energi, miljö och säkerhet Vi ska vara kostnadseffektiva och leverera i tid. Vi ska söka alternativa driftsformer. Miljö All verksamhet ska bedrivas med sikte på ett ekologiskt hållbart samhälle. BKT ska vara ett föredöme i planerandet och förverkligandet av det ekologiskt hållbara samhället. Öppenhet och förtroende BKT ska kännetecknas av en öppenhet gentemot våra medlemmar, kommunerna och våra kunder. Förtroendeskapande åtgärder, dialog, information och tillgänglighet ska vara ledord. Vi ska eftersträva att kommuninvånarna är nöjda med förbundets tjänster och service genom att tillhandahålla efterfrågad kvalitet till lägsta möjliga produktionskostnad. Vi ska hålla en hög kundservice genom BKT:s kundtjänst. Utveckling BKT ska ständigt arbeta med verksamhetsutveckling, organisationsutveckling och personalutveckling. Detta kan ske genom kompetensutveckling, deltagande i beslutsprocessen och friskvårdsinsatser. Uppdrag & Verksamhetsidé Vi ska tillgodose behoven av kommunalteknisk service med säkerställd kompetens genom att verka för en trygg och säker miljö, tillhandahålla friskt vatten, välskötta parker, gator och lokaler, bra fritidsanläggningar och avfallet på rätt ställe. Vision Bergslagens kommunalteknik ska verka för utökat samarbete mellan kommunerna, och vara den naturliga huvudmannen och samarbetspartnern som med hög kompetens och effektivitet utför tekniska uppdrag inom vårt geografiska område med fokus på medborgarnytta och god miljö. Värdegrund BKT:s värderingar är: Förtroende, Öppenhet, Respekt, Engagemang (FÖRE). Värderingarna ska skapa en gemensam idé och kultur inom förbundet, samt hjälpa alla medarbetare i deras dagliga arbete. 4

Förvaltningsberättelse Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning Kommunallagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finansiella och verksamhetsmässiga mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Verksamhetsmässigt perspektiv I Bergslagens kommunaltekniks övergripande mål beskrivs hur god ekonomisk hushållning uppnås genom att eftersträva en högre effektivitet samt att ha en långsiktigt god ekonomi. Verksamhetsmålen som beskrivs under respektive avdelning är utformade för att uppfylla förbundets övergripande mål. Förutom de redovisade målen utförs ett antal aktiviteter som syftar till god ekonomisk hushållning. Exempelvis: Utvecklad dialog inför 2014 gentemot medlemskommunerna pågår. Påbörjat utveckling av verktyg för långsiktig ekonomisk planering. Arbete med att utveckla framtagning av nyckeltal pågår i syfte att förbättra analys och planering. Finansiellt perspektiv Skattefinansierade verksamheter Balanskrav Tidigare års resultat är reglerat av samtliga kommuner i enlighet med förbundsordningen. I årets bokslut redovisar de skattefinansierade verksamheterna ett överskott. Balanskravet är därmed uppfyllt. Resultatkrav Förbundets skattefinansierade verksamheter finansieras med driftbidrag från medlemskommunerna. Resultatmålet för 2013 är ett nollresultat. Redovisat resultat visar att målet inte är uppfyllt. Avgiftsfinansierade verksamheter För verksamheterna som finansieras via avgifter, vattenoch avlopp respektive avfall och återvinning, redovisas sedan 2009 de slutliga resultaten i respektive kommuns redovisning. Målet är att över tid redovisa ett nollresultat. I Bergslagens kommunaltekniks Verksamhetsplan 2013-2015 nämns fler aktiviteter som ska utföras för att målen ska uppnås. Årets resultat Över/underskott för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisas i respektive kommuns årsredovinsning. Flerårsöversikt 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 275 153 275 869 252 941 231 644 231 662 250 837 215 627 198 709 210 559 Årets resultat Gemensamt 0 0 0 0 0 0 300 300 300 Skattefinansierade verksamheter 4 524-2 634-373 -3 234 1 134 1 664-1 841-1 866 290 Totalt 4 524-2 634-373 -3 234 1 134 1 664-1 541-1 566 590 Eget kapital Gemensamt 0 0 0 0 0 0 0-300 -600 Skattefinansierade verksamheter 4 524-3 150-1 150-435 2 799 1 665-3 707-2 798-932 Totalt 4 524-3 150-1 150-435 2 799 1 665-3 707-3 098-1 532 5

Förvaltningsberättelse Väsentliga händelser och framtida utveckling Övergripande Omstart av kvalitetsledningsarbetet. Utökad samverkan med BMB genom gemensamma projekt. En praktiksamordning inom BKT infördes under hösten. Reviderad förbundsordning. Kansli Införande av dokument- och ärendehanteringssystem. Gata, park och idrott Återtagandet av personal som blev omplacerad eller uppsagd efter omställningsarbetet 2012. Beslutades att gatljusunderhållet ska bedrivas i egen regi från jan 2014. Utveckling av app för tidredovisning. Hällefors kommun överlät skötseln av sommarblommor till BKT. Lokal- och miljöservice Större rekrytering av tjänster. Beslut från Hällefors kommun om fortsatt lokalvårdsuppdrag. Övertagande av avtal för hemstädning i ordinärt boende i Hällefors. Avfall och återvinning På Skärets deponi har 1 ha sluttäckts. Digital avläsning vid avfallshämtning har införts i Ljusnarsbergs kommun. Miljöstyrande avfallstaxa är nu införd i alla kommuner. Besöksmätningar är gjorda på alla återvinningscentraler. Vatten och avlopp Lokalisering av ovidkommande inläckage till spillvattennätet i samtliga kommuner. Byte av slamentreprenör. 6

Förvaltningsberättelse Vår personal Bergslagens kommunalteknik har 158 tillsvidareanställda 31 december 2013. I nedanstående tabell redovisas årsarbetare. I den redovisningen ingår förutom tillsvidare anställda även vikarier och visstidsanställda. Personal 2013 2012 2011 Medelantal anställda Kvinnor 81 78 79 Män 82 80 85 Totalt 163 158 164 Löner och ersättningar (tkr) Direktionen 381 337 410 Övriga anställda 55 314 52 244 52 332 Totalt 55 695 52 581 52 742 Sociala kostnader (tkr) Pensionskostn. övriga anställda 4 392 3 322 3 465 Övriga social kostnader 17 241 16 347 16 074 Totalt 21 633 19 669 19 539 Personalförsörjning Under 2013 slutade totalt nio personer sina tillsvidareanställningar hos BKT. Av dessa gick två medarbetare till annan arbetsgivare och sju medarbetare i pension Avslutad tillsvidareanställning (st) Annan arbetsgivare Pension Kansli Gata, Park och Idrott 1 Lokal- och Miljöservice 1 4 Avfall och Återvinning 1 Vatten och Avlopp 2 Totalt 2 7 Annan orsak Under året har 25 tillsvidareanställningar tillsatts. Fem av dessa är tillsatta inom verksamheten Gata, park och idrott, tre inom VA-avdelningen, tre inom kansliet och 14 tjänster inom Lokal- och miljöservice. Till största delen beror tillsättningarna på pensionsavgångar och andra avslut som inte tidigare tillsatts permanent. Åldersstruktur Åldersfördelning 31 december 2013 (månadsavlönade). Den totala könsfördelningen är jämn men könsfördelningen avdelningsvis är ojämn. Ålder Antal pers. Procent -29 14 8 30-39 26 14 40-49 39 22 50-59 61 34 60-39 22 Könsfördelning (%) Kvinnor Män Kansli 76 24 Gata, Park och Idrott 12 88 Lokal- och Miljöservice 97 3 Avfall och Återvinning 36 64 Vatten och Avlopp 18 82 Övertid Totalt har antalet övertidstimmar minskat med 767 timmar under 2013 i jämförelse med förra året. Alla verksamheter har minskat sina övertidstimmar utom VA som har ökat marginellt. I nedanstående statistik redovisas mer- och övertid. Antal övertidstimmar 2013 2012 2011 Kansli 0 125 156 Gata, Park och Idrott 951 1 545 2633 Lokal- och Miljöservice 1 390 1 438 1 500 Avfall och Återvinning 110 137 235 Vatten och Avlopp 2 133 2 106 2 531 Totalt 4584 5 351 7054 Arbetstidsfrågor Männens sysselsättningsgrad är betydligt högre än kvinnornas, 99 procent av männen arbetar heltid mot 60 procent av kvinnorna. Flest andel deltidsarbetare finns inom Lokal- och Miljöservice där drygt 50 procent av medarbetarna arbetar deltid. Jämställdhet En halvdagsutbildning om jämställdhet ur ett verksamhetsperspektiv har genomförts för arbetsledare. En översyn av lönerna ur ett jämställdhetsperspektiv har genomförts i samverkan med fackliga parter inför lönerevisionen 2013, några skillnader som kan bero på kön har inte identifieras. 7

Förvaltningsberättelse Lönebildning och löneutveckling Lönerevisionsarbetet har slutförts. Utfallet för tjänstemännen blev 2,8 % och för kommunals medlemmar 2,5 %. Övriga åtgärder I januari fullföljde den sista gruppen medarbetare repetitionsutbildningen i hjärt- och lungräddning som påbörjades under 2012. Under våren har även en hjärtstartare införskaffats till kansliet och åtta medarbetare har därför gått en fördjupad utbildning i hjärt- och lungräddning med hjärtstartare. Praktiksamordning har startats inom förbundet med handledare på plats i oktober. Under dessa månader har åtta praktikanter tagits emot inom olika verksamheter. En projektledarutbildning har genomförts tillsammans med Bergslagens miljö- och byggförvaltning, från Bergslagens kommunalteknik deltog 13 medarbetare. Sjukfrånvaro Tabellen visar sjukfrånvaron för 2013. Den totala sjukfrånvaron anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaro ord. arbetstid (%) 2013 2012 2011 Samtliga anställda 5,3 4,7 3,4 Andel långtidssjukfrånvaro 40,6 44,6 33,8 Kvinnor 6,5 4,7 4,0 Män 3,9 4,6 2,8 Personal 29 år och yngre 1,3 1,4 1,3 Personal 30-49 år 6,2 4,8 3,4 Personal 50 år och äldre 5,4 4,7 3,7 Den totala sjukfrånvaron för 2013 har ökat med 0,6 procentenheter jämfört med 2012. Över 60 % av de sjukanmälningar som gjordes under första halvåret kan kopplas till förkylning, magsjuke- och influensabesvär. Av Smittskyddsinstitutets rapporter framgår också att det varit en ovanligt lång säsong med tre olika influensavirus som cirkulerat, vilket resulterat i fler sjukdomsfall än vid normala säsonger. 5,6% Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid 4,5% 3,4% 4,7% 2009 2010 2011 2012 2013 5,3% Sjukfrånvaron har sedan årsskiftet ökat för kvinnor med 1,8 procentenheter medan männens frånvaro har minskat med 0,7 procentenheter. Några längre sjukskrivningar inom gruppen kvinnor kan vara en del av förklaringen. Differensen mellan kvinnor och män har ökat till 2,6 procentenheter jämfört med 0,1 procentenhet 2012. 6,8% Sjukfrånvaron har ökat i åldersgrupperna 30-49 år samt 50- år och äldre. I åldersgruppen upp till 29 år har sjukfrånvaron minskat något jämfört med 2012. 1,7% Sjukfrånvaro uppdelat på kvinnor och män 2,4% 2,8% 2,9% 5,9% Kvinnor 4,0% 3,4% 3,7% Män 4,7% 4,6% 2010 2011 2012 2013 Sjukfrånvaro olika åldersgrupper -29 4,8% 5,0% 6,2% 1,3% 1,4% 1,3% 6,5% 2010 2011 2012 2013 3,9% 30-49 50-5,4% Hälsosamtal via företagshälsovården har funnits kvar som ett förebyggande alternativ även under 2013, några samtal har genomförts under året. Alla anställda erbjöds influensavaccinering och 18 medarbetare vaccinerade sig via företagshälsovården. Medarbetare som utför arbetsuppgifter där risk för fästingbett föreligger erbjöds TBE vaccination, drygt 50 medarbetare har vaccinerat sig i förebyggande syfte. Under våren genomgick sex medarbetare, de flesta i arbetsledande befattning, en tredagars arbetsmiljöutbildning i företagshälsovårdens regi. Ett 15-tal medarbetare deltog i en föreläsning om stress, stresshantering och att hantera förändringar, syftet med föreläsningen var att inspirera till en längre kurs i ämnet som kommer att hållas under 2014. Arbetsledning och fackliga parter genomgick en utbildning i alkohol- och drogfrågor. Friskvårdspengen har använts av drygt 40 medarbetare. En ergonomisk genomgång av datorarbetsplatser genomfördes under november för kansliets medarbetare. 8

Driftsredovisning Sammanfattning Belopp i tkr där inget annat anges Utfall 2013-12-31 Budget 2013 Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Gemensamt 15 974 15 974 0 15 709 15 709 0 Skattefinansierat Gata, park och idrott 97 840 102 553 4 713 96 958 96 958 0 Lokal- och miljöservice 33 015 32 826-189 32 050 31 781-269 Summa skattefinansierat 130 855 135 379 4 524 129 008 128 739-269 Avgiftsfinansierat Vatten och avlopp 107 631 105 148-2 483 101 801 101 101-700 Avfall och återvinning 46 870 46 900 30 48 001 47 601-400 Summa avgiftsfinansierat 154 501 152 048-2 453 149 802 148 702-1 100 Totalt 301 330 303 401 2 071 294 519 293 150-1 369 Varav interna 77 005 77 005 Verksamheten inom Bergslagens kommunalteknik har under året i stort genomförts enligt fastställd verksamhetsplan. Vid årsskiftet 2012/2013 tillträdde Eva Jonsson som ny förbundschef. BKT visar ett positivt resultat på 2 mnkr, vilket är 3,4 mnkr bättre än budgeterat. De skattefinansierade verksamheterna visar ett plusresultat med 4,5 mnkr, vilket är 4,8 mnkr bättre än budget. Resultatet är huvudsakligt hänförligt till avdelning Gata, park och idrott. De avgiftsfinansierade verksamheterna visar ett minusresultat på 2,4 mnkr, vilket är 1,3 mnkr sämre än budget. VA-avdelningen visar ett resultat som är 1,8 mnkr sämre än budget, medan avdelning Avfall och återvinning visar ett resultat som är 0,4 mnkr bättre än budgeterat. Planerings- och budgetprocessen för perioden 2014-2016 har genomförts enligt förbundsordningens bestämmelser och dialoger har genomförts med alla medlemskommuner. Volymförändringar under löpande år föreslås att man behandlar i samband med budgetprocessen i respektive kommun. Revidering av förbundsordningen har pågått under året och enligt tidplan ska den antas i kommunerna i början av 2014. Förslag att förbundsordningen kopplas samman med funktionsbeskrivningar inom de skattefinansierade delarna som beskriver skötselnivåer. Ambitionen att i möjligaste mån bidra till att uppfylla kommunernas mål samt den regionala utvecklingsstrategin (RUS) resulterade under våren i ett utkast till framtida måldokument. Målen och utvecklingsfrågorna har behandlats under en arbetsdag med Direktionen i oktober. I ambitionen att optimera samordningsfördelarna inom BKT gjordes en översyn av vilka funktioner som flera avdelningar kan ha nytta av. En gemensam planeringsfunktion har skapats med befintliga resurser. BKT ska präglas av helhetssyn. Praktiksamordning inom BKT startade under hösten i samarbete med kommunernas AME-enheter, enheten hade vid årsskiftet 8 platser. Det är ett sätt att bidra till sysselsättningen inom KNÖL-området samt att skapa mervärden inom respektive kommun avseende skötsel av våra gemensamma ytor och anläggningar. En ny grafisk profil för BKT har tagits fram. 9

Driftsredovisning Ledningsgruppen har genomfört en planeringsdag i syfte att definiera och prioritera utvecklingsområden. Följande områden och aktiviteter definierades. Under 2013 har förbundet aktivt arbetat med alla utvecklingsområden bl.a. i projektform. Utvecklingsområde Optimera samverkan inom BKT Långsiktig verksamhetsplan Kvalitets- och miljöledning Formbar organisation En del av samhällsbyggandet Utveckla medborgar- och abonnentdialog Positiv information Definiera rekryteringsbehov/kritiska flöden Bidra till kommunens AME-verksamhet Bra kommunikation med medlemskommunerna Ledningsfunktionen Drivkraft att utveckla Kansli Ett ärende- och dokumenthanteringssystem infördes under våren och en kontorshandbok avseende offentlig förvaltning har tagits fram. Kundtjänst har haft en ansträngd arbetsmiljö under det första halvåret med anledning av problem med slamtömningen. Gata, park och idrott Under årets början återtogs uppsagd personal efter 2012 års omställningsarbete. Hällefors har from våren 2013 en arbetsledare på plats en dag/vecka. Flera investeringsobjekt har genomförts under året. Aktivitet Översyn av organisation Framtagande av underhållsplaner och nyckeltal Revision, uppdatering och ledningens genomgång Verka för fler samverkansområden Samverkan med BMB bl.a. genom projekt Kundcenter för alla verksamheter App för felanmälan Digitala kartor som visar skötselnivå Fördela resurser till informationsarbete Arbeta på nytt sätt, såsom trainee och praktik Stora behov avseende upphandling, projektering och byggledning. Starta praktiksamordning inom BKT Delta aktivt i KNÖL, stå för öppenhet och lyhördhet Utveckla via internt arbete Målarbete som genomsyrar hela verksamheten Direktionen beslutade att gatubelysning ska bedrivas i egen regi from årsskiftet 2013/2014 i syfte att öka servicegraden. Arbetet att ersätta kvicksilverarmaturer i gatubelysning med energisnåla ljuskällor, KLIMP-projektet, slutredovisades till Regionförbundet under året. Arbetet med inventering och dokumentation av gatljusnäten har påbörjats. Hällefors kommun tog 2012 ett beslut om återtagande av verksamhet från och med mars 2013. Delen som avser sommarblommorna sköttes efter dialog med kommunen ändå av BKT under sommaren och kommunen beslutade under hösten att verksamheten återigen skulle överlåtas till förbundet. Besiktning av lekplatser är genomförd och alla A-fel, fel som nödvändigtvis ska åtgärdas snarast, är åtgärdade. Avdelningen har varit ishockeyföreningarna och Lindesbergs kommun behjälpliga med framtagande av nyckeltal och underlag i samband med besparingar inom idrottsverksamheten. Beslut fattades om att skötseln 2014 för Stadsskogsvallen, Orielfältet och Fritidsbyn med tillhörande elljusspår i Lindesbergs kommun utgår som uppdrag för avdelningen. Funktionsbeskrivningar för avdelnings verksamheter är uppdaterade och tillförs som bilaga till förslaget avseende reviderad förbundsordning. Lokal- och miljöservice Hällefors kommun tog 2012 beslut om återtagande av verksamheten från och med mars 2013. Förbundet fick fortsatt uppdrag och förslag till beslut framtogs i kommunen under hösten för att återigen överlåta lokalvården i Hällefors till förbundet. Avdelningen lägger stort fokus på nöjda kunder, genomförd enkät visar dock en liten minskning helåret 2013 jämfört med 2012. Avdelningen har genomfört kompetensår under 2013, 10 personer har fått utbildning enligt SRY (Servicebranschens Yrkesnämnd). Utbildningsinsatser för alla har också genomförts avseende smittstäd, maskinunderhåll och arbetsmiljö. Arbetet med att öka användning av fler maskiner i det dagliga arbetet har fortsatt under 2013, vilket ger positiva effekter på personalens arbetsmiljö och på städkvaliteten. Avfall och återvinning Avfallsutredningens förslag till lagändring är ännu inte beslutad. Förslaget till förändring av lagstiftningen möjliggör fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. Sluttäckning av deponier och riskklassning av nedlagda deponier har pågått under året enligt plan. Systemet för att samla in biologiskt avfall separerat från annat restavfall är infört i alla kommuner. Den nya miljöstyrande taxan tillämpas nu fullt ut. 10

Driftsredovisning Arbetet med att införa digital avläsning i samband med avfallshämtning är nu färdigt i Ljusnarsbergs kommun. Uppmärkning av kärl går vidare i Hällefors och Lindesbergs kommuner. Förbättringsarbetet när det gäller avfallshämtarnas arbetsmiljö har varit i fokus under året. Arbetet på Södra Måle (Lindesberg) och Skäret (Ljusnarsberg) har fortsatt enligt sluttäckningsplanerna. Kartläggning av gamla upplag och tippar inom BKT:s geografiska verksamhetsområde utifrån farlighet och läckage har genomförts. Länsstyrelsen kom under året med information att inventeringen bör uppdateras för att kunna riskbedömas och riskklassas. I arbetet med att nå målet att minska mängden grovavfall från återvinningscentralerna till förbränning, har åtgärder vidtagits genom att förbättra rutinerna på återvinningscentralerna. Återbruken som finns på de större återvinningscentralerna har varit välbesökta och ger hushållen större förutsättningar att lämna saker till återanvändning istället för avfallshantering. Under året ändrades föreskriften angående lagring av elavfall. Ytor där elavfallet lagras omfattas nu av kravet på väderbeständigt skydd. Från och med mars 2013 rötas allt insamlat matavfall till biogas istället för att komposteras. Avfallsavdelningen har utbildat ett antal avfallsambassadörer på Lokal- och Miljöservice. Vatten och avlopp De av riksdagen 16 fastställda miljökvalitetsmålen är vägledande för VAverksamheten. Fortlöpande sker översyn av energiförbrukning, kemikaliehantering och uppföljning av utsläppsmängder. Tillgängligheten på dricksvatten har varit nära nog 100 % och vattnet håller en hög och jämn kvalitet. Säkerhetsfrågorna har hög prioritet bl.a. utreds tillgång på reservvatten och skydd mot parasiter har installerats. Den nya stegbilen underlättar vid service av belysning. VA deltar också fortsättningsvis i Vätternvattenprojektet som startade 2008 med mål att nå en långsiktig och säker kommunal vattenförsörjning. Förslag till avtal med Spendrups bryggeri i Hällefors för nya brunnar är under upprättande. Reningsverkens målsättning är att rena spillvattnet till godkända gränsvärden. Ombyggnad av reningsverk pågick under året för att klara utsläppskraven. I enlighet med EU-direktiv om översvämningsrisker är Lindesberg identifierat som område med betydande översvämningsrisk. Lindesbergs ledningsnät är flödesberäknat efter översvämningar och slutrapporten visade att dimensioneringar är rätt och försäkringskraven är nu avskrivna. Avtalet med slamentreprenören avslutades i juni och slamtömningen sköts nu av de tidigare entreprenörerna tills ny upphandling är genomförd. Flera investeringar och underhåll är genomförda. Stora framtida investeringsvolymer är att ha med i beräkningen inför framtiden. BKT arbetar med en beräkningsmodell som tydliggör långsiktiga behov. En vattenförsörjningsplan är påbörjad med syfte att säkra dricksvattenförsörjningen på lång sikt. I takt med att enskilda avloppsanläggningar döms ut har önskemål inkommit om kommunalt vatten och avlopp. Förbundet har påbörjat utredningar om utökade verksamhetsområden. 11

Driftsredovisning Framtiden BKT firade 10-årsjubileum under våren 2013 och förbundet är fortfarande unikt avseende antalet kommunaltekniska verksamheter i den offentligrättsliga formen kommunalförbund. Detta innebär att vi nationellt och internationellt är en intressant organisation. Vi får förfrågningar om att delta i nätverk avseende forskning och utveckling, exempel på detta är SKL:s Fou-grupp, avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad och Kommunaltekniska föreningen. Skälet till detta intresse är att många andra små kommuner både inom och utanför Sverige har problem att rekrytera teknisk personal inom det kommunaltekniska området. Avseende kvalitets- och miljöledning så arbetar BKT vidare med den stomme som redan finns upprättad och ledningens genomgång* i enlighet med ISO 9001. Syftet är att klara myndighetskrav och att arbeta med ständiga förbättringar. Alla avdelningar bör ha en eller flera delar i sin verksamhet som ligger i framkant av utvecklingen och aktivt utveckla verksamheten i dialog med kommunerna. Nationellt pekar trenden på gemensamma organisationer som arbetar för samhällsbyggande (plan, bygg, exploatering, miljö- och kommunalteknik) detta eftersom verksamhetsområdena i många frågor hänger samman. Av detta skäl är det ett högt prioriterat område att ytterligare förstärka samarbetet med BMB. Ett exempel på detta är att utveckla publika kartor som ger information om skötselnivåer inom de skattefinansierade delarna av verksamheten. Diskussioner har också förts mellan medlemskommunerna om behovet av utökad samverkan. Måluppfyllelse - Gemensamma verksamhetsmål Mål 1 - Sjukfrånvaron för anställda ska inte öka jämfört med 2012. Sjukfrånvaron har ökat med 0,6 procentenheter. Målet är ej uppnått. Mål 2 - Omvärldsbevakning med minst två studiebesök/avdelning. Målet är uppnått. Mål 3 - Öka kunskapen om BKT genom minst två kommunala kundträffar där allmänheten bjuds in. BKT:s tioårsjubileum under våren, och under hösten genomfördes en Öppet hus-dag. Målet är uppnått. Mål 4 - Genomföra utbildningsinsatser gällande jämställdhets- och diskrimineringsfrågor. Målet är uppnått. Mål 5 - Utveckla chefsintroduktionsprogram för nya chefer/arbetsledare - förslag klart 2013-09-30. Målet är uppnått. Mål 6 - Minst en storträff under 2013, där alla anställda inom respektive avdelning träffas. Målet är uppnått. * Ledningens genomgång är ett begrepp i kvalitetsledningssystemet ISO 9001 som innebär systematisk uppföljning av verksamheten som ska leda till ständiga förbättringar. Under 2013 startades en uppskattad praktiksamordning inom Bergslagens kommunalteknik. 12

Driftsredovisning Direktion och Revision BKT styrs av en politisk ledning som består av en direktion med nio ledamöter som representerar de fyra medlemskommunerna. Direktionens representanter utses av respektive medlemskommuns fullmäktige. Direktionen fattar alla avgörande verksamhetsbeslut efter dialog med respektive kommun. En förbundsordning reglerar förhållandena mellan BKT och medlemskommunerna, avseende bland annat budgetprocessen, verksamhetsplanen och revisionen. Direktionen har under året haft åtta sammanträden. Belopp i tkr där inget annat anges Utfall 2013-12-31 Budget 2013 Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Direktion 478-478 610-610 Revision 194-194 241-241 Totalt 672-672 851-851 Ordföranden har ordet Början av 2013 var turbulent beroende på problem med hämtning av slam från enskilda brunnar. Kundtjänst blev nedringt av missnöjda kunder och personalen fick utökas för att kunna svara på all kritik. Efter en uppgörelse med entreprenören, som innebar att denne lämnade uppdraget och att de gamla entreprenörerna under en övergångstid återgick, minskade klagomålen radikalt. En ny upphandling ska göras under 2014. Bland övriga viktiga händelser under året kan nämnas: Bildande av en praktiksamordning för att kunna ta emot praktikanter från kommunerna. Övertagande av drift och underhåll av belysningsnätet i egen regi. En skylift är inköpt och förhoppningsvis kan detta fordon även användas för andra uppdrag. En reviderad förbundsordning har tagits fram som kommunerna kommer att ta ställning till under inledningen av 2014. BKT har på ett mer aktivt sätt inkluderats i KNÖL-samarbetet vilket är mycket positivt. Sjukfrånvaron har under året ökat med 0,6 procentenheter. Visserligen från en låg nivå men detta måste hållas under noggrann uppsikt och åtgärder måste vidtas om det är en trend som fortsätter. Slutligen har BKT ett överskott på drygt 2 mnkr som innebär återbetalning till kommunerna vilket kan vara både positivt och negativt. I detta fall beror överskottet på framför allt två orsaker, först en vinter med lite snö och dessutom föräldraledig personal och någon tjänst som var svår att tillsätta. Min bedömning är dock att BKT lyckats utföra sin uppgift och i stort uppfylla sina mål på ett bra sätt. Året började turbulent och avslutades lugnt. Hans-Olof Hake 13

Driftsredovisning Direktionens och Revisionens sammansättning 2013-12-31 Direktionsledamöter Ordinarie Ersättare Ordf. Hans-Olof Hake (S) Lindesberg Lennart Olsson (S) Lindesberg V. ordf. Allan Myrtenkvist (S) Hällefors Laila Palm (S) Hällefors Pirjo Nilsson (S) Ljusnarsberg Leif J Pedersen (V) Ljusnarsberg Gunnar Fransson (M) Ljusnarsberg John-Ove Johansson (M) Ljusnarsberg Anniette Lindvall (M) Lindesberg Karl-Arne Löthgren (C) Lindesberg Ulla Lundqvist (S) Lindesberg Margareta Ahlm (S) Lindesberg Jan Rylander (NP) Nora John Sundell (KD) Nora Gunn Carlsson (S) Nora Bertil Nilsson (S) Nora Ulrika Mellkvist (C) Hällefors Lars-Göran Zetterlund (C) Hällefors Revisiorer Gunilla Carlsson (S) Lars-Erik Persson (C) Sune Ekman (C) Björn Hagberg (opol) Jeanet van Dam (opol) Lindesberg Lindesberg Hällefors Nora Ljusnarsberg Investeringsverksamhet Bergslagens kommunalteknik ha ingen egen investeringsverksamhet i anläggningar. Investeringar sker i fordon, maskiner och inventarier. Medlemskommuner För de fyra medlemskommunerna, Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora gäller en förbundsordning som bl.a. reglerar hur verksamheten finansieras. Den skattefinansierade verksamheten finansieras genom driftbidrag från medlemskommunerna, och de avgiftsfinansierade verksamheterna finansieras fullt ut via taxeintäkter. Gemensamma kostnader ska enligt förbundsordningen fördelas i proportion till befolkningsantalet i respektive kommun. 14 Bergslagens kommunaltekniks grafiska profil reviderades ordentligt under året. Bandet med de fyra medlemskommunerna togs bort, för att visa att vi är en gemensam organisation.

Driftsredovisning Kansli Avdelningen ska svara för Funktioner av gemensam karaktär såsom: kundtjänst, ekonomi, upphandling, personaladministration, information mm. Belopp i tkr där inget annat anges Utfall 2013-12-31 Budget 2013 Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Kansli 15 302 15 974 672 14 858 15 709 851 Totalt 15 302 15 974 672 14 858 15 709 851 Varav interna 183 14 938 Avvikelser Verksamhetsredovisning Under våren implementerades ett dokument- och ärendehanteringssystem och under året har 36 medarbetare utbildats i systemet. Samtidigt med införandet av ärendehanteringssystemet sammanställdes en Kontorshandbok, vilken är en samlingsplats för de administrativa riktlinjer som BKT antagit. Reglerna om offentlighet och sekretess och utlämnande av allmänna handlingar är återkommande frågeställningar. Handboken ger en översiktlig information om bestämmelserna inom dessa områden. Kundtjänst En plan om en gemensam kundtjänst med ett-nummer-in togs fram under 2011. Planen var att en gemensam kundtjänst för hela BKT skulle införas under 2012. På grund av hög arbetsbelastning försenades införandet. En ny organisation inom kundtjänst infördes under 2013 som bl a innebär tydliggörande av ansvarsområden inom kundtjänst och även ut mot avdelningarna. Arbetet med att höja kvalitet och säkerhet och ständiga förbättringar har fortsatt genom att införa nya rutiner och processer. Det är en förutsättning för att kundtjänst ska kunna vara en del av utvecklingsarbetet till ett gemensamt BKT-Center. Ekonomi En ny modul i ekonomisystemet infördes där all tidredovisning sker och därmed snabbar upp, säkerställer och underlättar uppföljningen för avdelningarna. Arbetet med att förbättra och effektivisera de administrativa rutinerna samt att utveckla uppföljningar och analysmodeller har fortsatt under året. Information En ny grafisk profil för BKT antogs under hösten. Arbetet med att utveckla hemsidan och intranätet har fortsatt under året. Ny layout och struktur innebär att det blir lättare att söka information. Upphandling En stor del av förbundets resurser köps in externt i form av varor och tjänster. Förbundet verkar för att upprätthålla en hög upphandlingskompetens och arbetar aktivt för att utveckla samordningen med övriga kommuner samt andra aktörer. Under året har flera stora upphandlingar slutförts, bl a av transporttjänster och omhändertagande av avfall, Glasstorget i Nora och av konsulttjänster. Implementeringen av det webbaserade upphandlingssystemet har fortsatt under året. Systematiskt arbete Inom avdelningen har arbetet med att höja kvalitet och säkerhet påbörjats genom att införa nya rutiner och processer. En riktad insats via företagshälsovården gjordes för kundtjänst med inriktning arbetsmiljö med tanke på den höga arbetsbelastningen som funnits under 2012 del av 2013. Personal Under året har tre medarbetare anställts, ny förbundschef samt två medarbetare inom kundtjänst. Två personer inom kansliet gick en projektledarutbildning tillsammans med deltagare från övriga avdelningar och deltagare från BMB (Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning). Under året genomfördes också ett utbildningsprogram internt för kundtjänst avseende såväl lagstiftning som system. 15

Driftsredovisning Framtid och verksamhetsutveckling Kansliet har skapats för att säkerställa en effektiv hantering av gemensamma funktioner där kundfokus och framförhållning alltid ska vara vägledande. Arbetet med att utveckla analys- och uppföljningsarbetet fortsätter. I det arbetet ingår bland annat en översyn av förbundets verktyg och arbetsmetoder. Organisationen kommer att utvecklas vad gäller kundtjänst, fakturering och övrig kommunikation med allmänhet och abonnenter. Måluppfyllelse Mål 1 - Förenkla och säkra arbetsmoment inom kansliet, genom att implementera system för tidredovisning och elektronisk upphandling och ärendehanteringssystem. Målet är uppnått. Mål 2 - Hålla en hög kundservice genom BKT:s kundtjänst, utveckling av hemsida och intranät samt genom att införa SMS-tjänst och e-tjänst. SMS-tjänst och e-tjänst är påbörjade men ännu inte fullt genomförda. Målet är delvis uppnått. Inkommande samtal i kundtjänst Som ett led i detta kommer hemsidan och intranätet att vidareutvecklas. Införandet av SMS-tjänster och e-tjänster är en kvalitetshöjning och ger ökad kommunikation och service till medborgarna. Antal 14 076 11 807 12 664 15 395 14 725 En mycket stor del av förbundets resurser köps in externt i form av varor och tjänster. Förbundet verkar för att upprätthålla en hög upphandlingskompetens. Under året kommer arbetsmetoder och verktyg att fortsätta utvecklas. Tanken med att utveckla ett BKT-Center kommer att fortsätta under 2014. 2009 2010 2011 2012 Det innebär bl a att utveckla dagens kundtjänst men även en stor delaktighet från övriga avdelningar krävs för att få ett helhetsperspektiv så att BKT 2013 ska kunna erbjuda kommuninvånarna en kvalitativ service och en tillfredsställande tillgänglighet. Arbetsmarknadsmässsan i Hällefors lockade många besökare. 16

Driftsredovisning Gata, Park och Idrott Avdelningen ska svara för Skötsel av allmän platsmark på såväl gator som parkmark samt idrottsanläggningar. Utförande av yttre skötsel och markarbeten åt andra avdelningar, medlemskommuner och övriga uppdragsgivare. Vägbelysning på kommunala vägnätet, befintlig belysning på enskilda vägnätet och viss belysning på statliga vägnätet. Belopp i tkr där inget annat anges Utfall 2013-12-31 Budget 2013 Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Gemensamt 34 233 34 233 0 32 919 32 919 0 Hällefors 9 893 10 724 831 9 385 9 385 0 Lindesberg 36 947 39 444 2 497 36 791 36 791 0 Ljusnarsberg 6 907 7 652 745 7 317 7 317 0 Nora 9 860 10 500 640 10 546 10 546 0 Totalt 97 840 102 553 4 713 96 958 96 958 0 Varav interna 36 521 32 038 Hällefors: Lägre gemensamma kostnader samt lägre personalkostnader, bland annat på grund av föräldraledighet, påverkar resultatet i positiv riktning med 800 tkr. En lägre kostnad för sommarväghållning bidrar till det positiva resultatet med 300 tkr, gatubelysning med ytterligare 150 tkr. Parkverksamheten kostar 400 tkr mer än beräknat. Även fritidsanläggningarna drar över budget med 50 tkr. Därmed blir resultatet för Hällefors 831 tkr. Lindesberg: En mild start på vintern kombinerat med för stor uppbokning av snökostnader i bokslutet 2012 medför att vinterväghållning visar ett positivt resultat på ca 1 000 tkr. Samtidigt har parkavdelningen överskridit budgeten med 1 000 tkr. Sommarväghållning och gatubelysning visar på ett överskott mot budget på 500 tkr respektive 300 tkr. Lägre kostnader för gemensam administration och lägre personalkostnader mot budget bidrar med 1 700 tkr till det totala resultatet om 2 500 tkr. Ljusnarsberg: Lägre administrationskostnader bidrar med 750 tkr till resultatet bland annat på grund av lägre personalkostnader till följd av föräldraledighet samt lägre kostnader för avdelningens gemensamma administration. Vinterväghållningen kostar mer än budgeterat med 100 tkr vilket kompenseras av att sommarväghållning kostat lika mycket mindre än budgeterat. Parkverksamheten överskrider budget med ungefär 100 tkr medan idrottsverksamheten och gatubelysningen underskrider budget med 50 tkr vardera. Detta resulterar i att avdelningen visar ett resultat på 745 tkr vid årets slut i Ljusnarsbergs kommun. Nora: Lägre gemensamma kostnader, för gemensam administration och personalkostnader, förbättrar resultatet med nästan 1 000 tkr. Även vinterväghållning visar lägre kostnader än budgeterat som följd av den milda starten på vintern och en för stor uppbokning av upplupna kostnader i bokslutet 2012, kostnadsminskningen uppgår till 300 tkr. Gatubelysningen och parkverksamheten har överskridit budget med 200 tkr respektive 500 tkr. Totalt uppvisar avdelningen ett resultat för Nora kommun om 640 tkr. Verksamhetsredovisning Gata Året började med återtagande av personal som var omplacerad eller uppsagd efter 2012 års omställningsarbete. Detta efter att Lindesbergs kommun ökade driftsbidraget med 2,6 mnkr. Nora kommun ökade driftsbidraget med 400 tkr och av dessa var 200 tkr för utökning av skötselobjekt och resterande 200 tkr var en standardökning för i första hand strandpromenaden. Avdelningen fick under våren ett uppdrag av Direktionen att utreda om egen-regi-verksamhet för gatljusunderhållet var ett alternativ till dagens belysningsentreprenad. Detta med anledning av entreprenörens svårigheter att utföra uppdraget enligt avtal. Utredningen visade att egen-regiverksamhet ger ett positivt mervärde i form av framförallt bättre service till kommuninvånarna. Direktionen beslutade att gatljusunderhållet från och med 2014-01-01 ska bedrivas i egen regi. Rekrytering av en person till gatljusunderhållsarbetet är utförd. Även upphandling av en skåpbil med skylift är utförd. Fräsmassor inför asfaltering återanvänds och läggs ut på lågtrafikerade vägar samt cykelbanor som tidigare har haft en grusöverbyggnad. Tillsammans med beläggningsentreprenören har avdelningen provat en ny lågtempererad asfalt som är bättre för arbetsmiljön och miljön. Avdelningen har under året byggt magasin för halkbekämpningsmedel, (bergkross). Detta medför enklare lagerhållning av materialet samt mindre transporter för vinterväghållningsmaskinerna när de ska fylla på sandspridaren. Vinterväghållningen för andra halvan av året, dvs från oktober till december var av ringa omfattning. Endast ett snöfall krävde insats i form av snöröjning. Insatser för halkbekämpning utfördes ett fåtal gånger. 17

Driftsredovisning Ravinen vid Utvägens vändplats i Lindesberg är nu åtgärdad, säkrad och förstärkt. Park- och skogsförvaltning Den årliga besiktningen av lekplatser är utförd och där det var A-fel, fel som nödvändigtvis ska åtgärdas snarast, har avdelningen reparerat eller tagit bort det skadade lekredskapet. Hällefors kommun tog 2012 ett beslut om återtagande av verksamhet från och med mars 2013 varför avdelningen inte planerade med dessa arbeten i återtagandet efter omställningsarbetet. I slutet av första kvartalet kom besked att avdelningen ansvarade för dessa arbeten till i första hand 2013-10-15, eftersom det var då som BOAB (Hällefors Bostads AB) hade möjligheten att överta verksamheten. Sommarblommor för Lindesbergs och Nora kommuner var då upphandlade men avdelningen lyckades utöka beställningen med sommarblommor av upphandlad leverantör till Hällefors kommun, dock inte med samma kvalité som till Lindesberg och Nora. Utvärdering är gjord och Hällefors kommun är nöjda med årets skötsel av sommarblommorna vilket innebär att avdelningen framöver kommer ansvara för sommarblommorna i kommunen. 18 Idrottsanläggningar Samtal med Kultur-och fritidsförvaltningen i Lindesbergs kommun har skett med anledning av Lindlövens önskan om tidigare isläggning. För första gången var det is i Lindehov före midsommar. Lindlövens önskan var utifrån den verksamhet med träningsläger för ungdomar som de bedriver under sommaren. Kultur- och fritidsförvaltningen i Lindesbergs kommun har under hösten haft möten med de tre ishockeyföreningarna med anledning av de besparingar som föreligger. I slutet av året redovisade föreningarna ett förslag till besparing. Avdelningen har varit föreningarna behjälpliga med framtagande av nyckeltal och underlag. Beslut fattades om att skötseln 2014 för Stadsskogsvallen, Orielfältet och Fritidsbyn med tillhörande elljusspår i Lindesbergs kommun utgår som uppdrag för avdelningen. Stadsskogsvallen läggs ner, Orielfältet är sålt och Fritidsbyn med tillhörande elljusspår ska framöver vara föreningsdrivna. Skötseln av idrottsanläggningar i Nora kommun kommer framöver att utföras av en ny entreprenör efter genomförd upphandling. Investeringar Resecentrum med tillhörande perrongtak och den nya bussgatan i Nora invigdes den 17 juni. Den nya gång- och cykelbron bredvid Plåthammarsbron i Nora invigdes under hösten. I skolparken i Nora byggde avdelningen i egen regi en ny lekplats. Lekplatsen är av modell större och det finns även träningsredskap så motionärer har möjlighet till styrketräning. Tanken är att parken ska vara en generationsplats med mycket liv och rörelse. Under hösten påbörjades etapp I av ombyggnaden av Glasstorget i Nora. En del va-arbeten utfördes och Storgatan fick gatstenen omlagd. Efter beslut i Kommunfullmäktige beslutades om ombyggnad etapp II under 2014. Arbetena ska vara färdigställda till den 20 maj. Avdelningen fick under 2011 i uppdrag att vara projektledare för om- och nybyggnation av resecentra i Kopparberg. Arbetet påbörjades under 2012 och invigning var under hösten. Saneringsprojekten i Silvergruvan I och II, Skäret och Striberg har utökats genom ny upphandling av Kaveltorp i Kopparberg. Slutredovisning av Silvergruvan etapp II har skett till Länsstyrelsen, dock är den inte inskickad till Naturvårdsverket för yttrande. När VA-avdelningen har bytt ut gamla ledningar har även gatans överbyggnad byggts om. Detta har genomförts efter samordning. Under hösten 2010 påbörjades arbetet att ersätta kvicksilverarmaturer i gatubelysning med energisnåla ljuskällor. Projektet är en del av KLIMP (svenska statens stöd för klimatinvesteringsprogram). KLIMP innebär att Naturvårdsverket stödjer kommuner och andra aktörer med bidrag till långsiktiga investeringar som minskar växthuseffekten. Arbetet har under våren slutredovisats till regionförbundet och slutredovisning till deltagande kommuner beräknades ske under hösten men återrapportering från Regionförbundet till avdelningen var inte gjord till den sista december. Utbetalningen av det 15%-bidraget var avdelningen tillhanda under mars månad och fördelades till respektive kommun efter investeringsstorlek. ( Hällefors 234 tkr, Lindesberg 167 tkr, Ljusnarsberg 323 tkr och Nora 232 tkr). Väg- och gång/cykelbron över Svartälven vid Ovako i Hällefors är nu färdigrenoverad. Parkvägen och Sundiusvägen i Hällefors byggdes under året om från grusväg till asfaltsväg. Fysiska säkerhetsåtgärder utfördes i Hällefors i projektet Säkra skolvägar. Projektering av nytt resecentrum i Hällefors är påbörjad, men arbetet blev vi-