Dagordning rev A Ericsson Seniorers årsmöte den 7 mars 2018 1. Årsmötets öppnande 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare för mötet 4. Upprättande och godkännande av röstlängd 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 6. Fastställande av dagordningen 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 8. Föredragning av verksamhetsberättelsen 9. Föredragning av revisionsberättelsen 10. Fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om disposition av resultatet enligt den fastställda balansräkningen 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 13. Motioner och propositioner 14. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år 15. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år 16. Val av styrelse 17. Val av revisorer 18. Val av valberedning 19. Övrigt 20. Årsmötets avslutning
Org.nr 802018 0413 Verksamhetsberättelse för Funktionärer Rev A Styrelse Aris Graufelds, ordförande Eva Haglund, vice ordförande Stig Bernholm, sekreterare Gunvor Hertz, kassör Inga-Britt Sträng Lennart Johansson Gunnar Nyström Hana Påhlman Jan Stellan Adjungerad - Revisorer Sten Grusell Christer Eklund Valberedning Elsie Fondin Lena Hagström Verksamheten Aktivitet Aktiviteter antal Deltagare antal Träffar 5 238 Fester 3 175 Årsmöte 1 87 Lunchträff med dans 3 89 Utflykter, resor 6 201 Besök 21 579 Delsumma 39 1369 Serieaktiviteter: Boule 30 230 Naturaktiviteter 8 56 Summa 77 1655 Specifikation på aktiviteterna finns i det separata dokumentet Bokslut under rubrik Aktiviteter.
Kommentarer till verksamheten Uppföljning av medlemsantalet brukar vi göra i samband med bidragsansökan, d.v.s. den 1/12. För var antalet medlemmar 453 och för 2016 var vi 461 st. Antalet nya medlemmar under var 38 st. Medlemsantalet ligger någorlunda på samma nivå som tidigare. Rutinen med anmälan till aktiviteterna på ett visst datum och klockslag fungerar väl och får anses vara inarbetad. Antalet anmälningar till föreningens aktiviteter är fortfarande högt och vi har gjort vad vi kunnat för att hålla nere köandet, dock har inte alla kommit med från väntelistorna. Styrelsearbetet Styrelsen har hållit 10 ordinarie protokollförda sammanträden under året, dessutom har möten för att planera nästa termin hållits två gånger, ett på våren och ett på hösten, med programbladet som resultat. Motsvarande programblad distribuerades i juni och december. En sedvanlig rekrytering av nya medlemmar har skett en gång per termin genom att en inbjudan har utsänts till det senaste halvårets nyblivna pensionärer. I samband med Uppstartsträffen i januari har nya medlemmar inbjudits till denna träff. Då det är lätt att glömma bort att betala medlemsavgiften har en påminnelse om detta skickats ut. Föreningens hemsida www.ericssonseniorer.org har kontinuerligt uppdaterats. Styrelsen, övriga funktionärer och projektledare har bjudits på jullunch som tack för deras insats. Ekonomiskt resultat Årets verksamhet gav ett underskott på 10 723 kr och Eget kapital är vid årets slut 77 902 kr. Föreningen lämnar med en fortsatt god ekonomi, vilket ger möjlighet till att ha subventioner av aktiviteterna även under 2018. Detaljerna i det ekonomiska utfallet redovisas i det separata dokumentet Bokslut, där Resultat- och Balansräkning ingår. Disposition av resultat Styrelsen föreslår att årets resultat överförs till Eget kapital. Stockholm den 12 februari 2018 (Aris Graufelds) (Eva Haglund) (Gunvor Hertz) Aris Graufelds Eva Haglund Gunvor Hertz (Stig Bernholm) (Inga-Britt Sträng) (Lennart Johansson) Stig Bernholm Inga-Britt Sträng Lennart Johansson (Gunnar Nyström) (Hana Påhlman) (Jan Stellan) Gunnar Nyström Hana Påhlman Jan Stellan
BOKSLUT Resultaträkning BOKSLUT BUDGET DIFFERENS INTÄKTER Aktiviteter 230 864 220 000 10 864 Bidrag Ericsson 92 200 92 000 200 Medlemsavgifter 53 880 55 200-1 320 Summa bidrag o medlemsavgifter 146 080 147 200-1 120 SUMMA INTÄKTER 376 944 367 200 9 744 KOSTNADER Aktiviteter -336 462-330 000-6 462 Administration -49 749-49 000-749 SUMMA KOSTNADER -386 211-379 000-7 211 Räntenetto -1 456-1 600 144 RESULTAT -10 723-13 400 2 677 G Hertz 2018-01-22
Aktiviteter BOKSLUT Antal exkl uteblivna Intäkter Kostnader Subvention Subvention /person Träffar Brunkeberg 62 6 200-6 120 80 1 Vinprovning 32 5 580-6 989-1 409-44 Tanto 18 0-534 Föredrag Telefonplan 56 4 480-6 348-1 868-33 Sthlm på tre kvart 70 6 320-8 020-1 700-24 Totalt -12-31 238 22 580-28 011-4 897 Fester Uppstart 61 13 750-19 082-5 332-87 Vårfest 55 20 760-31 276-10 516-191 Höstfest 59 20 675-38 449-17 774-301 Totalt -12-31 175 55 185-88 807-33 622 Årsmöte 87 1 440-14 517-13 077-150 Lunchträff med dans 3 ggr 89 15 165-27 846-12 681-142 Utflykter, resor Vandring Kungsholmen 2ggr 27 2 160-1 680 480 18 Dalarö 50 25 000-32 900-7 900-158 Resa Belgrad 25-607 -607-24 Uppsala 55 24 750-36 378-11 628-211 Julbordskryss 44 10 340-13 878-3 538-80 Totalt -12-31 201 62 250-85 443-23 193 Besök City Konditoriet 3 ggr 87 11 050-12 712-1 662-19 Anders Hanser 2 40 7 200-7 600-400 -10 Spånga kyrka 39 1 950-1 600 350 9 Konsten i tunnelbanan 2 ggr 34 5 700-7 200-1 500-44 Billy Elliot 2 ggr 74 20 075-27 750-7 675-104 Rymdbolaget 2 ggr 38 1 900-1 400 500 13 Svea Hovrätt 53 2 650-3 250-600 -11 Bromma kyrka 2ggr 49 4 900-7 054-2 154-44 LME styrelserum 2 ggr 36 5 040-7 050-2 010-56 Dramaten 2 ggr 81 7 040-8 194-1 154-14 Sidenväveriet 2 ggr 48 6 500-7 577-1 077-22 Totalt -12-31 579 74 005-91 387-17 382 Totalt Aktiviteter 1 369 230 625-336 011-104 852 Övriga intäkter/kostnader 239-451 -212 Totalt enligt resultaträkning 230 864-336 462-105 064 G Hertz 2018-01-22
BOKSLUT Administrativa kostnader BOKSLUT BUDGET DIFFERENS Kontorsmaterial 2 528 3 000-472 Kopiering 310 525-215 Telefonsvararen 600 600 0 Levonline Webbdomän 1 975 1 975 0 Porto 1 706 1 500 206 Styrelsemöten 1 100 1 000 100 Reseersättning styrelsen 4 020 4 100-80 Planeringsmöte 1 (höstprog+ distr) 6 248 6 000 248 Planeringsmöte 2 (vårprog+ distr) 14 128 16 000-1 872 Funktionärsmöte 17 134 14 300 2 834 Totalt -12-31 49 749 49 000 749 G Hertz 2018-01-22
Balansräkning BOKSLUT BOKSLUT BOKSLUT 2016 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kassa, bank 228 137 242 934 Summa omsättningstillgångar 228 137 242 934 EGET KAPITAL OCH SKULDER Aktivitetsmedel (Eget kapital) -88 625-79 918 Årets resultat 10 723-8 707 Totalt Eget kapital -77 902-88 625 Förutbetalda medlemsavgifter -40 440-42 000 Övr upplupna kostn, förutbet intäkter -109 795-112 309 Totalt kortfristiga skulder -150 235-154 309 Summa kapital och skulder -228 137-242 934 G Hertz 2018-01-22
Verksamhetsår -01-01 - -12-31 Revisionsberättelse Org.nr. 802018-0413 Undertecknade revisorer, utsedda vid årsmöte att granska föreningens räkenskaper och förvaltning, får efter genomfört uppdrag avge följande berättelse för verksamhetsåret. Vi har granskat räkenskaperna och funnit dem vara omsorgsfullt förda och verifierade samt i överensstämmelse med behållning i bank, plusgiro och kassa. Vi har också följt hur styrelsen skött föreningens verksamhet. Styrelsen har nedlagt ett omfattande och förtjänstfullt arbete för att erbjuda medlemmarna ett brett aktivitetsutbud av god kvalité och med detta förbunden service. Då vi inte har funnit anledning att framföra anmärkningar mot vare sig räkenskaper eller förvaltning, avger vi nedanstående yttrande. Vi tillstyrker: - att framlagda resultat- och balansräkningar fastställs - att resultatet disponeras enligt förslaget i verksamhetsberättelsen - att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för. Stockholm 2018-01-22 (Christer Eklund).. Christer Eklund (Sten Grusell) Sten Grusell
Verksamhetsplan för 2018 Verksamhet Huvudsyftet med föreningen är att medlemmarna ska få tillfälle att träffas och bibehålla känslan av att tillhöra Ericsson-familjen. Detta försöker vi uppnå genom att anordna aktiviteter av olika slag för medlemmarna och deras närstående (make, maka, sambo, särbo). Aktiviteterna kan vara av typen studiebesök, resor, fester, motion. Antalet anmälningar till aktiviteterna har varit fortsatt högt, men ojämnt. Vi ska försöka balansera ojämnheterna på följande sätt för att hålla nere väntelistorna: Välja aktiviteter, som är lämpliga för stora åhörargrupper (tex föreläsningar, fester) Dubblera aktiviteterna (dvs planera in aktiviteten vid flera tillfällen under samma termin) Ordna repriser, dvs upprepa en aktivitet ytterligare en eller flera gånger med deltagare från en väntelista Administration Utöver löpande uppgifter som att administrera och leda medlemsaktiviteter och att sköta medlemsregister, hemsida, bokföring, ordna fester och andra träffar, så har styrelsen följande större arbeten - Utgivning av vår- och höstprogram. I och med att ca 15% av våra medlemmar fortfarande saknar tillgång till internet tar vi fram ett tryckt programblad och tillämpar postdistribution till samtliga. - Värvning av nya medlemmar genom att skicka information om föreningen till nyblivna pensionärer från Ericsson och med en inbjudan till medlemskap. Budget Mål 60 000 SEK är vårt mål för Eget kapital vid ett årsslut. Som framgår av verksamhetsberättelsen för har vi vid 2018 års ingång ett något högre Eget kapital än vad som är nödvändigt för att klara likviditet och för att ha som reservkapital. För att inte få för stor variation i aktivitetsavgifterna mellan åren, så har vi beslutat att under två år budgetera så att överskottet överförs till medlemmarna i form av subventioner till aktiviteterna. Under 2018 kommer det egna kapitalet att minska från 78 000 SEK till 60 000 SEK.
BUDGET 2018 Resultaträkning INTÄKTER BUDGET 2018 BOKSLUT Aktiviteter 270 000 230 864 Övriga intäkter 9 000 0 Bidrag Ericsson 90 800 92 200 Medlemsavgifter 54 480 53 880 Summa bidrag o medlemsavgifter 145 280 146 080 SUMMA INTÄKTER 424 280 376 944 KOSTNADER Aktiviteter -385 000-336 462 Administration -55 000-49 749 SUMMA KOSTNADER -440 000-386 211 Räntenetto -1 550-1 456 RESULTAT -17 270-10 723
BUDGET 2018 Administrativa kostnader BUDGET 2018 BOKSLU T Kontorsmaterial 7 000 2 528 Kopiering 600 310 Telefonsvararen 600 600 Levonline Webbdomän 1 350 1 975 Porto 1 500 1 706 Styrelsemöten 1 000 1 100 Reseersättning styrelsen 4 100 4 020 Planeringsmöte 1 (höstprog+ distr) 6 000 6 248 Planeringsmöte 2 (vårprog+ distr) 15 850 14 128 Funktionärsmöte 17 000 17 134 Totalt 55 000 49 749 G Hertz 2018-02-13
Balansräkning TILLGÅNGAR BUDGET 2018 BUDGET 2018 BOKSLUT Omsättningstillgångar Kassa, bank 206 732 228 137 Summa omsättningstillgångar 206 732 228 137 EGET KAPITAL OCH SKULDER Aktivitetsmedel (Eget kapital) -77 602-88 625 Årets resultat 17 270 10 723 Totalt Eget kapital -60 332-77 902 Förutbetalda medlemsavgifter -45 600-40 440 Övr upplupna kostn, förutbet intäkter -100 800-109 795 Totalt kortfristiga skulder -146 400-150 235 Summa kapital och skulder -206 732-228 137 G Hertz 2018-02-13
Val av funktionärer vid årsmötet 2018-03-07 Valberedningens förslag Styrelsen: Till Ordf. Gunnar Nyström 2020-03 Omval Gunvor Hertz, Eva Haglund, Lennart Johansson 2020-03 Kvar Jan Stellan, Stig Bernholm, Hana Påhlman 2019-03 Nyval Per Hallonquist 2020-03 Nyval vakant 2020-03 Adjungerad: Aris Graufelds Revisorer: Kvar Sten Grusell 2019-03 Omval Christer Eklund 2020-03 Valberedning: Omval Elsie Fondin, Lena Hagström 2019-03